资本运作☆ ◇601598 中国外运 更新日期：2025-07-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2018-12-27│ 5.24│ 69.68亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│京东物流 │ 18464.72│ ---│ ---│ 11853.31│ ---│ 人民币│
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│中国国航 │ 807.69│ ---│ ---│ 2281.72│ ---│ 人民币│
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│安通控股 │ 77.77│ ---│ ---│ 47.04│ ---│ 人民币│
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│索菱股份 │ 12.12│ ---│ ---│ 5.92│ ---│ 人民币│
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│海航控股 │ 2.20│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
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│招商港口 │ 1.56│ ---│ ---│ 4.48│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-06-27 │交易金额(元)│33.82亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │路凯国际控股有限公司25%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │MIC Industrial Investments 4 RSC LTD │
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│卖方 │招商局船务企业有限公司 │
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│交易概述 │2025年6月26日，中国外运股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“中国外运”） │
│ │下属全资子公司招商局船务企业有限公司（以下简称“招商船企”）、CITICCapitalManeuv│
│ │erHoldingsLimited（以下简称“CITICCapitalManeuver”）、FVPalletLeasingHoldingLtd│
│ │（以下简称“FVPallet”）、买方MIC Industrial Investments 4 RSC LTD（以下简称"MIC│
│ │"，注册地：阿联酋）及路凯国际控股有限公司（以下简称“路凯国际”）签署《关于路凯 │
│ │国际控股有限公司的股份购买协议》（以下简称“《股份购买协议》”），约定MIC分别受 │
│ │让招商船企持有的路凯国际25%股权（以下简称“本次交易”）、CITICCapitalManeuver持 │
│ │有的路凯国际3%股权和FVPallet持有的路凯国际2%股权。本次交易（即招商船企出售25%股 │
│ │权）对价为47216.25万美元（约为人民币338162.78万元，以中国人民银行2025年6月26日公│
│ │布的汇率中间价1美元对7.1620人民币计算，下同）。 │
│ │ 招商船企、CITICCapitalManeuver、FVPallet、MIC及路凯国际于2025年6月26日签署《│
│ │股份购买协议》，其主要内容及履约安排如下： │
│ │ （一）协议签署方 │
│ │ 卖方：招商船企（出售25%股权）、CITICCapitalManeuver（出售3%股权）、FVPallet │
│ │（出售2%股权） │
│ │ 买方：MIC │
│ │ 标的公司：路凯国际 │
│ │ （二）交易价格 │
│ │ 出售上述30%股权的总对价为56659.50万美元（约为人民币405795.34万元）。根据卖方│
│ │各自出售股份的比例，招商船企、CITICCapitalManeuver及FVPallet各自出售股份的对价分│
│ │别为47216.25万美元（约为人民币338162.78万元），5665.95万美元（约为人民币40579.53│
│ │万元）及3777.30万美元（约为人民币27053.02万元）。 │
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│公告日期 │2025-06-27 │交易金额(元)│4.06亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │路凯国际控股有限公司3%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │MIC Industrial Investments 4 RSC LTD │
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│卖方 │CITIC Capital Maneuver Holdings Limited │
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│交易概述 │2025年6月26日，中国外运股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"中国外运"）下属全 │
│ │资子公司招商局船务企业有限公司（以下简称"招商船企"）、CITICCapitalManeuverHoldin│
│ │gsLimited（以下简称"CITICCapitalManeuver"）、FVPalletLeasingHoldingLtd（以下简称│
│ │"FVPallet"）、买方MIC Industrial Investments 4 RSC LTD（以下简称"MIC"，注册地： │
│ │阿联酋）及路凯国际控股有限公司（以下简称"路凯国际"）签署《关于路凯国际控股有限公│
│ │司的股份购买协议》（以下简称"《股份购买协议》"），约定MIC分别受让招商船企持有的 │
│ │路凯国际25%股权（以下简称"本次交易"）、CITICCapitalManeuver持有的路凯国际3%股权 │
│ │和FVPallet持有的路凯国际2%股权。本次交易（即招商船企出售25%股权）对价为47216.25 │
│ │万美元（约为人民币338162.78万元，以中国人民银行2025年6月26日公布的汇率中间价1美 │
│ │元对7.1620人民币计算，下同）。 │
│ │ 招商船企、CITICCapitalManeuver、FVPallet、MIC及路凯国际于2025年6月26日签署《│
│ │股份购买协议》，其主要内容及履约安排如下： │
│ │ （一）协议签署方 │
│ │ 卖方：招商船企（出售25%股权）、CITICCapitalManeuver（出售3%股权）、FVPallet │
│ │（出售2%股权） │
│ │ 买方：MIC │
│ │ 标的公司：路凯国际 │
│ │ （二）交易价格 │
│ │ 出售上述30%股权的总对价为56659.50万美元（约为人民币405795.34万元）。根据卖方│
│ │各自出售股份的比例，招商船企、CITICCapitalManeuver及FVPallet各自出售股份的对价分│
│ │别为47216.25万美元（约为人民币338162.78万元），5665.95万美元（约为人民币40579.53│
│ │万元）及3777.30万美元（约为人民币27053.02万元）。 │
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│公告日期 │2025-06-27 │交易金额(元)│2.71亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │路凯国际控股有限公司2%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │MIC Industrial Investments 4 RSC LTD │
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│卖方 │FV Pallet Leasing Holding Ltd │
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│交易概述 │2025年6月26日，中国外运股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"中国外运"）下属全 │
│ │资子公司招商局船务企业有限公司（以下简称"招商船企"）、CITICCapitalManeuverHoldin│
│ │gsLimited（以下简称"CITICCapitalManeuver"）、FVPalletLeasingHoldingLtd（以下简称│
│ │"FVPallet"）、买方MIC Industrial Investments 4 RSC LTD（以下简称"MIC"，注册地： │
│ │阿联酋）及路凯国际控股有限公司（以下简称"路凯国际"）签署《关于路凯国际控股有限公│
│ │司的股份购买协议》（以下简称"《股份购买协议》"），约定MIC分别受让招商船企持有的 │
│ │路凯国际25%股权（以下简称"本次交易"）、CITICCapitalManeuver持有的路凯国际3%股权 │
│ │和FVPallet持有的路凯国际2%股权。本次交易（即招商船企出售25%股权）对价为47216.25 │
│ │万美元（约为人民币338162.78万元，以中国人民银行2025年6月26日公布的汇率中间价1美 │
│ │元对7.1620人民币计算，下同）。 │
│ │ 招商船企、CITICCapitalManeuver、FVPallet、MIC及路凯国际于2025年6月26日签署《│
│ │股份购买协议》，其主要内容及履约安排如下： │
│ │ （一）协议签署方 │
│ │ 卖方：招商船企（出售25%股权）、CITICCapitalManeuver（出售3%股权）、FVPallet │
│ │（出售2%股权） │
│ │ 买方：MIC │
│ │ 标的公司：路凯国际 │
│ │ （二）交易价格 │
│ │ 出售上述30%股权的总对价为56659.50万美元（约为人民币405795.34万元）。根据卖方│
│ │各自出售股份的比例，招商船企、CITICCapitalManeuver及FVPallet各自出售股份的对价分│
│ │别为47216.25万美元（约为人民币338162.78万元），5665.95万美元（约为人民币40579.53│
│ │万元）及3777.30万美元（约为人民币27053.02万元）。 │
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│公告日期 │2024-12-24 │交易金额(元)│4397.27万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │湛江市霞山区临港工业园锦绣大道南│标的类型 │土地使用权 │
│ │侧、宝江路西侧、海港路以北79869.│ │ │
│ │16平方米国有土地使用权 │ │ │
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│买方 │湛江中外运化工国际物流有限公司 │
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│卖方 │湛江港（集团）股份有限公司 │
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│交易概述 │中国外运股份有限公司（简称：公司、本公司或中国外运）下属控股子公司中外运化工国际│
│ │物流有限公司（简称：外运化工）、中国外运华南有限公司（简称：外运华南）拟与关联方│
│ │湛江港（集团）股份有限公司（简称：湛江港集团）共同投资设立“湛江中外运化工国际物│
│ │流有限公司”（暂定名，具体以市场监督管理部门最终核准的名称为准，简称：外运化工湛│
│ │江或合资公司），用以建设招商局湛江化工品物流枢纽项目。外运化工和外运华南分别以现│
│ │金出资10424.47万元和5212.24万元，湛江港集团以土地使用权（95950.74平方米）作价521│
│ │2.24万元出资，分别持有合资公司50%、25%和25%的股权；合资公司将纳入中国外运合并报 │
│ │表范围。在合资公司设立后拟以合资公司为主体，以协议方式受让湛江港集团的土地使用权│
│ │（79869.16平方米，简称：标的资产），交易价格为4397.27万元。上述共同投资成立合资 │
│ │公司及购买资产合称为“本次交易”。 │
│ │ 1、协议签署方 │
│ │ 甲方：湛江港集团 │
│ │ 乙方：外运化工湛江 │
│ │ 2、转让土地概况 │
│ │ 甲方将位于湛江市霞山区临港工业园锦绣大道南侧、宝江路西侧、海港路以北79869.16│
│ │平方米国有土地使用权通过协议方式进行转让。乙方通过协议方式依法取得该土地使用权，│
│ │拟在该地块建设招商局湛江化工品物流枢纽项目。该土地不动产权证号为粤（2021）湛江市│
│ │不动产权第0001628号，宗地位于湛江市霞山区临港工业园锦绣大道南侧、宝江路西侧、海 │
│ │港路以北，面积为79869.16平方米，宗地证载用途为工业用地、仓储用地、铁路用地、港口│
│ │码头用地，使用权类型为出让，使用权终止日期为2060年11月3日。该宗土地权利清晰、完 │
│ │整，无任何他项权利，不存在抵押和被查封状态，土地出让金和征地补偿、赔偿费用已付清│
│ │，不存在拖欠税费。 │
│ │ 3、转让价款及土地移交 │
│ │ 本宗土地转让价款为43972744.00元。乙方应在本合同生效之日起10个工作日内，将土 │
│ │地转让价款一次性支付至甲方指定银行账户。甲方在乙方付清本宗土地转让价款后7日内将 │
│ │土地移交给乙方，并配合乙方办理不动产权证。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-24 │
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│关联方 │湛江港（集团）股份有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │中国外运股份有限公司（简称：公司、本公司或中国外运）下属控股子公司中外运化工国际│
│ │物流有限公司（简称：外运化工）、中国外运华南有限公司（简称：外运华南）拟与关联方│
│ │湛江港（集团）股份有限公司（简称：湛江港集团）共同投资设立“湛江中外运化工国际物│
│ │流有限公司”（暂定名，具体以市场监督管理部门最终核准的名称为准，简称：外运化工湛│
│ │江或合资公司），用以建设招商局湛江化工品物流枢纽项目。外运化工和外运华南分别以现│
│ │金出资10424.47万元和5212.24万元，湛江港集团以土地使用权（95950.74平方米）作价521│
│ │2.24万元出资，分别持有合资公司50%、25%和25%的股权；合资公司将纳入中国外运合并报 │
│ │表范围。在合资公司设立后拟以合资公司为主体，以协议方式受让湛江港集团的土地使用权│
│ │（79869.16平方米，简称：标的资产），交易价格为4397.27万元。上述共同投资成立合资 │
│ │公司及购买资产合称为“本次交易”。 │
│ │ 本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组。 │
│ │ 本次关联交易已经公司独立董事专门会议2024年度第二次会议、第四届董事会第五次会│
│ │议审议通过，无需提交股东大会审议。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）交易概述 │
│ │ 1、共同投资设立合资公司 │
│ │ 中国外运下属控股子公司外运化工、外运华南拟与关联方湛江港集团共同投资设立合资│
│ │公司，用以建设招商局湛江化工品物流枢纽项目。合资公司注册资本20720.00万元；外运化│
│ │工货币出资10424.47万元（持股50%），湛江港集团以土地使用权（95950.74平方米）作价5│
│ │212.24万元出资（持股25%），外运华南货币出资5212.24万元（持股25%），其中合计128.9│
│ │4万元计入资本公积。 │
│ │ 此外，外运化工和外运华南将签署一致行动人协议，合资公司纳入中国外运合并报表范│
│ │围。 │
│ │ 2、购买资产 │
│ │ 合资公司成立后拟通过协议方式受让湛江港集团位于湛江市霞山区临港工业园锦绣大道│
│ │南侧、宝江路西侧、海港路以北79869.16平方米的国有土地使用权（对应土地使用权产权证│
│ │号为粤（2021）湛江市不动产权第0001628号），该地块将用于建设招商局湛江化工品物流 │
│ │枢纽项目。根据北京中同华资产评估有限公司以2024年6月30日为基准日出具的《湛江港（ │
│ │集团）股份有限公司拟协议转让土地使用权所涉及的位于湛江市霞山区临港工业园锦绣大道│
│ │南侧、宝江路西侧、海港路以北79869.16平方米土地使用权市场价值评估项目资产评估报告│
│ │》（中同华评报字（2024）第011145号），标的资产的评估价值为4397.27万元（含税）， │
│ │根据评估结果，本次购买资产的价格为4397.27万元。 │
│ │ （二）本次交易的目的和背景 │
│ │ 本次设立合资公司及购买资产旨在根据市场及战略客户的需求，发挥各方资源优势搭建│
│ │湛茂地区目前唯一满足需求的包装货危险化学品港口物流运营平台，共同打造韧性供应链，│
│ │有助于中国外运加快打造粤港澳大湾区化工物流多式联运枢纽，完善中国外运化工物流网络│
│ │，进一步提高本公司综合物流方案的解决能力及核心竞争力。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ （一）关联人关系介绍 │
│ │ 中国外运与湛江港集团的实际控制人同为招商局集团有限公司（简称：招商局集团），│
│ │按照《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.2条及6.3.3条的规定，本次交易构成关联交易│
│ │。 │
│ │ （二）关联人基本情况 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 公司名称：湛江港（集团）股份有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91440800194382683N │
│ │ 企业类型：股份有限公司（港澳台与境内合资、未上市） │
│ │ 注册地址：湛江市霞山区友谊路1号 │
│ │ 主要办公地点：湛江市霞山区宝港大道8号湛江港大厦 │
│ │ 法定代表人：刘彬 │
│ │ 注册资本：587420.9145万元人民币 │
│ │ 成立时间：1983年3月14日 │
│ │ 2、与中国外运的关联关系 │
│ │ 中国外运与湛江港集团均为招商局集团实际控制的公司。除此之外，湛江港集团与本公│
│ │司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无关联关系，也不存在│
│ │其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│中国外运华│深圳海星港│ 4.38亿│人民币 │2019-07-01│2037-07-01│融资担保│否 │是 │
│南有限公司│口发展有限│ │ │ │ │╱连带责│ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │任担保 │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-07-30│股权回购
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中国外运股份有限公司（以下简称“本公司”）于2024年6月7日依次召开了公司2023年度
股东大会、2024年第一次H股类别股东大会及2024年第一次A股类别股东大会，审议通过了《关
于申请回购H股股份的一般性授权的议案》（以下简称“H股回购授权”）。
根据H股回购授权，本公司于2024年11月29日至本公告披露之日择机实施了一系列H股股份
回购，累计回购本公司H股股份22019000股，约占本公司于H股回购授权获本公司股东大会批准
之日的已发行总股本的0.30%及已发行H股总股数的1.08%，回购最高价为港币3.84元/股，最低
价为港币3.25元/股，已使用资金总额为港币79908450元（不含交易费用）。上述回购符合H股
回购授权。具体情况请参见本公司在香港联交所网站（www.hkexnews.hk）披露的翌日披露报
表以及在上海证券交易所网站（www.sse.com）转载的H股公告。
截至2025年7月29日，本公司已全部注销上述已回购的H股股份。据此，本公司总股本将减
少22019000股至7272197875股，注册资本将减少人民币22019000元至人民币7272197875元。本
公司尚需就回购注销H股股份涉及的减少注册资本、变更公司章程等事项办理相关工商变更登
记手续。
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2025-07-30│其他事项
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中国外运股份有限公司（以下简称：中国外运、公司或本公司）于2022年6月15日召开第
三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于开展基础设施公募REITs申请发行工作的议案》
，同意公司开展公开募集基础设施证券投资基金（以下简称：本次基础设施公募REITs）申报
发行工作；并于2024年6月11日召开第四届董事会第一次会议审议通过了《关于开展基础设施
公募REITs申请发行工作相关授权续期的议案》，同意将相关授权有效期进行续期，授权有效
期为自公司董事会审议通过该议案之日起24个月。2025年1月，公司获得中国证券监督管理委
员会（以下简称：中国证监会）和上海证券交易所（以下简称：上交所）对本次基础设施公募
REITs发行事项的正式受理。2025年5月，中银中外运仓储物流封闭式基础设施证券投资基金（
以下简称：中银中外运仓储物流REIT）获得上交所无异议函及中国证监会准予注册批复。具体
详见本公司分别于2022年6月16日、2024年6月12日、2025年1月8日及2025年6月3日在上海证券
交易所网站披露的《关于开展基础设施公募REITs申请发行工作的公告》《第四届董事会第一
次会议决议公告》《关于基础设施公募REITs获得受理的公告》和《关于基础设施公募REITs申
报及审批进展的公告》。
中银中外运仓储物流REIT已于2025年6月24日完成发售，自2025年7月29日起在上交所上市
，交易代码为“508090”，基金场内简称为“外运REIT”，扩位简称为“中银中外运仓储物流
REIT”。
中银中外运仓储物流REIT最终募集基金份额为4亿份，发售价格为人民币3.277元/份，基
金募集资金净认购金额为人民币13.108亿元。中银中外运仓储物流REIT发售由战略配售、网下
发售、公众投资者发售三个部分组成。战略配售基金份额数量为2.8亿份，占发售份额总数的
比例为70%，其中，原始权益人（本公司）的全资子公司中外运物流投资控股有限公司认购数
量为0.8亿份，占发售份额总数的比例为20%，其他战略投资者认购数量为2亿份，占发售份额
总数的比例为50%；网下投资者认购数量为0.84亿份，占发售份额总数的比例为21%；公众投资
者认购数量为0.36亿份，占发售份额总数的比例为9%。
中银中外运仓储物流REIT的发行上市有助于公司盘活存量基础设施资产，形成投资良性循
环，进一步拓宽融资渠道，增强公司可持续经营能力。此外，中银中外运仓储物流REIT的发行
将对公司财务指标产生积极影响，预计整体增加公司2025年度净利润约人民币3.9亿元（最终
以经审计的财务报告为准）。
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2025-06-27│重要合同
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2025年6月26日，中国外运股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“中国外运”
）下属全资子公司招商局船务企业有限公司（以下简称“招商船企”）、CITICCapitalManeuv
erHoldingsLimited（以下简称“CITICCapitalManeuver”）、FVPalletLeasingHoldingLtd（
以下简称“FVPallet”）、买方MICIndustrialInvestments4RSCLTD（以下简称“MIC”）及路
凯国际控股有限公司（以下简称“路凯国际”）签署《关于路凯国际控股有限公司的股份购买
协议》（以下简称“《股份购买协议》”），约定MIC分别受让招商船企持有的路凯国际25%股
权（以下简称“本次交易”）、CITICCapitalManeuver持有的路凯国际3%股权和FVPallet持有
的路凯国际2%股权。本次交易（即招商船企出售25%股权）对价为47216.25万美元（约为人民
币338162.78万元，以中国人民银行2025年6月26日公布的汇率中间价1美元对7.1620人民币计
算，下同）。上述交易完成后，招商船企持有路凯国际20%股权、MIC持有路凯国际30%股权、C
ITICCapitalManeuver持有路凯国际30%股权、FVPallet持有路凯国际20%股权，路凯国际将继
续为本公司联营公司。同日，MIC、招商船企、CITICCapitalManeuver、FVPallet及路凯国际
签署《股东协议》，明确股权转让后，路凯国际的董事会由五名董事组成，四方股东分别有权
委任一名董事，MIC和CITICCapitalManeuver有权共同委任一名董事；公司高级管理层由董事
会聘免。
本次交易不构成关联交易。
本次交易不构成重大资产重组。
截至本公告披露之日，本次交易相关工作正在推进中，本次交易事项尚需履行向国务院国
有资产监督管理委员会（或其主管的对应部门）（以下简称“国资委”）对路凯国际评估报告
进行备案、境内外反垄断审查/审批以及其他相关监管部门的审批/备案等程序。本次交易最终
能否成功实施尚存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
（一）交易概述
2025年6月26日，招商船企、CITICCapitalManeuver、FVPallet、买方MIC及路凯国际签署
《股份购买协议》，约定MIC分别受让招商船企持有的路凯国际25%股权、CITICCapitalManeuv
er持有的路凯国际3%股权和FVPallet持有的路凯国际2%股权。本次交易（即招商船企出售25%
股权）对价为47216.25万美元（约为人民币338162.78万元）。本次交易完成后，招商船企持
有路凯国际20%股权、MIC持有路凯国际30%股权、CITICCapitalManeuver持有路凯国际30%股权
、FVPallet持有路凯国
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