资本运作☆ ◇601606 长城军工 更新日期：2026-11-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2018-07-25│ 3.33│ 4.55亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│徽商银行 │ 1.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│迫击炮弹及光电对抗│ 1.52亿│ ---│ 1.10亿│ 72.56│ -69.73万│ 2018-11-23│
│弹药系列产品生产能│ │ │ │ │ │ │
│力建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│便携式单兵火箭系列│ 1.29亿│ 135.15万│ 9476.20万│ 73.61│ 910.31万│ 2021-09-23│
│产品生产能力建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│引信及子弹药系列产│ 1.00亿│ 53.34万│ 7205.53万│ 71.75│ 4550.09万│ 2018-11-23│
│品生产能力建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│高强度锚固体系技术│ 7500.00万│ ---│ 3756.65万│ 50.09│ 500.41万│ 2018-10-29│
│升级扩能改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-10-21 │
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│关联方 │安徽军工集团控股有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │中国兵器装备集团有限公司（以下简称“集团公司”）向公司控股股东安徽军工集团控股有│
│ │限公司（以下简称“安徽军工”）拨付国有资本金3000万元，用于安徽长城军工股份有限公│
│ │司（以下简称“公司”）所属子公司安徽方圆机电股份有限公司（以下简称“方圆机电”）│
│ │、安徽红星机电科技股份有限公司（以下简称“红星机电”）开展相关项目研制及配套设施│
│ │建设；集团公司向安徽军工拨付重大科技创新专项经费183万元，用于公司所属子公司安徽 │
│ │东风机电科技股份有限公司（以下简称“东风机电”）开展相关项目建设。 │
│ │ 安徽军工持有公司股票426501559股，持股比例为58.89%，为公司控股股东。根据《上 │
│ │海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联 │
│ │交易》相关规定，安徽军工为公司关联法人，本次委托贷款构成关联交易。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）委托贷款基本情况 │
│ │ 公司控股股东安徽军工拟为公司所属子公司方圆机电及红星机电相关项目研制及配套设│
│ │施建设（根据涉密信息豁免披露相关要求，项目名称脱密处理）提供国有资本经营预算资金│
│ │3000万元；公司控股股东安徽军工拟为公司所属子公司东风机电相关项目建设（根据涉密信│
│ │息豁免披露相关要求，项目名称脱密处理）提供重大科技创新专项经费183万元。 │
│ │ 根据《中央企业国有资本经营预算支出执行监督管理办法》（国资发资本规〔2024〕71│
│ │号）文件规定“资本预算支持事项承担单位为子企业的，中央企业可直接将资本金注入承担│
│ │单位，无需层层注资；对于暂无增资计划的股权多元化子企业，可列作委托贷款，在具备条│
│ │件时及时转为股权投资”。因公司目前暂无增资扩股计划，安徽军工拟以委托贷款方式拨付│
│ │国有资本经营预算资金3000万元和重大科技创新专项经费183万元，通过招商银行合肥卫岗 │
│ │支行分别向方圆机电发放2500万元、红星机电发放500万元、东风机电发放183万元，贷款期│
│ │限3年，贷款利率为2.1%，具备条件时转为股权投资。 │
│ │ （二）关联交易的目的及原因 │
│ │ 集团公司向安徽军工拨付国有资本金3000万元和重大科技创新专项经费183万元，用于 │
│ │公司所属子公司方圆机电、红星机电开展相关项目研制和配套设施建设及公司所属子公司东│
│ │风机电相关项目建设。 │
│ │ （三）审议程序 │
│ │ 公司于2026年10月20日召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于接受控股股东│
│ │以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金和重大科技创新专项经费暨关联交易的议案》，│
│ │关联董事涂荣、徐波、周鸿彦、李昌坤回避表决。 │
│ │ 该议案提交董事会前，已经公司2026年第三次独立董事专门会议审议通过。根据《上海│
│ │证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次关联交易无需提交股东会审议。本次交易不构│
│ │成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ （四）相关说明 │
│ │ 本次关联交易事项与2025年10月24日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八│
│ │次会议审议通过的《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交│
│ │易的议案》属于与同一关联人进行的交易，累计计算关联交易金额未超过公司最近一期经审│
│ │计净资产的5%。除上述关联交易事项以及日常关联交易外，公司及子公司与同一关联人（安│
│ │徽军工及其下属子公司）未发生同类别的关联交易。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ （一）关联人关系介绍 │
│ │ 安徽军工持有公司股票426501559股，持股比例为58.89%，为公司控股股东。根据《上 │
│ │海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联 │
│ │交易》相关规定，安徽军工为公司关联法人，本次委托贷款构成关联交易。 │
│ │ （二）关联人基本情况 │
│ │ 安徽军工集团控股有限公司 │
│ │ 法定代表人：涂荣 │
│ │ 注册资本：47850.00万元 │
│ │ 公司类型：有限责任公司（国有独资） │
│ │ 住所：安徽省合肥市包河区山东路508号 │
│ │ 经营范围：从事国有资本运营和民品科研、生产、销售；对子公司军品科研、生产、销│
│ │售进行管理。 │
│ │ 财务状况：截至2025年12月31日，安徽军工全年实现营业收入180070.16 万元，实现净│
│ │利润-7141.95万元。 │
│ │ 经公司查询，安徽军工集团控股有限公司不是失信被执行人。自成立以来依法存续，正│
│ │常经营，财务状况较好，具备较强的履约能力。 │
│ │ 三、关联交易的定价政策及定价依据 │
│ │ 本次委托贷款，贷款利率2.1%，不高于外部金融市场同期贷款利率，贷款期限3年。安 │
│ │徽军工遵循公平合理和市场化的原则，贷款利率定价公允，不存在损害公司和全体股东利益│
│ │的行为。 │
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│公告日期 │2025-12-04 │
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│关联方 │安徽军工集团控股有限公司 │
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│关联关系 │控股股东、母公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方贷款 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-04 │
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│关联方 │兵器装备集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │实际控制人控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方贷款 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-04 │
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│关联方 │兵器装备集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │实际控制人控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方存款 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-04 │
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│关联方 │安徽雷鸣红星有限责任公司 │
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│关联关系 │母公司的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-04 │
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│关联方 │安徽军工集团控股有限公司 │
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│关联关系 │控股股东、母公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-04 │
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│关联方 │安徽芯核防务装备技术股份有限公司 │
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│关联关系 │母公司的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-04 │
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│关联方 │中国兵器报社 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-04 │
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│关联方 │中国兵器装备集团有限公司研究院 │
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│关联关系 │实际控制人研究院 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-04 │
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│关联方 │安徽军工物流有限责任公司 │
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│关联关系 │母公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-04 │
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│关联方 │安徽军工融合发展有限公司 │
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│关联关系 │母公司的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-04 │
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│关联方 │中国兵器装备集团信息中心有限责任公司 │
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│关联关系 │实际控制人控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-04 │
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│关联方 │中国兵器融媒体中心 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-04 │
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│关联方 │中国兵器装备集团有限公司集团人力资源开发中心 │
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│关联关系 │实际控制人人力资源开发中心 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-04 │
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│关联方 │中国兵器装备集团自动化研究所有限公司 │
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│关联关系 │实际控制人控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-04 │
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│关联方 │北京中兵保险经纪有限公司 │
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│关联关系 │实际控制人控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-04 │
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│关联方 │中国兵器装备集团商业保理有限公司 │
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│关联关系 │实际控制人控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-04 │
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│关联方 │特品单位汇总 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-04 │
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│关联方 │安徽军工融合发展有限公司 │
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│关联关系 │母公司的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-04 │
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│关联方 │特品单位汇总 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-04 │
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│关联方 │安徽军工物流有限责任公司 │
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│关联关系 │母公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-04 │
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│关联方 │安徽军工融合发展有限公司 │
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│关联关系 │母公司的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-04 │
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│关联方 │安徽芯核防务装备技术股份有限公司 │
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│关联关系 │母公司的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-04 │
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│关联方 │安徽军工集团控股有限公司 │
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│关联关系 │控股股东、母公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-04 │
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│关联方 │特品单位汇总 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-04 │
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│关联方 │军贸公司W │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-04 │
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│关联方 │军贸公司A │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │特品单位汇总 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽雷鸣红星有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │母公司的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-04 │
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│关联方 │安徽军工集团控股有限公司 │
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│关联关系 │控股股东、母公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-10-21│其他事项
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中国兵器装备集团有限公司（以下简称“集团公司”）向公司控股股东安徽军工集团控股
有限公司（以下简称“安徽军工”）拨付国有资本金3000万元，用于安徽长城军工股份有限公
司（以下简称“公司”）所属子公司安徽方圆机电股份有限公司（以下简称“方圆机电”）、
安徽红星机电科技股份有限公司（以下简称“红星机电”）开展相关项目研制及配套设施建设
；集团公司向安徽军工拨付重大科技创新专项经费183万元，用于公司所属子公司安徽东风机
电科技股份有限公司（以下简称“东风机电”）开展相关项目建设。
安徽军工持有公司股票426501559股，持股比例为58.89%，为公司控股股东。根据《上海
证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易
》相关规定，安徽军工为公司关联法人，本次委托贷款构成关联交易。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、关联交易概述
（一）委托贷款基本情况
公司控股股东安徽军工拟为公司所属子公司方圆机电及红星机电相关项目研制及配套设施
建设（根据涉密信息豁免披露相关要求，项目名称脱密处理）提供国有资本经营预算资金3000
万元；公司控股股东安徽军工拟为公司所属子公司东风机电相关项目建设（根据涉密信息豁免
披露相关要求，项目名称脱密处理）提供重大科技创新专项经费183万元。
根据《中央企业国有资本经营预算支出执行监督管理办法》（国资发资本规〔2024〕71号
）文件规定“资本预算支持事项承担单位为子企业的，中央企业可直接将资本金注入承担单位
，无需层层注资；对于暂无增资计划的股权多元化子企业，可列作委托贷款，在具备条件时及
时转为股权投资”。因公司目前暂无增资扩股计划，安徽军工拟以委托贷款方式拨付国有资本
经营预算资金3000万元和重大科技创新专项经费183万元，通过招商银行合肥卫岗支行分别向
方圆机电发放2500万元、红星机电发放500万元、东风机电发放183万元，贷款期限3年，贷款
利率为2.1%，具备条件时转为股权投资。
（二）关联交易的目的及原因
集团公司向安徽军工拨付国有资本金3000万元和重大科技创新专项经费183万元，用于公
司所属子公司方圆机电、红星机电开展相关项目研制和配套设施建设及公司所属子公司东风机
电相关项目建设。
（三）审议程序
公司于2026年10月20日召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于接受控股股东以
委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金和重大科技创新专项经费暨关联交易的议案》，关联
董事涂荣、徐波、周鸿彦、李昌坤回避表决。
该议案提交董事会前，已经公司2026年第三次独立董事专门会议审议通过。根据《上海证
券交易所股票上市规则》的相关规定，本次关联交易无需提交股东会审议。本次交易不构成《
上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（四）相关说明
本次关联交易事项与2025年10月24日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次
会议审议通过的《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的
议案》属于与同一关联人进行的交易，累计计算关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资
产的5%。除上述关联交易事项以及日常关联交易外，公司及子公司与同一关联人（安徽军工及
其下属子公司）未发生同类别的关联交易。
二、关联人介绍
（一）关联人关系介绍
安徽军工持有公司股票426501559股，持股比例为58.89%，为公司控股股东。根据《上海
证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易
》相关规定，安徽军工为公司关联法人，本次委托贷款构成关联交易。
（二）关联人基本情况
安徽军工集团控股有限公司
法定代表人：涂荣
注册资本：47850.00万元
公司类型：有限责任公司（国有独资）
住所：安徽省合肥市包河区山东路508号
经营范围：从事国有资本运营和民品科研、生产、销售；对子公司军品科研、生产、销售
进行管理。
财务状况：截至2025年12月31日，安徽军工全年实现营业收入180070.16 万元，实现净利
润-7141.95万元。
经公司查询，安徽军工集团控股有限公司不是失信被执行人。自成立以来依法存续，正常
经营，财务状况较好，具备较强的履约能力。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次委托贷款，贷款利率2.1%，不高于外部金融市场同期贷款利率，贷款期限3年。安徽
军工遵循公平合理和市场化的原则，贷款利率定价公允，不存在损害公司和全体股东利益的行
为。
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2026-07-14│其他事项
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业绩预告的具体适用情形：净利润为负值。
主要财务数据情况：公司预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为-9600万
元左右；2026年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-10500万元左
右。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
1．经财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为-9600万
元左右，与上年同期（法定披露数据）相比，亏损额增加。
2．预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-10500万
元左右。
（三）公司本次业绩预告未经会计师事务所审计。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）利润总额：-2804.75万元。归属于母公司所有者的净利润：-2740.09万元；归属于
母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-3774.21万元。
（二）每股收益：-0.04元/股。
三、本期业绩预亏的主要原因
报告期内，公司业绩下降主要原因为：部分总装产品受合同签订进度影响及部分产品受客
户需求变化延期交付，收入下降；同时叠加部分金属原材料价格上涨影响，导致利润总额下降
。
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2026-05-23│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月22日
(二)股东会召开的地点：安徽省合肥市包河区山东路508号安徽长城军工股份有限公司会
议室
(三)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、公司在任独立董事3人，列席3人；
3、董事会秘书张兆忠先生列席会议；公司高管列席会议。
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2026-04-25│其他事项
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为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，安徽长城军工股
份有限公司(以下简称“长城军工”)积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效
重回报”专项行动的倡议》，围绕提升经营质量、加快发展新质生产力、完善公司治理、强化
“关键少数”责任、提升投资者回报、加强投资者沟通六大维度，并着眼于“十五五”规划的
开局之年，制定了2026年度“提质增效重回报”行动方案。
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2026-04-25│其他事项
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安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营发展需要，为进一步完善激励
约束机制，有效调动董事和高级管理人员的工作积极性和创造性，提高公司经营管理水平，促
进公司战略目标和经营目标的实现及持续发展，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，制定
公司董事、高级管理人员薪酬方案。
一、公司董事、高级管理人员薪酬方案基本原则
1.在公司兼任高级管理人员职务的非独立董事，其薪酬标准按其所任高级管理人员职务或
其分管工作的业绩核定，由公司薪酬与考核委员会制定薪酬发放方案，经董事会审议，决定具
体发放金额。所兼任的董事职务不再另计薪酬。
2.除董事职务之外不在公司任职并且在其他公司领取薪酬的非独立董事，不在公司领取报
酬、津贴。
3.独立董事每月领取董事津贴。
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2026-04-25│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月22日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-25│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金红利0.04元（含税）
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相
应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配议案尚需经过股东会审议通过后方可实施。
本公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能
被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
截至2025年12月31日，安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司”）经致同会计师事
务所（特殊普通合伙）审计并出具的《2025年度审计报告》，2025年度归属于上市公司股东的
净利润为人民币8346212.43元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登
记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利
0.04元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本724228400股，以此计算合计拟派发现金
红利人民币2896913.6元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司2025年度归属于上市公司
股东净利润的比例34.71%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
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2026-01-31│其他事项
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业绩预告的具体适用情形：净利润实现扭亏为盈。
公司预计2025年度归属于母公司所有者的净利润为710万元至1,010万元，与上年同期（法
定披露数据）相比，将实现扭亏为盈。
预计2025年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-1,600万元至-1,200万
元。
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
1．经财务部门初步测算，预计2025年度归属于母公司所有者的净利润710万元至1,010万
元，与上年同期（法定披露数据）相比，将实现扭亏为盈。2．预计2025年度归属于母公司所
有者的扣除非经常性损益的净利润为-1,600万元至-1,200万元。
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2025-12-20│其他事项
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安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司”或“长城军工”）于2025年12月19日在公
司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于选
举长城军工第五届董事会副董事长的议案》，选举徐波先生为公司第五届董事会副董事长，任
期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。
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2025-12-20│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年12月19日
(二)股东大会召开的地点：安徽省合肥市包河区山东路508号安徽长城军工股份有限公司
会议室
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2025-12-04│其他事项
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一、关于提名非独立董事候选人的情况
经安徽长城军工股份有限公司（以下简称“长城军工”或“公司”）控股股东安徽军工集
团控股有限公司推荐，并经公司第五届董事会提名委员会审核，公司于2025年12月3日召开了
第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于提名长城军工第五届董事会非独立董事候选人的
议案》。董事会同意提名徐波先生为公司第五届非独立董事候选人（简历详见附件），并提请
公司股东会选举，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
二、董事会提名委员会意见
本次公司董事会推荐的非独立董事候选人，推荐程序及任职资格符合《中华人民共和国公
司法》《公司章程》及其他有关规定，同意将该议案提交公司第五届董事会第九次会议审议，
并提交公司股东会选举。
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2025-12-04│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”
）
安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司”或“长城军工”）于2025年12月3日召开
第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议，审议并通过了《关于续聘公司2025年度
审计机构的议案》，同意续聘致同所为公司2025年度审计中介机构，为长城军工提供2025年度
财务决算及内部控制审计等服务，该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：1981年【工商登记：
2011年12月22日】注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层首席合伙人：李惠
琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO0014469截至2024年末，致同所从业人员近六
千人，其中合伙人239名，注册会计师1,359名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超
过400人。致同所2024年度业务收入26.14亿元，其中审计业务收入21.03亿元，证券业务收入4
.82亿元。2024年年报上市公司审计客户297家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息
技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，
收费总额3.86亿元；2024年年报挂牌公司客户166家，主要行业包括制造业；信息传输、软件
和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；批发和零售业；文化、体育和娱乐业；租赁和商
务服务业，审计收费4,156.24万元；本公司同行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户8家。
2.投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年末职
业风险基金1,877.29万元。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3.诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施19次、自律监管
措施11次和纪律处分1次。69名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚18人次
、监督管理措施20次、自律监管措施10次和纪律处分3次。
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2025-12-04│其他事项
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股东大会召开日期：2025年12月19日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
(一)股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东大会
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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