资本运作☆ ◇601608 中信重工 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2012-06-27│ 4.67│ 30.86亿│
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│增发 │ 2015-12-09│ 4.15│ 3.18亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-12-24│ 5.55│ 8.15亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2024-06-25│ 3.45│ 8.16亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│洛阳中重工程（柬埔│ 179.00│ ---│ 100.00│ ---│ 38.04│ 人民币│
│寨）项目有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│合肥兴邦先进制造股│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ 0.01│ 人民币│
│权投资合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│面板盒体关键装备生│ ---│ 7462.66万│ 1.25亿│ ---│ ---│ 2026-12-31│
│产线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│高端耐磨件制造产线│ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│智能化改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│重型装备智能制造提│ ---│ ---│ 4988.00万│ ---│ ---│ 2027-06-30│
│升工程建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金及偿还│ ---│ ---│ 2.45亿│ ---│ ---│ ---│
│银行借款 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │中信银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │存款业务(月均存款发生额) │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中信银行股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买银行理财产品（新增，额度内可│
│ │ │ │滚动） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中信信托有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买信托产品（余额） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国中信集团有限公司及其下属其他子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其下属其他子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │华融金融租赁股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中信戴卡股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的子公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │洛阳储变电系统有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司高管曾担任董事的企业及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │华贸中重（洛阳）国际物流有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南京钢铁集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的子公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │泰富资源(中国)贸易有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中信泰富特钢集团股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的子公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中信渤海铝业控股有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的全资子公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │青海中信国安科技发展有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的子公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │CITIC Pacific Mining Management Pty Ltd及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的子公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中信国安实业集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的子公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中信装备制造集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的全资子公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中信建设有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国中信集团有限公司及其下属其他子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其下属其他子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品、接受关联人提供│
│ │ │ │的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │华融金融租赁股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品、接受关联人提供│
│ │ │ │的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │陕西新世纪酒店管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品、接受关联人提供│
│ │ │ │的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中信数字科技集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的全资子公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品、接受关联人提供│
│ │ │ │的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │洛阳储变电系统有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司高管曾担任董事的企业及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品、接受关联人提供│
│ │ │ │的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中信数智（武汉）科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东实际控制的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品、接受关联人提供│
│ │ │ │的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中信戴卡股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的子公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品、接受关联人提供│
│ │ │ │的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中信装备制造集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的全资子公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品、接受关联人提供│
│ │ │ │的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │华贸中重（洛阳）国际物流有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品、接受关联人提供│
│ │ │ │的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中信泰富特钢集团股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的子公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品、接受关联人提供│
│ │ │ │的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中信银行股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │贷款等业务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中信银行股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │存款业务(月均存款发生额) │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中信银行股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买银行理财产品（新增，额度内可│
│ │ │ │滚动） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│矿研院 │江门市嘉洋│ 2.04亿│人民币 │2016-09-26│2024-08-25│连带责任│否 │否 │
│ │新型建材有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-06-30│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
征集事项相关提案的表决结果：不适用
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月29日
(二)股东会召开的地点：河南省洛阳市涧西区建设路206号中信重工会议室
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2026-06-09│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月29日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-14│其他事项
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中信重工机械股份有限公司（以下简称“中信重工”“公司”）拟续聘信永中和会计师事
务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2026年财务报告和内部控制审计机构
。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截至2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿
元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4
.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储
和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业
，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司
审计客户家数为255家。
2.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
（1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作
出一审判决（（2021）京74民初111号），判决本所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原
告投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额为500余万元。本所已提起上诉，截至目前
，本案尚在二审诉讼程序中。
（2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院
作出一审判决（(2023)苏05民初1736号），判决本所承担5%的连带赔偿责任，金额为0.07余万
元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
（3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一
审判决（（2025）藏01民初11、12号），判决本所承担20%的连带赔偿责任，金额为0.15余万
元。本案已结案。
除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况
。
3.诚信记录
信永中和会计师事务所截至2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业
行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次
。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：胡松林先生，2008年获得中国注册会计师资质，2012年开始从事上市
公司审计，2017年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复
核的上市公司超过3家。
拟担任项目质量复核合伙人：崔西福先生，2005年获得中国注册会计师资质，2009年开始
从事上市公司审计，2013年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年
签署和复核的上市公司超过10家。
拟签字注册会计师：王变平女士，2008年获得中国注册会计师资质，2020年开始从事上市
公司审计，2017年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市
公司2家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年无执业行为受到刑事处罚，无
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3.独立性
就信永中和拟受聘为公司2026年财务报告和内部控制审计机构，信永中和会计师事务所及
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师
职业道德守则》《中国注册会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的
要求》对独立性要求的情形。
4.审计收费
信永中和作为公司聘请的年度财务报告和内部控制审计机构，在2025年度审计期间，勤勉
尽责地开展各项审计工作，为公司提供了优质、高效的审计服务。公司支付其2025年度财务报
告审计费人民币110万元及内部控制审计费人民币40万元，共计150万元（含母公司及境内子公
司，其中母公司费用105.5万元）。2026年度审计费用预计与上一年度持平，将统筹考虑市场
定价、公司所处行业以及信永中和提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量等
综合因素确定。
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2026-03-14│其他事项
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2026年3月13日，中信重工机械股份有限公司（以下简称“中信重工”“公司”）召开第
六届董事会第十九次会议，审议通过了《公司关于计提及转回资产减值准备的议案》
一、本次计提、转回资产减值准备及核销资产的情况概述
依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司截至2025年
12月31日的财务状况及经营成果，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2025年12月31
日的各类资产开展全面评估与分析，对存在减值迹象的资产实施减值测试，并根据测试结果计
提及转回相应资产减值准备，2025年第四季度公司合计转回各类资产减值准备32219.49万元，
并核销部分应收账款10.50万元。
（一）计提、转回资产减值准备情况
1.应收账款减值准备
公司持续加强应收账款管理，历史应收账款清收效果显著，回款良好，公司根据应收账款
不同组合的预期信用损失率计提及转回应收账款减值准备，共计转回37441.58万元，主要系历
史大额应收账款收回及相应行业组合预期信用损失率下降所致。公司对应收账款按照不同信用
风险特征划分为5个组合，根据不同信用风险特征组合的历史信用损失经验等数据，并结合当
前状况和前瞻性信息调整得出预期信用损失率。
2.应收票据减值准备
公司应收票据均源于销售商品、提供劳务等日常经营活动，所持商业承兑汇票信用风险较
低，不存在因承兑人违约导致重大损失的情形。本期按整个存续期预期信用损失原则，以0.5%
预期信用损失率转回应收票据减值准备12.36万元。
3.其他应收款减值准备
公司对其他应收款按未来12个月内或整个存续期预期信用损失率进行减值测试，计提其他
应收款减值准备94.93万元。
4.存货跌价准备
期末公司对存货进行全面清查，发现部分存货可变现净值低于成本，本期共计提存货跌价
准备5119.76万元。
5.合同资产及其他非流动资产减值准备公司对合同资产及其他非流动资产（含一年以上合
同资产）按整个存续期预期信用损失原则进行减值测试，本期因部分资产风险状况改善，转回
合同资产减值准备13.66万元。
6.预付账款减值准备
公司按照预期信用损失模型对预付账款进行减值测试。当供应商出现经营异常、长期未履
约或合同无法履行等情况，导致预付账款收回风险显著增加时，公司相应计提减值准备。本期
公司计提相应减值准备33.42万元。
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2026-03-14│其他事项
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中信重工机械股份有限公司（以下简称“中信重工”“公司”）为深入贯彻中央经济工作
会议和中央金融工作会议精神，落实《关于进一步提高上市公司质量的意见》的相关要求，根
据上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，进一步提高上
市公司质量，保护投资者利益，在对2025年“提质增效重回报”行动方案评估后，结合公司发
展实际，制订了2026年“提质增效重回报”行动方案，该方案已经公司第六届董事会第十九次
会议审议通过，具体举措如下：
中信重工是具有全球竞争力的矿业装备、水泥装备制造商与服务商，我国最大的重型装备
制造企业之一、国内特种机器人行业第一梯队企业。公司以“核心制造+综合服务”的商业模
式，坚守高端装备制造业的发展定位，不断强化“国之重器”地位和“硬科技”实力，致力于
打造具有全球竞争力的世界一流高端装备制造企业。2026年，公司将以推动高质量发展为主题
，以进一步全面深化改革为动力，以“新能力筑基、新优势强体、新特色铸魂、新阶段跨越”
为纲领，坚决打赢传统产业升级战、第二增长曲线攀升战、新兴产业突破战、提效能力跃迁战
、产业发展融合战“五大战役”，持续深化离散型制造连续化精益管理，纵深推进“平台化建
设、生态化发展”的业务模式，阔步迈向“十五五”新征程。——巩固提升传统产业优势，推
动产业链强链补链延链。聚焦夯实装备极大极重的主导地位，开展现有产品技术能力提质强链
，以技术研发、产能提升、产品升级迭代为抓手，持续打造国内领先、国际先进的“十大重点
装备”，培育更多单项冠军产品；推动实施矿山装备补链延链，创新合作方式，做强旋回破碎
机等破碎装备，布局压滤机、浓密机等产品领域，补全振动筛、旋流器等产业链谱系，实现碎
磨核心装备全覆盖，打造矿山全流程解决方案。同时聚焦矿山综合管控平台、矿山AI场景的垂
直大模型、矿山智能化系统等，构建“技术-产品-解决方案”三位一体的无人化服务体系，推
动实现从“装备供应商”到“绿色智能全流程解决方案服务商”的战略转型。——积极践行国
家双碳战略，纵深发展新能源装备产业。聚焦储能、绿电、光伏等关键领域，抢抓深水远岸、
“沙戈荒”新能源机遇，重点拓展垂直轴风机、特种储能电池、超细超纯粉体材料等新能源领
域核心技术及装备的产业化应用，形成差异化技术竞争力。
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2026-03-14│其他事项
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重要内容提示：
分配比例：每10股派发现金股利0.328元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变
，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露调整情况。
本次利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》
）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙)审计，中信重工机械股份有限公司（以下简称
“中信重工”“公司”）2025年合并口径归属于上市公司股东净利润为375461851.45元，母公
司实现的净利润为468881008.23元。根据《公司章程》，公司拟按照母公司当年净利润的10%
提取法定盈余公积46888100.82元，不再提取任意盈余公积。提取法定盈余公积后，2025年母
公司当年可供分配利润为421992907.41元。
经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利
润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金股利0.328元（含税）。截至2025年12月31日，公司总
股本4579553437股，以此计算合计拟派发现金红利150209352.73元（含税），占2025年归属于
上市公司股东净利润的40.01%。2025年度不进行资本公积转增股本。如在本公告披露之日起至
实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整
每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提
交公司股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
公司最近三个会计年度累计现金分红金额404858030.88元，累计现金分红金额占最近三个
会计年度年均净利润的107.14%。上述指标均不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八
）项规定可能被实施其他风险警示的情形。具体指标如下：
二、公司履行的决策程序
公司于2026年3月13日召开第六届董事会第十九次会议审议通过本次利润分配方案，本方
案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，并同意将该方案提交
公司股东会审议。
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2026-02-10│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年2月9日
(二)股东会召开的地点：河南省洛阳市涧西区建设路206号中信重工会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长武汉琦先生主持，表决方式为现场投票与网络
投票相结合的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1.公司在任董事9人，列席9人；
2.总经理张志勇先生、董事会秘书苏伟先生列席本次会议。
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2026-01-23│对外担保
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重要内容提示：
被担保人：洛阳中重建筑安装工程有限责任公司（以下简称“建安公司”）、中信重工工
程技术有限责任公司（以下简称“工程公司”）、CITICHICAUSTRALIAPTYLTD（以下简称“澳
洲公司”）、中信重工装备制造（漳州）有限公司（以下简称“漳州公司”）、洛阳中重自动
化工程有限责任公司（以下简称“自动化公司”）、洛阳中重铸锻有限责任公司（以下简称“
铸锻公司”）为中信重工机械股份有限公司（以下简称“中信重工”“公司”）全资子公司，
不属于关联担保。担保金额：向银行申请综合授信或占用公司银行授信额度办理非融资性保函
、信用证等综合银行业务提供连带责任保证担保，担保总额共计100000万元人民币，本次担保
额度有效期为自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。
本次担保是否有反担保：否。
公司对外担保逾期金额：中国建设银行股份有限公司江门市分行诉江门市嘉洋新型建材有
限公司应向其偿还借款本金12402.20万元及相应利息、诉讼费、律师费。逾期担保事项涉诉，
目前案件已二审判决，具体内容详见公司于2025年9月16日披露的《中信重工关于对外担保涉
诉进展的公告》。
（一）担保基本情况
根据实际业务发展需要，公司拟对全资子公司（含全资孙公司）向银行申请综合授信或占
用公司银行授信额度办理非融资性保函、信用证等综合银行业务提供连带责任保证担保，担保
总额共计100000万元人民币。
本次担保额度事项是基于公司目前业务情况作出的预计，考虑到未来可能的变化，在实际
提供担保时，公司可在预计担保总额度范围内，根据公司各全资子公司（含全资孙公司）的实
际需求对担保额度进行统筹调剂使用。如在担保预计有效期内新设子公司，公司对新设子公司
的担保，也可以在预计担保总额度范围内调剂使用预计额度。调剂发生时资产负债率为70%以
上的担保对象仅能从资产负债率为70%以上的担保对象处获得担保额度。本次担保均为非关联
担保，担保额度有效期自股东会审议通过后12个月内有效。上述担保无反担保。
（二）公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序
关于本次担保预计事项，公司已于2026年1月22日召开的第六届董事会第十八次会议审议
通过了《关于2026年向全资子公司提供担保预计的议案》，根据相关规则及《公司章程》的规
定，该议案尚需提交股东会审议。
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2026-01-23│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年2月9日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年2月9日14点30分召开地点：河南省洛阳市涧西区建设路206号中
信重工会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年2月9日至2026年2月9日
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2026-01-14│其他事项
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本次限售股上市流通类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为28,985,5
07股。
本次股票上市流通总数为28,985,507股。
本次股票上市流通日期为2026年1月19日。
一、本次限售股上市类型
根据中国证券监督管理委员会于2023年9月28日出具的《关于同意中信重工机械股份有限
公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2261号），中信重工机械股份有限
公司（以下简称“中信重工”“公司”）向15名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）240
,134,144股，发行后公司股份总数为4,579,553,437股。本次发行的新增股份已于2024年7月18
日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记、托管及限售手续。本次发行中
，中信投资控股有限公司（以下简称“中信投资控股”）认购的股票限售期为18个月，可上市
流通时间为2026年1月19日；其他14名发行对象认购的股票限售期均为6个月，已于2025年1月2
0日上市流通。本次上市流通的限售股为中信投资控股所持向特定对象发行股票形成的限售股
，本次上市流通数量为28,985,507股，占公司目前股份总数的0.63%。上述股份将于2026年1月
19日上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次限售股形成后至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致公司股本数量发生变
化的情况，公司总股本仍为4,579,553,437股。
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2025-12-24│其他事项
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重要内容提示：
中信重工机械股份有限公司（以下简称“中信重工”“公司”）及控股子公司拟与商业银
行等金融机构开展无追索权应收账款保理业务，累计金额不超过人民币4亿元（含本数）。
本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
该事项已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过。
一、应收账款保理业务概述
为加速资金周转，提高资金使用效率，改善资产结构，降低应收账款风险，公司及控股子
公司拟与商业银行等金融机构开展无追索权应收账款保理业务，累计金额不超过人民币4亿元
（含本数）。该额度有效期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，具体每笔保理业务期限
以单项保理合同约定期限为准。
该事项已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过。本次开展应收账款保理业务不构成
关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项无需提
交股东会审议。
二、交易对方情况介绍
与公司及控股子公司开展保理业务的机构主要为商业银行等具备相关业务资格、无关联关
系的金融机构。董事会授权公司总经理根据合作关系及综合资金成本、融资期限、服务能力等
综合因素选择具体合作机构。
三、应收账款保理业务具体情况
（一）交易标的
公司及合并报表范围内子公司在日常经营活动中产生的部分应收账款。
（二）保理金额
公司及控股子公司拟与商业银行等金融机构开展无追索权应收账款保理业务，累计金额不
超过人民币4亿元（含本数）。
（三）保理业务额度期限
该额度有效期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，具体每笔保理业务期限以单项保
理合同约定期限为准。
（四）合作保理融资费率
根据单笔保理业务操作时具体金融市场价格波动，由双方协商确定。
（五）保理方式
应收账款无追索权保理方式。
（六）授权事项
董事会在审议的额度范围内授权公司总经理行使具体操作的决策权，并签署与之相关的合
同文件，包括并不限于选择具体合作机构、确定公司及控股子公司可开展的应收账款保理业务
具体额度等事项。
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2025-10-30│其他事项
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2025年10月29日，中信重工机械股份有限公司（以下简称“中信重工”“公司”）召开第
六届董事会第十六次会议，审议通过了《公司关于计提资产减值准备及核销资产的议案》。该
事项已经公司审计委员会审议通过。具体情况如下：
一、本次计提资产减值准备及核销资产情况
依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司对截至2025年
9月30日合并报表范围内的各类资产进行了充分的评估和分析，对可能出现减值迹象的相关资
产进行了减值测试，根据测试结果对存在减值迹象的资产相应计提了减值准备，计提2025年第
三季度各类资产减值准备10297.36万元，并核销部分应收账款99.38万元。
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2025-10-14│其他事项
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2025年10月13日，中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）召开2025年第二次临
时股东会审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，根据修订后的《公司章
程》规定，公司董事会设职工董事1名。经公司第四届第三次职工代表大会第一次代表团长联
席会议，选举杨长亮先生（简历详见附件）为公司职工董事，任期自职工代表大会选举通过之
日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
杨长亮先生当选公司职工董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工
代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规
定。杨长亮先生的任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规
及《公司章程》的相关要求，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范
运作》所列不适合担任公司董事的情形。
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2025-09-24│其他事项
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2025年9月23日，中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第
十五次会议，审议通过了《关于增补董事的议案》。根据《公司章程》规定，公司董事会席位
拟由7名增加至9名。经公司控股股东中国中信有限公司推荐，董事会提名委员会资格审查，公
司董事会同意杨书平先生（简历详见附件）为第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会
审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止，该事项尚需提交公司股东会审议。杨书平先生
的任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》
的相关要求，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》所列不适
合担任公司董事的情形。杨书平先生具备履职所需的专业经验和工作能力。
附件
简历
杨书平先生，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工学硕士，正高
级工程师。杨书平先生曾任中国市政工程中南设计研究院有限公司党委书记、总经理，中信工
程设计建设有限公司党委副书记、副董事长、总经理，中信环境投资集团有限公司党委书记、
董事长。现任中信建设有限责任公司董事。
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2025-09-24│其他事项
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股东会召开日期：2025年10月13日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
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2025-08-30│其他事项
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中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到郝兵先生、熊国源先
生的辞任函。郝兵先生因担任中信集团“星河”行动首席科学家申请辞去公司副总经理职务，
郝兵先生辞去公司副总经理后，将继续赋能公司科技创新工作；熊国源先生因到龄退休，申请
辞去公司副总经理职务，熊国源先生辞去公司副总经理职务后，不再担任公司任何职务。根据
《公司法》《公司章程》等相关规定，其提交的辞任函自送达董事会之日起生效。截至本公告
日，郝兵先生、熊国源先生未持有公司股份。
郝兵先生、熊国源先生在担任公司副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，在推进国家重大
专项、强化科研技术攻关、优化信息化智能化体系、拓展特种材料产业、实施技术升级改造、
精益供应链管理等方面作出了突出贡献。公司董事会对郝兵先生、熊国源先生的辛勤付出，及
其为公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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