资本运作☆ ◇601609 金田股份 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│宁波金田铜管有限公│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│金田铜业（香港）有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│金田铜业（泰国）有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产4万吨新能源汽 │ 4.00亿│ 4131.80万│ 1.38亿│ 34.54│ ---│ ---│
│车用电磁扁线项目 │ │ │ │ │ │ │
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│泰国年产8万吨精密 │ 3.22亿│ 7781.92万│ 7781.92万│ 24.19│ ---│ ---│
│铜管生产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产8万吨小直径薄 │ 3.25亿│ 0.00│ 334.98万│ 100.00│ ---│ ---│
│壁高效散热铜管项目│ │ │ │ │ │ │
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│年产7万吨精密铜合 │ 3.00亿│ 464.58万│ 1511.08万│ 5.04│ ---│ ---│
│金棒材项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 4.20亿│ 56.06万│ 4.20亿│ 100.02│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│泰国年产8万吨精密 │ ---│ 7781.92万│ 7781.92万│ 24.19│ ---│ ---│
│铜管生产项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-03-29 │交易金额(元)│3.22亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │宁波金田铜管有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │宁波金田铜业（集团）股份有限公司 │
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│卖方 │宁波金田铜管有限公司 │
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│交易概述 │宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开第八届董 │
│ │事会第三十三次会议、第八届监事会第二十次会议，审议通过《关于使用募集资金向全资子│
│ │公司增资的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司宁波金田铜管有限公司（以下简称│
│ │“金田铜管”）增资，金额合计不超过人民币32,200万元。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-11-20│其他事项
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本次债权提前清偿的最终实施情况：
在办理债券注销手续期间，部分投资者放弃清偿，部分投资者未按照要求配合提供相关材
料，根据《宁波金田铜业（集团）股份有限公司可转换公司债券清偿协议》（以下简称“《清
偿协议》”）的约定，宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）不再对其承
担提前清偿可转债的义务。经与债券持有人沟通确认，最终注销债权份额0元（即0张），涉及
债权人证券账户共0户，不涉及相关资金划付。
一、本次债权提前清偿情况
（一）本次债权清偿的原因及依据
根据《公司法》等相关法律法规的规定，公司减少注册资本，需通知债权人，公司债权人
自接到公司通知起30日内、未接到通知者自公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及
相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。公司于2024年6月12日披露了《关于回购注
销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2024-068），截至2024年7月26日，债权
申报登记期满，已有部分可转换公司债券持有人要求公司提前清偿，未收到债权人提出担保的
要求。
（二）本次债权提前清偿的实施情况
1、初始预计清偿金额：公司于2024年11月13日披露了《关于可转换公司债券债权清偿事
项的公告》（公告编号：2024-114），预计对债权人清偿本金金额701000元，注销“金田转债
”张数7010张，涉及债权人证券账户5户（共4人）。
2、最终清偿及注销数据：公司于2024年11月12日向相关债权人发出《关于“金田转债”
最终确权通知》，部分投资者放弃清偿，部分投资者未按照要求配合提供相关材料，根据《清
偿协议》的约定，公司不再对其承担提前清偿可转债的义务。鉴于前述情况，公司调整清偿数
量，最终注销债权份额0元（即0张），涉及债权人证券账户共0户，不涉及相关资金划付。
二、可转债清偿注销后公司可转债变动情况
本次公司实际注销可转债0张，可转债数量未因此发生变动。
三、其他说明
1、公司已在2024年11月13日披露的《关于可转换公司债券债权清偿事项的公告》（公告
编号：2024-114）声明：为保证可转换公司债券注销及清偿顺利开展，债券持有人在注销程序
启动至注销完成期间，若涉及交易等行为导致持有数量小于申报清偿数量的，则相应债券持有
人所申报数量均无法清偿，对此公司将不承担责任。
2、如因本次清偿注销与有关债券持有人产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律
责任。债券持有人对清偿存在需要咨询事项可与公司联系，公司将积极与债券持有人保持沟通
。
联系部门：公司董秘办；联系电话：0574-83005059。
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2024-11-14│对外担保
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被担保人名称
金田铜业（泰国）有限公司（以下简称“泰国金田”）
广东金田铜业有限公司（以下简称“广东金田”）以上被担保人均为宁波金田铜业（集团
）股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
本次公司为全资子公司泰国金田、广东金田提供最高限额55000.00万元人民币的担保。
截至2024年11月11日，公司及子公司已为泰国金田提供的担保余额为人民币0万元；已为
广东金田提供的担保余额为人民币108303.01万元（其中672.43万美元按2024年11月11日美元
兑人民币汇率7.1786折算）。
本次担保是否有反担保：无
特别风险提示：截至2024年11月11日，公司及子公司对子公司提供担保余额为人民币5932
27.62万元（其中9014.85万美元按2024年11月11日美元兑人民币汇率7.1786折算，976.67万欧
元按2024年11月11日欧元兑人民币汇率7.6916折算），占公司最近一期经审计净资产的71.85%
。本次担保存在为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保的情形。截至公告披露日，公司
无逾期担保事项。敬请投资者关注投资风险。
一、担保情况概述
（一）本次担保事项基本情况
1、公司于2024年11月12日与国家开发银行宁波市分行签署《抵押合同》,为泰国金田向国
家开发银行宁波市分行申请借款提供抵押担保，担保的借款金额为11000万元人民币。
2、公司于2024年11月12日与兴业银行股份有限公司肇庆分行签署《最高额保证合同》,为
广东金田向兴业银行股份有限公司肇庆分行申请授信提供连带责任保证担保，担保的最高债权
额为24000万元人民币。
3、公司于2024年11月12日与广州银行股份有限公司肇庆分行签署《最高额保证合同》,为
广东金田向广州银行股份有限公司肇庆分行申请授信提供连带责任保证担保，担保的最高本金
额为20000万元人民币。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序
公司分别于2024年4月19日、2024年5月14日召开了第八届董事会第三十五次会议、2023年
年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年度对外担保计划的议案》，同意公司及子公司为
子公司计划提供担保累计不超过2482080.00万元人民币，在担保实际发生时，在预计的担保额
度范围内，资产负债率70%以上（含）全资和控股子公司的担保额度可相互调剂使用；资产负
债率70%以下全资和控股子公司的担保额度可相互调剂使用。具体内容详见公司分别于2024年4
月23日、2024年5月15日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的
《关于2024年度对外担保计划的公告》（公告编号：2024-041）、《2023年年度股东大会决议
公告》（公告编号：2024-053）。
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2024-11-13│其他事项
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债权清偿相关事宜：
宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月12日披露了《关
于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2024068），因公司回购注销部
分限制性股票将导致注册资本减少，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自公
告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担
保。截至2024年7月26日，债权申报登记期满，已有部分可转换公司债券持有人要求公司提前
清偿，未收到债权人提出担保的要求。目前登记事宜已完成，公司已根据清偿程序正式启动清
偿款项支付及相关债券注销工作，并严格履行清偿相关合规程序。
本次债权清偿的有关情况：
因可转债处于持续交易状态，预计本次对债权人清偿金额为本金701000元，清偿债券注销
张数为7010张“金田转债”。
一、本次债权清偿的决策程序与工作进展
1、公司于2024年6月12日披露《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告
编号：2024-068），公司回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少的相关事项已经第八届
董事会第三十八次会议、第八届监事会第二十三次会议审议通过。公司债权人自接到公司通知
起30日内、未接到通知者自公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公
司清偿债务或者提供相应的担保。截至2024年7月26日，债权申报登记期满，已有部分可转换
公司债券持有人要求公司提前清偿，未收到债权人提出担保的要求。
2、为保障全体债权人的利益，公司对债权申报期间已申报债权的相关登记材料逐笔逐项
核对清查，初次确权已于2024年7月30日完成，二次确权已于2024年8月13日完成，公司已于20
24年9月26日通过电子邮箱将《可转换公司债券清偿协议》发送给相应的投资者，截至2024年1
1月8日已将收到的协议全部登记完毕，并集中盖章返给投资者一份。
3、目前，债券清偿登记事宜已完成，公司已根据清偿程序正式启动清偿款项支付及相关
债券注销工作。因可转债处于持续交易状态，预计本次对债权人清偿金额为本金701000元，债
券清偿注销张数为7010张“金田转债”。
注：为保证可转换公司债券注销及清偿顺利开展，债券持有人在注销程序启动至注销完成
期间，若涉及交易等行为导致持有数量小于申报清偿数量的，则相应债券持有人所申报数量均
无法清偿，对此公司将不承担责任。
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2024-11-09│其他事项
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经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波金田铜业（集团）股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1375号）同意注册，宁波金田铜业（集
团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月28日向不特定对象发行了1450万张可转
换公司债券，每张面值100元，发行总额145000万元，期限6年。经上海证券交易所自律监管决
定书（[2023]189号文）同意，公司145000万元可转换公司债券于2023年8月28日起在上海证券
交易所挂牌交易，债券简称“金铜转债”，债券代码“113068”。
本次发行的可转换公司债券中，公司控股股东宁波金田投资控股有限公司（以下简称“金
田投资”）、实际控制人楼城先生、实际控制人楼国强先生及其近亲属楼静静女士合计认购“
金铜转债”7859650张，占发行总量的54.20%。
2024年2月29日至2024年5月13日期间,债券持有人金田投资、楼国强先生及楼静静女士通
过集中竞价及大宗交易方式共减持“金铜转债”1507560张，占发行总量的10.40%。具体内容
详见公司于2024年5月15日在上海证券交易所网站披露的《关于债券持有人减持公司可转换公
司债券的公告》（公告编号：2024-054）。
2024年5月14日至2024年5月29日期间，债券持有人楼国强先生及楼城先生通过集中竞价方
式共减持“金铜转债”1511180张，占发行总量的10.42%。
具体内容详见公司于2024年5月30日在上海证券交易所网站披露的《关于债券持有人减持
公司可转换公司债券的公告》（公告编号：2024-060）。
2024年11月8日，公司收到债券持有人金田投资及楼国强先生的《可转债减持告知函》，
其于2024年5月30日至2024年11月7日期间通过集中竞价及大宗交易方式共减持“金铜转债”16
37910张，占发行总量的11.30%。
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2024-10-30│股权回购
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一、回购审批情况和回购方案内容
宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月4日召开第八届董
事会第三十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同
意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，用于股权激励或员工持股计划（以
下简称“本次回购”）。公司拟用于本次回购的资金总额不低于人民币10000万元（含）且不
超过人民币20000万元（含），回购价格不超过人民币8.64元/股（含）；本次回购的实施期限
为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月（即2024年3月4日至2025年3
月3日）。具体内容详见公司于2024年3月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-014）。
由于公司实施2023年年度权益分派，自2024年6月6日起，本次以集中竞价交易方式回购股
份价格上限由不超过人民币8.64元/股（含）调整为不超过8.52元/股（含）,预计可回购股份
数量相应调整为11737089股至23474178股。具体内容详见公司于2024年6月6日披露的《关于实
施2023年度权益分派后调整回购价格上限的公告》（公告编号：2024-062）。
二、回购实施情况
1、2024年3月7日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施了首次回
购股份，具体内容详见公司于2024年3月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-019）。
2、截至2024年10月28日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份35828912股，
占公司总股本的2.42%，回购最高价格6.74元/股，回购最低价格4.59元/股，回购均价5.58元/
股，使用资金总额199857034.73元（不含交易费用）。
3、公司本次回购股份支付的总金额已达到回购方案中回购资金总额的上限，回购实际执
行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。
4、本次回购股份使用的资金均为公司自有资金。本次回购不会对公司的日常经营、财务
状况和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，不会导致公司控制权发生变化。
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2024-10-29│其他事项
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一、2021年员工持股计划的基本情况
宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年8月13日、2021
年9月1日召开了第七届董事会第二十七次会议和2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于<宁波金田铜业（集团）股份有限公司2021年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关
于<宁波金田铜业（集团）股份有限公司2021年员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案，
同意公司实施2021年员工持股计划，具体内容详见公司于2021年8月17日、2021年9月2日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2021年9月28日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，
公司回购专用证券账户中所持有的11306300股公司股票中5824000股已于2021年9月27日非交易
过户至公司2021年员工持股计划账户。具体内容详见公司于2021年9月29日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
根据公司《2021年员工持股计划（草案）》，2021年员工持股计划的存续期为10年，自公
司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。
2021年员工持股计划所获标的股票分三期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的
股票过户至本次员工持股计划名下之日起满12个月、24个月、36个月，每期解锁的标的股票比
例分别为40%、30%、30%。
截至2024年10月18日，2021年员工持股计划所持有的5824000股公司股票已通过二级市场
集中竞价的方式全部出售完毕。
二、2021年员工持股计划完成后终止的情况
鉴于公司2021年员工持股计划所持有的股票全部已出售并完成相关财产清算及分配，根据
《2021年员工持股计划（草案）》《2021年员工持股计划管理办法》的相关规定，公司于2024
年10月24日召开2021年员工持股计划第二次持有人会议，审议通过了《关于公司2021年员工持
股计划完成后终止的议案》，同意终止2021年员工持股计划，并提请董事会审议批准。
2024年10月25日，公司召开了第八届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于公司2021
年员工持股计划完成后终止的议案》，同意终止2021年员工持股计划。
根据公司《2021年员工持股计划（草案）》等相关规定，公司2021年员工持股计划终止。
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2024-09-26│对外担保
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宁波金田铜管有限公司（以下简称“金田铜管”）
以上被担保人为宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司
。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
本次公司为全资子公司金田铜管提供6250万元人民币的担保。
截至2024年9月23日，公司及子公司已为金田铜管提供的担保余额为人民币101635.37万元
（其中763.55万美元按2024年9月23日美元兑人民币汇率7.0531折算）。
本次担保是否有反担保：无
特别风险提示：截至2024年9月23日，公司及子公司对子公司提供担保余额为人民币72130
0.82万元（其中7982.13万美元按2024年9月23日美元兑人民币汇率7.0531折算，976.67万欧元
按2024年9月23日欧元兑人民币汇率7.8714折算），占公司最近一期经审计净资产的87.37%。
本次担保不存在为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保的情形。截至公告披露日，公司
无逾期担保事项。敬请投资者关注投资风险。
一、担保情况概述
（一）本次担保事项基本情况
公司于2024年9月24日与国家开发银行宁波市分行签署《保证合同》,为金田铜管向国家开
发银行宁波市分行申请借款提供连带责任保证担保，担保的金额为6250万元人民币。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序
公司分别于2024年4月19日、2024年5月14日召开了第八届董事会第三十五次会议、2023年
年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年度对外担保计划的议案》，同意公司及子公司为
子公司计划提供担保累计不超过2482080.00万元人民币，在担保实际发生时，在预计的担保额
度范围内，资产负债率70%以上（含）全资和控股子公司的担保额度可相互调剂使用；资产负
债率70%以下全资和控股子公司的担保额度可相互调剂使用。具体内容详见公司分别于2024年4
月23日、2024年5月15日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的
《关于2024年度对外担保计划的公告》（公告编号：2024-041）、《2023年年度股东大会决议
公告》（公告编号：2024-053）。
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2024-08-29│对外担保
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被担保人名称
宁波金田新材料有限公司（以下简称“金田新材料”）
广东金田铜业有限公司（以下简称“广东金田”）
以上被担保人均为宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公
司。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
本次公司为全资子公司金田新材料、广东金田提供最高限额74000万元人民币的担保。
截至2024年8月26日，公司及子公司已为金田新材料提供的担保余额为人民币133350.00万
元；已为广东金田提供的担保余额为人民币117725.47万元（其中578.14万美元按2024年8月26
日美元兑人民币汇率7.1139折算）。
本次担保是否有反担保：无
特别风险提示：截至2024年8月26日，公司及子公司对子公司提供担保余额为人民币75437
3.90万元（其中10321.47万美元按2024年8月26日美元兑人民币汇率7.1139折算，976.67万欧
元按2024年8月26日欧元兑人民币汇率7.9584折算），占公司最近一期经审计净资产的91.37%
。本次担保存在为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保的情形。截至公告披露日，公司
无逾期担保事项。敬请投资者关注投资风险。
一、担保情况概述
（一）本次担保事项基本情况
1、公司于2024年8月27日与中国民生银行股份有限公司宁波分行签署《最高额保证合同》
,为金田新材料向中国民生银行股份有限公司宁波分行申请授信提供连带责任保证担保，担保
的最高本金额为45000万元人民币。
2、公司于2024年8月27日与交通银行股份有限公司肇庆分行签署《保证合同》,为广东金
田向交通银行股份有限公司肇庆分行申请授信提供连带责任保证担保，担保的最高债权额为24
000万元人民币。
3、公司于2024年8月27日与广发银行股份有限公司肇庆分行签署《最高额保证合同》,为
广东金田向广发银行股份有限公司肇庆分行申请授信提供连带责任保证担保，担保的最高本金
额为5000万元人民币。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序
公司分别于2024年4月19日、2024年5月14日召开了第八届董事会第三十五次会议、2023年
年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年度对外担保计划的议案》，同意公司及子公司为
子公司计划提供担保累计不超过
2482080.00万元人民币，在担保实际发生时，在预计的担保额度范围内，资产负债率70%
以上（含）全资和控股子公司的担保额度可相互调剂使用；资产负债率70%以下全资和控股子
公司的担保额度可相互调剂使用。具体内容详见公司分别于2024年4月23日、2024年5月15日在
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于2024年度对外担保
计划的公告》（公告编号：2024-041）、《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024
-053）。
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2024-07-25│对外担保
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被担保人名称
宁波金田高导新材料有限公司（以下简称“金田高导”）
宁波金田电材有限公司（以下简称“金田电材”）
广东金田铜业有限公司（以下简称“广东金田”）
以上被担保人均为宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公
司。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
本次公司为全资子公司金田高导、金田电材及广东金田提供最高限额144500.00万元人民
币的担保。
截至2024年7月22日，公司及子公司已为金田高导提供的担保余额为人民币147356.20万元
；已为金田电材提供的担保余额为人民币124200.00万元；已为广东金田提供的担保余额为人
民币101995.90万元（其中16.71万美元按2024年7月22日美元兑人民币汇率7.1335折算）。
本次担保是否有反担保：无
特别风险提示：截至2024年7月22日，公司及子公司对子公司提供担保余额为人民币78034
1.14万元（其中11240.06万美元按2024年7月22日美元兑人民币汇率7.1335折算），占公司最
近一期经审计净资产的94.52%。本次担保存在对资产负债率超过70%的被担保对象提供担保。
截至公告披露日，公司无逾期担保事项。敬请投资者关注投资风险。
一、担保情况概述
（一）本次担保事项基本情况
1、公司于2024年7月23日与中国民生银行股份有限公司宁波分行签署《最高额保证合同》
，为金田高导向中国民生银行股份有限公司宁波分行申请授信提供连带责任保证担保，担保的
本金最高限额为20000万元人民币。
2、公司于2024年7月23日与浙商银行股份有限公司宁波分行签署《最高额保证合同》,为
金田电材向浙商银行股份有限公司宁波分行申请授信提供连带责任保证担保，担保的主债权最
高限额为11000万元人民币。
3、公司于2024年7月23日与中国农业银行股份有限公司宁波江北分行签署《最高额保证合
同》,为金田电材向中国农业银行股份有限公司宁波江北分行申请授信提供连带责任保证担保
，担保的债权最高限额为67500万元人民币。
4、公司于2024年7月23日与中国工商银行股份有限公司宁波市分行签署《最高额保证合同
》,为金田电材向中国工商银行股份有限公司宁波市分行申请授信提供连带责任保证担保，担
保的本金最高限额为16000万元人民币。
5、公司于2024年7月23日与珠海华润银行股份有限公司肇庆分行签署《最高额保证合同》
,为广东金田向珠海华润银行股份有限公司肇庆分行申请授信提供连带责任保证担保，担保的
本金最高限额为30000万元人民币。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序
公司分别于2024年4月19日、2024年5月14日召开了第八届董事会第三十五次会议、2023年
年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年度对外担保计划的议案》，同意公司及子公司为
子公司计划提供担保累计不超过2482080.00万元人民币，在担保实际发生时，在预计的担保额
度范围内，资产负债率70%以上（含）全资和控股子公司的担保额度可相互调剂使用；资产负
债率70%以下全资和控股子公司的担保额度可相互调剂使用。具体内容详见公司分别于2024年4
月23日、2024年5月15日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的
《关于2024年度对外担保计划的公告》（公告编号：2024-041）、《2023年年度股东大会决议
公告》（公告编号：2024-053）。
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2024-06-29│对外担保
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