资本运作☆ ◇601609 金田股份 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2020-04-10│ 6.55│ 15.03亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2021-03-22│ 100.00│ 14.95亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-05-13│ 5.11│ 1.20亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2023-07-28│ 100.00│ 14.45亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│金田铜业（香港）有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│金田（新加坡）国际│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│实业有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│宁波金田铜管有限公│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│金田铜业（泰国）有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│金拓国际实业（泰国│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产4万吨新能源汽 │ 4.00亿│ 4919.81万│ 2.16亿│ 53.90│ ---│ ---│
│车用电磁扁线项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│泰国年产8万吨精密 │ 3.22亿│ 1.78亿│ 2.57亿│ 79.75│ ---│ ---│
│铜管生产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产1万吨双零级超 │ 1.34亿│ 1002.78万│ 1002.78万│ 7.46│ ---│ ---│
│细铜导体项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产8万吨小直径薄 │ 3.25亿│ ---│ 334.98万│ 100.00│ ---│ ---│
│壁高效散热铜管项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产7万吨精密铜合 │ 3.00亿│ 983.99万│ 3358.73万│ 100.00│ ---│ ---│
│金棒材项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│450铜合金带材生产 │ 1.32亿│ 365.24万│ 365.24万│ 2.77│ ---│ ---│
│线改造升级项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│泰国年产8万吨精密 │ ---│ 1.78亿│ 2.57亿│ 79.75│ ---│ ---│
│铜管生产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产1万吨双零级超 │ ---│ 1002.78万│ 1002.78万│ 7.46│ ---│ ---│
│细铜导体项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│450铜合金带材生产 │ ---│ 365.24万│ 365.24万│ 2.77│ ---│ ---│
│线改造升级项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 4.20亿│ ---│ 4.20亿│ 100.02│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-06 │交易金额(元)│0.00 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │宁波金田投资控股有限公司50.7862%│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │楼城 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │陆小咪 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │2025年11月27日，宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“金田股份”│
│ │）实际控制人中的楼国强先生、陆小咪女士与其子楼城先生和其女楼静静女士签署了协议，│
│ │实际控制人之一陆小咪女士拟将其持有的公司控股股东宁波金田投资控股有限公司（以下简│
│ │称“金田投资”）50.7862%的股权无偿赠与给其子楼城先生；公司实际控制人之一楼国强先│
│ │生拟将其持有的金田投资19.9594%的股权无偿赠与给其子楼城先生，将其持有的金田投资8.│
│ │2018%的股权无偿赠与给其女楼静静女士。本次权益变动完成后，陆小咪女士、楼国强先生 │
│ │不再持有金田投资股权，楼城先生持有金田投资70.7456%的股权，楼静静女士持有金田投资│
│ │8.2018%的股权。 │
│ │ 近日，公司收到金田投资的告知函，金田投资本次股权结构变更已办理完毕相关工商变│
│ │更登记手续。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-06 │交易金额(元)│0.00 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │宁波金田投资控股有限公司19.9594%│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │楼城 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │楼国强 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │2025年11月27日，宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“金田股份”│
│ │）实际控制人中的楼国强先生、陆小咪女士与其子楼城先生和其女楼静静女士签署了协议，│
│ │实际控制人之一陆小咪女士拟将其持有的公司控股股东宁波金田投资控股有限公司（以下简│
│ │称“金田投资”）50.7862%的股权无偿赠与给其子楼城先生；公司实际控制人之一楼国强先│
│ │生拟将其持有的金田投资19.9594%的股权无偿赠与给其子楼城先生，将其持有的金田投资8.│
│ │2018%的股权无偿赠与给其女楼静静女士。本次权益变动完成后，陆小咪女士、楼国强先生 │
│ │不再持有金田投资股权，楼城先生持有金田投资70.7456%的股权，楼静静女士持有金田投资│
│ │8.2018%的股权。 │
│ │ 近日，公司收到金田投资的告知函，金田投资本次股权结构变更已办理完毕相关工商变│
│ │更登记手续。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-06 │交易金额(元)│0.00 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │宁波金田投资控股有限公司8.2018% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │楼静静 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │楼国强 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │2025年11月27日，宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“金田股份”│
│ │）实际控制人中的楼国强先生、陆小咪女士与其子楼城先生和其女楼静静女士签署了协议，│
│ │实际控制人之一陆小咪女士拟将其持有的公司控股股东宁波金田投资控股有限公司（以下简│
│ │称“金田投资”）50.7862%的股权无偿赠与给其子楼城先生；公司实际控制人之一楼国强先│
│ │生拟将其持有的金田投资19.9594%的股权无偿赠与给其子楼城先生，将其持有的金田投资8.│
│ │2018%的股权无偿赠与给其女楼静静女士。本次权益变动完成后，陆小咪女士、楼国强先生 │
│ │不再持有金田投资股权，楼城先生持有金田投资70.7456%的股权，楼静静女士持有金田投资│
│ │8.2018%的股权。 │
│ │ 近日，公司收到金田投资的告知函，金田投资本次股权结构变更已办理完毕相关工商变│
│ │更登记手续。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
征集事项相关提案的表决结果：不适用
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月14日
(二)股东会召开的地点：宁波市江北区慈城镇城西西路1号五楼会议室(四)表决方式是否
符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长楼城先生主持。采用现场投票和网络投票相结合的表决方
式，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效
。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席6人，董事楼国君先生、董事翁高峰女士、董事项燕龙先生因
工作原因未能出席本次会议；
2、董事会秘书丁星驰先生出席本次会议；部分高管列席本次会议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司拟根据实际经营
需要，与国内外商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构（以下简称“合作机构”
）对部分应收账款开展无追索权保理业务，保理金额累计不超过人民币50亿元或者其他等值货
币，业务期限自公司2025年年度董事会审议通过之日起至2026年年度董事会召开之日止。
上述事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
上述事项已经公司董事会审议通过，无需提交股东会审议。
一、交易概述
公司于2026年4月22日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司开展2026
年度应收账款保理业务的议案》，同意公司及下属子公司根据实际经营需要，与合作机构对部
分应收账款开展无追索权保理业务，保理金额累计不超过人民币50亿元或者其他等值货币，业
务期限自公司2025年年度董事会审议通过之日起至2026年年度董事会召开之日止，具体每笔保
理业务期限以单项保理业务约定期限为准。公司董事会授权公司管理层办理相关业务。
本次公司及下属子公司开展应收账款保理业务的事项不构成关联交易，也不构成重大资产
重组，该事项无需提交股东会审议。
三、保理业务主要内容
1、保理业务标的：公司及下属子公司在经营中发生的部分应收账款；
2、合作机构：国内外商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构；
3、保理期限：业务期限自公司2025年年度董事会审议通过之日起至2026年年度董事会召
开之日止，具体每笔保理业务期限以单项保理业务约定期限为准；
4、保理金额：公司及下属子公司保理金额累计不超过人民币50亿元或者其他等值货币；
5、保理方式：无追索权保理；
6、保理费率：根据市场费率水平由合同双方协商确定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
交易主要情况
已履行及拟履行的审议程序：宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
于2026年4月22日召开第九届董事会第十四次会议审议通过《关于公司开展2026年度原材料期
货及衍生品交易业务的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。
特别风险提示：公司开展套期保值业务主要是为了规避原材料价格波动对公司经营业绩的
影响，不进行投机性的交易操作，但相关套期保值业务仍可能存在市场风险、资金风险、技术
风险、操作风险及政策风险等，敬请投资者注意投资风险。
（一）交易目的
为了规避原材料价格波动对公司生产经营造成的潜在风险，充分利用期货及衍生品的套期
保值功能，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，公司及其子公司拟开展原材料期货及
衍生品套期保值业务。
（二）交易金额
2026年度公司及其子公司拟以自有资金进行套期保值业务的保证金及权利金最高余额不超
过人民币200000万元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过1500000万元，上述额度内
可循环使用。
（三）资金来源
公司及其子公司的自有资金。
（四）交易方式
境内交易方式：在合法境内交易场所及经监管机构批准、具有衍生品交易业务经营资质的
金融机构(非关联方机构)交易的铜等有色金属以及公司现货业务涉及的相关的期货和衍生品合
约。
境外交易方式：因公司开展国际业务，为了规避市场价格波动产生的风险，公司通过欧美
等发达地区主要交易所、大型商业银行和投资银行等专业金融机构开展境外期货和衍生品业务
，政治、信用等风险基本可控。
（五）交易期限
使用期限为自该议案经公司股东会审议通过之日起12个月有效。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟继续聘任北京德皓国际会计
师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）为公司2026年度财务审计机构及内
部控制审计机构。
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2008年12月8日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A
首席合伙人：赵焕琪
截至2025年12月31日，北京德皓国际合伙人72人，注册会计师296人，签署过证券服务业
务审计报告的注册会计师人数165人。
2025年度收入总额为40,109.58万元(经审计、下同)，审计业务收入为32,890.81万元，证
券业务收入为18,700.69万元。审计2025年上市公司年报客户家数129家，主要行业：制造业，
信息传输、软件和信息服务业，科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业，批发
和零售业。本公司同行业上市公司（制造业）审计客户家数：87家。
2、投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：105.35万元；已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业
风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责
任的情况。
3、诚信记录
截止2025年12月31日，北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、
行政监管措施2次、自律监管措施0次、纪律处分0次和行业惩戒0次。期间有32名从业人员近三
年因执业行为受到行政监管措施24次、自律监管措施6次、行政处罚2次、纪律处分1次、行业
惩戒1次（除1次行政监管措施、1次行政处罚、1次行业惩戒，其余均不在我所执业期间）。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：贺顺祥，2003年5月成为注册会计师，2011年1月开始从事上市公司审
计，2024年12月开始在北京德皓国际执业，2025年开始为公司提供审计服务。近三年签署上市
公司审计报告数量1家。
拟签字注册会计师：刘杰，2022年2月成为注册会计师，2011年11月开始从事上市公司审
计，2023年12月开始在北京德皓国际执业，2022年5月开始为本公司提供审计服务；近三年签
署3家上市公司审计报告。
拟安排的项目质量复核人员：惠增强，2001年4月成为注册会计师，2001年6月开始从事上
市公司和挂牌公司审计，2023年12月开始在北京德皓国际执业，2026年5月开始为本公司提供
审计服务，近三年复核上市公司审计报告数量超过3家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未因执业
行为受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
北京德皓国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违
反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
北京德皓国际为公司提供的2025年度审计服务费用为200万元人民币（含税），其中财务
报告审计费用155万元人民币（含税），内部控制报告审计费用45万元人民币（含税）。公司
综合考虑以往年度审计费用、会计师事务所实际投入人力及同业间的费用水平决定会计师事务
所2026年度审计费用，并提请公司股东会授权公司管理层决定其报酬。
本次续聘事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效，聘期一年
。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为确保公司生产经营稳健、持续的发展，满足子公司的融资担保需求，公司及子公司拟为
金田电材、金田铜管、金田有色、金田新材料、杰克龙精工、金田高导、金田电磁、金田进出
口、金田致远、金田诚远、金田晟远、金田鹏远、广东金田、广东新材料、重庆金田、江苏新
材、香港铭泰、新加坡金田、香港金田、越南金田、铭泰国际、日本金田、德国金田、泰国金
田、香港金拓、香港金松、泰国金拓、金田供应链、新加坡金拓、香港金创、香港金盛、泰国
金松、上海创智、韩国金田、金信供应链、广东液冷、兴荣铜业、兴荣兆邦、科田磁业、包头
磁业、德国磁业向银行申请综合授信提供总额不超过人民币3749361.92万元的担保额度，包含
本议案审议通过之前已发生且截至本议案生效之日尚未解除担保义务（即担保合同仍处于有效
期内）的担保额度以及预计的新增担保额度。其中，对资产负债率70%以上（含）的全资和控
股子公司（金田高导、金田进出口、金田晟远、金田鹏远、广东金田、重庆金田、香港铭泰、
越南金田、日本金田、德国金田、泰国金田、香港金拓、香港金松、香港金创、上海创智、包
头磁业）提供担保额度不超过人民币1696428.92万元；对资产负债率70%以下的全资和控股子
公司（金田电材、金田铜管、金田有色、金田新材料、杰克龙精工、金田电磁、金田致远、金
田诚远、广东新材料、江苏新材、新加坡金田、香港金田、铭泰国际、泰国金拓、金田供应链
、新加坡金拓、香港金盛、泰国金松、韩国金田、金信供应链、广东液冷、兴荣铜业、兴荣兆
邦、科田磁业、德国磁业）提供担保额度不超过人民币2052933.00万元。
（二）内部决策程序
公司于2026年4月22日召开的第九届董事会第十四次会议审议通过了上述担保事项，并同
意公司、公司全资和控股子公司在额度范围内向银行申请融资；同意授权法定代表人或法定代
表人指定的授权代理人在额度范围办理相关手续，并签署相关法律文件，包括（但不限于）：
担保文件、公司及各子公司申请授信、贷款等有关的申请书、合同、协议、决议等文件。期限
为自该议案经公司股东会审议通过之日起12个月有效。上述担保及相关事项尚需提请公司股东
会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
一、委托理财概述
（一）委托理财目的
在确保公司正常生产经营和资金安全的前提下，为提高公司自有资金使用效率，增加公司
自有资金收益。
（二）委托理财金额
最高理财余额不超过24亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用，单一产品最长投资期不
超过12个月。
（三）资金来源
公司及子公司闲置自有资金。
（四）委托理财方式
1、受托方：银行、信托公司、证券公司、基金公司、期货公司、保险资产管理机构、金
融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构。
2、理财产品期限：单一产品最长投资期不超过12个月。
3、理财产品收益类型：发行主体信用度高、安全性高、流动性好、风险可控的理财产品
等。
（五）投资期限
自公司本次董事会审议通过之日起12个月内。
（六）实施方式
董事会授权公司财务负责人在董事会审议通过的额度范围内行使投资决策并签署相关文件
，由公司财经中心负责办理具体事宜。
二、委托理财受托方的情况
公司委托理财的受托方为信用评级较高、履约能力较强的银行、信托公司、证券公司、基
金公司、期货公司、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构
。受托方与公司、公司控股股东及实际控制人之间不得存在关联关系。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本次员工持股计划基本情况
（一）公司2025年员工持股计划已履行的审议程序
1、2025年1月10日，宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八
届董事会第四十八次会议与第八届监事会第二十七次会议，并于2025年2月12日召开2025年第
一次临时股东大会，审议通过了《关于<宁波金田铜业（集团）股份有限公司2025年员工持股
计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。
2、2025年3月21日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认
书》，公司回购专用证券账户中所持有的53118009股公司股票中30348000股已于2025年3月20
日非交易过户至公司2025年员工持股计划账户。
3、2025年3月21日，公司召开2025年员工持股计划首次持有人会议，审议通过了《关于设
立宁波金田铜业（集团）股份有限公司2025年员工持股计划管理委员会的议案》，设立2025年
员工持股计划管理委员会（以下简称“管理委员会”），监督本次员工持股计划的日常管理，
代表持有人行使股东权利。管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。
4、2026年4月22日，公司召开2026年董事会薪酬与考核委员会第一次会议及2025年员工持
股计划管理委员会会议，审议通过了《关于公司2025年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁
条件成就的议案》。
（二）公司2025年员工持股计划往期解锁情况及剩余未解锁标的股票数量及占比情况
本次为公司2025年员工持股计划第一次解锁。本次解锁后，本员工持股计划剩余未解锁标
的股票数量有18812760
|