资本运作☆ ◇601611 中国核建 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│上海石化 │ 103.20│ ---│ ---│ 78.30│ ---│ 人民币│
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│力帆科技 │ 45.21│ ---│ ---│ 24.42│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│宜昌市港窑路夷陵区│ 11.41亿│ 4341.93万│ 6.46亿│ 56.59│ ---│ ---│
│段道路工程PPP项目 │ │ │ │ │ │ │
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│德州市东部医疗中心│ 5.42亿│ 300.00│ 5.42亿│ 100.07│ ---│ ---│
│EPC项目 │ │ │ │ │ │ │
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│砀山县人民医院新院│ 2.42亿│ ---│ 1.42亿│ 58.85│ ---│ ---│
│区三期项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充公司流动资金 │ 5.74亿│ ---│ 5.75亿│ 100.05│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│中核华辰建│莆田市莆阳│ 2.23亿│人民币 │2019-07-17│2034-07-19│连带责任│否 │是 │
│设有限公司│学府建设有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│中国核工业│重庆中核通│ 3400.00万│人民币 │2013-03-29│2026-03-28│连带责任│否 │是 │
│第二二建设│恒水电开发│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│中国核工业│重庆中核通│ 932.40万│人民币 │2014-05-26│2027-06-19│连带责任│否 │是 │
│第二二建设│恒水电开发│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-08-29│对外担保
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本次调整后，公司及子公司2024年计划为子公司及参股企业提供担保52.66亿元，其中：
公司计划为子公司提供担保28.00亿元，子公司计划对其子公司提供担保24.10亿元，子公司计
划对参股企业提供担保0.56亿元。
本次担保计划涉及被担保单位为公司的子公司及参股企业。
公司不存在对外担保逾期情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
特别风险提示：部分被担保人资产负债率超过70%，敬请投资者注意风险。
中国核工业建设股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月28日召开第四届董事会第
二十五次会议，审议通过了《关于2024年担保计划的议案》；于2024年4月28日召开第四届董
事会第二十六次会议，审议通过了《关于新增2024年度担保计划的议案》；于2024年5月20日
召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于2024年担保计划的议案》，同意公司及子
公司2024年为子公司及参股企业提供担保73.39亿元，其中：公司计划为子公司提供担保48.08
亿元，子公司计划对其子公司提供担保24.75亿元，子公司计划对参股企业提供担保0.56亿元
，担保期限自股东大会批准之日起至下一年度担保计划获股东大会批准日止，具体内容详见《
中国核建关于调整2024年担保计划的公告》（2024-026）。
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2024-08-29│其他事项
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中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召开第四届董事会
第二十八次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，现
将相关情况公告如下：
一、募集资金目前存放和在账情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中国核工业建设股份有限公司非公开发行股票的批
复》（证监许可〔2022〕2967号）核准，公司获准非公开发行不超过794422488股新股，最终
发行人民币普通股（A股）371639466股，每股面值1元，发行价格6.75元，募集资金总额为人
民币2508566395.50元，扣除保荐承销等发行费用（不含税）人民币11392822.59元，实际募集
资金净额为人民币2497173572.91元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普
通合伙）验证，并于2022年12月27日出具了信会师报字[2022]第ZG12562号《中国核工业建设
股份有限公司验资报告》。
二、募投项目延期的原因
根据募投项目当前实际情况，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生
变更的情况下，拟对宜昌市港窑路夷陵区段道路工程PPP项目进行延期，具体原因如下：
（1）项目投资方征地拆迁进展较原计划滞后，造成项目二期建设进度滞后；（2）项目投
资方调整项目二期K11-K13段建设方案，造成二期项目整体建设进度滞后，现二期项目K11-K13
段已正常实施建设。
三、是否存在影响募集资金使用计划正常进行的情形
公司本次延期主要由于项目投资方征地拆迁滞后等客观原因导致，不存在其他影响募集资
金使用的情形，对项目预期收益等未造成重大影响，未给公司和股东带来重大损失。
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2024-07-09│股权回购
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一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
2024年4月28日，公司召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第十七次会议，
审议通过了《关于限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未达成的议案》《关于回购限制
性股票的议案》《关于注销限制性股票并减少注册资本的议案》，同意按照《中国核工业建设
股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《限制性股票激励计划（草
案修订稿）》”）的规定回购第三个解锁期未达解锁条件的限制性股票合计6784766股。北京
国枫律师事务所出具了《北京国枫律师事务所关于中国核建2019年激励计划之第三个解锁期解
锁条件未达成暨第八次回购注销限制性股票法律意见书》。2024年6月17日，公司召开2023年
年度股东大会，审议通过了《关于注销限制性股票并减少注册资本的议案》《关于修改<公司
章程>的议案》，同意注销不满足解锁条件的6784766股限制性股票并相应减少注册资本。
2024年4月30日，公司于上海证券交易所发布《中国核建关于回购注销限制性股票通知债
权人的公告》（公告编号：2024-030）。截至目前，没有债权人向公司申报债权，要求清偿到
期债务或提供担保。
二、限制性股票回购注销情况
（一）回购注销限制性股票的原因及依据
根据《限制性股票激励计划（草案修订稿）》第三十六条，如公司未满足解锁业绩目标，
则当年计划解锁的限制性股票不得解锁，由公司按照授予价格进行回购。公司2023年度经营业
绩未达到限制性股票激励计划第三个解锁期公司业绩考核条件，激励对象持有的6784766股限
制性股票不得解锁，由公司按授予价格回购并注销。
（二）本次回购注销的相关人员及数量
本次回购注销限制性股票涉及激励对象330人，合计拟回购注销限制性股票6784766股；回
购注销完成后，剩余股权激励限制性股票0股。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算”）开设回购
专用证券账户（账户号码：B883718986），并向中国结算申请办理回购注销手续，预计本次限
制性股票于2024年7月11日完成注销。
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2024-07-06│其他事项
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本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为88888888股。
本次股票上市流通总数为88888888股。
本次股票上市流通日期为2024年7月11日。
一、本次限售股上市类型
2022年11月23日，公司收到中国证监会出具的《关于核准中国核工业建设股份有限公司非
公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2967号）。本次非公开发行人民币普通股37163946
6股，股份登记手续于2023年1月11日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
根据《上市公司证券发行管理办法》等规定，本次发行对象中，控股股东中国核工业集团
有限公司（以下简称“中核集团”）认购的股份自发行结束之日起18个月内不得转让，其他11
家发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。
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2024-06-27│其他事项
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调整前“核建转债”评级：AAA，主体评级：AAA，评级展望“稳定”
调整后“核建转债”评级：AAA，主体评级：AAA，评级展望“稳定”
根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，中国核工业建设股份有限公司（以下简
称“公司”）委托信用评级机构联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合评级”）对公司
2019年发行的“核建转债”进行了跟踪信用评级。
联合评级在对公司经营状况/行业/其他情况进行综合分析与评估的基础上，于2024年6月2
0日出具了《中国核建公开发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》（联合﹝2024﹞3501号
），本次公司主体信用评级结果为：维持公司主体长期信用等级为“AAA”，维持“核建转债
”信用等级为“AAA”，评级展望为稳定。
《中国核建公开发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》（联合﹝2024﹞3501号）详见
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
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2024-06-05│重要合同
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为回应投资者关注，现将公司子公司近期签署的核电工程合同情况公告如下：
签约单位：中国核工业第二二建设有限公司；合同名称：浙江金七门核电厂1、2号机组核
岛及其配套BOP土建工程施工合同。
签约单位：中国核工业二三建设有限公司；合同名称：福建漳州核电厂3、4号机组核岛及
其配套安装工程施工合同。
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2024-05-29│其他事项
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中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月30日发布公司2023年
度报告和2024年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况
，公司计划于2024年6月6日下午14:00-15:30参加控股股东中国核工业集团有限公司集体投资
者交流会。现将有关事项公告如下：
一、召开时间、地点
（一）会议召开时间：2024年6月6日（星期四）下午14:00-15:30
（二）会议召开地点：上海市青浦区蟠龙路500号中核科创园
（三）会议召开方式：现场召开
二、参加人员
公司董事长、其他公司领导及有关部门负责人（如遇特殊情况，参会人员将根据实际情况
进行调整）。
三、参加方式
（一）现场参加
因现场条件有限，本次交流会现场限额25人，请有意向参加的投资者于6月3日前扫描下方
二维码报名，额满即止。报名成功后将由工作人员联系，进一步确认参会细节，请填写正确的
报名信息。
（二）投资者可于5月29日(星期三)至5月31日(星期五)16:00前通过公司邮箱dong_sh@cne
cc.com进行预提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
四、其他事项
1.联系方式
联系人：张女士
电话：021-31858860
邮箱：dong_sh@cnecc.com
2.本次交流会食宿、交通等费用自理。
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2024-04-30│对外担保
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2024年度担保计划还需提交股东大会审议。
调整后，公司及子公司2024年计划为子公司及参股企业提供担保73.39亿元，其中：公司
计划为子公司提供担保48.08亿元，子公司计划对其子公司提供担保24.75亿元，子公司计划对
参股企业提供担保0.56亿元。
本次担保计划涉及被担保单位为公司的子公司及参股企业。
公司不存在对外担保逾期情形。
特别风险提示：部分被担保人资产负债率超过70%，敬请投资者注意风险。
中国核工业建设股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月28日召开第四届董事会第
二十五次会议，审议通过了《关于2024年担保计划的议案》，并于2024年2月29日在上海证券
交易所披露《中国核建关于2024年度担保计划的公告》(2024-013)。公司于2024年4月28日召
开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于新增2024年度担保计划的议案》，根据公
司发展需要，拟新增子公司中核华辰对其子公司中核（慈溪）新城投资开发有限公司的担保1.
8亿元。
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2024-04-30│股权回购
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2020年3月27日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过《关于修订中国核工业
建设股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于修订中国核工业建设
股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》和《关于提请股东大会授权董事
会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
2024年4月28日，公司召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第十七次会议，
审议通过了《关于回购限制性股票的议案》《关于注销限制性股票并减少注册资本的议案》，
同意公司按照规定回购第三个解锁期未达解锁条件的限制性股票合计6784766股。
根据上述议案和《上市公司股权激励管理办法》《中国核工业建设股份有限公司限制性股
票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《限制性股票激励计划》（草案修订稿）”），因
限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未达成，需回购注销第三个解锁期尚未解锁的6784
766股限制性股票，回购注销完成后，公司的注册资本由人民币3018241125元减少至人民币301
1456359元。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人如
下：本公司债权人自本公告披露之日起45日内，均有权凭合法有效债权证明文件及凭证向本公
司申报债权，并要求本公司清偿到期债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述
权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由本公司根据原债权文件的约定继续
履行。
一、债权申报所需材料
本公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到本公
司申报债权。具体如下：
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件
的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人
有效身份证的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文
件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
二、债权申报具体方式
1、申报债权登记地点：上海市青浦区蟠龙路500号中核科创园A1办公楼
2、申报时间：2024年4月30日起45日内（工作日9:30-11:30；14:00-17:00）
3、联系人：张女士
4、联系方式：021-31858860，dong_sh@cnecc.com
5、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；以电子邮件方式申
报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“申报债权”字样。
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2024-04-30│其他事项
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因公司限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未达成，对应的6784766股限制性股票
由公司按照相关规定回购注销。
中国核工业建设股份有限公司（以下简称“中国核建”或“公司”）于2024年4月28日召
开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于限制性股票
激励计划第三个解锁期解锁条件未达成的议案》《关于回购限制性股票的议案》《关于注销限
制性股票并减少注册资本的议案》。现将有关事项说明如下：
一、股权激励计划批准及实施情况
2019年9月24日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于审议中国核工业
建设股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于审议中国核工业建设
股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会
办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事对相关事项发表了独立
意见，同意实施本次股票期权激励计划。同日，公司召开第三届监事会第七次会议，审议通过
了《关于审议中国核工业建设股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《
关于审议中国核工业建设股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》，监事
会就公司限制性股票激励计划（草案）及激励对象名单出具了核查意见。
2019年12月4日，公司收到国务院国资委《关于中国核工业建设股份有限公司实施首期限
制性股票激励计划的批复》（国资考分[2019]711号），国务院国资委原则同意公司实施限制
性股票激励计划，原则同意公司限制性股票激励计划的业绩考核目标。
2020年3月6日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订中国核工业
建设股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于修订中国核工业建设
股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》。同日，公司召开第三届监事会
第十次会议，审议通过了《关于修订中国核工业建设股份有限公司限制性股票激励计划（草案
）及其摘要的议案》《关于修订中国核工业建设股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管
理办法的议案》。公司独立董事就相关议案发表了独立意见，同意公司修订本次股权激励计划
。监事会对本次修订后的股权激励计划进行了核查并发表了核查意见。
2020年3月27日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订中国核工
业建设股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于修订中国核工业建
设股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事
会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》等与本次股权激励计划有关的议案。
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2024-04-30│其他事项
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中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开第四届董事会
第二十六次议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2023年度计提减值准备的议案
》。现将有关事项公告如下：
一、计提减值准备情况
为客观、公允地反映公司2023年度财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司根据《企
业会计准则》规定对相关资产进行了减值测试，并对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值
准备。公司2023年计提减值准备21.09亿元。计提减值准备具体情况如下：
（一）应收款项减值准备计提情况
2023年，公司结合年末的应收款项（含应收账款、其他应收款等）性质、账龄和风险程度
等因素，对应收款项计提了减值准备19.13亿元。
（二）合同资产减值准备计提情况
2023年，公司对建造合同项目已完工未结算及质保金等形成的合同资产，结合账龄及项目
风险等因素，对合同资产计提减值准备1.62亿元。
（三）其他资产减值准备计提情况
2023年，公司对长期股权投资、商誉、存货等其他资产计提减值准备0.34亿元。
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2024-04-30│其他事项
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为进一步完善中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，降低运
营风险，促进董事、监事及高级管理人员在其职责范围内更忠实、勤勉的履行职责，保障广大
投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为
董事、监事和高级管理人员购买责任保险（以下简称“董责险”）。
公司于2024年4月28日召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十七次会议，
听取了《关于购买董监事及高级管理人员责任险的议案》。公司全体董事、监事作为被保险人
，属于利益相关方，在审议该事项时均回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。
公司本次拟为董事、监事及高级管理人员购买董责险的具体方案的主要内容如下：
1.投保人：中国核工业建设股份有限公司
2.被保险人：公司及全体董事、监事和高级管理人员（具体以与保险公司协商确定的范围
为准）
3.累计责任限额：不超过人民币5000万元（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
4.保费支出：每年不超过人民币30万元（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
5.保险期间：12个月（经审批后，后续每年可续保或重新投保）为提高决策效率，同时提
请股东大会在上述权限内授权公司董事会，并同意董事会进一步转授权公司经理层具体办理董
责险购买的相关事宜（包括但不限于选择保险公司，确定责任限额、保险费用及其他保险条款
，商榷、签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在保险合同期满时或之前
办理续保或者重新投保等相关事宜。
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2024-04-30│其他事项
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每股股息：每股派发现金红利0.087元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股股息不变，相应调整
分配总额。
本年度现金分红比例低于30%的主要原因：公司结合内外部经济环境、所处行业特点、公
司自身发展情况和经营模式，兼顾当前和长远利益，需积累适当的留存收益，解决经营和发展
过程中的资金需求。
一、利润分配方案内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司期末可供分
配利润为754875391.48元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记
的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
1.以截至2023年12月31日的总股本3018871244股为基数，全体股东每10股取整派发现金股
利0.87元（含税），共计人民币262641798.23元，相当于合并报表归属于上市公司股东净利润
的12.73%。
2.公司不实施资本公积金转增股本等其它形式的分配方案。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股等导致总股本发生
变动的，拟维持每股股息不变，相应调整分配总额。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
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2024-03-07│股权回购
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回购注销原因：回购股权激励限制性股票并注销
本次注销股份的有关情况
一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
2023年10月27日，公司召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十四次会议，审
议通过了《关于回购部分限制性股票的议案》《关于注销部分限制性股票并减少注册资本的议
案》，同意按照《中国核工业建设股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下
简称“《限制性股票激励计划（草案修订稿）》”）的规定回购并注销因激励对象工作等原因
不满足解锁条件的限制性股票合计551685股。同日，独立董事发表了独立意见，同意按照规定
回购注销部分激励对象持有的限制性股票。北京国枫律师事务所出具了《北京国枫律师事务所
关于中国核建2019年激励计划部分限制性股票第七次回购注销的法律意见书》。2024年2月5日
，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于注销部分限制性股票并减少注册资
本的议案》《关于修改<公司章程>的议案》，同意注销不满足解锁条件的551685股限制性股票
并相应减少注册资本。
2023年10月31日，公司于上海证券交易所发布《中国核建关于回购注销部分限制性股票通
知债权人的公告》（2023-092）。截至目前，没有债权人向公司申报债权，要求清偿到期债务
或提供担保。
二、限制性股票回购注销情况
（一）回购注销限制性股票的原因及依据
根据《限制性股票激励计划（草案修订稿）》第三十七条有关规定，21名激励对象因工作
等原因不满足激励条件，其获授的限制性股票中尚未解锁的由公司回购，并按照《公司法》的
规定进行处理。
（二）本次回购注销的相关人员及数量
本次回购注销限制性股票涉及激励对象21人，合计拟回购注销限制性股票551685股；回购
注销完成后，剩余股权激励限制性股票6784766股。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算”）开设回购
专用证券账户（账户号码：B883718986），并向中国结算申请办理回购注销手续，预计本次限
制性股票于2024年3月11日完成注销。
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2024-02-29│对外担保
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本担保计划还需提交股东大会审议。
公司及子公司2024年计划为子公司及参股企业提供担保71.59亿元，其中：公司计划为子
公司提供担保48.08亿元，子公司计划对其子公司提供担保22.95亿元，子公司计划对参股企业
提供担保0.56亿元。
本次担
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