资本运作☆ ◇601611 中国核建 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2016-05-25│ 3.47│ 17.66亿│
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│可转债 │ 2019-04-04│ 100.00│ 29.87亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-03-27│ 4.38│ 1.11亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-12-20│ 6.75│ 24.97亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│上海石化 │ 103.20│ ---│ ---│ 85.50│ ---│ 人民币│
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│力帆科技 │ 45.21│ ---│ ---│ 53.98│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│宜昌市港窑路夷陵区│ 11.41亿│ 6701.06万│ 8.55亿│ 74.87│ ---│ ---│
│段道路工程PPP项目 │ │ │ │ │ │ │
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│德州市东部医疗中心│ 5.42亿│ ---│ 5.42亿│ 100.07│ ---│ ---│
│EPC项目 │ │ │ │ │ │ │
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│砀山县人民医院新院│ 2.42亿│ ---│ 1.42亿│ 58.85│ ---│ ---│
│区三期项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充公司流动资金 │ 5.74亿│ -4.08万│ 5.75亿│ 100.04│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-08-29 │
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│关联方 │上海中核科创园发展有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │关联交易概述：上海中核科创园发展有限公司（以下简称“中核科创园”）欠付公司子公司│
│ │中国核工业第二二建设有限公司、中国核工业华兴建设有限公司、中国核工业二四建设有限│
│ │公司、中核华泰建设有限公司（以下合称“四家子公司”）工程款共计84899.87万元。现中│
│ │核科创园拟将其持有的位于上海市青浦区徐泾镇徐民路505号的C2办公楼和青浦区徐泾镇蟠 │
│ │和路533弄的F1办公楼抵顶到期应付工程款。中核科创园为中核兴业控股有限公司（以下简 │
│ │称“中核兴业”）的全资子公司，中核兴业为公司控股股东中国核工业集团有限公司（以下│
│ │简称“中核集团”）的全资子公司，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提│
│ │交股东会审议。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 中核科创园欠付公司四家子公司工程款合计84899.87万元，四家子公司欠付公司股东借│
│ │款。现中核科创园拟将其持有的C2办公楼、F1办公楼货值共计90502.25万元抵顶到期应付工│
│ │程款，四家子公司将其持有的中核科创园债权以原价转让给公司以偿还欠付公司的股东借款│
│ │，由公司和中核科创园办理抵顶房产的过户登记事宜，超出抵顶工程款的对价由公司承担。│
│ │ 中核科创园为中核兴业全资子公司，中核兴业为公司控股股东中核集团的全资子公司。│
│ │根据上海证券交易所《股票上市规则》等规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ 1.公司名称：上海中核科创园发展有限公司 │
│ │ 2.统一社会信用代码：91310118MA1JLCG485 │
│ │ 3.成立时间：2016年6月22日 │
│ │ 4.企业性质：有限责任公司 │
│ │ 5.住所：上海市青浦区蟠龙路429号二层 │
│ │ 6.法定代表人：王卓 │
│ │ 7.注册资本：5000万元人民币 │
│ │ 8.经营范围：一般项目：企业管理；投资管理；物业管理；住房租赁；非居住房地产租│
│ │赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；餐│
│ │饮管理；酒店管理；会议及展览服务；票务代理服务；婚庆礼仪服务；个人商务服务；项目│
│ │策划与公关服务；打字复印；商业综合体管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服│
│ │务）；市场营销策划；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照│
│ │依法自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营；特种设备检验检测。（依法须经批准│
│ │的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证│
│ │件为准）。 │
│ │ 9.股权结构：中核兴业持有100%股权。 │
│ │ 三、关联交易标的基本情况 │
│ │ 本次交易通过债权债务重组清收债权，交易标的为中核科创园持有的C2办公楼、F1办公│
│ │楼，其中C2办公楼高11层，面积约19139㎡，含地下车位195个，F1办公楼高5层，面积约672│
│ │0㎡，含地下车位77个。 │
│ │ 本次交易标的资产产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制性转让的情形，也不涉│
│ │及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情形。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│中核华辰建│莆田市莆阳│ 2.05亿│人民币 │2019-07-17│2034-07-19│连带责任│否 │是 │
│设有限公司│学府建设有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-11-29│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月16日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月16日14点00分
召开地点：上海市青浦区蟠龙路500号中核科创园A1办公楼
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月16日至2025年12月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-10-31│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。2025年10月29日
，中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二次会议，审议通
过了《关于续聘2025年度财务报告和内部控制审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事
务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2025年度财务报告审计和内部控制审
计机构，具体内容如:
（一）机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层首席合伙人：谭小青先生
2.人员信息
截至2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
3.业务规模
信永中和2024年度业务收入为40.54亿元，其中，审计业务收入25.87亿元，证券业务收入
9.76亿元。2024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主
要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热
力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，
租赁和商业服务业，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户为7家。
4.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责
任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
5.诚信记录
截至2024年12月31日，信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督
管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业行为受到行政处
罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：孙彤女士，1995年获得中国注册会计师资质，2008年开始从事上市公
司审计，2008年开始在信永中和执业，2021年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的
上市公司超过10家。
拟担任质量复核合伙人：冯光辉先生，2002年获得中国注册会计师资质，2005年开始从事
上市公司审计，2006年开始在信永中和执业，2021年开始为公司提供审计服务，近三年签署和
复核的上市公司和挂牌公司超过10家。
拟签字注册会计师：么爱翠女士，2017年获得中国注册会计师资质，2014年开始从事上市
公司审计，2011年开始在信永中和执业，2021年开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核
的上市公司4家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3.独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员
不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。4.审计收费
（1）审计费用定价原则
主要按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、责任轻重、繁简程度、
工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经
验等因素确定。
（2）审计费用同比变化情况
公司2024年年度审计（年度财务报表审计及内部控制审计）费用为580万元。2025年年度
审计费用定价原则未发生变化，具体费用将根据实际审计业务工作量进行结算。
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2025-10-31│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.01元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例
不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
（一）利润分配方案的具体内容
截至2025年9月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1468729519.12元。经董
事会决议，公司中期拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分
配方案如下：
1.公司拟向全体股东每股派发现金红利0.01元（含税）。截至2025年9月30日，公司总股
本3013834212股，以此计算合计拟派发现金红利30138342.12元（含税）。
2.如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司
拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
公司已于2025年6月30日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于2024年利润分配预
案及2025年中期分红计划的议案》，授权董事会制定并实施2025年中期分红方案，本次利润分
配方案无需提交股东会审议。
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2025-10-28│重要合同
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为回应投资者关注，现将公司子公司近期签署的核电工程合同情况公告如下：
合同名称：海阳核电5、6号机组核岛土建施工工程合同
签约单位：中国核工业二四建设有限公司
合同名称：海阳核电5、6号机组核岛安装施工工程合同
签约单位：中国核工业第五建设有限公司
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2025-09-23│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年9月22日
(二)股东会召开的地点：上海市青浦区蟠龙路500号中核科创园A1办公楼
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2025-08-29│其他事项
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关联交易概述：上海中核科创园发展有限公司（以下简称“中核科创园”）欠付公司子公
司中国核工业第二二建设有限公司、中国核工业华兴建设有限公司、中国核工业二四建设有限
公司、中核华泰建设有限公司（以下合称“四家子公司”）工程款共计84899.87万元。现中核
科创园拟将其持有的位于上海市青浦区徐泾镇徐民路505号的C2办公楼和青浦区徐泾镇蟠和路5
33弄的F1办公楼抵顶到期应付工程款。中核科创园为中核兴业控股有限公司（以下简称“中核
兴业”）的全资子公司，中核兴业为公司控股股东中国核工业集团有限公司（以下简称“中核
集团”）的全资子公司，本次交易构成关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交
股东会审议。
一、关联交易概述
中核科创园欠付公司四家子公司工程款合计84899.87万元，四家子公司欠付公司股东借款
。现中核科创园拟将其持有的C2办公楼、F1办公楼货值共计90502.25万元抵顶到期应付工程款
，四家子公司将其持有的中核科创园债权以原价转让给公司以偿还欠付公司的股东借款，由公
司和中核科创园办理抵顶房产的过户登记事宜，超出抵顶工程款的对价由公司承担。
中核科创园为中核兴业全资子公司，中核兴业为公司控股股东中核集团的全资子公司。根
据上海证券交易所《股票上市规则》等规定，本次交易构成关联交易。
二、关联方介绍
1.公司名称：上海中核科创园发展有限公司
2.统一社会信用代码：91310118MA1JLCG485
3.成立时间：2016年6月22日
4.企业性质：有限责任公司
5.住所：上海市青浦区蟠龙路429号二层
6.法定代表人：王卓
7.注册资本：5000万元人民币
8.经营范围：一般项目：企业管理；投资管理；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁
；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；餐饮管
理；酒店管理；会议及展览服务；票务代理服务；婚庆礼仪服务；个人商务服务；项目策划与
公关服务；打字复印；商业综合体管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市
场营销策划；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）许可项目：房地产开发经营；特种设备检验检测。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
9.股权结构：中核兴业持有100%股权。
三、关联交易标的基本情况
本次交易通过债权债务重组清收债权，交易标的为中核科创园持有的C2办公楼、F1办公楼
，其中C2办公楼高11层，面积约19139㎡，含地下车位195个，F1办公楼高5层，面积约6720㎡
，含地下车位77个。
本次交易标的资产产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制性转让的情形，也不涉及
诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情形。
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2025-08-29│其他事项
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股东会召开日期：2025年9月22日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
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2025-07-03│重要合同
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为回应投资者关注，现将公司子公司近期签署的核电工程合同情况公告如下：
签约单位
中国核工业华兴建设有限公司
合同名称
广东台山核电3、4号机组核岛及BOP土建工程合同
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2025-06-21│其他事项
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一、股东大会有关情况
1.股东大会的类型和届次：2024年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2025年6月30日
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2025-04-30│其他事项
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中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第四届董事会
第三十六次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于2024年计提减值准备的议
案》。现将有关事项公告如下：
一、计提减值准备情况
为客观、公允地反映公司2024年年末的财务状况和年度经营成果，基于谨慎性原则，公司
根据《企业会计准则》相关规定对相关资产进行了减值测试，并对其中存在减值迹象的资产计
提了减值准备。2024年公司计提减值准备21.80亿元。
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2025-04-30│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.094元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例
不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则
》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表
中期末未分配利润为人民币1079181735.24元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益
分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：1.公司拟向全体股东
每股派发现金红利0.094元（含税）。截至2025年4月7日，公司总股本3013834212股，以此计
算合计拟派发现金红利283300415.93元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例
为13.72%。
2.如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司
拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整
情况。
本次利润分配方案和计划尚需提交股东大会审议。
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2025-04-17│其他事项
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一、股东大会有关情况
1.股东大会的类型和届次：
2025年第一次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2025年4月28日
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：中国核工业集团有限公司
2.提案程序说明
公司已于2025年4月9日公告了股东大会召开通知，单独持有56.76%股份的股东中国核工业
集团有限公司，在2025年4月15日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人
按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
为提高决策效率，公司控股股东中核集团将《关于选举董事的议案》作为临时提案提交公
司2025年第一次临时股东大会审议。上述议案已经公司董事会提名委员会审议通过，具体内容
详见公司同日在上海证券交易所及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》
披露的相关公告及文件。
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2025-04-17│其他事项
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因工作原因，范福平先生将不再担任公司董事及董事会下设各专门委员会相关职务，离任
自公司股东大会选举产生新任董事之日起生效，在股东大会选举产生新任董事之前，范福平先
生仍继续履行职责。
范福平先生任职期间，勤勉履职，恪尽职守，公司董事会对其在任职期间为公司发展所做
出的贡献表示衷心的感谢！
公司近日收到控股股东中国核工业集团有限公司（以下简称“中核集团”）推荐函，推荐
陈学营先生为公司董事。经公司提名委员会审核，审议通过了《关于提名董事的议案》，同意
陈学营先生为公司非独立董事候选人。根据中核集团的提案，公司拟在2025年第一次临时股东
大会增加《关于选举董事的议案》的临时提案。
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2025-04-09│其他事项
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现将公司2025年3月主要经营情况公布如下，供各位投资者参考：
截至2025年3月，公司累计实现新签合同541.75亿元，同比增长30.7%，累计实现营业收入
297.32亿元，同比增长2.67%。
以上数据未经审计，由于客观情况变化等因素，与未来签约额及营业收入并不完全一致，
特别提醒投资者注意。
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2025-04-09│其他事项
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到期兑付数量：29744040张
到期兑付总金额：人民币3123124200元
兑付资金发放日：2025年4月8日
可转债摘牌日：2025年4月8日
中国核工业建设股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会[2019]357号文批准，于2
019年4月8日通过上海证券交易所向社会公开发行299625万元人民币
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