资本运作☆ ◇601611 中国核建 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2016-05-25│ 3.47│ 17.66亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2019-04-04│ 100.00│ 29.87亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-03-27│ 4.38│ 1.11亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-12-20│ 6.75│ 24.97亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│上海石化 │ 103.20│ ---│ ---│ 85.50│ ---│ 人民币│
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│力帆科技 │ 45.21│ ---│ ---│ 53.98│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│宜昌市港窑路夷陵区│ 11.41亿│ 2.98亿│ 10.85亿│ 95.09│ ---│ ---│
│段道路工程PPP项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充公司流动资金 │ 6.74亿│ 9958.53万│ 6.74亿│ 100.04│ ---│ ---│
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│德州市东部医疗中心│ 5.42亿│ ---│ 5.42亿│ 100.07│ ---│ ---│
│EPC项目 │ │ │ │ │ │ │
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│砀山县人民医院新院│ 2.42亿│ ---│ 1.42亿│ 100.00│ ---│ ---│
│区三期项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充公司流动资金 │ 5.74亿│ 9958.53万│ 6.74亿│ 100.04│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-18 │
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│关联方 │中核（浙江）科创有限公司、中核（北京）科创有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │公司子公司中国核工业二三建设有限公司（以下简称“中核二三”）股东杭州国改双百协同│
│ │股权投资合作企业（有限合伙）（简称“双百基金”）拟通过协议方式转让其持有的18.57%│
│ │股权，其中中国国新资产管理有限公司（以下简称“国新资产”）受让13.15%，中核（浙江│
│ │）科创有限公司（以下简称“中核（浙江）科创”）受让5.42%，中核（浙江）科创为公司 │
│ │关联方，公司作为中核二三的股东，拟放弃本次股权转让优先购买权。 │
│ │ 公司子公司中国核工业第五建设有限公司（以下简称“中核五公司”）股东交银金融资│
│ │产投资有限公司（以下简称“交银投资”）拟通过协议方式将其持有的18.21%股权转让给中│
│ │核（北京）科创有限公司（以下简称“中核（北京）科创”），中核（北京）科创为公司关│
│ │联方，公司作为中核五公司的股东，拟放弃本次股权转让优先购买权。 │
│ │ 上述交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 1.中核二三股权转让 │
│ │ 公司子公司中核二三股东双百基金拟通过协议方式转让其持有的18.57%股权，其中国新│
│ │资产受让13.15%，交易对价约8.79亿元，中核（浙江）科创受让5.42%，交易对价约3.62亿 │
│ │元。经综合考虑，公司作为中核二三的股东拟放弃本次股权转让优先购买权。本次交易完成│
│ │后，公司对中核二三的持股比例不变，双百基金不再持有中核二三股权。 │
│ │ 2.中核五公司股权转让 │
│ │ 公司子公司中核五公司股东交银投资拟通过协议方式将其持有的18.21%股权转让给中核│
│ │（北京）科创，交易对价约3亿元。经综合考虑，公司作为中核五公司的股东拟放弃本次股 │
│ │权转让优先购买权。本次交易完成后，公司对中核五公司的持股比例不变，交银投资对中核│
│ │五公司持股比例由30.35%降低至12.14%。 │
│ │ 上述放弃优先购买权事项已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，关联董事回避表│
│ │决，上述事项无需提交股东会审议。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ （一）关联人关系介绍 │
│ │ 中核（浙江）科创是中核（北京）科创的控股子公司，中核（北京）科创是中国核工业│
│ │集团资本控股有限公司（以下简称“中核资本”）的全资子公司，中核资本为公司控股股东│
│ │中国核工业集团有限公司（以下简称“中核集团”）的子公司，中核（浙江）科创、中核（│
│ │北京）科创为公司关联方，公司本次放弃优先购买权构成关联交易。 │
│ │ （二）关联人基本情况 │
│ │ 1.中核（浙江）科创有限公司 │
│ │ 成立日期：2025年06月 │
│ │ 注册资本：5亿元 │
│ │ 注册地址：浙江省杭州市上城区元帅庙后88号336室 │
│ │ 法定代表人：赵欣 │
│ │ 经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨│
│ │询服务（不含许可类信息咨询服务）；咨询策划服务；新材料技术推广服务；科技中介服务│
│ │；创业空间服务；园区管理服务；新兴能源技术研发；储能技术服务；风力发电技术服务；│
│ │太阳能发电技术服务等。 │
│ │ 2.中核（北京）科创有限公司 │
│ │ 成立日期：2024年7月 │
│ │ 注册资本：5亿元 │
│ │ 注册地址：北京市通州区贡院街1号院1号楼2层206-448室 │
│ │ 法定代表人：赵欣 │
│ │ 经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；咨询策│
│ │划服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；新材料技术推广服务；新兴能源技术│
│ │研发；输配电及控制设备制造；工业自动控制系统装置制造；储能技术服务；风力发电技术│
│ │服务；太阳能发电技术服务。 │
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│公告日期 │2025-08-29 │
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│关联方 │上海中核科创园发展有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │关联交易概述：上海中核科创园发展有限公司（以下简称“中核科创园”）欠付公司子公司│
│ │中国核工业第二二建设有限公司、中国核工业华兴建设有限公司、中国核工业二四建设有限│
│ │公司、中核华泰建设有限公司（以下合称“四家子公司”）工程款共计84899.87万元。现中│
│ │核科创园拟将其持有的位于上海市青浦区徐泾镇徐民路505号的C2办公楼和青浦区徐泾镇蟠 │
│ │和路533弄的F1办公楼抵顶到期应付工程款。中核科创园为中核兴业控股有限公司（以下简 │
│ │称“中核兴业”）的全资子公司，中核兴业为公司控股股东中国核工业集团有限公司（以下│
│ │简称“中核集团”）的全资子公司，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提│
│ │交股东会审议。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 中核科创园欠付公司四家子公司工程款合计84899.87万元，四家子公司欠付公司股东借│
│ │款。现中核科创园拟将其持有的C2办公楼、F1办公楼货值共计90502.25万元抵顶到期应付工│
│ │程款，四家子公司将其持有的中核科创园债权以原价转让给公司以偿还欠付公司的股东借款│
│ │，由公司和中核科创园办理抵顶房产的过户登记事宜，超出抵顶工程款的对价由公司承担。│
│ │ 中核科创园为中核兴业全资子公司，中核兴业为公司控股股东中核集团的全资子公司。│
│ │根据上海证券交易所《股票上市规则》等规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ 1.公司名称：上海中核科创园发展有限公司 │
│ │ 2.统一社会信用代码：91310118MA1JLCG485 │
│ │ 3.成立时间：2016年6月22日 │
│ │ 4.企业性质：有限责任公司 │
│ │ 5.住所：上海市青浦区蟠龙路429号二层 │
│ │ 6.法定代表人：王卓 │
│ │ 7.注册资本：5000万元人民币 │
│ │ 8.经营范围：一般项目：企业管理；投资管理；物业管理；住房租赁；非居住房地产租│
│ │赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；餐│
│ │饮管理；酒店管理；会议及展览服务；票务代理服务；婚庆礼仪服务；个人商务服务；项目│
│ │策划与公关服务；打字复印；商业综合体管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服│
│ │务）；市场营销策划；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照│
│ │依法自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营；特种设备检验检测。（依法须经批准│
│ │的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证│
│ │件为准）。 │
│ │ 9.股权结构：中核兴业持有100%股权。 │
│ │ 三、关联交易标的基本情况 │
│ │ 本次交易通过债权债务重组清收债权，交易标的为中核科创园持有的C2办公楼、F1办公│
│ │楼，其中C2办公楼高11层，面积约19139㎡，含地下车位195个，F1办公楼高5层，面积约672│
│ │0㎡，含地下车位77个。 │
│ │ 本次交易标的资产产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制性转让的情形，也不涉│
│ │及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情形。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│中核华辰建│莆田市莆阳│ 1.96亿│人民币 │2019-07-17│2034-07-19│连带责任│否 │是 │
│设有限公司│学府建设有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-03│其他事项
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一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年7月20日14点00分
召开地点：上海市青浦区蟠龙路500号中核科创园A1办公楼
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年7月20日
至2026年7月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
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2026-06-06│重要合同
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为回应投资者关注，现将公司子公司近期签署的核电工程合同情况。
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2026-05-29│其他事项
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大股东持股的基本情况:截至本公告披露日，中国信达资产管理股份有限公司（以下简称
“中国信达”）持有中国核工业建设股份有限公司（以下简称“中国核建”或“公司”）股份
数量为301214600股，占公司总股本的9.99%。
减持计划的主要内容:自本公告发布之日起十五个交易日后（以下简称“减持公告发布15
个交易日后”）的三个月时间内，即2026年6月23日至2026年9月22日，中国信达计划以集中竞
价方式减持持有的公司股份不超过30138342股，不超过公司总股本的1%。
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2026-05-28│其他事项
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中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月25日披露2025年年度
报告和2026年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况等
情况，公司计划于2026年6月4日下午参加中国核工业集团有限公司举办的集中投资者交流季。
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2026-05-23│其他事项
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重要内容提示：以下关于中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象
发行股票后其主要财务指标的假设分析、描述均不构成公司的盈利预测，投资者不应仅依据该
等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何
责任。公司制定的填补回报措施不等于对公司未来利润作出保证，敬请广大投资者注意投资风
险。
为落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（
国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014
]17号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会
公告[2015]31号）、《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发[2
024]10号）等文件的有关规定，公司就本次发行对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响
进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实
履行作出了承诺，具体如下：
一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响公司本次拟向特定对象
发行股票数量不超过904150263股（含本数），不超过本次发行前总股本的30%，募集资金总额
不超过400000.00万元（含本数）。
本次向特定对象发行股票完成后，公司总股本和归属于母公司普通股股东所有者权益将有
一定幅度的增加。现就本次发行完成后，对公司主要财务指标的影响分析如下：
（一）财务测算主要假设和说明
以下假设仅为测算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不
代表对公司2026年经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。
投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责
任。
1、假设公司本次向特定对象发行股票于2026年9月30日实施完成。该完成时间仅用于计算
本次向特定对象发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以中国证监会注册后实际发行
完成时间为准；
2、假设宏观经济环境、产业政策、证券行业情况、产品市场情况及公司经营环境等方面
没有发生重大不利变化；
3、假设不考虑发行费用，本次发行募集资金总额为400000.00万元；发行数量按照募集资
金总额除以发行价格确定，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80
%。假设本次发行价格为不低于2026年4月30日（不含当日）前20个交易日公司股票交易均价的
80%，即11.17元/股，在不考虑发行费用等影响的情况下，发行股数预计为358102059股。上述
募集资金总额、发行价格、发行股份数量仅为估计值，仅用于计算本次向特定对象发行摊薄即
期回报对主要财务指标的影响，不代表最终募集资金总额、发行价格、发行股票数量；实际到
账的募集资金规模将根据监管部门审核或注册、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定，
最终发行的股份数量将以经中国证监会注册后实际发行的股份数量为准；
4、在测算公司总股本时，以截至预案公告日总股本3013834212股，仅考虑本次发行对总
股本的影响，不考虑其他可能产生的股权变动事宜；5、假设2026年归属于母公司普通股股东
的净利润以及归属于母公司普通股股东的扣除非经常性损益的净利润在2025年的基础上按照-1
0%（下降10%）、0%（持平）和10%（上涨10%）的业绩变动幅度测算。该假设仅用于计算本次
发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响，并不代表公司对2026年度经营情况及趋势的判
断，亦不构成公司盈利预测；
6、在预测公司发行后净资产时，除净利润、现金分红、本次向特定对象发行股票外，不
考虑其他因素对净资产的影响；
7、公司2025年度的利润分配方案为：以截至2025年12月31日的总股本3013834212股为基
数，全体股东每10股取整派发现金股利0.50元（含税），共计人民币150691710.60元（含税）
。假设最终实际现金分红金额与2025年度的利润分配方案一致，且于2026年6月30日实施完成
。该完成时间仅用于计算本次向特定对象发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以公
司股东会审议批准以及实际实施完成时间为准；
8、未考虑其他非经常性损益、不可抗力因素对公司财务状况的影响；9、未考虑本次发行
募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。
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2026-05-23│其他事项
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为了建立健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资
者树立长期投资和理性投资理念，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件，以及《
中国核工业建设股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司董事会制定
了《中国核工业建设股份有限公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划》（以下简称“本
规划”），具体内容如下：
一、制定本规划的主要考虑因素及基本原则
1、公司应充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的母公司报表口径可分配利润的一
定比例向股东分配股利；
2、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整
体利益及公司的可持续发展；
3、公司优先采用现金分红的利润分配方式。
二、公司未来三年（2026-2028年）股东回报具体规划
1、利润分配的形式
公司利润分配形式可以为现金或股票，在公司现金流满足公司正常经营和发展规划的前提
下，坚持现金分红为主这一基本原则，公司上市后原则上每年进行现金分红。
2、公司现金分红的具体条件和比例
（1）公司实施现金分红时须同时满足下列条件：
①公司该年度的可分配利润为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续
经营；
②公司累计可供分配利润为正值；
③审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
（2）公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债
务偿还能力、是否有重大资金支出安排和投资者回报等因素，区分下列情形，提出差异化的现
金分红政策：
①在满足现金分红条件下，公司无重大现金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在该
次利润分配中所占比例最低应达到80%；
②在满足现金分红条件下，公司有重大现金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在该
次利润分配中所占比例最低应达到40%；
③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利
润分配中所占比例最低应当达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（3）在保证公司持续经营和长期发展的前提下，每年以现金方式分配的利润应不低于当
年实现的可供分配利润的10%。
（4）除年度股利分配外，公司可以根据盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金
需求情况进行中期分红。
3、公司发放股票股利的具体条件
公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股
利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预
案；公司采用股票股利进行利润分配的，应当以给予股东合理现金分红回报和维持适当股本规
模为前提，并综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等因素。
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2026-05-23│其他事项
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中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月22日召开第五届董事会
第十一次会议，审议通过了公司2026年度向特定对象发行股票的相关议案。根据相关要求，现
将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况进行了自查，落实情况公
告如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
公司最近五年不存在证券监管部门和上海证券交易所等处罚的情况。
二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况
公司最近五年不存在被证券监管部门和上海证券交易所等采取监管措施的情况。
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2026-05-23│其他事项
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中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月22日召开第五届董事会
第十一次会议，审议通过了公司2026年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的相
关议案。就本次发行相关事宜，公司承诺如下：公司不存在向参与本次认购的发行对象作出保
底保收益或变相保底保收益承诺的情形，不存在直接或通过利益相关方向参与本次认购的发行
对象提供财务资助或补偿的情形。
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2026-05-22│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月21日
(二)股东会召开的地点：上海市青浦区蟠龙路500号中核科创园A1办公楼
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
公司2025年年度股东会由董事会召集，董事长尹卫平先生主持。会议的召集、召开及表决
方式符合《公司法》《公司章程》等相关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席4人，独立董事吴万良、严臻列席并述职。
2、公司董事会秘书、总会计师列席会议。
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2026-05-13│其他事项
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公司近日收到控股股东中国核工业集团有限公司（以下简称“中核集团”）建议函，推荐
张晓荣先生为公司董事。
2026年5月12日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于提名董事的议案
》，同意张晓荣先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起，
至第五届董事会任期届满之日止。张晓荣先生的任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过
。特此公告。
附件
张晓荣先生简历
张晓荣，1971年生，中共党员，高级工程师。历任中核集团下属企业董事、党委副书记、
纪委书记；公司成员单位纪委书记、党委副书记、总法律顾问、副总经理、总经理、党委书记
、董事长。
张晓荣先生未持有公司股份，与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股
东不存在关联关系，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形。
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2026-05-13│其他事项
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一、股东会有关情况
1.股东会的类型和届次：2025年年度股东会
2.股东会召开日期：2026年5月21日
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：中国核工业集团有限公司
2.提案程序说明公司已于2026年4月30日公告了股东会召开通知，单独持有56.76%股份的
股东中国核工业集团有限公司，在2026年5月11日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股
东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。3.临时提案的具体内容
为提高决策效率，公司控股股东中核集团将《关于选举董事的议案》作为临时提案提交公
司2025年年度股东会审议。上述议案已经公司提名委员会和董事会审议通过，具体内容详见公
司同日在上海证券交易所及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的
相关公告及文件。
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2026-04-30│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月21日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-25│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.05元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例
不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一
款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1355469791.01元。经
董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本
次利润分配方案如下：
1.公司拟向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税）。截至2026年3月31日，公司总股
本3013834212股，以此计算合计拟派发现金红利150691710.60元（含税）。本年度公司现金分
红（包括中期已分配的现金红利）总额180830052.72元（含税），占本年度归属于上市公司股
东净利润的比例为13.71%。
2.如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司
拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整
情况。
本次利润分配方案和计划尚需提交股东会审议。
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2026-04-25│其他事项
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中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届董事会
第八次会议，审议通过了《关于2025年计提减值准备的议案》。现将有关事项公告如下：
一、计提减值准备情况
为客观、公允地反映公司2025年的财务状况和年度经营成果，基于谨慎性原则，公司根据
《企业会计准则》相关规定对相关资产进行了减值测试，并对其中存在减值迹象的资产计提了
减值准备。公司2025年计提减值准备19.96亿元，计提减值准备具体情况如下：
（一）应收款项减值准备计提情况
2025年，公司结合年末的应收款项（含应收账款、其他应收款等）性质、账龄和风险程度
等因素，对应收款项计提了减值准备19.34亿元。
（二）存货跌价准备计提说明
2025年，公司结合存货的可变现净值对存货计提跌价准备0.59亿元。
（三）其他资产减值准备计提说明
2025年，公司对其他资产（应收票据、合同资产等）计提减值准备0.03亿元。
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2026-03-27│其他事项
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为满足公司生产经营需要，优化债务结构，公司及子公司拟注册发行债券，注册额度不超
过109亿元，具体情况如下：
一、关于公司符合发行条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管
理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，公司符合公开发行债券的条件与要求，具备公
开发行债券的资格。
二、发行概况
（一）发行品种和规模
本次发行品种包括可续期公司债、永续中票、超短期融资券等，总额合计不超过109亿元
。
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2026-03-27│对外担保
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重要内容提示：
本次担保计划还需提交股东会审议。
公司及子公司2026年计划提供担保45.74亿元，其中公司计划为子公司提供担保37.00亿元
，子公司计划为其子公司提供担保8.74亿元。
本次担保计划涉及被担保方为公司子公司。
公司不存在对外担保逾期情形。
特别风险提示：被担保方资产负债率超过70%，敬请投资者注意风险。
（一）担保计划原则
1.总量控制原则
2026年公司根据业务需要和相关要求，从严控制担保规模，以控制担保风险。
2.审批从严原则
2026年担保计划按照生产经营和融资需求，在合理分析担保必要性的基础上编制。公司严
控担保规模，严防担保风险，担保实际发生时严格按照公司担保管理要求履行审批程序，并定
期核实担保实际占用情况。
3.时效限定原则
2026年担保计划为当期新签订的担保合同金额，在下一年度担保计划经股东会审议时仍未
签订担保合同的，自然失效。
（二）具体担保计划
2026年，公司计划为子公司提供担保37.00亿元。
公司对子公司担保计划明细表
2.子公司对其子公司担保计划
2026年，子公司计划为其子公司提供担保8.74亿元。
子公司对其子公司担保计划明细表
（三）担保计划实施保障措施
2026年担保计划通过相关程序审批后，实际执行时仍需要经过公司内部审查程序。公司将
采取以下保障措施：
1.严格执行担保事项审批
担保计划执行过程中，逐笔审批担保事项，明确担保用途和还款来源，对于担保主体不明
确或担保项目不满足要求的申请不予支持。
2.加强担保执行的过程管理
严格进行担保总量控制，密切跟踪担保合同的履行情况，进行风险预警，避免触发担保责
任。
二、被担保方基本情况
请详见本公告附件。
三、担保协议主要内容
截至本公告披露日，担保相关协议尚未签署。上述担保计划仅为公司计划于2026年提供的
担保额度，具体内容以实际签署的合同为准，担保金额将不超过上述预计的担保额度。
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2026-02-06│其他事项
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中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月22日召开第五届董事会
第六次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》，并于1月23日披露《中国核建关于选举
董事长、调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-010）
根据《公司章程》的规定，董事长为公司法定代表人。公司近期在上海市市场监督管理局
办理完成了法定代表人工商变更登记手续，并取得了换发的《营业执照》，公司法定代表人变
更为尹卫平先生。
特此公告。
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2026-01-23│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年1月22日
(二)股东会召开的地点：上海市青浦区蟠龙路500号中核科创园A1办公楼
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
公司2026年第一次临时股东会由董事会召集，经与会董事推举，由戴雄彪董事主持。会议
的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》等相关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，董事张路因工作原因未出席。
2、公司董事会秘书出席会议。
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2026-01-23│其他事项
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中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月22日召开第五届董事会
第六次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》，现将有关情况公告如下：
一、选举董事长有关情况
根据《公司章程》规定，公司董事会选举尹卫平董事担任第五届董事会董事长，任期自董
事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
尹卫平董事简历详见公司于2026年1月7日披露的《中国核建关于董事长、法定代表人离任
及提名董事的公告》（公告编号：2026-002）。
二、调整董事会专门委员会委员有关情况
根据《公司章程》规定，因公司董事长变更，对董事会战略与投资委员会、提名委员会成
员进行调整，调整后的情况如下：
1.战略与投资委员会：尹卫平（召集人）、戴雄彪、陈学营、张路、吴万良；2.提名委员
会：尹卫平（召集人）、吴万良、陈力。
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2026-01-07│其他事项
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股东会召开日期：2026年1月22日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年1月22日14点00分
召开地点：上海市青浦区蟠龙路500号中核科创园A1办公楼
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年1月22日至2026年1月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-01-07│其他事项
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根据《公司法》《公司章程》等有关规定，陈宝智先生的离任不会导致董事会成员低于法
定人数，不会影响董事会运作和公司正常经营。陈宝智先生已按公司相关规定做好交接工作，
不存在其他未履行完毕的公开承诺，离任后将继续担任中国核工业集团有限公司（以下简称“
中核集团”）副总工程师。截至本公告披露日，陈宝智先生持有公司股票133800股，离任后将
严格遵守股份限售的相关规定。
陈宝智先生任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司高质量发展做出了重要贡献，公司董
事会对陈宝智先生的辛勤工作及做出的重要贡献表示衷心的感谢！公司近日收到中核集团推荐
函。2026年1月6日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于提名董事的议案》
，同意中核集团推荐的尹卫平先生为第五届董事会非独立董事候选人，并将该议案提交股东会
审议，其任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。公司将按照有关规定
尽快完成董事补选及董事长选举等工作。
附件
尹卫平先生简历
尹卫平，1970年生，中共党员，正高级工程师，先后在中国核工业总公司矿冶局和办公厅
、国家核电技术有限公司计划发展部、上海核工程研究设计院、国家电力投资集团有限公司科
学技术研究总院、中核集团战略规划总院和科技质量与数字化部任职。
尹卫平先生未持有公司股份，与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股
东不存在关联关系，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形。
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2025-12-23│增资
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中国核工业建设股份有限公司（以下简称“中国核建”或“公司”）子公司中国核工业二
三建设有限公司（以下简称“中核二三”）、中国核工业二四建设有限公司（以下简称“中核
二四”）、中国核工业华兴建设有限公司（以下简称“中核华兴”）、中国核工业第五建设有
限公司（以下简称“中核五公司”）、中核华辰建筑工程有限公司（以下简称“中核华辰”）
（上述五家公司以下简称“标的公司”）拟引进工银金融资产投资有限公司（以下简称“工银
投资”）通过非公开协议增资方式实施市场化债转股，增资金额合计50亿元（以下简称“本次
交易”或“本次增资”），增资资金拟用于偿还标的公司的金融机构借款。
本次交易符合国家相关政策导向及公司发展目标，不存在损害公司及股东利益的情形。
本次交易完成后，公司仍拥有对五家标的公司的实际控制权。
本次交易不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不
构成关联交易。
本次增资已经公司第五届董事会第四次董事会审议通过，无需提交公司股东会审议。
（一）本次交易的基本情况
为进一步降低资产负债率，优化资本结构，公司子公司中核二三、中核二四、中核华兴、
中核五公司、中核华辰拟引进工银投资通过非公开协议方式进行增资，增资金额合计50亿元。
其中向中核二三增资15亿元，增资完成后工银投资持股17.32%；向中核二四增资8亿元，增资
完成后工银投资持股18.96%；向中核华兴增资15亿元，增资完成后工银投资持股10.60%；向中
核五公司增资8亿元，增资完成后工银投资持股22.25%；向中核华辰增资4亿元，增资完成后工
银投资持股45.93%。
本次交易完成后，公司仍拥有对五家标的公司的实际控制权。
2025年12月22日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于五家子公司引入投
资者的议案》。本次交易无需提交股东会审议。
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2025-12-18│其他事项
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公司子公司中国核工业二三建设有限公司（以下简称“中核二三”）股东杭州国改双百协
同股权投资合作企业（有限合伙）（简称“双百基金”）拟通过协议方式转让其持有的18.57%
股权，其中中国国新资产管理有限公司（以下简称“国新资产”）受让13.15%，中核（浙江）
科创有限公司（以下简称“中核（浙江）科创”）受让5.42%，中核（浙江）科创为公司关联
方，公司作为中核二三的股东，拟放弃本次股权转让优先购买权。
公司子公司中国核工业第五建设有限公司（以下简称“中核五公司”）股东交银金融资产
投资有限公司（以下简称“交银投资”）拟通过协议方式将其持有的18.21%股权转让给中核（
北京）科创有限公司（以下简称“中核（北京）科创”），中核（北京）科创为公司关联方，
公司作为中核五公司的股东，拟放弃本次股权转让优先购买权。
上述交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。
一、关联交易概述
（一）本次交易的基本情况
1.中核二三股权转让
公司子公司中核二三股东双百基金拟通过协议方式转让其持有的18.57%股权，其中国新资
产受让13.15%，交易对价约8.79亿元，中核（浙江）科创受让5.42%，交易对价约3.62亿元。
经综合考虑，公司作为中核二三的股东拟放弃本次股权转让优先购买权。本次交易完成后，公
司对中核二三的持股比例不变，双百基金不再持有中核二三股权。
2.中核五公司股权转让
公司子公司中核五公司股东交银投资拟通过协议方式将其持有的18.21%股权转让给中核（
北京）科创，交易对价约3亿元。经综合考虑，公司作为中核五公司的股东拟放弃本次股权转
让优先购买权。本次交易完成后，公司对中核五公司的持股比例不变，交银投资对中核五公司
持股比例由30.35%降低至12.14%。
上述放弃优先购买权事项已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，关联董事回避表决
，上述事项无需提交股东会审议。
二、关联人介绍
（一）关联人关系介绍
中核（浙江）科创是中核（北京）科创的控股子公司，中核（北京）科创是中国核工业集
团资本控股有限公司（以下简称“中核资本”）的全资子公司，中核资本为公司控股股东中国
核工业集团有限公司（以下简称“中核集团”）的子公司，中核（浙江）科创、中核（北京）
科创为公司关联方，公司本次放弃优先购买权构成关联交易。
（二）关联人基本情况
1.中核（浙江）科创有限公司
成立日期：2025年06月
注册资本：5亿元
注册地址：浙江省杭州市上城区元帅庙后88号336室
法定代表人：赵欣
经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询
服务（不含许可类信息咨询服务）；咨询策划服务；新材料技术推广服务；科技中介服务；创
业空间服务；园区管理服务；新兴能源技术研发；储能技术服务；风力发电技术服务；太阳能
发电技术服务等。
2.中核（北京）科创有限公司
成立日期：2024年7月
注册资本：5亿元
注册地址：北京市通州区贡院街1号院1号楼2层206-448室
法定代表人：赵欣
经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；咨询策划
服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；新材料技术推广服务；新兴能源技术研发
；输配电及控制设备制造；工业自动控制系统装置制造；储能技术服务；风力发电技术服务；
太阳能发电技术服务。
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2025-12-18│重要合同
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为回应投资者关注，现将公司子公司近期签署的核电工程合同情况公告如下：
签约单位：中国核工业二四建设有限公司
合同名称：江苏徐圩核能供热发电厂一期3号机组核岛及其配套BOP土建施工工程合同
公司将根据项目进展及时履行信息披露义务，请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
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2025-12-17│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月16日
(二)股东会召开的地点：上海市青浦区蟠龙路500号中核科创园A1办公楼
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2025-11-29│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月16日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月16日14点00分
召开地点：上海市青浦区蟠龙路500号中核科创园A1办公楼
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月16日至2025年12月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-10-31│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。2025年10月29日
，中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二次会议，审议通
过了《关于续聘2025年度财务报告和内部控制审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事
务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2025年度财务报告审计和内部控制审
计机构，具体内容如:
（一）机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层首席合伙人：谭小青先生
2.人员信息
截至2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
3.业务规模
信永中和2024年度业务收入为40.54亿元，其中，审计业务收入25.87亿元，证券业务收入
9.76亿元。2024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主
要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热
力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，
租赁和商业服务业，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户为7家。
4.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责
任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
5.诚信记录
截至2024年12月31日，信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督
管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业行为受到行政处
罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：孙彤女士，1995年获得中国注册会计师资质，2008年开始从事上市公
司审计，2008年开始在信永中和执业，2021年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的
上市公司超过10家。
拟担任质量复核合伙人：冯光辉先生，2002年获得中国注册会计师资质，2005年开始从事
上市公司审计，2006年开始在信永中和执业，2021年开始为公司提供审计服务，近三年签署和
复核的上市公司和挂牌公司超过10家。
拟签字注册会计师：么爱翠女士，2017年获得中国注册会计师资质，2014年开始从事上市
公司审计，2011年开始在信永中和执业，2021年开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核
的上市公司4家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3.独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员
不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。4.审计收费
（1）审计费用定价原则
主要按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、责任轻重、繁简程度、
工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经
验等因素确定。
（2）审计费用同比变化情况
公司2024年年度审计（年度财务报表审计及内部控制审计）费用为580万元。2025年年度
审计费用定价原则未发生变化，具体费用将根据实际审计业务工作量进行结算。
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2025-10-31│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.01元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例
不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
（一）利润分配方案的具体内容
截至2025年9月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1468729519.12元。经董
事会决议，公司中期拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分
配方案如下：
1.公司拟向全体股东每股派发现金红利0.01元（含税）。截至2025年9月30日，公司总股
本3013834212股，以此计算合计拟派发现金红利30138342.12元（含税）。
2.如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司
拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
公司已于2025年6月30日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于2024年利润分配预
案及2025年中期分红计划的议案》，授权董事会制定并实施2025年中期分红方案，本次利润分
配方案无需提交股东会审议。
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2025-10-28│重要合同
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为回应投资者关注，现将公司子公司近期签署的核电工程合同情况公告如下：
合同名称：海阳核电5、6号机组核岛土建施工工程合同
签约单位：中国核工业二四建设有限公司
合同名称：海阳核电5、6号机组核岛安装施工工程合同
签约单位：中国核工业第五建设有限公司
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2025-09-23│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年9月22日
(二)股东会召开的地点：上海市青浦区蟠龙路500号中核科创园A1办公楼
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