资本运作☆ ◇601615 明阳智能 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2019-01-11│ 4.75│ 12.35亿│
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│可转债 │ 2019-12-13│ 100.00│ 16.83亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-05-20│ 5.22│ 1.22亿│
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│增发 │ 2020-10-16│ 14.02│ 57.72亿│
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│股权激励和授予 │ 2021-05-12│ 8.28│ 4554.54万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-01-27│ 13.52│ 19.93亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│山西安装 │ 14370.75│ ---│ ---│ 20968.82│ ---│ 人民币│
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│迈为股份 │ 9999.95│ ---│ ---│ 8175.70│ ---│ 人民币│
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│重庆燃气 │ 158.36│ ---│ ---│ 106.80│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│10MW级海上漂浮式风│ 6.16亿│ ---│ 3.81亿│ 100.00│ ---│ 2024-10-31│
│机设计研发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│汕尾海洋工程基地（│ 15.00亿│ ---│ 6.08亿│ 100.00│ ---│ 2024-12-31│
│陆丰）项目明阳智能│ │ │ │ │ │ │
│海上风电产业园工程│ │ │ │ │ │ │
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│北京洁源山东菏泽市│ 7065.53万│ ---│ 7065.53万│ 100.00│ ---│ 2021-01-10│
│单县东沟河一期（50│ │ │ │ │ │ │
│MW）风电项目 │ │ │ │ │ │ │
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│平乐白蔑风电场工程│ 3.90亿│ ---│ 3.90亿│ 100.00│ 893.18万│ 2021-04-30│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│明阳新县七龙山风电│ 3.29亿│ ---│ 3.29亿│ 100.00│ ---│ 2021-04-30│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新县红柳100MW风电 │ 5.81亿│ ---│ 6.02亿│ 100.00│ ---│ 2021-04-30│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│北京洁源青铜峡市峡│ 5.83亿│ ---│ 5.63亿│ 100.00│ ---│ 2021-04-30│
│口风电项目 │ │ │ │ │ │ │
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│混合塔架生产基地建│ 3.97亿│ ---│ 2579.69万│ 100.00│ ---│ 2023-12-31│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│信阳潢明新能源有限│ ---│ ---│ 3.71亿│ 100.00│ ---│ 2024-03-31│
│公司明阳潢川100MW │ │ │ │ │ │ │
│风电项目 │ │ │ │ │ │ │
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│张家口明阳察北阿里│ ---│ 4.72亿│ 4.86亿│ 53.00│ ---│ 2026-12-31│
│巴巴数据中心源网荷│ │ │ │ │ │ │
│储一体化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│明阳玉门新民堡10万│ ---│ 6583.75万│ 2.01亿│ 100.00│ ---│ 2026-06-30│
│千瓦风电场项目 │ │ │ │ │ │ │
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│偿还银行贷款 │ 13.06亿│ ---│ 13.06亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-07-17 │交易金额(元)│2.81亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │中海油（东方）能源有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │明阳智慧能源集团股份公司 │
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│卖方 │中海油（东方）能源有限公司 │
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│交易概述 │明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“明阳智能”或“公司”）拟对联营公司中海油（东│
│ │方）能源有限公司（以下简称“中海油东方”或“项目公司”）增资人民币28122.21万元，│
│ │增资后公司的持股比例仍为45%。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-07-17 │交易金额(元)│1.50亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │广东粤财金融租赁股份有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │明阳智慧能源集团股份公司 │
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│卖方 │广东粤财金融租赁股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“公司”）拟参与参股公司广东粤财金融租赁股份有│
│ │限公司（以下简称“粤财金租”）增资扩股，即向粤财金租增资人民币1.5亿元，增资后公 │
│ │司的持股比例将从35%稀释至29.83%。 │
│ │ 为进一步发挥融资租赁支持制造业高质量发展的作用，粤财金租拟通过非公开增资扩股│
│ │方式发行股份，新增资本人民币6.9亿元，其中粤财金租的原股东广东粤财投资控股有限公 │
│ │司（以下简称“粤财控股”）认购人民币5.4亿元，公司认购人民币1.5亿元，原股东中国铁│
│ │路通信信号股份有限公司（以下简称“中国通号”）放弃认购。本次交易完成后，公司对粤│
│ │财金租的持股比例将从35%稀释至29.83%。 │
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│公告日期 │2026-07-17 │交易金额(元)│5.40亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │广东粤财金融租赁股份有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │广东粤财投资控股有限公司 │
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│卖方 │广东粤财金融租赁股份有限公司 │
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│交易概述 │明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“公司”）拟参与参股公司广东粤财金融租赁股份有│
│ │限公司（以下简称“粤财金租”）增资扩股，即向粤财金租增资人民币1.5亿元，增资后公 │
│ │司的持股比例将从35%稀释至29.83%。 │
│ │ 为进一步发挥融资租赁支持制造业高质量发展的作用，粤财金租拟通过非公开增资扩股│
│ │方式发行股份，新增资本人民币6.9亿元，其中粤财金租的原股东广东粤财投资控股有限公 │
│ │司（以下简称“粤财控股”）认购人民币5.4亿元，公司认购人民币1.5亿元，原股东中国铁│
│ │路通信信号股份有限公司（以下简称“中国通号”）放弃认购。本次交易完成后，公司对粤│
│ │财金租的持股比例将从35%稀释至29.83%。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-07-17 │交易金额(元)│3.44亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │中海油（东方）能源有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │中海油（海南）新能源有限公司 │
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│卖方 │中海油（东方）能源有限公司 │
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│交易概述 │明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“明阳智能”或“公司”）拟对联营公司中海油（东│
│ │方）能源有限公司（以下简称“中海油东方”或“项目公司”）增资人民币28122.21万元，│
│ │增资后公司的持股比例仍为45%。 │
│ │ 经各方同意，本次增资按照出资额与注册资本的比例为1:1确定，中海油海南和公司以 │
│ │同比例向中海油东方增资人民币共计62493.80万元，其中，中海油（海南）新能源有限公司│
│ │（以下简称“中海油海南”）于向中海油东方增资人民币34371.59万元，公司向中海油东方│
│ │增资人民币28122.21万元。 │
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│公告日期 │2026-02-06 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │中山德华芯片技术有限公司49.03%股│标的类型 │股权 │
│ │权、明阳智慧能源集团股份公司发行│ │ │
│ │股份及支付现金 │ │ │
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│买方 │明阳智慧能源集团股份公司、广东明阳瑞德创业投资有限公司 │
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│卖方 │广东明阳瑞德创业投资有限公司、明阳智慧能源集团股份公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │明阳智慧能源集团股份公司拟通过发行股份及支付现金的方式向交易对方合计购买中山德华│
│ │芯片技术有限公司100%的股权，并向不超过35名符合中国证监会条件的特定投资者发行股份│
│ │募集配套资金。 │
│ │ 交易对方：广东明阳瑞德创业投资有限公司（49.03%股权），中山市悦智企业管理合伙│
│ │企业（有限合伙）（32.69%股权），祁裕赐（上海）企业管理中心（有限合伙）（8.92%股 │
│ │权），天津中青恒辉股权投资合伙企业（有限合伙）（2.96%股权），天津中青恒辉二期股 │
│ │权投资合伙企业（有限合伙）（1.63%股权），中山火炬工业集团有限公司（0.70%股权），│
│ │中山火炬华盈一号创业投资基金合伙企业（有限合伙）（0.41%股权），中山国元创业投资 │
│ │基金合伙企业（有限合伙）（1.35%股权），安徽徽元中小企业发展基金合伙企业（有限合 │
│ │伙）（2.31%股权）。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-02-06 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │中山德华芯片技术有限公司32.69%股│标的类型 │股权 │
│ │权、明阳智慧能源集团股份公司发行│ │ │
│ │股份及支付现金 │ │ │
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│买方 │明阳智慧能源集团股份公司、中山市悦智企业管理合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │中山市悦智企业管理合伙企业（有限合伙）、明阳智慧能源集团股份公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │明阳智慧能源集团股份公司拟通过发行股份及支付现金的方式向交易对方合计购买中山德华│
│ │芯片技术有限公司100%的股权，并向不超过35名符合中国证监会条件的特定投资者发行股份│
│ │募集配套资金。 │
│ │ 交易对方：广东明阳瑞德创业投资有限公司（49.03%股权），中山市悦智企业管理合伙│
│ │企业（有限合伙）（32.69%股权），祁裕赐（上海）企业管理中心（有限合伙）（8.92%股 │
│ │权），天津中青恒辉股权投资合伙企业（有限合伙）（2.96%股权），天津中青恒辉二期股 │
│ │权投资合伙企业（有限合伙）（1.63%股权），中山火炬工业集团有限公司（0.70%股权），│
│ │中山火炬华盈一号创业投资基金合伙企业（有限合伙）（0.41%股权），中山国元创业投资 │
│ │基金合伙企业（有限合伙）（1.35%股权），安徽徽元中小企业发展基金合伙企业（有限合 │
│ │伙）（2.31%股权）。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-02-06 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │中山德华芯片技术有限公司8.92%股 │标的类型 │股权 │
│ │权、明阳智慧能源集团股份公司发行│ │ │
│ │股份及支付现金 │ │ │
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│买方 │明阳智慧能源集团股份公司、祁裕赐（上海）企业管理中心（有限合伙） │
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│卖方 │祁裕赐（上海）企业管理中心（有限合伙）、明阳智慧能源集团股份公司 │
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│交易概述 │明阳智慧能源集团股份公司拟通过发行股份及支付现金的方式向交易对方合计购买中山德华│
│ │芯片技术有限公司100%的股权，并向不超过35名符合中国证监会条件的特定投资者发行股份│
│ │募集配套资金。 │
│ │ 交易对方：广东明阳瑞德创业投资有限公司（49.03%股权），中山市悦智企业管理合伙│
│ │企业（有限合伙）（32.69%股权），祁裕赐（上海）企业管理中心（有限合伙）（8.92%股 │
│ │权），天津中青恒辉股权投资合伙企业（有限合伙）（2.96%股权），天津中青恒辉二期股 │
│ │权投资合伙企业（有限合伙）（1.63%股权），中山火炬工业集团有限公司（0.70%股权），│
│ │中山火炬华盈一号创业投资基金合伙企业（有限合伙）（0.41%股权），中山国元创业投资 │
│ │基金合伙企业（有限合伙）（1.35%股权），安徽徽元中小企业发展基金合伙企业（有限合 │
│ │伙）（2.31%股权）。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-02-06 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │中山德华芯片技术有限公司2.96%股 │标的类型 │股权 │
│ │权、明阳智慧能源集团股份公司发行│ │ │
│ │股份及支付现金 │ │ │
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│买方 │明阳智慧能源集团股份公司、天津中青恒辉股权投资合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │天津中青恒辉股权投资合伙企业（有限合伙）、明阳智慧能源集团股份公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │明阳智慧能源集团股份公司拟通过发行股份及支付现金的方式向交易对方合计购买中山德华│
│ │芯片技术有限公司100%的股权，并向不超过35名符合中国证监会条件的特定投资者发行股份│
│ │募集配套资金。 │
│ │ 交易对方：广东明阳瑞德创业投资有限公司（49.03%股权），中山市悦智企业管理合伙│
│ │企业（有限合伙）（32.69%股权），祁裕赐（上海）企业管理中心（有限合伙）（8.92%股 │
│ │权），天津中青恒辉股权投资合伙企业（有限合伙）（2.96%股权），天津中青恒辉二期股 │
│ │权投资合伙企业（有限合伙）（1.63%股权），中山火炬工业集团有限公司（0.70%股权），│
│ │中山火炬华盈一号创业投资基金合伙企业（有限合伙）（0.41%股权），中山国元创业投资 │
│ │基金合伙企业（有限合伙）（1.35%股权），安徽徽元中小企业发展基金合伙企业（有限合 │
│ │伙）（2.31%股权）。 │
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│公告日期 │2026-02-06 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │中山德华芯片技术有限公司2.31%股 │标的类型 │股权 │
│ │权、明阳智慧能源集团股份公司发行│ │ │
│ │股份及支付现金 │ │ │
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│买方 │明阳智慧能源集团股份公司、安徽徽元中小企业发展基金合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │安徽徽元中小企业发展基金合伙企业（有限合伙）、明阳智慧能源集团股份公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │明阳智慧能源集团股份公司拟通过发行股份及支付现金的方式向交易对方合计购买中山德华│
│ │芯片技术有限公司100%的股权，并向不超过35名符合中国证监会条件的特定投资者发行股份│
│ │募集配套资金。 │
│ │ 交易对方：广东明阳瑞德创业投资有限公司（49.03%股权），中山市悦智企业管理合伙│
│ │企业（有限合伙）（32.69%股权），祁裕赐（上海）企业管理中心（有限合伙）（8.92%股 │
│ │权），天津中青恒辉股权投资合伙企业（有限合伙）（2.96%股权），天津中青恒辉二期股 │
│ │权投资合伙企业（有限合伙）（1.63%股权），中山火炬工业集团有限公司（0.70%股权），│
│ │中山火炬华盈一号创业投资基金合伙企业（有限合伙）（0.41%股权），中山国元创业投资 │
│ │基金合伙企业（有限合伙）（1.35%股权），安徽徽元中小企业发展基金合伙企业（有限合 │
│ │伙）（2.31%股权）。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-02-06 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │中山德华芯片技术有限公司1.63%股 │标的类型 │股权 │
│ │权、明阳智慧能源集团股份公司发行│ │ │
│ │股份及支付现金 │ │ │
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│买方 │明阳智慧能源集团股份公司、天津中青恒辉二期股权投资合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │天津中青恒辉二期股权投资合伙企业（有限合伙）、明阳智慧能源集团股份公司 │
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│交易概述 │明阳智慧能源集团股份公司拟通过发行股份及支付现金的方式向交易对方合计购买中山德华│
│ │芯片技术有限公司100%的股权，并向不超过35名符合中国证监会条件的特定投资者发行股份│
│ │募集配套资金。 │
│ │ 交易对方：广东明阳瑞德创业投资有限公司（49.03%股权），中山市悦智企业管理合伙│
│ │企业（有限合伙）（32.69%股权），祁裕赐（上海）企业管理中心（有限合伙）（8.92%股 │
│ │权），天津中青恒辉股权投资合伙企业（有限合伙）（2.96%股权），天津中青恒辉二期股 │
│ │权投资合伙企业（有限合伙）（1.63%股权），中山火炬工业集团有限公司（0.70%股权），│
│ │中山火炬华盈一号创业投资基金合伙企业（有限合伙）（0.41%股权），中山国元创业投资 │
│ │基金合伙企业（有限合伙）（1.35%股权），安徽徽元中小企业发展基金合伙企业（有限合 │
│ │伙）（2.31%股权）。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-02-06 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │中山德华芯片技术有限公司1.35%股 │标的类型 │股权 │
│ │权、明阳智慧能源集团股份公司发行│ │ │
│ │股份及支付现金 │ │ │
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│买方 │明阳智慧能源集团股份公司、中山国元创业投资基金合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │中山国元创业投资基金合伙企业（有限合伙）、明阳智慧能源集团股份公司 │
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│交易概述 │明阳智慧能源集团股份公司拟通过发行股份及支付现金的方式向交易对方合计购买中山德华│
│ │芯片技术有限公司100%的股权，并向不超过35名符合中国证监会条件的特定投资者发行股份│
│ │募集配套资金。 │
│ │ 交易对方：广东明阳瑞德创业投资有限公司（49.03%股权），中山市悦智企业管理合伙│
│ │企业（有限合伙）（32.69%股权），祁裕赐（上海）企业管理中心（有限合伙）（8.92%股 │
│ │权），天津中青恒辉股权投资合伙企业（有限合伙）（2.96%股权），天津中青恒辉二期股 │
│ │权投资合伙企业（有限合伙）（1.63%股权），中山火炬工业集团有限公司（0.70%股权），│
│ │中山火炬华盈一号创业投资基金合伙企业（有限合伙）（0.41%股权），中山国元创业投资 │
│ │基金合伙企业（有限合伙）（1.35%股权），安徽徽元中小企业发展基金合伙企业（有限合 │
│ │伙）（2.31%股权）。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-02-06 │交易金额(元)│--- │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │中山德华芯片技术有限公司0.70%股 │标的类型 │股权 │
│ │权、明阳智慧能源集团股份公司发行│ │ │
│ │股份及支付现金 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │明阳智慧能源集团股份公司、中山火炬工业集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │中山火炬工业集团有限公司、明阳智慧能源集团股份公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │明阳智慧能源集团股份公司拟通过发行股份及支付现金的方式向交易对方合计购买中山德华│
│ │芯片技术有限公司100%的股权，并向不超过35名符合中国证监会条件的特定投资者发行股份│
│ │募集配套资金。 │
│ │ 交易对方：广东明阳瑞德创业投资有限公司（49.03%股权），中山市悦智企业管理合伙│
│ │企业（有限合伙）（32.69%股权），祁裕赐（上海）企业管理中心（有限合伙）（8.92%股 │
│ │权），天津中青恒辉股权投资合伙企业（有限合伙）（2.96%股权），天津中青恒辉二期股 │
│ │权投资合伙企业（有限合伙）（1.63%股权），中山火炬工业集团有限公司（0.70%股权），│
│ │中山火炬华盈一号创业投资基金合伙企业（有限合伙）（0.41%股权），中山国元创业投资 │
│ │基金合伙企业（有限合伙）（1.35%股权），安徽徽元中小企业发展基金合伙企业（有限合 │
│ │伙）（2.31%股权）。 │
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│公告日期 │2026-02-06 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │中山德华芯片技术有限公司0.41%股 │标的类型 │股权 │
│ │权、明阳智慧能源集团股份公司发行│ │ │
│ │股份及支付现金 │ │ │
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│买方 │明阳智慧能源集团股份公司、中山火炬华盈一号创业投资基金合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │中山火炬华盈一号创业投资基金合伙企业（有限合伙）、明阳智慧能源集团股份公司 │
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│交易概述 │明阳智慧能源集团股份公司拟通过发行股份及支付现金的方式向交易对方合计购买中山德华│
│ │芯片技术有限公司100%的股权，并向不超过35名符合中国证监会条件的特定投资者发行股份│
│ │募集配套资金。 │
│ │ 交易对方：广东明阳瑞德创业投资有限公司（49.03%股权），中山市悦智企业管理合伙│
│ │企业（有限合伙）（32.69%股权），祁裕赐（上海）企业管理中心（有限合伙）（8.92%股 │
│ │权），天津中青恒辉股权投资合伙企业（有限合伙）（2.96%股权），天津中青恒辉二期股 │
│ │权投资合伙企业（有限合伙）（1.63%股权），中山火炬工业集团有限公司（0.70%股权），│
│ │中山火炬华盈一号创业投资基金合伙企业（有限合伙）（0.41%股权），中山国元创业投资 │
│ │基金合伙企业（有限合伙）（1.35%股权），安徽徽元中小企业发展基金合伙企业（有限合 │
│ │伙）（2.31%股权）。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-07-17 │
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│关联方 │广东粤财金融租赁股份有限公司 │
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│关联关系 │参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“公司”）拟参与参股公司广东粤财金融租赁股份有│
│ │限公司（以下简称“粤财金租”）增资扩股，即向粤财金租增资人民币1.5亿元，增资后公 │
│ │司的持股比例将从35%稀释至29.83%。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。 │
│ │ 本次交易已经公司董事会审议，无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 过去12个月，公司与同一关联人未发生关联交易；公司与不同关联人未发生与本次交易│
│ │类别相同的关联交易。 │
│ │ 本次交易尚需获得国家金融监管总局广东监管局批准。标的公司在未来的经营管理过程│
│ │中，可能面临来自宏观经济波动、产业政策调整以及市场竞争加剧等不确定因素的影响，存│
│ │在一定的市场风险和经营风险，敬请投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的概况 │
│ │ 公司于2026年7月15日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过《关于参与参股公 │
│ │司增资扩股暨关联交易的议案》，粤财金租为公司的参股公司，鉴于当前其扩张速度较快，│
│ │现有资本金已不足支撑其经营规模的扩大，粤财金租拟通过非公开增资扩股方式发行股份；│
│ │为保障公司长期股权投资回报，深化产融联动，提升资产组合的收益弹性与稳定性，公司拟│
│ │参与本次粤财金租的增资扩股，即向粤财金租增资人民币1.5亿元。 │
│ │ 粤财金租作为广东省唯一省属金融租赁公司，在行业内具备显著的牌照稀缺性与战略区│
│ │位优势。为进一步发挥融资租赁支持制造业高质量发展的作用，粤财金租拟通过非公开增资│
│ │扩股方式发行股份，新增资本人民币6.9亿元，其中粤财金租的原股东广东粤财投资控股有 │
│ │限公司（以下简称“粤财控股”）认购人民币5.4亿元，公司认购人民币1.5亿元，原股东中│
│ │国铁路通信信号股份有限公司（以下简称“中国通号”）放弃认购。本次交易完成后，公司│
│ │对粤财金租的持股比例将从35%稀释至29.83%。 │
│ │ 公司董事、高级管理人员担任粤财金租的董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》│
│ │第6.3.3条的规定，粤财金租属于公司的关联法人。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-17 │
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│关联方 │中海油（东方）能源有限公司 │
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│关联关系 │联营公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“明阳智能”或“公司”）拟对联营公司中海油（东│
│ │方）能源有限公司（以下简称“中海油东方”或“项目公司”）增资人民币28122.21万元，│
│ │增资后公司的持股比例仍为45%。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。 │
│ │ 本次交易已经公司董事会审议，无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 公司2026年预计向中海油东方出售风机设备，相关交易额度已经公司董事会和股东会审│
│ │议通过，过去12个月累计发生日常关联交易总额为人民币2990.82万元。公司与不同关联人 │
│ │未发生与本次交易类别相同的关联交易。 │
│ │ 因海上风电场项目实施过程较为复杂、建设周期较长，敬请广大投资者注意投资风险。│
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的概况 │
│ │ 为充分发挥各方优势，根据平等互惠的原则并经友好协商，公司与项目公司控股股东中│
│ │海油（海南）新能源有限公司（以下简称“中海油海南”）于2025年9月合资成立中海油东 │
│ │方，共同开发和实施海南东方海上风电示范项目。项目公司首期注册资本为人民币100000万│
│ │元，其中中海油海南出资55%，明阳智能出资45%。 │
│ │ 该示范项目旨在针对海南省海域风能资源和工程建设条件特点，打造海上风电科研示范│
│ │性重点工程，积极探索深水离岸海域、下伏基岩、台风频繁等条件下的海上风电设计与施工│
│ │技术，大力推进大容量海上风电设备国产化和技术革新。 │
│ │ 该项目总规划装机容量为300万千瓦,包含CZ7场址150万千瓦和CZ9场址150万千瓦。 │
│ │ 2026年7月15日，公司召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过《关于向参股公司 │
│ │增资暨关联交易的议案》，根据项目实际建设进度及资金需求，项目公司注册资本拟由人民│
│ │币100000万元增加至人民币162493.80万元，经双方友好协商，公司与中海油海南拟对中海 │
│ │油东方进行同比例增资，即公司拟对联营公司中海油东方增资人民币28122.21万元。本次增│
│ │资完成后，双方持股比例保持不变。 │
│ │ 公司董事、高级管理人员担任中海油东方的董事，根据《上海证券交易所股票上市规则│
│ │》第6.3.3条的规定，中海油东方属于公司的关联法人。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │
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│关联方 │实际控制人控制的其他下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人控制的其他下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的租赁服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │
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│关联方 │实际控制人控制的其他下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人控制的其他下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供关联人租赁服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中山瑞信智能控制系统有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事兼高管曾在其董事会任职 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供关联人租赁服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中山德华芯片技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人近亲属所控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供关联人租赁服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东博瑞天成能源技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供关联人租赁服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京博阳慧源电力科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供关联人租赁服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │实际控制人控制的其他下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人控制的其他下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、动力或提供劳务│
│ │ │ │（服务） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中海油（东方）能源有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人、高管担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、动力或提供劳务│
│ │ │ │（服务） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │三峡新能源（凤凰）发电有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司高管担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、动力或提供劳务│
│ │ │ │（服务） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中山瑞信智能控制系统有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事兼高管曾在其董事会任职 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、动力或提供劳务│
│ │ │ │（服务） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南方海上风电联合开发有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司高管担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、动力或提供劳务│
│ │ │ │（服务） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中山德华芯片技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人近亲属所控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、动力或提供劳务│
│ │ │ │（服务） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东博瑞天成能源技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、动力或提供劳务│
│ │ │ │（服务） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京博阳慧源电力科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、动力或提供劳务│
│ │ │ │（服务） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东明阳电气股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、动力或提供劳务│
│ │ │ │（服务） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │实际控制人控制的其他下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人控制的其他下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料或接受劳务（服│
│ │ │ │务） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东博瑞天成能源技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料或接受劳务（服│
│ │ │ │务） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京博阳慧源电力科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料或接受劳务（服│
│ │ │ │务） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中山市泰阳科慧实业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料或接受劳务（服│
│ │ │ │务） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东明阳电气股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料或接受劳务（服│
│ │ │ │务） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │实际控制人控制的其他下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人控制的其他下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的租赁服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │实际控制人控制的其他下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人控制的其他下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供关联人租赁服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中山瑞信智能控制系统有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事兼高管曾在其董事会任职 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供关联人租赁服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中山德华芯片技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人近亲属所控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供关联人租赁服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东博瑞天成能源技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供关联人租赁服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京博阳慧源电力科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供关联人租赁服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │实际控制人控制的其他下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人控制的其他下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、动力或提供劳务│
│ │ │ │（服务） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │三峡新能源（凤凰）发电有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司高管担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、动力或提供劳务│
│ │ │ │（服务） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
First Base Investments L 1.14亿 5.02 95.42 2024-11-12
imited
明阳新能源投资控股集团有 8646.00万 3.81 43.22 2025-04-02
限公司
Wiser Tyson Investment C 4500.00万 1.98 28.65 2025-08-21
orp Limited
Keycorp Limited 839.00万 0.37 18.78 2025-04-02
厦门博惠蕴成投资合伙企业 440.00万 0.19 12.01 2023-01-11
(有限合伙)
─────────────────────────────────────────────────
合计 2.58亿 11.37
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
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│公告日期 │2025-08-21 │质押股数(万股) │4500.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │28.65 │质押占总股本(%) │1.98 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │Wiser Tyson Investment Corp Limited │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │渤海国际信托股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-08-19 │质押截止日 │2027-02-20 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年08月19日WiserTyson质押了4500.0000万股给渤海信托 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-11-12 │质押股数(万股) │1900.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │15.90 │质押占总股本(%) │0.84 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │First Base Investments Limited │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │申万宏源证券有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-11-08 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年11月08日FirstBase质押了1900.0000万股给申万宏源 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│明阳智慧能│承德县山泰│ 5880.00万│人民币 │2024-05-30│--- │连带责任│否 │否 │
│源集团股份│洁源钢结构│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-17│增资
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明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“公司”）拟参与参股公司广东粤财金融租赁股份
有限公司（以下简称“粤财金租”）增资扩股，即向粤财金租增资人民币1.5亿元，增资后公
司的持股比例将从35%稀释至29.83%。
本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。
本次交易已经公司董事会审议，无需提交公司股东会审议。
过去12个月，公司与同一关联人未发生关联交易；公司与不同关联人未发生与本次交易类
别相同的关联交易。
本次交易尚需获得国家金融监管总局广东监管局批准。标的公司在未来的经营管理过程中
，可能面临来自宏观经济波动、产业政策调整以及市场竞争加剧等不确定因素的影响，存在一
定的市场风险和经营风险，敬请投资者注意投资风险。
一、关联交易概述
（一）本次交易的概况
公司于2026年7月15日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过《关于参与参股公司
增资扩股暨关联交易的议案》，粤财金租为公司的参股公司，鉴于当前其扩张速度较快，现有
资本金已不足支撑其经营规模的扩大，粤财金租拟通过非公开增资扩股方式发行股份；为保障
公司长期股权投资回报，深化产融联动，提升资产组合的收益弹性与稳定性，公司拟参与本次
粤财金租的增资扩股，即向粤财金租增资人民币1.5亿元。
粤财金租作为广东省唯一省属金融租赁公司，在行业内具备显著的牌照稀缺性与战略区位
优势。为进一步发挥融资租赁支持制造业高质量发展的作用，粤财金租拟通过非公开增资扩股
方式发行股份，新增资本人民币6.9亿元，其中粤财金租的原股东广东粤财投资控股有限公司
（以下简称“粤财控股”）认购人民币5.4亿元，公司认购人民币1.5亿元，原股东中国铁路通
信信号股份有限公司（以下简称“中国通号”）放弃认购。本次交易完成后，公司对粤财金租
的持股比例将从35%稀释至29.83%。
公司董事、高级管理人员担任粤财金租的董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第
6.3.3条的规定，粤财金租属于公司的关联法人。
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2026-07-17│增资
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明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“明阳智能”或“公司”）拟对联营公司中海油（
东方）能源有限公司（以下简称“中海油东方”或“项目公司”）增资人民币28122.21万元，
增资后公司的持股比例仍为45%。
本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。
本次交易已经公司董事会审议，无需提交公司股东会审议。
公司2026年预计向中海油东方出售风机设备，相关交易额度已经公司董事会和股东会审议
通过，过去12个月累计发生日常关联交易总额为人民币2990.82万元。公司与不同关联人未发
生与本次交易类别相同的关联交易。
因海上风电场项目实施过程较为复杂、建设周期较长，敬请广大投资者注意投资风险。
一、关联交易概述
（一）本次交易的概况
为充分发挥各方优势，根据平等互惠的原则并经友好协商，公司与项目公司控股股东中海
油（海南）新能源有限公司（以下简称“中海油海南”）于2025年9月合资成立中海油东方，
共同开发和实施海南东方海上风电示范项目。项目公司首期注册资本为人民币100000万元，其
中中海油海南出资55%，明阳智能出资45%。
该示范项目旨在针对海南省海域风能资源和工程建设条件特点，打造海上风电科研示范性
重点工程，积极探索深水离岸海域、下伏基岩、台风频繁等条件下的海上风电设计与施工技术
，大力推进大容量海上风电设备国产化和技术革新。
该项目总规划装机容量为300万千瓦,包含CZ7场址150万千瓦和CZ9场址150万千瓦。
2026年7月15日，公司召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过《关于向参股公司增
资暨关联交易的议案》，根据项目实际建设进度及资金需求，项目公司注册资本拟由人民币10
0000万元增加至人民币162493.80万元，经双方友好协商，公司与中海油海南拟对中海油东方
进行同比例增资，即公司拟对联营公司中海油东方增资人民币28122.21万元。本次增资完成后
，双方持股比例保持不变。
公司董事、高级管理人员担任中海油东方的董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》
第6.3.3条的规定，中海油东方属于公司的关联法人。
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2026-07-15│其他事项
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明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“公司”）分别于2026年2月9日和2026年3月2日召
开第三届董事会第三十一次会议和2026年第二次临时股东会，审议并通过了《关于拟发行中期
票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币30亿元
（含）的中期票据，具体内容详见公司于2026年2月10日在指定信息披露媒体上披露的《关于
拟发行中期票据的公告》（公告编号：2026-019）。
2026年4月17日，公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市
协注[2026]GN3号），并于当月成功发行了2026年度第一期绿色科技创新债券，详见公司于202
6年4月28日在指定信息披露媒体上披露的《关于发行2026年度第一期绿色科技创新债券的公告
》（公告编号：2026-031）。
近日，公司成功发行了2026年度第二期绿色科技创新债券，本次发行的募集资金已于2026
年7月14日全额到账，现将发行结果公告如下：
本次发行的相关文件详见中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站（www.s
hclearing.com.cn）公告。
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2026-07-15│其他事项
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本次业绩预告的具体适用情形：实现盈利，且净利润与上年同期相比下降50%以上。
明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“公司”）预计2026年半年度实现归属于上市公司
股东的净利润为10000.00万元到15000.00万元,与上年同期相比将减少45992.71万元到50992.7
1万元，同比减少75.41%到83.60%。
公司预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为500.00万
元到-4500.00万元,与上年同期相比将减少48034.86万元到53034.86万元，同比减少98.97%到1
09.27%。
本次业绩预告数据未经注册会计师审计。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
1.公司预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为10000.00万元到15000.00万
元,与上年同期相比将减少45992.71万元到50992.71万元，同比减少75.41%到83.60%。
2.公司预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为500.00
万元到-4500.00万元,与上年同期相比将减少48034.86万元到53034.86万元，同比减少98.97%
到109.27%。
3.本次业绩预告数据未经注册会计师审计。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）归属于上市公司股东的净利润：60992.71万元，归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益的净利润：48534.86万元。
（二）每股收益：0.27元。
三、本期业绩变动的主要原因
受电站项目建设进度和出售进展的影响，公司2026年上半年电站产品销售规模同比大幅下
降。
公司持续推进海外业务布局，境外市场推广、本地化团队建设、海外项目调研等各项投入
同比增加。
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2026-05-21│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月20日
(二)股东会召开的地点：广东省中山市火炬开发区火炬路22号明阳工业园，明阳智慧能源
集团股份公司5楼501会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长张传卫先生主持。会议采取现场投票及网络投票相
结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事11人，现场及通讯列席9人，董事张启应先生、董事张瑞先生因公务未出
席股东会；
2、公司董事会秘书王成奎先生出席了本次股东会；首席财务官房猛先生、首席风控官刘
建军先生、副总裁王冬冬先生列席了本次股东会。
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2026-04-29│对外担保
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被担保人名称及是否为上市公司关联人：明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“公司”
）合并报表范围内的控股子公司。本次担保额度预计不涉及关联担保。
公司2026年度拟为合并报表范围内的控股子公司提供担保，合计不超过人民币786,000万
元；其中，公司为资产负债率超过70%的控股子公司提供担保的额度不超过人民币386,000万元
。上述担保均为合并报表范围内的控股子公司提供的担保，财务风险处于可控范围内，敬请投
资者充分关注担保风险。
截至公告日，公司为上述控股子公司提供的担保余额为4,500万元。
本次担保无反担保。
对外担保逾期的累计数量：截至本公告日，公司无逾期对外担保事项。
本事项尚需提交股东会审议。
一、担保情况概述
为满足2026年度公司及其控股子公司日常经营需要及新能源项目建设资金需求，公司拟为
合并报表范围内的控股子公司（包括控股子公司之间，下同）提供担保，新增担保额度合计不
超过人民币786,000万元。
在上述担保额度内，公司办理每笔担保事宜不再单独召开董事会及股东会，并授权公司相
关人员代表公司签署担保合同及相关法律文件。
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2026-04-29│银行授信
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明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“公司”）及各子公司根据日常经营及业务发展需
要，2026年度拟向银行以及其他金融业等金融机构（以下简称“金融机构”）申请不超过人民
币15219400万元（或等值外币，下同）的授信额度，其中经营类授信人民币10960000万元，项
目类授信人民币4259400万元。
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2026-04-29│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》的相关规定，为真实、客观地反映明阳智慧能源集团股份公司（以
下简称“公司”）截至2026年3月31日的财务状况和经营状况，经公司及下属子公司对有关资
产进行全面清查，基于谨慎性原则，公司2026年1-3月计提各项资产减值损失共计-9479.76万
元（损失以“-”号填列，下同）。
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2026-04-29│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》的相关规定，为真实、客观地反映明阳智慧能源集团股份公司（以
下简称“公司”）截至2025年12月31日的财务状况和经营状况，经公司及下属子公司对有关资
产进行全面清查和资产减值测试，基于谨慎性原则，公司2025年度计提各项资产减值损失共计
-48,069.03万元。
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2026-04-29│其他事项
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一、交易情况概述
（一）交易目的
随着公司国际业务量的持续增长，外汇头寸规模也不断扩大。在当前全球经济环境下，外
币汇率及利率波动愈发频繁，对公司经营业绩产生的影响也随之增大。为有效应对外币汇率及
利率大幅波动对公司经营的影响，降低汇率及利率风险，增强公司财务的稳健性，公司拟根据
具体业务需求，开展金融衍生品业务。
公司开展金融衍生品业务是为了规避和防范外币汇率及利率风险，以日常生产经营为基础
，以具体经营业务为依托，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。
（二）交易金额
公司拟以不超过11.10亿元人民币或等值外币的额度（额度范围内资金可滚动使用）与境
内外金融机构开展金融衍生品业务，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交
易的相关金额）不超过上述预计额度；预计动用的交易保证金和权利金上限不超过1.40亿元人
民币或等值外币。
（三）资金来源
本次交易的资金来源为自有资金。
（四）交易方式
根据实际业务需要，本次金融衍生品业务的实施主体可以是公司或公司合并范围内的全资
或控股子公司。
结合资金管理要求和日常经营需要，公司拟开展的金融衍生品业务包括但不限于：远期结
售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率互换、利率期权及其他外汇衍生产品等业务或上
述产品的组合。
（五）交易期限
自本次董事会审议通过之日起12个月。
（六）授权事项
公司董事会授权管理层在董事会审议批准的额度范围和有效期内，根据实际需求和业务情
况，审批相关金融衍生品业务合同，并在前述授权范围内行使该项决策权及签署相关协议等法
律文件。
二、审议程序
公司本次开展金融衍生品业务不构成关联交易。本议案已经公司第三届董事会第三十三次
会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
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2026-04-29│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月20日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-29│其他事项
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每股分配比例：A股每股派发现金红利0.185元（含税）
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份数为基数
，具体日期将在权益分派实施公告中明确。本利润分配方案存在差异化分红。
在实施权益分派的股权登记日前公司可参与分配的股份数发生变动的，拟维持每股分配比
例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案不会触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则
》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
截至2025年12月31日，明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“公司”）母公司报表中期
末未分配利润为人民币4870457521.64元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股
权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份数为基数分配利润。
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.185元（含税）。截至2026年4月27日（即本次董事
会审议日），公司总股本2261496706股，扣除公司回购专户的101329984股后，可参与本次利
润分配的股份数为2160166722股，以此计算合计拟派发现金红利399630843.57元（含税）。本
年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额0元，现金分红和回购金额合计3
99630843.57元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例60.56%。其中，以现金
为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称“回购并注销”）金额11134181
2.18元，现金分红和回购并注销金额合计510972655.75元（含税），占本年度归属于上市公司
股东净利润的比例77.43%。本年度不进行送股及资本公积金转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权
激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维
持每股分配比例不变，相应调整分配总额，公司将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交2025年年度股东会审议。
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2026-04-28│其他事项
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明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“公司”）分别于2026年2月9日和2026年3月2日召
开第三届董事会第三十一次会议和2026年第二次临时股东会，审议并通过了《关于拟发行中期
票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币30亿元
（含）的中期票据，具体内容详见公司于2026年2月10日在指定信息披露媒体上披露的《关于
拟发行中期票据的公告》（公告编号：2026-019）。
公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》(中市协注[2026]GN3号)
，并于近日成功发行了2026年度第一期绿色科技创新债券，本次发行的募集资金已于2026年4
月27日全额到账，现将发行结果公告如下：
本次发行的相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www
.shclearing.com.cn）公告。
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2026-03-26│委托理财
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重要内容提示：
基本情况
已履行及拟履行的审议程序公司于2026年3月25日召开公司第三届董事会第三十二次会议
，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。本议案无需提交股东会审议。
特别风险提示
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，选择安全性高、流动性与
投资回报相对较好的金融产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除
投资产品可能受到市场波动的影响，理财收益具有不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
（一）投资目的
本次使用闲置自有资金进行委托理财是在确保不影响主营业务正常开展的前提下进行，为
了提高资金使用效率，节省财务费用，为公司及全体股东创造更多的价值。
（二）投资金额及期限
公司拟以单日最高额度不超过人民币80亿元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，在
前述额度范围内，资金可以循环滚动使用。
（三）资金来源
本次委托理财的资金来源均为公司闲置的自有资金。
（四）投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，选择安全性高、流动性与
投资回报相对较好的中风险以下（含中风险）的金融产品，包括但不限于国债逆回购、债券以
及各类金融机构发行的理财产品、信托产品、证券投资基金、资产管理计划等，交易对手为商
业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司等金融机构。
（五）投资期限
委托理财期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。
公司董事会授权公司经营管理层在上述额度和决议的有效期内，根据实际情况办理相关事
宜并签署相关文件，包括但不限于选择合格的专业金融机构、明确产品金额、期间、选择产品
品种、签署合同及协议等。
二、审议程序
公司本次使用闲置自有资金进行委托理财不构成关联交易。本次委托理财议案已经公司第
三届董事会第三十二次会议审议通过，无需提交股东会审议。
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2026-03-03│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年3月2日
(二)股东会召开的地点：广东省中山市火炬开发区火炬路22号明阳工业园，明阳智慧能源
集团股份公司5楼会议室
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2026-02-10│其他事项
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一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年3月2日15点00分
召开地点：广东省中山市火炬开发区火炬路22号明阳工业园，明阳智慧能源集团股份公司
5楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年3月2日至2026年3月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-02-10│其他事项
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为进一步拓宽公司融资渠道、优化融资结构，满足长期发展战略的资金需求，明阳智慧能
源集团股份公司（以下简称“公司”）于2026年2月9日召开第三届董事会第三十一次会议，审
议通过了《关于拟发行中期票据的议案》，公司拟向中国银行间市场交易商协会（以下简称“
交易商协会”）申请注册发行总额不超过人民币30亿元（含）的中期票据（以下简称“本次发
行”）。公司拟在注册发行额度及有效期内，根据市场情况、利率变化及公司自身资金需求一
次或分期发行上述中期票据。具体内容如下：
一、本次拟发行中期票据的基本方案
1、发行主体：明阳智慧能源集团股份公司。
2、债务融资工具种类：中期票据。
3、注册规模：本次拟注册发行中期票据规模不超过人民币30亿元(含)，最终注册发行规
模以公司在交易商协会取得的注册通知书载明的额度为准。
4、发行期限：本次发行的中期票据期限不超过5年(含5年)，具体发行期限将根据公司实
际资金需求和发行时市场情况等最终确定，可以是单一期限品种，也可以是多种期限品种的组
合。
5、募集资金用途：拟用于满足公司生产经营需要，包括但不限于偿还有息债务、项目建
设、补充流动资金及符合法律法规及监管部门认可的其他用途。
6、发行利率：根据发行时实际情况确定，以簿记建档的结果最终确定。
7、发行对象：中国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)。
8、发行方式：在注册额度及有效期内可一次或分期发行。
9、上市场所：本次中期票据发行结束后，将在银行间债券市场上市交易。
10、担保条款：本次中期票据为无担保发行。
11、决议有效期：本次拟发行中期票据的决议有效期为自股东会审议通过之日起，至交易
商协会出具中期票据注册通知书届满24个月止，公司可在该等注册文件的有效期（根据交易商
协会出具中期票据注册通知书载明的期限）内完成有关发行。
二、授权事项
为有效办理本次中期票据注册发行过程中的具体事宜，提请股东会授权董事会或董事会授
权人士依照《公司法》《证券法》及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》《
非金融企业债务融资工具注册工作规程》等法律法规及《明阳智慧能源集团股份公司章程》（
以下简称《公司章程》）的有关规定以及届时的市场条件，从维护公司股东利益最大化的原则
出发，全权办理本次注册发行中期票据的相关事宜，包括但不限于：
1、依据国家法律、法规、规范性文件及证券监管部门的有关规定及后续生效的相关规定
，根据公司和市场的实际情况，制定及调整本次中期票据发行的具体方案，以及修订、调整本
次发行中期票据的发行条款，包括但不限于具体发行规模、发行期限、发行品种、票面利率及
其确定方式、发行时机(包括是否分期发行及发行期数等)、评级安排、具体申购办法、具体配
售安排、还本付息的期限和方式、债券上市、终止发行等与发行方案有关的全部事宜；
2、决定并聘请为本次发行中期票据提供服务的主承销商、存续期管理机构及其他中介机
构，签署承销协议，制定债券持有人会议规则及更新信息披露事务管理制度等；
3、办理本次中期票据发行申报事宜，制定、批准、签署、修改、递交、公告与本次注册
发行中期票据有关的各项申报材料及法律文件，并根据审批机关的要求对申报文件进行相应补
充或调整，并按照监管要求处理与本次发行相关的信息披露事宜；
4、根据本次发行中期票据的实际进度及公司实际资金需求，决定和调整募集资金的具体
使用安排，包括具体用途及金额等事项；
5、如监管部门对发行中期票据的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、
法规及《公司章程》规定须由股东会重新表决的事项外，根据监管部门的意见对本次中期票据
有关事项进行相应调整；
6、根据中国银行间市场交易商协会的债券发行及上市规则，办理与本次中期票据发行及
上市有关的其他具体事项；
7、办理本次中期票据存续期内相关的交易流通、本息兑付事宜；
8、办理与本次注册发行中期票据有关的其他事项；
9、本授权有效期自股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。提请董事会
同意授权董事长张传卫为本次发行的获授权人士，具体处理与本次发行有关的事务。上述获授
权人士有权根据公司股东会决议确定的授权范围及董事会的授权，代表公司处理与本次发行、
上市有关的上述事宜。
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2026-01-29│其他事项
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本次业绩预告的具体适用情形：实现盈利，且净利润与上年同期相比上升50%以上。
明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“公司”）预计2025年1-12月实现归属于上市公司
股东的净利润为80000.00万元到100000.00万元,与上年同期相比将增加45388.55万元到65388.
55万元，同比增加131.14%到188.92%。
公司预计2025年1-12月实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为58000.00
万元到78000.00万元,与上年同期相比将增加40459.39万元到60459.39万元，同比增加230.66%
到344.68%。
本次业绩预告未经注册会计师审计。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
1.公司预计2025年1-12月实现归属于上市公司股东的净利润为80000.00万元到100000.00
万元,与上年同期相比将增加45388.55万元到65388.55万元，同比增加131.14%到188.92%。
2.公司预计2025年1-12月实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为58000.
00万元到78000.00万元,与上年同期相比将增加40459.39万元到60459.39万元，同比增加230.6
6%到344.68%。
3.本次业绩预告数据未经注册会计师审计。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）利润总额：41483.16万元，归属于上市公司股东的净利润：34611.45万元，归属于
上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:17540.61万元。
（二）每股收益：0.15元。
三、本期业绩预增的主要原因
报告期内，公司风机交付规模及销售收入同比实现较大增长，同时降本增效举措效果逐步
体现，风机及配件毛利率实现一定幅度的改善。
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2026-01-23│其他事项
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明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“公司”）于2026年1月22日召开第三届董事会第
三十次会议，审议通过了《关于<明阳智慧能源集团股份公司发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2026年1月
23日在指定信息披露媒体上披露的相关公告及文件。
鉴于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“
本次交易”）的相关审计、评估工作尚未完成，公司决定暂不召开股东会审议本次交易相关议
案。在相关审计、评估工作完成后，公司董事会将再次召开会议审议本次交易相关事项，并依
法定程序召集股东会审议与本次交易的相关事项。
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2026-01-20│对外担保
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重要内容提示：
担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）担保的基本情况
公司全资子公司意大利明阳前期与意大利公司TozziGreenS.p.A.（以下简称“TozziGreen
”）签订了《意大利SanPancrazio项目风机供货、吊装及质保协议》，由意大利明阳为TozziG
reen提供风机，公司为意大利明阳的履约责任和义务提供担保，详见公司于2025年1月25日在
指定信息披露媒体上披露的《关于向境外子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-005）。
针对上述供货风机的运维服务,意大利明阳与TozziGreen签订了《意大利SanPancrazio45M
W项目风机运维合同》（以下简称“《SanPancrazio项目运维合同》”），合同金额为1617000
0欧元，折合人民币约为13113.38万元。根据上述合同要求，公司需为意大利明阳提供《供应
商母公司担保函》，即公司为意大利明阳在《SanPancrazio项目运维合同》的履约责任和义务
提供担保，担保范围包括对供货范围内的风机运维服务提供无条件和绝对的担保，担保金额合
计不超过16170000欧元，折合人民币约为13113.38万元。保证期限为自签署之日起持续有效，
直至涵盖协议中所述的最终验收证书签署之日。本次担保无反担保。
（二）内部决策程序
经2025年4月24日召开的第三届董事会第十九次会议和2025年5月21日召开的2024年年度股
东大会审议通过《关于公司2025年度对外担保额度预计的议案》，为满足公司日常经营的资金
需求，同意公司为意大利明阳提供的担保最高额不超过人民币50000.00万元。
本次担保预计额度有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内。本次担保在授
权范围内，具体内容详见公司于2025年4月26日、2025年5月22日披露的《关于公司2025年度对
外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-025）和《2024年年度股东大会决议公告》（公告
编号：2025-031）。
三、担保协议的主要内容
公司就意大利明阳与TozziGreen签订的《SanPancrazio项目运维合同》，为意大利明阳在
该合同项下的履约责任和义务提供担保，担保范围包括对供货范围内的风机运维服务提供无条
件和绝对的担保，担保金额合计不超过16170000欧元，折合人民币约为13113.38万元。保证期
限为自签署之日起持续有效，直至涵盖协议中所述的最终验收证书签署之日。
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2026-01-20│其他事项
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重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年1月19日
(二)股东会召开的地点：广东省中山市火炬开发区火炬路22号明阳工业园， 明阳智慧能
源集团股份公司5楼会议室
公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，现场及通讯出席8人，董事张启应先生、董事张瑞先生、董事张超
女士因公务未出席；2、公司董事会秘书王成奎先生出席了本次股东会；首席财务官房猛先生
、首席风控官刘建军先生列席了本次股东会。
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2025-12-30│其他事项
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一、本期员工持股计划基本情况
明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“公司”）分别于2025年9月25日、2025年10月20
日召开第三届董事会第二十四次会议、2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于<公司202
5年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施2025年员工持股计划
（以下简称“本员工持股计划”）。
参加本员工持股计划的员工总人数不超过110人，拟持有的标的股票数量不超过1000.00万
股，其股票来源为公司回购专用证券账户回购的股份，本员工持股计划购买公司回购股份的价
格为7.02元/股。具体内容详见公司于2025年9月26日和2025年10月21日在指定信息披露媒体上
披露的公告。
二、本期员工持股计划完成股票过户的情况
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，现将本员工持股计划的实施进展情况公告如下
：
根据参与对象实际认购情况及最终缴款审验结果，本员工持股计划实际参与认购的员工共
计107人，认购资金已全部实缴到位，最终认购份额为979万份，缴纳认购资金总额为6872.58
万元，认购份额对应股份数量为979万股，股票来源为公司回购专用账户回购的普通股股票。
2025年12月29日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券过户
登记确认书》，公司回购专用证券账户所持公司股票已于2025年12月26日非交易过户至“明阳
智慧能源集团股份公司-2025年员工持股计划”专用证券账户，过户价格为7.02元/股，过户股
份数量为979万股，占公司目前总股本的0.43%。除3人自愿放弃相应的份额外，本员工持股计
划实际过户股份情况与股东会审议通过的方案不存在差异。
三、本期员工持股计划后续安排
根据《明阳智慧能源集团股份公司2025年员工持股计划》的相关规定，本员工持股计划的
存续期不超过36个月，自本员工持股计划草案经公司股东会审议通过且公司公告最后一笔标的
股票过户至本员工持股计划名下之日起算。本员工持股计划所获标的股票分两期解锁，解锁时
点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满12个月、24个月，
每期解锁的标的股票比例分别为50%、50%，各年度具体解锁比例和数量根据公司层面业绩考核
指标达成情况及持有人考核结果计算确定。本员工持股计划所取得的标的股票，因公司分配股
票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。
公司将持续关注公司员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行
信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
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2025-12-26│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
2025年12月24日，为满足明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“公司”）控股子公司明
阳氢燃的经营周转需要，明阳氢燃向交通银行股份有限公司无锡分行（以下简称“交通银行无
锡分行”）申请流动资金借款,金额合计人民币1000.00万元；公司为前述事项提供连带责任担
保合计不超过人民币1000.00万元，保证期间自该债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之
日)起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之
日)后三年止。本次担保存在反担保。
2025年12月24日，为满足公司控股子公司明阳氢燃的经营周转需要，明阳氢燃向南京银行
股份有限公司无锡分行（以下简称“南京银行无锡分行”）申请流动资金借款,金额合计人民
币1000.00万元；公司为前述事项提供连带责任担保合计不超过人民币1000.00万元，保证期间
为主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起三年。本次担保存在
反担保。
（二）内部决策程序
经2025年4月24日召开的第三届董事会第十九次会议和2025年5月21日召开的2024年年度股
东大会审议通过《关于公司2025年度对外担保额度预计的议案》，为满足公司日常经营的资金
需求，同意公司为明阳氢燃提供的担保最高额不超过人民币5000.00万元。
本次担保预计额度有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内。
本次担保在授权范围内，具体内容详见公司于2025年4月26日、2025年5月22日披露的《关
于公司2025年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-025）和《2024年年度股东大会
决议公告》（公告编号：2025-031）。
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2025-12-24│其他事项
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明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“公司”）于2025年12月23日召开第三届董事会第
二十八次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目实施进度的议案》，同意公司调整2020年
度非公开发行募集资金投资项目的实施进度，该议案无需提交股东会进行审议，现将相关事项
公告如下：
一、2020年度非公开发行项目募集资金的基本情况
（一）募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准明阳智慧能源集团股份公司非公开发行股票的批复
》（证监许可[2020]1516号）核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）41391
6713股，每股发行价格14.02元。截至2020年10月26日止，公司实收本次非公开发行募集资金
总额人民币580311.23万元，扣除发行费用3106.50万元后，募集资金净额为577204.73万元。
上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字(2020)第
110ZC00394号验资报告予以验证。
二、拟调整实施进度的项目募集资金使用情况
截至2025年12月15日，2020年度非公开发行募集资金投资项目尚剩余玉门市明智风力发电
有限公司明阳玉门市新民堡10万千瓦风电场项目（以下简称“明阳新民堡项目”）和张家口明
阳察北阿里巴巴数据中心源网荷储一体化项目（以下简称“明阳察北项目”）在建设阶段,其
他项目均已结项。
经公司2024年8月5日召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第七次会议,以及202
4年8月27日召开2024年第一次临时股东大会决议通过，将原计划投入2020年度非公开发行募集
资金投资项目中汕尾海洋工程基地（陆丰）项目明阳智能海上风电产业园工程项目剩余募集资
金89111.20万元及该项目利息净额2943.12万元（利息收入扣减手续费支出，具体以转出当日
募集资金银行余额为准），变更用于投资建设：1）明阳新民堡项目，拟使用募集资金金额201
11.20万元以及利息净额2943.12万元（利息收入扣减手续费支出，具体以转出当日募集资金银
行余额为准），合计23054.32万元；2）明阳察北项目，拟使用募集资金金额为69000.00万元
。详见公司于2024年8月6日在指定信息披露媒体上披露的《关于变更部分募集资金投资项目的
公告》（公告编号：2024-073）。
经2024年10月29日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十次会议，鉴于2020
年度非公开发行募集资金投资项目10MW级海上漂浮式风机设计研发项目已达到预定可使用状态
，公司将该项目结项，并将其节余募集资金23472.05万元全部用于明阳察北项目。详见公司于
2024年10月31日在指定信息披露媒体上披露的《关于部分2020年度非公开发行股票募投项目结
项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》（公告编号：2024-100）。
明阳新民堡项目募集资金拟投资金额20111.20万元，截至2025年12月15日，该项目募集资
金累计投入金额20111.20万元，募集资金已使用完毕。明阳察北项目募集资金调整后的拟投资
金额92472.05万元，截至2025年12月15日，该项目募集资金累计投入金额44517.56万元。
截至2025年12月15日，2020年度非公开发行项目募集资金累计投入529250.24万元，尚未
使用金额为47954.49万元。
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2025-12-24│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年1月19日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年1月19日15点00分
召开地点：广东省中山市火炬开发区火炬路22号明阳工业园，明阳智慧能源集团股份公司
5楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年1月19日至2026年1月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
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2025-12-13│其他事项
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明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“公司”）于2025年9月25日召开了公司第三届董
事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》《关于修订<公司章程>的
议案》。因公司变更回购股份用途并部分注销事项，公司注册资本由2271496706元变更为2261
496706元，公司股份总数由2271496706股变更为2261496706股。具体内容详见公司于2025年9
月26日披露的《关于变更回购股份用途并部分注销暨变更注册资本及修订<公司章程>的公告》
（公告编号：2025-061）。
2025年12月12日，公司完成了《公司章程》的备案手续，并取得了中山市市场监督管理局
换发的《营业执照》。本次工商变更后，公司的基本登记信息如下：
名称：明阳智慧能源集团股份公司
统一社会信用代码：91442000789438199M
类型：股份有限公司（外商投资、上市）
住所：广东省中山市火炬开发区火炬路22号明阳工业园
法定代表人：张传卫
注册资本：2261496706元
成立日期：2006年06月02日
营业期限：长期
经营范围：一般项目：发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；海上风电相关系
统研发；海上风电相关装备销售；风力发电技术服务；风电场相关系统研发；风电场相关装备
销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；光伏发电设备
租赁；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；工程管理服务；技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；特种作业人员安全技术
培训；信息技术咨询服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施
工（除核电站建设经营、民用机场建设）；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许
可证件为准）（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）
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2025-12-09│股权回购
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明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“公司”）拟对公司回购专用证券账户中已回购但
尚未使用的10000000股股份实施注销，注销完成后，公司总股本将由2271496706股减少为2261
496706股，公司注册资本将由人民币2271496706元减少为2261496706元，现将相关事项公告如
下：
一、回购股份的基本情况
2023年5月4日，公司召开第二届董事会第三十九次会议，审议并通过了《关于以集中竞价
交易方式回购股份预案的议案》，同意公司使用不超过人民币100000万元（含），不低于人民
币50000万元（含）自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施股权激励。
2024年2月2日，公司完成回购，通过集中竞价交易方式累计回购公司股份89813484股，详
见公司于2024年2月3日在指定信息披露媒体上披露的《关于公司回购股份实施结果暨股份变动
公告》（公告编号：2024-012）。
2024年2月19日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议并通过了《关于第二期以集中
竞价交易方式回购公司股份预案的议案》，同意公司使用不超过人民币60000万元（含），不
低于人民币30000万元（含）自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于维护公司价值
及股东权益。
2024年5月15日，公司完成回购，通过集中竞价交易方式累计回购公司股份31306500股，
详见公司于2024年5月16日在指定信息披露媒体上披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动
的公告》（公告编号：2024-052）。
综上，在本次注销回购股份前，公司回购专用证券账户的股份数为121119984股。
二、本次注销回购股份的决策程序与信息披露
公司于2025年9月25日召开第三届董事会第二十四次会议，并于2025年10月20日召开2025
年第三次临时股东会，审议并通过了《关于变更回购股份用途并注销部分回购股份的议案》《
关于变更公司注册资本的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》，同意公司将第二届董事会
第三十九次会议审议通过的第一期回购方案的89813484股股份用途变更为10000000股用于注销
并相应减少注册资本，剩余79813484股用于员工持股计划或者股权激励，详见公司分别于2025
年9月26日和2025年10月21日在指定信息披露媒体上披露的《关于变更回购股份用途并部分注
销暨变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-061）和《2025年第三次临时
股东会决议公告》（公告编号：2025-069）。
公司已根据法律规定就本次注销回购股份事项履行通知债权人程序，详见公司于2025年10
月21日在指定信息披露媒体上披露的《关于注销回购股份减少注册资本通知债权人的公告》（
公告编号：2025-071）。截至本公告日，通知期已满45日，公司未收到债权人要求清偿债务或
提供担保的申报。
公司已向上海证券交易所提交股份注销申请，本次股份注销事项将于2025年12月9日办理
完成，本次回购股份注销手续、注销数量、完成日期和注销期限符合法律法规相关要求。
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2025-12-02│其他事项
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股票期权授予登记日：2025年12月1日
股票期权授予登记数量：1995万份
股票期权授予登记人数：259人
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、上海证券交易所、中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司等有关规则的规定，明阳智慧能源集团股份公司（以下
简称“公司”）于近日完成2025年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）的授予登记
工作，现将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
（一）2025年9月25日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司<
2025年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年股票期权激励计划实
施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划
有关事项的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划相关事项进行核实并出具了同
意的核查意见。
（二）2025年9月29日至2025年10月10日，公司对激励对象名单和职务在公司内部进行了
公示。在公示期内，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何异议。公司于2025年10月14日披
露了《薪酬与考核委员会关于2025年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意
见》。
（三）2025年10月20日，公司召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于公司<202
5年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年股票期权激励计划实施
考核管理办法>的议案》和《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划有
关事项的议案》，并于同日披露了《关于公司2025年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公
司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-070）。
（四）2025年10月22日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于向20
25年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对本次
授予股票期权的激励对象名单进行了核实并出具了《薪酬与考核委员会关于2025年股票期权激
励计划激励对象名单（授予日）的核查意见》。
二、本激励计划的授予登记完成的具体情况
公司已于2025年12月1日完成本激励计划的股票期权授予登记手续，具体如下：
（一）期权代码（两个行权期）：1000000953、1000000954
（二）授予日：2025年10月22日
（三）授予登记数量：1995万份
（四）授予登记人数：259人
（五）行权价格：14.03元/份
（六）股票来源：公司向激励对象定向发行的A股普通股
（七）有效期、行权期和行权安排
1、有效期
本激励计划有效期为自股票期权授予日起至所有股票期权行权或注销完毕之日止，最长不
超过36个月。
2、行权期
在本激励计划经股东会通过后，授予的股票期权自授权之日起满12个月后可以开始行权。
可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：（1）公司年度报告、半年度报告公告前1
5日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的，自原预约公告日前15日起算，至
公告前1日；（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内；
（3）自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进
入决策程序之日，至依法披露之日内；
（4）中国证监会及上海证券交易所规定的其他期间。
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2025-11-27│对外担保
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（一）担保的基本情况
2025年11月25日，为满足明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“公司”）控股子公司明
阳氢燃的经营周转需要，明阳氢燃向兴业银行股份有限公司无锡分行（以下简称“兴业银行无
锡分行”）申请流动资金借款,金额合计人民币500.00万元；公司为前述事项提供连带责任担
保合计不超过人民币500.00万元，保证期间根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资
分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年；如单笔
主合同确定的融资分批到期的，每批债务的保证期间为每批融资履行期限届满之日起三年；如
主债权为分期偿还的，每期债权保证期间也分期计算，保证期间为每期债权到期之日起三年。
本次担保存在反担保。
（二）内部决策程序
经2025年4月24日召开的第三届董事会第十九次会议和2025年5月21日召开的2024年年度股
东大会审议通过《关于公司2025年度对外担保额度预计的议案》，为满足公司日常经营的资金
需求，同意公司为明阳氢燃提供的担保最高额不超过人民币5000.00万元。
本次担保预计额度有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内。本次担保在授
权范围内，具体内容详见公司于2025年4月26日、2025年5月22日披露的《关于公司2025年度对
外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-025）和《2024年年度股东大会决议公告》（公告
编号：2025-031）。
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2025-10-23│其他事项
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股票期权授予日：2025年10月22日
股票期权授予数量：2000万份
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《明阳智慧能源集团股
份公司2025年股票期权激励计划》（以下简称《2025年股票期权激励计划》）的相关规定以及
公司2025年第三次临时股东会授权，明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“明阳智能”、“
公司”）于2025年10月22日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于向2025年股
票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，鉴于公司2025年股票期权激励计划（以下简
称“本激励计划”）规定的授予条件已经成就，同意确定2025年10月22日为本激励计划的授予
日，向260名激励对象授予2000万份股票期权。
（一）本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2025年9月25日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司<202
5年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年股票期权激励计划实施
考核管理办法>的议案》和《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划有
关事项的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划相关事项进行核实并出具了同意
的核查意见。
2、2025年9月29日至2025年10月10日，公司对激励对象名单和职务在公司内部进行了公示
。在公示期内，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何异议。公司于2025年10月14日披露了
《薪酬与考核委员会关于2025年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》
。
3、2025年10月20日，公司召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于公司<2025年
股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年股票期权激励计划实施考核
管理办法>的议案》和《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划有关事
项的议案》，并于同日披露了《关于公司2025年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股
票情况的自查报告》（公告编号：2025-070）。
4、2025年10月22日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于向2025
年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对本次授
予股票期权的激励对象名单进行了核实并出具了《薪酬与考核委员会关于2025年股票期权激励
计划激励对象名单（授予日）的核查意见》。
（二）董事会关于符合授予条件的说明
根据《管理办法》及《2025年股票期权激励计划》的规定，激励对象获授股票期权需同时
满足如下条件：
1、公司未发生如下任一情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审
计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见
的审计报告；
（3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情
形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
2、激励对象未发生如下任一情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市
场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；（5）法律法规规
定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
经核查，公司董事会认为公司及激励对象均未发生上述不得向激励对象授予本次股票期权
的情形，本激励计划的授予条件已经成就。
（六）有效期、行权期和行权安排
1、有效期
本激励计划有效期为自股票期权授予日起至所有股票期权行权或注销完毕之日止，最长不
超过36个月。
2、行权期
在本激励计划经股东会通过后，授予的股票期权自授权之日起满12个月后可以开始行权。
可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：
（1）公司年度报告、半年度报告公告前15日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告
公告日期的，自原预约公告日前15日起算，至公告前1日；
（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内；
（3）自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进
入决策程序之日，至依法披露之日内；
（4）中国证监会及上海证券交易所规定的其他期间。
3、行权安排
本激励计划授予股票期权的行权期及各期行权时间安排如下表所示：
4、股票期权的行权条件
行权期内，同时满足下列条件时，激励对象获授的股票期权方可行权：
（1）公司未发生如下任一情形：
a.最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报
告；
b.最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审
计报告；
c.上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
d.法律法规规定不得实行股权激励的；
e.中国证监会认定的其他情形。
（2）激励对象未发生如下任一情形：
a.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；b.最近12个月内被中国证监会及其派出
机构认定为不适当人选；c.最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政
处罚或者采取市场禁入措施；
d.具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；e.法律法规规定不得
参与上市公司股权激励的；f.中国证监会认定的其他情形。
公司发生上述第（1）条规定情形之一的，所有激励对象根据本激励计划已获授但尚未行
权的股票期权应当由公司注销；激励对象发生上述第（2）条规定情形之一的，该激励对象已
获授但尚未行权的股票期权应当由公司注销。
〖免责条款〗
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用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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