资本运作☆ ◇601615 明阳智能 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2019-01-11│ 4.75│ 12.35亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2019-12-13│ 100.00│ 16.83亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-05-20│ 5.22│ 1.22亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-10-16│ 14.02│ 57.72亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-05-12│ 8.28│ 4554.54万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-01-27│ 13.52│ 19.93亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│山西安裝 │ 14370.75│ ---│ ---│ 18450.64│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│振石股份 │ 11389.64│ ---│ ---│ 18571.83│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│迈为股份 │ 9999.95│ ---│ ---│ ---│ 3363.50│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│重庆燃气 │ 158.36│ ---│ ---│ 88.52│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│10MW级海上漂浮式风│ 6.16亿│ ---│ 3.81亿│ 100.00│ ---│ ---│
│机设计研发项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│信阳潢明新能源有限│ 3.71亿│ ---│ 3.71亿│ 100.00│ ---│ 2024-03-31│
│公司明阳潢川100MW │ │ │ │ │ │ │
│风电项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│张家口明阳察北阿里│ 6.90亿│ 9912.33万│ 5.85亿│ 63.00│ ---│ 2026-12-31│
│巴巴数据中心源网荷│ │ │ │ │ │ │
│储一体化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│汕尾海洋工程基地（│ 15.00亿│ ---│ 6.08亿│ 100.00│ ---│ ---│
│陆丰）项目明阳智能│ │ │ │ │ │ │
│海上风电产业园工程│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│北京洁源山东菏泽市│ 7065.53万│ ---│ 7065.53万│ 100.00│ ---│ ---│
│单县东沟河一期（50│ │ │ │ │ │ │
│MW）风电项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│明阳玉门新民堡10万│ 2.01亿│ ---│ 2.01亿│ 100.00│ ---│ 2026-06-30│
│千瓦风电场项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│平乐白蔑风电场工程│ 3.90亿│ ---│ 3.90亿│ 100.00│ 256.79万│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│明阳新县七龙山风电│ 3.29亿│ ---│ 3.29亿│ 100.00│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新县红柳100MW风电 │ 5.81亿│ ---│ 6.02亿│ 100.00│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│北京洁源青铜峡市峡│ 5.83亿│ ---│ 5.63亿│ 100.00│ ---│ ---│
│口风电项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│混合塔架生产基地建│ 3.97亿│ ---│ 2579.69万│ 100.00│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│信阳潢明新能源有限│ ---│ ---│ 3.71亿│ 100.00│ ---│ ---│
│公司明阳潢川100MW │ │ │ │ │ │ │
│风电项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│张家口明阳察北阿里│ ---│ 9912.33万│ 5.85亿│ 63.00│ ---│ ---│
│巴巴数据中心源网荷│ │ │ │ │ │ │
│储一体化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│明阳玉门新民堡10万│ ---│ ---│ 2.01亿│ 100.00│ ---│ ---│
│千瓦风电场项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还银行贷款 │ 13.06亿│ ---│ 13.06亿│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-07-17 │交易金额(元)│2.81亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │中海油（东方）能源有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │明阳智慧能源集团股份公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │中海油（东方）能源有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“明阳智能”或“公司”）拟对联营公司中海油（东│
│ │方）能源有限公司（以下简称“中海油东方”或“项目公司”）增资人民币28122.21万元，│
│ │增资后公司的持股比例仍为45%。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-07-17 │交易金额(元)│1.50亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │广东粤财金融租赁股份有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │明阳智慧能源集团股份公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │广东粤财金融租赁股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“公司”）拟参与参股公司广东粤财金融租赁股份有│
│ │限公司（以下简称“粤财金租”）增资扩股，即向粤财金租增资人民币1.5亿元，增资后公 │
│ │司的持股比例将从35%稀释至29.83%。 │
│ │ 为进一步发挥融资租赁支持制造业高质量发展的作用，粤财金租拟通过非公开增资扩股│
│ │方式发行股份，新增资本人民币6.9亿元，其中粤财金租的原股东广东粤财投资控股有限公 │
│ │司（以下简称“粤财控股”）认购人民币5.4亿元，公司认购人民币1.5亿元，原股东中国铁│
│ │路通信信号股份有限公司（以下简称“中国通号”）放弃认购。本次交易完成后，公司对粤│
│ │财金租的持股比例将从35%稀释至29.83%。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-07-17 │交易金额(元)│5.40亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │广东粤财金融租赁股份有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │广东粤财投资控股有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │广东粤财金融租赁股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“公司”）拟参与参股公司广东粤财金融租赁股份有│
│ │限公司（以下简称“粤财金租”）增资扩股，即向粤财金租增资人民币1.5亿元，增资后公 │
│ │司的持股比例将从35%稀释至29.83%。 │
│ │ 为进一步发挥融资租赁支持制造业高质量发展的作用，粤财金租拟通过非公开增资扩股│
│ │方式发行股份，新增资本人民币6.9亿元，其中粤财金租的原股东广东粤财投资控股有限公 │
│ │司（以下简称“粤财控股”）认购人民币5.4亿元，公司认购人民币1.5亿元，原股东中国铁│
│ │路通信信号股份有限公司（以下简称“中国通号”）放弃认购。本次交易完成后，公司对粤│
│ │财金租的持股比例将从35%稀释至29.83%。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-07-17 │交易金额(元)│3.44亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │中海油（东方）能源有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │中海油（海南）新能源有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │中海油（东方）能源有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“明阳智能”或“公司”）拟对联营公司中海油（东│
│ │方）能源有限公司（以下简称“中海油东方”或“项目公司”）增资人民币28122.21万元，│
│ │增资后公司的持股比例仍为45%。 │
│ │ 经各方同意，本次增资按照出资额与注册资本的比例为1:1确定，中海油海南和公司以 │
│ │同比例向中海油东方增资人民币共计62493.80万元，其中，中海油（海南）新能源有限公司│
│ │（以下简称“中海油海南”）于向中海油东方增资人民币34371.59万元，公司向中海油东方│
│ │增资人民币28122.21万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-02-06 │交易金额(元)│--- │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │中山德华芯片技术有限公司49.03%股│标的类型 │股权 │
│ │权、明阳智慧能源集团股份公司发行│ │ │
│ │股份及支付现金 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │明阳智慧能源集团股份公司、广东明阳瑞德创业投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │广东明阳瑞德创业投资有限公司、明阳智慧能源集团股份公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │明阳智慧能源集团股份公司拟通过发行股份及支付现金的方式向交易对方合计购买中山德华│
│ │芯片技术有限公司100%的股权，并向不超过35名符合中国证监会条件的特定投资者发行股份│
│ │募集配套资金。 │
│ │ 交易对方：广东明阳瑞德创业投资有限公司（49.03%股权），中山市悦智企业管理合伙│
│ │企业（有限合伙）（32.69%股权），祁裕赐（上海）企业管理中心（有限合伙）（8.92%股 │
│ │权），天津中青恒辉股权投资合伙企业（有限合伙）（2.96%股权），天津中青恒辉二期股 │
│ │权投资合伙企业（有限合伙）（1.63%股权），中山火炬工业集团有限公司（0.70%股权），│
│ │中山火炬华盈一号创业投资基金合伙企业（有限合伙）（0.41%股权），中山国元创业投资 │
│ │基金合伙企业（有限合伙）（1.35%股权），安徽徽元中小企业发展基金合伙企业（有限合 │
│ │伙）（2.31%股权）。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-02-06 │交易金额(元)│--- │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │中山德华芯片技术有限公司32.69%股│标的类型 │股权 │
│ │权、明阳智慧能源集团股份公司发行│ │ │
│ │股份及支付现金 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │明阳智慧能源集团股份公司、中山市悦智企业管理合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │中山市悦智企业管理合伙企业（有限合伙）、明阳智慧能源集团股份公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │明阳智慧能源集团股份公司拟通过发行股份及支付现金的方式向交易对方合计购买中山德华│
│ │芯片技术有限公司100%的股权，并向不超过35名符合中国证监会条件的特定投资者发行股份│
│ │募集配套资金。 │
│ │ 交易对方：广东明阳瑞德创业投资有限公司（49.03%股权），中山市悦智企业管理合伙│
│ │企业（有限合伙）（32.69%股权），祁裕赐（上海）企业管理中心（有限合伙）（8.92%股 │
│ │权），天津中青恒辉股权投资合伙企业（有限合伙）（2.96%股权），天津中青恒辉二期股 │
│ │权投资合伙企业（有限合伙）（1.63%股权），中山火炬工业集团有限公司（0.70%股权），│
│ │中山火炬华盈一号创业投资基金合伙企业（有限合伙）（0.41%股权），中山国元创业投资 │
│ │基金合伙企业（有限合伙）（1.35%股权），安徽徽元中小企业发展基金合伙企业（有限合 │
│ │伙）（2.31%股权）。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-02-06 │交易金额(元)│--- │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │中山德华芯片技术有限公司8.92%股 │标的类型 │股权 │
│ │权、明阳智慧能源集团股份公司发行│ │ │
│ │股份及支付现金 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │明阳智慧能源集团股份公司、祁裕赐（上海）企业管理中心（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │祁裕赐（上海）企业管理中心（有限合伙）、明阳智慧能源集团股份公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │明阳智慧能源集团股份公司拟通过发行股份及支付现金的方式向交易对方合计购买中山德华│
│ │芯片技术有限公司100%的股权，并向不超过35名符合中国证监会条件的特定投资者发行股份│
│ │募集配套资金。 │
│ │ 交易对方：广东明阳瑞德创业投资有限公司（49.03%股权），中山市悦智企业管理合伙│
│ │企业（有限合伙）（32.69%股权），祁裕赐（上海）企业管理中心（有限合伙）（8.92%股 │
│ │权），天津中青恒辉股权投资合伙企业（有限合伙）（2.96%股权），天津中青恒辉二期股 │
│ │权投资合伙企业（有限合伙）（1.63%股权），中山火炬工业集团有限公司（0.70%股权），│
│ │中山火炬华盈一号创业投资基金合伙企业（有限合伙）（0.41%股权），中山国元创业投资 │
│ │基金合伙企业（有限合伙）（1.35%股权），安徽徽元中小企业发展基金合伙企业（有限合 │
│ │伙）（2.31%股权）。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-02-06 │交易金额(元)│--- │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │中山德华芯片技术有限公司2.96%股 │标的类型 │股权 │
│ │权、明阳智慧能源集团股份公司发行│ │ │
│ │股份及支付现金 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │明阳智慧能源集团股份公司、天津中青恒辉股权投资合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │天津中青恒辉股权投资合伙企业（有限合伙）、明阳智慧能源集团股份公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │明阳智慧能源集团股份公司拟通过发行股份及支付现金的方式向交易对方合计购买中山德华│
│ │芯片技术有限公司100%的股权，并向不超过35名符合中国证监会条件的特定投资者发行股份│
│ │募集配套资金。 │
│ │ 交易对方：广东明阳瑞德创业投资有限公司（49.03%股权），中山市悦智企业管理合伙│
│ │企业（有限合伙）（32.69%股权），祁裕赐（上海）企业管理中心（有限合伙）（8.92%股 │
│ │权），天津中青恒辉股权投资合伙企业（有限合伙）（2.96%股权），天津中青恒辉二期股 │
│ │权投资合伙企业（有限合伙）（1.63%股权），中山火炬工业集团有限公司（0.70%股权），│
│ │中山火炬华盈一号创业投资基金合伙企业（有限合伙）（0.41%股权），中山国元创业投资 │
│ │基金合伙企业（有限合伙）（1.35%股权），安徽徽元中小企业发展基金合伙企业（有限合 │
│ │伙）（2.31%股权）。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-02-06 │交易金额(元)│--- │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │中山德华芯片技术有限公司2.31%股 │标的类型 │股权 │
│ │权、明阳智慧能源集团股份公司发行│ │ │
│ │股份及支付现金 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │明阳智慧能源集团股份公司、安徽徽元中小企业发展基金合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │安徽徽元中小企业发展基金合伙企业（有限合伙）、明阳智慧能源集团股份公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │明阳智慧能源集团股份公司拟通过发行股份及支付现金的方式向交易对方合计购买中山德华│
│ │芯片技术有限公司100%的股权，并向不超过35名符合中国证监会条件的特定投资者发行股份│
│ │募集配套资金。 │
│ │ 交易对方：广东明阳瑞德创业投资有限公司（49.03%股权），中山市悦智企业管理合伙│
│ │企业（有限合伙）（32.69%股权），祁裕赐（上海）企业管理中心（有限合伙）（8.92%股 │
│ │权），天津中青恒辉股权投资合伙企业（有限合伙）（2.96%股权），天津中青恒辉二期股 │
│ │权投资合伙企业（有限合伙）（1.63%股权），中山火炬工业集团有限公司（0.70%股权），│
│ │中山火炬华盈一号创业投资基金合伙企业（有限合伙）（0.41%股权），中山国元创业投资 │
│ │基金合伙企业（有限合伙）（1.35%股权），安徽徽元中小企业发展基金合伙企业（有限合 │
│ │伙）（2.31%股权）。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-02-06 │交易金额(元)│--- │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │中山德华芯片技术有限公司1.63%股 │标的类型 │股权 │
│ │权、明阳智慧能源集团股份公司发行│ │ │
│ │股份及支付现金 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │明阳智慧能源集团股份公司、天津中青恒辉二期股权投资合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │天津中青恒辉二期股权投资合伙企业（有限合伙）、明阳智慧能源集团股份公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │明阳智慧能源集团股份公司拟通过发行股份及支付现金的方式向交易对方合计购买中山德华│
│ │芯片技术有限公司100%的股权，并向不超过35名符合中国证监会条件的特定投资者发行股份│
│ │募集配套资金。 │
│ │ 交易对方：广东明阳瑞德创业投资有限公司（49.03%股权），中山市悦智企业管理合伙│
│ │企业（有限合伙）（32.69%股权），祁裕赐（上海）企业管理中心（有限合伙）（8.92%股 │
│ │权），天津中青恒辉股权投资合伙企业（有限合伙）（2.96%股权），天津中青恒辉二期股 │
│ │权投资合伙企业（有限合伙）（1.63%股权），中山火炬工业集团有限公司（0.70%股权），│
│ │中山火炬华盈一号创业投资基金合伙企业（有限合伙）（0.41%股权），中山国元创业投资 │
│ │基金合伙企业（有限合伙）（1.35%股权），安徽徽元中小企业发展基金合伙企业（有限合 │
│ │伙）（2.31%股权）。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-02-06 │交易金额(元)│--- │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │中山德华芯片技术有限公司1.35%股 │标的类型 │股权 │
│ │权、明阳智慧能源集团股份公司发行│ │ │
│ │股份及支付现金 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │明阳智慧能源集团股份公司、中山国元创业投资基金合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │中山国元创业投资基金合伙企业（有限合伙）、明阳智慧能源集团股份公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │明阳智慧能源集团股份公司拟通过发行股份及支付现金的方式向交易对方合计购买中山德华│
│ │芯片技术有限公司100%的股权，并向不超过35名符合中国证监会条件的特定投资者发行股份│
│ │募集配套资金。 │
│ │ 交易对方：广东明阳瑞德创业投资有限公司（49.03%股权），中山市悦智企业管理合伙│
│ │企业（有限合伙）（32.69%股权），祁裕赐（上海）企业管理中心（有限合伙）（8.92%股 │
│ │权），天津中青恒辉股权投资合伙企业（有限合伙）（2.96%股权），天津中青恒辉二期股 │
│ │权投资合伙企业（有限合伙）（1.63%股权），中山火炬工业集团有限公司（0.70%股权），│
│ │中山火炬华盈一号创业投资基金合伙企业（有限合伙）（0.41%股权），中山国元创业投资 │
│ │基金合伙企业（有限合伙）（1.35%股权），安徽徽元中小企业发展基金合伙企业（有限合 │
│ │伙）（2.31%股权）。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-02-06 │交易金额(元)│--- │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │中山德华芯片技术有限公司0.70%股 │标的类型 │股权 │
│ │权、明阳智慧能源集团股份公司发行│ │ │
│ │股份及支付现金 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │明阳智慧能源集团股份公司、中山火炬工业集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │中山火炬工业集团有限公司、明阳智慧能源集团股份公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │明阳智慧能源集团股份公司拟通过发行股份及支付现金的方式向交易对方合计购买中山德华│
│ │芯片技术有限公司100%的股权，并向不超过35名符合中国证监会条件的特定投资者发行股份│
│ │募集配套资金。 │
│ │ 交易对方：广东明阳瑞德创业投资有限公司（49.03%股权），中山市悦智企业管理合伙│
│ │企业（有限合伙）（32.69%股权），祁裕赐（上海）企业管理中心（有限合伙）（8.92%股 │
│ │权），天津中青恒辉股权投资合伙企业（有限合伙）（2.96%股权），天津中青恒辉二期股 │
│ │权投资合伙企业（有限合伙）（1.63%股权），中山火炬工业集团有限公司（0.70%股权），│
│ │中山火炬华盈一号创业投资基金合伙企业（有限合伙）（0.41%股权），中山国元创业投资 │
│ │基金合伙企业（有限合伙）（1.35%股权），安徽徽元中小企业发展基金合伙企业（有限合 │
│ │伙）（2.31%股权）。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-02-06 │交易金额(元)│--- │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │中山德华芯片技术有限公司0.41%股 │标的类型 │股权 │
│ │权、明阳智慧能源集团股份公司发行│ │ │
│ │股份及支付现金 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │明阳智慧能源集团股份公司、中山火炬华盈一号创业投资基金合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │中山火炬华盈一号创业投资基金合伙企业（有限合伙）、明阳智慧能源集团股份公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │明阳智慧能源集团股份公司拟通过发行股份及支付现金的方式向交易对方合计购买中山德华│
│ │芯片技术有限公司100%的股权，并向不超过35名符合中国证监会条件的特定投资者发行股份│
│ │募集配套资金。 │
│ │ 交易对方：广东明阳瑞德创业投资有限公司（49.03%股权），中山市悦智企业管理合伙│
│ │企业（有限合伙）（32.69%股权），祁裕赐（上海）企业管理中心（有限合伙）（8.92%股 │
│ │权），天津中青恒辉股权投资合伙企业（有限合伙）（2.96%股权），天津中青恒辉二期股 │
│ │权投资合伙企业（有限合伙）（1.63%股权），中山火炬工业集团有限公司（0.70%股权），│
│ │中山火炬华盈一号创业投资基金合伙企业（有限合伙）（0.41%股权），中山国元创业投资 │
│ │基金合伙企业（有限合伙）（1.35%股权），安徽徽元中小企业发展基金合伙企业（有限合 │
│ │伙）（2.31%股权）。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东粤财金融租赁股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“公司”）拟参与参股公司广东粤财金融租赁股份有│
│ │限公司（以下简称“粤财金租”）增资扩股，即向粤财金租增资人民币1.5亿元，增资后公 │
│ │司的持股比例将从35%稀释至29.83%。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。 │
│ │ 本次交易已经公司董事会审议，无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 过去12个月，公司与同一关联人未发生关联交易；公司与不同关联人未发生与本次交易│
│ │类别相同的关联交易。 │
│ │ 本次交易尚需获得国家金融监管总局广东监管局批准。标的公司在未来的经营管理过程│
│ │中，可能面临来自宏观经济波动、产业政策调整以及市场竞争加剧等不确定因素的影响，存│
│ │在一定的市场风险和经营风险，敬请投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的概况 │
│ │ 公司于2026年7月15日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过《关于参与参股公 │
│ │司增资扩股暨关联交易的议案》，粤财金租为公司的参股公司，鉴于当前其扩张速度较快，│
│ │现有资本金已不足支撑其经营规模的扩大，粤财金租拟通过非公开增资扩股方式发行股份；│
│ │为保障公司长期股权投资回报，深化产融联动，提升资产组合的收益弹性与稳定性，公司拟│
│ │参与本次粤财金租的增资扩股，即向粤财金租增资人民币1.5亿元。 │
│ │ 粤财金租作为广东省唯一省属金融租赁公司，在行业内具备显著的牌照稀缺性与战略区│
│ │位优势。为进一步发挥融资租赁支持制造业高质量发展的作用，粤财金租拟通过非公开增资│
│ │扩股方式发行股份，新增资本人民币6.9亿元，其中粤财金租的原股东广东粤财投资控股有 │
│ │限公司（以下简称“粤财控股”）认购人民币5.4亿元，公司认购人民币1.5亿元，原股东中│
│ │国铁路通信信号股份有限公司（以下简称“中国通号”）放弃认购。本次交易完成后，公司│
│ │对粤财金租的持股比例将从35%稀释至29.83%。 │
│ │ 公司董事、高级管理人员担任粤财金租的董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》│
│ │第6.3.3条的规定，粤财金租属于公司的关联法人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中海油（东方）能源有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │联营公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“明阳智能”或“公司”）拟对联营公司中海油（东│
│ │方）能源有限公司（以下简称“中海油东方”或“项目公司”）增资人民币28122.21万元，│
│ │增资后公司的持股比例仍为45%。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。 │
│ │ 本次交易已经公司董事会审议，无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 公司2026年预计向中海油东方出售风机设备，相关交易额度已经公司董事会和股东会审│
│ │议通过，过去12个月累计发生日常关联交易总额为人民币2990.82万元。公司与不同关联人 │
│ │未发生与本次交易类别相同的关联交易。 │
│ │ 因海上风电场项目实施过程较为复杂、建设周期较长，敬请广大投资者注意投资风险。│
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的概况 │
│ │ 为充分发挥各方优势，根据平等互惠的原则并经友好协商，公司与项目公司控股股东中│
│ │海油（海南）新能源有限公司（以下简称“中海油海南”）于2025年9月合资成立中海油东 │
│ │方，共同开发和实施海南东方海上风电示范项目。项目公司首期注册资本为人民币100000万│
│ │元，其中中海油海南出资55%，明阳智能出资45%。 │
│ │ 该示范项目旨在针对海南省海域风能资源和工程建设条件特点，打造海上风电科研示范│
│ │性重点工程，积极探索深水离岸海域、下伏基岩、台风频繁等条件下的海上风电设计与施工│
│ │技术，大力推进大容量海上风电设备国产化和技术革新。 │
│ │ 该项目总规划装机容量为300万千瓦,包含CZ7场址150万千瓦和CZ9场址150万千瓦。 │
│ │ 2026年7月15日，公司召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过《关于向参股公司 │
│ │增资暨关联交易的议案》，根据项目实际建设进度及资金需求，项目公司注册资本拟由人民│
│ │币100000万元增加至人民币162493.80万元，经双方友好协商，公司与中海油海南拟对中海 │
│ │油东方进行同比例增资，即公司拟对联营公司中海油东方增资人民币28122.21万元。本次增│
│ │资完成后，双方持股比例保持不变。 │
│ │ 公司董事、高级管理人员担任中海油东方的董事，根据《上海证券交易所股票上市规则│
│ │》第6.3.3条的规定，中海油东方属于公司的关联法人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │实际控制人控制的其他下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人控制的其他下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的租赁服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │实际控制人控制的其他下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人控制的其他下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供关联人租赁服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中山瑞信智能控制系统有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事兼高管曾在其董事会任职 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供关联人租赁服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中山德华芯片技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人近亲属所控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供关联人租赁服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东博瑞天成能源技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供关联人租赁服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京博阳慧源电力科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供关联人租赁服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │实际控制人控制的其他下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人控制的其他下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、动力或提供劳务│
│ │ │ │（服务） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中海油（东方）能源有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人、高管担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、动力或提供劳务│
│ │ │ │（服务） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │三峡新能源（凤凰）发电有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司高管担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、动力或提供劳务│
│ │ │ │（服务） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中山瑞信智能控制系统有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事兼高管曾在其董事会任职 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、动力或提供劳务│
│ │ │ │（服务） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南方海上风电联合开发有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司高管担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、动力或提供劳务│
│ │ │ │（服务） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中山德华芯片技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人近亲属所控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、动力或提供劳务│
│ │ │ │（服务） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东博瑞天成能源技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、动力或提供劳务│
│ │ │ │（服务） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京博阳慧源电力科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、动力或提供劳务│
│ │ │ │（服务） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东明阳电气股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、动力或提供劳务│
│ │ │ │（服务） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │实际控制人控制的其他下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人控制的其他下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料或接受劳务（服│
│ │ │ │务） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东博瑞天成能源技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料或接受劳务（服│
│ │ │ │务） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京博阳慧源电力科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料或接受劳务（服│
│ │ │ │务） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中山市泰阳科慧实业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料或接受劳务（服│
│ │ │ │务） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东明阳电气股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料或接受劳务（服│
│ │ │ │务） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │实际控制人控制的其他下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人控制的其他下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的租赁服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │实际控制人控制的其他下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人控制的其他下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供关联人租赁服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中山瑞信智能控制系统有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事兼高管曾在其董事会任职 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供关联人租赁服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中山德华芯片技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人近亲属所控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供关联人租赁服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东博瑞天成能源技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供关联人租赁服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京博阳慧源电力科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供关联人租赁服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │实际控制人控制的其他下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人控制的其他下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、动力或提供劳务│
│ │ │ │（服务） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │三峡新能源（凤凰）发电有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司高管担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、动力或提供劳务│
│ │ │ │（服务） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
First Base Investments L 1.03亿 4.55 86.21 2026-10-31
imited
Wiser Tyson Investment C 4500.00万 1.98 28.65 2025-08-21
orp Limited
明阳新能源投资控股集团有 3294.94万 1.46 17.03 2026-10-31
限公司
厦门博惠蕴成投资合伙企业 440.00万 0.19 12.01 2023-01-11
(有限合伙)
Keycorp Limited 335.00万 0.15 7.50 2026-10-31
─────────────────────────────────────────────────
合计 1.89亿 8.33
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-10-31 │质押股数(万股) │800.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │6.70 │质押占总股本(%) │0.35 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │First Base Investments Limited │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │申万宏源证券有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-11-08 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │公司于近日收到能投集团、First Base 及 Keycorp 通知，能投集团已在中国证券登记│
│ │结算有限责任公司完成解除质押登记手续 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-10-31 │质押股数(万股) │335.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.50 │质押占总股本(%) │0.15 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │Keycorp Limited │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │申万宏源证券有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-04-15 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │公司于近日收到能投集团、First Base 及 Keycorp 通知，能投集团已在中国证券登记│
│ │结算有限责任公司完成解除质押登记手续 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-10-31 │质押股数(万股) │3294.94 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │17.03 │质押占总股本(%) │1.46 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │明阳新能源投资控股集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │申万宏源证券有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-12-28 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │公司于近日收到能投集团、First Base 及 Keycorp 通知，能投集团已在中国证券登记│
│ │结算有限责任公司完成解除质押登记手续 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-08-21 │质押股数(万股) │4500.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │28.65 │质押占总股本(%) │1.98 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │Wiser Tyson Investment Corp Limited │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │渤海国际信托股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-08-19 │质押截止日 │2027-02-20 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年08月19日WiserTyson质押了4500.0000万股给渤海信托 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-11-12 │质押股数(万股) │1900.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │15.90 │质押占总股本(%) │0.84 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │First Base Investments Limited │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │申万宏源证券有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-11-08 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-10-29 │解押股数(万股) │1900.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年11月08日FirstBase质押了1900.0000万股给申万宏源 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年10月29日FirstBase解除质押1100.0000万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│明阳智慧能│承德县山泰│ 5880.00万│人民币 │2024-05-30│--- │连带责任│否 │否 │
│源集团股份│洁源钢结构│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-10-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）明阳智慧能源集团
股份公司（以下简称“公司”）于2026年10月29日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了
《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“安永华明”）为公司2026年度财务及内控审计机构，并同意将该议案提交公司股东会
审议，现将相关事项公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
安永华明于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事
务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安
街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2025年末拥有合伙人249人，首席合伙人为毛鞍宁
先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至2025年末拥有执业注册会计师逾1700人，其中拥
有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1500人,注册会计师中签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师逾550人。
安永华明2025年度经审计的业务总收入人民币65.01亿元，其中，审计业务收入人民币62.
84亿元，境内证券服务业务收入人民币16.93亿元，包含境内及境外证券服务相关业务的收入
总额为人民币34亿元。2025年度A股上市公司年报审计客户共计158家，收费总额人民币16.11
亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技
术服务业、采矿业等。公司同行业上市公司审计客户92家。
2、投资者保护能力
安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买
职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔
偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而承
担民事责任的情况。
3、诚信记录
安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监
管措施1次、纪律处分0次。19名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、
监督管理措施4次、自律监管措施2次、行业惩戒1次和纪律处分0次；2名从业人员近三年因个
人行为受到行政监管措施各1次，不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上
述事项不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：温博远先生，于2010年成为注册会计师、2005年开始从事
上市公司审计、2004年开始在安永华明执业、2025年开始为公司提供审计服务；近三年签署/
复核了通用设备制造业、专用设备制造业、计算机、通信和其他电子设备制造业和批发业的上
市公司年报/内控审计报告。
签字注册会计师：黄宇澄先生，于2016年成为注册会计师、2017年开始从事上市公司审计
、2013年开始在安永华明执业、2025年开始为公司提供审计服务；近三年签署了通用设备制造
业、电气机械和器材制造业的上市公司年报/内控审计报告。
项目质量控制复核人：郝欣欣女士，于2003年成为注册会计师、2005年开始从事上市公司
审计、2017年开始在安永华明执业、2025年开始为公司提供审计服务；近三年签署/复核了制
造业和医药的上市公司年报/内控审计报告。项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复
核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处
罚、监督管理措施，或受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国
注册会计师独立性准则第1号》和《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2026-10-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“公司”）董事长兼首席执行官、实际控制人、部
分董事、高级管理人员及核心业务骨干拟自本公告披露之日起6个月内通过上海证券交易所交
易系统集中竞价交易方式增持公司股份。本次增持金额合计不低于人民币4955万元，不设定价
格区间，增持主体将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机实施增持计划。
本次增持计划实施可能存在因政策或资本市场发生变化以及目前尚无法预判等因素导致增
持计划无法达到预期的风险，敬请广大投资者注意风险。
公司近日收到董事长兼首席执行官、实际控制人、部分董事、高级管理人员及核心业务骨
干通知，基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可，上述人员拟自本公告披露
之日起6个月内通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易的方式增持公司股份。
──────┬──────────────────────────────────
2026-10-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》的相关规定，为真实、客观地反映明阳智慧能源集团股份公司（以
下简称“公司”）截至2026年9月30日的财务状况和经营状况，经公司及下属子公司对有关资
产进行全面清查和资产减值测试，基于谨慎性原则，公司2026年1-9月计提各项资产减值损失
共计31,511.30万元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-10-31│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“公司”或“明阳智能”）控股股东明阳新能源投
资控股集团有限公司（以下简称“能投集团”）持有明阳智能193495513股，占公司当前总股
本（即2261496706股）的8.56%。控股股东的一致行动人FirstBaseInvestmentsLimited（以下
简称“FirstBase”）持有明阳智能119470011股，占公司当前总股本的5.28%。控股股东的一
致行动人KeycorpLimited（以下简称“Keycorp”）持有明阳智能44683336股，占公司当前总
股本的1.98%。
能投集团已于2026年10月9日完成2023年可交换债券的到期赎回及摘牌工作。近日，能投
集团已完成46954498股解除质押登记手续。FirstBase、Keycorp此前为能投集团非公开发行可
交换公司债券的持有人交换股份及债券的本息偿付提供担保，分别质押了其所持有的明阳智能
11000000股和5040000股。上述股份已于近日完成了解除质押登记。
公司控股股东能投集团及其一致行动人合计持有公司564279367股，占公司当前总股本的2
4.95%。本次解除质押后，公司控股股东及其一致行动人累计质押公司股份184299403股，占其
持有公司股份的32.66%，占公司当前总股本的8.15%。
本次控股股东及股东部分股份解除质押不会导致上市公司控制权变更，对上市公司生产经
营、股权结构、公司治理、业绩补偿义务履行等不会产生不利影响。
公司控股股东能投集团2023年非公开发行可交换公司债券（第一期）已于2026年10月9日
完成到期赎回及摘牌工作，具体详见公司于2026年10月10日在指定信息披露媒体披露的《关于
控股股东非公开发行可交换公司债券（2023年第一期）完成摘牌暨拟办理股份解除质押的公告
》（公告编号：2026-080）。
公司于近日收到能投集团、FirstBase及Keycorp通知，能投集团已在中国证券登记结算有
限责任公司完成解除质押登记手续，“明阳新能源投资控股集团有限公司－2023年面向专业投
资者非公开发行可交换公司债券（第一期）质押专户”中剩余的明阳智能46954498股已转至能
投集团普通证券账户。FirstBase、Keycorp此前为能投集团非公开发行可交换公司债券的持有
人交换股份及债券的本息偿付提供担保，分别质押了其所持有的明阳智能11000000股和504000
0股。上述股份已于近日完成了解除质押登记。
──────┬──────────────────────────────────
2026-10-24│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
一、通知债权人的原由
2023年5月4日，明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第三
十九次会议，审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，同意公司使用
不超过人民币100000万元（含），不低于人民币50000万元（含）自有资金以集中竞价交易方
式回购公司股份，用于实施股权激励，回购期限自2023年5月4日起不超过12个月。
2024年2月2日，公司完成回购，通过集中竞价交易方式累计回购公司股份89813484股，占
公司当时总股本（即2271759206股）的3.95%，使用资金总额999999606.71元（不含交易费用
）。
2025年9月25日和2025年10月20日，公司分别召开第三届董事会第二十四次会议和2025年
第三次临时股东会，审议并通过了《关于变更回购股份用途并注销部分回购股份的议案》，同
意公司将上述回购方案的89813484股股份用途变更为10000000股用于注销并相应减少注册资本
，剩余79813484股用于员工持股计划或者股权激励。2025年12月9日，公司完成了上述的10000
000股的注销手续。
2025年12月26日，公司将回购专用证券账户中的9790000股通过非交易过户方式过户至“
明阳智慧能源集团股份公司-2025年员工持股计划”专用证券账户。
2026年9月24日和2026年10月23日，公司分别召开第三届董事会第三十七次会议和2026年
第三次临时股东会，审议并通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意公司将上述
回购方案中尚未使用的70023484股A股股份，变更用途为用于注销并减少注册资本。详见公司
分别于2026年9月25日和2026年10月24日在指定信息披露媒体上披露的《关于变更回购股份用
途并注销的公告》（公告编号：2026-074）和《2026年第三次临时股东会决议公告》（公告编
号：2026-083）。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次变更回购股份用途并注销将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》
等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露
之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权
人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求
公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定
向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权申报所需资料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原
件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、
法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书
和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复
印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及
复印件。
债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：广东省中山市火炬开发区火炬路22号
2、申报时间：2026年10月24日起45天内（9:00-12:00，14:00-17:30）
3、联系部门：董事会办公室
4、联系电话：0760-28138632
5、邮箱：myse@mywind.com.cn
──────┬──────────────────────────────────
2026-10-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《明阳智慧能源集团股份公司
章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“公司
”）于2026年10月23日召开第一届职工代表大会第七次会议，经与会职工代表审议，一致同意
选举邹荔兵先生为公司第四届董事会职工代表董事，并按照《公司法》与《公司章程》的有关
规定行使职权。邹荔兵先生将与公司第四届董事会其他非职工代表董事共同组成公司第四届董
事会，任期自职工代表大会通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。公司第四届董事
会成员共11名，其中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董
事总数的二分之一，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
附：职工代表董事简历
邹荔兵先生，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生在读，正高级工程
师。邹荔兵先生为国家级先进制造技术人才、2023年度国家科学技术进步奖获得者、广东省高
层次A类人才（优粤人才A），全国风力发电标准化技术委员会（SAC/TC50）委员，清华大学深
圳国际研究生院校外导师，清华大学海洋技术与工程专业学位硕士项目培养指导委员会委员等
。2009年7月至2021年4月，历任公司产品技术中心系统设计工程师、海洋技术室主任、系统研
究室主任、风能研究院总工程师；2021年4月至2025年2月，担任公司风能研究院院长；2025年
2月至今，担任公司业务副总裁、智能装备研究院院长。截至目前，邹荔兵先生直接持有公司1
9000股，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，
不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。
──────┬──────────────────────────────────
2026-10-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年10月23日
(二)股东会召开的地点：广东省中山市火炬开发区火炬路22号明阳工业园，明阳智慧能源
集团股份公司5楼501会议室
──────┬──────────────────────────────────
2026-10-10│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“公司”或“明阳智能”）控股股东明阳新能源投
资控股集团有限公司（以下简称“能投集团”）2023年10月9日发行2023年非公开发行可交换
公司债券（第一期）（以下简称“2023年可交换债券”），发行规模4.242亿元。2023年可交
换债券累计换股3685502股。截止本公告披露日，能投集团持有明阳智能193495513股，占公司
当前总股本（即2261496706股）的8.56%，能投集团及其一致行动人合计持有公司564279367股
，占公司当前总股本的24.95%。公司控股股东未发生变化，仍为能投集团。
一、能投集团发行可交换公司债券基本情况
能投集团于2023年10月9日发行2023年可交换债券，发行规模4.242亿元，标的股票为明阳
智能A股股票，债券简称为“23MYEB1”，债券代码为“137180.SH”，债券期限为3年。2023年
可交换债券累计换股3685502股，明阳新能源投资控股集团有限公司－2023年面向专业投资者
非公开发行可交换公司债券（第一期）质押专户（以下简称“23能投EB专户”）中剩余为可交
换股份数量为46954498股。
二、能投集团拟办理股份解除质押登记情况
能投集团已于2026年10月9日完成2023年可交换债券的到期赎回及摘牌工作。能投集团与2
3能投EB专户的受托管理人申万宏源证券有限公司拟申请办理股份解除质押登记手续，将23能
投EB专户中剩余未交换的46954498股明阳智能股票划转回能投集团普通证券账户，23能投EB专
户将不再持有明阳智能股份。
能投集团、中山瑞信企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、北海瑞悦创业投资有限公司、
FirstBaseInvestmentsLimited\WiserTysonInvestmentCorpLimited、KeycorpLimited同受公
司实际控制人张传卫、吴玲、张瑞的控制，因此互为一致行动人。截止本公告披露日，能投集
团持有明阳智能193495513股，占公司当前总股本的8.56%，能投集团及其一致行动人合计持有
公司564279367股，占公司总股本的24.95%。公司控股股东未发生变化，仍为能投集团。
公司将持续关注能投集团本次股份解除质押事项，并根据相关规定及时履行信息披露义务
。
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“明阳智能”、“公司”）近日收到公司控股股东
的一致行动人海南博蕴投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海南博蕴”）通知，海南博蕴
已完成证券非交易过户的事宜。
海南博蕴为公司首次公开发行前股东，持有公司36,647,003股无限售流通股股票，占公司
当前总股本（即2,261,496,706股）的1.62%。近日，经海南博蕴各合伙人决议决定解散注销，
其持有的明阳智能股份通过证券非交易过户的方式登记至各个合伙人名下，相关手续已于2026
年9月28日办理完毕。现已取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》。
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-25│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“公司”）拟将回购专用证券账户中尚未使用的70
023484股A股股份用途由“用于员工持股计划或者股权激励”变更为“用于注销并减少注册资
本”。
本次变更回购股份用途并注销事项尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。
公司于2026年9月24日召开第三届董事会第三十七次会议，审议并通过了《关于变更回购
股份用途并注销的议案》，同意将公司第二届董事会第三十九次会议审议通过的第一期回购方
案中尚未使用的70023484股A股股份，变更用途为用于注销并减少注册资本。本次变更回购股
份用途并注销事项尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、回购股份的基本情况
2023年5月4日，公司召开第二届董事会第三十九次会议，审议并通过了《关于以集中竞价
交易方式回购股份预案的议案》，同意公司使用不超过人民币100000万元（含），不低于人民
币50000万元（含）自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施股权激励，本次回
购期限自2023年5月4日起不超过12个月。详见公司于2023年5月5日及2023年5月10日在指定信
息披露媒体上披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》（公告编号：2023-029
）及《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2023-031）。
2023年6月16日，公司首次实施回购股份，并于2023年6月17日披露了首次回购股份情况，
详见公司于2023年6月17日在指定信息披露媒体上披露的《关于首次回购公司股份的公告》（
公告编号：2023-038）。
2024年2月2日，公司完成回购，通过集中竞价交易方式累计回购公司股份89813484股，占
公司当时总股本（即2271759206股）的3.95%，回购最高价格17.99元/股，最低价格为8.52元/
股，使用资金总额999999606.71元（不含交易费用）。详见公司于2024年2月3日在指定信息披
露媒体上披露的《关于公司回购股份实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2024-012）。
2025年9月25日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议并通过了《关于变更回购
股份用途并注销部分回购股份的议案》，同意公司将第一期回购方案的89813484股股份用途变
更为10000000股用于注销并相应减少注册资本，剩余79813484股用于员工持股计划或者股权激
励。2025年12月9日，公司对上述的10000000股完成了注销手续。详见公司于2025年12月9日在
指定信息披露媒体上披露的《关于注销回购股份的实施公告》（公告编号：2025-084）。
2025年12月26日，公司将回购专用证券账户中的9790000股通过非交易过户方式过户至“
明阳智慧能源集团股份公司-2025年员工持股计划”专用证券账户。详见公司于2025年12月30
日在指定信息披露媒体上披露的《2025年员工持股计划完成非交易过户的公告》（公告编号：
2025-090）。
二、本次变更回购股份用途的主要内容
基于公司实际经营情况及发展战略，为提升股东价值，增强投资者信心，维护广大投资者
的利益，公司拟将回购专用证券账户中尚未使用的70023484股A股股份，用途由“用于员工持
股计划或者股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”。
本次变更回购股份用途并注销事项尚需提交公司股东会审议。待股东会审议通过后，公司
将严格按照相关规定，向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司申请办理回购股份
注销手续，并完成通知债权人等相关事宜。
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年10月23日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年10月23日15点00分
召开地点：广东省中山市火炬开发区火炬路22号明阳工业园，明阳智慧能源集团股份公司
5楼501会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年10月23日至2026年10月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-04│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
增持股份情况：基于对明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“公司”）未来发展前景的
信心与价值认可，公司副总裁兼董事会秘书王成奎先生通过上海证券交易所交易系统集中竞价
交易方式增持公司股份108,000股,占公司当前总股本（即2,261,496,706股）的0.005%。
本次增持不触及权益变动报告义务。
本次增持不会导致股东身份发生变化。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-29│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
担保对象及基本情况
累计担保情况
注：上述担保余额和担保总额均不包括尚未触发担保责任的履约担保涉及的金额。
（一）担保的基本情况
1、对韩国明阳提供担保的基本情况明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“公司”）全
资子公司MYSEKoreaCo.,Ltd.（以下简称“韩国明阳”）与韩国公司UNISONCo.,Ltd.（以下简
称“UNISON”）和POSCOE&CCo.,Ltd.就韩国Gochang海上风电项目（以下简称“本次项目”）
签署了《三方协议》。韩国明阳作为总包方UNISON的分包商，近日签署了《分包协议》，约定
由韩国明阳承担本次项目风机机组、中央监控系统供货、机组组装技术指导、现场设备调试等
核心工作。
公司就上述《分包协议》为韩国明阳提供《母公司担保函》，即公司为韩国明阳在《分包
协议》的履约责任和义务提供担保，担保覆盖范围包含合同项下的设备供应和现场调试等的履
约责任，担保总额上限不超过87372560000韩元，折合人民币约为42573.00万元。
保证期限自2026年8月27日起生效，并应在以下日期中的较早者发生时终止并解除：（1）
2032年8月18日；（2）《分包合同》终止；（3）分包商在《分包合同》项下的全部义务和责
任均已履行完毕。
本次担保无反担保。
2、对明阳新能源提供担保的基本情况
为满足公司全资子公司明阳新能源的日常经营资金需求，明阳新能源向招商银行股份有限
公司中山分行（以下简称“招行中山分行”）申请综合授信,金额合计人民币30000.00万元；
公司为前述事项提供连带责任担保合计不超过人民币30000.00万元。
保证期间为自担保书生效之日起至授信协议项下每笔贷款或其他融资或招行中山分行受让
的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延
续至展期期间届满后另加三年止。
本次担保无反担保。
（二）内部决策程序
经2026年4月27日召开的第三届董事会第三十三次会议和2026年5月20日召开的2025年年度
股东会审议通过《关于公司2026年度对外担保额度预计的议案》，为满足公司日常经营和新能
源项目建设资金的需求，同意公司（1）为韩国明阳提供的担保最高额不超过人民币49000.00
万元。本次担保完成后，公司2026年度预计为韩国明阳提供担保的剩余额度为人民币6427.00
万元；（2）为明阳新能源提供的担保最高额不超过人民币400000.00万元。本次担保完成后，
公司2026年度预计为明阳新能源提供担保的剩余额度为人民币370000.00万元。
本次担保预计额度有效期自2025年年度股东会审议通过之日起12个月内。本次担保在授权
范围内，具体内容详见公司分别于2026年4月29日、2026年5月21日在指定信息披露媒体上披露
的《关于公司2026年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2026-036）和《2025年年度股
东会决议公告》（公告编号：2026-044）。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》的相关规定，为真实、客观地反映明阳智慧能源集团股份公司（以
下简称“公司”）截至2026年6月30日的财务状况和经营状况，经公司及下属子公司对有关资
产进行全面清查和资产减值测试，基于谨慎性原则，公司2026年1-6月计提各项资产减值损失
共计22127.89万元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“公司”）分别于2026年2月9日和2026年3月2日召
开第三届董事会第三十一次会议和2026年第二次临时股东会，审议并通过了《关于拟发行中期
票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币30亿元
（含）的中期票据，具体内容详见公司于2026年2月10日在指定信息披露媒体上披露的《关于
拟发行中期票据的公告》（公告编号：2026-019）。2026年4月17日，公司收到中国银行间市
场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2026]GN3号），并于当月成功发行了202
6年度第一期绿色科技创新债券，详见公司于2026年4月28日在指定信息披露媒体上披露的《关
于发行2026年度第一期绿色科技创新债券的公告》（公告编号：2026-031）。2026年7月13日
，公司成功发行了2026年度第二期绿色科技创新债券，详见公司于2026年7月15日在指定信息
披露媒体上披露的《关于发行2026年度第二期绿色科技创新债券的公告》（公告编号：2026-0
50）。2026年8月25日，公司成功发行了2026年度第三期绿色科技创新债券，本次发行的募集
资金已于2026年8月26日全额到账，现将发行结果公告如下：本次发行的相关文件详见中国货
币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站（www.shclearing.com.cn）公告。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-20│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“公司”）全资子公司MYSEKoreaCo.,Ltd.（以下
简称“韩国明阳”）与韩国公司UNISON和POSCOE&CCo.,Ltd.（以下简称“POSCOE&C”）就韩国
Gochang海上风电项目（以下简称“本次项目”）拟签署《三方协议》，根据协议内容，鉴于U
NISON与POSCOE&C已组成一个非法人联合体，共同承建本次项目的工程设计、采购和施工工作
；韩国明阳作为总包方UNISON的分包商，另行签署《分包协议》，约定由韩国明阳承担本次项
目风机机组、中央监控系统供货、机组组装技术指导、现场设备调试等核心工作。
根据POSCOE&C统一履约风控准入要求，韩国明阳拟为UNISON开立总额32764710000韩元的
见索即付履约备用信用证，折合人民币约为15607.45万元，POSCOE&C为本次履约备用信用证唯
一受益人。本次担保项下全部赔付责任，仅限定因韩国明阳自身在《分包协议》项下设备供货
、技术服务违约产生的相关债务，不包括UNISON在自身工作范围对应的履约风险，韩国明阳有
权就任何应由UNISON承担的付款向UNISON追偿。
保证期限自履约备用信用证开具之日起持续有效，直至备用信用证到期日、且《分包协议
》项下韩国明阳全部设备履约及质保义务履行完毕为止。
本次担保由本次项目业主的大股东D&ICorporationCo.,Ltd.（以下简称“D&I”）向韩国
明阳提供反担保,即（1）若UNISON未履行或因任何原因无法履行担保债务时，则担保人D&I保
证承担韩国明阳由此产生的任何违约金、损害赔偿金、罚金及其他赔偿；（2）担保人D&I同意
并承诺向韩国明阳提供本次项目的项目公司股份/股权的第二顺位质押。
（二）内部决策程序
2026年8月19日，公司召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过《关于对外提供担保
的议案》，本次担保事项无需提交公司股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-20│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
担保对象及基本情况
累计担保情况
注：上述担保余额和担保总额均不包括尚未触发担保责任的履约担保涉及的金额。
（一）担保的基本情况
明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“公司”）全资子公司日本明阳分别
（1）与日本公司KaratsuWindGK就Karatsu项目的前期设计工作签署了《EarlyWorksAgree
ment》（以下简称“《EWA协议1》”），协议金额为25000000日元；（2）与日本公司GKNWE-1
2Investment就Shimane项目的前期设计工作签署了《EarlyWorksAgreement》（以下简称“《E
WA协议2》”，协议金额为25000000日元。根据上述《EWA协议1》与《EWA协议2》，日本明阳
为客户提供技术咨询服务，协助客户完成环境影响评估、并网许可申请、风场认证及施工许可
等。
公司就上述《EWA协议1》和《EWA协议2》所涵盖的履约义务提供无条件且绝对的担保，分
别为日本明阳提供25000000日元的担保，两项担保共计50000000日元，折合人民币约为212.23
万元（以合同签署日人民币汇率中间价折算，如果因被担保方欺诈、故意不当行为或重大过失
责任，导致上述担保金额无法覆盖相应赔偿责任时，则以实际发生的担保金额为准，下同）。
保证期限为自签署之日起持续有效，直至日本明阳根据合同履行、完成和解除所有上述义
务和责任之日止。
本次担保无反担保。
（二）内部决策程序
经2026年4月27日召开的第三届董事会第三十三次会议和2026年5月20日召开的2025年年度
股东会审议通过《关于公司2026年度对外担保额度预计的议案》，鉴于日本明阳与MingyangSm
artEnergyPhilippineCorporation（以下简称“菲律宾明阳”）均为公司的全资子公司，且资
产负债率在70%以上，根据2025年年度股东会的授权，公司从2026年度对菲律宾明阳的担保预
计额度中向日本明阳调剂人民币212.23万元。调剂后,菲律宾明阳的担保预计额度从人民币140
00万元调整为人民币13787.77万元；日本明阳的担保预计额度调整为人民币212.23万元，并全
部用于本次担保。
本次担保预计额度有效期自2025年年度股东会审议通过之日起12个月内。本次担保在授权
范围内，具体内容详见公司分别于2026年4月29日、2026年5月21日在指定信息披露媒体上披露
的《关于公司2026年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2026-036）和《2025年年度股
东会决议公告》（公告编号：2026-044）。
三、担保协议的主要内容
公司就日本明阳与KaratsuWindGK和GKNWE-12Investment签订的《EWA协议1》和《EWA协议
2》所涵盖的履约义务提供无条件且绝对的担保，担保金额分别为25000000日元，如果因被担
保方欺诈、故意不当行为或重大过失责任，导致上述担保金额无法覆盖相应赔偿责任时，则以
实际发生的担保金额为准。上述两项担保合计折合人民币约212.23万元。
保证期限为自签署之日起持续有效，直至日本明阳根据合同履行、完成和解除所有上述义
务和责任之日止。本次担保无反担保。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-17│增资
──────┴──────────────────────────────────
明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“公司”）拟参与参股公司广东粤财金融租赁股份
有限公司（以下简称“粤财金租”）增资扩股，即向粤财金租增资人民币1.5亿元，增资后公
司的持股比例将从35%稀释至29.83%。
本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。
本次交易已经公司董事会审议，无需提交公司股东会审议。
过去12个月，公司与同一关联人未发生关联交易；公司与不同关联人未发生与本次交易类
别相同的关联交易。
本次交易尚需获得国家金融监管总局广东监管局批准。标的公司在未来的经营管理过程中
，可能面临来自宏观经济波动、产业政策调整以及市场竞争加剧等不确定因素的影响，存在一
定的市场风险和经营风险，敬请投资者注意投资风险。
一、关联交易概述
（一）本次交易的概况
公司于2026年7月15日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过《关于参与参股公司
增资扩股暨关联交易的议案》，粤财金租为公司的参股公司，鉴于当前其扩张速度较快，现有
资本金已不足支撑其经营规模的扩大，粤财金租拟通过非公开增资扩股方式发行股份；为保障
公司长期股权投资回报，深化产融联动，提升资产组合的收益弹性与稳定性，公司拟参与本次
粤财金租的增资扩股，即向粤财金租增资人民币1.5亿元。
粤财金租作为广东省唯一省属金融租赁公司，在行业内具备显著的牌照稀缺性与战略区位
优势。为进一步发挥融资租赁支持制造业高质量发展的作用，粤财金租拟通过非公开增资扩股
方式发行股份，新增资本人民币6.9亿元，其中粤财金租的原股东广东粤财投资控股有限公司
（以下简称“粤财控股”）认购人民币5.4亿元，公司认购人民币1.5亿元，原股东中国铁路通
信信号股份有限公司（以下简称“中国通号”）放弃认购。本次交易完成后，公司对粤财金租
的持股比例将从35%稀释至29.83%。
公司董事、高级管理人员担任粤财金租的董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第
6.3.3条的规定，粤财金租属于公司的关联法人。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-17│增资
──────┴──────────────────────────────────
明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“明阳智能”或“公司”）拟对联营公司中海油（
东方）能源有限公司（以下简称“中海油东方”或“项目公司”）增资人民币28122.21万元，
增资后公司的持股比例仍为45%。
本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。
本次交易已经公司董事会审议，无需提交公司股东会审议。
公司2026年预计向中海油东方出售风机设备，相关交易额度已经公司董事会和股东会审议
通过，过去12个月累计发生日常关联交易总额为人民币2990.82万元。公司与不同关联人未发
生与本次交易类别相同的关联交易。
因海上风电场项目实施过程较为复杂、建设周期较长，敬请广大投资者注意投资风险。
一、关联交易概述
（一）本次交易的概况
为充分发挥各方优势，根据平等互惠的原则并经友好协商，公司与项目公司控股股东中海
油（海南）新能源有限公司（以下简称“中海油海南”）于2025年9月合资成立中海油东方，
共同开发和实施海南东方海上风电示范项目。项目公司首期注册资本为人民币100000万元，其
中中海油海南出资55%，明阳智能出资45%。
该示范项目旨在针对海南省海域风能资源和工程建设条件特点，打造海上风电科研示范性
重点工程，积极探索深水离岸海域、下伏基岩、台风频繁等条件下的海上风电设计与施工技术
，大力推进大容量海上风电设备国产化和技术革新。
该项目总规划装机容量为300万千瓦,包含CZ7场址150万千瓦和CZ9场址150万千瓦。
2026年7月15日，公司召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过《关于向参股公司增
资暨关联交易的议案》，根据项目实际建设进度及资金需求，项目公司注册资本拟由人民币10
0000万元增加至人民币162493.80万元，经双方友好协商，公司与中海油海南拟对中海油东方
进行同比例增资，即公司拟对联营公司中海油东方增资人民币28122.21万元。本次增资完成后
，双方持股比例保持不变。
公司董事、高级管理人员担任中海油东方的董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》
第6.3.3条的规定，中海油东方属于公司的关联法人。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“公司”）分别于2026年2月9日和2026年3月2日召
开第三届董事会第三十一次会议和2026年第二次临时股东会，审议并通过了《关于拟发行中期
票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币30亿元
（含）的中期票据，具体内容详见公司于2026年2月10日在指定信息披露媒体上披露的《关于
拟发行中期票据的公告》（公告编号：2026-019）。
2026年4月17日，公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市
协注[2026]GN3号），并于当月成功发行了2026年度第一期绿色科技创新债券，详见公司于202
6年4月28日在指定信息披露媒体上披露的《关于发行2026年度第一期绿色科技创新债券的公告
》（公告编号：2026-031）。
近日，公司成功发行了2026年度第二期绿色科技创新债券，本次发行的募集资金已于2026
年7月14日全额到账，现将发行结果公告如下：
本次发行的相关文件详见中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站（www.s
hclearing.com.cn）公告。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次业绩预告的具体适用情形：实现盈利，且净利润与上年同期相比下降50%以上。
明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“公司”）预计2026年半年度实现归属于上市公司
股东的净利润为10000.00万元到15000.00万元,与上年同期相比将减少45992.71万元到50992.7
1万元，同比减少75.41%到83.60%。
公司预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为500.00万
元到-4500.00万元,与上年同期相比将减少48034.86万元到53034.86万元，同比减少98.97%到1
09.27%。
本次业绩预告数据未经注册会计师审计。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
1.公司预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为10000.00万元到15000.00万
元,与上年同期相比将减少45992.71万元到50992.71万元，同比减少75.41%到83.60%。
2.公司预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为500.00
万元到-4500.00万元,与上年同期相比将减少48034.86万元到53034.86万元，同比减少98.97%
到109.27%。
3.本次业绩预告数据未经注册会计师审计。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）归属于上市公司股东的净利润：60992.71万元，归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益的净利润：48534.86万元。
（二）每股收益：0.27元。
三、本期业绩变动的主要原因
受电站项目建设进度和出售进展的影响，公司2026年上半年电站产品销售规模同比大幅下
降。
公司持续推进海外业务布局，境外市场推广、本地化团队建设、海外项目调研等各项投入
同比增加。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月20日
(二)股东会召开的地点：广东省中山市火炬开发区火炬路22号明阳工业园，明阳智慧能源
集团股份公司5楼501会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长张传卫先生主持。会议采取现场投票及网络投票相
结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事11人，现场及通讯列席9人，董事张启应先生、董事张瑞先生因公务未出
席股东会；
2、公司董事会秘书王成奎先生出席了本次股东会；首席财务官房猛先生、首席风控官刘
建军先生、副总裁王冬冬先生列席了本次股东会。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
被担保人名称及是否为上市公司关联人：明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“公司”
）合并报表范围内的控股子公司。本次担保额度预计不涉及关联担保。
公司2026年度拟为合并报表范围内的控股子公司提供担保，合计不超过人民币786,000万
元；其中，公司为资产负债率超过70%的控股子公司提供担保的额度不超过人民币386,000万元
。上述担保均为合并报表范围内的控股子公司提供的担保，财务风险处于可控范围内，敬请投
资者充分关注担保风险。
截至公告日，公司为上述控股子公司提供的担保余额为4,500万元。
本次担保无反担保。
对外担保逾期的累计数量：截至本公告日，公司无逾期对外担保事项。
本事项尚需提交股东会审议。
一、担保情况概述
为满足2026年度公司及其控股子公司日常经营需要及新能源项目建设资金需求，公司拟为
合并报表范围内的控股子公司（包括控股子公司之间，下同）提供担保，新增担保额度合计不
超过人民币786,000万元。
在上述担保额度内，公司办理每笔担保事宜不再单独召开董事会及股东会，并授权公司相
关人员代表公司签署担保合同及相关法律文件。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│银行授信
──────┴──────────────────────────────────
明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“公司”）及各子公司根据日常经营及业务发展需
要，2026年度拟向银行以及其他金融业等金融机构（以下简称“金融机构”）申请不超过人民
币15219400万元（或等值外币，下同）的授信额度，其中经营类授信人民币10960000万元，项
目类授信人民币4259400万元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》的相关规定，为真实、客观地反映明阳智慧能源集团股份公司（以
下简称“公司”）截至2026年3月31日的财务状况和经营状况，经公司及下属子公司对有关资
产进行全面清查，基于谨慎性原则，公司2026年1-3月计提各项资产减值损失共计-9479.76万
元（损失以“-”号填列，下同）。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》的相关规定，为真实、客观地反映明阳智慧能源集团股份公司（以
下简称“公司”）截至2025年12月31日的财务状况和经营状况，经公司及下属子公司对有关资
产进行全面清查和资产减值测试，基于谨慎性原则，公司2025年度计提各项资产减值损失共计
-48,069.03万元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、交易情况概述
（一）交易目的
随着公司国际业务量的持续增长，外汇头寸规模也不断扩大。在当前全球经济环境下，外
币汇率及利率波动愈发频繁，对公司经营业绩产生的影响也随之增大。为有效应对外币汇率及
利率大幅波动对公司经营的影响，降低汇率及利率风险，增强公司财务的稳健性，公司拟根据
具体业务需求，开展金融衍生品业务。
公司开展金融衍生品业务是为了规避和防范外币汇率及利率风险，以日常生产经营为基础
，以具体经营业务为依托，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。
（二）交易金额
公司拟以不超过11.10亿元人民币或等值外币的额度（额度范围内资金可滚动使用）与境
内外金融机构开展金融衍生品业务，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交
易的相关金额）不超过上述预计额度；预计动用的交易保证金和权利金上限不超过1.40亿元人
民币或等值外币。
（三）资金来源
本次交易的资金来源为自有资金。
（四）交易方式
根据实际业务需要，本次金融衍生品业务的实施主体可以是公司或公司合并范围内的全资
或控股子公司。
结合资金管理要求和日常经营需要，公司拟开展的金融衍生品业务包括但不限于：远期结
售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率互换、利率期权及其他外汇衍生产品等业务或上
述产品的组合。
（五）交易期限
自本次董事会审议通过之日起12个月。
（六）授权事项
公司董事会授权管理层在董事会审议批准的额度范围和有效期内，根据实际需求和业务情
况，审批相关金融衍生品业务合同，并在前述授权范围内行使该项决策权及签署相关协议等法
律文件。
二、审议程序
公司本次开展金融衍生品业务不构成关联交易。本议案已经公司第三届董事会第三十三次
会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年5月20日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
每股分配比例：A股每股派发现金红利0.185元（含税）
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份数为基数
，具体日期将在权益分派实施公告中明确。本利润分配方案存在差异化分红。
在实施权益分派的股权登记日前公司可参与分配的股份数发生变动的，拟维持每股分配比
例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案不会触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则
》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
截至2025年12月31日，明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“公司”）母公司报表中期
末未分配利润为人民币4870457521.64元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股
权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份数为基数分配利润。
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.185元（含税）。截至2026年4月27日（即本次董事
会审议日），公司总股本2261496706股，扣除公司回购专户的101329984股后，可参与本次利
润分配的股份数为2160166722股，以此计算合计拟派发现金红利399630843.57元（含税）。本
年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额0元，现金分红和回购金额合计3
99630843.57元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例60.56%。其中，以现金
为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称“回购并注销”）金额11134181
2.18元，现金分红和回购并注销金额合计510972655.75元（含税），占本年度归属于上市公司
股东净利润的比例77.43%。本年度不进行送股及资本公积金转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权
激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维
持每股分配比例不变，相应调整分配总额，公司将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交2025年年度股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“公司”）分别于2026年2月9日和2026年3月2日召
开第三届董事会第三十一次会议和2026年第二次临时股东会，审议并通过了《关于拟发行中期
票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币30亿元
（含）的中期票据，具体内容详见公司于2026年2月10日在指定信息披露媒体上披露的《关于
拟发行中期票据的公告》（公告编号：2026-019）。
公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》(中市协注[2026]GN3号)
，并于近日成功发行了2026年度第一期绿色科技创新债券，本次发行的募集资金已于2026年4
月27日全额到账，现将发行结果公告如下：
本次发行的相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www
.shclearing.com.cn）公告。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|