资本运作☆ ◇601615 明阳智能 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│迈为股份 │ 9999.95│ ---│ ---│ 6722.66│ ---│ 人民币│
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│国航远洋 │ 2000.00│ ---│ ---│ 1307.69│ ---│ 人民币│
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│重庆燃气 │ 158.36│ ---│ ---│ 132.29│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│阳江高新区明阳风机│ 4.85亿│ 1547.35万│ 4.07亿│ 83.90│ ---│ 2019-12-30│
│装备制造整机项目 │ │ │ │ │ │ │
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│阳江高新区明阳风机│ 2.00亿│ ---│ 2.00亿│ 100.00│ ---│ 2019-06-30│
│装备制造叶片项目 │ │ │ │ │ │ │
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│靖边明阳宁条梁二期│ 3.50亿│ ---│ 3.50亿│ 100.00│ 3491.20万│ 2021-03-31│
│风电场项目 │ │ │ │ │ │ │
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│恭城低风速试验风电│ 2.00亿│ ---│ 2.00亿│ 100.00│ 900.77万│ 2020-10-31│
│场项目 │ │ │ │ │ │ │
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│明阳锡林浩特市100M│ 6.85亿│ ---│ 6.54亿│ 100.00│ ---│ 2021-04-30│
│W风电项目 │ │ │ │ │ │ │
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│锡林浩特市明阳风力│ 3.38亿│ ---│ 3.20亿│ 100.00│ ---│ 2020-08-31│
│发电有限公司50MW风│ │ │ │ │ │ │
│电供热项目 │ │ │ │ │ │ │
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│明阳清水河县韭菜庄│ 2.70亿│ ---│ 2.54亿│ 100.00│ ---│ 2020-05-31│
│50MW风电供热项目 │ │ │ │ │ │ │
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│MySE10MW级海上风电│ 1.00亿│ 8311.36万│ 8903.65万│ 53.70│ ---│ 2023-12-31│
│整机及关键部件研制│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金(可转│ 2.90亿│ ---│ 2.90亿│ 100.00│ ---│ ---│
│债) │ │ │ │ │ │ │
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│10MW级海上漂浮式风│ 6.16亿│ 4452.04万│ 1.60亿│ 25.92│ ---│ 2024-10-31│
│机设计研发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│汕尾海洋工程基地(│ 15.00亿│ 1230.13万│ 5.79亿│ 38.62│ ---│ 2024-12-31│
│陆丰)项目明阳智能│ │ │ │ │ │ │
│海上风电产业园工程│ │ │ │ │ │ │
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│北京洁源山东菏泽市│ 7065.53万│ ---│ 7065.53万│ 100.00│ ---│ 2021-01-10│
│单县东沟河一期(50│ │ │ │ │ │ │
│MW)风电项目 │ │ │ │ │ │ │
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│平乐白蔑风电场工程│ 3.90亿│ ---│ 3.90亿│ 100.00│ 1352.70万│ 2021-04-30│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│明阳新县七龙山风电│ 3.29亿│ ---│ 3.29亿│ 100.00│ ---│ 2021-04-30│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新县红柳100MW风电 │ 5.81亿│ ---│ 6.02亿│ 100.00│ ---│ 2021-04-30│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│北京洁源青铜峡市峡│ 5.83亿│ ---│ 5.63亿│ 100.00│ ---│ 2021-04-30│
│口风电项目 │ │ │ │ │ │ │
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│混合塔架生产基地建│ 3.97亿│ 1155.44万│ 2579.69万│ 6.50│ ---│ 2023-12-31│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│偿还银行贷款 │ 13.06亿│ ---│ 13.06亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│补充流动资金(定增│ 19.93亿│ ---│ 19.93亿│ 100.00│ ---│ ---│
│) │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-01-13 │交易金额(元)│2.91亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │广东明阳龙源电力电子有限公司100%│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │明阳智慧能源集团股份公司 │
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│卖方 │中山市明阳电器有限公司 │
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│交易概述 │明阳智慧能源集团股份公司(以下简称“明阳智能”、“公司”或“受让方”)拟收购中山│
│ │市明阳电器有限公司(以下简称“中山明阳电器”或“转让方”)的全资子公司广东明阳龙│
│ │源电力电子有限公司(以下简称“广东明阳龙源”、“标的公司”)100%的股权,交易对价│
│ │为人民币29,100.00万元。 │
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【5.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-01-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中山市明阳电器有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受公司实际控制人之一控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │明阳智慧能源集团股份公司(以下简称“明阳智能”、“公司”或“受让方”)拟收购中山│
│ │市明阳电器有限公司(以下简称“中山明阳电器”或“转让方”)的全资子公司广东明阳龙│
│ │源电力电子有限公司(以下简称“广东明阳龙源”、“标的公司”)100%的股权,交易对价│
│ │为人民币29100.00万元。 │
│ │ 中山明阳电器为明阳智能控股股东明阳新能源投资控股集团有限公司(以下简称“能投│
│ │集团”)的全资子公司,同受公司实际控制人之一张传卫先生控制。本次交易构成关联交易│
│ │,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 除本次交易外,过去12个月内公司及下属子公司与中山明阳电器及其控制的企业累计发│
│ │生日常关联交易总额为66233.53万元,均已经公司股东大会审议通过;发生非日常关联交易│
│ │总额为741.28万元,按《公司章程》均已经公司总经理审批。公司与不同关联人之间未发生│
│ │与本次交易类别相同的关联交易。 │
│ │ 本次交易已经公司第三届董事会第四次会议审议通过,无需提交股东大会审议。本次交│
│ │易实施不存在重大法律障碍。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 明阳智能于2024年1月12日召开第三届董事会第四次会议,审议通过《关于收购广东明 │
│ │阳龙源电力电子有限公司100%股权暨关联交易的议案》,鉴于广东明阳龙源主要以动静态无│
│ │功补偿装置(SVG产品)、柔性直流输电产品、光伏逆变器等产品的研制和生产为主营业务 │
│ │,与公司及公司全资子公司天津瑞源电气有限公司(以下简称“天津瑞源”)的相关业务均│
│ │有较高的业务协同性,本次收购广东明阳龙源100%股权有利于促进公司在海风业务和沙戈荒│
│ │大基地的发展及子公司天津瑞源业务扩张,从而提高公司业绩的持续性与稳定性。公司拟以│
│ │自有资金收购广东明阳龙源100%股权,交易对价为人民币29100.00万元。 │
│ │ 本次交易价格以标的公司的股东全部权益价值评估为基础,经各方友好协商,本次交易 │
│ │对价确定为人民币29100.00万元。 │
│ │ 自评估基准日(即2023年6月30日,不含当日)起至股权交割日(含当日)的期间为过 │
│ │渡期。过渡期内,如标的公司因盈利或其他原因导致的归属于母公司所有者的权益增加(合│
│ │并口径),则增加部分归明阳智能享有;如标的公司因亏损或其他原因导致的归属于母公司│
│ │所有者的权益减少(合并口径),由交易对方以现金方式向明阳智能补足;标的公司股权交│
│ │割日前的滚存未分配利润,全部由明阳智能享有。 │
│ │ 本次交易完成后,公司将持有广东明阳龙源100%的股权,广东明阳龙源将纳入公司的合│
│ │并报表范围。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易构成关联交易,但不│
│ │构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 除本次交易外,过去12个月内公司及下属子公司与中山明阳电器及其控制的企业累计发│
│ │生日常关联交易总额为66233.53万元,均已经公司股东大会审议通过;发生非日常关联交易│
│ │总额为741.28万元,按《公司章程》均已经公司总经理审批。公司与不同关联人之间未发生│
│ │与本次交易类别相同的关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,本次│
│ │关联交易事项无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ (一)关联人关系介绍 │
│ │ 公司董事会已对交易对方当事人的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查,│
│ │本次交易对手中山明阳电器与公司同受控股股东能投集团的控制,且同受公司实际控制人之│
│ │一张传卫先生控制。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易构成关联交易│
│ │。 │
│ │ (二)关联人基本情况 │
│ │ 转让方:中山市明阳电器有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码:914420002821190333 │
│ │ 成立日期:1995年1月23日 │
│ │ 企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) │
│ │ 注册地址:中山市火炬开发区江陵西路25号办公楼 │
│ │ 法定代表人:张传卫 │
│ │ 注册资本:人民币16727.1535万 │
│ │ 经营范围:先进电力电子装置销售;以自有资金从事投资活动;企业管理咨询;物业管│
│ │理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口;房地│
│ │产经纪;非居住房地产租赁;住房租赁。房地产开发经营。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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Wiser Tyson Investment C 1.57亿 6.91 100.00 2024-01-25
orp Limited
明阳新能源投资控股集团有 9996.00万 4.40 49.97 2024-03-08
限公司
Keycorp Limited 3600.00万 1.58 80.57 2024-01-25
中山瑞信企业管理咨询合伙 1780.35万 0.78 100.00 2024-02-07
企业(有限合伙)
厦门博惠蕴成投资合伙企业 798.00万 0.35 21.78 2024-01-11
(有限合伙)
─────────────────────────────────────────────────
合计 3.19亿 14.02
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
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│公告日期 │2024-03-08 │质押股数(万股) │82.00 │
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│质押占所持股(%) │0.41 │质押占总股本(%) │0.04 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │明阳新能源投资控股集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │申万宏源证券有限公司 │
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│质押起始日 │2024-03-06 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年03月06日明阳新能源投资控股集团有限公司质押了82.0000万股给申万宏源 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-02-08 │质押股数(万股) │564.00 │
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│质押占所持股(%) │2.82 │质押占总股本(%) │0.25 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │明阳新能源投资控股集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │申万宏源证券有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-02-06 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年02月06日明阳新能源投资控股集团有限公司质押了564.0000万股给申万宏源 │
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│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-02-07 │质押股数(万股) │240.35 │
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│质押占所持股(%) │13.50 │质押占总股本(%) │0.11 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │中山瑞信企业管理咨询合伙企业(有限合伙) │
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│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-02-02 │质押截止日 │2025-09-05 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年02月02日中山瑞信企业管理咨询合伙企业(有限合伙)质押了240.3500万股给中│
│ │国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-01-30 │质押股数(万股) │1350.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │6.75 │质押占总股本(%) │0.59 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │明阳新能源投资控股集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商银行股份有限公司中山分行 │
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│质押起始日 │2022-04-13 │质押截止日 │2027-01-24 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年01月26日明阳新能源投资控股集团有限公司解除质押5000万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-01-25 │质押股数(万股) │15706.25 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │100.00 │质押占总股本(%) │6.91 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │Wiser Tyson Investment Corp Limited │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招银国际财务有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-01-23 │质押截止日 │2025-01-19 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年01月23日WiserTyson质押了15706.2475万股给招银国际 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-01-25 │质押股数(万股) │1200.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │26.86 │质押占总股本(%) │0.53 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │Keycorp Limited │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │渤海国际信托股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-01-23 │质押截止日 │2025-03-29 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年01月23日Keycorp质押了1200.0000万股给渤海信托 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-01-20 │质押股数(万股) │300.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │16.85 │质押占总股本(%) │0.13 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │中山瑞信企业管理咨询合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-01-18 │质押截止日 │2025-09-05 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年01月18日中山瑞信企业管理咨询合伙企业(有限合伙)质押了300.0000万股给银│
│ │河证券 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-01-11 │质押股数(万股) │358.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │9.77 │质押占总股本(%) │0.16 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │厦门博惠蕴成投资合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华泰证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-01-09 │质押截止日 │2024-07-09 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年01月09日博惠蕴成质押了440.0000万股给华泰证券股份有限公司 │
│ │2023
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