资本运作☆ ◇601618 中国中冶 更新日期:2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2009-09-09│ 5.42│ 183.59亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-12-26│ 3.86│ 61.73亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│重庆钢铁2 │ 17008.00│ ---│ ---│ 6952.90│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│交通银行 │ 8913.40│ ---│ ---│ 32325.10│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北方铜业 │ 3879.80│ ---│ ---│ 5217.70│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│河钢股份 │ 460.00│ ---│ ---│ 419.20│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│凯迪生态 │ 250.20│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│天地源 │ 112.20│ ---│ ---│ 49.60│ ---│ 人民币│
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│中储股份 │ 49.90│ ---│ ---│ 73.40│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│世纪星源 │ 42.00│ ---│ ---│ 7.80│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│重庆钢铁1 │ 36.10│ ---│ ---│ 24.10│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│海南机场 │ 26.40│ ---│ ---│ 32.50│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│海航控股 │ 20.60│ ---│ ---│ 18.10│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│申能股份 │ 18.80│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│粤电力A │ 2.40│ ---│ ---│ 2.90│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│阿富汗艾娜克铜矿项│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│瑞木镍红土矿项目 │ ---│ ---│ 25.00亿│ 100.00│ 4.46亿│ ---│
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│国家钢结构工程技术│ ---│ ---│ 4.28亿│ 103.23│ ---│ ---│
│研究中心创新基地 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│工程承包及研发所需│ ---│ ---│ 19.93亿│ 106.56│ ---│ ---│
│设备的购置 │ │ │ │ │ │ │
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│陕西富平新建锻钢轧│ ---│ ---│ 6.43亿│ 100.00│ ---│ ---│
│辊制造及提高热加工│ │ │ │ │ │ │
│生产能力项目 │ │ │ │ │ │ │
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│唐山曹妃甸50万吨冷│ ---│ ---│ 4.40亿│ 100.00│ 103.66万│ ---│
│弯型钢及钢结构项目│ │ │ │ │ │ │
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│中冶辽宁德龙钢管有│ ---│ ---│ 2.07亿│ 101.13│ ---│ ---│
│限公司年产40万吨ER│ │ │ │ │ │ │
│W焊管项目 │ │ │ │ │ │ │
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│大型多向模锻件及重│ ---│ ---│ 3.90亿│ 100.00│ 21.92万│ ---│
│型装备自动化产业基│ │ │ │ │ │ │
│地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│浦东高行地块开发项│ ---│ ---│ 5.88亿│ 100.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│重庆北部新区经开园│ ---│ ---│ 5.07亿│ 101.39│ 362.01万│ ---│
│鸳鸯旧城改造二期地│ │ │ │ │ │ │
│块开发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金和偿还│ ---│ 9347.83万│ 84.49亿│ ---│ ---│ ---│
│银行贷款 │ │ │ │ │ │ │
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│超额募集资金补充流│ ---│ ---│ 15.11亿│ ---│ ---│ ---│
│动资金和偿还银行贷│ │ │ │ │ │ │
│款 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │中国五矿集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │本公司已分别于2024年3月28日召开第三届董事会第五十七次会议、于2024年6月25日召开20│
│ │23年度股东周年大会,审议通过了《关于设定2025年日常关联交易/持续性关连交易年度上 │
│ │限额度并续签<综合原料、产品和服务互供协议>的议案》,审批通过公司与中国五矿集团有│
│ │限公司(以下简称“中国五矿”)之关联交易有关事项,同意预计相关额度上限并签署相关│
│ │协议。鉴于上述交易额度将于2025年12月31日到期,结合公司业务需求,现就本公司设定20│
│ │26年日常关联交易年度上限额度以及续签关联交易协议等情况公告如下: │
│ │ 一、日常关联交易基本情况 │
│ │ (一)日常关联交易履行的审议程序 │
│ │ 1、董事会审议情况 │
│ │ 2025年3月28日,公司第三届董事会第七十次会议审议通过了《关于设定2026年日常关 │
│ │联交易/持续性关连交易年度限额的议案》,同意预计相关日常关联交易额度上限并签署相 │
│ │关协议,并在按相关规定将议案提交香港联交所事前审核通过后,提交公司股东大会审议。│
│ │ 上述议案属于关联交易事项,关联董事陈建光、闫爱中对相关议案回避表决,因此,五│
│ │位非关联董事对该议案进行投票表决。 │
│ │ 2、独立董事专门会议审议情况 │
│ │ 公司独立董事专门会议对上述议案进行了审议,审核意见如下: │
│ │ 会议同意聘用嘉林资本有限公司为本次审核关联交易事项的独立财务顾问;同意授权董│
│ │事会秘书办理与嘉林资本有限公司进行合同条款谈判及签约的具体事宜。 │
│ │ 会议认为,2026年日常关联交易/持续性关连交易年度上限额度调整及设定事项涉及材 │
│ │料详实完备,关联交易属合理、合法的经济行为,且已经过相关部门充分的研究和分析论证│
│ │,符合监管机构关于上市公司信息披露的有关要求,不存在损害公司或股东利益的情形,对│
│ │公司和股东而言公平合理。会议同意将该议案提交公司董事会审议。 │
│ │ 二、关联方介绍和关联关系 │
│ │ (一)关联方的基本情况 │
│ │ 企业名称:中国五矿集团有限公司; │
│ │ 法定代表人:陈得信; │
│ │ 注册资本:1020000万元; │
│ │ 住所:北京市海淀区三里河路五号 │
│ │ (二)关联方与公司的关联关系 │
│ │ 中国五矿直接持有本公司44.258%股权,并通过中国冶金科工集团有限公司间接持有本 │
│ │公司4.918%股权,为本公司控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第 │
│ │二款第(一)项规定,中国五矿为本公司关联人。 │
│ │ 三、关联交易主要内容,交易目的及必要性,以及定价政策 │
│ │ (一)物资采购类 │
│ │ 本公司将作为采购方向中国五矿集团采购钢材,作为供应方向中国五矿集团销售大宗物│
│ │资(即包括镍、锌、铜及铅在内的金属资源产品),并与中国五矿集团互相供应工程总承包│
│ │及生产运营所需的装备。上述物资供应方亦将就有关物资供应提供相关物流服务(包括仓储│
│ │、货代、船代、陆上运输服务等)。 │
│ │ (二)工程建设类 │
│ │ 本公司将作为承包方向中国五矿集团提供工程承包及施工建设相关服务。另外,因中国│
│ │五矿下属专业公司在某些地区具有区域优势,并在有色矿山及冶炼工程建设领域具有专业的│
│ │施工资质及独特的技术优势,本公司将于该等地区、该等领域所承接的工程项目中的部分建│
│ │设任务分包给中国五矿下属专业公司。 │
│ │ (三)生产维保类 │
│ │ 本公司与中国五矿集团互相提供设备、备品备件及生产运行的维护服务。 │
│ │ 本公司具有独特的全产业链竞争优势和工程建设运营一体化全生命周期的运营服务能力│
│ │。本公司为中国五矿集团提供生产维保等服务有助于发挥本公司的相关优势,提高营业收入│
│ │,提升市场占有率。同时中国五矿拥有制造矿山机械及配套辅助设施等的公司,可为本公司│
│ │提供高质量且适配度高的设备及维保服务等。 │
│ │ 生产维保服务的价格主要根据维保服务的具体内容进行公开招标,并在采购方的采购平│
│ │台上进行公示。若中标,双方签订服务合同,并按照合同约定和市场约定按照月度、季度或│
│ │年度方式进行支付。 │
│ │ (四)技术与管理服务类 │
│ │ 本公司将与中国五矿集团开展多项技术与管理服务,包括能源审计、环保核查;矿山矿│
│ │石储量勘探,尾矿库项目的变形观测,岩土工程勘察,尾矿库的排渗、加高及地基处理,矿│
│ │山矿区的地形测量;信息化咨询和软件开发服务;投资决策咨询、工程勘察、设计、监理、│
│ │招标代理、项目管理、造价咨询及财务顾问服务;保障员工健康安全所需的体检、保险服务│
│ │;非基于采购行为的物流运输服务;科研相关服务;托管服务等。本公司将作为服务提供方│
│ │向中国五矿集团提供科研相关服务,包括科学研究、专业技术服务、技术推广、技术咨询、│
│ │科技培训、技术孵化、科技评价等科技服务,转让或受让研发项目科研成果等。中国五矿集│
│ │团将作为服务提供方就本公司发行的债券提供财务顾问服务。本公司受托管理中国五矿集团│
│ │所属企业的经营权,对托管企业的业务、人事等整体经营事项进行管理,但不对托管企业进│
│ │行并表。 │
│ │ (五)物业承租类 │
│ │ 本公司与中国五矿集团互相租赁房产及土地。本公司目前预计,新框架协议下的公司租│
│ │赁物业需求主要为中冶大厦(位于中国北京市朝阳区曙光西里28号)的某些单位,以作本公│
│ │司办公用途。 │
│ │ 物业租赁安排可使本公司以较为稳定的租赁价格获得长期租约,并维持本公司办公场所│
│ │的稳定性和避免了直接拥有物业所带来的潜在风险。同时也有助于整合本公司的不动产资源│
│ │,避免闲置和浪费,通过收取租金的方式获得稳定收入,实现国有资产的最优配置和价值最│
│ │大化。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中冶置业 │珠海横琴总│ 4.75亿│人民币 │2023-09-05│2027-09-05│连带责任│否 │否 │
│ │部大厦发展│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│二十冶 │珠海横琴总│ 3.07亿│人民币 │2023-09-05│2027-09-05│连带责任│否 │否 │
│ │部大厦发展│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2025-05-17│对外担保
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重要内容提示:
被担保人名称及是否为公司关联人:被担保人MCCLand(Singapore)Pte.Ltd.(中冶置业(
新加坡)有限公司,以下简称“新加坡置业”)、被担保人MCCEngineering(Singapore)Pte.L
td.(中冶工程(新加坡)有限公司,以下简称“新加坡建设”)为本公司全资三级子公司,
不属于本公司关联人。
本次担保金额及已实际提供的担保余额:2025年4月,中国中冶为新加坡置业申请的1.6亿
新加坡元(折合人民币约8.84亿元)信贷额度和新加坡建设申请的0.6亿新加坡元(折合人民
币约3.31亿元)信贷额度项下债务分别提供最高额连带责任保证担保。截至本公告日,包含本
次担保在内,中国中冶已实际为新加坡置业提供的担保余额为1.6亿新加坡元(折合人民币约8
.84亿元),已实际为新加坡建设提供的担保余额为0.6亿新加坡元(折合人民币约3.31亿元)
。
是否有反担保:无。
本公司无逾期对外担保。
特别风险提示:被担保人新加坡置业、新加坡建设最近一期期末资产负债率超过70%,提
醒投资者关注担保风险。
一、担保情况概述
公司于2024年6月25日召开2023年度股东周年大会,审议通过了《关于中国中冶2024年度
担保计划的议案》,同意中国中冶及其所属子公司2024年度提供不超过人民币424.5亿元担保
。其中,中国中冶本部为下属子公司提供不超过人民币390.2亿元担保;中国中冶下属子公司
为中国中冶合并报表范围内单位提供不超过人民币34.3亿元担保,有效期自公司2023年度股东
周年大会批准之日起至公司2024年度股东周年大会召开之日止。同时,股东大会授权公司总裁
办公会审批上述担保计划范围内发生的具体担保业务及调剂事项。有关情况详见公司于2024年
6月4日披露的《中国中冶2023年度股东周年大会会议材料》和2024年6月26日披露的《中国中
冶2023年度股东周年大会决议公告》。
2025年4月,本公司在2023年度股东周年大会批准的2024年度担保计划范围内发生2项担保
,具体情况如下:
(一)中国中冶为新加坡置业提供担保
2025年4月25日,公司与华侨银行有限公司(Oversea-ChineseBankingCorporationLimite
d以下简称“华侨银行”)签订保证合同,为全资三级子公司新加坡置业在该银行申请的1.6亿
新加坡元信贷额度项下债务提供最高额连带责任保证担保。该事项已于2025年4月15日经公司
总裁办公会审议通过。
(二)中国中冶为新加坡建设提供担保
2025年4月25日,公司与华侨银行签订保证合同,为全资三级子公司新加坡建设在该银行
申请的0.6亿新加坡元信贷额度项下债务提供最高额连带责任保证担保。
公司总裁办公会于2025年4月15日审议批准了新加坡建设调剂使用2024年度担保额度并由
公司为其提供担保的事项,同意公司将2024年度担保计划中未使用的对全资三级子公司新加坡
置业的0.6亿新加坡元(折合人民币约3.31亿元)担保额度,调剂给公司全资三级子公司新加
坡建设使用,并由公司为新加坡建设上述信贷额度下债务提供连带责任保证担保。
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2025-04-30│其他事项
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重要内容提示:
为规避和防范外汇风险,降低风险敞口,公司拟在遵守国家政策法规的前提下,不以投机
为目的,严守套期保值原则,开展外汇衍生品交易业务,具体业务类型包括但不限于远期合约
、外汇期权、货币掉期和利率掉期等外汇衍生品。外汇衍生品交易业务的规模、期限与实际业
务的规模、期限相匹配。董事会批准公司2025年度开展外汇保值业务总量不超过41.09亿美元
(含等值外币),自董事会审议通过之日起12个月内有效。预计2025年度任一交易日持有的最
高合约价值不超过41.09亿美元(含等值外币)。
该事项已经公司第三届董事会第七十二次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议批准
。
特别风险提示:公司开展外汇保值业务以规避外汇风险和套期保值为目的,但外汇衍生品
业务的收益受汇率及利率波动影响,存在市场风险、流动性风险、履约风险等其他风险,敬请
广大投资者注意投资风险。
(一)交易目的
近年来,中国中冶锚定“一创两最五强”奋斗目标,以创建具有全球竞争力的世界一流企
业为牵引,致力于打造具有超强核心竞争力的冶金建设运营最佳整体方案提供者,国际知名、
国内领先的基本建设最可信赖的总承包服务商,成为价值创造力强、市场竞争力强、创新驱动
力强、资源配置力强、文化软实力强的世界一流投资建设集团。公司在“一带一路”沿线国家
承揽众多境外工程项目,在境内外拥有资源开采、加工及生产企业,需要通过开展外汇保值业
务,降低汇率波动对公司经营成果产生的影响。
公司开展外汇保值业务,以规避外汇风险和套期保值为目的,严禁为增加收益而承受更大
的市场风险,严禁从事风险、成本难以认知的复杂金融衍生业务和投机套利交易。
(二)交易金额
2025年度开展外汇保值业务总量不超过41.09亿美元(含等值外币),自董事会审议通过
之日起12个月内有效,开展期限内任一时点的交易金额(含前述外汇衍生交易的收益进行再交
易的相关金额)不超过前述总量额度。预计2025年度任一交易日持有的最高合约价值不超过41
.09亿美元(含等值外币)。
(三)资金来源
公司用于开展外汇衍生品交易业务的资金来源为正常生产经营中产生的合同收付汇及在手
外币资金等,公司不使用募集资金开展外汇保值交易。
(四)交易方式
1、交易品种:公司不涉足复杂金融衍生工具,基于经营和财务状况,交易工具在外汇远
期、简单汇率期权、利率掉期和货币掉期中选择,所选外汇保值工具与现货的品种、规模、方
向、期限等方面相匹配。
2、交易对方:经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的境内商业银行。
(五)交易期限
上述额度自第三届董事会第七十二次会议审议通过之日起12个月内有效。
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2025-04-17│其他事项
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公司董事会于近日收到董事会秘书王震先生的书面辞职报告,因工作变动原因,王震先生
辞去本公司董事会秘书、联席公司秘书及授权代表职务,辞职后不在公司担任任何职务。根据
《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,王震先生的辞职报告自送达公司董
事会之日起生效。王震先生确认其与公司董事会无意见分歧,亦无任何需要提请公司股东注意
的事项。
王震先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对王震先生的辛勤工作及做出的贡
献表示衷心感谢。
根据《公司法》《公司章程》有关规定,经公司董事长提名及董事会提名委员会审查通过
,公司于2025年4月16日召开第三届董事会第七十一次会议,审议通过《关于聘任中国冶金科
工股份有限公司董事会秘书/联席公司秘书的议案》,同意聘任常琦先生(简历详见附件)为
公司董事会秘书、联席公司秘书及授权代表,任期自本次董事会审议通过之日起至下一届董事
会聘任新一届高级管理人员之日止。
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2025-04-08│重要合同
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近期,本公司部分新签单笔合同额在人民币10亿元以上的重大工程承包项目如下:合同金
额143.5人民币亿元。
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2025-03-29│重要合同
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本公司已分别于2024年3月28日召开第三届董事会第五十七次会议、于2024年6月25日召开
2023年度股东周年大会,审议通过了《关于设定2025年日常关联交易/持续性关连交易年度上
限额度并续签<综合原料、产品和服务互供协议>的议案》,审批通过公司与中国五矿集团有限
公司(以下简称“中国五矿”)之关联交易有关事项,同意预计相关额度上限并签署相关协议
。鉴于上述交易额度将于2025年12月31日到期,结合公司业务需求,现就本公司设定2026年日
常关联交易年度上限额度以及续签关联交易协议等情况公告如下:
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
1、董事会审议情况
2025年3月28日,公司第三届董事会第七十次会议审议通过了《关于设定2026年日常关联
交易/持续性关连交易年度限额的议案》,同意预计相关日常关联交易额度上限并签署相关协
议,并在按相关规定将议案提交香港联交所事前审核通过后,提交公司股东大会审议。
上述议案属于关联交易事项,关联董事陈建光、闫爱中对相关议案回避表决,因此,五位
非关联董事对该议案进行投票表决。
2、独立董事专门会议审议情况
公司独立董事专门会议对上述议案进行了审议,审核意见如下:
会议同意聘用嘉林资本有限公司为本次审核关联交易事项的独立财务顾问;同意授权董事
会秘书办理与嘉林资本有限公司进行合同条款谈判及签约的具体事宜。
会议认为,2026年日常关联交易/持续性关连交易年度上限额度调整及设定事项涉及材料
详实完备,关联交易属合理、合法的经济行为,且已经过相关部门充分的研究和分析论证,符
合监管机构关于上市公司信息披露的有关要求,不存在损害公司或股东利益的情形,对公司和
股东而言公平合理。会议同意将该议案提交公司董事会审议。
二、关联方介绍和关联关系
(一)关联方的基本情况
企业名称:中国五矿集团有限公司;
法定代表人:陈得信;
注册资本:1020000万元;
住所:北京市海淀区三里河路五号
(二)关联方与公司的关联关系
中国五矿直接持有本公司44.258%股权,并通过中国冶金科工集团有限公司间接持有本公
司4.918%股权,为本公司控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款
第(一)项规定,中国五矿为本公司关联人。
三、关联交易主要内容,交易目的及必要性,以及定价政策
(一)物资采购类
本公司将作为采购方向中国五矿集团采购钢材,作为供应方向中国五矿集团销售大宗物资
(即包括镍、锌、铜及铅在内的金属资源产品),并与中国五矿集团互相供应工程总承包及生
产运营所需的装备。上述物资供应方亦将就有关物资供应提供相关物流服务(包括仓储、货代
、船代、陆上运输服务等)。
(二)工程建设类
本公司将作为承包方向中国五矿集团提供工程承包及施工建设相关服务。另外,因中国五
矿下属专业公司在某些地区具有区域优势,并在有色矿山及冶炼工程建设领域具有专业的施工
资质及独特的技术优势,本公司将于该等地区、该等领域所承接的工程项目中的部分建设任务
分包给中国五矿下属专业公司。
(三)生产维保类
本公司与中国五矿集团互相提供设备、备品备件及生产运行的维护服务。
本公司具有独特的全产业链竞争优势和工程建设运营一体化全生命周期的运营服务能力。
本公司为中国五矿集团提供生产维保等服务有助于发挥本公司的相关优势,提高营业收入,提
升市场占有率。同时中国五矿拥有制造矿山机械及配套辅助设施等的公司,可为本公司提供高
质量且适配度高的设备及维保服务等。
生产维
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