资本运作☆ ◇601618 中国中冶 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│重庆钢铁2 │ 17008.00│ ---│ ---│ 6952.90│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│交通银行 │ 8913.40│ ---│ ---│ 32325.10│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北方铜业 │ 3879.80│ ---│ ---│ 5217.70│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│河钢股份 │ 460.00│ ---│ ---│ 419.20│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│凯迪生态 │ 250.20│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
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│天地源 │ 112.20│ ---│ ---│ 49.60│ ---│ 人民币│
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│中储股份 │ 49.90│ ---│ ---│ 73.40│ ---│ 人民币│
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│世纪星源 │ 42.00│ ---│ ---│ 7.80│ ---│ 人民币│
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│重庆钢铁1 │ 36.10│ ---│ ---│ 24.10│ ---│ 人民币│
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│海南机场 │ 26.40│ ---│ ---│ 32.50│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│海航控股 │ 20.60│ ---│ ---│ 18.10│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│申能股份 │ 18.80│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│粤电力A │ 2.40│ ---│ ---│ 2.90│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│阿富汗艾娜克铜矿项│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│瑞木镍红土矿项目 │ ---│ ---│ 25.00亿│ 100.00│ 4.46亿│ ---│
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│国家钢结构工程技术│ ---│ ---│ 4.28亿│ 103.23│ ---│ ---│
│研究中心创新基地 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│工程承包及研发所需│ ---│ ---│ 19.93亿│ 106.56│ ---│ ---│
│设备的购置 │ │ │ │ │ │ │
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│陕西富平新建锻钢轧│ ---│ ---│ 6.43亿│ 100.00│ ---│ ---│
│辊制造及提高热加工│ │ │ │ │ │ │
│生产能力项目 │ │ │ │ │ │ │
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│唐山曹妃甸50万吨冷│ ---│ ---│ 4.40亿│ 100.00│ 103.66万│ ---│
│弯型钢及钢结构项目│ │ │ │ │ │ │
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│中冶辽宁德龙钢管有│ ---│ ---│ 2.07亿│ 101.13│ ---│ ---│
│限公司年产40万吨ER│ │ │ │ │ │ │
│W焊管项目 │ │ │ │ │ │ │
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│大型多向模锻件及重│ ---│ ---│ 3.90亿│ 100.00│ 21.92万│ ---│
│型装备自动化产业基│ │ │ │ │ │ │
│地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│浦东高行地块开发项│ ---│ ---│ 5.88亿│ 100.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│重庆北部新区经开园│ ---│ ---│ 5.07亿│ 101.39│ 362.01万│ ---│
│鸳鸯旧城改造二期地│ │ │ │ │ │ │
│块开发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金和偿还│ ---│ 9347.83万│ 84.49亿│ ---│ ---│ ---│
│银行贷款 │ │ │ │ │ │ │
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│超额募集资金补充流│ ---│ ---│ 15.11亿│ ---│ ---│ ---│
│动资金和偿还银行贷│ │ │ │ │ │ │
│款 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │中国五矿集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │本公司已分别于2024年3月28日召开第三届董事会第五十七次会议、于2024年6月25日召开20│
│ │23年度股东周年大会，审议通过了《关于设定2025年日常关联交易/持续性关连交易年度上 │
│ │限额度并续签<综合原料、产品和服务互供协议>的议案》，审批通过公司与中国五矿集团有│
│ │限公司（以下简称“中国五矿”）之关联交易有关事项，同意预计相关额度上限并签署相关│
│ │协议。鉴于上述交易额度将于2025年12月31日到期，结合公司业务需求，现就本公司设定20│
│ │26年日常关联交易年度上限额度以及续签关联交易协议等情况公告如下： │
│ │ 一、日常关联交易基本情况 │
│ │ （一）日常关联交易履行的审议程序 │
│ │ 1、董事会审议情况 │
│ │ 2025年3月28日，公司第三届董事会第七十次会议审议通过了《关于设定2026年日常关 │
│ │联交易/持续性关连交易年度限额的议案》，同意预计相关日常关联交易额度上限并签署相 │
│ │关协议，并在按相关规定将议案提交香港联交所事前审核通过后，提交公司股东大会审议。│
│ │ 上述议案属于关联交易事项，关联董事陈建光、闫爱中对相关议案回避表决，因此，五│
│ │位非关联董事对该议案进行投票表决。 │
│ │ 2、独立董事专门会议审议情况 │
│ │ 公司独立董事专门会议对上述议案进行了审议，审核意见如下： │
│ │ 会议同意聘用嘉林资本有限公司为本次审核关联交易事项的独立财务顾问；同意授权董│
│ │事会秘书办理与嘉林资本有限公司进行合同条款谈判及签约的具体事宜。 │
│ │ 会议认为，2026年日常关联交易/持续性关连交易年度上限额度调整及设定事项涉及材 │
│ │料详实完备，关联交易属合理、合法的经济行为，且已经过相关部门充分的研究和分析论证│
│ │，符合监管机构关于上市公司信息披露的有关要求，不存在损害公司或股东利益的情形，对│
│ │公司和股东而言公平合理。会议同意将该议案提交公司董事会审议。 │
│ │ 二、关联方介绍和关联关系 │
│ │ （一）关联方的基本情况 │
│ │ 企业名称：中国五矿集团有限公司； │
│ │ 法定代表人：陈得信； │
│ │ 注册资本：1020000万元； │
│ │ 住所：北京市海淀区三里河路五号 │
│ │ （二）关联方与公司的关联关系 │
│ │ 中国五矿直接持有本公司44.258%股权，并通过中国冶金科工集团有限公司间接持有本 │
│ │公司4.918%股权，为本公司控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第 │
│ │二款第（一）项规定，中国五矿为本公司关联人。 │
│ │ 三、关联交易主要内容，交易目的及必要性，以及定价政策 │
│ │ （一）物资采购类 │
│ │ 本公司将作为采购方向中国五矿集团采购钢材，作为供应方向中国五矿集团销售大宗物│
│ │资（即包括镍、锌、铜及铅在内的金属资源产品），并与中国五矿集团互相供应工程总承包│
│ │及生产运营所需的装备。上述物资供应方亦将就有关物资供应提供相关物流服务（包括仓储│
│ │、货代、船代、陆上运输服务等）。 │
│ │ （二）工程建设类 │
│ │ 本公司将作为承包方向中国五矿集团提供工程承包及施工建设相关服务。另外，因中国│
│ │五矿下属专业公司在某些地区具有区域优势，并在有色矿山及冶炼工程建设领域具有专业的│
│ │施工资质及独特的技术优势，本公司将于该等地区、该等领域所承接的工程项目中的部分建│
│ │设任务分包给中国五矿下属专业公司。 │
│ │ （三）生产维保类 │
│ │ 本公司与中国五矿集团互相提供设备、备品备件及生产运行的维护服务。 │
│ │ 本公司具有独特的全产业链竞争优势和工程建设运营一体化全生命周期的运营服务能力│
│ │。本公司为中国五矿集团提供生产维保等服务有助于发挥本公司的相关优势，提高营业收入│
│ │，提升市场占有率。同时中国五矿拥有制造矿山机械及配套辅助设施等的公司，可为本公司│
│ │提供高质量且适配度高的设备及维保服务等。 │
│ │ 生产维保服务的价格主要根据维保服务的具体内容进行公开招标，并在采购方的采购平│
│ │台上进行公示。若中标，双方签订服务合同，并按照合同约定和市场约定按照月度、季度或│
│ │年度方式进行支付。 │
│ │ （四）技术与管理服务类 │
│ │ 本公司将与中国五矿集团开展多项技术与管理服务，包括能源审计、环保核查；矿山矿│
│ │石储量勘探，尾矿库项目的变形观测，岩土工程勘察，尾矿库的排渗、加高及地基处理，矿│
│ │山矿区的地形测量；信息化咨询和软件开发服务；投资决策咨询、工程勘察、设计、监理、│
│ │招标代理、项目管理、造价咨询及财务顾问服务；保障员工健康安全所需的体检、保险服务│
│ │；非基于采购行为的物流运输服务；科研相关服务；托管服务等。本公司将作为服务提供方│
│ │向中国五矿集团提供科研相关服务，包括科学研究、专业技术服务、技术推广、技术咨询、│
│ │科技培训、技术孵化、科技评价等科技服务，转让或受让研发项目科研成果等。中国五矿集│
│ │团将作为服务提供方就本公司发行的债券提供财务顾问服务。本公司受托管理中国五矿集团│
│ │所属企业的经营权，对托管企业的业务、人事等整体经营事项进行管理，但不对托管企业进│
│ │行并表。 │
│ │ （五）物业承租类 │
│ │ 本公司与中国五矿集团互相租赁房产及土地。本公司目前预计，新框架协议下的公司租│
│ │赁物业需求主要为中冶大厦（位于中国北京市朝阳区曙光西里28号）的某些单位，以作本公│
│ │司办公用途。 │
│ │ 物业租赁安排可使本公司以较为稳定的租赁价格获得长期租约，并维持本公司办公场所│
│ │的稳定性和避免了直接拥有物业所带来的潜在风险。同时也有助于整合本公司的不动产资源│
│ │，避免闲置和浪费，通过收取租金的方式获得稳定收入，实现国有资产的最优配置和价值最│
│ │大化。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│中冶置业 │珠海横琴总│ 4.75亿│人民币 │2023-09-05│2027-09-05│连带责任│否 │否 │
│ │部大厦发展│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│二十冶 │珠海横琴总│ 3.07亿│人民币 │2023-09-05│2027-09-05│连带责任│否 │否 │
│ │部大厦发展│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-17│其他事项
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公司董事会于近日收到董事会秘书王震先生的书面辞职报告，因工作变动原因，王震先生
辞去本公司董事会秘书、联席公司秘书及授权代表职务，辞职后不在公司担任任何职务。根据
《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，王震先生的辞职报告自送达公司董
事会之日起生效。王震先生确认其与公司董事会无意见分歧，亦无任何需要提请公司股东注意
的事项。
王震先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对王震先生的辛勤工作及做出的贡
献表示衷心感谢。
根据《公司法》《公司章程》有关规定，经公司董事长提名及董事会提名委员会审查通过
，公司于2025年4月16日召开第三届董事会第七十一次会议，审议通过《关于聘任中国冶金科
工股份有限公司董事会秘书/联席公司秘书的议案》，同意聘任常琦先生（简历详见附件）为
公司董事会秘书、联席公司秘书及授权代表，任期自本次董事会审议通过之日起至下一届董事
会聘任新一届高级管理人员之日止。
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2025-04-08│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
近期，本公司部分新签单笔合同额在人民币10亿元以上的重大工程承包项目如下：合同金
额143.5人民币亿元。
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2025-03-29│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
本公司已分别于2024年3月28日召开第三届董事会第五十七次会议、于2024年6月25日召开
2023年度股东周年大会，审议通过了《关于设定2025年日常关联交易/持续性关连交易年度上
限额度并续签<综合原料、产品和服务互供协议>的议案》，审批通过公司与中国五矿集团有限
公司（以下简称“中国五矿”）之关联交易有关事项，同意预计相关额度上限并签署相关协议
。鉴于上述交易额度将于2025年12月31日到期，结合公司业务需求，现就本公司设定2026年日
常关联交易年度上限额度以及续签关联交易协议等情况公告如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会审议情况
2025年3月28日，公司第三届董事会第七十次会议审议通过了《关于设定2026年日常关联
交易/持续性关连交易年度限额的议案》，同意预计相关日常关联交易额度上限并签署相关协
议，并在按相关规定将议案提交香港联交所事前审核通过后，提交公司股东大会审议。
上述议案属于关联交易事项，关联董事陈建光、闫爱中对相关议案回避表决，因此，五位
非关联董事对该议案进行投票表决。
2、独立董事专门会议审议情况
公司独立董事专门会议对上述议案进行了审议，审核意见如下：
会议同意聘用嘉林资本有限公司为本次审核关联交易事项的独立财务顾问；同意授权董事
会秘书办理与嘉林资本有限公司进行合同条款谈判及签约的具体事宜。
会议认为，2026年日常关联交易/持续性关连交易年度上限额度调整及设定事项涉及材料
详实完备，关联交易属合理、合法的经济行为，且已经过相关部门充分的研究和分析论证，符
合监管机构关于上市公司信息披露的有关要求，不存在损害公司或股东利益的情形，对公司和
股东而言公平合理。会议同意将该议案提交公司董事会审议。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
企业名称：中国五矿集团有限公司；
法定代表人：陈得信；
注册资本：1020000万元；
住所：北京市海淀区三里河路五号
（二）关联方与公司的关联关系
中国五矿直接持有本公司44.258%股权，并通过中国冶金科工集团有限公司间接持有本公
司4.918%股权，为本公司控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款
第（一）项规定，中国五矿为本公司关联人。
三、关联交易主要内容，交易目的及必要性，以及定价政策
（一）物资采购类
本公司将作为采购方向中国五矿集团采购钢材，作为供应方向中国五矿集团销售大宗物资
（即包括镍、锌、铜及铅在内的金属资源产品），并与中国五矿集团互相供应工程总承包及生
产运营所需的装备。上述物资供应方亦将就有关物资供应提供相关物流服务（包括仓储、货代
、船代、陆上运输服务等）。
（二）工程建设类
本公司将作为承包方向中国五矿集团提供工程承包及施工建设相关服务。另外，因中国五
矿下属专业公司在某些地区具有区域优势，并在有色矿山及冶炼工程建设领域具有专业的施工
资质及独特的技术优势，本公司将于该等地区、该等领域所承接的工程项目中的部分建设任务
分包给中国五矿下属专业公司。
（三）生产维保类
本公司与中国五矿集团互相提供设备、备品备件及生产运行的维护服务。
本公司具有独特的全产业链竞争优势和工程建设运营一体化全生命周期的运营服务能力。
本公司为中国五矿集团提供生产维保等服务有助于发挥本公司的相关优势，提高营业收入，提
升市场占有率。同时中国五矿拥有制造矿山机械及配套辅助设施等的公司，可为本公司提供高
质量且适配度高的设备及维保服务等。
生产维保服务的价格主要根据维保服务的具体内容进行公开招标，并在采购方的采购平台
上进行公示。若中标，双方签订服务合同，并按照合同约定和市场约定按照月度、季度或年度
方式进行支付。
（四）技术与管理服务类
本公司将与中国五矿集团开展多项技术与管理服务，包括能源审计、环保核查；矿山矿石
储量勘探，尾矿库项目的变形观测，岩土工程勘察，尾矿库的排渗、加高及地基处理，矿山矿
区的地形测量；信息化咨询和软件开发服务；投资决策咨询、工程勘察、设计、监理、招标代
理、项目管理、造价咨询及财务顾问服务；保障员工健康安全所需的体检、保险服务；非基于
采购行为的物流运输服务；科研相关服务；托管服务等。本公司将作为服务提供方向中国五矿
集团提供科研相关服务，包括科学研究、专业技术服务、技术推广、技术咨询、科技培训、技
术孵化、科技评价等科技服务，转让或受让研发项目科研成果等。中国五矿集团将作为服务提
供方就本公司发行的债券提供财务顾问服务。本公司受托管理中国五矿集团所属企业的经营权
，对托管企业的业务、人事等整体经营事项进行管理，但不对托管企业进行并表。
（五）物业承租类
本公司与中国五矿集团互相租赁房产及土地。本公司目前预计，新框架协议下的公司租赁
物业需求主要为中冶大厦（位于中国北京市朝阳区曙光西里28号）的某些单位，以作本公司办
公用途。
物业租赁安排可使本公司以较为稳定的租赁价格获得长期租约，并维持本公司办公场所的
稳定性和避免了直接拥有物业所带来的潜在风险。同时也有助于整合本公司的不动产资源，避
免闲置和浪费，通过收取租金的方式获得稳定收入，实现国有资产的最优配置和价值最大化。
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2025-03-29│对外担保
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2025年度，公司及下属子公司预计提供不超过人民币606.6亿元融资担保和业务经营担保
，公司下属子公司预计为商品房承购人提供不超过人民币80亿元按揭担保，本担保计划需提交
本公司2024年度股东周年大会审议。
本担保计划涉及被担保人：公司下属二级子公司7家，下属三级及三级以下子公司13家，
以及合格的商品房承购人。
截至2024年12月31日，本公司无逾期对外担保。
特别风险提示：部分被担保人的资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
为满足本公司及下属子公司资金需求，确保生产经营工作稳健开展，经公司第三届董事会
第七十次会议审议通过，同意2025年度本公司及子公司提供不超过人民币606.6亿元（或等值
外币，下同）担保，公司下属子公司为商品房承购人提供不超过人民币80亿元按揭担保，并提
交本公司2024年度股东周年大会审议。
（一）2025年度公司本部及下属子公司提供担保计划
2025年度本公司及子公司计划提供不超过606.6亿元担保，占公司2024年末经审计归属于
上市公司股东净资产的39.6%。具体包括：
1.中国中冶本部计划为下属子公司提供不超过人民币594.9亿元担保；2.中国中冶下属子
公司为中国中冶合并报表范围内单位提供不超过人民币11.7亿元担保。
上述担保的担保种类为《中华人民共和国民法典》中规定的保证，担保内容包括贷款、保
函、票据、信用证等以及业务经营担保，担保期限以被担保方融资需求及届时签订的担保合同
或相关协议为准。
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2025-03-29│其他事项
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估值提升计划的触发情形及审议程序：自2024年1月1日至2024年12月31日，中国中冶股票
已连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东的
净资产，根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》，属于应当制定估值提升计划的情形
。公司第三届董事会第七十次会议审议通过了本次估值提升计划。
估值提升计划概述：公司拟通过巩固优化“一核心两主体五特色”业务结构，提升经营效
率和盈利能力、积极实施现金分红和股份回购、强化投资者关系管理、做好信息披露相关工作
、积极寻求并购重组机会、鼓励主要股东增持等措施提升公司投资价值。
风险提示：本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任
何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因
素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。
一、估值提升计划的触发情形及审议程序
（一）触发情形
根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》的相关规定，股票连续12个月每个交易日
收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产的上市公司，
应当制定上市公司估值提升计划，并经董事会审议后披露。
2024年1月1日至2024年12月31日，公司股票已连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一
个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东的净资产，即2024年1月1日至2024年3月29日每
日收盘价2.87-3.39元均低于2022年经审计每股净资产（4.47元），2024年3月30日至2024年12
月31日每日收盘价2.57-3.72元均低于2023年经审计每股净资产（4.73元），属于应当制定估
值提升计划的情形。
（二）审议程序
2025年3月28日，公司召开第三届董事会第七十次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，
审议通过了《关于中国中冶估值提升计划的议案》，该议案无需提交股东大会审议。
二、估值提升计划的具体内容
市值管理是一项以提高上市公司质量为基础，提升投资者回报能力而实施的系统性战略管
理工作。为提高公司发展质量，提升投资价值，增强投资者回报，推动公司投资价值合理反映
公司质量，特制定估值提升计划，具体内容如下：
（一）优化巩固“一核心两主体五特色”业务结构，提升价值创造能力，推进公司再转型
再升级
近年来，公司以高质量发展为目标，主动顺应市场形势变化，强化基础管理能力提升，在
持续巩固提升传统优势产业的同时，积极延伸产业链条，逐步形成了以冶金建设为“核心”，
房建和市政基础设施为“主体”，矿产资源、工程服务、新型材料、高端装备和能源环保为“
特色”的“一核心两主体五特色”为主的业务结构和技术优势。
未来，公司将遵循“核心做强、主体做优、特色做大”的基本路径，有序推进落实“五五
”战略，完成中长期业务结构调整的战略目标，即到2030年进一步提升核心业务冶金建设与特
色业务占比，争取达到50%左右，房建和市政基础设施业务走高端化路线，占比调整至50%左右
。公司将继续紧抓市场机遇，全方位升级经营理念、经营模式、增长路径、管控能力和盈利水
平，积极转变发展方式、大力提升核心竞争力，持续塑造公司发展新动能新优势，推进公司顺
利实现再转型再升级。
（二）关注投资者回报，持续稳定提供现金分红
公司高度关注投资者回报，自2009年9月上市以来，共进行了12次现金分红，累计现金分
红总额达160.5亿元。根据公司股东分红回报规划，公司将按照《公司法》等有关法律法规及
《公司章程》的规定，在弥补亏损、足额提取法定公积金、任意公积金以后，每年向普通股股
东以现
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