资本运作☆ ◇601618 中国中冶 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2009-09-09│ 5.42│ 183.59亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-12-26│ 3.86│ 61.73亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│重庆钢铁2 │ 17008.00│ ---│ ---│ 7049.40│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│交通银行 │ 8913.40│ ---│ ---│ 30161.80│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北方铜业 │ 3879.80│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│河钢股份 │ 460.00│ ---│ ---│ 438.20│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│凯迪生态 │ 250.20│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│天地源 │ 112.20│ ---│ ---│ 52.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中储股份 │ 49.90│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│世纪星源 │ 42.00│ ---│ ---│ 7.50│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│重庆钢铁1 │ 36.10│ ---│ ---│ 12.60│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│海南机场 │ 26.40│ ---│ ---│ 44.40│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│海航控股 │ 20.60│ ---│ ---│ 20.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│粤电力A │ 2.40│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│阿富汗艾娜克铜矿项│ 8.50亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金和偿还│ 8.50亿│ 9.60亿│ 9.60亿│ 113.00│ ---│ ---│
│银行贷款1 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金和偿还│ 10.85亿│ ---│ 10.85亿│ 100.00│ ---│ ---│
│银行贷款2 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│瑞木镍红土矿项目 │ 25.00亿│ ---│ 25.00亿│ 100.00│ 5.04亿│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│国家钢结构工程技术│ 15.00亿│ ---│ 4.28亿│ 103.23│ ---│ 2022-07-31│
│研究中心创新基地 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金和偿还│ 31.30亿│ ---│ 31.30亿│ 100.00│ ---│ ---│
│银行贷款3 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金和偿还│ 1.41亿│ ---│ 1.41亿│ 100.00│ ---│ ---│
│银行贷款4 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│工程承包及研发所需│ 50.00亿│ ---│ 19.93亿│ 106.56│ ---│ ---│
│设备的购置 │ │ │ │ │ │ │
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│陕西富平新建锻钢轧│ 6.43亿│ ---│ 6.43亿│ 100.00│ ---│ ---│
│辊制造及提高热加工│ │ │ │ │ │ │
│生产能力项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│大型多向模锻件及重│ 3.90亿│ ---│ 3.90亿│ 100.00│ 274.76万│ ---│
│型装备自动化产业基│ │ │ │ │ │ │
│地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金和偿还│ 9198.82万│ ---│ 9347.83万│ 102.00│ ---│ ---│
│银行贷款5 │ │ │ │ │ │ │
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│唐山曹妃甸50万吨冷│ 4.40亿│ ---│ 4.40亿│ 100.00│ 96.72万│ ---│
│弯型钢及钢结构项目│ │ │ │ │ │ │
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│中冶辽宁德龙钢管有│ 3.45亿│ ---│ 2.07亿│ 101.13│ ---│ ---│
│限公司年产40万吨ER│ │ │ │ │ │ │
│W焊管项目 │ │ │ │ │ │ │
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│辽宁鞍山精品钢结构│ 4.82亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│制造基地（风电塔筒│ │ │ │ │ │ │
│制造生产线）10万吨│ │ │ │ │ │ │
│/年项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│大型多向模锻件及重│ ---│ ---│ 3.90亿│ 100.00│ 274.76万│ ---│
│型装备自动化产业基│ │ │ │ │ │ │
│地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│浦东高行地块开发项│ 5.88亿│ ---│ 5.88亿│ 100.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│重庆北部新区经开园│ 5.00亿│ ---│ 5.07亿│ 101.39│ 141.73万│ ---│
│鸳鸯旧城改造二期地│ │ │ │ │ │ │
│块开发项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金和偿还│ 40.00亿│ 9.60亿│ 94.09亿│ ---│ ---│ ---│
│银行贷款 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│超额募集资金补充流│ 15.11亿│ ---│ 15.11亿│ ---│ ---│ ---│
│动资金和偿还银行贷│ │ │ │ │ │ │
│款 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-09 │交易金额(元)│312.37亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │中冶置业集团有限公司100%的股权及│标的类型 │股权、债权 │
│ │对中冶置业集团有限公司的相关债权│ │ │
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│买方 │五矿地产控股有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │中国冶金科工股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 2025年12月8日，中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“本公司”、 │
│ │“公司”或“上市公司”）与五矿地产控股有限公司（简称“五矿地产控股”）签署了《股│
│ │权转让协议》（简称“第一笔股权转让协议”），公司拟将所持有的中冶置业集团有限公司│
│ │（简称“中冶置业”）100%的股权及公司对中冶置业的相关债权（截至2025年7月31日，合 │
│ │计人民币4616379.26万元，简称“标的债权”）转让给五矿地产控股（3123658.98万元）；│
│ │同日，公司、中国华冶科工集团有限公司（简称“中国华冶”）与中国五矿集团有限公司（│
│ │简称“中国五矿”）签署了《股权转让协议》（简称“第二笔股权转让协议”），公司拟将│
│ │所持有的中国有色工程有限公司（简称“有色院”）（1049557.90万元）、中冶集团铜锌有│
│ │限公司（简称“中冶铜锌”）（1224072.06万元）、瑞木镍钴管理（中冶）有限公司（简称│
│ │“瑞木管理”）100%的股权（1091.39万元）及中冶金吉矿业开发有限公司（简称“中冶金 │
│ │吉”）67.02%的股权（503579.86万元）转让给中国五矿，中国华冶拟将其持有的华冶杜达 │
│ │矿业有限公司（简称“华冶杜达”，与中冶置业、有色院、中冶铜锌、瑞木管理和中冶金吉│
│ │单独或合称“目标公司”）100%的股权（165672.05万元）（与中冶置业、有色院、中冶铜 │
│ │锌、瑞木管理100%股权以及中冶金吉67.02%股权单独或合称“标的股权”）转让给中国五矿│
│ │或其指定主体（简称“本次交易”）。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-09 │交易金额(元)│104.96亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │中国有色工程有限公司100%的股权 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │中国五矿集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │中国冶金科工股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 2025年12月8日，中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“本公司”、 │
│ │“公司”或“上市公司”）与五矿地产控股有限公司（简称“五矿地产控股”）签署了《股│
│ │权转让协议》（简称“第一笔股权转让协议”），公司拟将所持有的中冶置业集团有限公司│
│ │（简称“中冶置业”）100%的股权及公司对中冶置业的相关债权（截至2025年7月31日，合 │
│ │计人民币4616379.26万元，简称“标的债权”）转让给五矿地产控股（3,123,658.98 万元 │
│ │）；同日，公司、中国华冶科工集团有限公司（简称“中国华冶”）与中国五矿集团有限公│
│ │司（简称“中国五矿”）签署了《股权转让协议》（简称“第二笔股权转让协议”），公司│
│ │拟将所持有的中国有色工程有限公司（简称“有色院”）（1,049,557.90 万元）、中冶集 │
│ │团铜锌有限公司（简称“中冶铜锌”）（1,224,072.06 万元）、瑞木镍钴管理（中冶）有 │
│ │限公司（简称“瑞木管理”）100%的股权（1,091.39 万元）及中冶金吉矿业开发有限公司 │
│ │（简称“中冶金吉”）67.02%的股权（503,579.86 万元）转让给中国五矿，中国华冶拟将 │
│ │其持有的华冶杜达矿业有限公司（简称“华冶杜达”，与中冶置业、有色院、中冶铜锌、瑞│
│ │木管理和中冶金吉单独或合称“目标公司”）100%的股权（165,672.05 万元）（与中冶置 │
│ │业、有色院、中冶铜锌、瑞木管理100%股权以及中冶金吉67.02%股权单独或合称“标的股权│
│ │”）转让给中国五矿或其指定主体（简称“本次交易”）。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-09 │交易金额(元)│122.41亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │中冶集团铜锌有限公司100%的股权 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │中国五矿集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │中国冶金科工股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 2025年12月8日，中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“本公司”、 │
│ │“公司”或“上市公司”）与五矿地产控股有限公司（简称“五矿地产控股”）签署了《股│
│ │权转让协议》（简称“第一笔股权转让协议”），公司拟将所持有的中冶置业集团有限公司│
│ │（简称“中冶置业”）100%的股权及公司对中冶置业的相关债权（截至2025年7月31日，合 │
│ │计人民币4616379.26万元，简称“标的债权”）转让给五矿地产控股（3,123,658.98 万元 │
│ │）；同日，公司、中国华冶科工集团有限公司（简称“中国华冶”）与中国五矿集团有限公│
│ │司（简称“中国五矿”）签署了《股权转让协议》（简称“第二笔股权转让协议”），公司│
│ │拟将所持有的中国有色工程有限公司（简称“有色院”）（1,049,557.90 万元）、中冶集 │
│ │团铜锌有限公司（简称“中冶铜锌”）（1,224,072.06 万元）、瑞木镍钴管理（中冶）有 │
│ │限公司（简称“瑞木管理”）100%的股权（1,091.39 万元）及中冶金吉矿业开发有限公司 │
│ │（简称“中冶金吉”）67.02%的股权（503,579.86 万元）转让给中国五矿，中国华冶拟将 │
│ │其持有的华冶杜达矿业有限公司（简称“华冶杜达”，与中冶置业、有色院、中冶铜锌、瑞│
│ │木管理和中冶金吉单独或合称“目标公司”）100%的股权（165,672.05 万元）（与中冶置 │
│ │业、有色院、中冶铜锌、瑞木管理100%股权以及中冶金吉67.02%股权单独或合称“标的股权│
│ │”）转让给中国五矿或其指定主体（简称“本次交易”）。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-09 │交易金额(元)│1091.39万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │瑞木镍钴管理（中冶）有限公司100%│标的类型 │股权 │
│ │的股权 │ │ │
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│买方 │中国五矿集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │中国冶金科工股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 2025年12月8日，中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“本公司”、 │
│ │“公司”或“上市公司”）与五矿地产控股有限公司（简称“五矿地产控股”）签署了《股│
│ │权转让协议》（简称“第一笔股权转让协议”），公司拟将所持有的中冶置业集团有限公司│
│ │（简称“中冶置业”）100%的股权及公司对中冶置业的相关债权（截至2025年7月31日，合 │
│ │计人民币4616379.26万元，简称“标的债权”）转让给五矿地产控股（3,123,658.98 万元 │
│ │）；同日，公司、中国华冶科工集团有限公司（简称“中国华冶”）与中国五矿集团有限公│
│ │司（简称“中国五矿”）签署了《股权转让协议》（简称“第二笔股权转让协议”），公司│
│ │拟将所持有的中国有色工程有限公司（简称“有色院”）（1,049,557.90 万元）、中冶集 │
│ │团铜锌有限公司（简称“中冶铜锌”）（1,224,072.06 万元）、瑞木镍钴管理（中冶）有 │
│ │限公司（简称“瑞木管理”）100%的股权（1,091.39 万元）及中冶金吉矿业开发有限公司 │
│ │（简称“中冶金吉”）67.02%的股权（503,579.86 万元）转让给中国五矿，中国华冶拟将 │
│ │其持有的华冶杜达矿业有限公司（简称“华冶杜达”，与中冶置业、有色院、中冶铜锌、瑞│
│ │木管理和中冶金吉单独或合称“目标公司”）100%的股权（165,672.05 万元）（与中冶置 │
│ │业、有色院、中冶铜锌、瑞木管理100%股权以及中冶金吉67.02%股权单独或合称“标的股权│
│ │”）转让给中国五矿或其指定主体（简称“本次交易”）。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-09 │交易金额(元)│50.36亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │中冶金吉矿业开发有限公司67.02%的│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │中国五矿集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │中国冶金科工股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 2025年12月8日，中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“本公司”、 │
│ │“公司”或“上市公司”）与五矿地产控股有限公司（简称“五矿地产控股”）签署了《股│
│ │权转让协议》（简称“第一笔股权转让协议”），公司拟将所持有的中冶置业集团有限公司│
│ │（简称“中冶置业”）100%的股权及公司对中冶置业的相关债权（截至2025年7月31日，合 │
│ │计人民币4616379.26万元，简称“标的债权”）转让给五矿地产控股（3,123,658.98 万元 │
│ │）；同日，公司、中国华冶科工集团有限公司（简称“中国华冶”）与中国五矿集团有限公│
│ │司（简称“中国五矿”）签署了《股权转让协议》（简称“第二笔股权转让协议”），公司│
│ │拟将所持有的中国有色工程有限公司（简称“有色院”）（1,049,557.90 万元）、中冶集 │
│ │团铜锌有限公司（简称“中冶铜锌”）（1,224,072.06 万元）、瑞木镍钴管理（中冶）有 │
│ │限公司（简称“瑞木管理”）100%的股权（1,091.39 万元）及中冶金吉矿业开发有限公司 │
│ │（简称“中冶金吉”）67.02%的股权（503,579.86 万元）转让给中国五矿，中国华冶拟将 │
│ │其持有的华冶杜达矿业有限公司（简称“华冶杜达”，与中冶置业、有色院、中冶铜锌、瑞│
│ │木管理和中冶金吉单独或合称“目标公司”）100%的股权（165,672.05 万元）（与中冶置 │
│ │业、有色院、中冶铜锌、瑞木管理100%股权以及中冶金吉67.02%股权单独或合称“标的股权│
│ │”）转让给中国五矿或其指定主体（简称“本次交易”）。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-09 │交易金额(元)│16.57亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │华冶杜达矿业有限公司100%的股权 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │中国五矿集团有限公司或其指定主体 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │中国华冶科工集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 2025年12月8日，中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“本公司”、 │
│ │“公司”或“上市公司”）与五矿地产控股有限公司（简称“五矿地产控股”）签署了《股│
│ │权转让协议》（简称“第一笔股权转让协议”），公司拟将所持有的中冶置业集团有限公司│
│ │（简称“中冶置业”）100%的股权及公司对中冶置业的相关债权（截至2025年7月31日，合 │
│ │计人民币4616379.26万元，简称“标的债权”）转让给五矿地产控股（3,123,658.98 万元 │
│ │）；同日，公司、中国华冶科工集团有限公司（简称“中国华冶”）与中国五矿集团有限公│
│ │司（简称“中国五矿”）签署了《股权转让协议》（简称“第二笔股权转让协议”），公司│
│ │拟将所持有的中国有色工程有限公司（简称“有色院”）（1,049,557.90 万元）、中冶集 │
│ │团铜锌有限公司（简称“中冶铜锌”）（1,224,072.06 万元）、瑞木镍钴管理（中冶）有 │
│ │限公司（简称“瑞木管理”）100%的股权（1,091.39 万元）及中冶金吉矿业开发有限公司 │
│ │（简称“中冶金吉”）67.02%的股权（503,579.86 万元）转让给中国五矿，中国华冶拟将 │
│ │其持有的华冶杜达矿业有限公司（简称“华冶杜达”，与中冶置业、有色院、中冶铜锌、瑞│
│ │木管理和中冶金吉单独或合称“目标公司”）100%的股权（165,672.05 万元）（与中冶置 │
│ │业、有色院、中冶铜锌、瑞木管理100%股权以及中冶金吉67.02%股权单独或合称“标的股权│
│ │”）转让给中国五矿或其指定主体（简称“本次交易”）。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国五矿集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │本公司已分别于2025年3月28日召开第三届董事会第七十次会议、于2025年6月30日召开2024│
│ │年度股东周年大会，审议通过了《关于设定2026年日常关联交易/持续性关连交易年度限额 │
│ │的议案》，审批通过公司与中国五矿集团有限公司（以下简称“中国五矿”）及其除本公司│
│ │外的其他下属子公司之关联交易有关事项，同意预计相关额度上限并签署相关协议。鉴于上│
│ │述交易额度将于2026年12月31日到期，结合公司业务需求，现就本公司设定2027年日常关联│
│ │交易年度上限额度以及续签关联交易协议等情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况│
│ │ （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 2026年3月30日，公司│
│ │第三届董事会第八十三次会议审议通过了《关于设定2027年日常关联交易/持续性关连交易 │
│ │年度限额的议案》，同意预计相关日常关联交易额度上限并签署相关协议，并在按相关规定│
│ │将议案提交香港联交所事前审核通过后，提交公司股东会审议。 上述议案属于关联交易│
│ │事项，关联董事陈建光、闫爱中对相关议案回避表决，因此，五位非关联董事对该议案进行│
│ │投票表决。 2、独立董事专门会议审议情况 公司独立董事专门会议对上述议案进行 │
│ │了审议，审核意见如下： 会议同意聘用嘉林资本有限公司为本次审核关联交易事项的独│
│ │立财务顾问；同意授权董事会秘书办理与嘉林资本有限公司进行合同条款谈判及签约的具体│
│ │事宜。 会议认为，2027年日常关联交易/持续性关连交易年度上限额度调整及设定事项 │
│ │涉及材料详实完备，关联交易属合理、合法的经济行为，且已经过相关部门充分的研究和分│
│ │析论证，符合监管机构关于上市公司信息披露的有关要求，不存在损害公司或股东利益的情│
│ │形，对公司和股东而言公平合理。会议同意将该议案提交公司董事会审议。 二、关联方│
│ │介绍和关联关系 （一）关联方的基本情况 企业名称：中国五矿集团有限公司； │
│ │法定代表人：陈得信； 注册资本：1020000万元； 住所：北京市海淀区三里河路五 │
│ │号； 公司经营范围：黑色金属、有色金属、矿产品及非金属矿产品的投资、销售；新能│
│ │源的开发和投资管理；金融、证券、信托、租赁、保险、基金、期货领域的投资管理；投资│
│ │与资产管理；各种工程技术咨询服务及工程设备租赁；与工程建筑相关的新材料、新工艺、│
│ │新产品技术开发、技术服务、技术交流和技术转让；冶金工业所需设备的开发、销售；承担│
│ │国外各类工业、民用建筑工程咨询、勘察、设计和设备租赁；机电产品、小轿车、建筑材料│
│ │、仪器仪表、五金交电、机械设备的销售；建筑及机电设备安装工程技术研究、规划勘察、│
│ │设计、监理服务；房地产开发与经营；物业管理；进出口业务；招标、投标及招标代理；承│
│ │办展览展示活动；设计、制作、代理、发布国内外广告；经济贸易咨询；技术服务、技术交│
│ │流；自有房屋租赁。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项│
│ │目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限│
│ │制类项目的经营活动。）； （二）关联方与公司的关联关系 中国五矿直接持有本公│
│ │司44.258%股权，并通过中国冶金科工集团有限公司间接持有本公司4.918%股权，为本公司 │
│ │控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（一）项规定，中国 │
│ │五矿为本公司关联人。 │
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│公告日期 │2025-12-09 │
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│关联方 │北京中顺金达贸易有限公司 │
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│关联关系 │控股股东、实际控制人及其控制的主体 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │为优化公司业务结构、聚焦核心主业、提升核心竞争力与持续盈利能力，公司拟将所持有的│
│ │中冶置业100%的股权及相关债权出售给公司关联方五矿地产控股（以下简称“本次交易”，│
│ │具体情况详见公司于同日披露的《关于出售资产暨关联交易的公告》）。本次交易前，公司│
│ │为中冶置业子公司中顺金达申请的本金额度不超过7亿元的信托贷款项下债务（含本金和利 │
│ │息等）向山东信托提供了连带责任保证担保，因该项担保无法在本次交易完成前解除，公司│
│ │拟继续为中顺金达提供担保，直至担保责任到期终止或解除。由于本次交易完成后，中顺金│
│ │达将成为本公司关联方，因此该项担保构成关联担保，中国五矿或其指定主体将就本次关联│
│ │担保向公司提供反担保。 │
│ │ 一、担保情况概述 │
│ │ （一）担保的基本情况 │
│ │ 2024年5月15日，本公司与北京中顺金达贸易有限公司（以下简称“中顺金达”）、山 │
│ │东省国际信托股份有限公司（以下简称“山东信托”）签订《山东信托·佳晟22号集合资金│
│ │信托计划之保证合同》（以下简称“《保证合同》”），由本公司就中顺金达向山东信托申│
│ │请的本金不超过人民币7亿元的信托贷款及其所产生的利息等债务提供连带责任保证担保（ │
│ │详见公司于2024年6月7日披露的《关于2024年5月提供担保的公告》）。截至本公告披露日 │
│ │，上述《保证合同》仍在有效期，公司实际提供担保的信托贷款本金金额为人民币3.5亿元 │
│ │，该笔贷款已由中顺金达于2024年7月31日提取，其正常期限为自提款日起至2029年7月30日│
│ │止（即60个月）；若中顺金达提前还款或山东信托要求提前到期，则该笔贷款的期限为自提│
│ │款日起至2027年6月29日止（即35个月）。中顺金达已向公司承诺将不会提取剩余人民币3.5│
│ │亿元的信托贷款余额。 │
│ │ 为优化公司业务结构、聚焦核心主业、提升核心竞争力与持续盈利能力，公司拟将所持│
│ │有的中冶置业集团有限公司（以下简称“中冶置业”）100%的股权及公司对中冶置业的相关│
│ │债权一并出售给公司关联方五矿地产控股有限公司（以下简称“五矿地产控股”）。本次交│
│ │易完成前，公司通过中冶置业持有中顺金达100%的股权，中顺金达为公司的子公司；本次交│
│ │易完成后，中顺金达将成为五矿地产控股的子公司，由于五矿地产控股为公司控股股东中国│
│ │五矿集团有限公司（以下简称“中国五矿”）控制的企业，中顺金达将成为公司的关联方，│
│ │公司提供的上述保证担保将构成关联担保。 │
│ │ 根据公司与五矿地产控股签署的《股权转让协议》约定，本次交易完成前，公司为中冶│
│ │置业及其子公司提供的保证担保将通过如下方式解决：（1）相关担保协议的担保人更换为 │
│ │五矿地产控股或其指定主体并完成担保协议的换签；或者（2）促使担保权人同意解除公司 │
│ │的担保责任；（3）如无法在本次交易前完成担保解除或承接，经公司股东会批准后，可由 │
│ │公司继续向中冶置业及其子公司提供担保，同时由中国五矿或其指定主体向公司提供公司可│
│ │接受的反担保，直至公司担保责任到期终止或解除。经研判，由于公司为中顺金达提供的上│
│ │述担保预计难以在短期内更换或解除，因此公司拟按照本次交易《股权转让协议》的相关约│
│ │定，在本次交易完成后继续为中顺金达提供担保，并由中国五矿或其指定主体就上述关联担│
│ │保事项向公司提供反担保，中国五矿或其指定主体将按照《股权转让协议》的约定在股东会│
│ │审议本次担保事项前与公司签署《反担保协议》。 │
│ │ （二）内部决策程序 │
│ │ 2025年12月8日，公司2025年第三次独立董事专门会议审议通过了《关于出售子公司股 │
│ │权形成关联担保的议案》，全体独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。 │
│ │ 2025年12月8日，公司第三届董事会第八十次会议以五票同意、零票反对、零票弃权的 │
│ │表决结果审议通过了《关于出售子公司股权形成关联担保的议案》。关联董事陈建光、闫爱│
│ │中回避表决。 │
│ │ 本次关联担保事项尚须获得股东会的批准，与该关联担保有利害关系的关联人将放弃行│
│ │使在股东会上对该议案的投票权。 │
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│公告日期 │2025-12-09 │
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│关联方 │五矿地产控股有限公司、中国五矿集团有限公司 │
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│关联关系 │控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资产出售 │
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│交易详情 │为积极响应关于推动中央企业聚焦主责主业、推进专业化整合与资源优化配置的有关要求，│
│ │优化公司业务结构、聚焦核心主业、提升核心竞争力与持续盈利能力，公司拟将所持有的中│
│ │冶置业100%的股权及公司对中冶置业的标的债权一并出售给五矿地产控股，将所持有的有色│
│ │院、中冶铜锌、瑞木管理100%的股权和中冶金吉67.02%的股权出售给中国五矿，公司控股子│
│ │公司中国华冶拟将其持有的华冶杜达100%的股权出售给中国五矿或其指定主体。根据中水致│
│ │远出具的评估报告并经各方友好协商，本次交易价格为人民币6067632.24万元。 │
│ │ 本次交易构成关联交易 │
│ │ 本次交易不构成重大资产重组 │
│ │ 本次交易已达到股东会审议标准。本次交易已经公司第三届董事会第八十次会议审议通│
│ │过，尚需提交公司股东会审议批准。本次交易的最终完成还受限于《股权转让协议》约定的│
│ │其他先决条件。其中，本次交易所涉资产评估报告的备案和经济行为批准手续已经完成。 │
│ │ 本次交易完成前，公司为目标公司及其子公司提供的相关担保责任将由五矿地产控股或│
│ │其指定主体承接，或者经担保权人同意解除；无法在本次交易完成前解除或承接的担保，经│
│ │公司股东会批准后将由本公司继续承担担保责任，并由中国五矿或其指定主体向公司提供反│
│ │担保，直至公司担保责任到期终止或解除。本次交易同步将公司对中冶置业的标的债权一并│
│ │转让给五矿地产控股；目标公司及其子公司对本公司及其子公司的其他非经营性往来债务将│
│ │在本次交易完成前清偿完毕。 │
│ │ 截至本公告披露日为止，过去12个月内，除日常关联交易以及本次交易外，公司与中国│
│ │五矿及其控制的其他企业未发生其他应纳入累计计算范围的交易，未与不同关联人进行出售│
│ │资产类别下标的相关的交易 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 2025年12月8日，公司与五矿地产控股有限公司（简称“五矿地产控股”）签署了《股 │
│ │权转让协议》（简称“第一笔股权转让协议”），公司拟将所持有的中冶置业集团有限公司│
│ │（简称“中冶置业”）100%的股权及公司对中冶置业的相关债权（截至2025年7月31日，合 │
│ │计人民币4616379.26万元，简称“标的债权”）转让给五矿地产控股；同日，公司、中国华│
│ │冶科工集团有限公司（简称“中国华冶”）与中国五矿集团有限公司（简称“中国五矿”）│
│ │签署了《股权转让协议》（简称“第二笔股权转让协议”），公司拟将所持有的中国有色工│
│ │程有限公司（简称“有色院”）、中冶集团铜锌有限公司（简称“中冶铜锌”）、瑞木镍钴│
│ │管理（中冶）有限公司（简称“瑞木管理”）100%的股权及中冶金吉矿业开发有限公司（简│
│ │称“中冶金吉”）67.02%的股权转让给中国五矿，中国华冶拟将其持有的华冶杜达矿业有限│
│ │公司（简称“华冶杜达”，与中冶置业、有色院、中冶铜锌、瑞木管理和中冶金吉单独或合│
│ │称“目标公司”）100%的股权（与中冶置业、有色院、中冶铜锌、瑞木管理100%股权以及中│
│ │冶金吉67.02%股权单独或合称“标的股权”）转让给中国五矿或其指定主体（简称“本次交│
│ │易”）2、本次交易的背景和目的 │
│ │ 本次交易是积极响应关于推动中央企业聚焦主责主业、推进专业化整合与资源优化配置│
│ │的有关要求，是中国中冶面向“十五五”发展新阶段、实现高质量发展的关键举措 │
│ │ 通过本次交易，公司将剥离非核心资产并优化配置资源，有利于优化公司业务结构、聚│
│ │焦核心主业、提升核心竞争力与持续盈利能力。未来，公司将聚焦冶金工程、有色与矿山工│
│ │程建设和运营、高端基建、工业建筑和新兴产业等领域，推动业务实现高质量发展。 │
│ │ 本次交易完成后，中国中冶作为中国五矿旗下专注于工程承包、新兴特色产业培育的核│
│ │心平台定位将更加清晰突出。通过剥离非核心业务资产，实现人力、资金、管理等资源的重│
│ │新归集与高效配置，主业更突出、结构更清晰、管理更高效，整体经营稳定性和抗风险能力│
│ │将进一步提升。未来，中国中冶将更专注于发挥其在工程建设、科技创新、项目管理等方面│
│ │的核心优势，与中国五矿内其他业务板块形成更清晰、更紧密、更高效的协同，共同构建更│
│ │具竞争力的全产业链生态系统。 │
│ │ 本次交易公司获得的资金将主要用于支撑公司的“一核心、两主体、五特色”多元化业│
│ │务体系，强化冶金建设核心主业，夯实新型工业化和新型城镇化两大主体业务，培育工程服│
│ │务、新型材料、高端装备、能源环保、数智应用五大特色业务。公司将根据各项目实际进度│
│ │与资金需求分配资金并向相关子公司进行增资，为其提供实施以下用途所需的资金：（1） │
│ │强化其冶金建设核心业务，资金将主要用于建设先进研究平台、升级装备制造能力及完善整│
│ │体科研体系，旨在巩固公司在冶金建设核心业务领域的领导地位；（2）推进新型工业化和 │
│ │新型城镇化，并将所得款项用于研发先进建筑技术、升级装备，以及实施响应建设制造业强│
│ │国和促进高质量城市发展国家战略的项目；（3）用于发展其工程服务、新型材料、高端装 │
│ │备、能源环保、数智应用业务。同时，部分资金用于补充公司现金流、偿还债务等，以优化│
│ │财务报表结构，进一步降低财务杠杆和债务负担。 │
│ │ （二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况 │
│ │ 2025年12月8日，公司第三届董事会第八十次会议以五票同意、零票反对、零票弃权的 │
│ │表决结果审议通过了《关于公司出售资产暨关联交易的议案》。关联董事陈建光、闫爱中回│
│ │避表决。 │
│ │ （三）交易生效尚需履行的审批及其他程序 │
│ │ 本次交易尚需提交公司股东会审议，本次交易的最终完成还受限于《股权转让协议》约│
│ │定的其他先决条件。其中，本次交易所涉资产评估报告的备案和经济行为批准手续已经完成│
│ │。 │
│ │ 关联法人/组织名称五矿地产控股有限公司； │
│ │ 关联关系类型控股股东、实际控制人及其控制的其他企业； │
│ │ 关联法人/组织名称中国五矿集团有限公司； │
│ │ 关联关系类型控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│中国冶金科│北京中顺金│ 3.50亿│人民币 │2029-05-15│2031-05-15│连带责任│否 │是 │
│工股份有限│达贸易有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│二十冶 │珠海横琴总│ 3.03亿│人民币 │2023-09-05│2027-09-05│连带责任│否 │否 │
│ │部大厦发展│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-08│对外担保
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重要内容提示：
担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）担保的基本情况
2026年6月，本公司在股东周年大会批准的2025年度担保计划范围内发生1项担保，具体情
况如下：
2026年6月15日，本公司控股子公司上海宝冶集团有限公司（以下简称“上海宝冶”）与
中国银行（香港）有限公司金边分行（以下简称“中行金边分行”）签订担保协议，由上海宝
冶为其下属全资子公司上海宝冶（柬埔寨）有限公司（以下简称“宝冶柬埔寨”）银行授信提
供不超过660万美元（约合人民币4614万元）的连带责任保证担保，担保期限为主债务期限届
满之日起1年。以上担保无反担保。
（二）内部决策程序
本公司分别于2025年3月28日、2025年6月30日召开第三届董事会第七十次会议、2024年度
股东周年大会，审议通过了《中国中冶2025年度担保计划的议案》，同意中国中冶及其所属子
公司2025年度提供不超过人民币606.6亿元（或等值外币）担保。其中，中国中冶本部为下属
子公司提供不超过人民币
594.9亿元担保；中国中冶下属子公司为中国中冶合并报表范围内单位提供不超过人民币1
1.7亿元担保，有效期自公司2024年度股东周年大会批准之日起至公司2025年度股东周年大会
召开之日止。同时，股东周年大会同意授权公司总裁办公会审批年度担保计划范围内发生的具
体担保业务及调剂事项。有关情况详见本公司于2025年3月29日、2025年6月7日和2025年7月1
日在上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）披露的相关公告。本次实际发生的担保
金额包括在上述2025年度担保计划额度内，且已经公司总裁办公会审批通过，无需另行提交公
司董事会、股东会审议。
三、担保协议的主要内容
担保方式：最高额连带责任保证；
担保最高金额：660万美元；
担保期限：主债务期限届满之日起1年；
反担保：无。
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2026-06-30│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月29日
(二)股东会召开的地点：中国北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦四)表决方式是否符合
《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，会议召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》及本
公司章程的相关规定，合法有效。依据本公司章程的规定，本次会议由董事长李仲泽先生主持
。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席5人，李仲泽先生、陈阳先生、闫爱中先生、郎加先生、周国
萍女士列席了会议，白小虎先生、刘力先生、吴嘉宁先生因另有公务未能列席会议；
2、董事会秘书常琦先生列席了会议；其他高管列席了会议。
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2026-06-06│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月29日
召开的日期时间：2026年6月29日14点00分
召开地点：中国北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股
通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关
规定执行。不涉及。本次股东会审议议案及投票股东类型
2025年年度股东会还将听取2025年度独立非执行董事述职报告和中国中冶高级管理人员20
26年度薪酬建议方案的汇报。1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上各项议案已经公司第三届董事会第八十三次会议和第八十五次会议审议通过，相关公
告已分别于2026年3月31日和2026年4月30日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《
上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，上述议案的具体内容详见公司在上海证券交易
所网站另行刊载的《中国冶金科工股份有限公司2025年年度股东会会议材料》。3、对中小投
资者单独计票的议案：3、4、5、6、7、8、9、10、12。应回避表决的关联股东名称：中国五
矿集团有限公司、中国冶金科工集团有限公司。登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券
公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票
。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，
可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种
优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进
行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
和品种股票的第一次投票结果为准。该代理人不必是公司股东。1、A股股东登记时间：拟出席
本公司2025年年度股东会的A股股东须于2026年6月23日或之前办理登记手续；法人股东的股东
代表出席会议持法人单位营业执照复印件、授权委托书（请见本通知附件1）、股东账户卡、
持股凭证、出席人身份证和公司2025年年度股东会回执（请见本通知附件2）进行登记；
股东或股东代理人出席会议时亦需携带上述登记文件原件或有效副本或有效复印件，以备
验证；
本公司A股股东可通过邮寄、传真方式办理登记手续。
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2026-05-09│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月8日
（二）股东会召开的地点：北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦（四）表决方式是否符合
《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，会议召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》及本
公司章程的相关规定，合法有效。依据本公司章程的规定，经过半数董事共同推举，本次会议
由职工代表董事闫爱中先生主持。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事6人，列席3人，非执行董事郎加先生、独立非执行董事刘力先生、职工
代表董事闫爱中先生列席了会议；执行董事白小虎先生、独立非执行董2
事吴嘉宁先生、独立非执行董事周国萍女士因另有公务未能列席会议。拟任董事李仲泽先
生、陈阳先生列席了会议。
2、董事会秘书常琦先生列席了会议。
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2026-05-09│其他事项
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中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”“本公司”或“公司”）董事会及全
体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性
、准确性和完整性承担法律责任。
近日，本公司董事会收到董事长陈建光先生的书面辞职报告，陈建光先生因工作调整，请
求辞去本公司董事长、执行董事及董事会战略委员会召集人和提名委员会委员职务，辞职后陈
建光先生不再担任公司任何职务。
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2026-04-30│其他事项
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为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》和国务院国资委、中国证
监会相关要求，切实履行公司高质量发展和提升自身投资价值的主体责任，中国冶金科工股份
有限公司（以下简称“中国中冶”、“本公司”或“公司”）积极响应上海证券交易所《关于
开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，结合自身发展战略，制定了2026年度“
提质增效重回报”行动方案。具体方案如下：
一、进一步聚焦主责主业，走高质量转型发展之路
2025年，公司聚焦冶金建设主责主业，充分发挥在工业技术、全产业链与工程总承包领域
的深厚底蕴与核心优势，不断夯实“国际冶金建设领跑者、国家两新建设排头兵”战略定位。
公司主动优化业务布局，积极推动并完成非核心资产的专业化整合，在实现业务瘦身健体的同
时，获得了较为充沛的现金流，为公司未来发展注入动力。2025年，公司实现营业收入4553.8
0亿元，新签合同额11129.22亿元，其中冶金、有色与矿山工程新签合同额2325.1亿元，占比2
0.9%，同比提升4.3个百分点，主业集中度进一步提升；经营活动现金流净额达153.23亿元，
同比大幅改善；项目准入与盈利管控机制持续完善，有效夯实了后续高质量发展的基础，实现
了“聚焦主业、轻装上阵”的阶段性战略目标。
2026年，公司将以“十五五”规划为牵引，深入推进“以冶金建设为核心，工业建筑、基
本建设为主体，工程服务、新型材料、高端装备、能源环保、数智应用为特色”的“一核心两
主体五特色”业务体系布局。在核心主业领域，筑牢传统优势“基本盘”，始终站在国际水平
的高端和整个冶金行业领先的高度，充分发挥核心技术优势、创新驱动优势、资源配置整合优
势，聚焦智能化、绿色化、低碳化和高效化，加速技术创新和迭代升级。在主体业务领域，夯
实规模效益“压舱石”，主动调整策略，依托全产业链优势，调整业务结构及业务领域，稳步
向高端领域聚焦，在稳控规模前提下，提升项目质量。在特色业务领域，开拓转型升级“新赛
道”，制定专项激励政策，鼓励各子公司基于核心优势领域，聚焦五特色业务板块，将特色技
术优势向多领域“延链”。同时，积极加快国际业务发展，强化海外业务体系建设，聚焦核心
主体，打造海外发展“增长极”。
公司将坚决锚定“一创两最五强”奋斗目标，强化算账经营与精细化管理，摒弃规模扩张
粗放发展模式，全面提升运营效率与价值创造能力。重点优化市场布局与项目结构，严格执行
“高毛利、强现金流、低风险”项目优先承接原则，进一步提升高附加值项目占比，持续优化
项目整体盈利质量，坚定不移推动公司向质量效益型转变，加快企业再转型再升级步伐，持续
提升公司核心竞争力。
二、强化科技创新，加快培育新质生产力
2025年，公司持续加大科技创新投入，研发经费投入强度为3.16%，在冶金建设、工业建
筑、基本建设、特色业务等领域形成了较为完整的科技创新体系。截至2025年末，公司拥有国
家级科技研发平台25个，有效专利5.4万余件，8户“科改”“双百”企业、10家国家级制造业
单项冠军、14家专精特新“小巨人”企业，累计获得国家科学技术奖项58项，累计发布国际标
准68项，国家标准670项。公司积极推动科技成果转化，在铝基、铜基、高端耐火材料及光伏
储热、水热污泥碳化等能源环保装备领域实现产业化突破，在数字化应用场景不断拓展，成功
开发智能控制器、变频器、钢铁冶金领域垂直视觉大模型、钢结构焊接机器人等核心技术及装
备。
2026年，公司将围绕“一核心两主体五特色”主业，继续加大科技产业布局。加快传统设
计院转型升级，推动黑色冶金领域积累的技术、人才与管理优势向更广阔的金属矿业领域延伸
拓展。进一步加快推进重大科技成果产业化，在冶金建设、城市更新、能源环保、新型材料、
数智应用等领域重点谋划，加快孵化培育应用前景良好的科技成果产业化项目，打造新的增长
引擎。同时，完善科技成果产业化配套制度，构建更加敏捷的研发投入和产业化审批绿色通道
，优化科技成果转化收益分配机制，全面激发公司科技创新活力，推动更多高质量科技成果高
效转化为现实生产力。
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2026-04-30│其他事项
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中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“本公司”或“公司”）董事会及
全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实
性、准确性和完整性承担法律责任。
本公司于2026年4月29日召开第三届董事会第八十五次会议，审议通过《关于公司董事、
高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬建议方案的议案》，该议案已经公司第三届董
事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过，各位董事在讨论本人薪酬时，均已按监管
要求回避。该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
为进一步完善公司法人治理结构，建立健全董事、高级管理人员激励与约束机制，有效调
动其工作积极性和创造性，促进公司持续、健康、高质量发展，根据《上市公司治理准则》、
《中央企业负责人薪酬管理办法》以及《中国中冶公司章程》等有关规定，结合公司实际，特
制定公司2026年度董事、高级管理人员薪酬建议方案。
一、2025年度薪酬情况
公司2025年度董事、高级管理人员薪酬总额共计961.50万元，具体情况详见公司于2026年
3月31日披露的《中国中冶2025年年度报告》。
二、2026年度薪酬建议方案
（一）董事薪酬
2026年，建议公司董事根据其在公司承担工作职责及经营指标情况、投入工作时间及精力
、履职评价情况等确定薪酬方案。
董事长、董事兼任公司高级管理人员及职工代表董事因在公司全职工作且担任相应职务，
其薪酬总额按照基本薪酬与绩效薪酬相结合的考核机制确定。基本薪酬根据岗位标准制定并按
月发放；绩效薪酬，以当年经审计的年度财务报表为基础，计算年度绩效指标完成情况、确定
具体金额，具体发放比例根据国资监管相关要求执行；同时为鼓励中长期业绩表现，按照激励
约束并重的原则及任期激励机制，绩效薪酬按核定的比例递延发放，锁定期满后根据设定的条
件兑现。
外部董事薪酬包括基本报酬和会议津贴，基本报酬按月发放，出席董事会和专门委员会会
议时领取会议津贴。
（二）高级管理人员薪酬
2026年，公司高级管理人员根据其在公司承担工作职责及经营指标情况、履职评价情况等
确定薪酬方案。
高级管理人员薪酬总额按照基本薪酬与绩效薪酬相结合的考核机制确定。基本薪酬根据岗
位标准制定并按月发放；绩效薪酬，以当年经审计的年度财务报表为基础，计算年度绩效指标
完成情况、确定具体金额，具体发放比例根据国资监管相关要求执行；同时为鼓励中长期业绩
表现，按照激励约束并重的原则及任期激励机制，绩效薪酬按核定的比例递延发放，锁定期满
后根据设定的条件兑现。
（三）薪酬发放
董事、高级管理人员的薪酬均为个人所得税税前收入。个人所得税、住房公积金和各项社
会保险费，应由个人承担的部分，由企业从其基薪中代扣代缴，应由企业承担的部分，由企业
支付。
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2026-04-24│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月8日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次：2026年第二次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月8日14点00分
召开地点：中国北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月8日至2026年5月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-04-17│其他事项
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近日，本公司董事会收到执行董事、副总裁白小虎先生的书面辞职报告，因工作调动，白
小虎先生请求辞去本公司副总裁职务，辞职后白小虎先生仍担任公司执行董事职务。
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2026-03-31│重要合同
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本公司已分别于2025年3月28日召开第三届董事会第七十次会议、于2025年6月30日召开20
24年度股东周年大会，审议通过了《关于设定2026年日常关联交易/持续性关连交易年度限额
的议案》，审批通过公司与中国五矿集团有限公司（以下简称“中国五矿”）及其除本公司外
的其他下属子公司之关联交易有关事项，同意预计相关额度上限并签署相关协议。鉴于上述交
易额度将于2026年12月31日到期，结合公司业务需求，现就本公司设定2027年日常关联交易年
度上限额度以及续签关联交易协议等情况公告如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会审议情况
2026年3月30日，公司第三届董事会第八十三次会议审议通过了《关于设定2027年日常关
联交易/持续性关连交易年度限额的议案》，同意预计相关日常关联交易额度上限并签署相关
协议，并在按相关规定将议案提交香港联交所事前审核通过后，提交公司股东会审议。
上述议案属于关联交易事项，关联董事陈建光、闫爱中对相关议案回避表决，因此，五位
非关联董事对该议案进行投票表决。
2、独立董事专门会议审议情况
公司独立董事专门会议对上述议案进行了审议，审核意见如下：
会议同意聘用嘉林资本有限公司为本次审核关联交易事项的独立财务顾问；同意授权董事
会秘书办理与嘉林资本有限公司进行合同条款谈判及签约的具体事宜。
会议认为，2027年日常关联交易/持续性关连交易年度上限额度调整及设定事项涉及材料
详实完备，关联交易属合理、合法的经济行为，且已经过相关部门充分的研究和分析论证，符
合监管机构关于上市公司信息披露的有关要求，不存在损害公司或股东利益的情形，对公司和
股东而言公平合理。会议同意将该议案提交公司董事会审议。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
企业名称：中国五矿集团有限公司；
法定代表人：陈得信；
注册资本：1020000万元；
住所：北京市海淀区三里河路五号；
公司经营范围：黑色金属、有色金属、矿产品及非金属矿产品的投资、销售；新能源的开
发和投资管理；金融、证券、信托、租赁、保险、基金、期货领域的投资管理；投资与资产管
理；各种工程技术咨询服务及工程设备租赁；与工程建筑相关的新材料、新工艺、新产品技术
开发、技术服务、技术交流和技术转让；冶金工业所需设备的开发、销售；承担国外各类工业
、民用建筑工程咨询、勘察、设计和设备租赁；机电产品、小轿车、建筑材料、仪器仪表、五
金交电、机械设备的销售；建筑及机电设备安装工程技术研究、规划勘察、设计、监理服务；
房地产开发与经营；物业管理；进出口业务；招标、投标及招标代理；承办展览展示活动；设
计、制作、代理、发布国内外广告；经济贸易咨询；技术服务、技术交流；自有房屋租赁。（
市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依
批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）；
（二）关联方与公司的关联关系
中国五矿直接持有本公司44.258%股权，并通过中国冶金科工集团有限公司间接持有本公
司4.918%股权，为本公司控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款
第（一）项规定，中国五矿为本公司关联人。
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2026-03-31│对外担保
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重要内容提示:
2026年度，公司及下属子公司预计提供不超过人民币190.87亿元（或等值外币）融资担保
和业务经营类担保，公司下属子公司预计为商品房承购人提供不超过人民币10亿元按揭担保，
上述担保计划尚需提交本公司2025年度股东会审议。
本担保计划涉及被担保人：公司下属二级子公司5家，下属三级及三级以下子公司10家，
以及合格的商品房承购人。
截至2025年12月31日，本公司无逾期对外担保。
特别风险提示：部分被担保人的资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
为满足本公司及下属子公司资金需求，确保生产经营工作稳健开展，经公司第三届董事会
第八十三次会议审议通过，同意2026年度本公司及子公司提供不超过人民币190.87亿元（或等
值外币，下同）担保，公司下属子公司为商品房承购人提供不超过人民币10亿元按揭担保，并
提交本公司2025年度股东会审议。
（三）担保计划期限
上述担保计划有效期自2025年度股东会批准之日起至2026年度股东会召开之日止。
（四）有关担保计划项下具体担保业务审批的授权
董事会同意在2026年度担保计划范围内，在担保方不变的情况下，资产负债率70%（含）
以上的子公司之间担保额度可调剂使用；资产负债率70%以下的子公司之间担保额度可调剂使
用。
对于中国中冶及所属子公司在本次2026年度担保计划范围内发生的具体担保业务及调剂事
项，董事会同意提请公司股东大会授权公司总裁办公会审批。
二、被担保人基本情况概述
本次担保计划涉及的被担保人包括：公司下属二级子公司5家，公司下属三级及三级以下
子公司10家，以及合格的商品房承购人。
有关被担保子公司的详细情况请参见附件《被担保方基本情况表》。
三、董事会意见
本公司第三届董事会第八十三次会议审议通过了《关于中国中冶2026年度担保计划的议案
》，同意将该议案提交本公司2025年度股东会审议。
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2026-03-31│其他事项
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本公司于2026年3月30日召开第三届董事会第八十三次会议，审议通过了《关于中国中冶
计提2025年资产减值准备的议案》。现将相关情况公告如下：
一、计提减值情况
为客观、公允地反映公司2025年年末的财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，本公司根
据《企业会计准则第8号——资产减值》、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》
、《国际财务报告准则第36号——资产减值》、《国际财务报告准则第9号——金融工具》的
相关规定，对合并范围内各子公司所属资产进行了减值测试，并根据减值测试结果计提减值准
备。经公司测算，2025年共计提资产减值准备人民币276.54亿元。
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2026-03-31│其他事项
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为规避和防范外汇风险，降低风险敞口，公司拟在遵守国家政策法规的前提下，不以投机
为目的，严守套期保值原则，开展外汇衍生品交易业务，具体业务类型包括外汇远期、货币掉
期和利率掉期等外汇衍生品。外汇衍生品交易业务的规模、期限与实际业务的规模、期限相匹
配。2026年度开展金融衍生业务总量不超过20.62亿美元（含等值外币），有效期自本公司股
东会批准之日起不超过12个月。
该事项已经公司第三届董事会第八十三次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议批准。
特别风险提示：公司开展金融衍生业务以规避外汇风险和套期保值为目的，但外汇衍生品
业务的收益受汇率及利率波动影响，存在市场风险、流动性风险、履约风险等其他风险，敬请
广大投资者注意投资风险。
一、交易情况概述
（一）交易目的
近年来，中国中冶锚定“一创两最五强”奋斗目标，以创建具有全球竞争力的世界一流企
业为牵引，致力于打造具有超强核心竞争力的冶金建设运营最佳整体方案提供者，国际知名、
国内领先的两新建设最可信赖的总承包服务商，成为价值创造力强、市场竞争力强、创新驱动
力强、资源配置力强、文化软实力强的世界一流投资建设集团。公司在全球50个国家（地区）
设立139个境外机构，在境外承揽实施工程项目的过程中，需要通过开展金融衍生业务，降低
汇率波动对公司经营成果产生的影响。
公司开展金融衍生业务，以规避外汇风险和套期保值为目的，严禁为增加收益而承受更大
的市场风险，严禁从事风险、成本难以认知的复杂金融衍生业务和投机套利交易。
（二）交易金额
2026年度开展金融衍生业务总量不超过20.62亿美元（含等值外币）。开展期限内任一时
点的交易金额不超过上述金额。预计2026年度任一交易日持有的最高合约价值不超过20.62亿
美元（含等值外币）。
（三）资金来源
公司用于开展金融衍生品业务的资金来源为正常生产经营中产生的合同收付汇及在手外币
资金等，公司不使用募集资金开展外汇保值交易。
（四）交易方式
1、交易品种：公司不涉足复杂金融衍生产品，基于经营和财务状况，交易产品在外汇远
期、利率掉期和货币掉期中选择，所选交易产品与现货的品种、规模、方向、期限等方面相匹
配。
2、交易对方：经监管机构批准、具有外汇衍生业务和利率衍生业务经营资质的银行。
（五）交易期限
有效期自本公司股东会批准之日起不超过12个月。
二、审议程序
公司第三届董事会第八十三次会议审议通过了《关于中国中冶2026年度金融衍生业务计划
的议案》及附件《中国中冶2026年度金融衍生业务可行性分析报告》。该议案尚需提交股东会
审议。
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2026-03-31│其他事项
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重要内容提示：
2025年中国中冶经审计的合并报表归属于上市公司股东的净利润为132177万元，合并财务
报表期末累计未分配利润5128939万元，母公司财务报表的期末累计未分配利润为-278515万元
；经中国中冶第三届董事会第八十三次会议审议通过，因2025年度公司母公司报表的期末累计
未分配利润为负值，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟不实施2025年度利润分配
，同时提请股东会授权董事会在满足中期分红条件的前提下制定并实施具体的2026年度中期分
红方案。上述预案尚需提交股东会审议批准后实施。
本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简
称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（一）2025年度拟不进行利润分配的情况说明
根据《股票上市规则》规定，上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分
配利润为依据。
根据中国中冶《公司章程》规定：“公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采
用现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于公司当年实现的可供分配利润的15%
”。
公司2025年实现归属于母公司所有者净利润为132177万元，截至2025年12月31日，合并财
务报表期末累计未分配利润5128939万元，母公司财务报表期末累计未分配利润为-278515万元
。鉴于2025年末中国中冶母公司报表可供分配利润为负值，不满足现金分红条件，因此中国中
冶2025年度拟不进行利润分配。
上述方案尚需提交公司股东会审议。
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2026-03-31│其他事项
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拟聘任的2026年度会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“德勤华永”）
（一）机构信息
1.基本信息
德勤华永的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于2002年更名为德
勤华永会计师事务所有限公司，于2012年9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业
。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路222号30楼。德勤华永具有财政部批准的会计师
事务所执业证书，并经财政部、中国证监会批准，获准从事H股企业审计业务。德勤华永已根
据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进
行了从事证券服务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有
丰富的证券服务业务经验。德勤华永首席合伙人为唐恋炯先生，2025年末合伙人人数为214人
，从业人员共6,133人，注册会计师共1,161人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师超过270人。
德勤华永2024年度经审计的业务收入总额为人民币38.93亿元，其中审计业务收入为人民
币33.52亿元，证券业务收入为人民币6.60亿元。德勤华永为61家上市公司提供2024年年报审
计服务，审计收费总额为人民币1.97亿元。德勤华永所提供服务的上市公司中主要行业为制造
业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，金融业，房地产业。德勤
华永提供审计服务的上市公司中与本公司同行业客户共1家。
2.投资者保护能力
德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币2亿元，符合相关规定。德勤华永近三
年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3.诚信记录
近三年，德勤华永及从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协会
等自律组织的纪律处分；德勤华永曾受到行政处罚一次，受到行政监管措施一次，受到证券交
易所自律监管措施两次；十七名从业人员受到行政处罚各一次，两名从业人员受到行政监管措
施各一次，四名从业人员受到自律监管措施各一次。根据相关法律法规的规定，上述事项并不
影响德勤华永继续承接或执行证券服务业务。
（二）项目信息
1.基本信息
德勤华永项目合伙人及签字注册会计师陈文龙先生，自2005年加入德勤华永并开始从事上
市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2007年注册为注册会计师，现为中国注册会计
师执业会员。近三年签署或复核多家上市公司审计报告。陈文龙先生2025年开始为本公司提供
审计服务。
项目合伙人及签字注册会计师周宏宇先生，自2008年加入德勤华永并开始从事上市公司审
计及与资本市场相关的专业服务工作，2015年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会
员。近三年签署或复核多家上市公司审计报告。周宏宇先生2025年开始为本公司提供审计服务
。
质量控制复核人许朝晖先生，自1995年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市
场相关的专业服务工作，1999年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。近三年签
署或复核多家上市公司审计报告。许朝晖先生自2025年开始为本公司提供审计专业服务。
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2026-01-27│股权回购
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重要内容提示：
一、回购股份的基本情况
2026年1月16日，公司召开的2026年第一次临时股东会审议通过了《关于回购公司A股股份
方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分A股股份，
回购股份金额不低于人民币10亿元（含），不超过人民币20亿元（含），回购价格上限不超过
人民币4.90元/股，回购的股份将全部予以注销并减少公司注册资本，回购期限为自股东会审
议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2025年12月18日及2026年1月17日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国中冶关于以集中竞价交易方式回购公司股
份方案的公告》和《中国中冶2026年第一次临时股东会决议公告》。
二、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购
股份》等法律法规及规范性文件的规定，现将公司首次回购A股股份情况公告如下：
2026年1月26日，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式首次回购A股股份2479
3926股，已回购A股股份占公司总股本的比例为0.1196%，成交最高价为3.25元/股，成交最低
价为3.13元/股，成交总金额为79990244.42元（不含交易费用）。
上述股份回购符合法律法规的规定及公司回购方案的要求。有关公司H股股份回购的具体
情况详见公司另行发布的H股公告。
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2026-01-24│股权回购
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一、通知债权人的理由
公司于2026年1月16日召开的2026年第一次临时股东会审议通过了《关于回购公司A股股份
方案的议案》和《关于授权回购公司H股股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交
易方式回购公司已发行的部分A股及H股股份。具体内容详见公司于2025年12月18日及2026年1
月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司
股份方案的公告》和《中国中冶2026年第一次临时股东会决议公告》。
二、需债权人知晓的相关信息
根据回购方案，由于本次回购股份将用于注销并减少注册资本，根据《中华人民共和国公
司法》等相关法律法规的规定，特此通知债权人如下：公司债权人自接到本公司通知之日起三
十日内，未接到通知者自本公告披露之日起四十五日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求
公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其
债权的有效性，相关债务将由公司根据债权文件的约定继续履行，本次回购的注销将按法定程
序继续实施。
（一）债权申报所需材料
公司债权人如需债权申报，需提供证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证文件。
债权人为法人的，需同时提供法人营业执照副本、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的
，除上述文件外，还需提供法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件。债权人为自然人的
，需同时提供有效身份证件；委托他人申报的，除上述文件外，还需提供授权委托书和代理人
有效身份证件。进行债权申报，债权人需保证复印件与原件一致。债权人债权申报所邮寄的所
有复印件，公司不承担返还的义务。
（二）债权申报的具体方式
债权人可采用现场或邮寄的方式申报，具体方式如下：
1、申报时间：2026年1月23日至2026年3月8日。以邮寄方式申请的，申报日以寄出邮戳日
或快递公司发出日为准。
2、联系方式：
地址：北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦
联系人：中国中冶财务管理部
邮编：100028
电话：010-59868820
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2026-01-24│其他事项
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业绩预告的具体适用情形：实现盈利，且净利润与上年同期相比下降50%以上。
业绩预告相关的主要财务数据情况：
公司预计2025年度实现归属于上市公司股东的净利润13.00亿元到16.00亿元，与上年同期
相比，将减少51.46亿元到54.46亿元，同比减少76.28%到80.73%；
公司预计2025年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.00亿元到6.00
亿元，与上年同期相比，将减少45.03亿元到47.03亿元，同比减少88.24%到92.16%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2025年度实现归属于上市公司股东的净利润13.00亿元到16.00
亿元，与上年同期相比，将减少51.46亿元到54.46亿元，同比减少76.28%到80.73%；
预计2025年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.00亿元到6.00亿元
，与上年同期相比，将减少45.03亿元到47.03亿元，同比减少88.24%到92.16%。
（三）公司本次预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）2024年度归属于上市公司股东的净利润：67.46亿元；归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润：51.03亿元。
（二）2024年度每股收益：0.24元。
三、本期业绩预减的主要原因
公司经营业绩出现下滑，主要原因是公司2025年房地产业务亏损，同时计提存货、固定资
产、投资性房地产等各类资产减值准备预计将超过260亿元，此外，受建筑行业下行影响，公
司收入有所下滑。
2026年，随着房地产业务资产处置工作的基本完成，公司将逐步摆脱房地产业务业绩亏损
的拖累，结合“十五五”规划和业务结构调整战略，围绕“一核心、两主体、五特色”多元化
业务体系建设，谋划科技产业项目顶层设计，推动科技创新与产业创新深度融合，开辟新赛道
、打造新引擎，助力公司实现高质量发展，提升长期业绩水平。
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2026-01-17│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年1月16日
（二）股东会召开的地点：北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦
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2026-01-14│对外担保
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（一）担保的基本情况
2025年12月，本公司在2024年度股东周年大会批准的2025年度担保计划范围内发生1项担
保，具体情况如下：
2025年12月17日，本公司与中国建设银行股份有限公司香港分行（以下简称“建行香港分
行”）签署《保证函》，约定由本公司为全资子公司中冶控股（香港）有限公司（以下简称“
中冶香港”）向建行香港分行申请的本金不超过2亿美元（或等值人民币或港元）授信额度项
下债务提供连带责任保证担保，担保期限为主债务期限届满之日起1年。以上担保无反担保。
（二）内部决策程序
本公司分别于2025年3月28日、2025年6月30日召开第三届董事会第七十次会议、2024年度
股东周年大会，审议通过了《中国中冶2025年度担保计划的议案》，同意中国中冶及其所属子
公司2025年度提供不超过人民币606.6亿元（或等值外币）担保。其中，中国中冶本部为下属
子公司提供不超过人民币
594.9亿元担保；中国中冶下属子公司为中国中冶合并报表范围内单位提供不超过人民币1
1.7亿元担保，有效期自公司2024年度股东周年大会批准之日起至公司2025年度股东周年大会
召开之日止。同时，股东周年大会同意授权公司总裁办公会审批年度担保计划范围内发生的具
体担保业务及调剂事项。有关情况详见本公司于2025年3月29日、2025年6月7日和2025年7月1
日在上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
本次实际发生的担保金额包括在上述2025年度担保计划额度内，且已经公司总裁办公会审
批通过，无需另行提交公司董事会、股东会审议。
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2025-12-30│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年12月29日
（二）股东会召开的地点：北京市朝阳区北三环东路2号北京维景国际大酒店
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2025-12-25│其他事项
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股东会召开日期：2026年1月16日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次：2026年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年1月16日14点00分
召开地点：北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年1月16日至2026年1月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-12-18│股权回购
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一、回购方案的审议及实施程序
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》《香港联合交易所有限公司证券
上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，公司于2025年12月17日召开第三届董事会第
八十一次会议，审议通过了《关于回购公司A股股份方案的议案》和《关于授权回购公司H股股
份的议案》。
本次回购股份将用于注销并减少公司注册资本。根据相关法律、法规及《公司章程》的规
定，本次回购公司股份方案尚需提交公司股东会审议，并在股东会审议通过后依法通知债权人
。
二、回购方案总体概况
本次提请股东会授权的H股回购方案的总体情况：公司以自有资金回购部分H股股份，回购
数量不超过有关授予H股回购授权的议案于相关股东会上审议批准当日已发行H股总数的10%，
回购金额不超过人民币5亿元。本次回购H股股份在股东会通过有关授予H股回购授权的决议案
当日至下列最早的日期止期间实施：（1）2026年召开2025年度股东会之日；或者（2）H股回
购授权被本公司任何股东会以特别决议案撤销或变更之日。有关H股回购方案的具体情况详见
公司2025年12月17日于香港联交所披露的《关于A股回购方案及H股回购授权的自愿性公告》。
三、A股回购方案的主要内容
（一）回购股份的目的
为切实维护股东权益，有效增强投资者信心，进一步稳定及提升公司价值，公司拟回购部
分A股股份。本次回购股份将用于注销并减少公司注册资本。
（二）拟回购股份的种类
公司发行的人民币普通股（A股）股票。
（三）回购股份的方式
公司将通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购。
（四）回购股份的实施期限
1.本次回购股份实施期限为自股东会审议通过回购方案之日起12个月内。回购实施期间，
公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并
及时披露。
如触及以下条件，则回购期提前届满，回购方案即实施完毕：
（1）如在回购期限内，回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，回购
期限自该日起提前届满；
（2）如回购方案因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，确需
变更或者终止的，则回购期限自公司股东会决议终止本回购方案之日起提前届满。
公司将根据股东会授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并按
相关法律、行政法规以及公司股票上市地证券交易所的相关规则进行。
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2025-12-13│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月29日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次：2025年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月29日14点00分
召开地点：北京市朝阳区北三环东路2号北京维景国际大酒店
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月29日至2025年12月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-12-09│对外担保
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为优化公司业务结构、聚焦核心主业、提升核心竞争力与持续盈利能力，公司拟将所持有
的中冶置业100%的股权及相关债权出售给公司关联方五矿地产控股（以下简称“本次交易”，
具体情况详见公司于同日披露的《关于出售资产暨关联交易的公告》）。本次交易前，公司为
中冶置业子公司中顺金达申请的本金额度不超过7亿元的信托贷款项下债务（含本金和利息等
）向山东信托提供了连带责任保证担保，因该项担保无法在本次交易完成前解除，公司拟继续
为中顺金达提供担保，直至担保责任到期终止或解除。由于本次交易完成后，中顺金达将成为
本公司关联方，因此该项担保构成关联担保，中国五矿或其指定主体将就本次关联担保向公司
提供反担保。
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
2024年5月15日，本公司与北京中顺金达贸易有限公司（以下简称“中顺金达”）、山东
省国际信托股份有限公司（以下简称“山东信托”）签订《山东信托·佳晟22号集合资金信托
计划之保证合同》（以下简称“《保证合同》”），由本公司就中顺金达向山东信托申请的本
金不超过人民币7亿元的信托贷款及其所产生的利息等债务提供连带责任保证担保（详见公司
于2024年6月7日披露的《关于2024年5月提供担保的公告》）。截至本公告披露日，上述《保
证合同》仍在有效期，公司实际提供担保的信托贷款本金金额为人民币3.5亿元，该笔贷款已
由中顺金达于2024年7月31日提取，其正常期限为自提款日起至2029年7月30日止（即60个月）
；若中顺金达提前还款或山东信托要求提前到期，则该笔贷款的期限为自提款日起至2027年6
月29日止（即35个月）。中顺金达已向公司承诺将不会提取剩余人民币3.5亿元的信托贷款余
额。
为优化公司业务结构、聚焦核心主业、提升核心竞争力与持续盈利能力，公司拟将所持有
的中冶置业集团有限公司（以下简称“中冶置业”）100%的股权及公司对中冶置业的相关债权
一并出售给公司关联方五矿地产控股有限公司（以下简称“五矿地产控股”）。本次交易完成
前，公司通过中冶置业持有中顺金达100%的股权，中顺金达为公司的子公司；本次交易完成后
，中顺金达将成为五矿地产控股的子公司，由于五矿地产控股为公司控股股东中国五矿集团有
限公司（以下简称“中国五矿”）控制的企业，中顺金达将成为公司的关联方，公司提供的上
述保证担保将构成关联担保。
根据公司与五矿地产控股签署的《股权转让协议》约定，本次交易完成前，公司为中冶置
业及其子公司提供的保证担保将通过如下方式解决：（1）相关担保协议的担保人更换为五矿
地产控股或其指定主体并完成担保协议的换签；或者（2）促使担保权人同意解除公司的担保
责任；（3）如无法在本次交易前完成担保解除或承接，经公司股东会批准后，可由公司继续
向中冶置业及其子公司提供担保，同时由中国五矿或其指定主体向公司提供公司可接受的反担
保，直至公司担保责任到期终止或解除。经研判，由于公司为中顺金达提供的上述担保预计难
以在短期内更换或解除，因此公司拟按照本次交易《股权转让协议》的相关约定，在本次交易
完成后继续为中顺金达提供担保，并由中国五矿或其指定主体就上述关联担保事项向公司提供
反担保，中国五矿或其指定主体将按照《股权转让协议》的约定在股东会审议本次担保事项前
与公司签署《反担保协议》。
（二）内部决策程序
2025年12月8日，公司2025年第三次独立董事专门会议审议通过了《关于出售子公司股权
形成关联担保的议案》，全体独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。
2025年12月8日，公司第三届董事会第八十次会议以五票同意、零票反对、零票弃权的表
决结果审议通过了《关于出售子公司股权形成关联担保的议案》。关联董事陈建光、闫爱中回
避表决。
本次关联担保事项尚须获得股东会的批准，与该关联担保有利害关系的关联人将放弃行使
在股东会上对该议案的投票权。
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2025-12-09│资产出售
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为积极响应关于推动中央企业聚焦主责主业、推进专业化整合与资源优化配置的有关要求
，优化公司业务结构、聚焦核心主业、提升核心竞争力与持续盈利能力，公司拟将所持有的中
冶置业100%的股权及公司对中冶置业的标的债权一并出售给五矿地产控股，将所持有的有色院
、中冶铜锌、瑞木管理100%的股权和中冶金吉67.02%的股权出售给中国五矿，公司控股子公司
中国华冶拟将其持有的华冶杜达100%的股权出售给中国五矿或其指定主体。根据中水致远出具
的评估报告并经各方友好协商，本次交易价格为人民币6067632.24万元。
本次交易构成关联交易
本次交易不构成重大资产重组
本次交易已达到股东会审议标准。本次交易已经公司第三届董事会第八十次会议审议通过
，尚需提交公司股东会审议批准。本次交易的最终完成还受限于《股权转让协议》约定的其他
先决条件。其中，本次交易所涉资产评估报告的备案和经济行为批准手续已经完成。
本次交易完成前，公司为目标公司及其子公司提供的相关担保责任将由五矿地产控股或其
指定主体承接，或者经担保权人同意解除；无法在本次交易完成前解除或承接的担保，经公司
股东会批准后将由本公司继续承担担保责任，并由中国五矿或其指定主体向公司提供反担保，
直至公司担保责任到期终止或解除。本次交易同步将公司对中冶置业的标的债权一并转让给五
矿地产控股；目标公司及其子公司对本公司及其子公司的其他非经营性往来债务将在本次交易
完成前清偿完毕。
截至本公告披露日为止，过去12个月内，除日常关联交易以及本次交易外，公司与中国五
矿及其控制的其他企业未发生其他应纳入累计计算范围的交易，未与不同关联人进行出售资产
类别下标的相关的交易
一、关联交易概述
（一）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
2025年12月8日，公司与五矿地产控股有限公司（简称“五矿地产控股”）签署了《股权
转让协议》（简称“第一笔股权转让协议”），公司拟将所持有的中冶置业集团有限公司（简
称“中冶置业”）100%的股权及公司对中冶置业的相关债权（截至2025年7月31日，合计人民
币4616379.26万元，简称“标的债权”）转让给五矿地产控股；同日，公司、中国华冶科工集
团有限公司（简称“中国华冶”）与中国五矿集团有限公司（简称“中国五矿”）签署了《股
权转让协议》（简称“第二笔股权转让协议”），公司拟将所持有的中国有色工程有限公司（
简称“有色院”）、中冶集团铜锌有限公司（简称“中冶铜锌”）、瑞木镍钴管理（中冶）有
限公司（简称“瑞木管理”）100%的股权及中冶金吉矿业开发有限公司（简称“中冶金吉”）
67.02%的股权转让给中国五矿，中国华冶拟将其持有的华冶杜达矿业有限公司（简称“华冶杜
达”，与中冶置业、有色院、中冶铜锌、瑞木管理和中冶金吉单独或合称“目标公司”）100%
的股权（与中冶置业、有色院、中冶铜锌、瑞木管理100%股权以及中冶金吉67.02%股权单独或
合称“标的股权”）转让给中国五矿或其指定主体（简称“本次交易”）2、本次交易的背景
和目的
本次交易是积极响应关于推动中央企业聚焦主责主业、推进专业化整合与资源优化配置的
有关要求，是中国中冶面向“十五五”发展新阶段、实现高质量发展的关键举措
通过本次交易，公司将剥离非核心资产并优化配置资源，有利于优化公司业务结构、聚焦
核心主业、提升核心竞争力与持续盈利能力。未来，公司将聚焦冶金工程、有色与矿山工程建
设和运营、高端基建、工业建筑和新兴产业等领域，推动业务实现高质量发展。
本次交易完成后，中国中冶作为中国五矿旗下专注于工程承包、新兴特色产业培育的核心
平台定位将更加清晰突出。通过剥离非核心业务资产，实现人力、资金、管理等资源的重新归
集与高效配置，主业更突出、结构更清晰、管理更高效，整体经营稳定性和抗风险能力将进一
步提升。未来，中国中冶将更专注于发挥其在工程建设、科技创新、项目管理等方面的核心优
势，与中国五矿内其他业务板块形成更清晰、更紧密、更高效的协同，共同构建更具竞争力的
全产业链生态系统。
本次交易公司获得的资金将主要用于支撑公司的“一核心、两主体、五特色”多元化业务
体系，强化冶金建设核心主业，夯实新型工业化和新型城镇化两大主体业务，培育工程服务、
新型材料、高端装备、能源环保、数智应用五大特色业务。公司将根据各项目实际进度与资金
需求分配资金并向相关子公司进行增资，为其提供实施以下用途所需的资金：（1）强化其冶
金建设核心业务，资金将主要用于建设先进研究平台、升级装备制造能力及完善整体科研体系
，旨在巩固公司在冶金建设核心业务领域的领导地位；（2）推进新型工业化和新型城镇化，
并将所得款项用于研发先进建筑技术、升级装备，以及实施响应建设制造业强国和促进高质量
城市发展国家战略的项目；（3）用于发展其工程服务、新型材料、高端装备、能源环保、数
智应用业务。同时，部分资金用于补充公司现金流、偿还债务等，以优化财务报表结构，进一
步降低财务杠杆和债务负担。
（二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况
2025年12月8日，公司第三届董事会第八十次会议以五票同意、零票反对、零票弃权的表
决结果审议通过了《关于公司出售资产暨关联交易的议案》。关联董事陈建光、闫爱中回避表
决。
（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序
本次交易尚需提交公司股东会审议，本次交易的最终完成还受限于《股权转让协议》约定
的其他先决条件。其中，本次交易所涉资产评估报告的备案和经济行为批准手续已经完成。
关联法人/组织名称五矿地产控股有限公司；
关联关系类型控股股东、实际控制人及其控制的其他企业；
关联法人/组织名称中国五矿集团有限公司；
关联关系类型控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。
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2025-12-05│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
2025年11月，本公司在2024年度股东周年大会批准的2025年度担保计划范围内发生2项担
保，具体情况如下：
2025年11月11日，本公司控股子公司北京恩菲环保股份有限公司（以下简称“恩菲环保”
）与中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）签订《保证合同》，约定由恩菲环
保为全资子公司涿州中设环保有限公司（以下简称“中设环保”）向工商银行申请的人民币28
000万元借款合同项下债务，以及为全子公司涿州中设水处理有限公司（以下简称“中设水处
理”）向工商银行申请的人民币8000万元借款合同项下债务提供连带责任保证担保，担保期限
均为主债务期限届满之次日起3年。上述担保均无反担保。
（二）内部决策程序
本公司分别于2025年3月28日、2025年6月30日召开第三届董事会第七十次会议、2024年度
股东周年大会，审议通过了《中国中冶2025年度担保计划的议案》，同意中国中冶及其所属子
公司2025年度提供不超过人民币606.6亿元（或等值外币）担保。其中，中国中冶本部为下属
子公司提供不超过人民币594.9亿元担保；中国中冶下属子公司为中国中冶合并报表范围内单
位提供不超过人民币11.7亿元担保，有效期自公司2024年度股东周年大会批准之日起至公司20
25年度股东周年大会召开之日止。同时，股东周年大会同意授权公司总裁办公会审批年度担保
计划范围内发生的具体担保业务及调剂事项。有关情况详见本公司于2025年3月29日、2025年6
月7日和2025年7月1日在上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
本次实际发生的担保金额包括在上述2025年度担保计划额度内，且已经公司总裁办公会审
批通过，无需另行提交公司董事会、股东会审议。
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2025-09-10│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
2025年8月，本公司在2024年度股东周年大会批准的2025年度担保计划范围内发生1项担保
，具体情况如下：
2025年8月12日，公司控股子公司中冶焦耐工程技术有限公司（以下简称“中冶焦耐”）
为其下属全资子公司中冶焦耐（大连）工程技术有限公司（以下简称“焦耐大连公司”）境外
项目提供额度不超过人民币85.245万元的履约担保，担保有效期自2025年8月12日至2026年12
月10日，该笔担保无反担保。
（二）内部决策程序
本公司分别于2025年3月28日、2025年6月30日召开第三届董事会第七十次会议、2024年度
股东周年大会，审议通过了《中国中冶2025年度担保计划的议案》，同意中国中冶及其所属子
公司2025年度提供不超过人民币606.6亿元（或等值外币）担保。其中，中国中冶本部为下属
子公司提供不超过人民币594.9亿元担保；中国中冶下属子公司为中国中冶合并报表范围内单
位提供不超过人民币11.7亿元担保，有效期自公司2024年度股东周年大会批准之日起至公司20
25年度股东周年大会召开之日止。同时，股东周年大会同意授权公司总裁办公会审批年度担保
计划范围内发生的具体担保业务及调剂事项。有关情况详见本公司于2025年3月29日、2025年6
月7日和2025年7月1日在上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
本次实际发生的担保金额包括在上述2025年度担保计划额度内，且已经公司总裁办公会审
批通过，无需另行提交公司董事会、股东大会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-30│其他事项
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本公司于2025年8月29日召开第三届董事会第七十六次会议，审议通过了《关于中国中冶
计提2025年半年度资产减值准备的议案》。现将相关情况公告如下：
一、计提减值情况
为客观、公允地反映公司2025年半年度的财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，本公司
根据中国《企业会计准则第8号-资产减值》《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《
国际财务报告准则第36号-资产减值》《国际财务报告准则第9号-金融工具》的相关规定，对
合并范围内各子公司所属资产进行了减值测试，并根据减值测试结果计提减值准备。经公司测
算，2025年上半年共计提资产减值准备人民币36.06亿元。
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2025-08-13│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
2025年7月，本公司在2024年度股东周年大会批准的2025年度担保计划范围内发生2项担保
，具体情况如下：
1、2025年7月16日，本公司与国新商业保理有限公司（以下简称“国新保理”）签订《保
证合同》，约定由本公司为全资子公司中冶置业集团有限公司与国新保理签订的人民币12亿元
保理融资合同项下债务提供连带责任保证担保，担保期限为主债务届满日起3年。本次担保无
反担保。
2、2025年7月20日，本公司控股子公司上海宝冶与中国银行（香港）有限公司金边分行签
订保证合同，约定由上海宝冶为其下属全资子公司宝冶柬埔寨公司660万美元（折合人民币471
5万元）授信项下全部债务提供连带责任担保，担保期限自2025年7月20日至2026年1月30日。
本次担保无反担保。
（二）内部决策程序
本公司分别于2025年3月28日、2025年6月30日，召开第三届董事会第七十次会议和2024年
度股东周年大会，审议通过了《中国中冶2025年度担保计划的议案》，同意中国中冶及其所属
子公司2025年度提供不超过人民币606.6亿元（或等值外币）担保。其中，中国中冶本部为下
属子公司提供不超过人民币594.9亿元担保；中国中冶下属子公司为中国中冶合并报表范围内
单位提供不超过人民币11.7亿元担保，有效期自公司2024年度股东周年大会批准之日起至公司
2025年度股东周年大会召开之日止。同时，股东周年大会授权公司总裁办公会审批上述担保计
划范围内发生的具体担保业务及调剂事项。有关情况详见本公司于2025年3月29日、2025年6月
7日和2025年7月1日在上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）披露的相关公告。本
次实际发生的担保金额均在上述2025年度担保计划额度内，且已经公司总裁办公会审批通过，
无需另行提交公司董事会、股东大会审议。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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