资本运作☆ ◇601619 嘉泽新能 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-07-10│ 1.26│ 1.99亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2019-12-03│ 3.43│ 4.66亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2020-08-24│ 100.00│ 12.89亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-02-19│ 1.59│ 1.10亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2025-09-18│ 2.51│ 11.92亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│海南开弦绿色能源产│ 14767.09│ ---│ 49.02│ ---│ 800.87│ 人民币│
│业投资基金合伙企业│ │ │ │ │ │ │
│（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金及偿还│ ---│ 11.92亿│ 11.92亿│ 100.00│ ---│ ---│
│银行贷款 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-15 │交易金额(元)│1.73亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海嘉益荣源能源化工有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │嘉泽新能源股份有限公司 │
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│卖方 │上海嘉益荣源能源化工有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │为积极探索及布局绿色甲醇、绿色乙醇、绿色航空煤油等业务领域，公司控股子公司上海嘉│
│ │益荣源能源化工有限公司（以下简称“上海嘉益荣源”）拟以1.00元/注册资本的价格进行 │
│ │增资，合计增加注册资本20000万元。 │
│ │ 本次增资各方拟合计出资20000万元认缴上述新增注册资本。嘉泽新能源股份有限公司 │
│ │及全资子公司上海嘉泽博阳科技有限公司（以下简称“嘉泽博阳”）分别以自有资金出资17│
│ │275万元、1725万元人民币出资，上海嘉益荣源另一股东金元荣泰投资管理（宁夏）有限公 │
│ │司（以下简称“金元荣泰”）拟以自有资金1000万元人民币出资。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-15 │交易金额(元)│1725.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海嘉益荣源能源化工有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │上海嘉泽博阳科技有限公司 │
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│卖方 │上海嘉益荣源能源化工有限公司 │
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│交易概述 │为积极探索及布局绿色甲醇、绿色乙醇、绿色航空煤油等业务领域，公司控股子公司上海嘉│
│ │益荣源能源化工有限公司（以下简称“上海嘉益荣源”）拟以1.00元/注册资本的价格进行 │
│ │增资，合计增加注册资本20000万元。 │
│ │ 本次增资各方拟合计出资20000万元认缴上述新增注册资本。嘉泽新能源股份有限公司 │
│ │及全资子公司上海嘉泽博阳科技有限公司（以下简称“嘉泽博阳”）分别以自有资金出资17│
│ │275万元、1725万元人民币出资，上海嘉益荣源另一股东金元荣泰投资管理（宁夏）有限公 │
│ │司（以下简称“金元荣泰”）拟以自有资金1000万元人民币出资。 │
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│公告日期 │2025-12-15 │交易金额(元)│1000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海嘉益荣源能源化工有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │金元荣泰投资管理（宁夏）有限公司 │
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│卖方 │上海嘉益荣源能源化工有限公司 │
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│交易概述 │为积极探索及布局绿色甲醇、绿色乙醇、绿色航空煤油等业务领域，公司控股子公司上海嘉│
│ │益荣源能源化工有限公司（以下简称“上海嘉益荣源”）拟以1.00元/注册资本的价格进行 │
│ │增资，合计增加注册资本20000万元。 │
│ │ 本次增资各方拟合计出资20000万元认缴上述新增注册资本。嘉泽新能源股份有限公司 │
│ │及全资子公司上海嘉泽博阳科技有限公司（以下简称“嘉泽博阳”）分别以自有资金出资17│
│ │275万元、1725万元人民币出资，上海嘉益荣源另一股东金元荣泰投资管理（宁夏）有限公 │
│ │司（以下简称“金元荣泰”）拟以自有资金1000万元人民币出资。 │
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【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │上海嘉益荣源能源化工有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │资助对象、方式、金额、期限、利息等 │
│ │ 为满足嘉泽新能源股份有限公司（以下简称公司）控股子公司上海嘉益荣源能源化工有│
│ │限公司（以下简称嘉益荣源）资金周转及项目建设需要，在不影响公司资金周转的前提下，│
│ │公司拟使用自有资金对嘉益荣源提供总额不超过人民币20000万元的财务资助。公司向嘉益 │
│ │荣源提供财务资助的累计余额不得超过前述额度，该额度可循环使用，年利率按照全国银行│
│ │间同业拆借中心公布的一年期贷款基准利率（LPR）计算。每笔借款自借款协议生效之日起 │
│ │不得超过12个月，且每笔借款的到期日不得超过借款协议有效期，借款协议有效期系自生效│
│ │之日起12个月。借款协议项下借款根据实际使用天数计算利息，采取到期一次性还本付息的│
│ │还款方式。 │
│ │ 一、财务资助事项概述 │
│ │ （一）财务资助的基本情况 │
│ │ 为支持控股子公司嘉益荣源业务发展，满足其资金周转及项目建设需要，在不影响公司│
│ │自身正常经营及资金使用的情况下，公司为嘉益荣源提供财务资助。 │
│ │ 嘉益荣源系公司、公司全资子公司上海嘉泽博阳科技有限公司（以下简称嘉泽博阳）与│
│ │公司第三大股东、公司实际控制人陈波先生之一致行动人金元荣泰投资管理（宁夏）有限公│
│ │司（以下简称金元荣泰）共同投资设立，由公司控股的子公司。嘉泽博阳、金元荣泰本次不│
│ │向嘉益荣源提供财务资助，公司向嘉益荣源提供财务资助构成关联交易。 │
│ │ 2026年3月26日，公司与嘉益荣源就借款事项签署了《借款协议》。 │
│ │ （二）内部决策程序 │
│ │ 鉴于嘉益荣源小股东之一金元荣泰系公司第三大股东、公司实际控制人陈波先生之一致│
│ │行动人，且其未按投资比例提供财务资助，本次提供财务资助属于公司向与关联方共同投资│
│ │的公司提供大于股权比例的财务资助，构成关联交易。 │
│ │ 公司于2026年3月26日召开的四届二次董事会审议通过了《关于公司向控股子公司上海 │
│ │嘉益荣源能源化工有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》，公司关联董事陈波先生、吴│
│ │春芳女士回避表决后，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。上述议案已经公司独立董 │
│ │事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。 │
│ │ 根据《公司章程》的规定，上述事项无需提交股东会审议。 │
│ │ （三）提供财务资助的原因 │
│ │ 公司本次向控股子公司嘉益荣源提供财务资助事项，主要是为支持嘉益荣源生产经营，│
│ │降低公司整体财务费用，不会影响公司正常业务及资金使用，不存在损害公司及股东利益的│
│ │情形。 │
│ │ 本次对控股子公司提供财务资助事项不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的│
│ │不得提供财务资助的情形。 │
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│公告日期 │2025-12-15 │
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│关联方 │金元荣泰投资管理（宁夏）有限公司 │
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│关联关系 │公司第三大股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │交易简要内容 │
│ │ 为积极探索及布局绿色甲醇、绿色乙醇、绿色航空煤油等业务领域，公司控股子公司上│
│ │海嘉益荣源能源化工有限公司（以下简称“上海嘉益荣源”）拟以1.00元/注册资本的价格 │
│ │进行增资，合计增加注册资本20000万元。 │
│ │ 本次增资各方拟合计出资20000万元认缴上述新增注册资本。 │
│ │ 公司及全资子公司上海嘉泽博阳科技有限公司（以下简称“嘉泽博阳”）分别以自有资│
│ │金出资17275万元、1725万元人民币出资，上海嘉益荣源另一股东金元荣泰投资管理（宁夏 │
│ │）有限公司（以下简称“金元荣泰”）拟以自有资金1000万元人民币出资。 │
│ │ 本次增资完成后，上海嘉益荣源注册资本为25500万元，公司直接持有上海嘉益荣源股 │
│ │份比例由95%下降至88.24%，公司全资子公司嘉泽博阳持有上海嘉益荣源股份比例由0%上升 │
│ │至6.76%，公司控股比例仍为95%；金元荣泰持有上海嘉益荣源股份比例仍为5%。 │
│ │ 鉴于金元荣泰系公司第三大股东，且为公司实际控制人陈波先生之一致行动人，该增资│
│ │事项构成关联交易。 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组。 │
│ │ 一、关联对外投资概述 │
│ │ （一）对外投资的基本概况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 为积极探索及布局绿色甲醇、绿色乙醇、绿色航空煤油等业务领域，公司控股子公司上│
│ │海嘉益荣源拟以1.00元/注册资本的价格进行增资，合计增加注册资本20000万元。 │
│ │ 本次增资各方拟合计出资20000万元认缴上述新增注册资本。 │
│ │ 公司及全资子公司嘉泽博阳分别以自有资金出资17275万元、1725万元人民币出资，上 │
│ │海嘉益荣源另一股东金元荣泰拟以自有资金1000万元人民币出资。 │
│ │ 本次增资完成后，上海嘉益荣源注册资本为25500万元，公司直接持有上海嘉益荣源股 │
│ │份比例由95%下降至88.24%，公司全资子公司嘉泽博阳持有上海嘉益荣源股份比例由0%上升 │
│ │至6.76%，公司控股比例仍为95%；金元荣泰持有上海嘉益荣源股份比例仍为5%。 │
│ │ 鉴于金元荣泰系公司第三大股东，且为公司实际控制人陈波先生之一致行动人，该增资│
│ │事项构成关联交易。 │
│ │ （二）董事会审议情况以及是否需经股东会审议通过和有关部门批准 │
│ │ 2025年12月12日，公司三届四十七次董事会审议通过了《关于公司及全资子公司向公司│
│ │一级子公司上海嘉益荣源绿色化工有限公司现金增资暨关联交易的议案》。 │
│ │ 鉴于金元荣泰系公司第三大股东，且为公司实际控制人陈波先生之一致行动人，该增资│
│ │事项构成关联交易。本次增资事项构成了公司与金元荣泰的关联交易，与该关联交易有利害│
│ │关系的关联董事陈波先生已对该项议案的表决进行了回避。 │
│ │ 根据《公司章程》的相关规定，本次交易无需提交公司股东会审议。本次交易无需经过│
│ │有关部门批准。 │
│ │ （三）本次交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、增资标的股东的基本情况 │
│ │ （一）关联方金元荣泰基本情况 │
│ │ 法人/组织全称：金元荣泰投资管理（宁夏）有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91110111685750954J │
│ │ 法定代表人：陈波 │
│ │ 成立日期：2009-03-10 │
│ │ 注册资本：101886.8705万元 │
│ │ 实缴资本：101886.8705万元 │
│ │ 注册地址：宁夏吴忠市红寺堡区综合办公楼 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
北京嘉实龙博投资管理有限 2.18亿 8.94 55.37 2025-09-06
公司
上海博荣益弘科技有限公司 2.30亿 7.89 48.08 2025-10-18
金元荣泰投资管理(宁夏)有 1.86亿 7.64 49.69 2025-09-06
限公司
GLP Renewable Energy Inv 1.35亿 4.64 82.28 2026-03-19
estment I Limited
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合计 7.69亿 29.11
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【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-03-19 │质押股数(万股) │13527.27 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │82.28 │质押占总股本(%) │4.64 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │GLP Renewable Energy Investment I Limited │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华能贵诚信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-04-23 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年03月17日GLPRenewableEnergyInvestmentILimited解除质押2912.7659万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-02-02 │质押股数(万股) │16440.03 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │99.99 │质押占总股本(%) │5.64 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │GLP Renewable Energy Investment I Limited │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华能贵诚信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-04-23 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-03-17 │解押股数(万股) │16440.03 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年01月29日GLPRenewableEnergyInvestmentILimited解除质押3059.9683万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年03月17日GLPRenewableEnergyInvestmentILimited解除质押2912.7659万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-10-18 │质押股数(万股) │22988.51 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │48.08 │质押占总股本(%) │7.89 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上海博荣益弘科技有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国农业银行股份有限公司上海黄浦支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-10-16 │质押截止日 │2032-07-30 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年10月16日上海博荣益弘科技有限公司质押了22988.5057万股给中国农业银行股份│
│ │有限公司上海黄浦支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-09-06 │质押股数(万股) │18600.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │49.69 │质押占总股本(%) │7.64 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │金元荣泰投资管理(宁夏)有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国农业银行股份有限公司上海黄浦支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-09-04 │质押截止日 │2032-07-30 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年09月04日金元荣泰投资管理（宁夏）有限公司质押了18600.0万股给中国农业银 │
│ │行股份有限公司上海黄浦支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-09-06 │质押股数(万股) │4246.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │10.80 │质押占总股本(%) │1.74 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │北京嘉实龙博投资管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国农业银行股份有限公司上海黄浦支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-09-04 │质押截止日 │2032-07-30 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年09月04日北京嘉实龙博投资管理有限公司质押了4246.0万股给中国农业银行股份│
│ │有限公司上海黄浦支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-08-29 │质押股数(万股) │17524.63 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │44.57 │质押占总股本(%) │7.20 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │北京嘉实龙博投资管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │西南证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-08-28 │质押截止日 │2027-08-28 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年08月28日北京嘉实龙博投资管理有限公司质押了17524.633万股给西南证券股份 │
│ │有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │质押股数(万股) │19500.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │77.45 │质押占总股本(%) │8.01 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │GLP Renewable Energy Investment I Limited │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华能贵诚信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-04-23 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-01-29 │解押股数(万股) │19500.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年04月23日GLPRenewableEnergyInvestmentILimited质押了19500.0万股给华能贵 │
│ │诚信托有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年01月29日GLPRenewableEnergyInvestmentILimited解除质押3059.9683万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│嘉泽新能源│聊城昌润泽│ 350.14万│人民币 │2022-12-12│2040-12-12│连带责任│否 │否 │
│股份有限公│恺新能源有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-06-25│其他事项
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减持股东持股的基本情况
本次减持计划实施前，嘉泽新能源股份有限公司（以下简称公司）股东GLPRenewableEner
gyInvestmentILimited（以下简称GLPRenewableEnergy）持有公司无限售流通股份164400378
股，占截至2026年2月26日公司总股本2912765983股的5.64%。上述股份以协议转让取得。
截至2026年6月23日，GLPRenewableEnergy持有公司无限售流通股份120242778股，占截至
2026年6月23日公司总股本2912825094股的4.13%。
减持计划的实施结果情况
2026年2月28日，公司在上海证券交易所网站披露了《嘉泽新能源股份有限公司关于持股5
%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2026-028），公司股东GLPRenewableEnergy出于
其集团战略与经营计划综合考虑，拟自2026年2月28日起15个交易日后的3个月内，计划通过大
宗交易、集中竞价交易减持比例不超过公司总股本的3%，即不超过87382978股。其中：在任意
连续90日内，采取大宗交易方式减持股份的总数不超过公司股份总数的2%，即不超过58255319
股；集中竞价方式减持股份的总数不超过公司总股本的1%，即不超过29127659股。
若在减持计划实施期间，公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股、回购
注销等股本变动事项，减持计划将进行相应调整。
公司于2026年6月24日收到了GLPRenewableEnergy的《GLPRenewableEnergyInvestmentILi
mited关于公司股份减持计划完成暨减持结果告知函》，本次减持计划已完成。本次减持期间
，GLPRenewableEnergy通过集中竞价和大宗交易的方式累计减持公司股份44157600股，占公司
总股本的1.5160%。
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2026-05-22│其他事项
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根据《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司证
券发行管理办法》的有关规定，嘉泽新能源股份有限公司（以下简称公司）委托信用评级机构
联合资信评估股份有限公司（以下简称联合资信评估）对公司及2020年公开发行的可转换公司
债券（以下简称嘉泽转债）进行跟踪评级。
公司首次主体长期信用等级评级结果为“AA”，首次“嘉泽转债”信用等级评级结果为“
AA”，评级展望为“稳定”，评级机构为联合信用评级有限公司，评级时间为2020年3月27日
。
联合资信评估在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，于2021年6月2
3日出具了联合〔2021〕4569号《宁夏嘉泽新能源股份有限公司公开发行可转换公司债券2021
年跟踪评级报告》，本次公司主体长期信用等级评级结果为“AA”，“嘉泽转债”信用等级评
级结果为“AA”，评级展望为“稳定”。本次评级结果较首次没有变化。
联合资信评估在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，于2022年6月2
2日出具了联合〔2022〕4953号《宁夏嘉泽新能源股份有限公司公开发行可转换公司债券2022
年跟踪评级报告》，本次公司主体长期信用等级评级结果为“AA”，“嘉泽转债”信用等级评
级结果为“AA”，评级展望为“稳定”。本次评级结果较前次没有变化。
联合资信评估在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，于2023年6月1
日出具了联合〔2023〕3350号《宁夏嘉泽新能源股份有限公司公开发行可转换公司债券2023年
跟踪评级报告》，本次公司主体长期信用等级评级结果为“AA”，“嘉泽转债”信用等级评级
结果为“AA”，评级展望为“稳定”。本次评级结果较前次没有变化。
联合资信评估在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，于2024年6月1
9日出具了联合〔2024〕3351号《宁夏嘉泽新能源股份有限公司公开发行可转换公司债券2024
年跟踪评级报告》，本次公司主体长期信用等级评级结果为“AA”，“嘉泽转债”信用等级评
级结果为“AA”，评级展望为“稳定”。本次评级结果较前次没有变化。
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2026-05-15│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月14日
(二)股东会召开的地点：宁夏银川市兴庆区绿地21城企业公园D区68号楼嘉泽新能源股份
有限公司三楼会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由陈波董事长主持。公司本次股东会的召集和召开程序、出
席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关
规定，会议合法、有效。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、公司董事、总经理赵继伟先生，董事、财务总监杨宁先生，董事、副总经理巨新团先
生，职工代表董事、副总经理杨耀廷先生，董事会秘书王潇逸先生列席了本次会议。
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2026-04-30│对外担保
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重要内容提示被担保人名称：嘉泽新能源股份有限公司（以下简称公司或本公司）的合营
企业聊城润嘉新能源有限公司（以下简称聊城润嘉，公司间接持有其50%的股权）。
是否为上市公司关联人：否截至本公告披露日，公司为聊城润嘉实际提供的担保余额为0
。对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，公司无逾期对外担保事项。
（一）担保基本情况简介
为满足公司合营企业聊城润嘉的项目建设资金需求，公司为聊城润嘉向中国工商银行股份
有限公司聊城市中支行（以下简称工行聊城市中支行）进行固定资产贷款提供连带责任保证担
保合计人民币430万元。
该笔固定资产贷款额为860万元，由借款人聊城润嘉的间接股东昌润投资控股集团有限公
司和本公司按持股比例各提供50%的连带责任保证担保，即本公司按50%的持股比例对860万元
中的430万元提供连带责任保证担保。
上述担保有反担保，由聊城润嘉的直接股东聊城昌润泽恺新能源有限公司向本公司提供反
担保。
截至本公告披露日，公司为聊城润嘉实际提供的担保余额为0。
（二）担保事项履行的内部决策程序
公司于2022年11月23日、2022年12月9日召开的三届十六次董事会、三届十一次监事会、2
022年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司为合营企业提供担保的议案》。具体内容详
见公司于2022年11月24日刊载于指定信息披露媒体的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司三届十六
次董事会决议公告》（公告编号：2022-104）、《宁夏嘉泽新能源股份有限公司三届十一次监
事会决议暨对公司相关事项的审核及确认意见公告》（公告编号：2022-105）、《宁夏嘉泽新
能源股份有限公司关于为合营企业提供担保的公告》（公告编号：2022-107）；于2022年12月
10日刊载于指定信息披露媒体的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司2022年第四次临时股东大会决
议公告》（公告编号：2022-112）。
二、担保责任解除情况
日前，公司与工行聊城市中支行签署了《<最高额保证合同>之解除协议》,双方同意解除
之前签署的《最高额保证合同》；双方确认，自本协议签订起，原合同不再履行，该合同的权
利义务关系终止，双方互不承担违约责任。
本次担保责任解除后，截至本公告披露日，公司为聊城润嘉实际提供的担保余额为0。
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2026-04-29│其他事项
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经统计，截至2026年3月31日，嘉泽新能源股份有限公司（以下简称公司）下属各项目累
计完成发电量144524.76万千瓦时，比上年同期151328.89万千瓦时降低了4.50%；累计完成上
网电量139348.63万千瓦时，比上年同期144726.29万千瓦时降低了3.72%。
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2026-04-29│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月14日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第三次临时股东会
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2026-04-18│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月17日
(二)股东会召开的地点：宁夏银川市兴庆区绿地21城企业公园D区68号楼嘉泽新能源股份
有限公司三楼会议室
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2026-04-17│其他事项
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重要内容提示公司股票自2026年3月26日至2026年4月16日期间已触发“嘉泽转债”的赎回
条款。公司董事会决定本次不行使“嘉泽转债”的提前赎回权利，不提前赎回“嘉泽转债”。
自本次董事会会议审议通过本议案之日起至“嘉泽转债”到期日（2026年8月23日），若
“嘉泽转债”触发赎回条款，公司均不行使赎回权利。
自2026年3月26日至2026年4月16日，公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的
收盘价不低于当期转股价格2.91元/股的130%，即3.783元/股，已触发“嘉泽转债”的有条件
赎回条款。
（一）经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1512号文核
准，公司于2020年8月24日公开发行了13000000张可转换公司债券，每张面值100元，发行
总额130000万元，期限为自发行之日起6年。
“嘉泽转债”初始转股价格为3.57元/股，最新转股价格为2.91元/股。
（一）有条件赎回条款
根据《募集说明书》约定：“在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司A股股票
连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），或
本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3000万元时，公司有权按照债券面值加当期
应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。当期应计利息的计算公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按
调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收
盘价计算”。
（二）有条件赎回条款触发情况
自2026年3月26日至2026年4月16日，公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的
收盘价不低于当期转股价格2.91元/股的130%，即3.783元/股，已触发“嘉泽转债”的有条件
赎回条款。根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关约定，公司有权决定按照债券面值加
当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“嘉泽转债”。
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2026-03-28│企业借贷
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资助对象、方式、金额、期限、利息等
为满足嘉泽新能源股份有限公司（以下简称公司）控股子公司上海嘉益荣源能源化工有限
公司（以下简称嘉益荣源）资金周转及项目建设需要，在不影响公司资金周转的前提下，公司
拟使用自有资金对嘉益荣源提供总额不超过人民币20000万元的财务资助。公司向嘉益荣源提
供财务资助的累计余额不得超过前述额度，该额度可循环使用，年利率按照全国银行间同业拆
借中心公布的一年期贷款基准利率（LPR）计算。每笔借款自借款协议生效之日起不得超过12
个月，且每笔借款的到期日不得超过借款协议有效期，借款协议有效期系自生效之日起12个月
。借款协议项下借款根据实际使用天数计算利息，采取到期一次性还本付息的还款方式。
一、财务资助事项概述
（一）财务资助的基本情况
为支持控股子公司嘉益荣源业务发展，满足其资金周转及项目建设需要，在不影响公司自
身正常经营及资金使用的情况下，公司为嘉益荣源提供财务资助。
嘉益荣源系公司、公司全资子公司上海嘉泽博阳科技有限公司（以下简称嘉泽博阳）与公
司第三大股东、公司实际控制人陈波先生之一致行动人金元荣泰投资管理（宁夏）有限公司（
以下简称金元荣泰）共同投资设立，由公司控股的子公司。嘉泽博阳、金元荣泰本次不向嘉益
荣源提供财务资助，公司向嘉益荣源提供财务资助构成关联交易。
2026年3月26日，公司与嘉益荣源就借款事项签署了《借款协议》。
（二）内部决策程序
鉴于嘉益荣源小股东之一金元荣泰系公司第三大股东、公司实际控制人陈波先生之一致行
动人，且其未按投资比例提供财务资助，本次提供财务资助属于公司向与关联方共同投资的公
司提供大于股权比例的财务资助，构成关联交易。
公司于2026年3月26日召开的四届二次董事会审议通过了《关于公司向控股子公司上海嘉
益荣源能源化工有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》，公司关联董事陈波先生、吴春芳
女士回避表决后，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。上述议案已经公司独立董事专门
会议审议通过，同意提交董事会审议。
根据《公司章程》的规定，上述事项无需提交股东会审议。
（三）提供财务资助的原因
公司本次向控股子公司嘉益荣源提供财务资助事项，主要是为支持嘉益荣源生产经营，降
低公司整体财务费用，不会影响公司正常业务及资金使用，不存在损害公司及股东利益的情形
。
本次对控股子公司提供财务资助事项不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不
得提供财务资助的情形。
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2026-03-28│对外担保
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一、公司2026年度授信及担保额度情况概述
嘉泽新能源股份有限公司（以下简称公司）四届二次董事会（本次董事会决议公告已于同
日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站上披露
）审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请2026年度授信额度计划的议案》和《关于公
司及子公司2026年度为子公司提供担保额度的议案》。
（一）为满足公司生产经营和发展的需要，公司及子公司拟向金融机构申请2026年度授信
额度。具体情况如下：
1、公司及子公司拟向金融机构申请160亿元授信额度，均用于各自的项目建设、融资置换
及基础设施建设。
2、公司及子公司拟向金融机构申请5亿元流动资金授信额度，均用于公司及各子公司在融
资范围内开具各类保函等融资业务。
具体金额视各金融机构实际审批的授信额度和公司及子公司的实际需求确定。在上述额度
范围内，公司董事会将不再逐笔审议。
上述授信额度自本议案经股东会审议通过后的12个月内有效。
（二）公司及子公司拟为前述项目融资贷款、基础设施建设贷款及向金融机构申请开具保
函提供担保。具体情况如下：1、因公司及子公司项目建设、基础设施建设及融资置换所需，2
026年度公司及子公司拟向金融机构申请总额度不超过160亿元的授信额度。金融机构要求公司
及子公司提供连带责任保证担保，并且要求将公司及子公司持有的借款主体相应出资的股权提
供质押担保，由其项目投产后产生的电费收费权提供质押担保，由其项目投产后的机器设备提
供抵押担保、由其项目地的土地提供抵押担保。在该额度范围内，公司董事会不再逐笔审议。
2、2026年度，公司及子公司拟向金融机构申请5亿元流动资金授信额度，均用于公司及各
子公司在融资范围内开具各类保函等融资业务。金融机构要求公司及子公司提供连带责任保证
担保。在该额度范围内，公司董事会不再逐笔审议。
上述担保额度自本议案经股东会审议通过后的12个月内有效。
同时提请公司股东会批准并授权委托公司及子公司的董事长与金融机构签署借款合同、保
证合同等法律文书。
上述担保不构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述事项
尚需提交股东会审议。
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2026-03-28│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金股利0.20元（含税）,每股派发现金红利0.02元（含税）
。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的
股份）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司
总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
公司2025年度利润分配方案不会触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票
上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度实现归属于母公司股东的净利
润为714231358.07元。2025年度母公司实现净利润为74309896.06元，母公司累计未分配利润
为 632144794.77元，母公司资本公积余额为1017467584.43元。
综合考虑对投资者的合理回报和公司的长远发展，结合公司的现金状况，公司拟定2025年
度利润分配预案为：
公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户中
的股份）为基数派发现金股利，共计派发现金股利58254934.92元（含税），占当年归属于母
公司股东净利润的8.16%，且不超过累计可分配利润。剩余未分配利润结转至下年度。2025年
度公司现金分红（包括2025年中期已分配的现金红利）总额为233017554.18元，占当年归属于
母公司股东净利润的32.62%。
因公司可转债处于转股期，为方便测算，假设以截至2025年12月31日的总股本2912746746
股为基数，拟向公司全体股东每10股派发现金股利约0.2元（含税），每股分配比例：每股派
发现金红利0.02元（含税）。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
公司2025年度不进行资本公积金转增股本。
公司2025年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案尚需公司2025年度股东会审议通过
后实施。
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2026-03-28│其他事项
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股东会召开日期：2026年4月17日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年度股东会
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2026-03-19│股权质押
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公司于2026年3月18日收到股东GLPRenewableEnergy的通知，GLPRenewableEnergy直接持
有的本公司部分股份解除了质押。
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2026-03-04│其他事项
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嘉泽新能源股份有限公司（以下简称公司）获悉，基金管理人国金基金管理有限公司于20
26年2月26日向中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）和上海证券交易所（以下简
称上交所）提交了国金嘉泽新能源封闭式基础设施证券投资基金（REITs）项目（以下简称基
础设施公募REITs，具体名称以中国证监会注册名称为准）的申报材料，并于2026年3月3日收
到中国证监会和上交所关于上述事项的受理通知。基础设施公募REITs项目具体内容详见公司
于2023年11月16日、2025年12月9日在上海证券交易所网站披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限
公司关于实施基础设施不动产投资信托基金（REITs）项目申报发行工作的公告》（公告编号
：2023-089）、《嘉泽新能源股份有限公司关于调整基础设施不动产投资信托基金（REITs）
项目方案暨进展公告》（公告编号：2025-116）。
本次发行基础设施公募REITs事项尚需获得中国证监会和上交所的审核同意，存在不确定
性。
公司将持续关注基础设施公募REITs项目的后续情况，并按照相关法律法规的规定和要求
，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-02-11│股权回购
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重要内容提示：
一、回购股份的基本情况
嘉泽新能源股份有限公司（以下简称：公司）于2025年12月31日召开三届四十八次董事会
，并于2026年1月29日召开“嘉泽转债”2026年第一次债券持有人会议、2026年第一次临时股
东会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》，同意公司使用不超
过4.4亿元（含）且不低于2.2亿元（含）的自有资金及银行股票回购专项贷款，以不超过6.63
元/股（含）的价格，通过集中竞价交易方式回购公司股份，用于注销并减少公司注册资本，
实施期限自公司股东会、可转换公司债券持有人会议审议通过回购股份预案之日2026年1月29
日起12个月内。具体内容详见公司于2026年1月1日、1月30日、2月6日披露于上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）的《嘉泽新能源股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购
股份的预案》（公告编号：2026-002）和《嘉泽新能源股份有限公司关于“嘉泽转债”2026年
第一次债券持有人会议决议公告》（公告编号：2026-014）《嘉泽新能源股份有限公司2026年
第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-015）《嘉泽新能源股份有限公司关于以集中
竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2026-020）。
二、回购股份的进展情况
2026年2月10日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了回购公司股份的
首次回购。本次回购股份数量为873200股，约占公司总股本的0.03%，最高成交价为5.73元/股
，最低成交价为5.72元/股，成交总金额为4999097.00元（不含交易费用）。本次回购符合公
司回购方案及相关法律法规的要求。
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2026-02-06│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年2月5日
(二)股东会召开的地点：宁夏银川市兴庆区绿地21城企业公园D区68号楼嘉泽新能源股份
有限公司三楼会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由陈波董事长主持。公司本次股东会的召集和召开程序、出
席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关
规定，会议合法、有效。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人；
2、公司董事、总经理赵继伟先生，董事、财务总监兼董事会秘书杨宁先生，董事、副总
经理郑小晨先生，副总经理巨新团先生列席了本次会议。
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2026-02-02│其他事项
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大股东持股的基本情况
截至2026年1月30日，GLPRenewableEnergyInvestmentILimited（以下简称GLPRenewableE
nergy）持有嘉泽新能源股份有限公司（以下简称公司）无限售流通股份164400378股，占截至
2026年1月30日公司总股本2912750867股的5.64%。
减持计划的实施结果情况
2026年1月30日，公司收到GLPRenewableEnergy关于减持实施结果的告知函。本次减持计
划实施期间，GLPRenewableEnergy通过集中竞价和大宗交易方式累计减持公司股份87379622股
，占公司总股本的比例为2.9999%，本次减持计划实施完毕。
本次权益变动情况
2026年1月28日至2026年1月30日期间，GLPRenewableEnergy通过大宗交易方式合计减持公
司股份36023122股，占公司总股本的1.24%。持有公司的股份数量从200423500股减少至164400
378股，占公司总股本的比例由6.88%减少至5.64%，其权益变动触及1%刻度。
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2026-02-02│股权质押
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截至2026年1月30日，GLPRenewableEnergyInvestmentILimited（以下简称GLPRenewableE
nergy）持有嘉泽新能源股份有限公司（以下简称公司或本公司）股份数量为164400378股，占
公司总股本2912750867股（截至2026年1月30日）的5.64%。
公司于2026年1月30日收到股东GLPRenewableEnergy的通知，GLPRenewableEnergy直接持
有的本公司部分股份解除了质押。
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2026-01-30│股权回购
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嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月31日、2026年1月29日召开
的三届四十八次董事会、“嘉泽转债”2026年第一次债券持有人会议、2026年第一次临时股东
会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》，具体内容详见公司于20
26年1月1日、2026年1月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《
嘉泽新能源股份有限公司三届四十八次董事会决议公告》（公告编号：2026-001）、《嘉泽新
能源股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2026-002）、《嘉
泽新能源股份有限公司关于“嘉泽转债”2026年第一次债券持有人会议决议公告》（公告编号
：2026-014）、《嘉泽新能源股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：
2026-015）。
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2026-01-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年1月29日
(二)股东会召开的地点：宁夏银川市兴庆区绿地21城企业公园D区68号楼嘉泽新能源股份
有限公司三楼会议室
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
嘉泽新能源股份有限公司（以下简称公司或本公司）第三届董事会任期已届满，根据《公
司法》及《公司章程》等的规定，公司于2026年1月23日召开了职工代表大会。会议选举杨耀
廷先生（简历附后）为公司第四届董事会职工代表董事，与公司2026年第二次临时股东会选举
的8名董事共同组成公司第四届董事会，任期三年，就任时间与同一届通过股东会选举产生的
董事就任时间相同，即任期自2026年2月5日至公司第四届董事会任期届满之日止。
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2026-01-21│其他事项
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股东会召开日期：2026年2月5日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年2月5日14点30分
召开地点：宁夏银川市兴庆区绿地21城企业公园D区68号楼嘉泽新能源股份有限公司三楼
会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年2月5日至2026年2月5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-01-14│其他事项
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股东会召开日期：2026年1月29日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2026-01-14│其他事项
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1、根据《宁夏嘉泽新能源股份有限公司A股可转换公司债券持有人会议规则》(以下简称
《可转债持有人会议规则》)的规定，债券持有人会议对表决事项作出决议，须经出席会议的
二分之一以上有表决权的债券持有人(或债券持有人代理人)同意方为有效。
2、根据《可转债持有人会议规则》，债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其
中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规及《宁夏嘉泽新能
源股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）和《
可转债持有人会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持
有人具有法律约束力。
嘉泽新能源股份有限公司（以下简称公司）三届四十八次董事会会议审议通过了《关于提
请召开“嘉泽转债”2026年第一次债券持有人会议的议案》，公司拟于2026年1月29日召开“
嘉泽转债”2026年第本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一次债券持有人会议，审议《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》。现将本次
会议的有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
（一）会议届次：“嘉泽转债”2026年第一次债券持有人会议
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的日期、时间：2026年1月29日上午10：00
（四）会议召开及投票方式：会议采取现场方式召开，采取记名方式投票表决。
（五）会议的债权登记日：2026年1月21日
（六）出席对象
1、债权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司
“嘉泽转债”债券持有人有权出席债券持有人会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该代理人不必是本公司“嘉泽转债”债券持有人。
2、公司董事、高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
4、根据法律法规应当出席会议的其他人员。
（七）现场会议召开地点：宁夏银川市兴庆区绿地21城企业公园D区68号楼嘉泽新能源股
份有限公司三楼会议室。
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2026-01-01│股权回购
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一、回购方案的审议及实施程序
（一）本次回购股份方案提议及董事会审议情况
2025年12月31日，嘉泽新能源股份有限公司（以下简称公司或本公司）召开了三届四十八
次董事会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》。
（二）本次回购股份方案提交股东会审议情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股
份》《嘉泽新能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的相关规定，本次回购股
份方案尚需提交公司股东会审议。会议召开时间另行通知。
（三）本次回购股份方案提交债券持有人会议审议情况
根据《宁夏嘉泽新能源股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》和《宁夏
嘉泽新能源股份有限公司A股可转换公司债券持有人会议规则》的相关规定，本次回购股份方
案尚需提交公司债券持有人会议审议。会议召开时间另行通知。
（四）本次回购股份方案尚需提交公司股东会、可转换公司债券持有人会议审议通过后实
施。根据相关规定，公司将在股东会、可转换公司债券持有人会议审议通过该回购股份方案后
依法通知债权人。
二、回购预案的主要内容
（一）回购股份的目的
基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为了维护广大投资者利益、丰富投
资者回报手段、增强投资者对公司的投资信心、稳定及提升公司价值，在综合考虑公司的经营
情况、业务发展前景、财务状况、未来盈利能力等因素的情况下，公司拟使用自有或自筹资金
通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购。
（二）拟回购股份的种类
本次回购股份的种类为公司已在境内发行上市人民币普通股（A股）股票。
（三）回购股份的方式
本公司拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。
（四）回购股份的实施期限
本次回购实施期限为自公司股东会、可转换公司债券持有人会议审议通过回购股份方案之
日起12个月内。如果在回购期限内触及以下条件之一，则回购期限提前届满，即回购方案实施
完毕：
（1）回购期限内回购资金使用达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起
提前届满；
（2）回购期限内回购资金使用达到最低限额，则本次回购方案可自公司管理层决定终止
本回购方案之日起提前届满；
（3）公司董事会决定提前终止本回购方案，则回购期限自董事会审议通过之日起提前届
满。
公司不得在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者
在决策过程中至依法披露之日内；
（2）中国证监会及上海证券交易所规定的其他情形。
在回购期限内，若相关法律、法规、规范性文件对上述不得回购股份期间的相关规定有变
化的，则按照最新的法律、法规、规范性文件的要求相应调整不得回购的期间。
公司不得在以下交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘集合竞价；
（3）股票价格无涨跌幅限制的交易日内。
公司回购股份的价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格。
（五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
本次回购的股份将全部予以注销并减少公司注册资本。
在回购股份价格不超过6.63元/股的条件下，按回购金额上限4.4亿元测算，预计回购股份
数量不低于6636.50万股，约占公司2025年12月25日总股本2912722692股的2.28%；按回购金额
下限2.2亿元测算，预计回购股份数量不低于3318.25万股，约占公司2025年12月25日总股本29
12722692股的1.14%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
（六）回购股份的价格
本次回购价格不超过人民币6.63元/股，该回购股份价格上限不高于董事会通过回购决议
前三十个交易日公司股票交易均价的150%，实际回购价格由公司管理层在回购实施期间，结合
公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。
如公司在回购股份期内实施了送红股、资本公积转增股本、现金分红、配股及其他除权除
息事项，自股价除权、除息之日起，按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定相应调整回
购股份价格上限。
（七）回购股份的资金来源
本次回购的资金来源为公司自有或自筹资金。
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2025-12-31│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月30日
(二)股东会召开的地点：宁夏银川市兴庆区绿地21城企业公园D区68号楼嘉泽新能源股份
有限公司三楼会议室
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2025-12-26│其他事项
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嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉泽新能”）三届十八次董事会、2023
年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司、一级全资子公司与国电投清洁能源基金管理有
限公司下属公司共同设立新能源资产并购基金的议案》，具体内容详见公司于2023年2月23日
在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》《证券日报》上披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于与国电投清洁能源基金管理
有限公司下属公司共同设立新能源资产并购基金的公告》（公告编号：2023-012）。
公司于2024年9月14日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《中国证券
报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露了《嘉泽新能源股份有限公司关于吉林
省嘉泽清能股权投资合伙企业（有限合伙）普通合伙人退伙暨进展情况公告》（公告编号：20
24-054）。
近日，吉林省嘉泽清能股权投资合伙企业（有限合伙）已完成清算注销的工商登记。根据
清算报告，该合伙企业剩余资产全部为银行存款，清算财产金额为2004822.95元（最终分配总
额以银行实际转出金额为准）；按照《吉林省嘉泽清能股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协
议》的约定，向合伙人嘉泽新能及全资子公司上海嘉嵘新能源有限公司平均分配。
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2025-12-15│增资
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交易简要内容
为积极探索及布局绿色甲醇、绿色乙醇、绿色航空煤油等业务领域，公司控股子公司上海
嘉益荣源能源化工有限公司（以下简称“上海嘉益荣源”）拟以1.00元/注册资本的价格进行
增资，合计增加注册资本20000万元。
本次增资各方拟合计出资20000万元认缴上述新增注册资本。
公司及全资子公司上海嘉泽博阳科技有限公司（以下简称“嘉泽博阳”）分别以自有资金
出资17275万元、1725万元人民币出资，上海嘉益荣源另一股东金元荣泰投资管理（宁夏）有
限公司（以下简称“金元荣泰”）拟以自有资金1000万元人民币出资。
本次增资完成后，上海嘉益荣源注册资本为25500万元，公司直接持有上海嘉益荣源股份
比例由95%下降至88.24%，公司全资子公司嘉泽博阳持有上海嘉益荣源股份比例由0%上升至6.7
6%，公司控股比例仍为95%；金元荣泰持有上海嘉益荣源股份比例仍为5%。
鉴于金元荣泰系公司第三大股东，且为公司实际控制人陈波先生之一致行动人，该增资事
项构成关联交易。
本次交易未构成重大资产重组。
一、关联对外投资概述
（一）对外投资的基本概况
1、本次交易概况
为积极探索及布局绿色甲醇、绿色乙醇、绿色航空煤油等业务领域，公司控股子公司上海
嘉益荣源拟以1.00元/注册资本的价格进行增资，合计增加注册资本20000万元。
本次增资各方拟合计出资20000万元认缴上述新增注册资本。
公司及全资子公司嘉泽博阳分别以自有资金出资17275万元、1725万元人民币出资，上海
嘉益荣源另一股东金元荣泰拟以自有资金1000万元人民币出资。
本次增资完成后，上海嘉益荣源注册资本为25500万元，公司直接持有上海嘉益荣源股份
比例由95%下降至88.24%，公司全资子公司嘉泽博阳持有上海嘉益荣源股份比例由0%上升至6.7
6%，公司控股比例仍为95%；金元荣泰持有上海嘉益荣源股份比例仍为5%。
鉴于金元荣泰系公司第三大股东，且为公司实际控制人陈波先生之一致行动人，该增资事
项构成关联交易。
（二）董事会审议情况以及是否需经股东会审议通过和有关部门批准
2025年12月12日，公司三届四十七次董事会审议通过了《关于公司及全资子公司向公司一
级子公司上海嘉益荣源绿色化工有限公司现金增资暨关联交易的议案》。
鉴于金元荣泰系公司第三大股东，且为公司实际控制人陈波先生之一致行动人，该增资事
项构成关联交易。本次增资事项构成了公司与金元荣泰的关联交易，与该关联交易有利害关系
的关联董事陈波先生已对该项议案的表决进行了回避。
根据《公司章程》的相关规定，本次交易无需提交公司股东会审议。本次交易无需经过有
关部门批准。
（三）本次交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资标的股东的基本情况
（一）关联方金元荣泰基本情况
法人/组织全称：金元荣泰投资管理（宁夏）有限公司
统一社会信用代码：91110111685750954J
法定代表人：陈波
成立日期：2009-03-10
注册资本：101886.8705万元
实缴资本：101886.8705万元
注册地址：宁夏吴忠市红寺堡区综合办公楼
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2025-12-15│对外投资
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1、敦化泽瑞新能源300MW风电项目，项目估算总投资约人民币163108.18万元；
2、融安板榄150MW风电项目，项目估算总投资约人民币73510.81万元。
上述拟投建风电项目装机容量共计450MW，估算总投资共计约236618.99万元；公司将视项
目进展情况分期分批投入资金。
其他需要提醒投资者重点关注的风险事项
1、项目尚需取得环评、水保、建设用地批复、临时用林用地许可等相关合规性手续，项
目建设与实施时间尚存在不确定性。
2、上述项目全面启动后，短期内将会对公司现金流造成较大压力；公司将进一步加大建
设资金统筹力度，保障拟建项目按项目进展情况分期分批投入资金。
3、在项目建设过程中，存在相关政策、法规、市场等方面的不确定风险，有可能会影响
项目的正常实施和履行。
（一）敦化泽瑞新能源300MW风电项目
1、项目概况
敦化泽瑞新能源300MW风电项目建设单位为公司三级子公司敦化泽瑞新能源有限公司，工
程项目估算总投资约人民币163108.18万元（最终以项目建设实际投资为准）。
上述项目的建设已取得吉林省发展和改革委员会出具的项目核准批复文件。
（二）融安板榄150MW风电项目
1、项目概况
融安板榄150MW风电项目建设单位为公司二级控股子公司柳州博阳广能新能源有限公司，
工程项目估算总投资约人民币73510.81万元（最终以项目建设实际投资为准）。
上述项目的建设已取得柳州市行政审批局出具的项目核准批复文件。
（三）上述项目投资已经公司三届四十七次董事会审议通过。根据《公司章程》的相关规
定，本次交易无需提交公司股东会审议。
（二）融安板榄150MW风电项目基本情况
上述项目投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
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2025-12-15│对外投资
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重要内容提示投资标的名称：黑龙江省鸡西市鸡东县30万吨绿氢醇航油化工联产项目（以
下简称“绿氢醇项目”）
投资金额：上述绿氢醇项目计划总投资约355660.38万元（最终以项目建设实际投资为准
）；公司将视项目进展情况分期分批投入资金。
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序本次交易已达到股东会审议标准。
公司于2025年12月12日召开了三届四十七次董事会，审议通过了《关于下属公司投资建设
黑龙江省鸡西市鸡东县30万吨绿氢醇航油化工联产项目的议案》，尚需公司股东会审议批准。
其他需要提醒投资者重点关注的风险事项
1、技术与运营风险：公司初次涉足该领域，技术整合以及项目达成生产目标需要较传统
化工行业更长的生产磨合期。
2、市场与价格风险：目前，绿醇系列产品成本高于传统燃料，其经济性取决于国际碳减
排进程和国内政策支持力度，市场需求和价格存在波动风险。
3、原料收储风险：生物质原料供应量受气候、市场需求等多种因素影响。项目所属区域
生物质资源虽然储量丰富，但仍存在连续多年稳定供应的不确定性。
4、政策风险：国内外绿色燃料认证标准及补贴政策的变化可能对项目收益产生影响。
5、安全风险：项目涉及化工领域，工程建设和生产运行过程具有一定安全风险。
6、受宏观经济、行业政策、市场环境变化等因素的影响，本项目的实施可能存在顺延、
变更、中止或终止或未能达到预期收益等不确定性风险。
7、由于本次项目投资资金较大，如遇资金紧张的情况，可能会影响项目的投资金额及实
施进度。
8、本次投资规划具有长期性和不确定性，公司将严格按照相关规定，及时履行信息披露
义务，敬请广大投资者注意投资风险。嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025
年12月12日召开了三届四十七次董事会，审议通过了《关于下属公司投资建设黑龙江省鸡西市
鸡东县30万吨绿氢醇航油化工联产项目的议案》。
上述事项不属于关联交易和重大资产重组事项。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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