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中国人寿(601628)重大事项股权投资
 

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资本运作☆ ◇601628 中国人寿 更新日期:2025-02-22◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】 【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】 【1.股权投资】 截止日期:2016-06-30 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐ │所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│ │ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │广发银行股份有限公│ 867000.00│ ---│ 20.00│2354300.00│ 105700.00│ 人民币│ │司 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │中国人寿财产保险股│ 600000.00│ ---│ 40.00│ 782900.00│ 40800.00│ 人民币│ │份有限公司 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │中信股份(H股) │ 308391.00│ ---│ 0.89│ 250216.00│ 4437.00│ 人民币│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │农业银行 │ 296037.00│ ---│ 0.37│ 380439.00│ 149.00│ 人民币│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │长江电力 │ 199653.00│ ---│ 0.75│ 199662.00│ 1292.00│ 人民币│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │万达商业(H股) │ 185188.00│ ---│ 7.42│ 197085.00│ 4658.00│ 人民币│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │杭州银行股份有限公│ 163500.00│ ---│ 6.16│ 214300.00│ ---│ 人民币│ │司 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │中粮期货有限公司 │ 133900.00│ ---│ 35.00│ 141200.00│ 1500.00│ 人民币│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │中信证券 │ 126220.00│ ---│ 2.66│ 523207.00│ ---│ 人民币│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │建设银行(H股) │ 117042.00│ ---│ 0.13│ 137479.00│ 7747.00│ 人民币│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │海康威视 │ 114976.00│ ---│ 0.82│ 106947.00│ -7565.00│ 人民币│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │工商银行 │ 105362.00│ ---│ 0.09│ 147425.00│ 291.00│ 人民币│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │三安光电 │ 90891.00│ ---│ 1.60│ 81626.00│ -5132.00│ 人民币│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │招商轮船 │ 45974.00│ ---│ 4.45│ 110337.00│ 1556.00│ 人民币│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │兴业银行 │ 38299.00│ 2134.73│ ---│ 32533.00│ -3511.00│ 人民币│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │康得新 │ 36437.00│ 2322.24│ ---│ 39710.00│ -366.00│ 人民币│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │苏宁环球 │ 33495.00│ 3242.64│ ---│ 32135.00│ -10312.00│ 人民币│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │美的集团 │ 31360.00│ 1643.57│ ---│ 38986.00│ 3991.00│ 人民币│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │中国平安 │ 30786.00│ 1135.24│ ---│ 36373.00│ -8292.00│ 人民币│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │中国银联股份有限公│ 30000.00│ ---│ 1.71│ 144800.00│ ---│ 人民币│ │司 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │刚泰控股 │ 28371.00│ 1504.39│ ---│ 24461.00│ -10166.00│ 人民币│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │长电科技 │ 25667.00│ 1540.93│ ---│ 31265.00│ -1049.00│ 人民币│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │格力电器 │ 19357.00│ 1101.19│ ---│ 24153.00│ -998.00│ 人民币│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │众信旅游 │ 14604.00│ 1172.36│ ---│ 23799.00│ -3916.00│ 人民币│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │建设银行 │ 10290.00│ ---│ 0.01│ 9813.00│ 533.00│ 人民币│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │中信证券 │ 8268.00│ 1274.51│ ---│ 20685.00│ -4109.00│ 人民币│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │工商银行(H股) │ 4856.00│ ---│ 0.02│ 4926.00│ 282.00│ 人民币│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │渤海产业投资基金管│ 500.00│ ---│ 2.50│ 500.00│ ---│ 人民币│ │理有限公司 │ │ │ │ │ │ │ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘ 【2.项目投资】 暂无数据 【3.股权转让】 暂无数据 【4.收购兼并】 暂无数据 【5.关联交易】 ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2025-02-18 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │国寿资本投资有限公司、国寿置业投资管理有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司的全资孙公司 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │中国人寿保险股份有限公司(“本公司”)、北京首景投资有限公司(“首景投资”)及财│ │ │信吉祥人寿保险股份有限公司(“财信人寿”)(各方均作为有限合伙人)拟与国寿置业投│ │ │资管理有限公司(“国寿置业”)及北京朗佳私募基金管理有限公司(“北京朗佳”)(各│ │ │方均作为普通合伙人)及创弛企业管理合伙企业(有限合伙)(“创弛企业管理”)(最终│ │ │名称以工商登记信息为准)(作为特殊有限合伙人)订立合伙协议,以成立北京平准基础设│ │ │施不动产投资基金合伙企业(有限合伙)(最终名称以工商登记信息为准)(“合伙企业”│ │ │)。合伙企业全体合伙人认缴出资总额为人民币52.37亿元,其中,本公司认缴出资额为人 │ │ │民币35亿元。国寿资本投资有限公司(“国寿资本”)将作为合伙企业的管理人。 │ │ │ 本次交易构成本公司关联交易,未构成重大资产重组。 │ │ │ 本次关联交易无需提交本公司股东大会审议批准。 │ │ │ 关联交易对本公司的影响:本次交易是本公司以国家战略为契机,与合作方强强联合开│ │ │展基础设施公募REITs领域的投资,通过设立合伙企业的形式,以期共同获取收益。本次交 │ │ │易属于公司正常业务范围,不存在损害公司利益的情形,不会对公司独立性产生不利影响。│ │ │ 一、关联交易概述 │ │ │ (一)关联交易的基本情况 │ │ │ 本公司、首景投资及财信人寿(各方均作为有限合伙人)拟与国寿置业及北京朗佳(各│ │ │方均作为普通合伙人)及创弛企业管理(作为特殊有限合伙人)订立合伙协议,以成立合伙│ │ │企业。合伙企业全体合伙人认缴出资总额为人民币52.37亿元,其中,本公司认缴出资额为 │ │ │人民币35亿元。国寿资本将作为合伙企业的管理人。 │ │ │ (二)关联交易的目的及原因 │ │ │ 合伙企业的投资符合《保险资金投资股权暂行办法》和《私募投资基金登记备案办法》│ │ │等适用的法律、法规和规章的规定,亦符合国家政策导向。合伙企业的投资聚焦于基础设施│ │ │公募REITs,有助于存量资产和新增投资的良性循环,促进基础设施行业健康发展,是服务 │ │ │实体经济的重要实践。 │ │ │ 同时,基础设施公募REITs具备股+债属性,有助于提升保险资金组合收益。 │ │ │ 国寿资本作为管理人具备专业能力与丰富经验,已投资的REITs组合业绩良好,领先市 │ │ │场基准。 │ │ │ (三)关联交易履行的审议程序 │ │ │ 本公司于2025年2月17日召开的第八届董事会关联交易控制委员会第四次会议、2025年 │ │ │第一次独立董事专门会议、第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司投资创弛项目│ │ │关联交易的议案》,同意本公司对合伙企业的认缴出资额,及订立合伙协议。关联董事蔡希│ │ │良先生、利明光先生、王军辉先生、胡锦女士、胡容先生回避了该议案的表决,非关联董事│ │ │一致表决同意本公司进行本次关联交易。 │ │ │ 本次关联交易无需提交本公司股东大会审议批准,无需有关部门批准。 │ │ │ 截至本次关联交易为止,过去12个月内本公司与中国人寿保险(集团)公司(“集团公│ │ │司”)及其子公司之间的关联交易金额累计达到人民币3000万元以上,但未占本公司最近一│ │ │期经审计净资产绝对值5%以上。 │ │ │ 二、关联方基本情况及关联关系介绍 │ │ │ (一)与本公司的关联关系 │ │ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号 │ │ │——交易与关联交易》及其他法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定,国寿投资保│ │ │险资产管理有限公司(“国寿投资”)为集团公司的全资子公司;国寿资本为国寿投资的全│ │ │资子公司;国寿置业为国寿资本的全资子公司;创弛企业管理为国寿资本拟设立的管理团队│ │ │跟投平台,其普通合伙人与执行事务合伙人拟由国寿置业担任,有限合伙份额均由国寿资本│ │ │的员工持有。因此,国寿资本、国寿置业、创弛企业管理构成本公司的关联方,本次交易构│ │ │成本公司的关联交易。 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2024-12-18 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │中国人寿保险(集团)公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司控股股东 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │交易内容:中国人寿保险股份有限公司(“本公司”或“公司”)与中国人寿保险(集团)│ │ │公司(“集团公司”)于2021年12月31日签署的《中国人寿保险(集团)公司与中国人寿保│ │ │险股份有限公司关于保险业务代理协议》(“《2022-2024年保险业务代理协议》”)将于2│ │ │024年12月31日届满。本公司拟于2024年12月31日前与集团公司签署《中国人寿保险(集团 │ │ │)公司与中国人寿保险股份有限公司关于保险业务代理协议》(“《2025-2027年保险业务 │ │ │代理协议》”)。据此,本公司将继续接受集团公司委托,提供有关非转移保单的保单管理│ │ │服务。 │ │ │ 关联交易对本公司的影响:《2025-2027年保险业务代理协议》下交易能够有效避免本 │ │ │公司与集团公司之间的同业竞争,充分发挥本公司现有客户服务网络的潜力,实现本公司现│ │ │有资源的有效配置和利用;有利于提高本公司的持续经营能力,符合本公司和本公司股东的│ │ │长远利益。 │ │ │ 一、关联交易基本情况 │ │ │ (一)日常关联交易履行的审议程序 │ │ │ 2024年12月17日,本公司第八届董事会关联交易控制委员会第二次会议、2024年第四次│ │ │独立董事专门会议审议通过《关于公司与中国人寿保险(集团)公司续签2025-2027年度〈 │ │ │保险业务代理协议〉的议案》,同意将该项议案提交董事会审议。 │ │ │ 2024年12月17日,本公司第八届董事会第十次会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议 │ │ │通过《关于公司与中国人寿保险(集团)公司续签2025-2027年度〈保险业务代理协议〉的 │ │ │议案》,同意本公司继续接受集团公司委托,提供有关非转移保单的保单管理服务。关联董│ │ │事蔡希良先生、利明光先生、王军辉先生、胡锦女士、胡容先生回避了该议案的表决,非关│ │ │联董事一致表决同意本公司进行本次关联交易。 │ │ │ 二、关联方基本情况及关联关系介绍 │ │ │ (一)关联方基本情况 │ │ │ 集团公司的前身是经国务院批准组建的中国人寿保险公司,经原中国保险监督管理委员│ │ │会批准,于2003年进行重组并变更为中国人寿保险(集团)公司。集团公司的法定代表人为│ │ │蔡希良,注册地址为北京市西城区金融大街17号。中华人民共和国财政部(“财政部”)和│ │ │全国社会保障基金理事会分别持有其90%和10%的股权,财政部为集团公司的实际控制人。集│ │ │团公司主要从事已承保的人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务的续期收│ │ │费和给付保险金等保险服务以及再保险业务;控股或参股境内外保险公司或其他金融保险机│ │ │构;国家法律法规允许或国务院批准的资金运用业务;保险监督管理机构批准的其他业务。│ │ │ (二)关联关系 │ │ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号 │ │ │——交易与关联交易》及其他法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定,集团公司为│ │ │本公司控股股东,本次交易构成本公司的关联交易。 │ │ │ 截至本次关联交易为止,过去12个月内本公司与集团公司之间的关联交易金额达到人民│ │ │币3000万元以上,但未占本公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。 │ │ │ 三、关联交易的主要内容和定价政策 │ │ │ 在本公司计划于2003年于香港联合交易所有限公司上市的过程中,集团公司已将其所有│ │ │分支服务网络转让予本公司。为能利用集团公司广大的客户基础、增加本公司客户服务网络│ │ │的使用率及增加本公司收入来源,本公司已接受集团公司委托,提供有关非转移保单的保单│ │ │管理服务。 │ │ │ (一)服务范围 │ │ │ 根据《2025-2027年保险业务代理协议》,本公司同意向集团公司就非转移保单提供多 │ │ │项保单管理服务,包括日常保险业务处理;客户服务;数据及档案管理;单证管理;非转移│ │ │保单的复效及续保附加险;再保险业务;处理有关非转移保单的争议。本公司根据《2025-2│ │ │027年保险业务代理协议》作为集团公司的代理人,但不享有或承担非转移保单项下的保险 │ │ │人的权利和义务。 │ │ │ (二)服务费 │ │ │ 根据《2025-2027年保险业务代理协议》,集团公司应每年以现金向本公司支付服务费 │ │ │。在每年一次的付款期内,服务费的计算方式等于以下两项之和:(1)截至该期间最后一日 │ │ │仍有效的非转移保单的数量乘以人民币14元;(2)该期间非转移保单实收保费的2.5%。 │ │ │ (三)期限 │ │ │ 《2025-2027年保险业务代理协议》有效期为三年,自2025年1月1日起生效,至2027年1│ │ │2月31日为止。在有效期内,《2025-2027年保险业务代理协议》可在任何一方提前至少90日│ │ │向另一方发出提前终止的书面通知后终止。 │ │ │ (四)年度上限 │ │ │ 根据《2025-2027年保险业务代理协议》,集团公司在截至2027年12月31日止三个年度 │ │ │每年向本公司支付服务费的年度上限均为人民币5.03亿元。 │ │ │ 本公司在确定上述年度上限时,已经考虑到计算新保险业务代理协议下非转移保单数量│ │ │时所产生的差异、预计新保险业务代理协议期限内可复效的过期非转移保单的数量,并参考│ │ │过往年度集团公司向本公司支付服务费的历史数据。 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2024-08-30 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │广发银行股份有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司董事长为其董事长 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │交易内容:中国人寿保险股份有限公司(“本公司”)与广发银行股份有限公司(“广发银│ │ │行”)于2023年7月15日签订《广发银行股份有限公司人民币单位协定存款合同》(“2023 │ │ │年协议”),将于2025年7月14日到期。本公司拟与广发银行签订《人民币单位协定存款合 │ │ │同》(“2024年协议”),以统一管理本公司与广发银行协定存款类交易,提高活期账户收│ │ │益,据此,本公司与广发银行将继续按照一般商务条款开展人民币单位协定存款关联交易,│ │ │同时终止2023年协议。 │ │ │ 本次交易无需提交本公司股东大会审议批准。 │ │ │ 关联交易对本公司的影响:广发银行作为依法批准设立的股份制商业银行,可从事多种│ │ │金融服务业务。本公司与广发银行开展的人民币单位协定存款日常关联交易属于本公司的正│ │ │常业务范围,有利于本公司进一步深化与广发银行的战略合作关系,促进保险、投资等主业│ │ │发展。 │ │ │ 一、日常关联交易基本情况 │ │ │ (一)日常关联交易履行的审议程序 │ │ │ 2024年8月28日,本公司第八届董事会关联交易控制委员会第一次会议及2024年第三次 │ │ │独立董事专门会议分别审议通过《关于公司与广发银行股份有限公司签署<人民币单位协定 │ │ │存款合同>的议案》,同意将该项议案提交董事会审议。 │ │ │ 2024年8月29日,本公司第八届董事会第五次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通│ │ │过《关于公司与广发银行股份有限公司签署<人民币单位协定存款合同>的议案》,同意本公│ │ │司与广发银行签署2024年协议,并授权本公司管理层办理具体事宜,同时终止2023年协议。│ │ │关联董事白涛先生、利明光先生、刘晖女士、王军辉先生回避了该议案的表决,非关联董事│ │ │一致表决同意本公司进行本次关联交易。 │ │ │ 本次交易无需提交本公司股东大会审议批准。 │ │ │ 二、关联方基本情况和关联关系介绍 │ │ │ (一)关联方的基本情况 │ │ │ 广发银行成立于1988年,其前身为广东发展银行,是国内首批组建的股份制商业银行之│ │ │一,住所为广东省广州市越秀区东风东路713号,统一社会信用代码为91440000190336428Q │ │ │,法定代表人为王凯,注册资本为人民币21789860711元,前五大股东为本公司、中信信托 │ │ │有限责任公司、国网英大国际控股集团有限公司、江西省交通投资集团有限责任公司、中华│ │ │人民共和国财政部。广发银行的主要业务为经批准的包括对公及对私存款、贷款、支付结算│ │ │及资金业务等在内的商业银行业务。 │ │ │ (二)与本公司的关联关系 │ │ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号 │ │ │——交易与关联交易》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定,由于本公司│ │ │董事长白涛先生同时担任广发银行董事长,刘晖女士同时为广发银行董事,广发银行构成本│ │ │公司的关联方,本次交易构成本公司的关联交易。 │ │ │ 三、关联交易的主要内容 │ │ │ (一)交易内容及交易金额上限 │ │ │ 根据2024年协议,为统一管理本公司与广发银行协定存款类交易,提高活期账户收益,│ │ │本公司与广发银行将继续按照一般商务条款开展人民币单位协定存款关联交易。协议约定,│ │ │每一个协定存款签约账户设置基本存款额度,账户余额未超过基本存款额度的部分计入活期│ │ │积数,按广发银行官方公布的活期存款挂牌利率计息;超过基本存款额度的部分计入协定积│ │ │数,按协议约定的协定存款利率计息,计息期间如遇利率调整,分段计息。 │ │ │ 协定存款利率按照中国人民银行公布的协定存款基准利率减0.10个百分点执行。 │ │ │ 在协议期内,本公司在广发银行开立的2024年协议项下所有协定存款签约账户日终余额│ │ │合计限额为人民币60亿元。 │ │ │ (二)交易定价方法 │ │ │ 定价利率为在国家及地区银行业协会利率定价自律机制下确定,遵循一般商业原则和市│ │ │场惯例,符合相关自律机制要求,在同等条件下未偏离市场价格,符合诚信及公允原则。 │ │ │ (三)协议签署情况及协议期限 │ │ │ 2024年协议将自双方法定代表人或授权代表签章及加盖公章之日起生效,至2026年7月1│ │ │4日止。 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2024-06-27 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │国寿不动产投资管理有限公司、国寿置业投资管理有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司的全资孙公司、间接全资孙公司 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │中国人寿保险股份有限公司(“本公司”)合并财务报表主体国寿启航壹期(天津)股权投│ │ │资基金合伙企业(有限合伙)(“启航基金”)、国寿置业投资管理有限公司(“国寿置业│ │ │”)拟于2024年12月31日前与国寿不动产投资管理有限公司(“国寿不动产”)签订股权转│ │ │让协议。启航基金拟向国寿不动产转让持有的北京万洋世纪创业投资管理有限公司(“北京│ │ │万洋”)99.99%的股权,国寿置业拟向国寿不动产转让持有的北京万洋0.01%的股权,启航 │ │ │基金和国寿置业股权转让交易价款合计预计不超过人民币6.1亿元。 │ │ │ 本次交易构成本公司关联交易,未构成重大资产重组。 │ │ │ 本次关联交易无需提交本公司股东大会审议批准。 │ │ │ 关联交易对本公司的影响:本次交易将为公司实现启航基金部分项目退出并获取预期收│ │ │益,属于公司正常业务范围,不存在损害公司利益的情形,不会对公司独立性产生不利影响│ │ │。 │ │ │ 一、关联交易概述 │ │ │ (一)关联交易的基本情况 │ │ │ 启航基金与国寿置业拟于2024年12月31日前与国寿不动产签订股权转让协议。启航基金│ │ │拟向国寿不动产转让持有的北京万洋99.99%的股权,国寿置业拟向国寿不动产转让持有的北│ │ │京万洋0.01%的股权,启航基金和国寿置业股权转让交易价款合计预计不超过人民币6.1亿元│ │ │。 │ │ │ (二)关联交易的目的及原因 │ │ │ 本次交易可实现启航基金对该项目的投资退出,获取投资收益并收回投资本金。同时考│ │ │虑到启航基金存续期限有限,由国寿不动产收购北京万洋的股权可以实现对优质物业长期持│ │ │有的目的。 │ │ │ (三)关联交易履行的审议程序 │ │ │ 本公司于2024年6月26日召开的第七届董事会关联交易控制委员会第十七次会议、2024 │ │ │年第二次独立董事专门会议,于2024年6月26日召开的第七届董事会第四十次会议审议通过 │ │ │了《关于启航基金投后相关事项的议案》,同意启航基金向国寿不动产转让持有的北京万洋│ │ │99.99%的股权。 │ │ │ 关联董事白涛先生、利明光先生、王军辉先生、卓美娟女士回避了该议案的表决,非关│ │ │联董事一致表决同意本公司进行本次关联交易。 │ │ │ 本次关联交易无需提交本公司股东大会审议批准,无需有关部门批准。 │ │ │ 截至本次关联交易为止,过去12个月内本公司与中国人寿保险(集团)公司(“集团公│ │ │司”)及其子公司之间的关联交易金额累计达到人民币3000万元以上,但未占本公司最近一│ │ │期经审计净资产绝对值5%以上。 │ │ │ 二、关联方基本情况及关联关系介绍 │ │ │ (一)与本公司的关联关系 │ │ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号 │ │ │——交易与关联交易》及其他法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定,国寿投资保│ │ │险资产管理有限公司(“国寿投资”)为集团公司的全资子公司,国寿不动产为国寿投资的│ │ │全资子公司,国寿置业为国寿投资的间接全资子公司。国寿置业、国寿不动产构成本公司的│ │ │关联方,本次交易构成本公司的关联交易。 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2024-04-27

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