资本运作☆ ◇601636 旗滨集团 更新日期：2025-06-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2011-08-04│ 9.00│ 14.61亿│
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│股权激励和授予 │ 2012-05-04│ 3.82│ 1.02亿│
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│股权激励和授予 │ 2013-03-20│ 3.82│ 1172.74万│
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│增发 │ 2014-04-16│ 5.50│ 7.87亿│
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│增发 │ 2015-03-20│ 7.20│ 12.81亿│
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│股权激励和授予 │ 2016-08-19│ 1.63│ 1.70亿│
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│股权激励和授予 │ 2017-05-04│ 2.28│ 1.81亿│
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│股权激励和授予 │ 2017-11-13│ 2.46│ 3177.58万│
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│可转债 │ 2021-04-09│ 100.00│ 14.87亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│广田集团 │ 39.11│ ---│ ---│ 48.83│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│长兴旗滨节能玻璃有│ ---│ 208.12万│ 4.15亿│ 100.86│ 3200.67万│ ---│
│限公司年产1,235万 │ │ │ │ │ │ │
│平方米节能玻璃项目│ │ │ │ │ │ │
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│天津旗滨节能玻璃有│ ---│ 0.00│ 4.80亿│ 100.87│-1375.63万│ ---│
│限公司节能玻璃生产│ │ │ │ │ │ │
│基地项目 │ │ │ │ │ │ │
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│湖南旗滨节能玻璃有│ ---│ 50.17万│ 4216.81万│ 112.01│ ---│ ---│
│限公司节能玻璃生产│ │ │ │ │ │ │
│线建设项目二期项目│ │ │ │ │ │ │
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│偿还银行贷款 │ ---│ 0.00│ 4.50亿│ 100.65│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ ---│ 1.15亿│ 1.15亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-05-15 │交易金额(元)│10.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │湖南旗滨光能科技有限公司28.78%的│标的类型 │股权 │
│ │股权、株洲旗滨集团股份有限公司发│ │ │
│ │行股份 │ │ │
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│买方 │株洲旗滨集团股份有限公司、宁海旗滨科源企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、宁海旗昭│
│ │新能源科技合伙企业（有限合伙）、宁海旗富企业管理合伙企业（有限合伙）、宁海旗平照│
│ │明器具合伙企业（有限合伙）、宁海旗进企业管理咨询合伙企业（有限合伙）等16家员工跟│
│ │投合伙企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │宁海旗滨科源企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、宁海旗昭新能源科技合伙企业（有限合│
│ │伙）、宁海旗富企业管理合伙企业（有限合伙）、宁海旗平照明器具合伙企业（有限合伙）│
│ │、宁海旗进企业管理咨询合伙企业（有限合伙）等16家员工跟投合伙企业、株洲旗滨集团股│
│ │份有限公司 │
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│交易概述 │株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"旗滨集团"或"公司"）拟通过发行股份的方式购买控│
│ │股子公司湖南旗滨光能科技有限公司28.78%的股权（以下简称"本次交易"），本次交易不涉│
│ │及募集配套资金。 │
│ │ 发行股份购买资产的交易对方：1、宁海旗滨科源企业管理咨询合伙企业（有限合伙）2│
│ │、宁海旗昭新能源科技合伙企业（有限合伙）、宁海旗富企业管理合伙企业（有限合伙）、│
│ │宁海旗平照明器具合伙企业（有限合伙）、宁海旗进企业管理咨询合伙企业（有限合伙）等│
│ │16家员工跟投合伙企业。 │
│ │ 交易价格100047.00万元。 │
│ │ 2025年5月14日，公司召开了第五届董事会第三十九次会议、第五届监事会第三十八次 │
│ │会议，审议通过了《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项的议案》，同意公司终止发│
│ │行股份购买资产暨关联交易事项。 │
│ │ 自本次交易事项筹划以来，公司严格按照相关法律法规及规范性文件要求，积极组织相│
│ │关各方推进本次交易工作，审慎研究、论证交易方案。但鉴于本次交易事项自筹划以来历时│
│ │较长，结合当前市场环境、交易周期、二级市场及标的公司实际情况较本次交易筹划初期发│
│ │生变化等因素，为切实维护上市公司和广大投资者长期利益，经公司与相关各方充分沟通及│
│ │友好协商、认真研究和充分论证，基于审慎性考虑，公司拟终止本次交易事项并与交易各方│
│ │签订相关终止协议。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │湖南旗滨湘鑫气体有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品或接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │绍兴南玻旗滨新能源有限公司 │
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│关联关系 │联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品或接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │河源南玻旗滨光伏新能源有限公司 │
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│关联关系 │联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品或接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │漳州旗滨新能源发展有限责任公司 │
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│关联关系 │同一实控人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品或提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │旗滨新能源发展（深圳）有限责任公司 │
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│关联关系 │同一实控人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品或提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │绍兴南玻旗滨新能源有限公司 │
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│关联关系 │联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品或提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │河源南玻旗滨光伏新能源有限公司 │
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│关联关系 │联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品或提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │漳州南玻旗滨光伏新能源有限公司 │
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│关联关系 │联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品或提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │绍兴南玻旗滨新能源有限公司 │
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│关联关系 │联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品或接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │河源南玻旗滨光伏新能源有限公司 │
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│关联关系 │联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品或接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │漳州旗滨新能源发展有限责任公司 │
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│关联关系 │同一实控人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品或提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │旗滨新能源发展（深圳）有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实控人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品或提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │绍兴南玻旗滨新能源有限公司 │
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│关联关系 │联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品或提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │河源南玻旗滨光伏新能源有限公司 │
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│关联关系 │联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品或提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │漳州南玻旗滨光伏新能源有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品或提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-05-15│其他事项
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株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2025年5月14日召开
第五届董事会第三十九次会议、第五届监事会第三十八次会议，审议通过了《关于终止发行股
份购买资产暨关联交易事项的议案》，同意公司终止发行股份购买资产暨关联交易事项。现将
有关情况公告如下：
一、本次交易的基本情况
公司拟通过发行股份的方式购买控股子公司湖南旗滨光能科技有限公司（以下简称“旗滨
光能”）28.78%的股权（以下简称“本次交易”），本次交易不涉及募集配套资金。
二、本次交易推进工作情况
在推进本次交易过程中，公司严格按照规定及时履行信息披露义务并在重组报告书及其他
相关公告中对本次交易事项的不确定性风险等相关风险进行了充分提示。公司严格按照相关法
律、法规及规范性文件等规定，聘请相关中介机构，进场开展审计、评估、法律核查等工作，
组织相关各方积极推进本次交易的实施工作。本次交易主要历程如下：
2024年11月5日，公司召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于本次交易暨
关联交易预案及其摘要的议案》等相关议案，同意公司发行股份购买交易对方合计持有的旗滨
光能28.78%的股权。在提交董事会审议前，公司已召开独立董事专门会议对本次交易相关议案
进行审议。因本次交易构成关联交易，关联董事已回避表决，并履行了信息披露程序。具体内
容详见公司于2024年11月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等媒体披露的相关公
告。2024年11月5日、2025年1月23日，公司分别与本次交易的交易对方签署附生效条件的《株
洲旗滨集团股份有限公司发行股份购买资产协议》《株洲旗滨集团股份有限公司发行股份购买
资产协议之补充协议》，就本次发行股份购买资产的有关事项进行约定。
2024年12月5日，公司披露《旗滨集团关于披露发行股份购买资产暨关联交易预案后的进
展公告》（公告编号：2024-118）。
2025年1月23日，公司召开第五届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于发行股份购
买资产暨关联交易方案的议案》等相关议案。在提交董事会审议前，公司已召开独立董事专门
会议对本次交易相关议案进行审议。因本次交易构成关联交易，关联董事已回避表决，并履行
了信息披露程序。具体内容详见公司于2025年1月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.c
n）等媒体披露的相关公告。
2025年2月25日，公司召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于发行股份购买资
产暨关联交易方案的议案》《关于<株洲旗滨集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易
报告书（草案）>及其摘要的议案》《关于签署本次交易相关附生效条件的协议文件的议案》
等相关议案。具体内容详见公司于2025年2月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
等媒体披露的相关公告。
2025年5月14日，公司召开了第五届董事会第三十九次会议、第五届监事会第三十八次会
议，审议通过了《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项的议案》，同意公司终止发行股
份购买资产暨关联交易事项。
三、终止本次交易的原因
自本次交易事项筹划以来，公司严格按照相关法律法规及规范性文件要求，积极组织相关
各方推进本次交易工作，审慎研究、论证交易方案。但鉴于本次交易事项自筹划以来历时较长
，结合当前市场环境、交易周期、二级市场及标的公司实际情况较本次交易筹划初期发生变化
等因素，为切实维护上市公司和广大投资者长期利益，经公司与相关各方充分沟通及友好协商
、认真研究和充分论证，基于审慎性考虑，公司拟终止本次交易事项并与交易各方签订相关终
止协议。
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2025-05-15│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等
相关法律、法规的要求，公司拟为全体独立董事购买董事、监事及高级管理人员责任保险（以
下简称“董监高责任险”），该事项尚需提交公司股东会审议。具体情况及方案内容公告如下
：
一、投保背景与目的
近年来，独立董事履职法律风险与责任压力显著上升。独立董事作为公司治理架构不可或
缺的组成部分，在战略决策、监督管理、维护股东权益等方面承担重要职责。为了进一步健全
公司风险管理长效机制，切实降低独立董事因履职行为可能面临的压力与风险，充分保障其独
立、客观、公正地行使职权，激发履职积极性与主动性，保障公司及投资者利益，根据监管政
策导向与公司治理趋势，公司拟为全体独立董事购买董监高责任险。旨在通过市场化保险保障
机制，消除独立董事后顾之忧，进一步优化公司治理效能，切实维护全体股东的长远利益。
二、责任保险方案
1、投保人：株洲旗滨集团股份有限公司
2、被保险人：公司全体独立董事
3、赔偿限额：不超过人民币5,000万元（具体金额以最终签署的保险合同为准）
4、保费支出
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