资本运作☆ ◇601636 旗滨集团 更新日期：2024-04-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│醴陵旗滨硅业有限公│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│长兴旗滨节能玻璃有│ 4.20亿│ 500.29万│ 4.08亿│ 97.11│ ---│ ---│
│限公司年产1235万平│ │ │ │ │ │ │
│方米节能玻璃项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│天津旗滨节能玻璃有│ 4.80亿│ 4061.67万│ 4.74亿│ 98.73│ ---│ ---│
│限公司节能玻璃生产│ │ │ │ │ │ │
│基地项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│湖南旗滨节能玻璃有│ 1.50亿│ 175.68万│ 3937.83万│ 26.25│ ---│ ---│
│限公司节能玻璃生产│ │ │ │ │ │ │
│线建设项目二期项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还银行贷款 │ 4.50亿│ ---│ 4.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2023-11-15 │交易金额(元)│5.64亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │湖南旗滨光能科技有限公司15.5030%│标的类型 │股权 │
│ │股份 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │宁海旗昭新能源科技合伙企业（有限合伙）、宁海旗平照明器具合伙企业（有限合伙）、宁│
│ │海旗兴玻璃制品合伙企业（有限合伙）、宁海旗森人力资源管理合伙企业（有限合伙）、宁│
│ │海旗富企业管理合伙企业（有限合伙）、宁海旗盈工程管理合伙企业（有限合伙）等17家合│
│ │伙企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │株洲旗滨集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过股权转让方式对湖南旗滨光能科技│
│ │有限公司（以下简称“旗滨光能”）实施跟投机制。公司本次拟向17家员工跟投平台合计转│
│ │让持有的旗滨光能15.5030%股份，转让价款为563786600元。 │
│ │ 一、本次跟投暨股权转让背景及概述 │
│ │ 为促进株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）光伏玻璃业务板块的加快发展│
│ │，建立投资项目风险与收益共担共享机制，激活和调动公司管理人员和项目团队的工作积极│
│ │性、责任心、创造力与凝聚力，进一步稳定企业人才队伍，强化各级管理层和核心员工深入│
│ │参与企业经营管理的积极性和提升创业激情，优化全资子公司湖南旗滨光能科技有限公司（│
│ │以下简称“旗滨光能”）股权结构，同时盘活存量资源，加速资金周转，提高资金使用效率│
│ │，根据公司项目跟投管理要求，拟由公司及项目管理团队核心管理人员及技术骨干等员工设│
│ │立的员工跟投平台对旗滨光能实施跟投，员工跟投平台对旗滨光能的跟投通过股权转让的方│
│ │式实施。 │
│ │ 本次旗滨光能的员工跟投平台（以下简称“光能员工跟投平台”）包括：宁海旗昭新能│
│ │源科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁海旗昭”）、宁海旗平照明器具合伙企业（有│
│ │限合伙）（以下简称“宁海旗平”）、宁海旗兴玻璃制品合伙企业（有限合伙）（以下简称│
│ │“宁海旗兴”）、宁海旗森人力资源管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁海旗森”）│
│ │、宁海旗富企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁海旗富”）、宁海旗盈工程管理│
│ │合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁海旗盈”）、宁海旗昇安全技术咨询合伙企业（有限│
│ │合伙）（以下简称“宁海旗昇”）、宁海旗阳新材料科技合伙企业（有限合伙）（以下简称│
│ │“宁海旗阳”）、宁海旗锦市场营销策划合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁海旗锦”）│
│ │、宁海旗鑫文化发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁海旗鑫”）、宁海旗泰设备租赁│
│ │合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁海旗泰”）、宁海旗进企业管理咨询合伙企业（有限│
│ │合伙）（以下简称“宁海旗进”）、宁海旗亿电子科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“│
│ │宁海旗亿”）、宁海旗利供应链管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁海旗利”）、宁│
│ │海旗宁销售代理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁海旗宁”）、宁海旗久智能科技合伙│
│ │企业（有限合伙）（以下简称“宁海旗久”）、宁海旗昌网络科技合伙企业（有限合伙）（│
│ │以下简称“宁海旗昌”）等17家合伙企业。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2023-11-15 │交易金额(元)│5.00亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │湖南旗滨光能科技有限公司13.7490%│标的类型 │股权 │
│ │的股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │宁海旗滨科源企业管理咨询合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │株洲旗滨集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向公司实际控制人俞其兵先生控制的宁│
│ │海旗滨科源企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁海旗滨科源”）转让所持控│
│ │股子公司湖南旗滨光能科技有限公司（以下简称“旗滨光能”）13.7490%的股权，转让价格│
│ │为500000000元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2023-10-28 │交易金额(元)│5.70亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │浙江宁海旗滨新能源管理有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │湖南旗滨光能科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │浙江宁海旗滨新能源管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │增资标的名称：浙江宁海旗滨新能源管理有限公司（以下简称“宁海新能源”），系株洲旗│
│ │滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖南旗滨光能科技有限公司（以下简│
│ │称“旗滨光能”）的全资子公司。 │
│ │ 增资主体：湖南旗滨光能科技有限公司。 │
│ │ 增资方式及金额：旗滨光能以自有资金向宁海新能源增资57000万元人民币，增资完成 │
│ │后宁海新能源的注册资本由人民币3000万元增加至60000万元。 │
│ │ 日前，宁海新能源完成了工商变更（备案）登记手续，并领取了宁海县市场监督管理局│
│ │换发的《营业执照》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2023-07-06 │交易金额(元)│8.94亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │位于绍兴市越城区陶堰街道白塔头村│标的类型 │固定资产、土地使用权 │
│ │的厂区土地使用权及地上建筑物、附│ │ │
│ │着物和部分设备等相关资产 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │绍兴市越城区城市发展建设集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │绍兴旗滨玻璃有限公司、浙江旗滨节能玻璃有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │交易简要内容：因绍兴市越城区优化区域产业布局及提升鉴湖国家湿地公园周边环境质量的│
│ │要求，以及企业自身产能优化、产品提质升级等原因，公司全资子公司绍兴旗滨玻璃有限公│
│ │司（以下简称“绍兴旗滨”）和浙江旗滨节能玻璃有限公司（以下简称“浙江节能”）拟向│
│ │绍兴市越城区城市发展建设集团有限公司（以下简称“城发集团”）出售位于绍兴市越城区│
│ │陶堰街道白塔头村的厂区土地使用权及地上建筑物、附着物和部分设备等相关资产。本次交│
│ │易总金额为89352.82万元。 │
│ │ 截止本公告披露日，绍兴旗滨、浙江节能已完成了本次交易中涉及的不动产的过户手续│
│ │，并缴纳了相应的税款。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2023-06-01 │交易金额(元)│3.06亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │福建旗滨医药材料科技有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │株洲旗滨集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │福建旗滨医药材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │增资标的名称：福建旗滨医药材料科技有限公司（以下简称“福建药玻”） │
│ │ 增资金额：株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟对控股子公司福建药玻│
│ │增资30600.00万元，增加注册资本30000.00万元。其余股东（员工跟投平台）同意放弃优先│
│ │购买权，不参与福建药玻的本次增资。 │
│ │ 日前，福建药玻、湖南药玻完成了上述注册资本的工商变更（备案）登记手续，并分别│
│ │领取了东山县市场监督管理局、资兴市市场监督管理局换发的《营业执照》。福建药玻注册│
│ │资本由10000万元变更为40000万元；湖南药玻注册资本由20200万元变更为30200万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2023-06-01 │交易金额(元)│1.00亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │湖南旗滨医药材料科技有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │福建旗滨医药材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │湖南旗滨医药材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │增资标的名称：湖南旗滨医药材料科技有限公司（以下简称“湖南药玻”），系公司控股子│
│ │公司福建旗滨医药材料科技有限公司（以下简称“福建药玻”）的全资子公司。 │
│ │ 增资主体：福建旗滨医药材料科技有限公司。 │
│ │ 增资方式及金额：自有资金增资10000万元人民币。增资后湖南药玻的注册资本由20200│
│ │万元增加至30200万元。 │
│ │ 本次增资事项无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 一、增资背景 │
│ │ 公司控股孙公司湖南药玻已投资建成两期中性硼硅药用玻璃素管项目。为保障湖南药玻│
│ │生产经营和业务发展的资金需求，改善其资产负债结构，提高融资能力，公司控股子公司福│
│ │建药玻拟以自有资金10000万元对湖南药玻实施增资。 │
│ │ 日前，福建药玻、湖南药玻完成了上述注册资本的工商变更（备案）登记手续，并分别│
│ │领取了东山县市场监督管理局、资兴市市场监督管理局换发的《营业执照》。福建药玻注册│
│ │资本由10000万元变更为40000万元；湖南药玻注册资本由20200万元变更为30200万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-11-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁海旗滨科源企业管理咨询合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的合伙企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │股权转让 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向公司实际控制人俞其兵先生控制的宁│
│ │海旗滨科源企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁海旗滨科源”）转让所持控│
│ │股子公司湖南旗滨光能科技有限公司（以下简称“旗滨光能”）13.7490%的股权，转让价格│
│ │为500000000元。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组 │
│ │ 本次交易尚需提交公司股东大会审议 │
│ │ 至本次关联交易为止，过去12个月内公司未发生与同一关联人或与不同关联人之间相同│
│ │交易类别下标的相关的关联交易 │
│ │ 为促进株洲旗滨集团股份有限公司光伏玻璃业务板块的加快发展，进一步整合发展资源│
│ │，增强公司和项目经营团队的发展信心，公司实控人俞其兵先生控制的宁海旗滨科源企业管│
│ │理咨询合伙企业（有限合伙）拟以货币资金受让公司持有的湖南旗滨光能科技有限公司部分│
│ │股权。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 根据公司光伏玻璃产业发展规划，旗滨光能是公司光伏玻璃产业协同和发展的平台。旗│
│ │滨光能位于湖南省郴州市，成立于2016年11月，注册资金32.1826亿元，目前为公司的全资 │
│ │子公司。为促进公司光伏玻璃业务板块的加快发展，进一步整合发展资源，增强公司和项目│
│ │经营团队的发展信心，公司实控人俞其兵先生控制的宁海旗滨科源企业管理咨询合伙企业（│
│ │有限合伙）拟以货币资金受让公司持有的旗滨光能13.7490%股权。本次股权转让定价以“旗│
│ │滨光能”的净资产评估结果为基础（评估基准日为2023年5月31日），在自愿、公平、公正 │
│ │的原则下共同协商确定。各方同意，本次股权转让按照1.13元/1元注册资本进行转让定价。│
│ │本次公司拟转让的旗滨光能13.7490%股权价格为500000000元。 │
│ │ 至本次关联交易为止，过去12个月内公司未发生与同一关联人或与不同关联人之间相同│
│ │交易类别下标的相关的关联交易。 │
│ │ 二、交易标的及各关联方基本情况 │
│ │ （一）标的公司情况 │
│ │ 1、公司名称：湖南旗滨光能科技有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91431000MA4L76Q03R │
│ │ 成立日期：2016年11月3日 │
│ │ 住所：湖南省郴州市资兴市唐洞街道资五产业园江高路9号 │
│ │ 法定代表人：凌根略 │
│ │ 注册资本：321826万元人民币 │
│ │ 经营范围：研发、生产和销售无机非金属材料及制品（特种玻璃、低铁节能环保玻璃、│
│ │低辐射镀膜玻璃、热反射镀膜玻璃、光伏玻璃、导电膜玻璃及其深加工产品）、平板玻璃深│
│ │加工设备、Low-E镀膜节能环保材料、优质节能环保材料基板、优质本体着色节能环保材料 │
│ │基板、屏蔽电磁波及微电子用材料基板，并提供相关技术咨询与服务。其他非金属矿物制品│
│ │制造；其他人造板、其他陶瓷制品的制造；人造板销售；陶瓷、石材装饰材料零售；国家政│
│ │策允许的矿产品、矿山物资设备、钢材销售；矿山工程技术研究、开发及咨询服务；石英岩│
│ │开采及加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 │
│ │ 截至2023年5月31日，旗滨光能资产总额为950180.69万元，负债总额为605850.48万元 │
│ │，净资产为344330.21万元，2023年1-5月营业收入98015.59万元，净利润314.11万元（以上│
│ │财务数据为合并报表数据，已经审计）。 │
│ │ （二）关联法人 │
│ │ 1、宁海旗滨科源企业管理咨询合伙企业（有限合伙） │
│ │ 统一社会信用代码：91330226MACWD9X973 │
│ │ 成立日期：2023年9月4日 │
│ │ 主要经营场所：浙江省宁波市宁海县黄坛镇滨溪路600号3幢2楼201室（自主申报） │
│ │ 执行事务合伙人：俞其兵 │
│ │ 经营范围：企业管理咨询；企业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主│
│ │开展经营活动） │
│ │ 认缴出资额：50000万元人民币（待办理，以最终缴款及工商变更为准） │
│ │ 关联关系说明：宁海旗滨科源为公司实际控制人俞其兵先生控制的合伙企业。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │绍兴南玻旗滨新能源有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品或接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河源南玻旗滨光伏新能源有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品或接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南旗滨湘鑫气体有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品或提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │旗滨新能源发展（深圳）有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一实控人控制的主体 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品或提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │绍兴南玻旗滨新能源有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品或提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河源南玻旗滨光伏新能源有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品或提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │漳州南玻旗滨光伏新能源有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营企业
|
