资本运作☆ ◇601666 平煤股份 更新日期：2026-08-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2006-11-08│ 8.16│ 29.49亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-01-08│ 3.10│ 6490.83万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2023-03-16│ 100.00│ 28.67亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│中国平煤神马集团财│ 105000.00│ ---│ 35.00│ 116864.17│ 6300.00│ 人民币│
│务有限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│河南中平能源供应链│ 56100.00│ ---│ 26.32│ 58400.38│ ---│ 人民币│
│管理有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│河南省豫智数能科技│ 1000.00│ ---│ 41.67│ 691.70│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海宝顶能源有限公│ 490.00│ ---│ 49.00│ 2569.05│ 258.40│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│煤矿智能化建设改造│ ---│ 0.00│ 25.75亿│ 100.30│ 1.52亿│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还金融机构借款 │ ---│ 0.00│ 3.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2026-03-13 │转让比例(%) │0.08 │
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│交易金额(元)│0.0000 │转让价格(元)│0.00 │
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│转让股数(股)│207.02万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │中国平煤神马集团平顶山朝川矿 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │中国平煤神马控股集团有限公司 │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-01-01 │交易金额(元)│5.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │河南天安十三矿煤业有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │平顶山天安煤业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │河南天安十三矿煤业有限公司 │
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│交易概述 │为提高河南天安十三矿煤业有限公司（以下简称“十三矿”）的资金实力和综合竞争力，降│
│ │低财务风险和经营风险，平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“平煤股份”或“公司”│
│ │）拟对十三矿以现金方式进行增资，增资额5亿元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河南中鸿集团煤化有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他：对关联人销售（租赁收入） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河南平煤神马京宝化工科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他：对关联人销售（租赁收入） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国平煤神马控股集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他：对关联人销售（租赁收入） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国平煤神马控股集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他：向关联人采购（包含购入固定│
│ │ │ │资产等） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国平煤神马集团财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │财务公司贷款利息 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国平煤神马集团财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │财务公司贷款偿还 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国平煤神马集团财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │财务公司存款利息 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河南平煤神马环保节能有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东下属全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的资产维护、工程和│
│ │ │ │劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │平煤神马建工集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的资产维护、工程和│
│ │ │ │劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │平煤神马机械装备集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的资产维护、工程和│
│ │ │ │劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国平煤神马控股集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的资产维护、工程和│
│ │ │ │劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国平煤神马控股集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │为关联人提供劳务和勘探业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │平煤神马建工集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售燃料和动力（包含电力│
│ │ │ │、热力和供水等） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国平煤神马控股集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售燃料和动力（包含电力│
│ │ │ │、热力和供水等） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │平煤神马建工集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售煤炭和材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖北平武工贸有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东下属全资子公司的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售煤炭和材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │平煤国际矿业投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东下属全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售煤炭和材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河南中鸿集团煤化有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售煤炭和材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河南平煤神马首山碳材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售煤炭和材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │平港（上海）贸易有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售煤炭和材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河南平煤神马京宝化工科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售煤炭和材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海宝顶能源有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售煤炭和材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国平煤神马控股集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售煤炭和材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河南天通电力有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东下属全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买燃料和动力（包含电力│
│ │ │ │、热力等） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国平煤神马控股集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买燃料和动力（包含电力│
│ │ │ │、热力等） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖北平武工贸有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东下属全资子公司的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原煤和材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国平煤神马控股集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原煤和材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河南中鸿集团煤化有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他：对关联人销售（租赁收入） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河南平煤神马京宝化工科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他：对关联人销售（租赁收入） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国平煤神马控股集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他：对关联人销售（租赁收入） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2018-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│平顶山天安│河南平宝煤│ 2.16亿│人民币 │2018-03-12│2019-03-11│连带责任│未知 │未知 │
│煤业股份有│业有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年9月9日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、独立董事离任情况
平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）目前无法与独立董事高永华先生取得
联系，高永华先生任公司第十届董事会独立董事、提名委员会主任委员及薪酬与考核委员会委
员，除上述职务外不在公司担任任何职务。高永华先生原定任职期限为2022年8月19日至2028
年8月19日，离任自股东会解除其职务时生效，高永华先生离任不会影响公司经营管理的正常
运行，截至本公告披露之日，高永华先生未持有公司股票，不存在应履行而未履行的承诺事项
。高永华先生离任将导致公司董事会成员低于《公司章程》规定的法定人数，独立董事占董事
会成员的比例将低于三分之一，公司董事会将对高永华先生离任后空缺的独立董事席位作出补
选安排。
二、补选独立董事的情况
为保证公司董事会的正常运作，公司董事会提名委员会已对徐孝民先生进行任职资格审查
，认为他具备履行独立董事职责所必需的能力，符合法律法规等规定的任职条件、任职资格和
独立性等要求，董事会同意提名徐孝民先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自股东
会选举通过之日起至第十届董事会届满之日止。
三、调整董事会各专门委员会委员的情况
鉴于公司董事会成员拟发生变更，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，公司第十
届董事会第八次会议审议通过《关于调整公司第十届董事会专门委员会成员的议案》，同意在
股东会审议通过徐孝民先生当选第十届董事会独立董事后，对公司第十届董事会专门委员会成
员作相应调整，战略委员会和审计委员会不涉及此次调整。调整后的各专门委员会委员任期自
公司股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。调整后的第十届董事会专门委员
会组成情况如下：
提名委员会：徐孝民（主任委员）、焦振营、朱政罡；薪酬与考核委员会：姜涟（主任委
员）、徐孝民、陈美颖战略委员会：李庆明、焦振营（主任委员）、吴昕、张国川、梁五星、
付文龙、陈金伟、张后军、姜涟；审计委员会：薛玉莲（主任委员）、朱政罡、陈美颖。附公
司独立董事候选人简历：
徐孝民先生，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，先后获得南京大学经济学
学士学位、清华大学管理学硕士学位和东南大学管理学博士学位。曾任职于中华人民共和国教
育部、河北省衡水市人民政府、2014年1月至2024年5月担任中国矿业大学（北京）党委书记。
现任中国矿业大学（北京）管理学院研究员，博士生导师，惠州硕贝德无线科技股份有限公司
（300322）的独立董事。截至本公告披露日，徐孝民先生未持有公司股份，与公司控股股东、
实际控制人、持股5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公
司法》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入
期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监
会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合
《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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2026-07-07│股权转让
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平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称公司）于2026年7月6日召开第十届董事会第七次
会议，审议通过了《关于放弃子公司股权优先购买权的议案》，现将内容公告如下：
公司控股子公司新疆平煤天安电投能源有限公司（以下简称“新疆天安电投公司”）少数
股东中电投新疆能源化工集团和丰有限公司（以下简称“新疆和丰公司”），拟将所持新疆天
安电投公司39%股权通过内部重组方式转让给中国电力国际有限公司，公司拟放弃优先购买权
。
一、交易双方基本情况
（一）出让方情况
公司名称：中电投新疆能源化工集团和丰有限公司
成立时间：2014年11月19日
注册地址：新疆塔城地区和布克赛尔县和什托洛盖镇四区西街（环保局院内）
注册资本：36900万元
经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；道路货物运输（不含危险
货物）;非煤矿山矿产资源开采;公共铁路运输。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）本公司董事会及全体董事
保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任 一般项目：以自有资金从事投资活动;新兴能源技术研发；风
力发电技术服务；太阳能发电技术服务；煤炭及制品销售；煤炭洗选；机械设备租赁；道路货
物运输站经营；高性能有色金属及合金材料销售；石墨及碳素制品制造；自有资金投资的资产
管理服务；企业管理咨询；企业管理；劳务服务（不含劳务派遣）。
主要股东：国家电投集团新疆能源化工有限责任公司。新疆和丰公司是国家电投集团新疆
能源化工有限责任公司的全资子公司，国家电投集团新疆能源化工有限责任公司是国家电力投
资集团有限公司的控股子公司，国家电力投资集团有限公司持股67.94006%。
（二）意向受让方情况
公司名称：中国电力国际有限公司
成立时间：1994年10月6日
注册地址：香港湾仔港湾道18号中环广场63楼6301室
注册资本：HKD15170537826.19元/RMB2200000000元
主要股东：中国电力国际有限公司是国家电力投资集团有限公司的全资子公司。
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2026-07-07│对外担保
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重要内容提示：
担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）担保的基本情况
平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”或“平煤股份”）控股子公司黄梅龙源
石膏有限公司(以下简称“黄梅龙源”)，拟与中国银行股份有限公司黄冈分行开展中长期固定
资产贷款业务，贷款金额1亿元，期限八年，综合融资成本不超过2.85%，担保方式：由平煤股
份、湖北龙源石膏有限公司按照持股比例提供连带责任保证担保。
公司拟为黄梅龙源按持股份额提供担保，担保方式为连带责任保证担保，担保的范围为本
金余额最高不超过人民币0.7亿元的融资业务。
(二)内部决策程序
2026年7月6日，公司十届七次董事会审议通过《关于为控股子公司融资提供担保的议案》
（同意15票，反对、弃权均为0票），无需提交公司股东会审议批准。
三、担保协议的主要内容
本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保额度是子公司根据自身经营需要
测算，实际担保金额以子公司实际发生的融资业务为依据，担保金额、担保期限、担保方式等
具体内容以实际签署的担保协议为准，公司董事会授权公司管理层在担保的额度范围内确定担
保金额、担保期限等条款，签署相关协议以及文件，协议的具体内容以公司与银行或其他金融
机构实际签署的协议为准，最终实际担保总额不超过本次授予的担保额度。
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2026-07-07│其他事项
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为进一步完善平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称公司）风险管理体系，降低公司运
营风险，促进全体董事、高级管理人员充分行使职权、履行职责，提升公司治理水平，保障公
司及广大投资者的合法权益。根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董
事、高级管理人员购买责任保险（以下简称“责任险”）。
一、拟购买责任险方案
1、投保人：平顶山天安煤业股份有限公司
2、被保险人：公司及子公司，公司董事、高级管理人员及其他有关责任人（具体以公司
与保险公司协商确定的范围为准）
3、赔偿限额：不超过人民币10,000万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
4、保险费用：具体以最终签订的保险合同为准
5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）
二、相关授权事项
为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司董事会，并同意董事会进
一步授权公司经营层，具体办理公司责任险购买的相关事宜（包括但不限于选择保险公司及其
他相关责任人员；确定赔偿限额、保险费用及其他保险条款；如市场发生变化，则根据市场情
况确定赔偿限额、保险费用及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；商榷
、签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后董事和高级管理人
员责任险保险合同期满时或期满前，办理续保或者重新投保等相关事宜。
三、审议程序
公司第十届董事会第七次会议审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。鉴
于公司全体董事均为责任险的受益人，属于利益相关方，根据《公司章程》及相关法律法规的
规定，公司全体董事对上述议案回避表决，上述议案将直接提交公司股东会审议。
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2026-05-27│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月26日
(二)股东会召开的地点：河南省平顶山市民主路2号平安大厦
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2026-05-15│其他事项
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为避免并有效解决同业竞争，中国平煤神马集团拟将夏店煤业注入上市公司的承诺期限延
期三年，其他承诺内容不变，变更后的承诺内容如下：
“2、夏店煤业取得安全生产许可证并投产（2023年5月29日）后72个月内，即2029年5月2
9日前，在拟置入资产权属清晰、过户或转移不存在障碍、不存在重大权属瑕疵的情况下，以
符合法律、法规及监管机构要求的方式将夏店煤业的全部股权或其相关煤矿开采资产转让给上
市公司或其子公司；本企业承诺将在前述期限内提出收购议案，并由上市公司董事会提交股东
会表决（如需），并力争在启动收购后的12个月内完成收购。如前述方案未能通过监管机构审
核或未能通过上市公司股东会审议，本企业承诺于审议未通过后的12个月内将夏店煤业的全部
股权或其相关煤矿开采资产转让给无关联关系的第三方。在夏店煤业或其相关煤矿开采资产注
入上市公司前，本企业将所持有的夏店煤业股权托管至上市公司。”
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2026-05-15│其他事项
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续聘的会计师事务所名称：致同会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“致同所”）
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
2025年我公司聘用致同所为公司年度审计机构。该所担任公司2025年度财务审计及内控审
计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定，勤勉尽责，坚
持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见和内控审计意见，较好地履
行了双方签订合同所规定的责任和义务，如期出具了公司2025年度财务报告审计意见。
由于双方合作良好，公司董事会审计委员会提议续聘致同所为公司2026年度财务审计机构
及内控审计机构，聘期一年。
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2026-05-15│其他事项
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一、股东会有关情况
1.股东会的类型和届次：2025年年度股东会
2.股东会召开日期：2026年5月26日
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：中国平煤神马控股集团有限公司
2.提案程序说明公司已于2026年4月30日公告了股东会召开通知，单独持有44.63%股份的
股东中国平煤神马控股集团有限公司，在2026年5月14日提出临时提案并书面提交股东会召集
人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
为提高决策效率，公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司将《关于续聘会计师事务
所的议案》《关于修订〈关联交易控制与决策制度〉的议案》及《关于控股股东拟变更同业竞
争承诺的议案》作为临时提案提交公司2025年年度股东会审议。上述议案已经公司董事会审议
通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报
》披露的相关公告及文件。
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2026-04-30│其他事项
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投资项目范围：矿井基本建设项目投入、矿井水平接替及技术改造项目、系统优化、固定
资产更新及改造、维持简单再生产、煤矿智能化建设、矿井安全生产灾害治理投入等。
2025年平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司生产经营投资计划为
41.49亿元，实际完成43.86亿元。
2026年公司及子公司生产经营投资计划为43.17亿元。
投资计划中所列项目（已履行公司相关审批程序的项目除外）尚需根据项目涉及的投资额
另行提交公司相应审批决策机构审批。
风险提示：此投资计划为公司及子公司对2026年度投资的预算安排，在具体实施中，根据
公司发展战略，可能存在投资计划调整的风险，敬请投资者注意投资风险。
一、2025生产经营投资计划完成情况
2025年公司生产经营投资计划为41.49亿元，实际完成43.86亿元。
其中：矿井生产水平接替、技术改造及项目建设工程投资完成16.82亿元；固定资产更新
改造投资完成26.28亿元；维持矿井简单再生产投资完成0.76亿元。
二、2026年投资计划概述
根据公司高质量可持续发展需要，2026年公司及子公司生产经营投资计划为43.17亿元。
主要用于矿井基本建设项目投入、矿井水平接替及技术改造项目、系统优化、固定资产更新及
改造、维持简单再生产、煤矿智能化建设、矿井安全生产灾害治理投入等。
三、2026年主要投资项目的基本情况
1.矿井基本建设、生产采区接替及系统优化工程投资计划2026年项目计划投资23.77亿元
。主要用于公司矿井基建项目投入、采区接替及系统优化、煤炭产品提质增效、煤矿智能化建
设、矿井安全生产灾害治理投入等。
2.固定资产更新改造投资计划
2026年公司固定资产更新改造计划投资18.3亿元，主要用于矿井开拓工程、综采综掘及生
产装备更新、其他生产设施的改造等支出。
3.维持简单再生产投资计划
2026年公司维持简单再生产投资计划1.1亿元，主要用于产品结构调整、储装运系统改造
、环保节能、生产工程、设备购置等。
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2026-04-30│其他事项
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重要内容提示:
触发情形及审议程序：平顶山天安煤业股份有限公司（简称“公司”）股票连续12个月每
个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产，根据
《上市公司监管指引第10号——市值管理》的相关要求，同时为积极响应上海证券交易所《关
于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，公司制定2026年估值提升计划暨提质
增效重回报行动方案（以下简称“计划”），并经公司第十届董事会第五次会议审议通过。
计划概述：公司将围绕经营提升、治理优化、资本运作、持续现金分红、并购重组、强化
信息披露和投资者关系管理等方面，提升公司投资价值和股东回报能力。
风险提示：本计划不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业
绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况
存在不确定性。
一、制定背景及审议程序
（一）制定背景
根据中国证监会《上市公司监管指引第10号——市值管理》中本公司董事会及全体董事保
证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
“股票连续12个月每个交易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司
普通股股东的净资产的上市公司，应当制定上市公司估值提升计划”的要求，公司股票自2025
年4月1日至2026年3月31日，每日收盘价变动区间为7.29元/股至9.19元/股，均低于2024年经
审计每股净资产（9.58元），属于长期破净公司，需制定估值提升计划。同时为深入贯彻落实
上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，结合公司实际制
定了2026年估值提升计划暨提质增效重回报行动方案。
（二）审议程序
2026年4月28日，公司召开第十届董事会第五次会议，审议通过本计划。
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2026-04-30│其他事项
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结合平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）未来经营战略，为满足公司日常
运营需要，优化资产债务结构、保障项目建设、开展外部投资等资金需求，在风险可控的前提
下，公司拟在境内外开展融资业务。现将有关情况公告如下：
一、融资主体、融资规模及资金用途
各种融资业务将由公司或公司的子公司作为融资主体。
公司拟在境内外开展融资业务，融资总规模不超过等值人民币330亿元（其中中国银行间
市场交易商协会债务融资工具总额度不超过30亿元，上海证券交易所债券总额度不超过30亿元
）。
融资资金将用于补充流动资金、项目建设、偿还到期债务、对外投资、优化财务结构和业
务结构，提高公司综合竞争力。公司将根据市场资金成本状况，并结合公司财务实际，兼顾融
资成本与资产负债率水平，合理确定融资规模与方式，密切衔接资金时间节点，着力调整资产
负债结构，实现资产负债的优化匹配。
二、融资品种
本公告所指的融资品种包含中国银行间市场交易商协会债务融资工具、上海证券交易所债
券和其他融资工具。
本公告所指的债务融资工具品种包括：中期票据、短期融资券、超短期融资券、永续中票
、定向债务融资工具、资产支持票据、绿色债务融资工具等中国银行间市场交易商协会管理的
债券品种。本公告所指上海证券交易所债券包括：普通公司债、可续期公司债券、私募公司债
、企业债、资产支持证券等交易所管理的债券品种。本公告所指其他融资工具包括：银行借款
、经营租赁、融资租赁、资产收益权转让融资、债转股基金、定向募集设立产业基金、境外债
以及其他符合监管规定的融资方式。
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2026-04-30│其他事项
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平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）为严格落实国资管理机构监管要求及
公司薪酬管理制度，进一步完善激励约束机制，持续提升公司治理效能，推动公司高质量可持
续发展，现依据《上市公司治理准则》《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定，结
合公司实际，确定2025年董事、高级管理人员薪酬情况，制定2026年董事、高级管理人员薪酬
方案，具体内容如下：
一、董事、高级管理人员2025年度薪酬确认情况
公司2025年度董事、高级管理人员薪酬的确认情况详见《2025年年度报告》之“第四节公
司治理、环境和社会”之“三、董事和高级管理人员情况”的相关内容。
二、董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
（一）适用对象
在公司领取薪酬或津贴的董事、高级管理人员。
（二）适用期限
董事薪酬方案自股东会审议通过之日起执行，到新的薪酬方案通过之日起终止。
高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起执行，到新的薪本公司董事会及全体董事
保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
酬方案通过之日起终止。
（三）薪酬方案
1.董事薪酬方案
（1）在公司担任具体执行职务的非独立董事（含职工董事），薪酬标准根据其具体职务
及公司相关规则确定，且绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的60%。结合当
年经营业绩、绩效考核等确定并领取薪酬。
（2）不在公司及控股股东范围内的企业担任其他岗位的外部非独立董事，比照独立董事
领取固定津贴。
（3）独立董事领取固定津贴，标准为10万元/年，按季度发放。
2.高级管理人员薪酬方案
（1）高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务领取薪酬。
高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比
原则上不低于其基本薪酬与绩效薪酬总额的60%。
（2）高级管理人员2026年度基本薪酬根据其岗位职责、行业薪酬水平并结合2025年度薪
酬标准及2026年度公司经营目标等确定，按月发放；公司根据2026年度经营目标完成情况和各
高级管理人员年度履职、工作业绩完成情况进行绩效薪酬考核评定，绩效评价依据经审计的财
务数据开展。
3.其他说明
（1）除特别说明外，上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税及社会保险等费用由公
司统一代扣代缴。
（2）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按照其实
际任期计算并予以发放。
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2026-04-30│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金分红人民币0.06元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例，
分配总额相应变化。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第十届董事会
第五次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》，现将有关事宜公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
经审计，我公司2025年度合并报表归属于上市公司股东可供分配净利润为231312162.02元
。母公司2025年实现净利润656397413.82元，母公司年初盈余公积余额为3266405723.15元，
已超过注册资本的50%，2025年不再计提盈余公积。
根据《公司法》和《公司章程》有关规定，并参照公司董事会制定的《平顶山天安煤业股
份有限公司未来三年股东分红回报规划（2023-2025年）》相关条款，2025年年度利润分配时
，以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数（不含回购账户），向全体股东派发
现金股利。以2026年4月20日股本2469363915股，扣除回购专户132213291股后剩余2337150624
股为基数，每10股派发现金股利0.60元（含税）,共计140229037.44元，占当年归属于上市公
司股东可供分配净利润的60.62%，未分配部分用于公司的发展。在实施权益分派股权登记日前
公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例，分配总额相应变化。
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2026-04-30│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月26日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-04│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”或“平煤股份”）控股子公司河南平煤
神马汝丰炭材料科技有限公司（以下简称“汝丰炭材”）拟向金融机构合计申请融资2.8亿元
，其中，向国新融资租赁有限公司申请金额不超过1.8亿元的融资租赁借款，期限不超过3年；
向中煤科工金融租赁股份有限公司申请金额不超过1亿元的融资租赁借款，期限不超过5年。
公司拟为汝丰炭材上述融资事项提供担保，担保方式为连带责任保证担保，担保的范围为
本金余额最高不超过人民币2.8亿元的融资租赁及其利息、费用，担保期限为业务合同及相关
文件生效之日起至合同项下债务人的所有债务履行期限届满之日。
(二)内部决策程序
2026年4月3日，公司十届四次董事会审议通过《关于为控股子公司融资提供担保的议案》
（同意15票，反对、弃权均为0票），无需提交公司股东会审议批准。
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2026-04-03│股权质押
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平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东中国平煤神马控股集团有限
公司（以下简称“集团”或“中国平煤神马集团”）持有本公司股份1102104349股，占公司总
股本的44.63%，本次解除质押股份前累计质押公司股份440000000股，占其持股比例的39.92%
。本次解除440000000股质押后，集团及其一致行动人所持本公司股份全部为非质押股份。
一、上市公司股份解除质押情况
公司于2026年4月2日接到控股股东中国平煤神马集团的通知，集团质押给河南平煤神马集
团产业转型发展基金的股权已办理完成解除质押手续。
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2026-02-13│其他事项
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平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年12月15日召开第九届董
事会第四十八次会议、2025年12月31日召开2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于变更
会计师事务所的议案》，同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计
师事务所”）为公司2025年度审计机构。具体内容详见公司于2025年12月16日在上海证券交易
所网站披露的《平煤股份关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-090）。
近日，公司收到致同会计师事务所出具的《关于变更公司签字注册会计师的告知函》，现
将具体情况公告如下：
一、本次变更签字会计师的情况
致同会计师事务所作为公司2025年度审计机构，原指派王高林和张晓玲作为签字注册会计
师，鉴于致同会计师事务所内部工作调整，现指派王华辰和王慧军担任公司2025年度审计项目
的签字注册会计师。
（一）基本信息
王华辰，2004年成为注册会计师，2013年起从事上市公司审计，2022年开始在致同会计师
事务所执业，具备相应专业胜任能力。王慧军，2020年成为注册会计师，2013年起从事上市公
司审计，2025年开始在致同会计师事务所执业，具备相应专业胜任能力。
（二）诚信记录
1.项目合伙人王华辰近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证券交易所、行业协会等
自律组织的自律监管措施、纪律处分。受到证监会派出机构监督管理措施情况如下：
2.签字注册会计师王慧军近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构
、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自
律监管措施、纪律处分。
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2026-02-03│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”或“平煤股份”）控股子公司河南平煤
神马汝丰炭材料科技有限公司（以下简称“汝丰炭材”）2025年向华夏银行股份有限公司郑州
分行申请的综合授信金额不超过3亿元人民币的融资业务，目前已经到期。汝丰炭材计划继续
向华夏银行股份有限公司郑州分行申请综合授信金额不超过3亿元人民币的融资业务，期限不
超过一年。
公司拟为汝丰炭材上述融资业务提供担保，担保方式为连带责任保证担保，担保的范围为
本金余额最高不超过人民币3亿元的融资业务及其利息，担保期限为该授信业务合同及相关文
件生效之日起至该授信额度项下所有债务履行届满之日。
（二）内部决策程序
2026年2月2日，公司十届三次董事会审议通过《关于为控股子公司融资提供担保的议案》
（同意15票，反对、弃权均为0票），无需提交公司股东会审议批准。
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2026-01-31│其他事项
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业绩预告的具体适用情形：实现盈利，且净利润与同期相比下降50%以上。
业绩预告相关的主要财务数据情况：平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）
预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润3.82亿元到4.32亿元；实现归属于母公司所
有者的扣除非经常性损益的净利润4.47亿元到4.96亿元。
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2026-01-27│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年1月26日
(二)股东会召开的地点：河南省平顶山市民主路2号平安大厦
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2026-01-09│其他事项
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股东会召开日期：2026年1月26日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年1月26日9点30分
召开地点：河南省平顶山市民主路2号平安大厦
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年1月26日至2026年1月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-01-01│增资
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为提高河南天安十三矿煤业有限公司（以下简称“十三矿”）的资金实力和综合竞争力，
降低财务风险和经营风险，平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“平煤股份”或“公司”
）拟对十三矿以现金方式进行增资，增资额5亿元。
根据《公司章程》等相关规定，本次增资事项已经公司十届一次董事会审议通过，无须提
交股东会审议。
本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
一、投资概述
（一）投资基本情况
为提高十三矿的资金实力和综合竞争力，降低财务风险和经营风险，平煤股份拟对十三矿
以现金方式进行增资，增资额5亿元。增资完成后，十三矿注册资本为5.01亿元。
（二）本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组交易行为。
二、拟增资公司的基本情况
（一）增资标的公司基本情况
公司名称：河南天安十三矿煤业有限公司
注册资本：人民币100万
企业类型：有限责任公司
法定代表人：王羊娃
统一社会信用代码：91411025MADN5HAE3L
公司住所：河南省许昌市襄城县紫云镇张村
经营范围：煤炭开采；煤炭洗选；煤制活性炭及其他煤炭加工；煤炭及制品销售。
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2026-01-01│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月31日
(二)股东会召开的地点：河南省平顶山市民主路2号平安大厦
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2025-12-16│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同事务
所”）
原聘任的会计师事务所名称：河南守正创新会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
守正创新事务所”）
变更会计师事务所的简要原因：基于平顶山天安煤业股份有限公司(以下简称公司)业务发
展情况及整体审计的需要，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规
定，经公开招标，公司拟变更会计师事务所，聘任致同事务所为公司2025年度审计机构。公司
已就本次变更会计师事务所事宜与守正创新事务所进行了充分沟通，守正创新事务所已知悉本
次变更事项并无异议。
该事项尚需提交股东会审议批准。
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：1981年【工商登记：
2011年12月22日】注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层首席合伙人：李惠
琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO0014469
2.人员信息
截至2024年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人239名，注册会计师1359名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。
3.业务规模
致同事务所经审计的2024年度业务收入总额为26.14亿元，其中审计业务收入21.03亿元，
证券业务收入4.82亿元。
致同事务所2024年度业务收入26.14亿元，其中审计业务收入
21.03亿元，证券业务收入4.82亿元。2024年年报上市公司审计客户297家，主要行业包括
制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应
业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额3.86亿元。公司同行业上市公司1家。
4.投资者保护能力
致同事务所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年
末职业风险基金1877.29万元。致同事务所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需
承担民事责任。
5.诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施19次、自律监管
措施11次和纪律处分2次。69名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚18人次
、监督管理措施20次、自律监管措施10次和纪律处分4次。
（二）项目信息
1.基本信息。
项目合伙人：王高林，2011年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2018年开
始在致同事务所执业；2025年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告6份
，签署挂牌公司审计报告11份。
签字注册会计师：张晓玲，2018年成为注册会计师，2021年开始从事上市公司审计，2020
年开始在致同会计师事务所（特殊普通合伙）执业；近三年签署上市公司审计报告1份，签署
挂牌公司审计报告4份。
2.诚信记录。
项目合伙人、签字注册会计师近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出
机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业
协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性。
致同事务所及项目合伙人、签字注册会计师不存在可能影响独立性的情形。
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2025-12-16│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月31日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年第四次临时股东会
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2025-10-30│对外担保
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被担保人名称：河南平煤神马汝丰炭材料科技有限公司
本次担保金额：3亿元人民币
本次是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
本次交易未构成关联交易，也未构成重大资产重组本次交易及担保事项已经平顶山天安煤
业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十七次会议审议通过，无需提交公司
股东会审议批准。
一、担保情况概述
公司控股子公司河南平煤神马汝丰炭材料科技有限公司（以下简称“汝丰炭材”），拟向
金融机构合计申请借款3亿元，融资成本不超过3%。其中，向中信银行申请综合授信金额不超
过0.8亿元人民币的流动资金借款，期限不超过2年；向国新融资租赁有限公司申请金额不超过
2.2亿元的融资租赁借款，期限不超过3年。
公司拟为汝丰炭材上述融资事项提供担保，担保方式为连带责任保证担保，担保的范围为
本金余额最高不超过人民币3亿元流动资金借款、融资租赁及其利息、费用，担保期限为业务
合同及相关文件生效之日起至合同项下债务人的所有债务履行期限届满之日。
二、被担保人基本情况
公司名称：河南平煤神马汝丰炭材料科技有限公司
法定代表人：臧朝伟
公司类型：其他有限责任公司
注册资本：100000万元人民币
注册地址：河南省平顶山市汝州市汝南街道幸福大道一号
经营范围：一般项目：炼焦；煤炭及制品销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；
化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产
品销售（不含危险化学品）；工程和技术研究和试验发展；煤炭洗选；机械零件、零部件加工
；国内贸易代理；有色金属合金销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；金属结构销售；
化肥销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
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2025-10-10│股权回购
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一、回购审批情况和回购方案内容
2024年10月30日公司召开第九届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交
易方式回购公司股份方案的议案》，同意通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购股份将用
于股权激励或员工持股计划。本次回购价格不超过人民币14.36元/股，回购资金总额不低于人
民币50000万元（含）且不超过人民币100000万元（含），回购期限自董事会审议通过之日起
不超过12个月。具体内容详见于2024年10月31日披露的《平煤股份关于以集中竞价交易方式回
购股份方案的公告》（公告编号：2024-105）。
二、回购实施情况
（一）2024年11月28日，公司首次实施回购股份，2024年11月28日，公司通过上海证券交
易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份4069800股，占公司当前总股本的比例为0
.16%，回购成交的最高价为10.02元/股，最低价为9.92元/股，成交总金额为人民币40625311.
87元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。并于2024年11月29日披露了首次回购股份情况，
详见公司《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份暨回购进展的公告（公告编号：2024-1
11）》。
（二）2025年10月9日，公司完成回购，已实际回购公司股份103773109股，占公司总股本
的4.20%，回购最高价格10.70元/股，回购最低价格7.51元/股，使用资金总额999730634.96元
（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
（三）回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成
回购。
（四）本次回购股份所使用的资金均为公司自有资金和银行专项回购贷款，本次回购不会
对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，不会导致公司控制
权发生变化。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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