资本运作☆ ◇601666 平煤股份 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│中国平煤神马集团财│ 105000.00│ ---│ 35.00│ 116761.64│ 3150.00│ 人民币│
│务有限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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│河南中平能源供应链│ 56100.00│ ---│ 26.32│ 61955.61│ ---│ 人民币│
│管理有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│平顶山市广天煤业有│ 3776.10│ ---│ 51.00│ 22.47│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│平顶山市福安煤业有│ 3049.80│ ---│ 51.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│上海宝顶能源有限公│ 490.00│ ---│ 9.00│ 1928.77│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│河南超蓝能源科技有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│煤矿智能化建设改造│ 25.67亿│ 8.91亿│ 22.70亿│ 88.45│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│偿还金融机构借款 │ 3.00亿│ 0.00│ 3.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2025-01-25 │交易金额(元)│6.57亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │乌苏四棵树煤炭公司60%的股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │平顶山天安煤业股份有限公司 │
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│卖方 │国家电投集团新疆公司 │
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│交易概述 │投资标的名称：平顶山天安煤业股份有限公司以656512807.41元评估价格收购乌苏四棵树煤│
│ │炭有限责任公司60%的股权。 │
│ │ 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资│
│ │产重组，无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 特别风险提示：本次股权转让协议以最终签署版本内容为准。 │
│ │ 一、对外投资概述 │
│ │ 为进一步加快平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“平煤股份”或“公司”）的转│
│ │型升级，大力实施“走出去”战略布局新疆优质煤炭资源，提升公司经营业绩，公司拟通过│
│ │自有资金656512807.41元收购国家电投集团新疆公司下属乌苏四棵树煤炭公司60%的股权。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-12-24 │交易金额(元)│2.79亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │新疆平煤天安电投能源有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │平顶山天安煤业股份有限公司 │
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│卖方 │新疆平煤天安电投能源有限公司 │
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│交易概述 │一、对外投资概述 │
│ │ 根据新疆平煤天安电投能源有限公司铁厂沟一号井《探矿权出让合同》约定，为缴纳相│
│ │关探矿权出让价款17.48亿元，平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称平煤股份或公司） │
│ │与中电投新疆能源化工集团和丰有限公司（以下简称中电投新疆和丰公司）拟向新疆平煤天│
│ │安电投能源有限公司进行同比例增资，双方共计增资54800万元，其中平煤股份增资27948万│
│ │元，中电投和丰公司增资26852万元。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-12-24 │交易金额(元)│2.69亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │新疆平煤天安电投能源有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │中电投新疆能源化工集团和丰有限公司 │
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│卖方 │新疆平煤天安电投能源有限公司 │
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│交易概述 │一、对外投资概述 │
│ │ 根据新疆平煤天安电投能源有限公司铁厂沟一号井《探矿权出让合同》约定，为缴纳相│
│ │关探矿权出让价款17.48亿元，平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称平煤股份或公司） │
│ │与中电投新疆能源化工集团和丰有限公司（以下简称中电投新疆和丰公司）拟向新疆平煤天│
│ │安电投能源有限公司进行同比例增资，双方共计增资54800万元，其中平煤股份增资27948万│
│ │元，中电投和丰公司增资26852万元。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-11-06 │交易金额(元)│17.48亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │2024年新疆托里县塔城白杨河矿区铁│标的类型 │无形资产 │
│ │厂沟一号井煤矿勘查探矿权 │ │ │
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│买方 │平顶山天安煤业股份有限公司 │
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│卖方 │新疆维吾尔自治区自然资源厅 │
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│交易概述 │平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称公司）参与了新疆维吾尔自治区自然资源厅网上挂│
│ │牌出让的“2024年新疆托里县塔城白杨河矿区铁厂沟一号井煤矿勘查探矿权”的竞拍，公司│
│ │以174,797.8万元报价竞得该探矿权。 │
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│公告日期 │2024-10-26 │交易金额(元)│7650.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │新疆平煤天安电投能源有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │平顶山天安煤业股份有限公司 │
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│卖方 │新疆平煤天安电投能源有限公司 │
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│交易概述 │为参与竞拍新疆托里县塔城白杨河矿区铁厂沟一号井煤矿64.89平方公里勘查探矿权，平顶 │
│ │山天安煤业股份有限公司（以下简称“平煤股份”）与中电投新疆能源化工集团和丰有限公│
│ │司拟向新疆平煤天安电投能源有限公司进行同比例增资1.5亿元，用于缴纳竞拍保证金。 │
│ │ 根据持股比例，平煤股份公司需追加投资7650万元，中电投新疆能源化工集团和丰有限│
│ │公司同比例追加投资7350万元。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-10-26 │交易金额(元)│7350.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │新疆平煤天安电投能源有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │中电投新疆能源化工集团和丰有限公司 │
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│卖方 │新疆平煤天安电投能源有限公司 │
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│交易概述 │为参与竞拍新疆托里县塔城白杨河矿区铁厂沟一号井煤矿64.89平方公里勘查探矿权，平顶 │
│ │山天安煤业股份有限公司（以下简称“平煤股份”）与中电投新疆能源化工集团和丰有限公│
│ │司拟向新疆平煤天安电投能源有限公司进行同比例增资1.5亿元，用于缴纳竞拍保证金。 │
│ │ 根据持股比例，平煤股份公司需追加投资7650万元，中电投新疆能源化工集团和丰有限│
│ │公司同比例追加投资7350万元。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-04-26 │交易金额(元)│1.50亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │河南超蓝能源科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │平顶山天安煤业股份有限公司 │
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│卖方 │河南超蓝能源科技有限公司 │
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│交易概述 │为保障平煤股份（东部）矿区绿色减碳地面瓦斯勘察项目建设顺利实施，平顶山天安煤业股│
│ │份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金1.5亿元增资全资子公司河南超蓝能源科技 │
│ │有限公司（以下简称“超蓝能源”）。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-05-31 │
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│关联方 │中国平煤神马控股集团有限公司、河南超蓝能源科技有限公司、平煤神马首安清洁能源有限│
│ │公司、平煤煌龙新能源有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │吸收合并 │
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│交易详情 │平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“平煤股份”或“公司”）全资子公司河南超蓝能│
│ │源科技有限公司（以下简称“超蓝公司”）拟吸收合并平煤神马首安清洁能源有限公司（以│
│ │下简称“首安清洁”）和平煤煌龙新能源有限公司（以下简称“煌龙公司”），被吸收合并│
│ │的两家公司系控股股东中国平煤神马控股集团有限公司（以下简称“中国平煤神马集团”）│
│ │下属子公司及孙公司。吸收合并完成后，首安清洁和煌龙公司将依法予以注销，其全部资产│
│ │、负债、所有者权益以及人员等由超蓝公司承继。 │
│ │ 超蓝公司为平煤股份的全资子公司，中国平煤神马集团为平煤股份的控股股东；首安清│
│ │洁为中国平煤神马集团的控股子公司，煌龙公司为首安清洁的控股子公司。根据《上海证券│
│ │交易所股票上市规则》，本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为优化企业结构，充分发挥瓦斯综合利用上下游协同效应，提升整体运营效率，助力公│
│ │司形成集瓦斯抽采、发电、集中制冷、热害治理于一体的瓦斯绿色开发高效利用新模式，公│
│ │司全资子公司超蓝公司拟吸收合并首安清洁和煌龙公司，被吸收合并的两家公司分别系控股│
│ │股东中国平煤神马集团下属控股子公司及孙公司。首安清洁和煌龙公司的原股东中国平煤神│
│ │马集团、襄城县合盛能源有限公司和河南煌龙新能源发展有限公司以其持有的首安清洁和煌│
│ │龙公司股份向超蓝公司增资，成为超蓝公司的股东。吸收合并完成后，首安清洁和煌龙公司│
│ │将依法予以注销，其全部资产、负债、所有者权益以及人员等由超蓝公司承继。 │
│ │ 超蓝公司为平煤股份的全资子公司，中国平煤神马集团为平煤股份的控股股东；首安清│
│ │洁为中国平煤神马集团的控股子公司，煌龙公司为首安清洁的控股子公司。根据《上海证券│
│ │交易所股票上市规则》，本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。 │
│ │ 二、关联人基本情况 │
│ │ 公司名称：中国平煤神马控股集团有限公司 │
│ │ 企业性质：其他有限责任公司 │
│ │ 注册地址：平顶山市矿工中路21号院 │
│ │ 注册资本：1943209.00万元 │
│ │ 公司法定代表人：李毛 │
│ │ 三、关联交易各方基本情况 │
│ │ （一）吸收合并方——超蓝公司 │
│ │ 公司名称：河南超蓝能源科技有限公司 │
│ │ 法定代表人：杨国和 │
│ │ 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） │
│ │ （二）被吸收合并方——首安清洁 │
│ │ 公司名称：平煤神马首安清洁能源有限公司 │
│ │ 法定代表人：杨国和 │
│ │ 公司类型：其他有限责任公司 │
│ │ （三）被吸收合并方——煌龙公司 │
│ │ 公司名称：平煤煌龙新能源有限公司 │
│ │ 法定代表人：杨国和 │
│ │ 公司类型：其他有限责任公司 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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中国平煤神马能源化工集团 6.40亿 27.11 --- 2019-01-12
有限责任公司
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合计 6.40亿 27.11
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2018-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│平顶山天安│河南平宝煤│ 2.16亿│人民币 │2018-03-12│2019-03-11│连带责任│未知 │未知 │
│煤业股份有│业有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-01-25│收购兼并
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投资标的名称：平顶山天安煤业股份有限公司以656512807.41元评估价格收购乌苏四棵树
煤炭有限责任公司60%的股权。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组，无需提交公司股东大会审议。
特别风险提示：本次股权转让协议以最终签署版本内容为准。
一、对外投资概述
为进一步加快平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“平煤股份”或“公司”）的转型
升级，大力实施“走出去”战略布局新疆优质煤炭资源，提升公司经营业绩，公司拟通过自有
资金656512807.41元收购国家电投集团新疆公司下属乌苏四棵树煤炭公司60%的股权。
二、投资协议主体基本情况
1、企业名称：中电投新疆能源有限公司
2、注册地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖路66号
3、企业类型：有限责任公司
4、法定代表人：章建康
5、注册资本：100000万元
6、经营范围：从事经国家批准的发电项目的投资建设与生产经营管理；煤化工项目开发
与经营；金属冶炼；国内投资业务；组织自产电力、热力产品的销售（供电除外）；粉煤灰的
综合开发与利用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
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2025-01-25│收购兼并
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情况概述：平顶山天安煤业股份有限公司通过参与竞拍中电投新疆能源有限公司在北京产
权交易所公开挂牌转让乌苏四棵树煤炭有限责任公司60%股权的方式进行收购。
风险提示：公司能否竞拍成功，最终交易价格及成交结果存在不确定性。公司将根据后续
进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、情况概述
平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称公司）于2025年1月24日召开了第九董事会第三
十八次会议，审议通过了《关于收购乌苏四棵树煤炭有限责任公司股权的议案》，公司通过参
与竞拍中电投新疆能源有限公司在北京产权交易所公开挂牌转让乌苏四棵树煤炭有限责任公司
60%股权的方式进行收购。公司已向北京产权交易所提交受让申请并交纳交易保证金至北京产
权交易所指定账户，本次股权受让底价为人民币65651.280741万元，实际受让价以产权交易所
最终竞拍受让价为准。如本次股权受让成功，公司将持有乌苏四棵树煤炭有限责任公司60%的
股权。根据北京产权交易所规定，公司将于竞拍成功后另行签署产权交易合同。
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2025-01-21│其他事项
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一、基本情况
近期，大连商品交易所发布关于设立首批焦煤品牌等有关事项的公告【（2025）4号】，
根据《大连商品交易所焦煤期货业务细则》第四条，平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称
公司）“平煤主焦一号”入选大连商品交易所首批焦煤品牌，品牌升贴水为225元/吨，首批焦
煤品牌及品牌升贴水适用于JM2601及以后合约。
二、对公司的影响
公司“平煤主焦一号”入选大商所首批焦煤品牌，进一步扩大了公司焦煤品牌知名度和影
响力，提高公司的规范管理水平，对公司的健康发展具有积极意义。敬请广大投资者注意投资
风险。
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2024-12-31│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的规定，并
结合目前债券市场的情况和公司的资金需求，公司拟在境内公开发行公司债券。
一、本次公司债券的发行方案
1、注册规模：不超过人民币40亿元（含40亿元），具体发行规模根据公司资金需求情况
和发行时市场情况在上述范围内确定。
2、发行方式：本次债券的发行方式为一次或分期发行，具体发行方式根据本次债券发行
时市场情况确定。
3、票面金额和发行价格：本次债券面值100元，按面值平价发行。
4、债券期限：本次债券的期限拟不超过15年（含15年），可以为单一期限品种，也可以
是多种期限的混合品种，可附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本次债券的具
体品种及期限根据本次债券发行时市场情况确定。
5、债券利率：本次债券为固定利率债券，最终票面利率水平及利率确定方式，根据发行
时的市场情况与主承销商协商确定。
6、募集资金用途：本次公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于置换短期债务等符合
法律法规要求的用途。
7、担保安排：本次债券不设担保。
8、承销方式：本次债券以余额包销的方式承销。本次债券主承销商为国泰君安证券股份
有限公司、中国银河证券股份有限公司、民生证券股份有限公司。
9、上市场所：在满足上市条件的前提下，在本次公司债券发行结束后，公司将尽快向上
海证券交易所提出关于本次公开发行公司债券上市交易的申请。
10、还本付息：本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，
最后一期利息随本金的兑付一起支付。
二、授权事宜
为有效协调融资业务的具体事宜，提请董事会同意授权董事长根据有关法律法规的规定及
监管机构的意见和建议，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理本次债券发行的全部事
项，包括但不限于：
1、结合公司和市场的实际情况，制定及调整本次公司债券发行的具体方案，包括但不限
于具体发行规模、债券期限、债券利率及其确定方式、发行时机、是否设置回售或者赎回条款
、评级安排、担保事项、还本付息的期限和方式、具体申购和配售安排、上市地点、偿债保障
措施，以及在股东大会、董事会批准的募集资金用途范围内确定募集资金的具体使用等事宜；
2、决定并聘请参与本次发行的中介机构；
3、决定并聘请债券受托管理人，签署债券受托管理协议及制定债券持有人会议规则；
4、具体执行本次债券发行及申请上市所有必要的步骤，包括但不限于：制定、授权、签
署、执行、修改、完成与本次发行及上市相关的所有必要的文件、协议、合约(包括但不限于
募集说明书、承销协议等)及根据适用法律进行相关的信息披露；
5、根据上海证券交易所的相关规定办理本次公开发行公司债券的上市事宜；
6、办理本次公开发行公司债券的还本付息等事项；
7、在市场环境或政策法规发生重大变化时，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须
由股东大会重新表决的事项外，授权董事会依据监管部门的意见对本次公开发行公司债券的具
体方案等相关事项进行相应调整；
8、办理与本次公开发行公司债券有关的其他事项。
本授权的期限自董事会批准本次公开发行公司债券之日起至上述授权事项办理完毕之日止
。
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2024-12-31│对外担保
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被担保人名称：河南平煤神马汝丰炭材料科技有限公司
本次担保金额：3亿元人民币
本次是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
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