资本运作☆ ◇601677 明泰铝业 更新日期：2025-05-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2016-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│巩义市义瑞小额贷款│ 9750.00│ ---│ 65.00│ 9750.00│ 8.02│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│巩义市农村信用合作│ 500.00│ ---│ 0.37│ 500.00│ 24.41│ 人民币│
│联社 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│汽车、绿色能源用铝│ 12.40亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│产业园项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产70万吨绿色新型│ 16.21亿│ 1.78亿│ 12.82亿│ 79.11│ 3.18亿│ ---│
│铝合金材料项目 │ │ │ │ │ │ │
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│铝板带生产线升级改│ 18.17亿│ 0.00│ 2.66亿│ 100.00│ ---│ ---│
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产25万吨新能源电│ 12.68亿│ 5750.28万│ 6115.67万│ 100.00│ ---│ ---│
│池材料项目 │ │ │ │ │ │ │
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│汽车、绿色能源用铝│ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│产业园项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产70万吨绿色新型│ ---│ 1.78亿│ 12.82亿│ 79.11│ 3.18亿│ ---│
│铝合金材料项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │河南省爱纽牧新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司子公司法定代表人担任其监事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租厂房 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │河南省爱纽牧新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司子公司法定代表人担任其监事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购废料 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │河南省爱纽牧新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司子公司法定代表人担任其监事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │MK METAL VINA CO.,LTD. │
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│关联关系 │主要股东系公司副董事长公司之子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │MINGTAI KOREA CO.,LTD. │
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│关联关系 │其主要股东系公司副董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │郑州中车四方轨道车辆有限公司 │
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│关联关系 │公司持有该公司股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │河南省爱纽牧新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司子公司法定代表人担任其监事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租厂房 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │河南省爱纽牧新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司子公司法定代表人担任其监事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购餐盒、废料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │河南省爱纽牧新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司子公司法定代表人担任其监事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │MK METAL VINA CO.,LTD. │
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│关联关系 │主要股东系公司副董事长公司之子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │MINGTAI KOREA CO.,LTD. │
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│关联关系 │其主要股东系公司副董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │郑州中车四方轨道车辆有限公司 │
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│关联关系 │公司持有该公司股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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马廷耀 1667.00万 3.45 --- 2016-07-19
雷敬国 940.00万 1.83 --- 2017-11-03
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合计 2607.00万 5.28
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2017-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│河南明泰铝│郑州明泰交│ 2105.00万│人民币 │--- │2017-12-31│保证额度│未知 │未知 │
│业股份有限│通新材料有│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-23│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）河南明泰铝业股份有限
公司（以下简称“明泰铝业”或“公司”）2025年4月22日召开第六届董事会第二十一次会议
，审议通过了《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2025年度财务及内控审计
机构的议案》，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务与内控审计机
构，该事项尚须提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
首席合伙人：梁春
截至2024年12月31日合伙人数量：150人
截至2024年12月31日注册会计师人数：887人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师人数：404人
2023年度业务收入：325333.63万元
2023年度审计业务收入：294885.10万元2023年度证券业务收入：148905.87万元2023年度
上市公司审计客户家数：436家主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和
零售业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、建筑业2023年度上市公司年报审计收费总额：
52190.02万元本公司同行业上市公司审计客户家数：24家
2、投资者保护能力
已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币8亿元。职业保
险购买符合相关规定。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件为：投
资者与奥瑞德光电股份有限公司、大华会计师事务所（特殊普通合伙）证券虚假陈述责任纠纷
系列案。大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为共同被告，被判决在奥瑞德赔偿责任范围内
承担5%连带赔偿责任。目前，该系列案大部分生效判决已履行完毕，大华所将积极配合执行法
院履行后续生效判决，该系列案不影响大华所正常经营，不会对大华所造成重大风险。投资者
与东方金钰股份有限公司、大华所证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华所作为共同被告，被判
决在东方金钰赔偿责任范围内承担60%连带赔偿责任。目前，该系列案大部分判决已履行完毕
，大华所将积极配合执行法院履行后续生效判决，该系列案赔付总金额很小，不影响大华所正
常经营，不会对大华所造成重大风险。
3、诚信记录
大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施47次
、自律监管措施6次、纪律处分3次；46名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、
行政处罚6次、监督管理措施27次、自律监管措施4次、纪律处分4次。
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2025-04-23│其他事项
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重要内容提示：
为避免原材料出现大幅波动可能带来的损失,保证产品成本的相对稳定,降低对公司正常经
营的影响，公司及子公司拟择机开展期货套期保值业务，套期保值业务的交易品种限于与公司
生产经营相关的铝锭，开展套期保值业务的保证金金额不超过人民币1亿元，投资期限自董事
会审议通过之日起12个月。上述额度在投资期限内可循环滚动使用。
履行的审议程序：河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“明泰铝业”）于20
25年4月22日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于开展铝锭套期保值业务的
议案》，该议案无须提交股东大会审议。特别风险提示：公司开展期货套期保值业务，以合法
、谨慎、安全和有效为原则，不以套利、投机为目的，可能存在市场风险、政策风险、流动性
风险、操作风险、技术风险等。敬请广大投资者注意投资风险。
（一）交易目的
开展铝锭期货交易,可以充分利用期货市场套期保值的避险机制，降低原材料价格波动风
险，避免原材料出现大幅波动可能带来的损失，保证产品成本的相对稳定，降低对公司正常经
营的影响。
（二）交易金额
开展套期保值业务的保证金金额不超过人民币1亿元，上述额度在投资期限内可循环滚动
使用。
（三）资金来源
公司在铝锭期货套期保值业务中投入的资金(保证金)全部为自有资金。
（四）交易方式
在合规并满足公司套期保值业务条件的各大期货交易所进行交易。公司开展期货套期保值
业务,仅限于本公司生产经营所需原材料铝锭的期货交易合约。交易类型主要包括《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易（2025年3月修订）》第四十六条中的
（一）至（四）项。
（五）交易期限
自董事会审议通过之日起12个月。
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2025-04-23│委托理财
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重要内容提示：
现金管理种类：低风险、高流动性的产品，包括但不限于银行、证券公司等金融机构发行
的产品
现金管理额度：不超过70亿元自有资金，该额度内可循环进行投资
履行的审议程序：河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“明泰铝业”）于20
25年4月22日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用自有资金投资理财产
品的议案》，该议案无需提交股东大会审议。特别风险提示：本次董事会授权进行的现金管理
产品为低风险、高流动性的产品，主要风险包括市场风险、政策风险、信用风险、不可抗力风
险等因素。公司会根据实际情况适时、适量择机购买理财产品，把控相关风险。敬请广大投资
者注意投资风险。
（一）现金管理目的
提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金；在不影响公司正常经营的情况下，利用
闲置自有资金进行低风险、高流动性的产品投资，为公司股东谋求更多的短期投资回报。
（二）现金管理额度
不超过70亿元人民币，在不超过前述额度内，可以滚动使用。
（三）资金来源
闲置自有资金。目前公司产销量稳步提高，在保证正常经营所需流动资金的前提下，使用
阶段性闲置资金进行现金管理，资金来源合法合规。
（四）投资方式
公司拟通过银行、证券公司等金融机构进行风险可控的现金管理，购买安全性较高、流动
性较好的理财产品。受托方与公司之间不存在关联关系。
（五）授权期限
自董事会审议通过之日起12个月内有效，并授权公司董事长进行项目决策，由公司管理层
具体实施相关事项。
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2025-04-23│其他事项
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每股分配比例：A股每10股派发现金红利1.19元（含税）。
以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，具体日期将在权益分派实施
公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额。
不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则
》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配预案的具体内容
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，河南明泰铝业股份有
限公司（以下简称“明泰铝业”或“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币21594755
88.85元。经董事会决议，本次利润分配预案如下：
1、公司拟以未来实施本次利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10
股派发现金红利人民币1.19元（含税），剩余未分配利润转入下一年。截至2025年3月31日，
公司总股本为1243704027股，以此为基数测算，合计拟派发现金红利人民币148000779.21元（
含税）。公司于2025年1月实施了2024年前三季度现金分红62185201.35元，公司2024年度现金
分红（包含中期已分配的现金红利）总额210185980.56元，占公司当年归属于上市公司股东的
净利润的12.02%。
2、如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变
，相应调整分配总额。
3、本次利润分配预案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
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2024-11-30│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）河南明泰铝业股份有限
公司（以下简称“明泰铝业”或“公司”）2024年11月29日召开第六届董事会第二十次会议，
审议通过了《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度财务及内控审计机
构的议案》，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务与内控审计机构
，该事项尚须提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
首席合伙人：梁春
截至2023年12月31日合伙人数量：270人截至2023年12月31日注册会计师人数：1471人，
其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1141人
2023年度业务收入：325333.63万元
2023年度审计业务收入：294885.10万元2023年度证券业务收入：148905.87万元2023年度
上市公司审计客户家数：436家主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和
零售业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、建筑业2023年度上市公司年报审计收费总额：
52190.02万元本公司同行业上市公司审计客户家数：8家
2、投资者保护能力
已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币8亿元。职业保
险购买符合相关规定。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件为：大
华会计师事务所（特殊普通合伙）作为共同被告，被判决在奥瑞德赔偿责任范围内承担5%连带
赔偿责任。目前，该系列案大部分生效判决已履行完毕，大华所将积极配合执行法院履行后续
生效判决，该系列案不影响大华所正常经营，不会对大华所造成重大风险。
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