资本运作☆ ◇601677 明泰铝业 更新日期：2025-06-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2011-09-07│ 20.00│ 11.35亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2014-12-15│ 6.00│ 1.01亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-11-13│ 11.33│ 7.23亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-10-24│ 8.09│ 2.27亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-02-21│ 7.27│ 1817.50万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-11-29│ 14.06│ 10.71亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2019-04-09│ 100.00│ 18.17亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-07-09│ 5.11│ 2.03亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-07-09│ 5.14│ 200.46万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-09-17│ 5.41│ 843.96万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-07-27│ 12.80│ 12.68亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-02-05│ 5.50│ 2.82亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2016-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│巩义市义瑞小额贷款│ 9750.00│ ---│ 65.00│ 9750.00│ 8.02│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│巩义市农村信用合作│ 500.00│ ---│ 0.37│ 500.00│ 24.41│ 人民币│
│联社 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│汽车、绿色能源用铝│ 12.40亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│产业园项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产70万吨绿色新型│ 16.21亿│ 1.78亿│ 12.82亿│ 79.11│ 3.18亿│ ---│
│铝合金材料项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│铝板带生产线升级改│ 18.17亿│ 0.00│ 2.66亿│ 100.00│ ---│ ---│
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产25万吨新能源电│ 12.68亿│ 5750.28万│ 6115.67万│ 100.00│ ---│ ---│
│池材料项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│汽车、绿色能源用铝│ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│产业园项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产70万吨绿色新型│ ---│ 1.78亿│ 12.82亿│ 79.11│ 3.18亿│ ---│
│铝合金材料项目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河南省爱纽牧新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司子公司法定代表人担任其监事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租厂房 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河南省爱纽牧新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司子公司法定代表人担任其监事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购废料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河南省爱纽牧新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司子公司法定代表人担任其监事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │MK METAL VINA CO.,LTD. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │主要股东系公司副董事长公司之子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │MINGTAI KOREA CO.,LTD. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其主要股东系公司副董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │郑州中车四方轨道车辆有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有该公司股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河南省爱纽牧新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司子公司法定代表人担任其监事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租厂房 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河南省爱纽牧新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司子公司法定代表人担任其监事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购餐盒、废料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河南省爱纽牧新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司子公司法定代表人担任其监事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │MK METAL VINA CO.,LTD. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │主要股东系公司副董事长公司之子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │MINGTAI KOREA CO.,LTD. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其主要股东系公司副董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │郑州中车四方轨道车辆有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有该公司股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
马廷耀 1667.00万 3.45 --- 2016-07-19
雷敬国 940.00万 1.83 --- 2017-11-03
─────────────────────────────────────────────────
合计 2607.00万 5.28
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2017-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南明泰铝│郑州明泰交│ 2105.00万│人民币 │--- │2017-12-31│保证额度│未知 │未知 │
│业股份有限│通新材料有│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-06-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“明泰铝业”）第六届董事会成员任期
即将届满，为保证公司董事会的正常运行，根据《公司章程》及《公司职工代表大会议事规则
》的有关规定，公司于2025年6月17日召开了河南明泰铝业股份有限公司职工代表大会，在广
泛征求职工意见的基础上，经与会职工代表民主投票表决，一致同意选举李会晓女士为公司第
七届董事会职工代表董事。上述职工代表董事符合《公司法》有关董事任职的资格和条件，任
期三年。本次选举产生的职工代表董事将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的董事组
成公司第七届董事会。
──────┬──────────────────────────────────
2025-06-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，
深入践行“以投资者为本”的发展理念，切实提升投资者获得感，持续推动上市公司高质量发
展，河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“公司”)制定了2025年度“提质增效重回报”行动
方案，具体如下：
一、聚焦主业发展，夯实回报基础
明泰铝业通过“高端化+绿色化+智能化”主战略，构建“废铝回收-熔炼-加工”闭环生产
，不断强化主业竞争壁垒，持续提升盈利能力和股东回报基础。
（一）优化产品结构与技术升级
加大新能源电池、汽车轻量化用铝、高端包装材料等高精尖铝板带箔领域的研发投入和市
场开拓力度，推进关键生产工艺技术升级与智能化改造，提升产品性能稳定性和一致性。通过
工艺优化、设备效率提升、减少浪费等措施降低制造成本，科学规划产能布局，提高现有产能
利用率，确保新增产能高效释放。
（二）强化质量管理与品牌建设
通过智能化生产线（如1+4热连轧机组），提升高精度产品良品率。深化全面质量管理，
严格执行国际国内质量标准，降低质量损失率。完善客户服务体系，提升响应速度和问题解决
能力，保持并提升客户满意度指标。加强品牌宣传与推广，提升“明泰铝业”在国内外市场的
品牌知名度和美誉度。
（三）提升ESG治理与可持续发展能力
公司入选工信部“绿色工厂”，再生铝减碳技术获国际认证。将ESG理念深度融入公司战
略和日常运营。持续推进节能减排、资源循环利用（如再生铝保级应用、铝灰渣处理）项目，
降低单位产品能耗和碳排放强度。强化安全生产管理，杜绝重大安全事故。积极履行社会责任
，维护和谐的社区、员工关系。
二、强化股东回报，共享发展成果
公司高度重视投资者回报，结合实际经营情况及公司发展规划，合理制定利润分配政策，
上市以来每年实施不低于10派1的现金分红政策，截至2025年5月底累计分红12.16亿元。公司
在2024年实现了营收和净利润的双增长，并实施了前三季度的中期分红，推出2024年度10派1.
19元的分红预案，同时授权董事会在分红比例不超过当期归属于上市公司股东可分配净利润30
%的前提下，制定公司2025年中期利润分配方案并在规定期限内实施，展现了积极回报股东的
态度。
为进一步建立科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树
立长期投资和理性投资理念，公司制定并发布了《明泰铝业股东未来分红回报规划（2025年-2
027年）》，对未来三年的分红规划明确了分红目标和形式，同时通过产能扩张、产品结构优
化和成本控制，为分红提供了坚实的盈利基础。此外，公司通过股权激励计划和市值管理措施
，进一步增强了股东信心。
三、完善治理结构，保障长期价值
严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及上市规则，确保公司治理结构健全、运作
规范。优化董事会架构与专业委员会职能，强化独立董事监督和战略决策参与度；健全科学透
明的董事高管选聘、考核与激励约束机制，推行绩效薪酬强挂钩，确保核心团队与公司长期价
值绑定；加强内控体系建设与执行，防范经营风险，保障公司资产安全；构建闭环内控与风险
管理体系，覆盖战略、财务、合规及ESG领域，提升风险预警能力；畅通股东沟通与中小投资
者权益保护机制，落实网络投票、累积投票制，增强治理透明度。通过治理效能的全面提升，
为公司战略落地、可持续经营及股东价值增长提供制度保障，护航高质量发展。
──────┬──────────────────────────────────
2025-05-26│战略合作
──────┴──────────────────────────────────
本次签订的《战略合作框架协议》（以下简称“框架协议”）为双方合作的框架性协议，
后续合作与项目推进等具体事项尚需双方进一步协商确定，具体合作内容以签订的具体协议为
准。
本框架协议的签署不涉及具体交易金额，对公司经营业绩的影响存在不确定性，需视双方
合作实施情况而定。
公司将按照法律法规和《公司章程》的相关规定，对合作后续事项的落地实施履行相应的
审批程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
（一）协议签署情况
河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）与广州鹏辉能源科技股份有
限公司（以下简称“鹏辉能源”或“乙方”）签署了《战略合作框架协议》。双方经友好协商
，决定在固态电池和钠离子电池等新型电池的研发工作、产品供货、技术开发、产能布局等方
面建立多层次、全方位的战略合作伙伴关系，同时开展铝回收业务的合作，发挥各自的营业功
能和材料收集能力，推动再生铝合金在新能源电池领域的回收及应用。
本次签署协议为双方合作的框架性协议，后续合作与项目推进等具体事项尚需双方进一步
协商确定，公司后续将根据相关事项的进展情况履行相应的审批程序，并及时履行信息披露义
务。
（二）合作对方基本情况
公司名称：广州鹏辉能源科技股份有限公司
统一社会信用代码：91440101726811355L
成立时间：2001年1月18日
法定代表人：夏信德
注册资本：50,334.336万元
注册地：广州市番禺区沙湾镇市良路（西村段）912号公司类型：其他股份有限公司（上
市）
主要业务：生产聚合物锂离子、锂离子、镍氢等二次充电电池，锂铁、锂锰、锂亚硫酰氯
、锌空等一次电池，产品广泛应用于移动电源、航模、新能源汽车动力电池、汽车启动电源、
通信基站后备电源、风光储能及家庭储能电池系统，并率先实现规模化生产，拥有自主知识产
权，主要技术指标处于国内、国际先进水平。
公司与鹏辉能源不存在关联关系。
──────┬──────────────────────────────────
2025-05-14│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
一、通知债权人的原因
河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“明泰铝业”或“公司”）于2025年5月13日召开
第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销2024
年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但未解除限售股票的议案》。公司决定将已获授但
未达到解锁条件的共计18.04万股限制性股票进行回购注销处理，公司董事会将根据股东大会
的授权，具体办理回购注销、修改公司章程、办理注册资本变更的相关事宜。具体内容详见公
司于同日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《明泰
铝业关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但未解除限售股票的公告》
。
上述股份注销事项办理完成后，公司股份总数将由1,243,704,027股变更为1,243,523,627
股，公司注册资本相应减少180,400元（公司注销部分限制性股票后的注册资本以实际情况为
准）。根据公司的经营情况和财务状况，本次注销公司股票的行为不会对公司的经营、财务和
未来发展产生重大影响。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规的规定，
公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起四十五日内，有权凭有效债权文件及相关凭
证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其
债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
公司债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保的，应根据《公司法》等相关法律法规
的规定向公司提出书面请求，并随附有关证明文件，具体如下：
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申
报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明
文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证
的原件及复印件
|