资本运作☆ ◇601677 明泰铝业 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2016-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│巩义市义瑞小额贷款│ 9750.00│ ---│ 65.00│ 9750.00│ 8.02│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│巩义市农村信用合作│ 500.00│ ---│ 0.37│ 500.00│ 24.41│ 人民币│
│联社 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产25万吨新能源电│ 12.68亿│ 837.97万│ 1203.36万│ 0.95│ ---│ ---│
│池材料项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产70万吨绿色新型│ 16.21亿│ 7689.66万│ 11.81亿│ 72.86│ ---│ ---│
│铝合金材料项目 │ │ │ │ │ │ │
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│铝板带生产线升级改│ 18.17亿│ ---│ 2.66亿│ 100.00│ ---│ ---│
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产70万吨绿色新型│ ---│ 7689.66万│ 11.81亿│ 72.86│ ---│ ---│
│铝合金材料项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │河南省爱纽牧新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司子公司法定代表人担任其监事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租厂房 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │河南省爱纽牧新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司子公司法定代表人担任其监事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购废料 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │河南省爱纽牧新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司子公司法定代表人担任其监事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │MK METAL VINA CO.,LTD. │
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│关联关系 │其主要股东系公司副董事长的公司的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │MINGTAI KOREA CO.,LTD. │
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│关联关系 │其主要股东系公司副董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │郑州中车四方轨道车辆有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │河南省爱纽牧新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司子公司法定代表人担任其监事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租厂房 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │河南省爱纽牧新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司子公司法定代表人担任其监事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购餐盒、废料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │河南省爱纽牧新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司子公司法定代表人担任其监事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │MK METAL VINA CO.,LTD. │
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│关联关系 │其主要股东系公司副董事长的公司的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │MINGTAI KOREA CO.,LTD. │
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│关联关系 │其主要股东系公司副董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │郑州中车四方轨道车辆有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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马廷耀 1667.00万 3.45 --- 2016-07-19
雷敬国 940.00万 1.83 --- 2017-11-03
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合计 2607.00万 5.28
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2017-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│河南明泰铝│郑州明泰交│ 2105.00万│人民币 │--- │2017-12-31│保证额度│未知 │未知 │
│业股份有限│通新材料有│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-11-30│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）河南明泰铝业股份有限
公司（以下简称“明泰铝业”或“公司”）2024年11月29日召开第六届董事会第二十次会议，
审议通过了《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度财务及内控审计机
构的议案》，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务与内控审计机构
，该事项尚须提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
首席合伙人：梁春
截至2023年12月31日合伙人数量：270人截至2023年12月31日注册会计师人数：1471人，
其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1141人
2023年度业务收入：325333.63万元
2023年度审计业务收入：294885.10万元2023年度证券业务收入：148905.87万元2023年度
上市公司审计客户家数：436家主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和
零售业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、建筑业2023年度上市公司年报审计收费总额：
52190.02万元本公司同行业上市公司审计客户家数：8家
2、投资者保护能力
已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币8亿元。职业保
险购买符合相关规定。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件为：大
华会计师事务所（特殊普通合伙）作为共同被告，被判决在奥瑞德赔偿责任范围内承担5%连带
赔偿责任。目前，该系列案大部分生效判决已履行完毕，大华所将积极配合执行法院履行后续
生效判决，该系列案不影响大华所正常经营，不会对大华所造成重大风险。
3、诚信记录
大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施34次
、自律监管措施6次、纪律处分2次；119名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、
行政处罚6次、监督管理措施44次、自律监管措施8次、纪律处分4次。
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2024-10-29│其他事项
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每股分配比例：拟每10股派发现金红利0.50元（含税）。
以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，具体日期将在权益分派实施
公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额。
为了更好地回报投资者，让投资者更早分享公司成长红利，增强投资者获得感，河南明泰
铝业股份有限公司（以下简称“明泰铝业”或“公司”）按照《上市公司监管指引第3号—上
市公司现金分红（2023年修订）》《上市公司章程指引》等鼓励上市公司在符合利润分配的条
件下增加现金分红频次规定，结合经营发展实际情况以及未来发展信心，综合考虑股东利益，
制定了2024年前三季度利润分配预案。
一、利润分配预案内容
根据公司2024年第三季度报告（未经审计），2024年1-9月实现归属于上市公司股东的净
利润为14.11亿元，截止2024年9月30日母公司报表中期末未分配利润为21.61亿。经董事会决
议，公司2024年前三季度利润分配预案如下：拟以未来实施本次利润分配方案时股权登记日的
总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.50元（含税），不送红股，不以公积
金转增股本。
截至2024年9月30日，公司总股本为1243704027股，以此为基数测算，合计拟派发现金红
利人民币0.62亿元（含税）。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相
应调整分配总额。
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
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2024-05-18│其他事项
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河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月17日召开第六届董事会第十
七次会议审议通过了关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的议案，现将有关情况公告如
下：
根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定，审计委员会成员应当为不在
上市公司担任高级管理人员的董事。公司副董事长刘杰先生为公司高级管理人员，同时担任审
计委员会委员，根据上述规定，刘杰先生拟辞去审计委员会委员职务。公司董事会提名周晓东
先生为第六届董事会独立董事，公司董事会成员发生变化，为保证董事会各专门委员会正常有
序开展工作，董事会决定对各专门委员会成员进行调整，调整后各专门委员会构成情况如下：
审计委员会：赵引贵（召集人）、周晓东、马星星；
薪酬委员会：周晓东（召集人）、李曙衢、邵三勇；
提名委员会：李曙衢（召集人）、赵引贵、刘杰。
各专门委员会人员按照上述调整方案履行相应职责，任期与第六届董事会任期一致。
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2024-04-27│其他事项
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根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，河南明泰铝业股份有限公司（以下
简称“公司”）于2024年4月26日召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于选举公司
第六届董事会独立董事的议案》。
经公司董事会提名委员会资格审查后，董事会同意提名周晓东先生为公司第六届董事会独
立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止
。
周晓东先生已取得独立董事资格证书，其个人资料已提交上海证券交易所审核，尚需提交
公司2023年年度股东大会审议。
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2024-04-27│其他事项
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河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“明泰铝业”）于2024年4月26日召开
第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于可转债募投项目延期的议案》。
自募集资金到位以来，公司董事会和管理层密切关注项目建设情况，结合实际需要，审慎
规划募集资金使用。受宏观环境等客观因素影响，国内外人员往来受阻、定制化设备的购置及
安装、工程建设等多方面造成不同程度的影响，整体实施进度受到延缓。
截止2023年12月31日，公司可转债募投项目“年产70万吨绿色新型铝合金材料项目”已累
计投入110394.37万元，占变更后承诺投资金额的68.11%，项目主要设备1+4热连轧生产线、六
辊冷轧生产线及智能高架仓库等基本建设完成，正在进行调试，后续继续投入建设公辅设施、
精整等设备，持续对原有设备进行升级改造，提升关键设备性能及综合产能。本项目原计划为
外购、升级改造及搬迁，公司凭借多年来在铝加工行业积累的丰富产能建设及技术改造经验，
在设备选型方面节省了投资资金。同时，为节省财务成本，经董事会审议通过,公司在募投项
目款项支付时优先采取银行承兑汇票进行支付并以募集资金等额置换并根据募集资金使用进度
将暂时闲置的募集资金进行现金管理，因此尚未置换的票据和现金管理收益亦为公司补充了部
分投资资金，使得公司募集资金使用比例低于计划进度。
公司结合目前项目实际开展情况，决定将本项目达到预定可使用状态的时间调整为2025年
2月。
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2024-04-27│其他事项
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重要内容提示：
为避免原材料出现大幅波动可能带来的损失,保证产品成本的相对稳定,降低对公司正常经
营的影响，公司及子公司拟择机开展期货套期保值业务，套期保值业务的交易品种限于与公司
生产经营相关的铝锭，开展套期保值业务的保证金金额不超过人民币1亿元，投资期限自董事
会审议通过之日起12个月。上述额度在投资期限内可循环滚动使用。
履行的审议程序：河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“明泰铝业”）于20
24年4月26日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于开展铝锭套期保值业务的议
案》，该议案无须提交股东大会审议。
特别风险提示：公司开展期货套期保值业务，以合法、谨慎、安全和有效为原则，不以套
利、投机为目的，可能存在市场风险、政策风险、流动性风险、操作风险、技术风险等。敬请
广大投资者注意投资风险。
一、交易情况概述
（一）交易目的
开展铝锭期货交易,可以充分利用期货市场套期保值的避险机制，降低原材料价格波动风
险，避免原材料出现大幅波动可能带来的损失，保证产品成本的相对稳定，降低对公司正常经
营的影响。
（二）交易金额
开展套期保值业务的保证金金额不超过人民币1亿元，上述额度在投资期限内可循环滚动
使用。
（三）资金来源
公司在铝锭期货套期保值业务中投入的资金(保证金)全部为自有资金。
（四）交易方式
在境内合规并满足公司套期保值业务条件的各大期货交易所进行交易。公司开展期货套期
保值业务,仅限于本公司生产经营所需原材料铝锭的期货交易合约。交易类型主要包括《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易（2023年1月修订）》第四十七条
中的（一）至（四）项。
（五）交易期限
自董事会审议通过之日起12个月。
二、审议程序
2024年4月26日，公司召开第六届董事会第十六次会议及第六届监事会第十三次会议审议
通过了《关于开展铝锭套期保值业务的议案》，同意公司开展铝锭套期保值业务。该议案无需
提交股东大会审议。
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2024-04-27│委托理财
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重要内容提示：
现金管理种类：低风险、高流动性的产品，包括但不限于银行、证券公司等金融机构发行
的产品
现金管理额度：不超过40亿元自有资金，该额度内可循环进行投资
履行的审议程序：河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“明泰铝业”）于20
24年4月26日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用自有资金投资理财产品
的议案》，该议案无需提交股东大会审议。特别风险提示：本次董事会授权进行的现金管理产
品为低风险、高流动性的产品，主要风险包括市场风险、政策风险、信用风险、不可抗力风险
等因素。公司会根据实际情况适时、适量择机购买理财产品，把控相关风险。敬请广大投资者
注意投资风险。
（一）现金管理目的
提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金；在不影响公司正常经营的情况下，利用
闲置自有资金进行低风险、高流动性的产品投资，为公司股东谋求更多的短期投资回报。
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