资本运作☆ ◇601677 明泰铝业 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2011-09-07│ 20.00│ 11.35亿│
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│股权激励和授予 │ 2014-12-15│ 6.00│ 1.01亿│
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│增发 │ 2015-11-13│ 11.33│ 7.23亿│
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│股权激励和授予 │ 2016-10-24│ 8.09│ 2.27亿│
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│股权激励和授予 │ 2017-02-21│ 7.27│ 1817.50万│
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│增发 │ 2017-11-29│ 14.06│ 10.71亿│
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│可转债 │ 2019-04-09│ 100.00│ 18.17亿│
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│股权激励和授予 │ 2019-07-09│ 5.11│ 2.03亿│
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│股权激励和授予 │ 2019-07-09│ 5.14│ 200.46万│
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│股权激励和授予 │ 2019-09-17│ 5.41│ 843.96万│
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│增发 │ 2023-07-27│ 12.80│ 12.68亿│
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│股权激励和授予 │ 2024-02-05│ 5.50│ 2.82亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2016-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│巩义市义瑞小额贷款│ 9750.00│ ---│ 65.00│ 9750.00│ 8.02│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│巩义市农村信用合作│ 500.00│ ---│ 0.37│ 500.00│ 24.41│ 人民币│
│联社 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产25万吨新能源电│ 12.68亿│ 0.00│ 6115.67万│ 100.00│ ---│ ---│
│池材料项目 │ │ │ │ │ │ │
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│汽车、绿色能源用铝│ 12.40亿│ 2.66亿│ 2.66亿│ 21.01│ ---│ ---│
│产业园项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│汽车、绿色能源用铝│ ---│ 2.66亿│ 2.66亿│ 21.01│ ---│ ---│
│产业园项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-08-25 │交易金额(元)│8.03亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │开曼铝业（三门峡）有限公司2.50% │标的类型 │股权 │
│ │的股权、焦作万方铝业股份有限公司│ │ │
│ │发行股份 │ │ │
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│买方 │焦作万方铝业股份有限公司、河南明泰铝业股份有限公司 │
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│卖方 │河南明泰铝业股份有限公司、焦作万方铝业股份有限公司 │
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│交易概述 │焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“焦作万方”）拟以发行股份方式购买开曼铝业（三│
│ │门峡）有限公司（以下简称“三门峡铝业”）股权，河南明泰铝业股份有限公司（以下简称│
│ │“明泰铝业”或“公司”）拟同意向焦作万方出售公司持有的三门峡铝业2.50%的股权。本 │
│ │次焦作万方发行股份购买资产的发行价格为5.39元/股，公司预计通过本次交易获得焦作万 │
│ │方149,025,974股股份，本次交易不涉及支付现金对价。 │
│ │ 公司原持有三门峡铝业2.50%的股权，焦作万方拟向三门峡铝业部分股东发行股份购买 │
│ │其所持三门峡铝业合计99.4375%股权，根据符合《证券法》规定的评估机构出具的资产评估│
│ │报告，三门峡铝业100%股权最终评估值为3,213,600.00万元，经协商，三门峡铝业100%股权│
│ │作价为3,213,000.00万元，即公司持股部分对应的股权作价为80,325.00万元，本次焦作万 │
│ │方发行股份购买资产的发行价格为5.39元/股，明泰铝业可获得149,025,974股股份，本次交│
│ │易不涉及支付现金对价。 │
│ │ （一）合同各方 │
│ │ 购买方：焦作万方铝业股份有限公司 │
│ │ 出售方：河南明泰铝业股份有限公司 │
│ │ 标的公司：开曼铝业（三门峡）有限公司2.50%的股权 │
│ │ （二）交易标的及标的股权的转让方式 │
│ │ 公司同意根据《焦作万方发行股份购买资产协议》及其补充协议的条款和条件出售所持│
│ │有的三门峡铝业的股权。 │
│ │ 交易标的：三门峡铝业2.50%股权（实缴出资额9,919.6656万元）标的股权 │
│ │ 转让方式：焦作万方发行股份购买，发行价格5.39元/股。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │河南省爱纽牧新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司子公司法定代表人担任其监事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租厂房 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │河南省爱纽牧新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司子公司法定代表人担任其监事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购废料 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │河南省爱纽牧新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司子公司法定代表人担任其监事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │MK METAL VINA CO.,LTD. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │主要股东系公司副董事长公司之子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │MINGTAI KOREA CO.,LTD. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其主要股东系公司副董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │郑州中车四方轨道车辆有限公司 │
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│关联关系 │公司持有该公司股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │河南省爱纽牧新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司子公司法定代表人担任其监事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租厂房 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │河南省爱纽牧新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司子公司法定代表人担任其监事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购餐盒、废料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河南省爱纽牧新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司子公司法定代表人担任其监事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │MK METAL VINA CO.,LTD. │
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│关联关系 │主要股东系公司副董事长公司之子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │MINGTAI KOREA CO.,LTD. │
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│关联关系 │其主要股东系公司副董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │郑州中车四方轨道车辆有限公司 │
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│关联关系 │公司持有该公司股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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马廷耀 1667.00万 3.45 --- 2016-07-19
雷敬国 940.00万 1.83 --- 2017-11-03
─────────────────────────────────────────────────
合计 2607.00万 5.28
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2017-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南明泰铝│郑州明泰交│ 2105.00万│人民币 │--- │2017-12-31│保证额度│未知 │未知 │
│业股份有限│通新材料有│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-08-25│股权转让
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重要内容提示：
交易简要内容:焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“焦作万方”）拟以发行股份方式
购买开曼铝业（三门峡）有限公司（以下简称“三门峡铝业”）股权，河南明泰铝业股份有限
公司（以下简称“明泰铝业”或“公司”）拟同意向焦作万方出售公司持有的三门峡铝业2.50
%的股权。本次焦作万方发行股份购买资产的发行价格为5.39元/股，公司预计通过本次交易获
得焦作万方149025974股股份，本次交易不涉及支付现金对价。
本次交易不构成关联交易
本次交易不构成重大资产重组
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序:本次交易未达到股东会审议标准,已经公司2025
年8月22日召开的第七届董事会第四次会议审议通过。
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项:本次交易事项尚需获得焦作万方股东会审议通
过，交易所审核通过，并经中国证监会同意注册。
（一）本次交易的基本情况
公司原持有三门峡铝业2.50%的股权，焦作万方拟向三门峡铝业部分股东发行股份购买其
所持三门峡铝业合计99.4375%股权，根据符合《证券法》规定的评估机构出具的资产评估报告
，三门峡铝业100%股权最终评估值为3213600.00万元，经协商，三门峡铝业100%股权作价为32
13000.00万元，即公司持股部分对应的股权作价为80325.00万元，本次焦作万方发行股份购买
资产的发行价格为5.39元/股，明泰铝业可获得149025974股股份，本次交易不涉及支付现金对
价。
（二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况
公司于2025年8月22日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于同意向焦作万方
出售公司持有的三门峡铝业股权的议案》，同意向焦作万方出售公司持有的三门峡铝业2.50%
的股权。
（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序
本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，该事项
在公司董事会审议权限范围内，无须提交公司股东会审议。
本次交易事项尚需获得焦作万方股东会审议通过，交易所审核通过，并经中国证监会同意
注册。
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2025-08-23│其他事项
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为积极回报投资者，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025年修订
）》（证监会公告[2025]5号）及《公司章程》的有关规定，河南明泰铝业股份有限公司（以
下简称“公司”）董事会结合公司实际情况，制订了《河南明泰铝业股份有限公司未来三年股
东分红回报规划（2026-2028年）》（以下简称“分红回报规划”）。具体内容如下：
一、分红回报规划制定考虑因素
公司着眼于战略目标及未来可持续发展，综合考虑公司经营发展实际情况、股东的要求和
意愿、社会资金成本、外部融资环境、公司现金流量状况等因素，对利润分配作出安排，以保
证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、分红回报规划制定原则
在符合国家相关法律法规及《公司章程》有关利润分配相关条款的前提下，既要重视对投
资者稳定的合理回报，同时兼顾本公司的实际经营情况和可持续发展。本公司的利润分配不得
超过累计可供分配利润的范围，亦不得损害本公司的持续经营能力。
三、公司未来三年（2026年-2028年）的具体分红回报规划
1、利润分配方式
公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润；具备现金分红条件的，
应当优先采用现金分红进行利润分配。
2、利润分配期间间隔
在符合公司现行利润分配政策的前提下，公司原则上每年度向公司股东进行一次利润分配
。公司召开年度股东会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红的条件、比
例上限、金额上限等。年度股东会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于上市公
司股东的净利润。董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。
3、现金分红条件及比例
在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，公司如无重大投资计划或重大资金支出等情
形发生，计划2026年-2028年每年度以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的30%
，年内多次分红的，进行累计计算。
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2025-08-16│其他事项
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河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月30日召开第六届董事会第
二十三次会议，于2025年6月17日召开2025年第一次临时股东会审议通过了《关于修订<公司章
程>并取消监事会的议案》。
公司于2025年5月13日召开第六届董事会第二十二次会议及第六届监事会第十八次会议，
审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但未解除限售股票
的议案》，同意回购注销不符合解锁条件的限制性股票18.04万股，并于2025年7月31日在中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司完成注销手续办理。
公司于2025年7月24日召开第七届董事会第二次会议，于2025年8月11日召开2025年第二次
临时股东会审议通过了《关于组建企业集团并修订<公司章程>的议案》。
鉴于上述事项，公司于近日完成上述工商变更登记及《公司章程》的相关备案登记手续，
并取得巩义市市场监督管理局换发的营业执照，相关登记信息如下：1、统一社会信用代码：9
1410181170508042W
2、名称：河南明泰铝业股份有限公司
3、类型：股份有限公司(上市、自然人投资或者控股)
4、住所：巩义市回郭镇开发区
5、法定代表人：刘杰
6、注册资本：壹拾贰亿肆仟叁佰伍拾贰万叁仟陆佰贰拾柒圆整
7、成立日期：1997年04月18日
8、经营范围：制造空调箔，电池箔，电子铝箔，电缆箔，铜箔，防盗瓶盖带，铝板带箔
，铜板。货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（涉及许
可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
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