资本运作☆ ◇601689 拓普集团 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2015-03-11│ 11.37│ 13.92亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-05-03│ 30.52│ 23.60亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-01-22│ 42.50│ 19.78亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2022-07-14│ 100.00│ 24.89亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2024-01-09│ 57.88│ 34.98亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│芜湖拓普汽车部件有│ 33000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 4107.33│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│重庆年产120万套轻 │ 6.00亿│ 3378.70万│ 2.71亿│ 45.12│ ---│ ---│
│量化底盘系统项目和│ │ │ │ │ │ │
│60万套汽车内饰功能│ │ │ │ │ │ │
│件项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产150万套轻量化 │ 7.21亿│ ---│ 7.29亿│ 101.07│-2001.69万│ ---│
│底盘系统建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│泰国年产130万套热 │ 3.80亿│ 6266.66万│ 6266.66万│ 16.49│ ---│ ---│
│管理系统项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能制造产业园项目│ 4.00亿│ 738.98万│ 738.98万│ 1.85│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产330万套轻量化 │ 17.79亿│ 2.80亿│ 14.00亿│ 95.41│ ---│ ---│
│底盘系统建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│宁波前湾年产220万 │ 7.50亿│ 1.82亿│ 3.71亿│ 49.42│ ---│ ---│
│套轻量化底盘系统 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│宁波前湾年产50万套│ 1.00亿│ 2859.13万│ 7614.70万│ 76.15│ ---│ ---│
│汽车内饰功能件项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│宁波前湾年产110万 │ 10.00亿│ 3147.37万│ 1.84亿│ 40.90│ ---│ ---│
│套汽车内饰功能件项│ │ │ │ │ │ │
│目和年产130万套热 │ │ │ │ │ │ │
│管理系统项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│宁波前湾年产160万 │ 5.00亿│ 6763.68万│ 1.50亿│ 30.01│ ---│ ---│
│套轻量化底盘系统项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│安徽寿县年产30万套│ 3.50亿│ 1314.52万│ 9757.72万│ 99.13│ ---│ ---│
│轻量化底盘系统项目│ │ │ │ │ │ │
│和年产50万套汽车内│ │ │ │ │ │ │
│饰功能件项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│湖州长兴年产80万套│ 5.00亿│ 1304.58万│ 1.50亿│ 99.81│ ---│ ---│
│轻量化底盘系统项目│ │ │ │ │ │ │
│和年产40万汽车内饰│ │ │ │ │ │ │
│功能件系统项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能驾驶研发中心项│ 2.00亿│ 1.17亿│ 3.02亿│ 81.61│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-24 │
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│关联方 │高悦电气（宁波） 有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长、实际控制人间接持股100%的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波高悦智能科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长、实际控制人间接持股100%的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波高悦电机技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长、实际控制人间接持股100%的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波高悦电机技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长、实际控制人间接持股100%的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供劳务情况 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波拓普电器有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股50%的合营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供劳务情况 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波高悦新能源科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长、实际控制人间接持股100%的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务情况 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │高悦电气（宁波） 有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长、实际控制人间接持股100%的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务情况 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波高悦电机技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长、实际控制人间接持股100%的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务情况 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波高悦智能科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长、实际控制人间接持股100%的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务情况 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁海县西店清清塑料厂 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、事业部总裁的亲属控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务情况 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁海县中昊塑料制品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、事业部总裁的亲属持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务情况 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波拓普电器有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股50%的合营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务情况 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁海县锦新包装有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务情况 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │高悦电气（宁波）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长、实际控制人间接持股100%的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波高悦电机技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长、实际控制人间接持股100%的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波高悦电机技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长、实际控制人间接持股100%的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波拓普电器有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股50%的合营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波高悦新能源科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长、实际控制人间接持股100%的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │高悦电气（宁波）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长、实际控制人间接持股100%的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波高悦电机技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长、实际控制人间接持股100%的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波高悦智能科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长、实际控制人间接持股100%的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁海县西店清清塑料厂 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事的亲属控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-09 │
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│关联方 │宁海县中昊塑料制品有限公司 │
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│关联关系 │公司董事的亲属担任执行董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波拓普电器有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股50%的合营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁海县锦新包装有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-30│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月29日
(二)股东会召开的地点：宁波市北仑区育王山路268号公司总部C-105会议室
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2026-04-09│其他事项
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一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年4月29日15点00分
召开地点：宁波市北仑区育王山路268号公司总部C-105会议室(五)网络投票的系统、起止
日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年4月29日
至2026年4月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-01│其他事项
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宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年3月31日向香港联合交易所
有限公司（以下简称“香港联交所”）递交了发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主板
挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行
上市的申请资料。本次发行上市事项的相关申请资料为公司按照香港证券及期货事务监察委员
会（以下简称“香港证监会”）和香港联交所的要求编制和刊发，为草拟版本，且所载资料可
能会适时作出更新及修订。
鉴于本次发行上市的认购对象仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律法规
有权进行境外证券投资的境内合格投资者，公司将不会在境内证券交易所的网站和符合境内监
管机构规定条件的媒体上刊登该申请资料。但为使境内投资者及时了解该等申请资料披露的本
次发行上市以及公司的其他相关信息，现提供该申请资料在香港联交所网站的查询链接供查阅
：
中文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108378/documents/sehk26033102183_c.pdf
英文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108378/documents/sehk26033102184.pdf需
要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解本次发行上市的相关信息而作出。本公
告以及公司刊登于香港联交所网站的申请资料均不构成也不得视作对任何个人或实体收购、购
买或认购公司本次发行的境外上市股份（H股）的要约或要约邀请。
公司本次发行上市尚需取得中国证券监督管理委员会、香港证监会和香港联交所等相关政
府机关、监管机构、证券交易所的批准、核准或备案，并需综合考虑市场情况以及其他因素方
可实施，尚存在不确定性。公司将根据相关事项进展情况，严格按照法律法规的规定与要求，
及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年3月24日
(二)股东会召开的地点：宁波市北仑区育王山路268号公司总部C-105会议室
(三)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书王明臻先生列席会议；公司高管列席会议。
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2026-03-24│对外担保
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被担保人名称：拓普波兰有限公司，系公司全资子公司拓普集团墨西哥有限公司，系公司
全资子公司宁波拓普汽车部件有限公司，系公司全资子公司
截至目前担保余额：截至本公告披露日（2026年3月24日），公司及子公司担保余额为人
民币56271.80万元，以上金额含外币折算。
2026年度公司及子公司对子公司（含孙公司）的预计新增担保额度不超过人民币40000万
元，公司及子公司担保总额预计不超过人民币96271.80万元。
本次担保是否有反担保：已发生的公司对拓普波兰有限公司、拓普集团墨西哥有限公司、
宁波拓普汽车部件有限公司的担保均无反担保；预计2026年度新增担保将根据未来担保协议签
署情况确认。
截至目前，公司不存在外担保逾期的情况。
特别风险提示：公司及子公司2026年度预计对外担保总额占上市公司2025年度末经审计净
资产的3.99%，均为对合并报表范围内全资子公司（含全资孙公司）的担保，敬请广大投资者
注意相关风险。
（一）本次担保基本情况的简要介绍
宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”或“拓普集团”）为了提高决策效率，满
足子公司（含孙公司）业务发展、开拓海外市场等需求，公司及子公司预计2026年度（即2026
年7月1日至2027年6月30日）为子公司（含孙公司）提供新增额度不超过人民币40000万元的担
保。2026年度（即2026年7月1日至2027年6月30日）公司预计担保总额不超过人民币96271.80
万元，公司任一时点的担保余额不得超过股东会审议通过的担保总额。本次预计的担保均系对
全资子公司、全资孙公司的担保，不是关联方担保。
（二）本担保事项履行的内部决策程序
1、本次担保事项经公司第五届董事会第三十一次会议审议通过。本次担保事项还需提交
公司股东会审议。
2、本次担保事项经股东会审议批准后，在审批担保额度内，授权公司董事长、副董事长
及其授权的人员处理相关担保事宜，包括但不限于确定对外担保方式、担保额度、签署担保协
议等具体事项。
3、本次担保事项授权有效期：2026年7月1日至2027年6月30日。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：拓普波兰有限公司（以下简称“拓普波兰”）
成立时间：2021年3月12日
工厂地址：7RParkPoznań,BoleslawaKrzywoustego7261-144Poznań管理委员会主席：潘
孝勇
注册资本：1000万欧元
经营范围：汽车零部件制造、销售；汽车电子及电子设备制造；其他汽车零部件制造。
与上市公司关系：为公司全资子公司
最近一年又一期的财务状况：
2、拓普集团墨西哥有限公司（以下简称“拓普墨西哥”）
中文名称：拓普集团墨西哥有限公司
注册时间：2022年10月3日
实际控制人：邬建树
注册资本：50000墨西哥比索，总投资额不超过2亿美元工厂地址：墨西哥新莱昂州
与公司关系：公司持股99%，公司全资子公司宁波拓普机电进出口有限公司持股1%
经营范围：研发、生产和销售汽车零部件；模具制造及销售；设备制造及销售；设备、原
材料、产品、技术及服务的进出口。
最近一年又一期的财务状况：
3、宁波拓普汽车部件有限公司（以下简称“拓普部件”）
中文名称：宁波拓普汽车部件有限公司
注册时间：2002年3月1日
实际控制人：邬建树
注册资本：20000万人民币
注册地址：浙江省宁波市北仑区大碶街道育王山路268号D幢与公司关系：系公司全资子公
司
经营范围：汽车配件、橡塑制品、五金工具、模具、减震器、内饰件、隔音隔热件、子电
器、密封件的研发、制造、加工、批发、零售；汽车零部件隔音技术、振动技术、汽车整车振
动技术、噪音测试技术的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。
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2026-03-24│其他事项
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一、本次融资租赁概述
为优化筹资结构，降低财务费用，宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟根
据需要，以部分资产设备作为转让标的及租赁物，与融资租赁公司开展融资租赁售后回租业务
，总金额不超过5亿元人民币，授权期限自2026年7月1日起至2027年6月30日止。同时为提高决
策效率，确保该业务高效实施，公司董事会授权董事长、副董事长或总经理全权代表公司签署
与该业务有关的所有法律性文件，并办理各项相关手续，公司将不再就单笔融资租赁售后回租
业务另行召开董事会或股东会。
上述事项已经公司第五届董事会第三十一次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。本
次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易方基本情况
公司本次授权2026年度开展融资租赁售后回租业务的交易对方为符合相关法规和公司要求
的融资租赁公司，公司将在实际进行该项业务时及时披露交易对方信息。
三、融资租赁标的基本情况
1、标的名称：公司部分资产设备
2、标的类型：固定资产
3、权属状态：标的资产不存在质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争
议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
四、融资租赁业务的主要内容
融资租赁业务主要内容：公司拟以部分资产设备作为转让标的及租赁物，与符合相关法规
和公司要求的融资租赁公司开展融资租赁售后回租业务。融资租赁公司向公司支付购买价款取
得标的所有权，并同时将该标的作为租赁物出租给公司使用。上述业务融资总金额不超过5亿
元人民币，授权期限自2026年7月1日起至2027年6月30日止。具体利率、租金及支付方式、保
证金、留购价款等融资租赁具体条款以实际进行交易时签订的协议为准。
五、本次开展融资租赁业务的目的和对公司的影响
因公司业务发展迅速，资本性支出及营运资金持续增加。公司根据实际需要，适度开展融
资租赁业务，可通过多样化的筹资方式，以较低成本获得发展所需的资金，降低财务费用。
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2026-03-24│其他事项
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交易目的：为减少外汇汇率、利率波动影响，增强公司（含子公司）财务稳健性。
交易品种：包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇
期权、利率互换、利率掉期、利率期权等产品或上述产品的组合。
交易机构：具有金融衍生品交易业务资格的境内外银行等金融机构。
交易金额：2026年度不超过1亿美元或等额外币。
已履行的审议程序：本事项已经公司第五届董事会第三十一次会议审议通过，尚需提交公
司股东会审议。
特别风险提示：公司及子公司开展的远期结售汇等金融衍生品业务遵循合法、谨慎、安全
和有效的原则，但可能存在汇率波动风险、交割风险等风险，敬请投资者注意投资风险。
一、业务概述
（一）交易目的
宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司的汽车零部件出口业务，
以及部署在海外的工厂在当地开展业务时涉及美元、欧元、巴西雷亚尔、墨西哥比索等多币种
的交易。近年来随着海外业务规模的逐步扩大，公司外汇敞口受汇率和利率波动的影响也在逐
步增大。
为减少经营活动中外汇的汇率、利率波动影响，公司及子公司拟根据需要借助金融衍生品
交易的套期保值功能，开展与业务规模、期限和币种相匹配的远期结汇等外汇衍生品业务，有
效规避和防范汇率及利率大幅波动对公司造成的不利影响，增强公司财务稳健性。
（二）交易额度及期限
公司（含子公司）2026年度拟根据需要开展金融衍生品交易的最高合约价值总额度不超过
1亿美元（含等值外币），实施期限自2026年7月1日起至2027年6月30日止。交易期限内任一时
点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述审议的总额度。在上述
授权额度及期限内，资金可循环滚动使用。
（三）资金来源
公司自有资金或自筹资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
1、交易品种：公司开展金融衍生品业务的品种仅限于与公司经营相关的外币汇率及利率
。
2、交易工具：公司拟开展的金融衍生品交易业务包括但不限于远期结售汇、人民币和其
他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等产品
或上述产品的组合。
3、交易机构：公司开展上述交易的对手方均为经营稳健、资信良好、具有金融衍生品交
易业务经营资格的境内外银行等金融机构，不涉及公司关联方。
（五）授权事项
为提高工作效率，董事会授权公司经营管理层在上述额度及期限内行使外汇衍生品交易业
务的审批权限并签署相关文件，具体由公司财务部门负责实施。
二、审议程序
2026年3月23日，公司召开第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于2026年度开展
远期结汇等外汇衍生品业务的议案》。本议案已经公司董事会审计委员会提前审议，以全票（
三票）通过的表决结果事先认可并同意并提交公司董事会审议。该议案尚须提交公司股东会审
议。
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2026-03-24│其他事项
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每股派发现金股利0.49元（含税），不转增股本，不送红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的股本数量为基数，具体日期将在权益分派
实施公告中明确。
如在利润分配方案披露之日至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股份数发生变动的
，公司拟维持上述每股派发现金股利0.49元（含税）不变，相应调整现金分红总额，并将另行
公告具体调整情况。
公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》规定的可能被实施其他
风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2025年度实现净利润217719
3151.82元，按实现净利润的10%提取法定盈余公积217719315.18元后，当年实现可分配利润19
59473836.64元；加年初未分配利润4370987446.09元，扣除2025年已分配现金股利901936666.
03元，2025年末累计可供分配利润5428524616.70元。
经董事会决议，公司拟定2025年度的利润分配预案为：上市公司拟向全体股东每股派发现
金红利0.49元（含税），不转增股本，不送红股。截至本利润分配方案披露之日，公司总股份
数为1737835580股。以此计算，公司合计拟派发现金红利851539434.20元（含税）。本年度公
司现金分红总额851539434.20元，本年度公司未实施股份回购金额。因此，现金分红占本年度
归属于上市公司股东净利润的比例为30.64%。
如在披露之日至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股份数发生变动的，公司拟维持
上述每股派发现金股利0.49元（含税）不变，相应调整现金分红总额，并将另行公告具体调整
情况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
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2026-03-24│其他事项
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宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议审议通过
了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“立信”）为公司2026年度审计机构，为公司提供2026年度财务报告审计和内部控制审
计服务，现将有关情况公告如下。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。
立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、
期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记
。
2、人员信息
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。
3、业务规模
立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收
入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司
审计客户30家。
4、投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
5、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措
施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
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2026-03-24│银行授信
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2026年度拟向银行及非银金融机构申请综合授信额度不超过人民币150亿元
2026年度拟与合作银行开展票据池业务累计即期余额不超过人民币40亿元
2026年3月23日，宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第
三十一次会议审议通过了《关于2026年度向银行及非银金融机构申请授信额度的议案》、《关
于2026年度开展票据池业务的议案》，现将有关内容公告如下：
一、关于2026年度向银行及非银金融机构申请综合授信的事项
根据公司及子公司2026年度的生产经营计划及资金需求状况，公司拟向银行及非银金融机
构申请办理总额不超过人民币150亿元或等值外币的综合授信额度。以上授信额度包括但不限
于贷款、开具银行承兑汇票、贴现、开证、押汇、保函、代付、保理、资金池及其他由银行提
供借贷资金或承担担保责任的授信业务。授权期限自2026年7月1日起至2027年6月30日止，上
述额度在授权范围及有效期内可循环滚动使用。
同时，为提高决策效率，公司提请股东会授权董事会就本事项自主决策，并依据公司相关
内部流程办理贷款具体事宜。在上述授权额度及期限内，公司将不再就单笔授信或借款事宜另
行召开董事会、股东会。
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2026-03-17│对外投资
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重要内容提示
与私募基金合作投资的基本情况：宁波拓为航科创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简
称“投资基金”或“合伙企业”）认缴出资总额为30001.00万元，宁波拓普集团股份有限公司
（以下简称“公司”或“拓普集团”）作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币30000.00万
元，出资占比99.9967%。
本次交易不构成关联交易
本次交易未构成重大资产重组
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次交易未达到董事会及股东会审议标准。
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：投资基金尚未完成工商注册登记，尚需完成中
国证券投资基金业协会备案程序，实施过程尚存在不确定性。本基金在运营过程中将受宏观经
济、行业周期、市场变化、投资标的等多种因素影响，可能存在投资项目不能实现预期收益的
风险。敬请投资者注意投资风险。
（一）合作的基本概况
为推动公司持续发展，充分利用专业机构的经验和资源，拓宽公司产业布局和战略视野，
公司于2026年3月13日与显鋆（上海）投资管理有限公司签署了《宁波拓为航科创业投资合伙
企业（有限合伙）合伙协议》，共同出资设立宁波拓为航科创业投资合伙企业（有限合伙）。
基金主要用于先进智能制造、集成电路、新能源、机器人产业链、新材料、人工智能等新兴行
业的未上市公司股权创业投资。投资基金认缴出资总额为30001.00万元，公司作为有限合伙人
以自有资金认缴出资人民币30000.00万元，出资占比99.9967%。
根据《公司章程》等相关制度规定，本次交易已履行内部审批程序，本次交易未达到公司
董事会及股东会审议标准，无需经过董事会审议，无需提交股东会审议。
（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项
本次对外投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。
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2026-03-09│其他事项
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股东会召开日期：2026年3月24日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年3月24日14点00分
召开地点：宁波市北仑区育王山路268号公司总部C-105会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年3月24日至2026年3月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-03-09│其他事项
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宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月6日召开第五届董事会第三
十次会议，审议通过了《关于聘请公司发行H股股票并上市的审计机构的议案》，同意公司聘
请香港立信德豪会计师事务所有限公司（以下简称“香港立信”）为公司发行H股股票并申请
在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行
上市”）的审计机构，并提请股东会授权董事会及/或董事会授权人士决定本次发行上市审计
机构的具体工作范围、工作报酬、聘用期限等内容。本事项尚需提交公司2026年第二次临时股
东会审议，现将有关事宜公告如下:
一、拟聘会计师事务所的基本情况
（一）机构基本信息
香港立信成立于1981年，注册地址为香港。香港立信是国际会计网络BDO的成员所，具备
审计依据国际财务报告准则编制的上市公司财务报告的资格并符合香港联交所的相关要求。截
至2025年末，香港立信拥有约60名董事及员工约1000人。2025年度香港立信为约200家在香港
及其他主要证券交易所的上市公司提供年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。
（二）投资者保护能力
香港立信已符合香港会计师公会执业法团（专业弥偿）规则，投保有效且足够的专业责任
保险。
（三）诚信记录
最近三年的执业质量检查并未发现任何对香港立信的审计业务有重大影响的事项。
二、拟聘会计师事务所履行的审议程序
（一）董事会审计委员会的审议意见
公司于2026年3月2日召开第五届董事会审计委员会第十次会议，审议通过《关于聘请公司
发行H股股票并上市的审计机构的议案》，认为香港立信具备本次发行上市相关的专业能力和
投资者保护能力且具备独立性，诚信状况良好，能满足公司本次发行上市财务审计的要求。综
上，公司第五届董事会审计委员会同意聘请香港立信作为公司本次发行上市的审计机构，并同
意将该议案提交至公司第五届董事会第三十次会议审议。
（二）董事会的审议和表决情况
公司于2026年3月6日召开了第五届董事会第三十次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权
审议通过了《关于聘请公司发行H股股票并上市的审计机构的议案》，同意聘请香港立信作为
本次发行上市的审计机构，并同意将该议案提交股东会审议。
（三）生效日期
聘请本次发行上市审计机构的事项尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，并自2026
年第二次临时股东会审议通过之日起生效。
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2026-03-09│其他事项
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宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独立董事赵香球女士、汪永
斌先生的辞职报告。因公司筹划香港上市拟进行治理结构调整，且上述两位独董连续担任独立
董事即将满六年，赵香球女士申请辞去公司第五届董事会独立董事、薪酬与考核委员会主任委
员、提名委员会委员职务；汪永斌先生申请辞去公司第五届董事会独立董事、提名委员会主任
委员、审计委员会委员职务。上述两位独立董事辞职后不再担任公司任何职务。赵香球女士和
汪永斌先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，
公司及董事会对赵香球女士和汪永斌先生在任职期间为公司发展所作出的指导和贡献表示衷心
地感谢！
公司于2026年3月6日召开第五届董事会第三十次会议，同意提名王民权先生、陈跃华女士
为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会届满
之日止。
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2026-02-13│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年2月12日
(二)股东会召开的地点：宁波市北仑区育王山路268号公司总部C-105会议室
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2026-02-12│其他事项
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公司预计2025年度营业收入为287.50亿元～303.50亿元，同比增加8.08%～14.10%。
公司预计2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为26.00亿元～29.00亿元，同比下降
3.35%～13.35%。
公司预计2025年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为24.20亿元～2
7.20亿元，同比下降0.30%～11.30%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日
（二）业绩预告情况
1、经宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测算，预计2025年
度公司营业收入为287.50亿元～303.50亿元，与上年同期相比，将增加21.50亿元～37.50亿元
，同比增加8.08%～14.10%。
2、经公司财务部门初步测算，预计2025年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为26.
00亿元～29.00亿元，与上年同期相比，将减少1.01亿元～4.01亿元，同比下降3.35%～13.35%
。
3、经公司财务部门初步测算，预计2025年度公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益的净利润为24.20亿元～27.20亿元，与上年同期相比，将减少0.08亿元～3.08亿元，同
比下降0.30%～11.30%。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
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2026-01-28│其他事项
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股东会召开日期：2026年2月12日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2025-12-02│其他事项
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宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年12月1日收到非独立董
事王伟玮先生提交的书面辞职报告。王伟玮先生因集团治理结构调整原因辞任公司第五届董事
会非独立董事、审计委员会委员职务。
公司于同日分别召开职工代表大会和第五届董事会第二十八次会议，分别选举王伟玮先生
为公司第五届董事会职工代表董事，选举赵香球女士为公司第五届董事会审计委员会委员。上
述任期自选举之日始至第五届董事会任期届满之日止。
王伟玮先生简历
王伟玮：男，1983年出生，中国籍，无永久境外居留权，清华大学汽车工程学士，清华大
学机械工程博士。历任宁波拓普集团股份有限公司智能刹车系统总经理、稳定控制系统总经理
，现任本公司董事，宁波域想智行科技有限公司总经理。
截至目前，王伟玮先生未直接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%
以上股份的股东及其实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法
》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，
也不存在别证券交易所公开认定不合适担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交
易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》
等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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