资本运作☆ ◇601689 拓普集团 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│短期理财产品 │ ---│ ---│ ---│ 40000.00│ ---│ 人民币│
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│权益工具投资 │ ---│ ---│ ---│ 127.64│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│汽车智能刹车系统项│ 19.62亿│ 57.65万│ 15.45亿│ 102.38│ 0.00│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│汽车电子真空泵项目│ 4.33亿│ 472.17万│ 4.35亿│ 101.80│ 1775.65万│ ---│
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│轻合金副车架项目 │ 0.00│ 3527.20万│ 4.11亿│ 96.84│ ---│ ---│
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│汽车轻量化底盘系统│ 20.00亿│ 8214.71万│ 19.32亿│ 97.65│ 1.84亿│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产150万套轻量化 │ 7.21亿│ 6154.69万│ 6.29亿│ 87.19│ ---│ ---│
│底盘系统建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产330万套轻量化 │ 17.79亿│ 1.06亿│ 8.31亿│ 46.98│ ---│ ---│
│底盘系统建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-02-08 │交易金额(元)│3.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │湖州拓普汽车部件有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │宁波拓普集团股份有限公司 │
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│卖方 │湖州拓普汽车部件有限公司 │
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│交易概述 │宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有或自筹资金对部分募投项目实│
│ │施主体暨全资子公司湖州拓普汽车部件有限公司增资人民币3亿元、拓普汽车底盘系统（重 │
│ │庆）有限公司增资人民币1亿元、宁波域想智行科技有限公司增资2.5亿元、拓普滑板底盘（│
│ │宁波）有限公司增资人民币20亿元（增资金额及注册资本由公司登记机关最终核定为准）。│
│ │增资完成后上述主体仍为公司全资子公司。 │
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│公告日期 │2024-02-08 │交易金额(元)│1.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │拓普汽车底盘系统（重庆）有限公司│标的类型 │股权 │
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│买方 │宁波拓普集团股份有限公司 │
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│卖方 │拓普汽车底盘系统（重庆）有限公司 │
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│交易概述 │宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有或自筹资金对部分募投项目实│
│ │施主体暨全资子公司湖州拓普汽车部件有限公司增资人民币3亿元、拓普汽车底盘系统（重 │
│ │庆）有限公司增资人民币1亿元、宁波域想智行科技有限公司增资2.5亿元、拓普滑板底盘（│
│ │宁波）有限公司增资人民币20亿元（增资金额及注册资本由公司登记机关最终核定为准）。│
│ │增资完成后上述主体仍为公司全资子公司。 │
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│公告日期 │2024-02-08 │交易金额(元)│2.50亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │宁波域想智行科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │宁波拓普集团股份有限公司 │
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│卖方 │宁波域想智行科技有限公司 │
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│交易概述 │宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有或自筹资金对部分募投项目实│
│ │施主体暨全资子公司湖州拓普汽车部件有限公司增资人民币3亿元、拓普汽车底盘系统（重 │
│ │庆）有限公司增资人民币1亿元、宁波域想智行科技有限公司增资2.5亿元、拓普滑板底盘（│
│ │宁波）有限公司增资人民币20亿元（增资金额及注册资本由公司登记机关最终核定为准）。│
│ │增资完成后上述主体仍为公司全资子公司。 │
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│公告日期 │2024-02-08 │交易金额(元)│20.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │拓普滑板底盘（宁波）有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │宁波拓普集团股份有限公司 │
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│卖方 │拓普滑板底盘（宁波）有限公司 │
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│交易概述 │宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有或自筹资金对部分募投项目实│
│ │施主体暨全资子公司湖州拓普汽车部件有限公司增资人民币3亿元、拓普汽车底盘系统（重 │
│ │庆）有限公司增资人民币1亿元、宁波域想智行科技有限公司增资2.5亿元、拓普滑板底盘（│
│ │宁波）有限公司增资人民币20亿元（增资金额及注册资本由公司登记机关最终核定为准）。│
│ │增资完成后上述主体仍为公司全资子公司。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
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│公告日期 │2022-07-01 │质押股数(万股) │20000.00 │
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│质押占所持股(%) │28.83 │质押占总股本(%) │18.15 │
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│股东名称 │迈科国际控股(香港)有限公司 │
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│质押方 │招商银行股份有限公司新加坡分行 │
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│质押起始日 │2022-06-30 │质押截止日 │2023-06-30 │
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│实际解押日 │2023-07-03 │解押股数(万股) │20000.00 │
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│质押说明 │宁波拓普集团股份有限公司于2022年6月30日收到控股股东迈科国际控股（香港）有限 │
│ │公司的通知，迈科香港将其持有的公司部分无限售流通股股份质押给了招商银行股份有│
│ │限公司新加坡分行（以下简称“招商银行新加坡”） │
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│解押说明 │2023年07月03日迈科国际控股（香港）有限公司解除质押20000.0万股 │
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【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-04-23│对外担保
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被担保人名称：
拓普波兰有限公司，系公司全资子公司
拓普集团墨西哥有限公司，系公司全资子公司
拓普光伏科技（宁波杭州湾新区）有限公司，系公司全资孙公司
担保金额及2023年担保余额：截至2023年12月31日，公司及子公司担保余额为人民币4658
9.40万元。截至本公告披露日（2024年4月23日），公司及子公司担保余额为人民币50577.35
万元，以上金额均含外币折算。
2024年度公司及子公司对子公司（含孙公司）的预计新增担保额度不超过人民币20000万
元，公司及子公司担保总额预计不超过人民币70557.35万元。
本次担保是否有反担保：已发生的公司对拓普波兰有限公司、拓普光伏科技（宁波杭州湾
新区）有限公司、拓普集团墨西哥有限公司的担保均无反担保，预计2024年度新增担保将根据
未来担保协议签署情况确认。
截至目前，公司不存在外担保逾期的情况。
特别风险提示：公司及子公司2024年度预计对外担保总额占上市公司2023年度经审计净资
产的5.11%，均为对合并报表范围内全资子公司（含全资孙公司）的担保，敬请广大投资者注
意相关风险。
一、担保情况概述
（一）本次担保基本情况的简要介绍
宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”或“拓普集团”）为了提高决策效率，满
足子公司（含孙公司）业务发展、开拓海外市场等需求，公司及子公司预计2024年度（即2024
年7月1日至2025年6月30日）为子公司（含孙公司）提供新增额度不超过人民币20000万元的担
保。2024年度（即2024年7月1日至2025年6月30日）公司预计担保总额不超过人民币70557.35
万元，公司任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保总额。本次预计的担保均系
对全资子公司、全资孙公司的担保，不是关联方担保。
（二）本担保事项履行的内部决策程序
1、本次担保事项经公司第五届董事会第八次会议审议通过。本次担保事项还需提交公司
股东大会审议。
2、本次担保事项经股东大会审议批准后，在审批担保额度内，授权公司董事长及其授权
的人员处理相关担保事宜，包括但不限于确定对外担保方式、担保额度、签署担保协议等具体
事项。
3、本次担保事项授权有效期：2024年7月1日至2025年6月30日。
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2024-04-23│其他事项
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2024年度拟向银行及非银金融机构申请综合授信额度不超过人民币120亿元
2024年度拟与合作银行开展票据池业务累计即期余额不超过人民币20亿元
2024年4月22日，宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第
八次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于2024年度向银行及非银金融机构申请
授信额度的议案》、《关于2024年度开展票据池业务的议案》，现将有关内容公告如下：
一、关于2024年度向银行及非银金融机构申请综合授信的事项
根据公司及子公司2024年度的生产经营计划及资金需求状况，公司拟向银行及非银金融机
构申请办理总额不超过人民币120亿元或等值外币的综合授信额度。以上授信额度包括但不限
于贷款、开具银行承兑汇票、贴现、开证、押汇、保函、代付、保理、资金池及其他由银行提
供借贷资金或承担担保责任的授信业务。授权期限自2024年7月1日起至2025年6月30日止，上
述额度在授权范围及有效期内可循环滚动使用。
同时，为提高决策效率，公司提请股东大会授权董事会就本事项自主决策，并依据公司相
关内部流程办理贷款具体事宜。在上述授权额度及期限内，公司将不再就单笔授信或借款事宜
另行召开董事会、股东大会。
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2024-04-23│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）宁波拓普集团股份有限
公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘2024年度审计机构
的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2024年
度审计机构，为公司提供2024年度财务报告审计和内部控制审计服务。
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
2、人员信息
截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总数10730名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师人数693名。
3、业务规模
立信2023年度业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收
入17.65亿元。
2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，同行业上市公司
审计客户26家。
4、投资者保护能力
截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事
诉讼中承担民事责任的情况：
5、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措
施1次和纪律处分无，涉及从业人员75名。
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2024-04-23│其他事项
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每10股派发现金股利5.56元（含税），同时以资本公积转增股本，每10股转增4.5股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的股本数量为基数，具体日期将在权益分派
实施公告中明确。
如在利润分配预案披露之日至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股份数因可转换公
司债券转股等事项发生变动的，公司拟维持上述每10股派发现金股利5.56元（含税）不变，相
应调整现金分红总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公
司”）母公司2023年度实现净利润754590880.36元，按实现净利润的10%提取法定盈余公积754
59088.04元后，当年实现可分配利润679131792.32元；加年初未分配利润3812658276.18元，
扣除2023年已分配现金股利510248373.09元，2023年末累计可供分配利润3981541695.41元。
经董事会决议，公司拟定2023年度的利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的
股本数量为基数，向全体股东每10股派发现金股利5.56元（含税）。同时以资本公积转增股本
，每10股转增4.5股。
截至2023年12月31日，公司总股份数为1102049773股。2024年1月26日，公司完成向特定
对象发行股票60726104股，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次发行
新增股份的登记、托管及限售手续。本次增发完成登记后公司总股份数为1162775877股。按上
述增发完成登记后的公司总股份数计算，本次合计拟派发现金股利646503387.61元（含税），
占年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为30.06%。剩余未分配利润滚存至
下一年度。
如在本利润分配预案披露之日至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股份数因可转换
公司债券转股等事项发生变动的，公司拟维持上述每10股派发现金股利5.56元（含税）不变，
相应调整现金分红总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
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2024-02-08│其他事项
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波拓普集团股份有限公司公开发行可转换公司债
券的批复》（证监许可[2022]830号）核准，宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”
）公开发行了2500万张可转换公司债券，每张面值100元，本次发行募集资金总额为人民币250
0000000.00元，扣除发行费用11027358.47元后募集资金净额为人民币2488972641.53元。以上
募集资金已于2022年7月20日全部到账，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行
的募集资金到位情况进行了审验，出具了《宁波拓普集团股份有限公司验资报告》（信会师报
字[2022]第ZF10923号）。
二、募投项目实施进度的调整情况
公司结合当前募投项目的实际建设情况和投资进度，在募投项目实施主体、实施方式和投
资规模均不发生变更的情况下，对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整。
三、部分募投项目实施进度调整的原因
项目在2021年以来的实施过程中，受到客观因素对市场经济环境的冲击，以及国内经济结
构调整、宏观经济下行压力、客户产能规划等多方面的影响。针对上述情况，公司出于谨慎原
则，减缓了募投项目的实施进度，使得募集资金的实际投资进度较原计划略有所延迟。因此，
由于无法在原计划时间内完成全部建设，公司决定延长上述募投项目达到预定可使用状态的时
间。
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2024-02-08│增资
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重要内容提示：
增资标的：湖州拓普汽车部件有限公司、拓普汽车底盘系统（重庆）有限公司、宁波域想
智行科技有限公司、拓普滑板底盘（宁波）有限公司
增资金额：分别增资人民币3亿、1亿、2.5亿、20亿元
资金来源：自有或自筹资金
本次增资事宜不构成关联交易和重大资产重组
（一）对外增资概况
宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有或自筹资金对部分募投项目
实施主体暨全资子公司湖州拓普汽车部件有限公司增资人民币3亿元、拓普汽车底盘系统（重
庆）有限公司增资人民币1亿元、宁波域想智行科技有限公司增资2.5亿元、拓普滑板底盘（宁
波）有限公司增资人民币20亿元（增资金额及注册资本由公司登记机关最终核定为准）。增资
完成后上述主体仍为公司全资子公司。
（二）董事会审议情况
本次增资事项已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
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2024-01-30│增发发行
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发行数量和价格
发行股票种类：人民币普通股（A股）
发行数量：60726104股
发行价格：57.88元/股
募集资金总额：3514826899.52元
募集资金净额：3498437798.43元
预计上市时间
宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”、“拓普集团”或“发行人”）本次向特
定对象发行股票（以下简称“本次发行”）对应的60726104股新增股份已于2024年1月26日在
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记、托管及限售手续。本次发行新增股
份为有限售条件流通股，限售期为自本次发行结束之日起6个月。本次发行新增股份将于限售
期届满后的次一交易日即2024年7月26日起在上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市流
通交易。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。限售期满后的转让将按《
证券法》等相关法律法规及中国证监会、上交所的有关规定执行。本次发行对象所认购的股份
因公司送股、资本公积金转增股本等事项而衍生取得的股份，亦应遵守上述股份限售安排。
资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、本次发行概况
（一）本次发行的内部决策程序、中国证监会同意注册的决定及文号
1、2022年12月9日，公司召开第四届董事会第二十七次会议审议通过了本次发行的相关议
案，并已于2022年12月12日公告。
2、2022年12月28日，公司召开2022年第三次临时股东大会审议通过了本次发行的相关议
案，并已于2022年12月29日公告。
3、2023年2月22日，公司召开第四届董事会第二十八次会议审议通过了调整本次向特定对
象发行方案及相关议案，并已于2023年2月23日公告。
4、2023年3月13日，公司召开2023年第一次临时股东大会审议通过了关于公司向特定对象
发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案，并已于2023年3月14日公告。
5、2023年12月8日，公司召开第五届董事会第三次会议审议通过了关于提请股东大会延长
本次发行决议的有效期的相关议案，并已于2023年12月12日公告。
6、2023年12月27日，公司召开2023年第三次临时股东大会审议通过了延长本次发行决议
的有效期的相关议案，并已于2023年12月28日公告。
7、2023年5月30日，公司收到上交所出具的《关于宁波拓普集团股份有限公司向特定对象
发行股票审核意见的通知》，本次发行股票申请获得上交所上市审核中心审核通过。
8、2023年7月5日，公司收到中国证监会出具的《关于同意宁波拓普集团股份有限公司向
特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1443号），同意发行人向特定对象发行股票
的注册申请，批复自同意注册之日起12个月内有效，批复签发日期为2023年6月29日。
（二）本次发行情况
1、股票种类：人民币普通股（A股）
2、股票面值：人民币1.00元
3、发行数量：60726104股
4、发行价格：57.88元/股
5、定价原则：本次发行采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日（2024年1月5日）
，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价（72.35元/股）的80%（定价
基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个
交易日股票交易总量），即不低于57.88元/股。
6、募集资金金额：本次发行募集资金总额为3514826899.52元，减除发行费用人民币1638
9101.09元（不含税金额）后，实际募集资金净额为人民币3498437798.43元。
7、锁定期：根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规的规定，本次发行
完成后，发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。
相关监管机关对于发行对象所认购股份限售期及到期转让股份另有要求的，从其规定。
8、保荐机构：本次发行的保荐机构、联席主承销商：招商证券股份有限公司（以下简称
“招商证券”）；联席主承销商：平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）。
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2024-01-05│重要合同
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本协议书约定的投资项目尚处于初期阶段，具体实施时间、步骤及范围存在变动可能性。
本协议书中所述的项目尚未进行备案、环评等前置审批程序，实施进程存在一定程度的不
确定性。
本协议书约定的项目实质性投资尚需根据相关法律法规及公司章程规定履行内部投资决策
程序。
该项目土地使用权的取得尚存在不确定性。
公司预计该项目不会对2024年度业绩产生重大影响。
一、概述
2024年1月4日，宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）与宁波经济技术开发区
管理委员会签署了《机器人电驱系统研发生产基地项目投资协议书》。公司拟投资50亿元人民
币，规划用地300亩，在宁波经济技术开发区建设机器人核心部件生产基地。
二、协议书主要内容
1、协议约定的项目拟落户宁波经济技术开发区，用地总面积约300亩。项目土地使用权通
过招拍挂出让程序获得，土地出让起始价以区自然资源和规划部门招拍挂公告为准。
2、项目总投资约50亿元人民币，其中固定资产投资约30亿元。公司将根据项目推进情况
逐步披露相关进展公告。
3、项目主要进行机器人电驱系统的研发生产及销售，并逐步拓展其他机器人部件业务。
三、目的及对公司的影响
机器人集成人工智能、高端制造、新材料等先进技术，有较大发展潜力。在机器人相关领
域，公司将充分发挥在智能电动汽车赛道积累的深度研发、精密制造、高效协同等领先优势，
以电驱系统为抓手实现从智能电动汽车业务向机器人业务的拓展。
本次投资建
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