资本运作☆ ◇601699 潞安环能 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2006-09-08│ 11.00│ 19.24亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他权益工具投资 │ ---│ ---│ ---│ 11948.16│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他非流动金融资产│ ---│ ---│ ---│ 13635.25│ ---│ 人民币│
│（以公允价值计量且│ │ │ │ │ │ │
│其变动计入当期损益│ │ │ │ │ │ │
│的金融资产（信托受│ │ │ │ │ │ │
│益权）） │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-05-21 │交易金额(元)│--- │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │--- │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │潞安化工集团有限公司90%股权 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │山西省人民政府国有资产监督管理委员会 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │山西省国有资本运营有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │本次控股股东与实际控制人之间产权层级减少系山西省人民政府将山西省国有资本运营有限│
│ │公司（以下简称“山西国资运营公司”）持有的潞安化工集团有限公司（以下简称“潞安化│
│ │工集团”）90%股权划转至山西省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“山西省国 │
│ │资委”）直接持有。 │
│ │ 近日，公司收到控股股东山西潞安矿业（集团）有限责任公司转发的通知，上述股权划│
│ │转事项已完成工商变更登记，该事项已全部办理完毕。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-05-16 │交易金额(元)│121.26亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │山西省襄垣县上马区块煤炭探矿权 │标的类型 │无形资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │山西潞安环保能源开发股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │山西省自然资源厅 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │2024年7月5日，由山西省自然资源厅委托山西省自然资源事业发展中心发布《山西省襄垣县│
│ │上马区块煤炭探矿权挂牌出让公告》（晋自然资事业出让公告〔2024〕4号）。依据山西潞 │
│ │安环保能源开发股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二十次会议通过的关于公司│
│ │竞买煤炭资源的授权，公司管理层组织报名参与竞买，并于8月21日经过自由报价及限时竞 │
│ │价，最终以121.26亿元人民币竞得山西省襄垣县上马区块煤炭探矿权。 │
│ │ 探矿权基本信息 │
│ │ （一）项目名称：山西省襄垣县上马区块煤炭探矿权 │
│ │ （二）勘查矿种：煤 │
│ │ （三）地理位置：山西省长治市襄垣县 │
│ │ （四）面积：72.4173平方千米 │
│ │ （五）勘查工作程度：详查 │
│ │ （六）煤炭资源量：81957.5万吨 │
│ │ （七）拟出让年限：5年 │
│ │ 本次取得采矿许可证及不动产权证书（采矿权），系该探矿权依法完成探转采审批程序│
│ │的重要成果。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-10-30 │交易金额(元)│1.36亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │产能指标60万吨/年 │标的类型 │无形资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │山西潞安集团蒲县伊田煤业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │山西高河能源有限公司、山西阳煤寺家庄煤业有限责任公司、山西阳泉煤业（集团）有限责│
│ │任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）子公司山西潞安集团蒲县伊田煤│
│ │业有限公司（以下简称“伊田煤业”）拟购买山西高河能源有限公司（以下简称“高河能源│
│ │”）产能指标20万吨/年（交易总价款4,580.00万元）、购买山西阳煤寺家庄煤业有限责任 │
│ │公司（以下简称“寺家庄煤业”）产能指标20万吨/年（交易总价款4,500.00万元）、购买 │
│ │山西阳泉煤业（集团）有限责任公司（以下简称“阳泉五矿”）产能指标20万吨/年（交易 │
│ │总价款4,491.20万元），指标合计60万吨/年，用于核增产能置换，合计交易费用约13,571.│
│ │20万元（含税）。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山西科瀛科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买材料及配件 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天脊集团兴化实业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买材料及配件 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山西潞安煤基清洁能源有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买材料及配件 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山西清浪饮品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买材料及配件 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山西天脊潞安化工有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买材料及配件 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天脊集团应用化工公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买材料及配件 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山西潞安环保科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买材料及配件 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天脊煤化工集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买材料及配件 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山西潞安重工有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买材料及配件 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山西本源生态农业开发有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买材料及配件 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山西潞安成品油销售有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买材料及配件 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山西潞安矿业（集团）有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买材料及配件 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │阳泉煤业(集团)有限责任公司五矿 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他：对关联人销售（包含租赁收入│
│ │ │ │等） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山西潞安羿神能源有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他：对关联人销售（包含租赁收入│
│ │ │ │等） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山西潞安集团左权五里堠煤业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他：对关联人销售（包含租赁收入│
│ │ │ │等） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山西潞安矿业(集团)有限责任公司古城煤矿 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他：对关联人销售（包含租赁收入│
│ │ │ │等） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山西潞安郭庄煤业有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他：对关联人销售（包含租赁收入│
│ │ │ │等） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山西潞安集团左权阜生煤业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他：对关联人销售（包含租赁收入│
│ │ │ │等） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山西潞安集团东盛煤业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他：对关联人销售（包含租赁收入│
│ │ │ │等） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山西潞安集团司马煤业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他：对关联人销售（包含租赁收入│
│ │ │ │等） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海潞安投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他：对关联人销售（包含租赁收入│
│ │ │ │等） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山西潞安工程有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他：对关联人销售（包含租赁收入│
│ │ │ │等） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山西本源生态农业开发有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他：对关联人销售（包含租赁收入│
│ │ │ │等） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山西阳煤寺家庄煤业有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他：对关联人销售（包含租赁收入│
│ │ │ │等） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山西新元煤炭有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他：对关联人销售（包含租赁收入│
│ │ │ │等） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山西高河能源有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他：对关联人销售（包含租赁收入│
│ │ │ │等） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山西潞安矿业（集团）有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他：对关联人销售（包含租赁收入│
│ │ │ │等） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山西潞安化工有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他：向关联人采购（包含安置小区│
│ │ │ │建设等） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山西省轻工建设有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他：向关联人采购（包含安置小区│
│ │ │ │建设等） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山西潞安矿业（集团）有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他：向关联人采购（包含安置小区│
│ │ │ │建设等） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
潞安矿业(集团)有限责任公 5.50亿 18.39 29.93 2025-06-14
司
─────────────────────────────────────────────────
合计 5.50亿 18.39
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-06-14 │质押股数(万股) │20000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │10.88 │质押占总股本(%) │6.69 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │潞安矿业(集团)有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-11-22 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年11月22日潞安矿业（集团）有限责任公司质押了20000.0万股给中信证券股份有 │
│ │限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山西潞安环│山西潞安焦│ 4000.00万│人民币 │2025-10-16│2028-10-16│连带责任│否 │否 │
│保能源开发│化有限责任│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山西潞安环│山西潞安焦│ 4000.00万│人民币 │2025-08-26│2028-08-26│连带责任│否 │否 │
│保能源开发│化有限责任│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山西潞安环│山西潞安焦│ 2000.00万│人民币 │2025-09-10│2028-09-10│连带责任│否 │否 │
│保能源开发│化有限责任│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年7月10日
（二）股东会召开的地点：山西潞安环保能源开发股份有限公司会议室
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长毛永红先生主持会议。本次会议采取现场投票和网
络投票相结合的方式，会议的召集、召开及表决均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人；
2、董事会秘书马泽锋先生出席本次会议；部分高管人员列席本次会议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-18│企业借贷
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
被资助对象：山西潞安元丰矿业有限公司、山西潞安集团蒲县后堡煤业有限公司
资助方式：内部借款
资助金额：1305.86万元
资助期限：一年、三年
资助利率：不低于公司可取得的外部融资实际利率
履行的审议程序：经第八届董事会审计委员会2026年第五次会议、第八届董事会第十四次
会议审议通过
（一）内部决策程序
公司2026年6月17日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过《关于为控股子公司提供
财务资助的议案》，同意公司为上述2家控股子公司提供财务资助。本事项在提交董事会前已
经第八届董事会审计委员会2026年第五次会议审议。
（二）提供财务资助的原因
为支持控股子公司发展，公司拟通过内部借款方式，向控股子公司提供1305.86万元财务
资助，均为新增借款,用于流动资金周转，推进项目建设和后备资源争取等工作。
（一）接受财务资助主体一
1、资助对象：山西潞安元丰矿业有限公司；
2、资助方式：内部借款；
3、资助额度：224.40万元；
4、资助期限：一年；
5、资助利率：不低于公司可取得的外部融资实际利率。
（二）接受财务资助主体二
1、资助对象：山西潞安集团蒲县后堡煤业有限公司；
2、资助方式：内部借款；
3、资助额度：1081.46万元；
4、资助期限：369万元，期限一年；712.46万元，期限三年；
5、资助利率：不低于公司可取得的外部融资实际利率。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年7月10日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年7月10日10点00分
召开地点：山西潞安环保能源开发股份有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年7月10日至2026年7月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，经山西潞
安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东山西潞安矿业（集团）有限责任
公司推荐，公司第八届董事会提名委员会2026年第一次会议、第八届董事会第十四次会议审议
通过《关于补选公司非独立董事的议案》，提名冯利松先生（简历附后）为公司第八届董事会
非独立董事候选人，任期与本届董事会相同。该事项需提请股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《公司法》《山西潞安环保能源开发股份有限公司章程》等相关规定，经山西潞安环
保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）全体职工代表民主表决，选举闫海平先生为公
司第八届董事会职工董事（简历附后），任期与本届董事会相同。
本次职工董事选举完成后，公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由
职工代表担任的董事人数，总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司
章程》的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下
简称“公司”）于2026年6月17日召开了第八届董事会第十四次会议，全体董事一致同意选举
毛永红先生为公司第八届董事会董事长及董事会战略委员会召集人，任期与本届董事会相同。
根据《公司章程》规定，公司董事长为公司的法定代表人，公司将按照法定程序办理有关
工商变更登记事宜。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月20日
(二)股东会召开的地点：山西潞安环保能源开发股份有限公司会议室
(三)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人。
2、董事会秘书马泽锋先生出席本次会议；部分高管人员列席本次会议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
山西省人民政府将山西省国有资本运营有限公司（以下简称“山西国资运营公司”）持有
的潞安化工集团有限公司（以下简称“潞安化工集团”）90%股权划转至山西省人民政府国有
资产监督管理委员会（以下简称“山西省国资委”）直接持有。山西潞安环保能源开发股份有
限公司（以下简称“公司”）直接控股股东仍为山西潞安矿业（集团）有限责任公司，实际控
制人仍为山西省国资委。
潞安化工集团已于近日就上述股权划转事项完成工商变更登记，该事项已全部办理完毕。
本次权益变动未导致公司的实际控制人、直接控股股东及其持股比例发生变化，不影响公
司控股权的稳定性，未对公司的正常生产经营和持续发展造成不利影响，不存在损害公司和中
小股东利益的情形。
一、本次控股股东与实际控制人之间产权层级减少的基本情况
2025年12月，根据《山西省人民政府国有资产监督管理委员会关于将山西省国有资本运营
有限公司持有的相关企业国有股权划转至省国资委的通知》（晋国资产权〔2025〕75号），山
西省人民政府决定将山西国资运营公司所持有的潞安化工集团90%股权划转至山西省国资委直
接持有。公司直接控股股东仍为山西潞安矿业（集团）有限责任公司，实际控制人仍为山西省
国资委。具体事项详见公司披露的《山西潞安环保能源开发股份有限公司关于控股股东与实际
控制人之间产权层级减少的提示性公告》（公告编号：2025-053）。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
以上主要运营数据来自本公司初步统计，可能与公司定期报告披露的数据有差异，仅供投
资者及时了解公司生产经营状况，不对公司未来经营状况作出预测或承诺，敬请广大投资者理
性投资，注意投资风险。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-27│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
一、关联交易概述
潞安集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）是经国家金融监督管理总局批准设立的
非银行金融机构，注册资本金23.5亿元，由山西潞安矿业（集团）有限责任公司（占比66.67%
）和山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“我公司”或“公司”）（占比33.33%）
共同出资设立。为加强公司资金管理与控制，提高资金使用效率，扩展和提升公司所享有金融
服务的范围和质量，我公司拟与财务公司签订金融服务协议。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，此项金融服务协议需提请董事会审议
后提交股东会。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易方介绍
（一）关联方基本情况
财务公司名称：潞安集团财务有限公司
企业性质：其他有限责任公司
统一社会信用代码：91140400235989941U
注册地址：山西省长治市潞州区府后西街388号颐龙湾综合楼E1栋东侧裙楼1-4层
法定代表人：张爱斌
注册资本：235000万元
成立时间：2007年8月7日
与上市公司关系：与上市公司受同一控制人控制
四、《金融服务协议》主要内容
根据协议，财务公司为我公司提供以下金融服务：
1.办理结算业务。我公司在财务公司开立结算账户，财务公司为我公司提供收款和付款服
务以及我公司与潞安化工集团成员单位之间的内部转账结算业务。结算业务免收手续费。
2.办理存款业务。本着存取自由的原则，我公司在财务公司的存款余额不超过人民币140
亿元，协议期间，如我公司经营情况发生较大变化，则双方协商对最高存款余额进行适当调整
。我公司在财务公司的存款利率不低于国内主要商业银行同类同期存款利率。
3.办理信贷业务。我公司可以向财务公司申请授信额度，最终额度以财务公司审批通过的
授信额度为准，但日均授信额度使用不超过75亿元。我公司在财务公司的贷款利率不高于国内
主要商业银行同类同期商业银行贷款利率。
4.办理票据业务。在符合国家有关法律、法规的前提下，我公司通过财务公司办理票据承
兑、贴现、质押融资及票据池等票据业务。
我公司在财务公司办理票据业务的手续费与利率不高于国内主要商业银行同类同期商业银
行费率及利率水平。
5.办理委托贷款业务。我公司在财务公司办理委托贷款业务的手续费不高于国内主要商业
银行同类同期商业银行费率水平。
6.办理债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务。办理该业务时收
费不高于任何第三方同类同期服务的收费标准。
7.财务公司经营范围内的其他业务。
在上述金融服务事项范围内，公司可与财务公司开展相关业务事项，但单项服务事项连续
十二个月累计发生利息、手续等服务费用达到公司《关联交易准则》制度规定标准的，需重新
提请董事会或股东会批准。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-27│企业借贷
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
被资助对象：山西潞安集团蒲县黑龙煤业有限公司、山西潞安集团蒲县后堡煤业有限公司
、山西潞安环能上庄煤业有限公司、山西潞安元丰矿业有限公司、山西潞安集团蒲县常兴煤业
有限公司
资助方式：内部借款
资助金额：61781.56万元
资助期限：三年
资助利率：不低于公司可取得的外部融资实际利率
履行的审议程序：经第八届董事会第十三次会议审议，并提交公司股东会审议。
（一）基本情况
截至2025年12月31日，公司合计为控股子公司提供财务资助1300266.76万元。基于当前市
场利率逐步下降现状，为积极顺应市场利率变化趋势，优化公司对子公司的借款管理，缓解子
公司资金压力，拟将内部借款及委托贷款利率调整为不低于公司可取得的外部融资实际利率，
自2026年1月1日开始执行。
（二）内部决策程序
公司2026年4月24日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过《关于为控股子公司提供
财务资助的议案》，同意公司为上述5家控股子公司提供财务资助。本事项在提交董事会前已
经第八届董事会审计委员会2026年第四次会议审议。
（三）提供财务资助的原因
为支持控股子公司发展，公司拟通过内部借款方式，向控股子公司提供61781.56万元财务
资助，其中：存量借款56267.65万元，用于偿还以前年度借款；新增借款5513.91万元,用于流
动资金周转等，利率均不低于公司可取得的外部融资实际利率，资金使用期限均为三年。
（一）接受财务资助主体一
1、资助对象：山西潞安集团蒲县黑龙煤业有限公司；
2、资助方式：内部借款；
3、资助额度：21051.00万元；
4、资助期限：三年；
5、资助利率：不低于公司可取得的外部融资实际利率。
（二）接受财务资助主体二
1、资助对象：山西潞安集团蒲县后堡煤业有限公司；
2、资助方式：内部借款；
3、资助额度：24528.11万元，其中：存量金额24305.61万元，增量金额222.50万元；
4、资助期限：三年；
5、资助利率：不低于公司可取得的外部融资实际利率。
（三）接受财务资助主体三
1、资助对象：山西潞安环能上庄煤业有限公司；
2、资助方式：内部借款；
3、资助额度：7331.84万元；
4、资助期限：三年；
5、资助利率：不低于公司可取得的外部融资实际利率。
（四）接受财务资助主体四
1、资助对象：山西潞安元丰矿业有限公司；
2、资助方式：内部借款；
3、资助额度：3870.61万元，其中：存量金额3579.20万元，增量金额291.41万元；
4、资助期限：三年；
5、资助利率：不低于公司可取得的外部融资实际利率。
（五）接受财务资助主体五
1、资助对象：山西潞安集团蒲县常兴煤业有限公司；
2、资助方式：内部借款；
3、资助额度：5000.00万元；
4、资助期限：三年；
5、资助利率：不低于公司可取得的外部融资实际利率。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
股东会召开日期：2026年5月20日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月20日10点00分
召开地点：山西潞安环保能源开发股份有限公司会议室(五)网络投票的系统、起止日期和
投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月20日
至2026年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
每股分配比例：每股派发现金红利0.187元（含税），不进行送股和公积金转增股本。
本次利润分配将以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派
实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前本公司总股本发生变动的，公司拟以实施权益分派股权登
记日的总股本为基准，维持每股分配金额不变，相应调整利润分配总额。
本次利润分配不会导致公司触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（
八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、公司2025年度利润分配方案
（一）利润分配方案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期
末未分配利润为人民币20160195677.19元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股
权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
1、公司拟向全体股东每股派发现金红利0.187元（含税）。截至2025年12月31日，公司总
股本2991409200股,以此计算合计拟派发现金红利559393520.40元（含税）。本年度以现金为
对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额0元，现金分红和回购金额合计559
393520.40元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例50.16%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
每股分配比例不变，相应调整每股分配比例总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调
整情况。
本次利润分配事项尚需提交股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》《
公司章程》《公司薪酬管理制度（试行）》等相关规定，结合公司经营发展等实际情况，并参
照行业、地区薪酬水平，拟定了2026年度高级管理人员薪酬方案，并经2026年4月24日第八届
董事会第十三次会议审议通过，在提交董事会前已经第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第
一次会议审议。具体方案如下：
一、适用对象
公司2026年度任期内的高级管理人员
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
三、薪酬方案
高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比
原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之六十。
公司高级管理人员的薪酬，根据其担任的具体管理职务、岗位职责、实际工作绩效并结合
公司年度经营业绩等因素综合确定。薪酬实际发放金额与公司经营业绩及个人绩效考核结果挂
钩。
四、其他说明
1.公司高级管理人员的薪酬、津贴，均为税前金额，扣除应由公司代扣代缴的个人所得税
以及各类社会保险费用等其他款项后，剩余部分发放给个人。
2.公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效
计算薪酬并予以发放。
3.根据相关法律法规和《公司章程》等有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审
议通过之日起生效。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》《
公司章程》《公司薪酬管理制度（试行）》等相关规定，结合公司经营发展等实际情况，并参
照行业、地区薪酬水平，拟定了2026年度董事薪酬方案，并经2026年4月24日第八届董事会第
十三次会议审议，在提交董事会前已经第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议
。该方案因涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，董事会同意将该方案提
交公司2025年年度股东会审议。具体方案如下：
一、适用对象
公司2026年度任期内的董事
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
三、薪酬方案
（一）非独立董事
1.在公司担任高级管理人员的非独立董事，其薪酬标准和绩效考核依据高级管理人员薪酬
体系执行。
2.在公司担任除高级管理人员以外其他具体职务的非独立董事以及职工董事，其薪酬标准
和绩效考核依据其专职岗位绩效薪酬体系执行。
3.未在公司担任具体职务的非独立董事不在公司领取薪酬。
（二）独立董事
实行固定津贴制度，津贴标准为8万元/年（税前）。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-27│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
委托理财产品：风险低、期限短，市场风险基本可控的国债逆回购产品。
委托理财额度及期限：不超过人民币50,000万元，额度内资金可以循环滚动使用。
履行的审议程序：公司于2026年4月24日召开公司第八届董事会第十三次会议，审议并通
过该议案。
一、委托理财的基本情况
为盘活公司流动资金，提高资金利用效率和收益，在保障公司流动资金安全和灵活使用前
提下，公司拟借助全资子公司长治市潞安潞欣投资咨询有限公司（以下简称“潞欣公司”）平
台，开展国债逆回购业务，金额不超过人民币50,000万元。具体情况如下：
（一）目的
为提高自有资金使用效率，合理利用自有资金保值增值。
（二）额度
不超过人民币50,000万元，额度内资金可以循环滚动使用。
（三）期限
使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月有效。
（四）品种
用于进行国债逆回购，产品期限最长不超过182天。
（五）资金来源
公司自有资金。
二、受托方基本情况
公司拟委托潞欣公司开展国债逆回购业务，并按照业务收益总额的15%支付服务费用。潞
欣公司为公司全资子公司，成立于2003年5月，注册资本220万元，主营业务为投资咨询、软件
开发、房地产信息咨询等。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重大内容提示：拟聘任年度财务审计机构：立信会计师事务所(特殊普通合伙)拟聘任内部
控制审计机构：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）本议案尚需提交山西潞安环保能源开
发股份有限公司（以下简称“公司”）股东会审议。
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具.有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，
其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司
审计客户5家。
2、投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事
诉讼中承担民事责任的情况：
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措
施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
（二）项目信息
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：杨爱斌
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：董新明
（3）质量控制复核人从业经历：
姓名：任家虎
2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《企业会计准则第8号-资产减值》的相关规定以及公司计提资产减值准备的会计政策
，本着谨慎性原则，山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）对截至2025年
12月31日各项资产进行了清查,并对相关资产计提了减值准备。
公司于2026年4月24日召开了第八届董事会第十三次会议，审议通过《关于确认各项资产
减值准备的议案》。
一、计提资产减值准备的基本情况
1、期末应收账款余额329354万元，应计提坏账准备89607万元。期初坏账准备余额为7879
7万元，本期计提坏账准备10810万元。
2、期末其他应收款余额34698万元，应计提坏账准备22365万元。期初坏账准备余额为238
08万元，本期计提坏账准备674万元，转回2117万元。
3、期末合同资产余额2279万元，按预期信用损失的确定方法计提合同资产减值准备217万
元。期初合同资产减值准备余额为281万元，本期转回合同资产减值准备64万元。
4、期末存货余额68467万元，应计提存货跌价准备或合同履约成本减值准备1650万元。期
初存货跌价准备或合同履约成本减值准备余额为2125万元，本期计提5207万元，转回或转销56
82万元。
5、期初固定资产减值准备余额35252万元。本期处置部分固定资产同时转销相应前期计提
的减值准备110万元，期末固定资产减值准备余额35142万元。
6、期初在建工程减值准备余额8399万元。本期未变动，期末在建工程减值准备余额8399
万元。
7、期初无形资产减值准备余额111917万元。本期未变动，期末无形资产减值准备余额111
917万元。
本次计提资产减值准备合计金额16691万元，预计减少公司2025年度利润总额8828万元。
二、董事会审计委员会审核意见
经审核，公司董事会审计委员会认为：公司基于谨慎性原则，结合资产实际状况及会计准
则要求，对存在减值迹象的资产足额计提了减值准备，计提依据充分、金额合理，审批程序合
规。同意将该事项提交董事会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
公司从高新技术企业认定管理工作网获悉，根据《高新技术企业认定管理办法》和《高新
技术企业认定管理工作指引》有关规定，继2022年公司取得高新技术企业证书后，再次被山西
省认定机构认定为高新技术企业，证书编号为GR202514001530，并已经国家备案公告。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-28│银行授信
──────┴──────────────────────────────────
为满足公司经营与业务发展的需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司长治潞矿支行申
请综合授信额度50亿元，向中国建设银行股份有限公司长治潞安支行申请综合授信额度50亿元
，授信期限均为三年。授信资金主要用于办理流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票及国内
信用证等融资业务。授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准。上述内容已经公司2026年
3月27日第八届董事会第十二次会议全体董事审议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果
通过，公司将根据实际资金需求状况，具体办理后续相关融资事宜。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
公司参与了山西省襄垣县苏村区块煤炭探矿权挂牌出让，以82.22亿元人民币竞得该宗煤
炭探矿权。
山西省襄垣县苏村区块煤炭探矿权勘查面积47.6467平方千米，煤炭资源量49178万吨（含
潜在资源7568.6万吨）。
本次竞买事项无需提交董事会、股东会审议。
一、竞买基本情况概述
2026年1月26日，由山西省自然资源厅委托山西省自然资源事业发展中心发布《山西省襄
垣县苏村区块煤炭探矿权挂牌出让公告》（晋自然资事业出让公告〔2026〕3号）。依据公司
第八届董事会第十次会议通过的关于市场化竞买煤炭资源的授权，公司管理层组织报名参与竞
买，近日经过自由报价及限时竞价，最终以82.22亿元人民币竞得山西省襄垣县苏村区块煤炭
探矿权。
三、对公司的影响
此次公司成功竞得山西省襄垣县苏村区块煤炭探矿权，该区块毗邻公司总部驻地，紧邻五
阳煤矿现有矿区范围，区位优势突出。未来该区块转为采矿权后，可依托五阳煤矿现有生产系
统实现延伸接续开采，资源禀赋与开采条件优良，是公司长期重点争取的优质接续资源。本次
获取探矿权，紧扣公司主责主业发展方向，契合公司长期资源战略布局，将有效增厚公司煤炭
资源储量，进一步完善资源储备结构，持续提升公司核心保障能力与综合竞争优势，对推动公
司高质量发展、实现长期稳健可持续发展具有重要意义。
公司此次管理层竞买资源已获得公司第八届董事会第十次会议授权，竞买行为权限和竞买
结果金额符合董事会授权范围。本次竞买不会对公司财务、经营状况及现有业务产生不利影响
。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
主要运营数据来自本公司初步统计，可能与公司定期报告披露的数据有差异，仅供投资者
及时了解公司生产经营状况，不对公司未来经营状况作出预测或承诺，敬请广大投资者理性投
资，注意投资风险。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
业绩预告的具体适用情形：实现盈利，但净利润与上年同期相比下降50%以上。
山西潞安环保能源开发股份有限公司(以下简称“公司”)预计2025年度实现归属于母公司
所有者的净利润为10.80亿元至
13.20亿元，预计2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为8.3
9亿元至10.79亿元。
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为10.80亿元至13.
20亿元，与上年同期相比将减少11.30亿元至13.70亿元，同比下降46.12%至55.92%。
预计2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为8.39亿元至10.7
9亿元，与上年同期相比将减少13.05亿元至15.45亿元，同比下降54.74%至64.81%。
（一）利润总额：41.07亿元。归属于母公司所有者的净利润：
24.50亿元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润:23.84亿元。
三、本期业绩预减的主要原因
2025年，公司归属于母公司所有者的净利润同比出现较大幅度下滑，主要原因：
宽松格局加剧，公司2025年商品煤综合售价同比显著下降。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年1月9日
(二)股东会召开的地点：山西潞安环保能源开发股份有限公司会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事韩玉明先生主持。本次会议采取现场投票和网络投票
相结合的方式，会议的召集、召开及表决均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人，所有在任董事均列席本次会议；2、董事会秘书马泽锋先
生出席本次会议；部分高管人员列席本次会议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开了第八
届董事会第八次会议，于2025年5月29日召开2024年年度股东会，审议通过《关于续聘二○二
五年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计
机构，具体内容详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-020）。
公司于2025年12月22日收到立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更山西潞
安环保能源开发股份有限公司2025年度签字注册会计师的函》，现将具体情况公告如下：
一、本次签字注册会计师变更情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度审计机构，原指派王普洲先生作为
签字注册会计师为公司提供审计服务，因王普洲先生工作调整，现指派董新明先生作为签字注
册会计师。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-20│企业借贷
──────┴──────────────────────────────────
资助对象：山西潞安集团蒲县常兴煤业有限公司、山西潞安集团蒲县后堡煤业有限公司、
山西潞安环能上庄煤业有限公司、山西潞安集团蒲县新良友煤业有限公司、山西潞安元丰矿业
有限公司、山西潞安集团蒲县宇鑫煤业有限公司
资助方式：委托贷款或内部借款
资助金额：151926.33万元
资助期限：三年
资助利率：不低于全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率
审议程序：经第八届董事会第十一次会议审议通过履行的审议程序
（一）基本情况
本次财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用，也不属于《上海证券交易所股票上
市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号－规范运作》等规定的不得提供财务
资助的情形。
(二）内部决策程序
公司2025年12月19日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过《关于为控股子公司提供
财务资助的议案》，同意公司为上述6家控股子公司提供财务资助。本事项在提交董事会前已
经第八届董事会审计委员会2025年第八次会议审议通过。
（三）提供财务资助的原因
为保障控股子公司生产经营需求，山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司
”）拟通过委托贷款或内部借款方式，向山西潞安集团蒲县常兴煤业有限公司等6家控股子公
司提供总额为151926.33万元财务资助，用于偿还以前年度借款,资金使用期限为三年，利率不
低于全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率。
（一）接受财务资助主体一
1.资助对象：山西潞安集团蒲县常兴煤业有限公司。
2.资助方式：委托贷款或内部借款。
3.资助额度：44413.00万元。
4.资助期限：三年。
5.资助利率：不低于全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率。
（二）接受财务资助主体二
1.资助对象：山西潞安集团蒲县后堡煤业有限公司。
2.资助方式：委托贷款或内部借款。
3.资助额度：42017.20万元。
4.资助期限：三年。
5.资助利率：不低于全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率。
（三）接受财务资助主体三
1.资助对象：山西潞安环能上庄煤业有限公司。
2.资助方式：委托贷款或内部借款。
3.资助额度：32257.68万元。
4.资助期限：三年。
5.资助利率：不低于全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率。
（四）接受财务资助主体四
1.资助对象：山西潞安集团蒲县新良友煤业有限公司。
2.资助方式：委托贷款或内部借款。
3.资助额度：24786.25万元。
4.资助期限：三年。
5.资助利率：不低于全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率。
（五）接受财务资助主体五
1.资助对象：山西潞安元丰矿业有限公司。
2.资助方式：委托贷款或内部借款。
3.资助额度：5443.50万元。
4.资助期限：三年。
5.资助利率：不低于全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率。
（六）接受财务资助主体六
1.资助对象：山西潞安集团蒲县宇鑫煤业有限公司。
2.资助方式：委托贷款或内部借款。
3.资助额度：3008.70万元。
4.资助期限：三年。
5.资助利率：不低于全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-20│银行授信
──────┴──────────────────────────────────
为满足公司经营与业务发展的需要，公司拟向晋商银行股份有限公司长治分行申请授信额
度10亿元，期限为三年，用于办理流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、国内信用证等融
资业务。授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准。
为提高工作效率，及时办理融资业务，提请董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定
的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。
上述内容已经公司2025年12月19日第八届董事会第十一次会议全体董事审议，以8票同意
，0票反对，0票弃权的表决结果通过，公司将根据实际资金需求状况，具体办理后续相关融资
事宜。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年1月9日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-06│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到公司董事长
王志清先生递交的书面辞职报告。因达法定退休年龄，王志清先生申请辞去公司第八届董事会
董事、董事长、董事会战略委员会委员及召集人职务。辞去前述职务后，王志清先生将不在公
司担任任何职务。截至本公告披露日，王志清先生未持有公司股票。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）子公司山西潞安集团蒲县伊田
煤业有限公司（以下简称“伊田煤业”）拟购买山西高河能源有限公司（以下简称“高河能源
”）产能指标20万吨/年、购买山西阳煤寺家庄煤业有限责任公司（以下简称“寺家庄煤业”
）产能指标20万吨/年、购买山西阳泉煤业（集团）有限责任公司五矿（以下简称“阳泉五矿
”）产能指标20万吨/年，指标合计60万吨/年，用于核增产能置换，交易费用约13571.20万元
（含税）。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易在提交董事会前已经独立董事2025年第三次专门会议审议通过，并经公司第八届
董事会第十次会议审议通过，关联董事王志清先生、韩玉明先生、毛永红先生、徐海东先生、
史红邈先生、刘进平先生回避表决。本次交易无需提交股东会审议。
截至本次关联交易前，过去12个月内，除日常关联交易及已披露的其他关联交易外，公司
及子公司与同一关联人发生的关联交易0次，累计金额为0元；公司与不同关联人进行的交易类
别相关的交易累计0次，累计金额为0元。
一、关联交易概述
（一）本次交易的基本情况
伊田煤业拟购买高河能源产能指标20万吨/年、购买寺家庄煤业产能指标20万吨/年、购买
阳泉五矿产能指标20万吨/年，合计60万吨/年，用于核增生产能力产能置换，交易费用约1357
1.20万元（含税）。
（二）本次交易的目的和原因
伊田煤业为一级安全生产标准化矿井及特级安全高效矿井，根据公司战略安排，伊田煤业
自2020年开展产能核增工作，生产能力拟由120万吨/年核增至180万吨/年，净核增生产能力60
万吨/年。2024年12月，伊田公司取得国家发展改革委办公厅关于核增生产能力产能置换方案
的复函（发改办运行〔2024〕1105号），为尽快落实60万吨/年产能置换核增工作，需向上述
三矿购买产能指标。
（三）本次交易的董事会审议情况
2025年10月29日，公司召开第八届董事会第十次会议，审议通过《关于公司控股子公司购
买煤炭产能置换指标的议案》。
（四）至本次关联交易为止，过去12个月内公司与伊田煤业或与不同关联人之间相同交易
类别下标的相关的关联交易未达到3000万元以上，且未占公司最近一期经审计净资产绝对值5%
以上。
二、关联人介绍
（一）关联人关系介绍
高河能源、寺家庄煤业和阳泉五矿均为公司实际控制人潞安化工集团有限公司所属子分公
司，为《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联方，因此本次交易构成关联交易。
（二）关联人基本情况
1、山西高河能源有限公司
注册地址：山西省长治市上党区郝家庄镇高河矿
统一社会信用代码：911400007178660395
注册资本：151986万元
法定代表人：王永政
成立日期：2006年04月27日
经营范围：勘探、开发经批准区块内的煤炭资源及伴生瓦斯的抽放和综合利用，建设、经
营煤矿及附属设施（包括洗煤厂、动输设施及煤炭产品的生产加工设施），在中国境内外销售
自产煤炭和煤炭产品（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理）。
2、山西阳煤寺家庄煤业有限责任公司
注册地址：山西省晋中市昔阳县乐平镇下秦山村
统一社会信用代码：91140000783283675Y
注册资本：123700万元
法定代表人：白志鹏
成立日期：2006年01月06日
经营范围：矿产资源开采：煤炭开采；煤炭销售；洗选厂外购煤加工；煤炭洗选加工；矿
用设备租赁；矿井材料销售；废旧物资销售；电力供应：售电业务。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
3、阳泉煤业（集团）有限责任公司五矿
注册地址：阳泉市平定县贵石沟
统一社会信用代码：91140000810588192H
注册资本：0万元
法定代表人：王中奎
成立日期：1999年03月13日
经营范围：矿产资源开采：煤炭开采（限贵石沟井、五林井）；自有房屋场地及机械设备
租赁；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|