资本运作☆ ◇601699 潞安环能 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2020-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他权益工具投资 │ ---│ ---│ ---│ 11948.16│ ---│ 人民币│
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│其他非流动金融资产│ ---│ ---│ ---│ 13635.25│ ---│ 人民币│
│(以公允价值计量且│ │ │ │ │ │ │
│其变动计入当期损益│ │ │ │ │ │ │
│的金融资产(信托受│ │ │ │ │ │ │
│益权)) │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】 暂无数据
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-12-20 │
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│关联方 │山西潞安矿业(集团)有限责任公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │将山西潞安矿业(集团)有限责任公司古城煤矿(以下简称"古城煤矿")矿区北部面积约7 │
│ │平方公里井田调整至公司所属常村煤矿。 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易构成关联交易,但不构成《上│
│ │市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 截至本次关联交易前,过去12个月内,除日常关联交易及已披露的其他关联交易外,公│
│ │司及子公司与同一关联人发生的关联交易0次,累计金额为0;公司与不同关联人进行的交易│
│ │类别相关的交易累计0次,累计金额为0。 │
│ │ 本次交易经公司第七届董事会第十九次会议审议通过,关联董事王志清先生、韩玉明先│
│ │生、毛永红先生、徐海东先生回避表决;公司独立董事事前认可该事项并对上述关联交易发│
│ │表了独立意见。 │
│ │ 一、本次交易概述 │
│ │ 根据山西省自然资源厅、山西省应急管理厅、山西省能源局、国家矿山安全监察局山西│
│ │局等四部门联合下发《关于省属国有煤炭集团所属相邻煤矿矿区范围优化调整的意见》(晋│
│ │自然资源发〔2021〕29号)文件精神,为进一步优化公司矿区资源配置和提高矿井服务年限│
│ │,进一步提升矿井开采经济效益,经公司与控股股东山西潞安矿业(集团)有限责任公司(│
│ │以下简称"集团公司")友好协商,拟对集团公司所属古城煤矿和公司所属常村煤矿两座矿井│
│ │矿区范围进行优化调整。 │
│ │ 提请董事会授权公司与集团公司友好协商并签署相关协议,交易价格依据经备案的评估│
│ │报告权益价值为基础确定,最终完成矿界调整采矿权变更等相关事宜。 │
│ │ 上述方案中,古城煤矿为山西潞安矿业(集团)有限责任公司的分公司,采矿权证载权│
│ │利人为山西潞安矿业(集团)有限责任公司;常村煤矿为公司的分公司,采矿权证载权利人│
│ │为公司。 │
│ │ 依据古城煤矿采矿权拟调整划转至常村煤矿的资源储量,预估采矿权权益价值约6亿元 │
│ │(预估价值尚未取得评估报告备案,最终交易价格将依据经备案的采矿权权益价值评估报告│
│ │为基础确定)。 │
│ │ 依照《公司法》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第5号--交易与关联交易》 │
│ │等法律法规相关规定,常村煤矿矿界调整涉及集团公司古城煤矿资产权益属于关联交易事项│
│ │,关联董事王志清先生、韩玉明先生、毛永红先生、徐海东先生回避表决。 │
│ │ 截至本次关联交易前,过去12个月内,除日常关联交易及已披露的其他关联交易外,公│
│ │司及子公司与同一关联人发生的关联交易0次,累计金额为0;公司与不同关联人进行的交易│
│ │类别相关的交易累计0次,累计金额为0。 │
│ │ 二、关联方情况介绍 │
│ │ 中文名称:山西潞安矿业(集团)有限责任公司 │
│ │ 注册地址:山西省长治市襄垣县侯堡镇 │
│ │ 企业性质:有限责任公司 │
│ │ 成立日期:1980年07月15日 │
│ │ 注册资本:419881.6万元人民币 │
│ │ 法定代表人:马军祥 │
│ │ 经营范围:煤炭的生产、销售;住宿、餐饮服务;印刷;游泳室内场所服务;木材经营│
│ │加工;(以上项目仅限分支机构经营)。汽油、柴油零售(限分支机构经营)。金属材料及│
│ │制品、风化煤、焦炭、建材、化工产品(危化品除外)、镀锌铅丝、水泥预制构件、电装制│
│ │品、橡胶制品、服装的生产及销售;矿产资源开采:煤炭开采和洗选;硅铁冶炼;煤层气开│
│ │发;农业开发;电力生产、电力供应;普通机械制造及维修;医疗服务;电子通讯服务;油│
│ │料种植、花卉种植、林木种植;园林绿化工程;润滑油销售;勘查工程施工(钻探);固体│
│ │矿产勘查;水文地质、工程地质、环境地质调查;气体矿产勘查;设备经营租赁;酒店管理│
│ │;铁路货物运输,其他铁路运输辅助活动(矿区铁路专用线);普通货物道路运输活动;普│
│ │通货物的装卸、存储;企业内部运营固定电信服务及其他电信服务、信息技术咨询服务、有│
│ │线广播电视传播服务、互联网接入及相关服务、软件开发、信息系统集成服务、架线及设备│
│ │工程建筑、电气安装,通信设备零售,数据处理和存储服务,通讯设备修理,其他机械和设│
│ │备修理业,计算机及通信设备租赁;自有房屋租赁;汽车租赁;其他机械与设备租赁;建筑│
│ │工程;广告业务,会议会展服务;殡葬服务;供热、灰渣综合利用开发;教育(以办学许可│
│ │证为准)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) │
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│公告日期 │2023-04-27 │
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│关联方 │天脊煤化工集团股份有限公司 │
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│关联关系 │受同一控股股东控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供材料及配件 │
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│交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-27 │
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│关联方 │天脊煤化工集团股份有限公司 │
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│关联关系 │受同一控股股东控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售煤炭 │
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│交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-27 │
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│关联方 │山西天脊煤化工集团有限公司 │
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│关联关系 │受同一控股股东控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售煤炭 │
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│交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-27 │
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│关联方 │山西省轻工建设有限责任公司 │
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│关联关系 │受同一控股股东控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供电力 │
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│交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-27 │
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│关联方 │山西省轻工建设有限责任公司 │
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│关联关系 │受同一控股股东控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供工程、劳务、维修等服务 │
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│交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-27 │
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│关联方 │山西潞安羿神能源有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东四级控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售煤炭 │
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│交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-27 │
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│关联方 │山西潞安配售电有限公司 │
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│关联关系 │受同一控制人控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供汽油 │
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│交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-27 │
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│关联方 │山西潞安配售电有限公司 │
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│关联关系 │受同一控制人控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供电力 │
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│交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-27 │
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│关联方 │山西潞安煤炭经销有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售煤炭 │
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│交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-27 │
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│关联方 │山西潞安煤基清洁能源有限责任公司 │
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│关联关系 │联营企业并同一控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售煤炭 │
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│交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-27 │
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│关联方 │山西潞安煤基合成油有限公司 │
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│关联关系 │联营企业并同一控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供设备及保运服务 │
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│交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-27 │
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│关联方 │山西潞安煤基合成油有限公司 │
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│关联关系 │联营企业并同一控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售煤炭 │
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│交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-27 │
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│关联方 │山西潞安矿业(集团)有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售煤炭等项目 │
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│交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-27 │
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│关联方 │山西潞安矿业(集团)有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供医疗、卫生防疫、幼托、设备等│
│ │ │ │服务 │
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│交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-27 │
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│关联方 │山西潞安工程有限公司 │
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│关联关系 │公司的发起人股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供电力等 │
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│交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-27 │
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│关联方 │山西潞安工程有限公司 │
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│关联关系 │公司的发起人股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供工程及维修等服务 │
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│交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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潞安矿业(集团)有限责任公 3.50亿 11.70 19.04 2023-11-25
司
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合计 3.50亿 11.70
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【质押明细】
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│公告日期 │2023-11-25 │质押股数(万股) │35000.00 │
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│质押占所持股(%) │19.04 │质押占总股本(%) │11.70 │
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│股东名称 │潞安矿业(集团)有限责任公司 │
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│质押方 │中信证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2023-11-22 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年11月22日潞安矿业(集团)有限责任公司质押了35000.0万股给中信证券股份有 │
│ │限公司 │
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│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-03-02│其他事项
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山西潞安环保能源开发股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月25日召开了第七
届董事会第十五次会议,于2023年5月24日召开2022年年度股东大会,审议通过了《关于续聘
二○二三年度审计机构的议案》,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年
度审计机构。具体内容详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
上披露的《关于续聘2023年度审计机构的公告》(公告编号:2023-017)。
公司于2024年2月29日收到立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于变更山西潞
安环保能源开发股份有限公司2023年度审计质量控制复核人的函》,现将具体情况公告如下:
一、本次项目质量控制复核人变更情况
立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2023年度审计机构,原指派任智磊先生作为
项目质量控制复核人为公司提供审计服务,因任智磊先生工作调整,现指派朱晶先生作为项目
质量控制复核人。
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2024-02-08│购销商品或劳务
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山西潞安环保能源开发股份有限公司于2024年2月7日召开了第七届董事会第二十次会议,
会议审议通过了《关于授权市场化竞买煤炭资源的议案》,出席会议的7名董事对上述议案进
行表决,经审议,以同意7票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
根据山西省政府《关于有序推进煤炭资源接续配置保证煤矿稳产保供的意见》(晋政发〔
2022〕2号)等相关规范文件和政策精神,针对整装资源、扩区资源和边角夹缝资源等煤炭资
源,山西省将采取市场化公开出让方式(招拍挂)出让煤炭资源。结合公司实际,为加强公司
煤炭资源储备和可持续发展能力,提升公司核心市场竞争力,同时为提高公司决策效率和保守
商业秘密,公司董事会拟授权总经理负责办理市场化竞买煤炭资源事宜。授权期限自公司董事
会通过之日起一年。
依照《公司法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所监管规范性文件以及公司《章
程》的相关规定,公司董事会拟在决策权限内授权总经理办理“连续12个月内通过市场化竞买
煤炭资源不超过公司最近一期经审计总资产30%或净资产50%以下事项,以及为市场化竞买煤炭
资源需提前支付的保证金、开具保函等事宜”,同时授权总经理代表公司基于以上事项签署相
关煤炭资源竞买协议、保证金(担保函)支付等法律性文件。
鉴于山西省政府煤炭资源招拍挂和公司参与竞拍、竞拍结果的不确定性,公司将根
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