资本运作☆ ◇601700 风范股份 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│苏州晶樱光电科技有│ 96000.00│ ---│ 60.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2014-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产8万吨钢杆管塔 │ 3.50亿│ ---│ 2.90亿│ ---│ ---│ ---│
│生产线项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久性补充流动资金│ 1635.23万│ 1635.23万│ 1635.23万│ ---│ ---│ ---│
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│复合材料绝缘杆塔研│ 2229.20万│ 19.62万│ 593.97万│ ---│ ---│ ---│
│发中心 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】
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│公告日期 │2024-02-21 │转让比例(%) │12.66 │
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│交易金额(元)│7.42亿 │转让价格(元)│5.13 │
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│转让股数(股)│1.45亿 │转让进度 │拟转让 │
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│转让方 │范建刚、范立义、范岳英、杨俊 │
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│受让方 │唐山金控产业发展集团有限公司 │
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【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-06-30 │交易金额(元)│9.60亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │苏州晶樱光电科技股份有限公司60% │标的类型 │股权 │
│ │股份 │ │ │
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│买方 │常熟风范电力设备股份有限公司 │
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│卖方 │南京众启飞投资合伙企业（有限合伙）、宫本贸易株式会社、宁晋县晶源新能源投资有限公│
│ │司、南京博联登投资管理合伙企业（有限合伙）、北京金世纪凤祥贸易有限公司、马燕婷、│
│ │韩莉莉、黄金强 │
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│交易概述 │常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过支付现金的方式以96000万元 │
│ │购买南京众启飞投资合伙企业（有限合伙）、宫本贸易株式会社、宁晋县晶源新能源投资有│
│ │限公司、南京博联登投资管理合伙企业（有限合伙）、北京金世纪凤祥贸易有限公司、马燕│
│ │婷、韩莉莉、黄金强共8名交易对方合计持有的苏州晶樱光电科技股份有限公司（以下简称 │
│ │“晶樱光电”、“标的公司”）60%股份。交易完成后，公司持有晶樱光电60%股份，晶樱光│
│ │电将成为公司的控股子公司。 │
│ │ 2023年5月31日，公司召开2022年年度股东大会审议通过了《关于现金收购苏州晶樱光 │
│ │电科技股份有限公司60%股权的议案》。 │
│ │ 截至公告日，公司已完成相关工商备案、过户手续。本次交割完成后，公司持有苏州晶│
│ │樱光电科技股份有限公司（现已更名为：苏州晶樱光电科技有限公司）60%股权。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-09-19 │
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│关联方 │苏州晶樱光电科技有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品及服务 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-09-19 │
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│关联方 │苏州晶樱光电科技有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品及服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-04-20│重要合同
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2024年4月19日，常熟风范电力设备股份有限公司控股股东、实际控制人范建刚先生及其
一致行动人范立义先生、范岳英女士和杨俊先生与唐山金控产业发展集团有限公司（以下简称
“唐控产发”或“乙方”）签署了《股份转让协议之补充协议》。
为便于投资者更好的了解本次交易，现将相关内容公告如下：
一、《股份转让协议之补充协议》的主要内容
协议的变更安排
协议当事方单称为“一方”，合称为“各方”
一、删除《股份转让协议》第2.2条“本协议生效的先决条件”中的第（3）项先决条件，
即删除“（3）本次股份转让通过上海证券交易所合规性确认”。
二、《股份转让协议》第3.1条“转让价款支付流程”中的第（2）项修改为“（2）各方
确认，自本协议生效以及本次股份转让通过上海证券交易所合规性确认之日起10个工作日内，
乙方支付至本次交易价款总额的40%到共管账户，即人民币296884745.10元（大写：人民币贰
亿玖仟陆佰捌拾捌万肆仟柒佰肆拾伍元壹角）。”
三、除上述内容外，《股份转让协议》其他条款内容不变。本补充协议未约定的事项，仍
应按照《股份转让协议》的约定执行。
四、本补充协议自各方有权签字人签字并盖章（签约方为企业的）、自然人签字（签约方
为自然人的）之日起生效。本补充协议一式八份，各方各执壹份，其余备用，各份文件具有同
等法律效力。
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2024-04-04│其他事项
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本次股票期权行权数量：常熟风范电力设备股份有限公司（“公司”）2019年股票期权激
励计划预留部分第三个行权期可行权数量为144000份，行权有效期为2023年03月27日至2024年
03月19日（行权窗口期除外），行权方式为自主行权。
截至2024年3月31日，2019年股票期权激励计划激励对象共行权并完成股份过户登记90147
00股。至此公司2019年股票期权激励计划已全部结束。
行权股票来源：公司向激励对象定向发行风范股份人民币A股普通股股票。
一、股票期权激励计划批准及实施情况
1、2019年7月28日，公司召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于2019年股票
期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于〈2019年股票期权激励计划实施考核管理办
法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2019年股票期权激励计划相关事宜的议案
》等议案，公司独立董事对本次股票期权激励计划的相关议案发表了独立意见。
2、2019年7月28日，公司召开了第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于2019年股票
期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于〈2019年股票期权激励计划实施考核管理办
法〉的议案》、《关于核实〈2019年股票期权激励计划授予对象名单〉的议案》等议案。
3、2019年8月9日至8月20日，2019年股票期权激励计划激励对象名单在公司OA系统进行了
公示。在公示期间，公司监事会未收到与本次激励计划拟激励对象相关的任何异议。2019年8
月22日，公司监事会在上海证券交易所网站披露了《监事会对激励名单审核及公示情况的说明
》。
4、2019年8月30日，公司召开了2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2019年股
票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于〈2019年股票期权激励计划实施考核管理
办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2019年股票期权激励计划相关事宜的议
案》等议案。
5、2019年9月21日，公司在上海证券交易所网站披露了《关于2019年股票期权激励计划内
幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
6、2019年10月14日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审
议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划激励对象名单及股票期权授予数量的议案》、《
关于向激励对象首次授予股票期权的议案》相关议案，公司独立董事对本次股票期权激励计划
的相关事项发表了独立意见。
7、2020年10月29日，公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议
，审议通过了《关于对公司2019年股票期权激励计划激励对象名单及数量进行调整及注销部分
权益的议案》，公司独立董事发表了独立意见。
8、2021年10月29日，公司召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审
议通过了《关于对公司2019年股票期权激励计划激励对象名单及数量进行调整及注销部分权益
的议案》、《关于公司2019年股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案》，公司独
立董事发表了独立意见。
9、2022年9月29日，公司召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议
通过了《关于公司2019年股票期权激励计划第三个行权期符合行权条件的议案》，公司独立董
事发表了独立意见。
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2024-02-21│重要合同
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表决权放弃协议主要内容
（一）协议的当事人
甲方（转让方）
1、范建刚（甲方一）
性别：男
公民身份号码：320520195412******
国籍：中国，未取得其他国家居留权
住所：江苏省常熟市虞山镇******
通讯地址：江苏省常熟市尚湖镇人民南路8号
2、范立义（甲方二）
性别：男
公民身份号码：320520198102******
国籍：中国，未取得其他国家居留权
住所：江苏省常熟市虞山镇******
通讯地址：江苏省常熟市尚湖镇人民南路8号
3、范岳英（甲方三）
性别：女
公民身份号码：320520197811******
国籍：中国，未取得其他国家居留权
住所：江苏省常熟市常福街道******
通讯地址：江苏省常熟市尚湖镇人民南路8号
4、杨俊（甲方四）
性别：男
公民身份号码：320520197707******
国籍：中国，未取得其他国家居留权
住所：上海市闸北区大统路******
通讯地址：江苏省常熟市尚湖镇人民南路8号
乙方（受让方）
企业名称：唐山金控产业发展集团有限公司
法定代表人：王建祥
统一社会信用代码：91130294398894701E
注册资本：20500万人民币
经营范围：一般项目：创业空间服务；人工智能双创服务平台；信息咨询服务（不含许可
类信息咨询服务）；企业管理咨询；企业形象策划；市场营销策划；会议及展览服务；技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；游览景区管理；旅游开发项目策
划咨询；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（二）表决权放弃
1、本次表决权放弃的股份，为甲方完成本次交易后，所持有的全部剩余上市公司4340420
25股股份（占总股本的38.00%）（下称“弃权股份”）。其中：甲方一范建刚放弃风范股份21
6292500股股份（占公司股份总数的18.94%）表决权、甲方二范立义放弃风范股份180731250股
股份（占公司股份总数的15.82%）表决权、甲方三范岳英放弃风范股份35518275股股份（占公
司股份总数的3.11%）表决权、甲方四杨俊放弃风范股份1500000股股份（占公司股份总数的0.
13%）表决权。
2、自《股权转让协议》约定标的股份过户之日起，甲方同意在本协议约定的期限内放弃
弃权股份对应的表决权，包括但不限于如下权利：
（1）依法请求、召集、召开上市公司股东大会。
（2）行使股东提案权，提交包括但不限于提名、推荐、选举或罢免上市公司董事、监事
、高级管理人员候选人在内的股东提议或其他议案。
（3）对所有依据相关法律、法规、规章及其他有约束力的规范性文件或上市公司章程规
定需要股东大会讨论、决议的事项行使表决权，并签署相关文件。
（4）法律、法规及上市公司章程规定的除分红权之外的其他股东权利，但涉及股份转让
、股份质押等直接涉及甲方所持股份的处分事宜的事项除外。
3.本协议的签订和履行不影响甲方对其弃权股份享有的利润分配权、配股或可转债认购权
、股份处置权等财产性股东权利。
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2024-01-24│其他事项
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1.经财务部门初步测算，预计2023年年度实现归属于母公司所有者的净利润为6000万元到
7000万元，与上年同期相比，将增加2775.20万元到3775.20万元，同比增加86.06%到117.07%
。
2.预计2023年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为6000万元到70
00万元，与上年同期相比，将增加3255.96万元到4255.96万元，同比增加118.66%到155.10%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2023年1月1日至2023年12月31日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计2023年年度实现归属于母公司所有者的净利润为6000万元到
7000万元，与上年同期相比，将增加2775.20万元到3775.20万元，同比增加86.06%到117.07%
。
2.预计2023年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为6000万元到70
00万元，与上年同期相比，将增加3255.96万元到4255.96万元，同比增加118.66%到155.10%。
3．本次年度业绩预告是公司根据报告期经营情况所做的初步测算，尚未经注册会计师审
计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：3224.80万元；归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益的净利润：2744.04万元。
（二）每股收益：0.028元。
三、本期业绩预增的主要原因
1.苏州晶樱光电科技有限公司7至12月的利润纳入合并报表范围；
2.原材料价格趋于稳定，原有铁塔相关业务的毛利率上浮。
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2024-01-23│重要合同
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2024年1月22日，中国南方电网有限责任公司在其供应链统一服务平台（https://www.bid
ding.csg.cn/）公布了《南方电网公司2023年主网线路材料第二批框架招标项目中标公告》。
在南方电网公司2023年主网线路材料第二批框架招标项目活动中，常熟风范电力设备股份
有限公司（以下简称“公司”）中标产品为500kV交流变电站构支架钢结构、35kV-220kV交流
变电站构支架钢结构、500kV交流角钢塔、35kV-220kV交流角钢塔、500kV交流钢管塔、35kV-2
20kV交流钢管塔、35kV-220kV钢管杆，中标金额约2.86亿元，约占公司2022年经审计的营业收
入的10.43%，现将相关情况提示如下：
一、中标项目概况
本次中标人公示平台是中国南方电网有限责任公司供应链统一服务平台，招标人为中国南
方电网有限责任公司，详情请查阅中国南方电网有限责任公司供应链统一服务平台相关公告：
南方电网公司2023年主网线路材料第二批框架招标项目中标公告https://www.bidding.cs
g.cn/zbhxrgs/1200350394.jhtml
二、项目中标对公司的影响
上述项目中标后，其合同的签订和履行对公司2024年经营业绩具有积极影响，但不影响公
司业务的独立性。
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2024-01-04│其他事项
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本次股票期权行权数量：常熟风范电力设备股份有限公司（“公司”）2019年股票期权激
励计划首次授予对象第三个行权期可行权数量为4734000份，行权有效期为2022年11月02日至2
023年10月13日（行权窗口期除外），行权方式为自主行权。
公司2019年股票期权激励计划预留部分第三个行权期可行权数量为144000份，行权有效期
为2023年03月27日至2024年03月19日（行权窗口期除外），行权方式为自主行权。
截至2023年12月31日，2019年股票期权激励计划激励对象共行权并完成股份过户登记9014
700股。
行权股票来源：公司向激励对象定向发行风范股份人民币A股普通股股票
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2024-01-03│其他事项
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常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月5日召开的第五届董
事会第九次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意注销公司全资子公司常熟
风范置业发展有限公司（以下简称“风范置业”）。
详见公司于2022年12月7日在上海证券交易所网站披露的《关于注销全资子公司的公告》
（公告编号：2022-068）。
近日，公司收到常熟市行政审批局下发的《登记通知书》，注销事项予以登记。截止本公
告披露日，公司全资子公司常熟风范置业发展有限公司注销手续已办理完毕。
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2023-12-13│对外担保
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被担保人名称：风范绿色建筑（常熟）有限公司，常熟风范物资供应有限公司，江苏风华
能源有限公司、苏州晶樱光电科技有限公司、扬州晶樱光电科技有限公司、宁晋县晶樱光电科
技有限公司
本次担保金额：23.85亿人民币
本次担保没有反担保：有（反担保协议将在担保事项发生时签订）
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”或“风范股份”）于2023年12月12日
召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2024年度担保计划的议案》，本次担保
金额为23.85亿元，按照相关规定尚需提交公司股东大会审议。
公司2024年度担保计划为融资担保。融资担保的担保范围包括但不限于申请综合授信、贷
款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务，担保种类包括保证、抵押、质押
等。
合并报表范围内不同担保主体对同一被担保主体的同一融资事项提供担保的，担保金额不
重复计算。
二、被担保人基本情况
1、风范绿色建筑（常熟）有限公司
住所：常熟市董浜镇华烨大道1号
法定代表人：赵建军
经营范围：新型建筑工程结构用冷弯型钢、方矩钢管（直接成方焊管）、钢结构件的研发
、生产和销售，幕墙围护复合材料的研发、销售；建筑安装与工程服务；塔桅结构件的研发、
生产、销售；金属制品的制造、加工与销售；钢材、纺针织品原料、水性防腐涂料、环保涂料
、新能源材料和设备、光电材料和设备、输配电控制材料和设备的销售。
2、常熟风范物资供应有限公司
住所：常熟市尚湖镇工业集中区人民南路8号4幢
法定代表人：范立义
经营范围：金属材料、金属制品及其他机械设备、煤炭、电子产品、建材、五金产品、日
用百货、针纺织品、纺织原料、服装的销售;从事货物及技术的进出口业务,但国家限定企业经
营或禁止进出口的商品和技术除外。一般项目：金属结构制造；建筑用金属配件制造；金属结
构销售；建筑用金属配件销售；建筑工程与设备租赁。
3、江苏风华能源有限公司
住所：常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号11幢
法定代表人：张晓东
经营范围：润滑油、柴油、燃料油、沥青、化工产品销售（按危险化学品经营许可范围经
营）；塔桅结构件销售；金属制品销售；钢材销售；纺针织品原料销售；煤炭销售；有色金属
销售；LED产品、照明灯具、灯用电器附件及其他照明器具批发零售；从事货物及技术进出口
的业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
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2023-12-13│银行授信
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常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月12日召开了第五届董
事会第十八次会议，审议通过了《关于向银行申请2024年度综合授信额度的议案》，内容如下
：
为满足公司及子公司（纳入合并报表范围的子公司）在生产经营过程中可能产生的融资需
求，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币62.72亿元（或等值外汇）的综合授信额度
。用于办理包括但不限于项目建设贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、
信用证、资金及外汇管理业务、贸易融资等（不包括并购贷款），融资期限以实际签署的融资
合同为准。实际授信额度最终以银行审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的
实际需求来确定。授信期限均为一年，在授信期限内，授信额度可循环使用。
为提高公司决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的
授权代理人代表公司办理相关手续并签署相关法律文件。
该事项尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，上述授权自股东大会审议批准之日
起12个月或至下一年度审议向银行申请2025年度综合授信额度的股东大会止（孰早）。
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2023-12-13│其他事项
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常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月12日召开了第五届董
事会第十八次会议，审议通过了《关于控股子公司开展融资租赁业务的议案》，具体内容如下
：
为优化公司控股子公司苏州晶樱光电科技有限公司（以下简称“晶樱光电”）及其子公司
（合并报表范围内的子公司）的融资结构、拓宽融资渠道，晶樱光电及其子公司2024年拟开展
融资租赁业务，采取售后回租等形式向非关联融资租赁（含金融租赁）公司或银行等金融机构
申请融资，融资额度合计不超过人民币3亿元，每笔融资期限不超过8年（含8年），并授权公
司财务负责人在上述额度范围内组织实施并签署相关协议。本次融资租赁额度有效期为2024年
1月1日至2024年12月31日。
一、交易对方基本情况
交易对方为具备开展融资租赁业务相关资质，并与晶樱光及其子公司均不存在关联关系的
融资租赁机构。
二、交易主要内容
1、晶樱光电及其子公司开展融资租赁业务的总金额合计不超过人民币3亿元。
2、晶樱光电及其子公司开展融资租赁业务的期限不超过8年（含8年）。有关交易对方、
租赁物、租赁方式、实际融资金额、实际租赁期限、租金及支付方式、租赁设备所属权等融资
租赁的具体内容以实际签订的协议为准。
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2023-12-13│重要合同
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2023年12月12日，国家电网有限公司在其电子商务平台（https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2
.0/）公布了《国家电网有限公司2023年第九十四批采购（特高压项目第七次材料招标采购）
中标公告》。
在国家电网有限公司2023年第九十四批采购（特高压项目第七次材料招标采购）铁塔活动
中，常熟风范电力设备股份有限公司（以下
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