资本运作☆ ◇601727 上海电气 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│零跑汽车 │ 50715.10│ ---│ ---│ 66606.90│ 51.00│ 人民币│
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│商汤-w │ 32372.40│ ---│ ---│ 15469.50│ ---│ 人民币│
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│海南机场 │ 847.50│ ---│ ---│ 589.80│ ---│ 人民币│
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│浙数文化 │ 746.20│ ---│ ---│ 3860.90│ ---│ 人民币│
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│申能股份 │ 280.00│ ---│ ---│ 2388.40│ ---│ 人民币│
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│上海银行 │ 162.00│ ---│ ---│ 3525.80│ ---│ 人民币│
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│天地源 │ 140.00│ ---│ ---│ 175.80│ ---│ 人民币│
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│武商集团 │ 35.30│ ---│ ---│ 129.40│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│共和新路新兴产业园│ 10.55亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│区开发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│北内路创意产业园区│ 2.26亿│ 900.00万│ 3900.00万│ 59.09│ ---│ ---│
│改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│金沙江支路科技创新│ 3.28亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│园区改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│军工路工业研发设计│ 11.66亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│和高端装备制造基地│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│本次重组相关税费及│ 2.25亿│ ---│ 2.10亿│ 100.00│ ---│ ---│
│其他费用 │ │ │ │ │ │ │
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│收购吴江市太湖工业│ ---│ ---│ 3.42亿│ 100.00│ ---│ ---│
│废弃物处理有限公司│ │ │ │ │ │ │
│100%股权项目 │ │ │ │ │ │ │
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│收购宁波海锋环保有│ ---│ ---│ 7.56亿│ 100.00│ ---│ ---│
│限公司100%股权项目│ │ │ │ │ │ │
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│上海电气南通中央研│ ---│ 1.86亿│ 7.05亿│ 97.11│ ---│ ---│
│究院项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金1 │ ---│ ---│ 8.85亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│永久补充流动资金2 │ ---│ 4800.00万│ 4800.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-10-19 │交易金额(元)│30.82亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海宁笙实业有限公司100%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │上海电气自动化集团有限公司 │
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│卖方 │上海电气控股集团有限公司 │
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│交易概述 │上海电气集团股份有限公司（以下简称“上海电气”或“公司”）全资子公司上海电气自动│
│ │化集团有限公司（以下简称“自动化集团”或“收购方”）拟以现金方式收购上海电气控股│
│ │集团有限公司（以下简称“电气控股”或“转让方”）持有的上海宁笙实业有限公司（以下│
│ │简称“宁笙实业”或“标的公司”）100%股权，以2024年6月30日为评估基准日，宁笙实业1│
│ │00%股权的评估值为人民币328242.11万元（最终以经国资有权部门备案的评估值为准），20│
│ │24年10月15日，宁笙实业审议通过关于利润分配的方案，向股东分红共计人民币20000.00万│
│ │元。本次交易价格以前述评估结果为基础，以评估值扣减上述利润分配金额后，经交易各方│
│ │友好协商，宁笙实业100%股权交易价格为人民币308242.11万元。 │
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│公告日期 │2024-09-28 │交易金额(元)│2.77亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │2637台生产经营设备 │标的类型 │固定资产 │
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│买方 │上海电气企业发展有限公司 │
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│卖方 │上海电气上重铸锻有限公司 │
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│交易概述 │上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海电气上重铸锻有限公司（│
│ │以下简称“铸锻公司”）向上海电气企业发展有限公司（以下简称“企发公司”）协议购入│
│ │2637台生产经营设备，以2024年6月30日为评估基准日的上述资产经国资备案的评估值为依 │
│ │据，收购价格合计为人民币277206633.84元（不含增值税）。铸锻公司于2024年9月27日与 │
│ │企发公司就本次交易签署了《设备转让协议》。 │
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│公告日期 │2024-05-30 │交易金额(元)│2.36亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海集优铭宇机械科技有限公司4.44│标的类型 │股权 │
│ │15%股权 │ │ │
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│买方 │上海机电股份有限公司 │
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│卖方 │上海电气集团香港有限公司 │
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│交易概述 │上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）同意上海机电股份有限公司（以下简称“│
│ │上海机电”或“收购方”）以现金方式收购上海电气集团香港有限公司（以下简称“电气集│
│ │团香港”或“转让方”）持有的上海集优铭宇机械科技有限公司（以下简称“上海集优”或│
│ │“标的公司”）4.4415%股权，本次交易的股权转让价格为人民币23,621.67万元。鉴于电气│
│ │集团香港为公司控股股东上海电气控股集团有限公司（以下简称“电气控股”）的全资子公│
│ │司，本次交易构成关联交易。 │
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│公告日期 │2024-05-15 │交易金额(元)│50.82亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海集优铭宇机械科技有限公司95.5│标的类型 │股权 │
│ │585%股权 │ │ │
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│买方 │上海机电股份有限公司 │
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│卖方 │上海电气香港有限公司 │
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│交易概述 │上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）、公司全资子公司上海电气香港有限公司│
│ │（以下简称“电气香港”）（以下合称“转让方”）向公司控股子公司上海机电股份有限公│
│ │司（以下简称“上海机电”或“收购方”）转让合计持有的公司控股子公司上海集优铭宇机│
│ │械科技有限公司（以下简称“上海集优”或“标的公司”）95.5585%股权，以2023年12月31│
│ │日为评估基准日上海集优100%股权的评估值人民币531,840.00万元为依据（最终以经国资有│
│ │权部门备案确认的评估值为准），本次交易的股权转让价格合计为人民币508,218.33万元。│
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│公告日期 │2023-12-05 │交易金额(元)│1981.75万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │113台/套生产及相关辅助设备 │标的类型 │固定资产 │
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│买方 │上海电气集团上海电机厂有限公司 │
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│卖方 │上海电气企业发展有限公司 │
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│交易概述 │上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海电气集团上海电机厂有限│
│ │公司（以下简称“上电公司”）向上海电气企业发展有限公司（以下简称“企发公司”）协│
│ │议购入113台/套生产及相关辅助设备，以2023年8月31日为评估基准日的上述资产经国资备 │
│ │案的评估值为依据，收购价格为人民币19817521.90元（含税）。上电公司于2023年12月4日│
│ │与企发公司就本次交易签署《设备转让协议》。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-10-19 │
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│关联方 │上海电气控股集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │上海电气集团股份有限公司（以下简称"上海电气"或"公司"）全资子公司上海电气自动化集│
│ │团有限公司（以下简称"自动化集团"或"收购方"）拟以现金方式收购上海电气控股集团有限│
│ │公司（以下简称"电气控股"或"转让方"）持有的上海宁笙实业有限公司（以下简称"宁笙实 │
│ │业"或"标的公司"）100%股权，以2024年6月30日为评估基准日，宁笙实业100%股权的评估值│
│ │为人民币328242.11万元（最终以经国资有权部门备案的评估值为准），2024年10月15日， │
│ │宁笙实业审议通过关于利润分配的方案，向股东分红共计人民币20000.00万元。本次交易价│
│ │格以前述评估结果为基础，以评估值扣减上述利润分配金额后，经交易各方友好协商，宁笙│
│ │实业100%股权交易价格为人民币308242.11万元。 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，鉴于电气控股为公司控股股东，本│
│ │次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。 │
│ │ 本次交易尚须获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使│
│ │在股东大会上对该议案的投票权。 │
│ │ 过去12个月期间，公司与电气控股发生的关联交易包括（日常关联交易除外）：（1） │
│ │公司全资子公司上海电气集团上海电机厂有限公司向上海电气企业发展有限公司协议购入11│
│ │3台/套生产及相关辅助设备，以2023年8月31日为评估基准日的上述资产经国资备案的评估 │
│ │值为依据，收购价格为人民币19817521.90元（含税），截至本公告日，上述交易已实施完 │
│ │成。（2）公司全资子公司上海电气上重铸锻有限公司向上海电气企业发展有限公司协议购 │
│ │入2637台生产经营设备，以2024年6月30日为评估基准日的上述资产经国资备案的评估值为 │
│ │依据，收购价格合计为人民币277206633.84元（不含增值税），截至本公告日，上述交易尚│
│ │在实施中。 │
│ │ 风险提示：本次交易标的公司评估报告尚需国资有权部门完成评估备案程序，本次交易│
│ │尚需提交公司股东大会审议通过后实施。同时，标的公司所投资的企业在生产经营过程中受│
│ │国家和行业政策、市场情况变化、自身经营管理水平等多方面不确定因素影响。公司将根据│
│ │本次交易的后续进展情况及相关法律法规履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。│
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 2024年10月18日，公司董事会审议通过《关于上海电气自动化集团有限公司收购上海电│
│ │气控股集团有限公司所持有的上海宁笙实业有限公司100%股权暨关联交易的议案》，同意自│
│ │动化集团以现金方式收购电气控股持有的宁笙实业100%股权，以2024年6月30日为评估基准 │
│ │日，宁笙实业100%股权的评估值为人民币328242.11万元（最终以经国资有权部门备案的评 │
│ │估值为准），2024年10月15日，宁笙实业审议通过关于利润分配的方案，向股东分红共计人│
│ │民币20000.00万元，本次交易价格以前述评估结果为基础，以评估值扣减上述利润分配金额│
│ │后，经交易各方友好协商，宁笙实业100%股权交易价格为人民币308242.11万元。自动化集 │
│ │团于2024年10月18日与电气控股、宁笙实业就本次交易签署《股权转让协议》。 │
│ │ 鉴于电气控股为公司控股股东，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次交易资金来自于公司自有资金和并购贷款，不存在使用募集资金的情形。 │
│ │ 本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。 │
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│公告日期 │2024-09-28 │
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│关联方 │上海电气企业发展有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购销商品或劳务 │
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│交易详情 │上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海电气上重铸锻有限公司（│
│ │以下简称“铸锻公司”）向上海电气企业发展有限公司（以下简称“企发公司”）协议购入│
│ │2637台生产经营设备，以2024年6月30日为评估基准日的上述资产经国资备案的评估值为依 │
│ │据，收购价格合计为人民币277206633.84元（不含增值税）。铸锻公司于2024年9月27日与 │
│ │企发公司就本次交易签署了《设备转让协议》。 │
│ │ 鉴于出让方为公司控股股东上海电气控股集团有限公司（以下简称“电气控股”）的全│
│ │资子公司，本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 过去12个月期间，公司与电气控股发生的关联交易包括：公司全资子公司上海电气集团│
│ │上海电机厂有限公司向上海电气企业发展有限公司协议购入113台/套生产及相关辅助设备，│
│ │以2023年8月31日为评估基准日的上述资产经国资备案的评估值为依据，收购价格为人民币1│
│ │9817521.90元（含税）。 │
│ │ 截至本公告日，上述交易已实施完成。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 2024年9月27日，公司董事会审议通过了《关于上海电气上重铸锻有限公司收购上海电 │
│ │气企业发展有限公司所持部分生产经营设备之关联交易的议案》，同意铸锻公司向企发公司│
│ │协议购入2637台生产经营设备，以2024年6月30日为评估基准日的上述资产经国资备案的评 │
│ │估值为依据，收购价格合计为人民币277206633.84元（不含增值税）。铸锻公司于2024年9 │
│ │月27日与企发公司就本次交易签署了《设备转让协议》。 │
│ │ 鉴于出让方为公司控股股东电气控股的全资子公司，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （二）本次交易的目的和原因 │
│ │ 为把握国家核电与船舶工业发展机遇，积极争取核电、船舶领域订单，铸锻公司计划提│
│ │升核电大锻件产能、增加船用曲轴锻件业务制造能力，并提升生产组织效率，拟购入企发公│
│ │司的2637台生产经营设备。 │
│ │ （三）董事会审议情况 │
│ │ 2024年9月27日，公司董事会五届一百次会议审议通过《关于上海电气上重铸锻有限公 │
│ │司收购上海电气企业发展有限公司所持部分生产经营设备之关联交易的议案》。关联董事吴│
│ │磊先生、朱兆开先生、董鑑华先生回避表决，其他出席本次会议的董事均同意本议案。 │
│ │ 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 │
│ │ （四）交易生效尚需履行的审批及其他程序 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提│
│ │交公司股东大会审议。 │
│ │ （五）累计关联交易说明 │
│ │ 至本次交易为止，过去12个月内公司与电气控股之间发生的关联交易未达到公司最近一│
│ │期经审计净资产绝对值5%以上。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）与公司的关联关系 │
│ │ 本次交易的出让方企发公司为公司控股股东电气控股的全资子公司，构成公司关联人。│
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│公告日期 │2024-05-15 │
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│关联方 │上海电气集团香港有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海机电股份有限公司（以下│
│ │简称“上海机电”或“收购方”）以现金方式收购上海电气集团香港有限公司（以下简称“│
│ │电气集团香港”或“转让方”）持有的公司控股子公司上海集优铭宇机械科技有限公司（以│
│ │下简称“上海集优”或“标的公司”）4.4415%股权，以2023年12月31日为评估基准日上海 │
│ │集优100%股权的评估值人民币531,840.00万元为依据（最终以经国资有权部门备案确认的评│
│ │估值为准），本次交易的股权转让价格为人民币23,621.67万元 │
│ │ 鉴于电气集团香港为公司控股股东上海电气控股集团有限公司（以下简称“电气控股”│
│ │）的全资子公司，本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审│
│ │议 │
│ │ 本次关联交易同时构成上海机电的关联交易，尚需上海机电股东大会批准。本次交易标│
│ │的公司评估报告尚需国资有权部门完成评估备案程序。 │
│ │ 过去12个月期间，公司与电气控股发生的关联交易包括：公司全资子公司上海电气集团│
│ │上海电机厂有限公司向上海电气企业发展有限公司协议购入113台/套生产及相关辅助设备，│
│ │以2023年8月31日为评估基准日的上述资产经国资备案的评估值为依据，收购价格为人民币1│
│ │9,817,521.90元（含税）。截至本公告日，上述交易已实施完成。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 2024年5月13日，公司董事会审议通过《关于上海机电股份有限公司收购上海电气集团 │
│ │香港有限公司所持有的上海集优铭宇机械科技有限公司4.4415%股权暨关联交易的议案》， │
│ │同意上海机电以现金方式收购电气集团香港持有的上海集优4.4415%股权，以2023年12月31 │
│ │日评估基准日上海集优100%股权的评估值人民币531,840.00万元为依据（最终以经国资有权│
│ │部门备案确认的评估值为准），本次交易的股权转让价格为人民币23,621.67万元。上海机 │
│ │电于2024年5月13日与电气集团香港、上海集优就本次交易签署《股权转让协议》。鉴于电 │
│ │气集团香港为公司控股股东电气控股的全资子公司，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次交易资金来自于上海机电自有资金，不存在使用公司募集资金的情形 │
│ │ （二）本次交易的目的和原因 │
│ │ 为响应关于鼓励上市公司聚焦主业，综合运用并购重组、股权激励等方式提高发展质量│
│ │的政策要求，围绕公司“聚焦国家战略，稳中求进，重点突破，实现高质量发展”的发展战│
│ │略，进一步推进公司在重点产业的战略布局和产业整合，积极支持下属企业深耕“专精特新│
│ │”产业，上海机电拟收购公司、公司全资子公司上海电气香港有限公司（以下简称“电气香│
│ │港”）、电气集团香港分别持有的上海集优87.6736%、7.8849%和4.4415%股权 │
│ │ （三）董事会审议情况 │
│ │ 2024年5月13日，公司董事会五届九十三次会议审议通过《关于上海机电股份有限公司 │
│ │收购上海电气集团香港有限公司所持有的上海集优铭宇机械科技有限公司4.4415%股权暨关 │
│ │联交易的议案》。关联董事吴磊先生、刘平先生、朱兆开先生回避表决，其他出席本次会议│
│ │的董事均同意本议案。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 │
│ │ （四）交易生效尚需履行的审批及其他程序 │
│ │ 1、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无 │
│ │需提交公司股东大会审议 │
│ │ 2、本次关联交易同时构成上海机电的关联交易，尚需上海机电股东大会批准 │
│ │ 3、本次交易标的公司评估报告尚需国资有权部门完成评估备案程序 │
│ │ （五）累计关联交易说明 │
│ │ 至本次交易为止，过去12个月内公司与电气控股之间发生的关联交易未达到公司最近一│
│ │期经审计净资产绝对值5%以上 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）与公司的关联关系 │
│ │ 电气集团香港为公司控股股东电气控股的全资子公司，构成公司关联人 │
│ │ 电气集团香港资信情况良好，不属于失信被执行人。截至本公告日，除正常的业务往来│
│ │外，公司与电气集团香港之间不存在产权、资产、非经营性债权债务、人员等方面的其他关│
│ │系。 │
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│公告日期 │2023-12-05
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