资本运作☆ ◇601798 蓝科高新 更新日期：2025-12-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2011-06-10│ 11.00│ 8.28亿│
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│配股 │ 2014-01-14│ 5.68│ 1.84亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│泸天化 │ 213.82│ ---│ ---│ 145.49│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│重型石化装备及空冷│ 8.28亿│ ---│ 8.39亿│ 101.40│ 1.26亿│ ---│
│设备研发制造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.30亿│ 4000.00万│ 1.70亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│LNG加气机与泵撬设 │ 1200.00万│ ---│ 1200.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│备 │ │ │ │ │ │ │
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│特种材料设备洁净车│ 5500.00万│ ---│ 1200.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│间技改项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2024-12-24 │转让比例(%) │4.80 │
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│交易金额(元)│8653.00万 │转让价格(元)│5.09 │
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│转让股数(股)│1700.00万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │中国浦发机械工业股份有限公司 │
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│受让方 │苏美达股份有限公司 │
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│公告日期 │2025-04-17 │转让比例(%) │16.92 │
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│交易金额(元)│4.03亿 │转让价格(元)│6.71 │
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│转让股数(股)│6000.00万 │转让进度 │拟转让 │
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│转让方 │国机资产管理有限公司 │
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│受让方 │苏美达股份有限公司 │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-11-01 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │中国空分工程有限公司51%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 │
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│卖方 │中国浦发机械工业股份有限公司 │
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│交易概述 │甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称"公司"）拟以现金方式收购中国浦发机械工│
│ │业股份有限公司（以下简称"中国浦发"）所持有的机械工业上海蓝亚石化设备检测所有限公│
│ │司（以下简称"蓝亚检测"）100%股权、中国空分工程有限公司（以下简称"中国空分"）51% │
│ │股权（以下简称"本次交易"）。 │
│ │ 方案变更为拟以现金方式收购中国浦发机械工业股份有限公司（以下简称“中国浦发”│
│ │）所持有的中国空分工程有限公司（以下简称“中国空分”）51%股权（以下简称“本次交 │
│ │易”），方案变更后将有效优化公司资产结构，支持公司工程业务强链补链，推动公司向能│
│ │源装备整体解决方案服务商转型，进一步改善上市公司经营状况。 │
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│公告日期 │2025-04-17 │交易金额(元)│4.03亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司│标的类型 │股权 │
│ │60,000,000股股份 │ │ │
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│买方 │苏美达股份有限公司 │
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│卖方 │国机资产管理有限公司 │
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│交易概述 │公司控股股东中国浦发机械工业股份有限公司（以下简称“中国浦发”）与公司第一大股东│
│ │国机资产管理有限公司（以下简称“国机资产”）签署附条件生效的《之解除协议》（以下│
│ │简称“《表决权委托解除协议》”），国机资产不再委托中国浦发行使其持有甘肃蓝科石化│
│ │高新装备股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝科高新”）78,130,744股所代表的表决权│
│ │（以下简称“本次表决权委托解除”），本次表决权委托解除在国机资产将其持有的公司60│
│ │,000,000股股份过户至苏美达股份有限公司（以下简称“苏美达”）时同时生效。 │
│ │ 国机资产与苏美达签署《关于甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司之股份转让协议书》│
│ │（以下简称“《股份转让协议》”），拟通过非公开协议转让方式将持有的公司60,000,000│
│ │股股份转让给苏美达，约占公司总股本的16.92%，标的股份的拟转让价格为人民币6.71元/ │
│ │股，交易总价款为人民币402,600,000元（以下简称“本次协议转让”）。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-06-26 │
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│关联方 │中国机械工业集团有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“蓝科高新”或“公司”）拟受托管理实际│
│ │控制人中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）持有的兰州石油机械研究所有│
│ │限公司（以下简称“兰石所”或“标的公司”）100%的股权（以下简称“标的股权”）。双│
│ │方约定，委托管理费为人民币10万元/年。 │
│ │ 本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组。 │
│ │ 本次关联交易经公司第六届董事会第九次会议审议通过，关联董事回避表决。 │
│ │ 本次关联交易无需提交股东会审议。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为促进业务协同、发挥各方优势，加强渠道与业务布局，公司实际控制人中国机械工业│
│ │集团有限公司（以下简称“国机集团”）拟将其全资子公司兰州石油机械研究所有限公司（│
│ │以下简称“兰石所”或“标的公司”）的日常经营管理权委托公司管理。本次受托管理资产│
│ │事项未导致公司合并报表范围发生变化，也未导致主营业务、资产、收入发生重大变化，本│
│ │次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本│
│ │次关联交易无需提交股东大会审议。 │
│ │ 本次关联交易由公司第六届董事会第九次会议审议通过，关联董事回避表决。 │
│ │ 公司独立董事对上述关联交易事项发表了独立意见。 │
│ │ 二、交易方介绍 │
│ │ （一）关联人关系介绍 │
│ │ 国机集团为公司实际控制人，与公司构成关联关系。 │
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│公告日期 │2025-06-26 │
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│关联方 │中国机械工业集团有限公司及其他控股子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其他控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售业务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-06-26 │
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│关联方 │中国机械工业集团有限公司及其他控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其他控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购业务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-06-26 │
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│关联方 │上海河图工程股份有限公司 │
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│关联关系 │本公司持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售业务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-06-26 │
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│关联方 │上海河图工程股份有限公司 │
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│关联关系 │本公司持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购业务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │国机财务有限责任公司 │
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│关联关系 │与本公司受同一公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联方的财务公司综合授信 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │国机财务有限责任公司 │
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│关联关系 │与本公司受同一公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联方的财务公司贷款 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │国机财务有限责任公司 │
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│关联关系 │与本公司受同一公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联方的财务公司存款 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │国机财务有限责任公司 │
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│关联关系 │与本公司受同一公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联方的财务公司综合授信 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │国机财务有限责任公司 │
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│关联关系 │与本公司受同一公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联方的财务公司贷款 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │国机财务有限责任公司 │
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│关联关系 │与本公司受同一公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联方的财务公司存款 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │中国机械工业集团有限公司及其他控股子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其他控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售业务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │中国机械工业集团有限公司及其他控股子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其他控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购业务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │上海河图工程股份有限公司 │
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│关联关系 │本公司持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售业务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │上海河图工程股份有限公司 │
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│关联关系 │本公司持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购业务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │上海蓝滨石化设备有限责任公司 │
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│关联关系 │公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │被担保人名称及是否为上市公司关联人：上海蓝滨石化设备有限责任公司，是甘肃蓝科石化│
│ │高新装备股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。 │
│ │ 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保总金额不超过人民币6亿元。 │
│ │ 本次担保是否有反担保：无 │
│ │ 对外担保逾期的累计数量：无 │
│ │ 一、担保情况概述 │
│ │ 为保证公司所属子公司上海蓝滨石化设备有限责任公司正常生产经营的需求，公司特申│
│ │请向以上主体提供包括但不限于银行授信、融资类保函、非融资类保函（投标、履约、质量│
│ │保函等）、信用证等各类开展业务所需的担保。担保金额不超过人民币6亿元，期限为自公 │
│ │司股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日。2025年4月17日公司召开的第六届 │
│ │董事会第八次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，该议案尚需提交公司股东│
│ │大会审议。 │
│ │ 二、被担保人基本情况 │
│ │ 公司名称：上海蓝滨石化设备有限责任公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91310116739751523C │
│ │ 成立时间：2002-05-29 │
│ │ 注册地址：上海市金山区吕巷镇汇丰东大街588号 │
│ │ 法定代表
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