资本运作☆ ◇601801 皖新传媒 更新日期：2026-08-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2010-01-05│ 11.80│ 12.39亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-08-17│ 11.82│ 19.59亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│安徽皖新卓越文创科│ ---│ ---│ 74.63│ ---│ 115.51│ 人民币│
│教产业基金一期合伙│ │ │ │ │ │ │
│企业（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智能学习全媒体平台│ 17.50亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│新网工程—安徽图书│ 4.80亿│ 6185.48万│ 4.28亿│ 89.10│ -710.68万│ ---│
│音像及文化商品经营│ │ │ │ │ │ │
│网点建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│投资设立皖新文化科│ ---│ ---│ 5000.00万│ 100.00│ 527.23万│ ---│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│投资设立皖新文化科│ 5000.00万│ ---│ 5000.00万│ 100.00│ 527.23万│ ---│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│数字化书店建设项目│ 3.34亿│ 4711.29万│ 9622.82万│ 28.83│ ---│ 2027-07-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│数字科学普及项目 │ 1.74亿│ 1847.49万│ 1963.93万│ 11.31│ ---│ 2028-01-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│皖新皖南物流园项目│ 2.20亿│ 517.47万│ 8945.10万│ 40.57│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ ---│ ---│ 5.10亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│畅网工程—安徽图书│ 8000.00万│ ---│ 5235.97万│ 100.00│ ---│ ---│
│音像及文化商品经营│ │ │ │ │ │ │
│物流体系及信息化建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智慧书城运营平台 │ 2.50亿│ ---│ 1337.20万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│数字化书店建设项目│ ---│ 4711.29万│ 9622.82万│ 28.83│ ---│ 2027-07-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│e网工程—安徽数字 │ 1.52亿│ ---│ 1244.37万│ 100.00│ ---│ ---│
│广告媒体网络建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│产教智融平台项目 │ 1.19亿│ 2321.70万│ 2342.82万│ 19.72│ ---│ 2027-07-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│供应链智慧物流园项│ 5.89亿│ 458.26万│ 494.81万│ 0.84│ ---│ 2028-01-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│皖新皖南物流园项目│ ---│ 517.47万│ 8945.10万│ 40.57│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│数字科学普及项目 │ ---│ 1847.49万│ 1963.93万│ 11.31│ ---│ 2028-01-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│产教智融平台项目 │ ---│ 2321.70万│ 2342.82万│ 19.72│ ---│ 2027-07-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│供应链智慧物流园项│ ---│ 458.26万│ 494.81万│ 0.84│ ---│ 2028-01-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │黄山市休宁县徽三农产品加工有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司的控股子公司的股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽新知数字科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽新华发行(集团)控股有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │皖新文化旅游开发（集团）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽雄鹰物流有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司的控股子公司的股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │合肥华仑文化产业投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东全资子公司的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河南新宁现代物流股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股子公司的股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽皖新物业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东全资子公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽皖新酒店发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东全资子公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽新华钰泉贸易有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │亳州园丁学校 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东全资子公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽新华发行(集团)控股有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽皖新科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽新华钰泉贸易有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │皖新文化旅游开发（集团）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │阜阳华仑国际文化投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东全资子公司的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽皖新卓越文创投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的合营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新世界出版社有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的联营公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │黄山市休宁县徽三农产品加工有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司的控股子公司的股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽皖新融资租赁有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽徽王餐饮管理集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司控股子公司的股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽皖新酒店发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东全资子公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽皖新科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │皖新文化旅游开发（集团）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │合肥华仑文化产业投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东全资子公司的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │亳州园丁学校 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东全资子公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽皖新物业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东全资子公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽新知数字科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽省新龙图贸易进出口有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽皖新科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-29│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年7月28日
(二)股东会召开的地点：合肥市包河区云谷路1718号2806会议室
(三)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事6人，列席2人，独立董事胡泳先生、方卿先生及董事丁勇先生、袁荣俭
先生因公务未能出席本次会议；2、董事会秘书列席会议；部分高管列席会议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年7月28日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-10│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
投资种类：投资具有合法经营资格的金融机构销售的风险可控、中风险及以下的理财产品
。
投资金额：安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）拟使用不超过30亿元人民币的闲
置自有资金进行委托理财。
履行的审议程序：公司分别于2026年7月8日、2026年7月9日召开第四届董事会审计委员会
2026年第七次会议、第四届董事会第五十次（临时）会议，审议通过《公司关于使用闲置自有
资金进行委托理财的议案》，本议案无需提交股东会审议批准。
特别风险提示：公司拟购买具有合法经营资格的金融机构销售的风险可控、中风险及以下
的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，存在理财投资受到市场风险、政策风险、流动
性风险、不可抗力风险等风险因素影响的情形。
（一）委托理财的目的
为提高公司自有资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，使用暂时闲置的自有资
金进行委托理财，增加公司资金收益，为公司和公司股东谋取较好的投资回报。
（二）委托理财的额度
在满足日常经营需求的情况下，公司（含子公司）拟使用不超过30亿元暂时闲置的自有资
金进行委托理财，在此额度内，资金可循环滚动使用。
（三）委托理财的资金来源
公司（含子公司）闲置自有资金。
（四）委托理财的投资方式
投资具有合法经营资格的金融机构销售的风险可控、中风险及以下的理财产品。授权公司
经营层办理购买理财产品的具体事项，包括但不限于选择合格的金融机构及合格的理财产品品
种；明确购买金额及签署合同或协议等。
（五）委托理财的期限
本次委托理财授权额度的使用期限为自2026年7月31日至2027年7月30日止，在此额度授权
范围内资金可以循环使用。
二、审议程序
本次委托理财事项已经公司第四届董事会审计委员会2026年第七次会议、第四届董事会第
五十次（临时）会议审议通过，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，本次委托理财无需
提交股东会审议批准。本次委托理财不构成关联交易。
四、对公司的影响
公司坚持规范运作，防范风险，在确保不影响公司正常运营的前提下，使用闲置自有资金
购买理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高公司资金使用效率，获得一
定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。公司将根据《企业会计准则》及公司财务制
度相关规定进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。
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2026-06-11│银行授信
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安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）于2026年6月10日召开第四届董事会第四十
九次（临时）会议，审议通过《公司关于向银行申请综合授信额度的议案》，本事项在董事会
审批权限内，无需提交股东会审议。现将相关事项公告如下：
根据公司业务需求，公司（含子公司）拟向合作银行申请年度综合授信额度不超过40亿元
，授信期限不超过一年，该授信额度采用公司信用方式，授信用途包括但不限于流动资金贷款
、信用证、保函、银行承兑汇票、商业承兑汇票等，在上述授信期限内授信额度可循环使用且
单笔融资不再上报董事会审议。
上述授信额度最终以银行实际审批的金额为准，本次授信的额度不等同公司实际融资金额
，具体融资金额将视公司（含子公司）的实际资金需求来确定，在授信额度内以各银行与公司
（含子公司）实际发生的融资金额为准。董事会授权董事长在授信额度范围内代表公司签署相
关法律文件，并赋予其转委托权；授权公司经营管理层办理相关具体事宜。
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2026-05-09│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月8日
(二)股东会召开的地点：合肥市包河区云谷路1718号2806会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，由董事长张
克文先生主持。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范
性文件的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事6人，列席5人，独立董事均列席本次会议，董事袁荣俭先生因公务未能
列席本次会议；
2、董事会秘书列席会议；其他高管列席会议。
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2026-04-11│其他事项
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安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月9日召开的第四届董事会第四十
七次会议审议通过《公司关于计提资产减值准备及核销资产的议案》。现将相关情况公告如下
：
一、计提资产减值准备情况
根据《企业会计准则》和会计政策的相关规定，为准确、客观地反映公司2025年度的财务
状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的资产进行资产减值测试，2025年度
计提各项资产减值准备共计人民币17558.69万元。
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2026-04-11│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月8日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月8日14点30分
召开地点：安徽省合肥市包河区云谷路1718号2806会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月8日至2026年5月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-04-11│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.20元（含税）。本次利润分配方案已经公司第四届董
事会审计委员会2026年第五次会议、第四届董事会第四十七次会议审议通过，尚需提交公司20
25年年度股东会审议。本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，维持分
配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配不触及《上
海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规
定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表中2025年度实现归属于上市公
司股东的净利润为801120216.76元，其中母公司实现净利润1456824937.22元。根据公司经营
发展需要及《公司章程》的规定，公司按2025年母公司税后净利润计提10%的法定盈余公积，
并拟按2024-2025年母公司税后净利润计提10%的任意盈余公积金。
截至2025年12月31日，公司合并报表期末未分配利润为5820373425.49元，母公司期末未
分配利润为3615249189.14元。为积极回报广大股东，结合公司所处行业特点、发展阶段和资
金需求，公司拟提请股东会批准实施以下利润分配方案：
（一）利润分配方案具体内容
公司拟以本公司2025年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每
10股派现金股利人民币2.00元（含税），截至本公告披露之日，公司总股本为1957931237股，
以此计算共计分派现金分红391586247.40元（含税）。
公司2025年前三季度已实施现金分红金额为人民币195793123.70元（含税）。因此公司20
25年度现金分红总额为人民币587379371.10元，约占本期归属于上市公司股东净利润的73.32%
。上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配；本年度不进行送股及资本公
积金转增股本。
公司预计在本公告披露日至实施权益分派股权登记日期间不会发生总股本变动。如在此期
间公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告
具体调整情况。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
公司最近三个会计年度累计现金分红金额占最近三个会计年度平均净利润的比例不低于30
%，不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其
他风险警示的情形。
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2026-04-11│其他事项
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2026年4月9日，安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）召开第四届董事会第四十七
次会议，审议通过《公司关于确认董事和高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议
案》，本议案提交董事会审议之前已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议
审议通过。
根据《上市公司治理准则》《公司章程》及《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等
有关规定，结合公司的实际经营等情况，确认公司董事和高级管理人员2025年度薪酬并制定20
26年度薪酬方案。
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2026-03-27│委托理财
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投资种类：投资安全性高、流动性好、低风险的理财产品。
投资金额：安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）将增加使用不超过10亿元人民币
的闲置自有资金进行委托理财。
履行的审议程序：公司分别于2026年3月24日、2026年3月25日召开第四届董事会审计委员
会2026年第四次会议、第四届董事会第四十六次（临时）会议，审议通过《公司关于增加闲置
自有资金委托理财额度的议案》，本议案无需提交股东会审议批准。
特别风险提示：公司将选择安全性高、流动性好、低风险的理财产品进行委托理财，但金
融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响。敬请广大投资者
注意投资风险。
一、委托理财概述
为实现公司闲置自有资金的有效利用，提高资金使用效率，并获得一定的投资收益，公司
于2025年7月31日召开第四届董事会第三十九次（临时）会议和第四届监事会第三十二次（临
时）会议，审议通过《公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超
过20亿元的闲置自有资金进行委托理财，投资于安全性高、流动性好、低风险的理财产品，在
此额度内资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效（即期限至2026
年7月30日止），并授权公司经营层负责具体实施。
根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司拟在上述
理财额度基础上，增加使用不超过10亿元的闲置自有资金进行委托理财（即增加后公司闲置自
有资金理财额度将调整至不超过30亿元），在此额度内资金可以滚动使用，使用期限自董事会
审议通过之日起至2026年7月30日内有效，并由公司董事会授权经营层负责具体实施。公司已
分别于2026年3月24日、2026年3月25日召开第四届董事会审计委员会2026年第四次会议、第四
届董事会第四十六次（临时）会议，审议通过《公司关于增加闲置自有资金委托理财额度的议
案》，本议案无需提交股东会审议批准。
（一）委托理财的目的
为提高公司自有资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，使用暂时闲置的自有资
金进行委托理财，增加公司资金收益，为公司和公司股东谋取较好的投资回报。
（二）委托理财的额度
在满足日常经营需求的情况下，公司拟增加使用不超过10亿元暂时闲置的自有资金进行委
托理财（即增加后公司闲置自有资金理财额度将调整至不超过30亿元），在此额度内，资金可
循环滚动使用。
（三）委托理财的资金来源
公司（含子公司）闲置自有资金。
（四）委托理财的投资方式
授权公司经营层办理购买理财产品的具体事项，包括但不限于选择合格的金融机构及合格
的理财产品品种；明确购买金额及签署合同或协议等，并由经营层负责具体组织实施。
（五）委托理财的期限
本次委托理财授权额度的使用期限为自本次董事会会议审议通过之日至2026年7月30日内
有效，在此额度授权范围内资金可以循环使用。
二、审议程序
本次委托理财事项已经公司第四届董事会审计委员会2026年第四次会议、第四届董事会第
四十六次（临时）会议审议通过，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，本次委托理财无
需提交股东会审议批准。本次委托理财不构成关联交易。
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2026-02-26│资产租赁
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安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）于2016年实施创新型资产运作模式，目前至
不可撤销的剩余全部租赁期限（2026年2月26日-2028年9月30日）内，公司子公司的房屋租赁
事项构成关联交易，公司子公司应向项目公司支付租金总额合计约为1.23亿元。
截至本公告日，过去12个月内，公司与同一关联人发生的关联交易及与其他关联人发生相
同关联交易类别的关联交易总额约为0.74亿元（未经审计）。
公司子公司与项目公司之间的房屋租赁构成关联交易，但不构成重大资产重组。
本项交易已经公司独立董事专门会议2026年第二次会议、第四届董事会审计委员会2026年
第三次会议前置审议通过，并经第四届董事会第四十五次（临时）会议审议通过，无需提交公
司股东会审议。
一、关联交易概述
公司第三届董事会第二十次（临时）会议、2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于
公司内部资产重组的议案》及《公司关于以部分自有门店物业为标的资产开展创新型资产运作
模式暨涉及首发部分募集资金投资项目相关资产转让的议案》，公司在以16处自有门店物业的
房产权及对应的土地使用权出资设立13家“书店管理有限公司”（以下简称项目公司）后，以
16处自有门店物业的房产权及对应的土地使用权作为标的资产，分为“资产包一”和“资产包
二”开展创新型资产运作模式。
其中，“资产包二”涉及的8处自有门店（合肥三孝口店、长丰书店、肥西书店、肥东书
店、阜阳图书城、蚌埠图书城、淮北图书城、淮南图书城）的全部相关权益通过挂牌转让方式
，以不低于国资管理部门备案通过的评估值转让给兴业国信资产管理有限公司设立的兴业皖新
阅嘉私募基金第一期，最终权益受让方为资产专项计划“兴业皖新阅嘉一期房地产投资信托基
金（REIT）资产支持证券”（以下简称兴业皖新阅嘉资产支持证券）。根据相关约定，上述权
益转让完成后，原经营上述门店的公司下属公司将拥有继续以市场价格分别租用上述8处物业
继续用于门店经营的权利，相关租赁协议到期后，公司拥有继续优先租赁上述物业的权利，以
用于公司业务的持续经营。股东大会授权公司经营管理层办理相关权益转让及后续相关手续及
所有事宜。具体内容详见公司披露的相关公告（公告编号：临2016-056、临2016-068、临2016
-071、临2016-074、临2017-001、临2020-008）。
2016年10月，公司经营上述门店的全资子公司合肥新华书店有限公司、阜阳新华书店有限
公司、蚌埠新华书店有限公司、淮北新华书店有限公司及淮南新华书店有限公司（以下简称5
家下属公司）分别与“资产包二”涉及的8处门店物业所属的项目公司（合肥阅享书店管理有
限公司、合肥阅泉书店管理有限公司、合肥阅丰书店管理有限公司、合肥阅山书店管理有限公
司及合肥阅田书店管理有限公司）签订了《房屋租赁合同》，以市场价格租赁8处门店物业用
于公司业务的持续经营，租期自2016年10月1日至2036年9月30日，其中第1-12年租期为不可撤
销租赁期，第13-20年租期由合同双方协商确认。
目前至不可撤销的剩余全部租赁期限内，兴业皖新阅嘉资产支持证券计划继续由控股股东
安徽新华发行(集团)控股有限公司（以下简称新华控股）和安徽皖新融资租赁有限公司（以下
简称皖新租赁）共同持有。
由于上述安排，兴业皖新阅嘉资产支持证券项下的5家项目公司与公司5家下属公司之间的
租赁业务构成了关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
。
截至本公告日，公司与同一关联人发生的关联交易及与其他关联人发生相同关联交易类别
的关联交易总额约为0.74亿元（未经审计），未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上
。
二、关联方介绍
皖新租赁系公司控股股东新华控股的子公司。因新华控股和皖新租赁继续承接兴业皖新阅
嘉资产支持证券项下的资产及权益，目前至不可撤销的剩余全部租赁期限内，兴业皖新阅嘉资
产支持证券项下的5家项目公司与公司5家下属公司构成关联关系。
（一）关联方基本情况
1.合肥阅享书店管理有限公司，注册类型为有限责任公司，注册及办公地点为合肥市包河
区北京路8号，法定代表人为汪嘉琴，注册资本500万元，主营业务为房屋租赁，公司股东为兴
业国信资产管理有限公司。
2.合肥阅泉书店管理有限公司，注册类型为有限责任公司，注册及办公地点为合肥市包河
区北京路8号，法定代表人为汪嘉琴，注册资本500万元，主营业务为房屋租赁，公司股东为兴
业国信资产管理有限公司。
3.合肥阅丰书店管理有限公司，注册类型为有限责任公司，注册及办公地点为合肥市包河
区北京路8号，法定代表人为汪嘉琴，注册资本500万元，主营业务为房屋租赁，公司股东为兴
业国信资产管理有限公司。
4.合肥阅山书店管理有限公司，注册类型为有限责任公司，注册及办公地点为合肥市包河
区北京路8号，法定代表人为汪嘉琴，注册资本500万元，主营业务为房屋租赁，公司股东为兴
业国信资产管理有限公司。
5.合肥阅田书店管理有限公司，注册类型为有限责任公司，注册及办公地点为合肥市包河
区北京路8号，法定代表人为汪嘉琴，注册资本500万元，主营业务为房屋租赁，公司股东为兴
业国信资产管理有限公司。
（二）履约能力分析
经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），截至本公告日，上述关联
方均不是失信被执行人。公司认为上述各关联方经营正常，在日常交易中均能履行合同约定，
其履约能力不存在重大不确定性。
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2026-01-24│其他事项
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本次非公开发行股票募投项目重新论证并延期、调整部分募投项目实施地点事项已经安徽
新华传媒股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会审计委员会2026年第二次会议、第四届
董事会第四十四次（临时）会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
公司经综合考虑与审慎研究，结合项目实际情况、外部环境及建设需要，拟调整非公开发
行股票募投项目“数字化书店建设项目”及“产教智融平台项目”部分实施地点。本次调整部
分实施地点不涉及募集资金用途变更，未改变募投项目投资总额、实施主体与实施方式，不会
对募集资金投资项目产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
形，不会对公司生产经营造成不利影响，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的要求。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1503号文《关于核准安徽新华传媒股份有限公
司非公开发行股票的批复》核准，由主承销商国金证券股份有限公司采用非公开发行的方式，
发行人民币普通股股票169204737股，每股发行价格为人民币11.82元。截至2016年8月26日，
公司实际已向平安养老保险股份有限公司等10名特定投资者发行人民币普通股股票169204737
股，募集资金总额为人民币1999999991.34元，扣除各项发行费用合计人民币40952973.75元后
，实际募集资金净额为人民币1959047017.59元。上述资金到位情况已经华普天健会计师事务
所（特殊普通合伙）会验字[2016]4534号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储
制度。
二、募集资金投资项目情况
2024年1月24日，经公司2024年第一次临时股东大会审议批准，公司将原非公开发行股票
募集资金投资项目（“智能学习全媒体平台”项目及“智慧书城运营平台”项目）进行了变更
，变更后投资于“数字科学普及项目”“产教智融平台项目”“数字化书店建设项目”“供应
链智慧物流园项目”，变更后非公开发行股票剩余资金128015.38万元（含截至2023年12月31
日的累计收益）继续存放于募集资金专户。具体内容详见《皖新传媒关于变更非公开发行股票
募集资金投资项目的公告》（临2023-043）、《皖新传媒关于对变更非公开发行股票募集资金
投资项目进行调整的公告》（临2024-004）。
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2026-01-08│资产租赁
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安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）于2016年实施创新型资产运作模式，因过渡
性安排，过渡期内公司子公司的房屋租赁事项构成了关联交易，目前至不可撤销的剩余全部租
赁期限内，公司下属公司应向项目公司支付租金总额合计约为1.53亿元。
过渡期内，公司子公司与项目公司之间的房屋租赁构成关联交易，但不构成重大资产重组
。
一、关联交易概述
公司第三届董事会第二十次（临时）会议、2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于
公司内部资产重组的议案》及《公司关于以部分自有门店物业为标的资产开展创新型资产运作
模式暨涉及首发部分募集资金投资项目相关资产转让的议案》，公司在以16处自有门店物业的
房产权及对应的土地使用权出资设立13家“书店管理有限公司”（以下简称项目公司）后，以
16处自有门店物业的房产权及对应的土地使用权作为标的资产，分为“资产包一”和“资产包
二”开展创新型资产运作模式。
其中，“资产包一”涉及的8处自有门店（合肥安徽图书城、合肥南七书店、巢湖新华书
店、庐江书城、六安皖西书城、芜湖图书城、安庆图书城及滁州新华书店）的全部相关权益通
过挂牌转让方式，以不低于国资管理部门备案通过的评估值转让给中信金石基金管理有限公司
设立的中信皖新阅嘉一期私募投资基金，最终权益受让方为资产专项计划“中信皖新阅嘉一期
资产支持专项计划”（以下简称中信皖新阅嘉专项计划）。根据相关约定，上述权益转让完成
后，原经营上述门店的公司下属公司将拥有继续以市场价格分别租用上述8处物业继续用于门
店经营的权利，相关租赁协议到期后，公司拥有继续优先租赁上述物业的权利，以用于公司业
务的持续经营。股东大会授权公司经营管理层办理相关权益转让及后续相关手续及所有事宜。
具体内容详见公司披露的相关公告（公告编号：临2016-056、临2016-072、临2016-073、临20
16-075）。2016年10月，公司经营上述门店的全资子公司六安新华书店有限公司、芜湖新华书
店有限公司、合肥新华书店有限公司、滁州新华书店有限公司及安庆新华书店有限公司（以下
简称5家下属公司）分别与“资产包一”涉及的8处门店物业所属的项目公司（合肥阅安书店管
理有限公司、合肥阅海书店管理有限公司、合肥阅庐书店管理有限公司、合肥阅途书店管理有
限公司、合肥阅贤书店管理有限公司、合肥阅新书店管理有限公司、合肥阅永书店管理有限公
司、合肥悦佳书店管理有限公司）签订了《房屋租赁合同》，以市场价格租赁8处门店物业用
于公司业务的持续经营，租期自2016年10月1日至2036年9月30日，其中第1-12年租期为不可撤
销租赁期，第13-20年租期由合同双方协商确认。2020年1月20日为中信皖新阅嘉专项计划存续
期内第一个回售行权日，作为过渡性安排，按照创新型资产运作模式方案计划，安徽皖新融资
租赁有限公司(以下简称皖新租赁)先进行回购承接中信皖新阅嘉专项计划项下资产及权益，再
及时向第三方进行转让。皖新租赁系公司控股股东安徽新华发行（集团）控股有限公司的子公
司，因此，在过渡期内，中信皖新阅嘉专项计划项下的8家项目公司与公司5家下属公司之间的
门店物业租赁业务构成了关联交易，该项关联交易已经公司2020年1月7日召开的第三届董事会
第四十五次（临时）会议及第三届监事会第三十三次（临时）会议审议通过，独立董事对关联
交易事项进行了事前认可，并发表了独立意见。具体内容详见公司披露的相关公告（公告编号
：临2020-001、临2020-002、临2020-003）。
2020年1月21日，皖新租赁已完成中信皖新阅嘉专项计划全部证券份额的转让登记手续,受
让方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权
债务、人员等关联关系。上述全部证券份额转让完成后，中信皖新阅嘉专项计划项下的8家项
目公司与公司不再存在关联关系,公司下属公司与8家项目公司之间的租赁业务不再属于关联交
易。具体内容详见公司披露的相关公告（公告编号：临2020-004）。
2023年1月18日为中信皖新阅嘉专项计划存续期内第二个回售行权日，作为过渡性安排，
按照创新型资产运作模式方案计划，皖新租赁先进行回购承接中信皖新阅嘉专项计划项下资产
及权益，再及时向第三方进行转让。因此，在过渡期内，中信皖新阅嘉专项计划项下的8家项
目公司与公司5家下属公司之间的门店物业租赁业务构成了关联交易，该项关联交易已经公司2
023年1月12日召开的第四届董事会第十二次（临时）会议审议通过及第四届监事会第十二次（
临时）会议审议通过，独立董事对关联交易事项进行了事前认可，并发表了独立意见。具体内
容详见公司披露的相关公告（公告编号：临2023-001、临2023-002、临2023-003）。2024年3
月11日，皖新租赁已完成中信皖新阅嘉专项计划全部证券份额的转让登记手续，受让方与公司
、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员
等关联关系。上述全部证券份额转让完成后，中信皖新阅嘉专项计划项下的8家项目公司与公
司不再存在关联关系,公司下属公司与8家项目公司之间的租赁业务不再属于关联交易。具体内
容详见公司披露的相关公告（公告编号：临2024-018）。
由于2026年1月19日为中信皖新阅嘉专项计划存续期内的第三个回售行权日，作为过渡性
安排，按创新型资产运作模式方案计划，拟继续由皖新租赁先进行回购，承接中信皖新阅嘉专
项计划项下资产及权益后，再尽快向第三方进行转让。由于过渡性安排，在过渡期内，中信皖
新阅嘉专项计划项下的8家项目公司与公司5家下属公司之间的门店物业租赁业务构成了关联交
易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《房屋租赁合同》的约定，目前至不可撤销的剩余全部租赁期限内，公司下属公司应
向项目公司支付的租金总额合计约为1.53亿元，不超过公司最近一期经审计净资产的5%，本次
关联交易无需提交公司股东会审议。
二、关联方介绍
（一）关联关系
皖新租赁系公司控股股东安徽新华发行（集团）控股有限公司的子公司。因过渡性安排，
皖新租赁进行回购承接中信皖新阅嘉专项计划项下的资产及权益，在过渡期内，中信皖新阅嘉
专项计划其项下的8家项目公司与公司5家下属公司构成关联关系。
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2025-12-17│其他事项
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安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）于2025年12月16日召开第四届董事会第四十
二次（临时）会议，审议通过《公司关于同意清算安徽皖新金智科教创业投资合伙企业（有限
合伙）的议案》，鉴于安徽皖新金智科教创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称皖新金智
创投）合伙期限已届满，不再新增投资项目，公司拟同意对其进行清算，具体情况如下：
一、基本情况概述
2012年12月3日，公司第二届董事会第十五次（临时）会议审议通过《关于发起设立皖新
金智科教创业投资合伙企业（有限合伙）暨对外投资的议案》，同意公司与南京金智创业投资
有限公司（后更名为江苏金智集团有限公司，以下简称江苏金智）、王天寿、陈武共同出资设
立安徽皖新金智科教创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称皖新金智创投）。具体内容详
见公司于2012年12月5日披露的《安徽新华传媒股份有限公司第二届董事会第十五次（临时）
会议决议公告》（公告编号：临2012－028）。
2015年7月2日，公司第三届董事会第七次（临时）会议审议通过《关于向皖新金智科教创
业投资合伙企业（有限合伙）增资的议案》，同意公司对皖新金智创投增资不超过5亿元。具
体内容详见公司于2015年7月3日披露的《安徽新华传媒股份有限公司关于向皖新金智科教创业
投资合伙企业（有限合伙）增资的公告》（公告编号：临2015－033）。
2017年7月17日，公司第三届董事会第二十七次（临时）会议审议通过《关于向皖新金智
科教创业投资合伙企业（有限合伙）增资的议案》，同意公司对皖新金智创投增资不超过8.5
亿元。具体内容详见公司于2017年7月18日披露的《安徽新华传媒股份有限公司关于向皖新金
智科教创业投资合伙企业（有限合伙）增资的公告》（公告编号：临2017－040）。
2023年7月17日，公司第四届董事会第十七次（临时）会议审议通过《公司关于延长安徽
皖新金智科教创业投资合伙企业（有限合伙）合伙期限的议案》，同意延长皖新金智创投合伙
期限至2025年6月30日。具体内容详见公司于2023年7月18日披露的《安徽新华传媒股份有限公
司关于延长安徽皖新金智科教创业投资合伙企业（有限合伙）合伙期限的公告》（公告编号：
临2023－025）。
本次同意皖新金智创投清算系依据其《合伙协议》所作出的安排，不构成关联交易，亦不
构成公司的重大资产重组，无需提交公司股东会审议，不会对公司未来发展产生影响，不存在
损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。后续公司将积极督促皖新金智创投清算人做
好相关清算工作，并根据该事项后续进展情况，按照有关规定及时履行信息披露义务。敬请广
大投资者注意投资风险。
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2025-11-19│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年11月18日
(二)股东会召开的地点：合肥市包河区云谷路1718号2806会议室
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2025-10-30│其他事项
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每股分配比例：A股每10股派发现金红利1.00元（含税），不进行资本公积转增股本，不
送红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持现金派发总额不变，相应
调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
截至2025年9月30日，安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）母公司报表中期末未
分配利润为人民币4172075670.09元（未经审计）。经董事会决议，公司2025年前三季度拟以
实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。
本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每股派发现金红利0.10元（含税）。截至本公
告披露日，公司总股本为1957931237股，以此计算合计拟派发现金红利195793123.70元（含税
），占公司2025年前三季度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例约为20.49%。
公司预计在本公告披露日至实施权益分派股权登记日期间不会发生总股本变动。如在此期
间公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告
具体调整情况。
（二）审计委员会意见
公司于2025年10月28日召开第四届董事会审计委员会2025年第五次会议，审议通过《公司
2025年前三季度利润分配方案》。审计委员会认为：公司拟定的2025年前三季度利润分配方案
符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。同时分红方案
充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等因素，不存在损害中小股东利益的情形，
符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。
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2025-10-30│其他事项
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股东会召开日期：2025年11月18日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
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2025-08-30│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健事务所
）
（一）机构信息
投资者保护能力
天健事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购
买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超
过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管
理办法》等文件的相关规定。
天健事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事
责任情况。天健事务所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下
：
上述案件已完结，且天健事务所已按期履行终审判决，不会对天健事务所履行能力产生任
何不利影响。
诚信记录
天健事务所近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监
督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因
执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次
，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
[注1]项目合伙人及签字注册会计师：方国华，2005年起成为注册会计师，2003年开始从
事上市公司审计，2005年开始在天健事务所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签
署或复核德创环保、桂林三金、大博医疗、万控智造等多家上市公司审计报告。
[注2]签字注册会计师：丁锡锋，2007年起成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审
计，2007年开始在天健事务所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核仙琚
制药、司太立、日发精机、迎丰股份、斯菱股份、春晖智控、东南网架、芳源股份、浙江仙通
、星环科技、众望布艺等多家上市公司审计报告。
[注3]签字注册会计师：王俊，2013年起成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计
，2013年开始在天健事务所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核会稽山
绍兴酒股份有限公司等1家上市公司审计报告。[注4]项目质量复核人员：王健，2001年起成为
注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2018年开始在天健事务所执业，2024年起为本公
司提供审计服务；近三年签署或复核西藏矿业、三变科技、恒铭达、康恩贝、天普股份等多家
上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚
，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的
情形。
二、审计收费
公司2025年度审计费用合计为220万元（其中：财务报表审计费用180万元、内部控制审计
费用40万元），与上一期审计费用220万元持平。
审计费用定价主要基于本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，
根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准而确定。
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2025-08-26│重要合同
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安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司、卖方）于2024年7月17日收到安徽省政府采
购中心下发的《成交通知书》，确认公司为“安徽省2024年秋季至2027年春季义务教育阶段免
费教材政府采购”项目成交供应商，并与安徽省教育厅（以下简称买方）签订《安徽省2024年
秋季至2027年春季义务教育阶段免费教材政府采购合同》，具体内容详见公司于2024年7月19
日、2024年8月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皖新传媒项目中标公
告》（公告编号：临2024-052）、《皖新传媒关于签订采购合同的公告》（公告编号：临2024
-058）。目前，公司已与安徽省教育厅签订《安徽省2024年秋季至2027年春季义务教育阶段免
费教材政府采购合同（2025年秋季-2026年春季续签合同）》，现将相关事项公告如下：一、
交易概述
安徽省教育厅通过安徽省政府采购中心组织的单一来源方式采购活动，经采购小组评审，
决定将项目采购合同授予卖方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，根据《中华
人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平
和诚实信用的原则，买卖双方协商一致同意签订合同。
二、合同对方
安徽省教育厅为安徽省人民政府组成部门，其主要职责包括贯彻执行国家教育工作方针政策和
法律法规，起草有关地方性法规规章草案并监督实施；拟订全省教育改革与发展的政策和规划
；负责各级各类教育的统筹规划和协调管理；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平等，
具体详情可登录安徽省教育厅官方网站（http://jyt.ah.gov.cn/）查阅。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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