资本运作☆ ◇601811 新华文轩 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│成都银行 │ 24000.00│ ---│ ---│ 136880.00│ 7174.40│ 人民币│
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│皖新传媒 │ 18641.53│ ---│ ---│ 91485.76│ 5047.92│ 人民币│
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│哈工智能 │ 78.36│ ---│ ---│ 43.81│ ---│ 人民币│
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│中信并购 │ ---│ ---│ ---│ 5473.60│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│文轩恒信 │ ---│ ---│ ---│ 3727.17│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│文轩鼎盛 │ ---│ ---│ ---│ 7739.77│ ---│ 人民币│
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│青岛金石 │ ---│ ---│ ---│ 11.02│ ---│ 人民币│
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│中金启辰贰期 │ ---│ ---│ ---│ 11973.00│ ---│ 人民币│
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│金石成长 │ ---│ ---│ ---│ 3126.32│ ---│ 人民币│
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│文投锦文 │ ---│ ---│ ---│ 3989.84│ ---│ 人民币│
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│四川数字出版传媒有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│中华文化复兴出版工│ 1017.90万│ 384.69万│ 384.69万│ 37.79│ ---│ ---│
│程项目 │ │ │ │ │ │ │
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│教育云服务平台项目│ 2.00亿│ ---│ 2.00亿│ 100.12│ ---│ ---│
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│ERP建设升级项目 │ 3517.51万│ ---│ 3560.25万│ 101.22│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│中华文化复兴出版工│ 1000.00万│ 384.69万│ 384.69万│ 37.79│ ---│ ---│
│程项目 │ │ │ │ │ │ │
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│零售门店升级拓展项│ 1.00亿│ ---│ 1.00亿│ 100.45│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│西部物流网络建设项│ 3.00亿│ 164.26万│ 3.01亿│ 100.21│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-12-26 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │新华文轩出版传媒股份有限公司131,│标的类型 │股权 │
│ │348,818股国有股份 │ │ │
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│买方 │四川文化产业投资集团有限责任公司 │
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│卖方 │四川新华出版发行集团有限公司 │
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│交易概述 │新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称“新华文轩”或“公司”）控股股东四川新华出│
│ │版发行集团有限公司（以下简称“四川新华出版发行集团”）于2024年6月13日收到中共四 │
│ │川省委宣传部通知，为贯彻中央和省委、省政府关于推进国有文化企业深化改革加快发展的│
│ │决策部署，加快推进我省国有文化资本布局优化和结构调整，拟将四川新华出版发行集团所│
│ │持有的新华文轩131348818股国有股份（占新华文轩总股本的10.6455%）无偿划转予四川文 │
│ │化产业投资集团有限责任公司（以下简称“四川文投集团”）。 │
│ │ 2024年12月25日，公司收到控股股东四川新华出版发行集团及四川文投集团通知，获悉│
│ │中国证券登记结算有限责任公司已出具《证券过户登记确认书》，本次国有股权无偿划转已│
│ │完成过户登记手续，过户日期为2024年12月24日，过户数量131348818股，股份性质为A股无│
│ │限售流通股。 │
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【5.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-21 │
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│关联方 │四川新华出版发行集团有限公司、四川新华文化物业服务有限公司、四川民族出版社有限责│
│ │任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、公司控股股东的全资孙公司、全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称“新华文轩”“公司”或“本公司”，代表本公│
│ │司及子公司，以下简称“本集团”）拟与四川新华出版发行集团有限公司（以下简称“四川│
│ │新华出版发行集团”或“出租方”）签订《房屋租赁框架协议》，拟与四川新华出版发行集│
│ │团之全资孙公司四川新华文化物业服务有限公司（以下简称“新华文化物业公司”）签订《│
│ │物业管理服务框架协议》，拟与四川新华出版发行集团之全资子公司四川民族出版社有限责│
│ │任公司（以下简称“四川民族出版社”）签订《纸张供应框架协议》及《出版物采购框架协│
│ │议》（前述交易以下统称“本次日常关联交易”）。 │
│ │ 本次日常关联交易无需提交股东大会审议。 │
│ │ 一、日常关联交易基本情况 │
│ │ （一）日常关联交易履行的审议程序 │
│ │ 1.独立董事专门会议审议情况 │
│ │ 2024年12月19日，公司2024年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于本公司向四川│
│ │新华出版发行集团有限公司租赁房屋持续关联交易的议案》《关于四川新华文化物业服务有│
│ │限公司向本公司提供物业管理服务持续关联交易的议案》《关于本公司向四川民族出版社有│
│ │限责任公司供应纸张持续关联交易的议案》和《关于本公司向四川民族出版社有限责任公司│
│ │采购出版物持续关联交易的议案》，全体独立董事一致认为：本次日常关联交易事项是基于│
│ │公司正常经营业务实际需要做出的，拟签订的框架协议条款及根据往年交易金额确定的2025│
│ │年、2026年及2027年各年的年度交易金额上限公平合理，交易根据市场化原则运作，定价公│
│ │允，符合国家相关法律、法规及规范性文件的要求，有利于公司持续、稳定地开展日常经营│
│ │管理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。 │
│ │ 二、关联方介绍和关联关系 │
│ │ （一）四川新华出版发行集团有限公司 │
│ │ 1.基本情况 │
│ │ 名称：四川新华出版发行集团有限公司 │
│ │ 企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） │
│ │ 2.关联关系 │
│ │ 四川新华出版发行集团持有公司50.49%的股权，为公司的控股股东。 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，四川新华出版发行集团为公 │
│ │司关联方。 │
│ │ （二）四川新华文化物业服务有限公司 │
│ │ 1.基本情况 │
│ │ 名称：四川新华文化物业服务有限公司 │
│ │ 企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） │
│ │ 2.关联关系 │
│ │ 四川新华出版发行集团持有四川新华文化置地集团有限公司100%股权，四川新华文化置│
│ │地集团有限公司持有新华文化物业公司100%股权，即新华文化物业公司为本公司控股股东四│
│ │川新华出版发行集团的全资孙公司。 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，新华文化物业公司为公司关 │
│ │联方。 │
│ │ （三）四川民族出版社有限责任公司 │
│ │ 1.基本情况 │
│ │ 名称：四川民族出版社有限责任公司 │
│ │ 企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） │
│ │ 2.关联关系 │
│ │ 四川民族出版社系本公司控股股东四川新华出版发行集团之全资子公司。根据《上海证│
│ │券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，四川民族出版社为公司关联方。 │
│ │ 三、协议的主要内容和履约安排 │
│ │ （一）《房屋租赁框架协议》 │
│ │ 1.交易标的和协议的主要内容 │
│ │ 根据《房屋租赁框架协议》，本集团按协议约定的条款和条件向出租方承租房屋。本集│
│ │团向出租方承租的房屋为其合法拥有的多项物业，本集团租赁房屋依法用于办公、门店经营│
│ │和仓储，本集团有权将租赁房屋转租予第三方。该等租赁物业的建筑面积共计约69335.91平│
│ │方米，双方就每项租赁房屋将签订独立的租赁协议以约定具体的权利义务。租赁期内，公司│
│ │可根据经营业务需要调整向四川新华出版发行集团租赁的房屋面积，届时双方将参照《房屋│
│ │租赁框架协议》所述之定价政策及原则确定租金并另行签署补充协议予以确认。 │
│ │ 2.签署日期 │
│ │ 2024年12月20日 │
│ │ 3.关联交易定价原则 │
│ │ 本次日常关联交易租金确定由交易双方通过公平磋商以公平合理的方式，按照一般商业│
│ │条款，并参考2024年9月19日由合资格独立评估机构四川鹏程房地产土地资产评估有限公司 │
│ │出具的有关拟租赁房屋的评估结果及/或可资比较类似房屋的市场租赁价格确定租金。关联 │
│ │交易定价公平、合理。 │
│ │ （二）《物业管理服务框架协议》 │
│ │ 1.交易标的和协议的主要内容 │
│ │ 根据《物业管理服务框架协议》，新华文化物业公司按协议约定的条款和条件以非独家│
│ │方式向本集团提供物业管理服务。新华文化物业公司根据本集团使用的不同建筑物提供物业│
│ │管理的具体服务内容，由双方根据《物业管理服务框架协议》另行签署具体物业管理服务合│
│ │同约定。本集团亦有权委托其他第三方提供物业管理服务。 │
│ │ 2.签署日期 │
│ │ 2024年12月20日 │
│ │ 3.关联交易定价原则 │
│ │ 物业管理服务费的确定由交易双方通过公平磋商以公平合理的方式，按照一般商业条款│
│ │，综合考虑以下因素确定：（1）独立第三方提供类似物业管理服务（包括但不限于服务资 │
│ │质、服务范围及服务内容等）的收费报价；及（2）新华文化物业公司向本集团提供物业管 │
│ │理服务的收费标准不高于上述独立第三方提供同类物业管理服务收费报价的平均水平。具体│
│ │管理服务费金额由双方根据框架协议另行签署具体物业管理服务合同约定。关联交易定价公│
│ │平、合理。 │
│ │ （三）《纸张供应框架协议》 │
│ │ 1.交易标的和协议的主要内容 │
│ │ 根据《纸张供应框架协议》，本集团向四川民族出版社供应纸张。除双方另有约定外，│
│ │本集团将四川民族出版社订购的纸张运输至四川民族出版社指定地点。 │
│ │ 2.签署日期 │
│ │ 2024年12月20日 │
│ │ 3.关联交易定价原则 │
│ │ 本集团向四川民族出版社供应纸张的交易价格，由双方按照一般商业条款，参考本集团│
│ │向不少于两家独立第三方供应同类型产品的市场价格，经双方平等协商厘定。厘定的交易价│
│ │格应与本集团和独立第三方之间发生的交易价格基本一致，以确保最终纸张定价属公平合理│
│ │。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-04│其他事项
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重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年5月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年度股东周年大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年5月20日9点30分
召开地点：新华国际酒店（四川省成都市青羊区古中市街8号）(五)网络投票的系统、起
止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月20日
至2025年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当
日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
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2025-04-02│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.41元（含税）。
本次利润分配建议以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分
派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应
调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
一、利润分配建议方案内容
为落实《新华文轩出版传媒股份有限公司“提质增效重回报”专项行动方案》，新华文轩
出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟进行2024年度利润分配。
（一）利润分配方案的具体内容
经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度，公司实现归属于母公司股
东净利润为人民币15.45亿元，截至2024年12月31日，母公司累计未分配利润为人民币60.41亿
元。经公司第五届董事会2025年第二次会议决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日
登记的总股本为基数分配利润。
公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币4.10元（含税）。截至2024年12月31日，公
司总股本123384.10万股，以此计算合计拟派发现金红利人民币50587.48万元（含税），占合
并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为32.75%。本年度公司未进行回购，现金
分红数额（含本公司2024年第一次临时股东大会审议通过的现金分红23442.98万元）占合并报
表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为47.92%。如在本公告披露之日起至实施权益
分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总
额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配建议方案尚需提交公司2024年度股东周年大会审议。
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2025-03-28│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.41元（含税）。
本次利润分配建议以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分
派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应
调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
一、利润分配建议方案内容
为落实《新华文轩出版传媒股份有限公司“提质增效重回报”专项行动方案》，新华文轩
出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟进行2024年度利润分配。
经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期内，公司实现归属于母公司股
东净利润为人民币15.45亿元，截至2024年12月31日，母公司累计未分配利润为人民币60.41亿
元。经公司第五届董事会2025年第二次会议决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日
登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配建议方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币4.10元（含税）。截至2024年12月31日，公
司总股本123384.10万股，以此计算合计拟派发现金红利人民币50587.48万元（含税）。本年
度公司未进行回购，现金分红数额（含本公司2024年第一次临时股东大会审议通过的现金分红
23442.98万元）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为47.92%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维
持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况
。
本次利润分配建议方案尚需提交公司2024年度股东周年大会审议。
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2025-01-24│其他事项
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新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会任期已于20
25年1月23日届满。鉴于公司董事会、监事会换届工作尚在筹备中，为保证相关工作的连续性
及稳定性，公司董事会、监事会的换届工作将适当延期，公司董事会及其专门委员会、监事会
、高级管理人员的任期亦将相应顺延。
在换届选举工作完成前，公司第五届董事会及其专门委员会全体成员、第五届监事会全体
成员、公司高级管理人员将按照法律法规和《公司章程》的相关规定继续履行职责和义务。
公司董事会及监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将积极推进董事会、监事会换
届选举工作，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
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2025-01-23│其他事项
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新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称“新华文轩”或“公司”）于2025年1月22日
收到公司控股股东四川新华出版发行集团有限公司（以下简称“四川新华出版发行集团”）出
具的《关于2024年度现金分红提议的函》，现将相关情况公告如下。
基于对新华文轩未来发展前景的信心，为推动公司积极响应新“国九条”并落实“提质增
效重回报”专项行动，切实维护广大投资者利益，促进公司内在价值合理回归，四川新华出版
发行集团提议：以公司实施2024年度权益分派的股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东
每10股派发现金红利人民币4.1元（含税）。
四川新华出版发行集团建议公司据此拟定2024年度利润分配建议方案报董事会、股东大会
审议，四川新华出版发行集团承诺将在相关会议审议该事项时投“赞成”票。
在符合相关法律法规及《公司章程》规定的利润分配政策的前提下，公司将继续保持连续
、稳定的分红，认真落实《上市公司监管指引第10号——市值管理》，积极做好市值管理工作
，一如既往地维护投资者利益，让广大投资者共享公司高质量发展成果。具体利润分配建议方
案需经公司董事会及股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投
资风险。
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2024-12-21│重要合同
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新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称“新华文轩”“公司”或“本公司”，代表本
公司及子公司，以下简称“本集团”）拟与四川新华出版发行集团有限公司（以下简称“四川
新华出版发行集团”或“出租方”）签订《房屋租赁框架协议》，拟与四川新华出版发行集团
之全资孙公司四川新华文化物业服务有限公司（以下简称“新华文化物业公司”）签订《物业
管理服务框架协议》，拟与四川新华出版发行集团之全资子公司四川民族出版社有限责任公司
（以下简称“四川民族出版社”）签订《纸张供应框架协议》及《出版物采购框架协议》（前
述交易以下统称“本次日常关联交易”）。
本次日常关联交易无需提交股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1.独立董事专门会议审议情况
2024年12月19日，公司2024年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于本公司向四川新
华出版发行集团有限公司租赁房屋持续关联交易的议案》《关于四川新华文化物业服务有限公
司向本公司提供物业管理服务持续关联交易的议案》《关于本公司向四川民族出版社有限责任
公司供应纸张持续关联交易的议案》和《关于本公司向四川民族出版社有限责任公司采购出版
物持续关联交易的议案》，全体独立董事一致认为：本次日常关联交易事项是基于公司正常经
营业务实际需要做出的，拟签订的框架协议条款及根据往年交易金额确定的2025年、2026年及
2027年各年的年度交易金额上限公平合理，交易根据市场化原则运作，定价公允，符合国家相
关法律、法规及规范性文件的要求，有利于公司持续、稳定地开展日常经营管理，不存在损害
公司和全体股东利益的情形。
二、关联方介绍和关联关系
（一）四川新华出版发行集团有限公司
1.基本情况
名称：四川新华出版发行集团有限公司
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
2.关联关系
四川新华出版发行集团持有公司50.49%的股权，为公司的控股股东。
根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，四川新华出版发行集团为公司
关联方。
（二）四川新华文化物业服务有限公司
1.基本情况
名称：四川新华文化物业服务有限公司
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
2.关联关系
四川新华出版发行集团持有四川新华文化置地集团有限公司100%股权，四川新华文化置地
集团有限公司持有新华文化物业公司100%股权，即新华文化物业公司为本公司控股股东四川新
华出版发行集团的全资孙公司。
根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，新华文化物业公司为公司关联
方。
（三）四川民族出版社有限责任公司
1.基本情况
名称：四川民族出版社有限责任公司
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
2.关联关系
四川民族出版社系本公司控股股东四川新华出版发行集团之全资子公司。根据《上海证券
交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，四川民族出版社为公司关联方。
三、协议的主要内容和履约安排
（一）《房屋租赁框架协议》
1.交易标的和协议的主要内容
根据《房屋租赁框架协议》，本集团按协议约定的条款和条件向出租方承租房屋。本
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