资本运作☆ ◇601811 新华文轩 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│成都银行 │ 24000.00│ ---│ ---│ 121520.00│ 7174.40│ 人民币│
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│皖新传媒 │ 18641.53│ ---│ ---│ 86375.52│ 3801.52│ 人民币│
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│哈工智能 │ 78.36│ ---│ ---│ 15.46│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│四川数字出版传媒有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│中信并购 │ ---│ ---│ ---│ 5912.24│ ---│ 人民币│
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│文轩恒信 │ ---│ ---│ ---│ 2672.99│ ---│ 人民币│
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│文轩鼎盛 │ ---│ ---│ ---│ 7456.30│ ---│ 人民币│
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│青岛金石智信投资中│ ---│ ---│ ---│ 10.98│ ---│ 人民币│
│心（有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
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│中金启辰贰期 │ ---│ ---│ ---│ 11981.31│ ---│ 人民币│
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│金石成长股权投资（│ ---│ ---│ ---│ 2998.03│ ---│ 人民币│
│杭州）合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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│四川文投锦文股权投│ ---│ ---│ ---│ 3991.82│ ---│ 人民币│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│教育云服务平台项目│ 2.00亿│ ---│ 2.00亿│ 100.12│ ---│ ---│
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│ERP建设升级项目 │ 3517.51万│ ---│ 3560.25万│ 101.22│ ---│ ---│
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│中华文化复兴出版工│ 1000.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│程项目 │ │ │ │ │ │ │
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│零售门店升级拓展项│ 1.00亿│ ---│ 1.00亿│ 100.45│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│西部物流网络建设项│ 3.00亿│ 8.96万│ 2.99亿│ 99.69│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】
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│公告日期 │2023-12-29 │转让比例(%) │4.91 │
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│交易金额(元)│8.33亿 │转让价格(元)│13.75 │
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│转让股数(股)│6061.72万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │四川新华出版发行集团有限公司 │
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│受让方 │四川文化产业投资集团有限责任公司 │
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【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-06-15 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │新华文轩出版传媒股份有限公司131,│标的类型 │股权 │
│ │348,818股国有股份 │ │ │
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│买方 │四川文化产业投资集团有限责任公司 │
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│卖方 │四川新华出版发行集团有限公司 │
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│交易概述 │新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称“新华文轩”或“公司”）控股股东四川新华出│
│ │版发行集团有限公司（以下简称“四川新华出版发行集团”）于2024年6月13日收到中共四 │
│ │川省委宣传部通知，为贯彻中央和省委、省政府关于推进国有文化企业深化改革加快发展的│
│ │决策部署，加快推进我省国有文化资本布局优化和结构调整，拟将四川新华出版发行集团所│
│ │持有的新华文轩131,348,818股国有股份（占新华文轩总股本的10.6455%）无偿划转予四川 │
│ │文化产业投资集团有限责任公司（以下简称“四川文投集团”）。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2023-12-29 │交易金额(元)│8.33亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │新华文轩出版传媒股份有限公司6061│标的类型 │股权 │
│ │7242股A股无限售条件流通股 │ │ │
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│买方 │四川文化产业投资集团有限责任公司 │
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│卖方 │四川新华出版发行集团有限公司 │
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│交易概述 │新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“新华文轩”）控股股东四川新华出│
│ │版发行集团有限公司(以下简称“新华出版发行集团”)于2023年9月15日与四川文化产业投 │
│ │资集团有限责任公司（以下简称“四川文投集团”）签署了《四川新华出版发行集团有限公│
│ │司与四川文化产业投资集团有限责任公司关于新华文轩出版传媒股份有限公司股份的股份转│
│ │让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），新华出版发行集团将其所持有的60617242股│
│ │公司A股无限售条件流通股股份（占公司总股本的4.9129%），以13.75元/股的价格，通过协│
│ │议转让方式转让予四川文投集团（以下简称“本次权益变动”或“本次股份转让”）。 │
│ │ 标的股份的交易对价总额为833487077.50元(大写:人民币捌亿叁仟叁佰肆拾捌万柒仟零│
│ │柒拾柒元伍角零分)。 │
│ │ 2023年12月28日，公司收到控股股东新华出版发行集团及四川文投集团通知，获悉中国│
│ │证券登记结算有限责任公司已出具《过户登记确认书》，本次股份转让已完成过户登记手续│
│ │，过户日期为2023年12月27日，过户数量60617242股，股份性质为A股无限售条件流通股。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2023-12-14 │交易金额(元)│3476.84万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │四川文轩在线电子商务有限公司17% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │新华文轩出版传媒股份有限公司 │
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│卖方 │四川新华出版发行集团有限公司 │
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│交易概述 │新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“新华文轩”或“本公司”）拟以自│
│ │有资金收购控股股东四川新华出版发行集团有限公司（以下简称“四川新华出版发行集团”│
│ │）持有的公司控股子公司四川文轩在线电子商务有限公司（以下简称“文轩在线”、“标的│
│ │公司”）17%的股权，转让价格为3,476.84万元。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-12-14 │
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│关联方 │四川新华出版发行集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“新华文轩”或“本公司”）拟以自│
│ │有资金收购控股股东四川新华出版发行集团有限公司（以下简称“四川新华出版发行集团”│
│ │）持有的公司控股子公司四川文轩在线电子商务有限公司（以下简称“文轩在线”、“标的│
│ │公司”）17%的股权，转让价格为3476.84万元。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重│
│ │组。 │
│ │ 本次关联交易前12个月，公司与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类│
│ │别相关的交易未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值的0.5%。根据上海证券交易所股│
│ │票《上市规则》（以下简称“《上市规则》”）的规定，本次交易金额未达到披露要求，但│
│ │根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》，本次交易属于须予披露的交易。 │
│ │ 本次交易已经公司2023年第一次独立董事专门会议审议通过，同意将此议案提交董事会│
│ │审议。本次交易已经公司第五届董事会2023年第十五次会议审议通过，关联董事回避表决，│
│ │本次交易无需提交股东大会审议批准。 │
│ │ 受宏观经济变化、行业需求及市场竞争等影响，标的公司未来经营情况存在一定不确定│
│ │性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为进一步优化公司内部的资源配置，持续打造图书电商发展新模式，进一步提升供应链│
│ │服务体系价值，为内容创意出版、文化消费、教育服务各大业务板块提供有力支撑，助力公│
│ │司主业高质量发展。公司拟以自有资金收购控股股东四川新华出版发行集团持有的公司控股│
│ │子公司文轩在线17%的股权，本次交易以上述交易标的在评估基准日（2023年9月30日）的股│
│ │东全部权益评估价值为参考依据，交易对价为人民币3476.84万元。收购完成后，本公司持 │
│ │有文轩在线的股权比例为92%，四川新华出版发行集团持有文轩在线的股权比例为8%。 │
│ │ 四川新华出版发行集团为公司控股股东，根据《上市规则》等相关规定，本次交易事项│
│ │构成关联交易，本次关联交易前12个月，公司与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进│
│ │行的交易类别相关的交易未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值的0.5%。根据《上市│
│ │规则》的规定，本次交易金额未达到披露要求。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管│
│ │理办法》规定的重大资产重组。本次交易无需提交股东大会审议批准。 │
│ │ 本次交易已经公司2023年第一次独立董事专门会议审议通过，同意将3 │
│ │ 此议案提交董事会审议。公司于2023年12月13日召开第五届董事会2023年第十五次会议│
│ │，与该项议案有关的董事周青先生、刘龙章先生、戴卫东先生、柯继铭先生、谭鏖女士对该│
│ │项议案回避表决，其余非关联董事以4票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于本公司收 │
│ │购四川文轩在线电子商务有限公司17%股权的议案》。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）关联关系介绍 │
│ │ 四川新华出版发行集团持有本公司55.40%的股权，为本公司控股股东。 │
│ │ （四川新华出版发行集团已与四川文化产业投资集团有限责任公司（以下简称“四川文│
│ │投集团”）签署了《股份转让协议》，约定将其所持有的60617242股公司股份协议转让予四│
│ │川文投集团。若股权转让事项完成，新华出版发行集团将持有公司622972283股股份，占公 │
│ │司总股本的50.4905%。截至本公告日期，该股权转让事项已获主管部门批复，尚未完成股权│
│ │过户登记。有关详情请参见日期为2023年9月15日的公告。）根据《上市规则》第6.3.3条的│
│ │规定，四川新华出版发行集团为本公司关联方。 │
│ │ （二）关联方基本情况 │
│ │ 名称：四川新华出版发行集团有限公司 │
│ │ 成立时间：2000年12月20日 │
│ │ 统一社会信用代码：915100007089237087 │
│ │ 注册资本：59382.2万元 │
│ │ 主要股东：四川发展（控股）有限责任公司持有四川新华出版发行集团100%股权 │
│ │ 法定代表人：周青 │
│ │ 公司性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） │
│ │ 注册地址：成都市青羊区人民南路一段86号城市之心10层 │
│ │ 主要办公地点：成都市青羊区人民南路一段86号城市之心10层 │
│ │ 经营范围：出版企业管理服务；电影和影视节目制作、发行；软件开发、数字内容服务│
│ │；房地产业；项目投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）租赁业；会议及展│
│ │览服务；知识产权服务；商品批发与零售；娱乐业；住宿和餐饮业。（以上项目不含前置许│
│ │可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准│
│ │后方可开展经营活动）。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-09-21│其他事项
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新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到王
华光先生的书面辞任函。王华光先生因年龄原因，提出辞任公司总编辑职务。
2024年9月20日公司召开第五届董事会2024年第十二次会议，以9票同意，0票反对，0票弃
权审议通过了《关于本公司高级管理人员辞任的议案》，同意王华光先生辞任本公司总编辑，
辞任后王华光先生将不再在公司及子公司担任任何职务。
王华光先生与公司董事会及管理层之间并无任何意见分歧，亦无与辞任有关的其他事宜须
提请公司股东、上海证券交易所以及香港联合交易所有限公司注意。公司董事会及王华光先生
确认，没有因其辞任而可能影响本公司营运的任何事宜。公司对王华光先生在任职期内为本公
司发展做出的重要贡献表示衷心感谢。
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2024-09-20│重要合同
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新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）近日与四川省教育厅直属事业单位
四川省学生资助管理中心签订了《四川省2024-2025学年义务教育阶段学生免费教科书政府采
购合同书》（以下简称“采购合同”），四川省学生资助管理中心以单一来源采购的采购方式
，向公司采购2024-2025学年四川省义务教育阶段学生国家和省规定课程免费教科书，合同总
金额约人民币12.56亿元，该金额为预估价，具体金额将以实际订单结算为准。
合同类型：政府采购合同。
对公司业绩的影响：本次采购合同的签订，属于公司出版发行主营业务的正常经营行为，
公司继续成为2024-2025学年四川省义务教育阶段学生教科书的单一来源供货方，确保了公司
主营业务收入的稳定性。
一、交易概述
根据《教育部、财政部关于印发<免费教科书政府采购工作暂行办法>的通知》(教财〔200
5〕6号)等有关文件精神，公司与四川省学生资助管理中心签订了采购合同，四川省学生资助
管理中心向公司采购2024-2025学年四川省义务教育阶段学生国家和省规定课程免费教科书，
合同总金额约人民币12.56亿元，该金额为预估价，具体金额将以实际订单结算为准。
二、合同当事人
四川省学生资助管理中心为四川省教育厅直属事业单位，其主要职责为：贯彻执行国家和
省有关学生资助的法律法规政策标准，参与拟订全省学生资助工作管理办法；承担全省学生资
助管理信息系统建设和管理，收集处理资助工作信息；承担全省学生资助资金管理和省内外资
贷款教育项目的执行工作；协助开展全省学生资助管理机构的指导、监督工作，承担全省学生
资助业务培训工作；承担义务教育免费教科书采购工作；开展学生资助政策宣传和资助育人工
作；完成四川省教育厅交办的其他任务。
三、合同主要条款
1.合同货物：采购合同采购的货物必须是四川省教育厅印发的《四川省2024-2025学年中
小学教学用书目录》《2024-2025学年四川省民族地区普通中小学藏文版、彝文版教学用书目
录及藏文版辅助教材用书目录》或教育厅明确通知中义务教育阶段学生国家和省规定课程免费
教科书，如遇国家政策变化调整应严格按国家新出台政策要求进行采购。
2.合同总价：合同总价根据实际采购货物分学期据实结算。计算公式为：合同总价＝实际
采购数量×采购单价；采购单价＝单价×折扣。
合同总价（含出版发行少数民族文字教材部分）已包括货物出版、印制、发行、运输、验
收合格交付使用之前及售后服务等所有其他有关各项的含税费用。除按上述公式对实际采购货
物据实结算外，四川省学生资助管理中心无须另向公司支付采购合同规定之外的其他任何费用
。
3.合同期限：2024-2025学年。
4.合同生效条件：自双方签章之日起生效。
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2024-08-28│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.19元（含税）。
本次利润分配建议以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分
派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应
调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配建议方案内容
为落实《新华文轩出版传媒股份有限公司“提质增效重回报”专项行动方案》，增强投资
者回报、提升投资者获得感，新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司
”）拟进行2024年半年度利润分配。公司2024年半年度（未经审计）实现归属于母公司股东净
利润为人民币7.16亿元，截至2024年6月30日，母公司累计未分配利润为人民币55.31亿元。经
公司第五届董事会2024年第十次会议决议，公司2024年半年度拟以实施权益分派股权登记日登
记的总股本为基数分配利润。本次利润分配建议方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利人民币0.19元（含税）。截至2024年6月30日，公司
总股本123384.10万股，以此计算合计拟派发现金红利人民币23442.98万元（含税），占2024
年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为32.75%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维
持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况
。
本次利润分配建议方案尚需提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
公司第五届监事会2024年第四次会议审议通过了《关于本公司2024年半年度利润分配建议
方案的议案》，监事会认为：该利润分配建议方案符合本公司实际情况,符合中国证监会和上
海证券交易所的相关规定和要求,有利于本公司持续发展,不存在损害本公司和广大投资者利益
的情形。同意将本项议案提交公司股东大会审议。
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2024-08-17│其他事项
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为深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会及中央金融工作会议精神，落实国务院《
关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质
增效重回报”专项行动的倡议》，持续提升公司经营质量、优化治理结构，以新质生产力推动
高质量发展，增强投资者回报、提升投资者获得感，新华文轩出版传媒股份有限公司（简称“
公司”或“新华文轩”）基于对公司发展前景的信心和对公司价值的认可，制定公司“提质增
效重回报”专项行动方案。公司已于2024年8月16日召开第五届董事会2024年第九次会议，以9
票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于开展“提质增效重回报”专项行动的议案》，具
体举措如下：
一、聚焦主责主业，持续提升经营质效
以习近平文化思想为引领，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，坚持把社会效益放在
首位、实现社会效益和经济效益相统一，锚定“全面推动高质量发展、奋力争创全国一流”的
目标，聚焦增强核心功能、提高核心竞争力，制定新华文轩高质量发展实施方案，多措并举提
升经营质量和盈利能1
力，打造具有国际影响力的综合性文化服务集团。
持续巩固出版发行主业优势，积极提升内容生产能力和行业影响力，构建线上线下新型文
化服务体系，打造高质量现代化教育服务体系，提升供应链数智化服务能力；深入挖掘市场潜
力，积极拓展增量业务和增量项目，不断推动产业布局优化和结构调整；进一步全面深化改革
，以组织变革赋能产业发展，梳理优化各部门、各机构职能职责，提高资源配置效率、降低运
行成本；实施“一企一策”专业化发展，推动优势业务向优势子公司集中，做强做大一批重要
子公司，加快退出非主营和非优势业务，有序处置低效无效资产；持续推进压库存、收回款，
建立健全降本增效长效机制。
二、坚持改革创新，加快发展新质生产力
公司将积极应对新一轮科技革命和产业变革，加快发展出版新质生产力，以专业化人才为
保障，以数字化资源为支撑，把互联网思维和新一代信息技术贯穿到出版发行和教育服务全环
节，通过挖掘数据价值，推动内容创新、渠道创新、业态创新，实现数字化赋能、信息化转型
，不断开创公司高质量发展新局面。
推动优质内容资源的数字化开发，利用大数据、人工智能、多媒体等技术，对传统出版物
等内容资源进行数字化加工和转化，开发适应互联网传播的融媒体出版物、专业化数据库等多
样化数字产品和服务；探索将人工智能等新技术融入选题策划、内容生产、审校排版和营销推
广等相关业务环节，降低运营成本，提高出版发行效率；实施出版融合发展，进一步做强互联
网销售，加快推进线上线下融合发展，实现传统电商模式向出版与阅读服务平台升级；推进运
营管理平台数智化升级，不断提高出版运营体系的集成化、规范化、敏捷化，助力主业高效运
转。
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2024-06-18│其他事项
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新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到赵
学锋先生的书面辞任函。赵学锋先生因年龄原因，提出辞任公司副总经理职务。
2024年6月17日公司召开第五届董事会2024年第六次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权
审议通过《关于调整本公司高级管理人员的议案》，同意赵学锋先生不再担任本公司副总经理
，辞任后赵学锋先生不再在公司及子公司担任任何职务。赵学锋先生与公司董事会及管理层之
间并无任何意见分歧，亦无与辞任有关的其他事宜须提请公司股东、上海证券交易所以及香港
联合交易所有限公司注意。公司董事会及赵学锋先生确认，没有因其辞任而可能影响本公司营
运的任何事宜。公司对赵学锋先生在任职期内为本公司发展所做出的重要贡献表示衷心感谢。
同时，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任汪峰先生(
简历附后)为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日
止。
截至本公告披露日，汪峰先生未持有公司股票。汪峰先生与公司的董事、监事、高级管理
人员、实际控制人及其他持股5%以上的股东不存在关联关系；其任职资格符合《公司法》《公
司章程》等相关规定，不存在《规范运作》第3.2.2条规定的情形。
附件：
汪峰先生简历
汪峰先生，1969年11月生，现任本公司生产总监。曾任四川省新闻出版局科员、副主任科
员、发行市场管理处副处长、出版物发行管理处副处长，四川出版集团发行中心经理、主任，
四川新华印刷厂党委书记、厂长，四川新华印刷有限责任公司党委书记、执行董事、总经理。
于2022年1月起任本公司生产总监。汪先生毕业于西南政法大学法学专业，获得法学学士学位
。
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2024-05-22│其他事项
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