资本运作☆ ◇601857 中国石油 更新日期：2024-04-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│昆仑能源有限公司（│2338177.24│ 470830.21│ 54.38│2338177.24│ ---│ 人民币│
│“昆仑能源”） │ │ │ │ │ │ │
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│中油财务 │1022300.00│ 524649.00│ 32.00│2825900.00│ 212000.00│ 人民币│
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│中石油专属财产保险│ 245000.00│ 294000.00│ 49.00│ 367700.00│ 22500.00│ 人民币│
│股份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2011-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│长庆油田原油产能建│ 68.40亿│ ---│ 68.40亿│ ---│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│大庆油田原油产能建│ 59.30亿│ ---│ 59.30亿│ ---│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│冀东油田原油产能建│ 15.00亿│ ---│ 15.00亿│ ---│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│独山子石化加工进口│ 175.00亿│ ---│ 175.00亿│ ---│ ---│ ---│
│哈萨克斯坦含硫原油│ │ │ │ │ │ │
│炼油及乙烯技术改造│ │ │ │ │ │ │
│工程项目 │ │ │ │ │ │ │
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│大庆石化120万吨/年│ 60.00亿│ ---│ 60.00亿│ ---│ ---│ ---│
│乙烯改扩建工程 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-12-21 │
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│关联方 │中油财务有限责任公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │中国石油天然气股份有限公司（以下简称公司）与中油财务有限责任公司（以下简称中油财│
│ │务）于2023年12月20日签署《货币类金融衍生业务服务框架协议》（以下简称2024年衍生品│
│ │框架协议），中油财务将于2024年度向公司及其附属公司（以下合称本集团）提供货币类金│
│ │融衍生品服务。 │
│ │ 本次交易构成关联交易 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组 │
│ │ 截至本次关联交易为止，过去12个月内本集团与同一关联人或与不同关联人之间交易类│
│ │别相关的关联交易未达到本集团最近一期经审计净资产绝对值5%以上，此项持续性关联交易│
│ │无需提交股东大会审议。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司于2023年12月20日与中油财务签署2024年衍生品框架协议，中油财务将于2024年度│
│ │向本集团提供货币类金融衍生品服务，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，前述│
│ │交易构成公司的关联交易。 │
│ │ 本次关联交易已经公司第九届董事会第五次会议审议通过，关联董事戴厚良先生、侯启│
│ │军先生、段良伟先生、黄永章先生、任立新先生、谢军先生及张道伟先生已回避表决，与会│
│ │非关联董事（含独立非执行董事）一致表决同意通过了该议案，无反对票或弃权票。 │
│ │ 截至本次关联交易为止，过去12个月内本集团与同一关联人或与不同关联人之间交易类│
│ │别相关的关联交易未达到本集团最近一期经审计净资产绝对值5%以上，此项持续性关联交易│
│ │无需提交股东大会审议。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ （一）关联人关系介绍 │
│ │ 中国石油天然气集团有限公司（以下简称中国石油集团）为公司的控股股东，中油财务│
│ │为中国石油集团控制的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，中油财务为公│
│ │司的关联人，公司与中油财务之间的交易构成关联交易。 │
│ │ （二）关联人基本情况 │
│ │ 中油财务现持有北京市市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：9111│
│ │0000100018558M），其基本情况如下： │
│ │ 1、成立时间：1995年12月8日 │
│ │ 2、注册地址：北京市东城区东直门北大街9号中国石油大厦A座8层-12层 │
│ │ 3、法定代表人：刘德 │
│ │ 4、注册资本：1639527.3万元（人民币） │
│ │ 5、主营业务：对中国石油集团及本集团提供担保；办理中国石油集团及本集团相关的 │
│ │委托贷款及委托投资；对中国石油集团及本集团办理票据承兑与贴现；办理中国石油集团及│
│ │本集团相关的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收中国石油集团及本集团存款│
│ │；对中国石油集团及本集团办理贷款；承销中国石油集团及本集团的企业债券；有价证券投│
│ │资等。 │
│ │ 6、股东及股权结构情况：中国石油集团出资655810.9万元，持股比例为40%；公司出资│
│ │524648.7万元，持股比例为32%；中国石油集团资本股份有限公司出资459067.7万元，持股 │
│ │比例为28%。 │
│ │ 三、关联交易协议的主要内容和履约安排 │
│ │ （一）关联交易协议的主要内容 │
│ │ 公司于2023年12月20日与中油财务签署2024年衍生品框架协议，中油财务将于2024年度│
│ │向本集团提供货币类金融衍生品服务，2024年衍生品框架协议的主要内容如下： │
│ │ 日期：2023年12月20日 │
│ │ 订约方：公司 │
│ │ 中油财务 │
│ │ 期限：2024年1月1日至2024年12月31日止 │
│ │ 服务内容：中油财务向本集团提供货币类金融衍生品服务，交易品种包括远期结售汇、│
│ │远期外汇买卖、外汇掉期、货币掉期、利率掉期 │
│ │ （二）定价政策及执行 │
│ │ 定价原则： │
│ │ 1、政府定价；或 │
│ │ 2、如无政府定价，则在政府指导价的范围内确定交易价格； │
│ │ 3、如1及2均不适用，则：（1）优先参考独立第三方的市场价格或收费标准确定交易价│
│ │格；（2）如无独立第三方的市场价格，应按照公允原则由交易双方公平协商后确定。 │
│ │ 此外，本集团就2024年衍生品框架协议项下与中油财务开展的交易，交易的条款、收取│
│ │的费用及其他相关交易条件应符合监管机构的相关规定，同时参照中油财务向其他相同信用│
│ │评级第三方及其他中国石油集团成员单位提供类似规模及类型的服务及其他主要独立第三方│
│ │金融机构（以下简称第三方金融机构）向本集团提供类似规模及类型的服务，且该等交易对│
│ │于本集团而言应当按照一般商业条款或更佳条款进行。 │
│ │ 本集团就2024年衍生品框架协议下的各项交易与中油财务签署具体协议前，会将中油财│
│ │务所给予的条款或收取的费用及其他相关交易条件与第三方金融机构就类似规模及类型的交│
│ │易进行对比。仅当中油财务提供的条款或收取的费用或其他相关交易条件与第三方金融机构│
│ │相同或更优时，本集团可自主选择与中油财务订立交易。本集团亦可在其认为适当的情况下│
│ │，额外或转而寻求第三方金融机构进行相关交易。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-03-26│对外担保
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2024年度，公司拟新增对外担保额约为人民币1525亿元
无反担保
公司无逾期对外担保
一、对外担保情况概述
1、根据中国石油天然气股份有限公司（以下简称公司）日常生产经营需要，2024年度公
司及下属公司（指公司下属的全资及控股公司，下同）拟对以下子公司提供总额度约人民币15
25亿元人民币的担保，其中，履约担保815亿元、融资担保710亿元。
上述对外担保安排是基于对目前业务情况的判断。针对可能的变化，担保计划有效期内，
对同一担保方的同类别担保，可以在其担保额度内调整被担保方。担保计划执行过程中，将充
分论证担保必要性，通过多方面管理措施压实主体责任，防控担保风险。
2、本对外担保安排需提交公司股东大会审议。
3、本对外担保安排的有效期限自2023年年度股东大会批准之日起至下一年度股东大会召
开之日止。
4、本对外担保安排经股东大会审议批准后，实际执行担保方案时授权财务总监签署以公
司名义出具的相关担保文件。
四、董事会意见
公司第九届董事会第六次会议审议通过上述对外担保安排，认为被担保人均为公司子公司
，资信状况良好，担保风险总体可控，为其提供担保符合公司的日常经营需要，有利于推动公
司业务发展。同意公司2024年度对外担保安排。
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2024-03-26│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）及罗兵咸永道
会计师事务所
中国石油天然气股份有限公司（以下简称公司）拟继续聘用普华永道中天会计师事务所（
特殊普通合伙）（以下简称普华永道中天）及罗兵咸永道会计师事务所（以下简称罗兵咸永道
）分别为公司2024年度境内和境外会计师事务所。本事项尚需提交公司股东大会审议通过。根
据相关规定，公司现将拟续聘普华永道中天和罗兵咸永道的有关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）普华永道中天
1、机构信息
（1）基本信息
普华永道中天前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所，经批准于2000年6月更
名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经2012年12月24日财政部财会函[2012]52号批准，
于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上
海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室。
普华永道中天拥有会计师事务所执业证书，具备从事H股企业审计业务的资质，同时也是
原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。普华永道中天在证券
业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。此外，普华永道中天是普华永道国际网
络成员机构，同时也在USPCAOB（美国公众公司会计监督委员会）及UKFRC（英国财务汇报局）
注册从事相关审计业务。
普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至2023年12月31日，普华永道中天合伙人数为291
人，注册会计师人数为1710人，其中自2013年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人
数为383人。
普华永道中天经审计的最近一个会计年度（2022年度）的收入总额为人民币74.21亿元，
审计业务收入为人民币68.54亿元，证券业务收入为人民币32.84亿元。
普华永道中天的2022年度A股上市公司财务报表审计客户数量为109家，A股上市公司财务
报表审计收费总额为人民币5.29亿元，主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政
业，信息传输、软件和信息技术服务业及批发和零售业等，与公司同行业的A股上市公司审计
客户共1家。
（2）投资者保护能力
在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险
累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合
相关规定。普华永道中天近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
（3）诚信记录
普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，以及证券交易
所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。普华永道中天近三年因执业行为曾受到
地方证监局行政监管措施一次，涉及从业人员二人。根据相关法律法规的规定，前述监管措施
并非行政处罚，不影响普华永道中天继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
2、项目信息
（1）基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：林晓帆先生，中国注册会计师协会执业会员，2005年起成
为中国注册会计师，2002年起开始从事上市公司审计，2024年起开始为公司提供审计服务，20
02年起开始在普华永道中天执业，近三年已签署或复核4家上市公司审计报告。
质量复核合伙人：李燕玉女士，中国注册会计师协会执业会员，中国注册会计师协会资深
会员，1994年起成为中国注册会计师，1992年起开始从事上市公司审计，2002年起开始在普华
永道中天执业，近三年已签署或复核8家上市公司审计报告。
签字注册会计师：胡洋先生，中国注册会计师协会执业会员，2011年起成为中国注册会计
师，2010年起开始从事上市公司审计，2021年起开始为公司提供审计服务，2010年起开始在普
华永道中天执业，近三年已签署或复核2家上市公司审计报告。
（2）诚信记录
就普华永道中天拟受聘为公司的2024年度审计机构，项目合伙人及签字注册会计师林晓帆
先生、质量复核合伙人李燕玉女士及签字注册会计师胡洋先生最近三年未受到任何刑事处罚及
行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券
交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
（3）独立性
就普华永道中天拟受聘为公司的2024年度审计机构，普华永道中天、项目合伙人及签字注
册会计师林晓帆先生、质量复核合伙人李燕玉女士及签字注册会计师胡洋先生不存在可能影响
独立性的情形。
（二）罗兵咸永道
1、基本信息
罗兵咸永道是一家注册于香港的合伙制会计师事务所，其历史可追溯到1902年。与普华永
道中天同属普华永道国际网络成员所，注册地址为香港中环雪厂街5号太子大厦22楼，经营范
围为审计鉴证业务、咨询业务、并购业务、风险鉴证业务、税务咨询等。
罗兵咸永道为香港专业会计师条例项下的执业会计师及会计及财务汇报局条例项下的注册
公众利益实体核数师。此外，罗兵咸永道经中华人民共和国财政部批准取得境外会计师事务所
在中国内地临时执行审计业务许可证。罗兵咸永道2022年度上市公司财务报表审计客户主要行
业包括制造业，金融业，消费者服务，房地产业，批发和零售业及信息传输、软件和信息技术
服务业等。
2、投资者保护能力
罗兵咸永道已投保适当的职业责任保险，以覆盖因罗兵咸永道提供的专业服务而产生的合
理风险。
3、诚信记录
最近三年的执业质量检查并未发现任何对罗兵咸永道的审计业务有重大影响的事项。
（三）审计收费
审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实
际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素及公允合理的原则确定。2024
年度普华永道中天和罗兵咸永道为公司提供审计服务费用预计为人民币（含增值税）4850万元
，较上一年审计费用无重大变化。
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2024-03-26│其他事项
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中国石油天然气股份有限公司（以下简称公司）于2024年3月25日召开第九届董事会第六
次会议，审议通过了《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》，现将本次计提资产减值
准备的具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备情况概述
为客观反映公司2023年度的财务状况和经营成果，根据中国企业会计准则和公司相关会计
政策，并经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审定，2023年度公司计提资产减值准
备合计人民币289.93亿元。
二、计提资产减值准备具体情况说明
（一）计提资产减值准备的依据、方法
1、根据《企业会计准则第1号—存货》，按照资产负债表日成本与可变现净值孰低计量，
当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。
2、根据《企业会计准则第8号—资产减值》，资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金
额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现
值两者之间较高者确定。资本产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记
至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准
备。
3、根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》，对于以摊余成本计量的金融资
产及以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项融资等，以预期信用损失为基础确
认损失准备。
（二）计提资产减值准备的具体情况
2023年因油气价格波动、国内外经营环境变化以及老油田稳产难度加大等原因，公司根据
中国企业会计准则和公司相关会计政策，经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计
，计提减值准备合计人民币289.93亿元，主要为油气资产、固定资产等长期资产减值准备人民
币225.41亿元、存货跌价准备人民币64.11亿元。
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2024-03-26│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：2023年年度末期A股每股派发现金红利人民币0.23元（含税）。
本次利润分配以2024年6月25日（以下简称股权登记日）登记的总股本为基数。
如股权登记日前中国石油天然气股份有限公司（以下简称公司）总股本发生变动的，公司
拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，按照中国企业会计准则，截至2023
年12月31日，公司期末可供分配利润（母公司报表口径）为人民币7541.55亿元。经公司第九
届董事会第六次会议决议，公司2023年年度末期拟以股权登记日登记的总股本为基数分配利润
。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利人民币0.23元（含税）。截至本公司董事会及全体董
事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担法律责任。
2023年12月31日，公司总股本183020977818股，以此计算合计拟派发现金红利人民币420.
95亿元（含税），其中A股现金红利人民币372.42亿元（含税）。本年度公司现金分红（包括
中期已分配的现金红利）比例（按中国会计准则合并报表口径）为50.0%。
如在本公告披露之日起至股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份
回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比
例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
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2023-12-21│重要合同
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中国石油天然气股份有限公司（以下简称公司）与中油财务有限责任公司（以下简称中油
财务）于2023年12月20日签署《货币类金融衍生业务服务框架协议》（以下简称2024年衍生品
框架协议），中油财务将于2024年度向公司及其附属公司（以下合称本集团）提供货币类金融
衍生品服务。
本次交易构成关联交易
本次交易未构成重大资产重组
截至本次关联交易为止，过去12个月内本集团与同一关联人或与不同关联人之间交易类别
相关的关联交易未达到本集团最近一期经审计净资产绝对值5%以上，此项持续性关联交易无需
提交股东大会审议。
一、关联交易概述
公司于2023年12月20日与中油财务签署2024年衍生品框架协议，中油财务将于2024年度向
本集团提供货币类金融衍生品服务，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，前述交易
构成公司的关联交易。
本次关联交易已经公司第九届董事会第五次会议审议通过，关联董事戴厚良先生、侯启军
先生、段良伟先生、黄永章先生、任立新先生、谢军先生及张道伟先生已回避表决，与会非关
联董事（含独立非执行董事）一致表决同意通过了该议案，无反对票或弃权票。
截至本次关联交易为止，过去12个月内本集团与同一关联人或与不同关联人之间交易类别
相关的关联交易未达到本集团最近一期经审计净资产绝对值5%以上，此项持续性关联交易无需
提交股东大会审议。
二、关联人介绍
（一）关联人关系介绍
中国石油天然气集团有限公司（以下简称中国石油集团）为公司的控股股东，中油财务为
中国石油集团控制的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，中油财务为公司的
关联人，公司与中油财务之间的交易构成关联交易。
（二）关联人基本情况
中油财务现持有北京市市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：911100
00100018558M），其基本情况如下：
1、成立时间：1995年12月8日
2、注册地址：北京市东城区东直门北大街9号中国石油大厦A座8层-12层
3、法定代表人：刘德
4、注册资本：1639527.3万元（人民币）
5、主营业务：对中国石油集团及本集团提供担保；办理中国石油集团及本集团相关的委
托贷款及委托投资；对中国石油集团及本集团办理票据承兑与贴现；办理中国石油集团及本集
团相关的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收中国石油集团及本集团存款；对中
国石油集团及本集团办理贷款；承销中国石油集团及本集团的企业债券；有价证券投资等。
6、股东及股权结构情况：中国石油集团出资655810.9万元，持股比例为40%；公司出资52
4648.7万元，持股比例为32%；中国石油集团资本股份有限公司出资459067.7万元，持股比例
为28%。
三、关联交易协议的主要内容和履约安排
（一）关联交易协议的主要内容
公司于2023年12月20日与中油财务签署2024年衍生品框架协议，中油财务将于2024年度向
本集团提供货币类金融衍生品服务，2024年衍生品框架协议的主要内容如下：
日期：2023年12月20日
订约方：公司
中油财务
期限：2024年1月1日至2024年12月31日止
服务内容：中油财务向本集团提供货币类金融衍生品服务，交易品种包括远期结售汇、远
期外汇买卖、外汇掉期、货币掉期、利率掉期
（二）定价政策及执行
定价原则：
1、政府定价；或
2、如无政府定价，则在政府指导价的范围内确定交易价格；
3、如1及2均不适用，则：（1）优先参考独立第三方的市场价格或收费标准确定交易价格
；（2）如无独立第三方的市场价格，应按照公允原则由交易双方公平协商后确定。
此外，本集团就2024年衍生品框架协议项下与中油财务开展的交易，交易的条款、收取的
费用及其他相关交易条件应符合监管机构的相关规定，同时参照中油财务向其他相同信用评级
第三方及其他中国石油集团成员单位提供类似规模及类型的服务及其他主要独立第三方金融机
构（以下简称第三方金融机构）向本集团提供类似规模及类型的服务，且该等交易对于本集团
而言应当按照一般商业条款或更佳条款进行。
本集团就2024年衍生品框架协议下的各项交易与中油财务签署具体协议前，会将中油财务
所给予的条款或收取的费用及其他相关交易条件与第三方金融机构就类似规模及类型的交易进
行对比。仅当中油财务提供的条款或收取的费用或其他相关交易条件与第三方金融机构相同或
更优时，本集团可自主选择与中油财务订立交易。本集团亦可在其认为适当的情况下，额外或
转而寻求第三方金融机构进行相关交易。
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2023-11-18│其他事项
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中国石油天然气股份有限公司（以下简称公司）监事会谨此宣布，蔡安辉先生因工作变动
原因，已向公司提交辞呈，辞去公司监事会主席及监事职务，前述辞任即日生效。公司将按照
法定程序完成监事、监事会主席的补选等相关后续工作。
蔡安辉先生确认其与董事会、监事会和公司无不同意见，亦不存在须提请公司股东注意的
其他事项。
蔡安辉先生自任职以来，勤勉敬业、恪尽职守，充分发挥监事职责，为公司高质量发展作
出积极贡献，公司监事会谨此表示诚挚的感谢。
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2023-08-31│其他事项
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