资本运作☆ ◇601858 中国科传 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-01-06│ 6.84│ 8.34亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│南方传媒 │ 469.49│ ---│ ---│ 1836.18│ ---│ 人民币│
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│陕西西科天使叁期商│ ---│ ---│ ---│ 1274.89│ ---│ 人民币│
│务信息咨询合伙企业│ │ │ │ │ │ │
│（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│“中国科技文库”重│ 2.65亿│ 1670.76万│ 8186.48万│ 30.84│ ---│ ---│
│大图书出版项目 │ │ │ │ │ │ │
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│中国科技信息数字出│ 3.63亿│ 766.41万│ 3119.33万│ 8.60│ ---│ ---│
│版项目 │ │ │ │ │ │ │
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│中国科技出版物营销│ 5731.33万│ 10.10万│ 283.63万│ 4.95│ ---│ ---│
│体系项目 │ │ │ │ │ │ │
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│中国科技出版资源管│ 6372.57万│ 0.00│ 7308.57万│ 114.69│ ---│ ---│
│理平台项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 8500.00万│ 0.00│ 8500.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │中国科技出版传媒集团有限公司 │
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│关联关系 │本公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品，提供劳务│
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │中国科技出版传媒集团有限公司 │
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│关联关系 │本公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁(出租） │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │北京中科印刷有限公司 │
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│关联关系 │本公司控股股东的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品，接受劳务│
│ │ │ │(印刷、制排） │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │中国科技出版传媒集团有限公司 │
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│关联关系 │本公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品，提供劳务│
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │中国科技出版传媒集团有限公司 │
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│关联关系 │本公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁(出租） │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │中国科技出版传媒集团有限公司 │
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│关联关系 │本公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁(承租） │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │北京中科印刷有限公司 │
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│关联关系 │本公司控股股东的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品，接受劳务│
│ │ │ │(印刷、制排） │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-08-29│其他事项
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为深入贯彻党的二十大、二十届三中全会和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进
一步提高上市公司质量的意见》《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见
》要求，进一步推动公司高质量发展，不断提升公司投资价值，中国科技出版传媒股份有限公
司（以下简称“公司”）积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专
项行动的倡议》，制定了2025年度“提质增效重回报”行动方案，具体举措如下：
一、聚焦主责主业，不断提升核心竞争力
2025年，公司将持续聚焦主责主业，以“坚持目标导向，稳中求进保增长；坚持创新发展
，优化结构开新局”为工作方针，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党
的二十大、二十届三中全会和中央金融工作会议精神，紧紧围绕中国科学院“在抢占科技制高
点新征程中迈出坚实步伐”的工作部署，全力推进经营工作，不断提升核心竞争力。
一方面，公司将按照“强化专业学术出版、加快前沿技术出版、深化高等教育出版、优化
人文社科出版”的思路做好内容集聚工作，强化图书精品力作建设。
围绕国家重大攻坚课题、国家级重点项目，组织重大重点选题建设，进一步夯实专业学术
出版的国内领先地位。同时，持续跟踪最新科学技术动态，强化与一流科研机构、一流学科建
设高校以及知名企业的密切合作，集中精力做好体现“国家队”水平的精品项目，不断丰富优
质产品线的深度与广度，持续提升产品质量效益与品牌影响力。另一方面，公司将紧抓机遇，
推动期刊业务加快发展。公司将深入贯彻落实国家建设一流科技期刊的有关政策和文件精神，
重点聚焦世界一流期刊建设、期刊集群化发展、SciEngine平台建设与运营、国际化发展等核
心任务，修订完善科技期刊5年发展规划，进一步明确期刊战略目标和具体实施路径。全力争
取并组织实施国家各类期刊出版重大任务，整合期刊业务板块资源，以开放的姿态、创新的思
路推动期刊业务加快发展，为公司业绩增长提供有力支撑。
二、推进知识服务转型，培育出版新质生产力
在出版业数字化转型升级的浪潮中，公司大胆创新，自2013年起就明确了从传统出版向知
识服务转型发展的战略路径，确立了专业学科知识库、医疗健康大数据、数字教育综合服务和
期刊融合平台四大融合发展业务方向，先后推出了“科学文库”“科学智库”“中国生物志库
”“中科云教育平台”“中科医库”“SciEngine科技期刊全流程数字出版与知识服务平台”
等一系列数字产品和知识服务平台。
2025年，公司将在稳住经营基本盘的基础上，围绕向知识服务转型升级的总体战略目标，
在专业学科知识库、医疗健康大数据、数字教育综合服务等业务方向上继续发力，加快推动数
字产品开发建设。同时，从顶层设计，对公司的数字化资源进行结构化加工和处理，构建打基
础、抓关键、管长远的内容资源管理体系，深度推进融合发展。未来，公司将通过“内容+技
术+服务”的融合发展理念，加快推动面向多层次科研、多阶段教育、多行业领域的专业知识
服务的产业转型，培育出版新质生产力，进而实现业务模式和商业模式的转变。
三、坚持规范运作，持续提升治理水平
公司始终坚持规范运作，严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司自律监管指引》等法
律法规、规范性文件以及《公司章程》规定，设置了由股东大会、董事会、监事会和经营管理
层组成的公司治理结构，并在董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核
委员会、编辑委员会，形成了专业高效、权责明确的决策机制。
公司将继续深化和完善法人治理结构以及内部控制体系，根据最新的法律、法规和政策要
求，推动公司治理制度体系建设，强化对制度的培训和学习，提高制度执行力。同时，充分发
挥独立董事和董事会各专门委员会的作用，加强履职保障，提升董事会决策的科学性，防范公
司治理风险，促进公司可持续发展，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
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2025-06-24│其他事项
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中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月23日召开第四届监事
会第十次会议，审议通过了《关于更换监事的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现
将有关情况公告如下：
因工作调动，王元不再担任公司监事。为保证公司监事会的正常运作，在新任监事选举产
生前，王元将继续履行监事职责。
根据公司控股股东中国科技出版传媒集团有限公司的推荐函，经监事会审议，同意提名王
国兴（简历详见附件）为公司监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事
会任期届满之日止。
王元先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在提升公司治理、推进规范运作及加强风险防
范等方面为公司做出了重大贡献。公司对王元先生在任职期间为公司发展所做的努力和贡献表
示衷心感谢！
附件：王国兴简历
王国兴，男，中共党员，1978年11月出生，硕士，中国国籍，无境外居留权。1999年3月
至2004年7月，任泰安市粮食局职员；2007年7月至2011年12月，任北京化工大学学生工作办公
室职员；2011年12月至2023年12月，先后任中国科技出版传媒集团有限公司党办、人力资源部
业务主管，党办主任助理、人力资源部总经理助理，党办副主任（主持工作）、人力资源部副
总经理（主持工作）；2020年11月至今，任中国科技出版传媒集团有限公司监事；2023年8月
至今，任北京中科希望软件股份有限公司董事；2023年12月至今，任中国科技出版传媒集团有
限公司党群办公室（组织人事部）主任；2025年2月至今，任中国科技出版传媒集团有限公司
董事会秘书、综合管理部主任（兼）、本部党支部书记。
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2025-06-24│其他事项
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中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月23日召开公司第四届
董事会第十四次会议，审议通过了《关于更换董事的议案》《关于调整公司第四届董事会专门
委员会成员的议案》，《关于更换董事的议案》还需提交公司股东大会审议。现将有关情况公
告如下：
因工作调动，张莉不再担任公司董事及董事会专门委员会的相关职务。为保证公司董事会
的正常运作，在新任董事选举产生前，张莉将继续履行董事职责。
根据公司控股股东中国科技出版传媒集团有限公司的推荐函，经公司第四届董事会提名委
员会第二次会议对推荐人选的任职资格审核通过后，董事会同意提名王元（简历详见附件）为
公司董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
同时，为保证公司董事会正常运转，经董事长提名，拟对董事会下设的审计委员会和提名
委员会成员进行相应调整，具体如下：
调整前：
1、审计委员会：浦军（主任委员）、敖然、张莉
2、提名委员会：敖然（主任委员）、汪寿阳、张莉
调整后：
1、审计委员会：浦军（主任委员）、敖然、王元
2、提名委员会：敖然（主任委员）、汪寿阳、王元
上述调整自公司股东大会选举产生新任董事起生效。除上述调整外，公司第四届董事会薪
酬与考核委员会、战略委员会以及编辑委员会成员保持不变。以上专门委员会委员任期均与公
司第四届董事会任期一致。
张莉女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在制定战略规划、提升公司治理、强化规范运
作及推进重大经营决策等方面为公司做出了重大贡献。公司对张莉女士在任职期间为公司发展
所做的努力和贡献表示衷心感谢！
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2025-04-29│其他事项
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根据《企业会计准则》和会计政策的相关规定，为客观、公允地反映中国科技出版传媒股
份有限公司（以下简称“公司”）2024年度的财务状况，公司基于谨慎性原则，对截至2024年
12月31日合并报表范围内存在减值迹象的资产进行了资产减值测试，并根据减值测试结果计提
了资产减值准备，具体如下：一、计提资产减值准备情况
2024年度，公司计提各项资产减值损失金额合计为5269.17万元。
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2025-04-29│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金红利2.74元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变
，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.
1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，中国科技出版传
媒股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币2,373,320,051.
52元。经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记
日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.74元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股
本790,500,000股，以此计算合计拟派发现金红利216,597,000.00元（含税）。本年度公司现
金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为50.03%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟
维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情
况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
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2025-04-29│委托理财
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重要内容提示：
投资种类：购买商业银行等具有合法经营资质的金融机构发行的安全性高、流动性好的固
定收益类产品、低风险理财产品、收益凭证、货币型基金及国债逆回购等金融产品。
投资金额及期限：不超过人民币40亿元，期限自中国科技出版传媒股份有限公司（以下简
称“公司”）2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止，在
前述额度和期限内，资金可循环滚动使用，但期限内任一时点的交易金额（含前述委托理财的
收益进行再投资的相关金额）不得超过上述投资额度。
履行的审议程序：公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第九次会议审议通过了
《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审
议。
一、委托理财情况概述
1.委托理财的目的：为提高闲置资金的运作效率和收益，在不影响公司及控股子公司经营
业务与日常需要的前提下，公司及控股子公司拟使用部分自有闲置资金进行委托理财，以获得
一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。
2.委托理财的额度及期限：不超过40亿元人民币，该资金额度自公司2024年年度股东大会
审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日有效。在上述额度和期限内，资金可循环
滚动使用，但期限内任一时点的交易金额（含前述委托理财的收益进行再投资的相关金额）不
得超过上述投资额度。
3.资金来源：公司及控股子公司自有闲置资金。
4.投资种类：购买商业银行等具有合法经营资质的金融机构发行的安全性高、流动性好的
固定收益类产品、低风险理财产品、收益凭证、货币型基金及国债逆回购等金融产品。
二、审议程序
公司于2025年4月28日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第九次会议，审议
通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东
大会审议。
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2025-04-29│银行授信
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中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开的第四届董
事会第十三次会议和第四届监事会第九次会议审议通过了《关于向银行等金融机构申请综合授
信额度的议案》。现将相关事项公告如下：为满足公司及控股子公司实际经营和建立银企信用
关系需要，拟向银行等金融机构申请不超过人民币10亿元的综合授信额度，授信期限自董事会
审议通过之日起12个月内有效，该授信额度采用公司信用方式，在授信额度内办理流动资金贷
款、银行承兑汇票、信用证、保函及票据贴现等各类相关业务。上述授信额度最终以金融机构
实际核准的授信额度为准，在授权范围及有效期内可循环使用。董事会授权董事长在授信额度
范围内代表公司签署相关法律文件，并赋予其转委托权，授权公司经营管理层办理相关综合授
信具体事宜。
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2025-03-08│其他事项
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中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第四届董事
会第六次会议、第四届监事会第六次会议，并于2024年5月20日召开2023年年度股东大会，审
议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊
普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。具体内
容请见公司2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国科技出版
传媒股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-014）。
近日，公司收到天职国际发来的《关于变更中国科技出版传媒股份有限公司2024年度项目
合伙人及签字注册会计的函》，现将相关情况公告如下：
一、本次签字会计师变更的基本情况
天职国际作为公司聘任的2024年度财务报告及内部控制审计机构，原委派赵永春先生（项
目合伙人）、杨宏浩先生为签字注册会计师、齐春艳女士作为项目质量控制复核人共同为公司
提供审计服务。由于天职国际内部工作调整，现项目合伙人及签字注册会计师由赵永春先生变
更为刘佳女士。本次变更后，为公司提供2024年度审计服务的签字注册会计师为刘佳女士（项
目合伙人）、杨宏浩先生，项目质量控制复核人为齐春艳女士。
（一）基本信息
刘佳女士，2009年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2009年开始在天职国
际执业，2024年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告4家。
（二）诚信记录和独立性情况
刘佳女士近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部
门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪
律处分的情况；不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形。
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2025-01-15│其他事项
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交易目的：为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对中国科技出版传媒股份有限
公司及下属控股子公司（以下合称“公司”）经营业绩造成不良影响、增强公司财务稳健性。
交易品种：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权等产品
或上述产品的组合工具。
交易金额：交易总金额不超过6,000万美元（或等值外币），交易期限为董事会审议通过
之日起至2025年12月31日止。上述额度在审批有效期内可循环滚动使用，期限内任一时点的交
易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。
已履行的审议程序：公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于开展2025年度外汇
衍生品交易业务的议案》。
特别风险提示：在外汇衍生品交易业务开展过程中存在市场风险、流动性风险、履约风险
等，敬请投资者注意投资风险。
（一）交易目的
基于公司进出口业务发展的需要，为有效规避外汇市场的风险、防范汇率大幅波动对公司
经营业绩造成不良影响、增强公司财务稳健性，在不影响公司主营业务发展和资金使用安排的
前提下，公司拟适度开展外汇衍生品交易业务。公司拟开展的外汇衍生品交易业务与日常经营
需求紧密相关，遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利
交易。该交易不会影响公司日常经营和主营业务发展，公司将根据实际情况合理安排资金的使
用。
（二）交易品种
公司拟开展的外汇衍生品交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率
掉期、利率期权等产品或上述产品的组合工具。
（三）交易金额及期限
交易总金额不超过6,000万美元（或等值外币），交易期限为董事会审议通过之日起至202
5年12月31日止。上述额度在审批有效期内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含
前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。
（四）资金来源
公司自有资金，不涉及募集资金。
（六）授权事项
董事会授权总经理在上述额度和期限内行使该项交易业务决策权，签署或授权相关负责人
签署相关法律文件，由公司财务部负责具体实施与管理。
二、审议程序
公司于2025年1月14日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于开展2025年度
外汇衍生品交易业务的议案》。该事项不涉及关联交易，无需提交公司股东大会审议。
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2024-10-29│其他事项
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