资本运作☆ ◇601858 中国科传 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-01-06│ 6.84│ 8.34亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│南方传媒 │ 469.49│ ---│ ---│ 1574.37│ ---│ 人民币│
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│陕西西科天使叁期商│ ---│ ---│ ---│ 996.33│ ---│ 人民币│
│务信息咨询合伙企业│ │ │ │ │ │ │
│（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│“中国科技文库”重│ ---│ 2981.42万│ 9497.14万│ 30.20│ ---│ ---│
│大图书出版项目 │ │ │ │ │ │ │
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│“中国科技文库”重│ 3.14亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│大图书出版项目 │ │ │ │ │ │ │
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│中国科技信息数字出│ 3.14亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│版项目 │ │ │ │ │ │ │
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│中国科技信息数字出│ ---│ 2048.65万│ 4401.57万│ 14.04│ ---│ ---│
│版项目 │ │ │ │ │ │ │
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│中国科技出版物营销│ ---│ 607.02万│ 880.55万│ 15.08│ ---│ ---│
│体系项目 │ │ │ │ │ │ │
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│中国科技出版物营销│ 5837.45万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│平台项目 │ │ │ │ │ │ │
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│中国科技出版资源管│ ---│ 0.00│ 7308.57万│ 114.69│ ---│ ---│
│理平台项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ ---│ 0.00│ 8500.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-13 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │《中国科学》杂志社有限责任公司10│标的类型 │股权 │
│ │0%股权、北京中科期刊出版有限公司│ │ │
│ │100%股权、北京科爱森蓝文化传播有│ │ │
│ │限公司51%股权、CSPM Europe SAS. │ │ │
│ │100%股权、Edition Diffusion Pres│ │ │
│ │s Sciences SAS. 100%股权 │ │ │
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│买方 │北京中科传媒有限公司（暂定名） │
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│卖方 │中国科技出版传媒股份有限公司 │
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│交易概述 │2025年12月12日，中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“中国科传”或“公司”）召│
│ │开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司及部分子公司股权内│
│ │部无偿划转的议案》。为推动一流科技期刊建设，加快公司科技期刊业务创新发展，公司拟│
│ │投资2亿元人民币设立全资子公司“北京中科传媒有限公司”，并将目前中国科传下属子公 │
│ │司《中国科学》杂志社有限责任公司（以下简称“中国科学”）100%股权、北京中科期刊出│
│ │版有限公司（以下简称“中科期刊”）100%股权、北京科爱森蓝文化传播有限公司（以下简│
│ │称“科爱森蓝”）51%股权、CSPM Europe SAS.（以下简称“CSPM Europe”）及其下属子公│
│ │司Edition Diffusion Press Sciences SAS.（以下简称“EDPS cinces”）100%股权无偿划│
│ │转给新设立的北京中科传媒有限公司（暂定名），股权划转基准日为2024年12月31日。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-29│其他事项
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根据《企业会计准则》和会计政策的相关规定，为客观、公允地反映中国科技出版传媒股
份有限公司（以下简称“公司”）2025年度的财务状况，公司基于谨慎性原则，对截至2025年
12月31日合并报表范围内存在减值迹象的资产进行了资产减值测试，并根据减值测试结果计提
了资产减值准备。
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2026-04-29│其他事项
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为深入贯彻党的二十大、二十届历次全会和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进
一步提高上市公司质量的意见》《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见
》要求，进一步推动公司高质量发展，不断提升公司投资价值，中国科技出版传媒股份有限公
司（以下简称“公司”）积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专
项行动的倡议》，制定了2026年度“提质增效重回报”行动方案。本方案已经公司第四届董事
会第二十三次会议审议通过，具体内容如下：
一、聚焦主责主业，提升经营质量
2026年，公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大及二
十届历次全会精神和习近平总书记重要指示批示精神，按照《出版业“十五五”时期发展规划
》要求，牢牢把握党管出版原则，坚守正确政治方向、出版导向、价值取向。坚持“稳中求进
、提质增效”总基调，以出版强国建设为远景目标，以高质量发展为主题，统筹社会效益与经
济效益，实现双效统一。
图书业务方面，公司将立足“科技出版国家队”使命，聚焦主责主业，秉持“专业化、精
品化、系列化、数字化”理念，推动图书业务高质量发展。一是强化学术出版，加快技术出版
，深化教育出版，优化人文社科出版。公司将聚焦学术、技术、教育、人文社科四大出版板块
，加强品牌建设，实施差异化发展策略，形成“重点突出、优势互补、全面提升”的出版格局
。二是深耕优势板块，为战略转型赢得时间窗口。发挥品牌优势，集聚优质内容资源，鼓励业
务单元围绕国家重大攻坚课题、国家级重点项目，组织重大重点选题建设；通过优势板块持续
稳健发展，筑牢公司发展根基。三是发展核心优势，充分发挥“综合性出版品牌优势、资源优
势、市场优势”的牵引作用，强化核心竞争力，扩大公司整体竞争优势。四是着眼国际图书市
场，提升全球竞争能力。主动融入全球出版格局，积极拓展海外市场，提升中国科技成果的国
际传播力。
期刊业务方面，公司将加快推动一流科技期刊建设，整合现有期刊资源，充分发挥公司各
期刊业务板块的协同效应，进一步强化主营业务优势，提升期刊业务核心竞争力。同时，深化
体制机制创新，对标国际一流期刊出版集团，努力建设具有国际影响力的科技期刊出版集团，
更好地服务科技强国战略实施落地。
二、聚焦融合发展战略，加快发展新质生产力
2026年，公司将在稳住经营基本盘的基础上，加快推动图书、期刊、数据库的深度融合发
展，尽快实现从传统出版向知识服务的转型升级，打造新发展格局。
一是聚焦平台搭建，筑牢融合发展技术支撑。升级完善SciEngine平台、打造专业垂类知
识服务数据库集群、加快建设数字教育发展平台。二是推进出版全链条工具建设、完善数据存
储和管理平台建设。三是补齐融合发展核心短板。聚力打造一支专业化的产品经理队伍，提升
产品研发能力，引入先进技术和研发理念，提升产品的创新性、实用性和竞争力，推动融合发
展从“重投入”向“重效益”转变。四是完善激励政策，激发融合发展内生动力。建立健全科
学合理的激励奖励机制，充分调动全员参与融合发展的积极性、主动性和创造性。五是推进ER
P升级，强化融合发展管理保障。
同时，公司将以内容创新为核心、以组织变革为支撑、以举措落地为保障，领跑新兴领域
出版赛道，筑牢科技出版核心竞争力，为国家科技创新与产业升级提供坚实的知识传播与学术
支撑。一是创新突破路径，以架构变革激活新兴领域发展动能，打造专业化、精准化的新兴领
域出版组织体系，为业务发展提供坚实的组织保障。二是明确目标任务，强化政策保障，确保
战略落地见效。提升核心人才薪酬竞争力；强化人力资源保障，创新人才选拔、培养机制；突
破传统考核框架，建立适配新兴领域业务发展的考核评价体系，宽容发展过程中的合理试错成
本，鼓励大胆探索、积极创新；鼓励分子公司依托自身优势资源，加快新兴产业领域优质内容
资源的开发。
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2026-04-29│银行授信
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中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开的第四届董
事会第二十三次会议审议通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。现将相
关事项公告如下：
为满足公司及控股子公司实际经营和建立银企信用关系需要，拟向银行等金融机构申请不
超过人民币10亿元的综合授信额度，授信期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，该授信
额度采用公司信用方式，在授信额度内办理流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函及票
据贴现等各类相关业务。上述授信额度最终以金融机构实际核准的授信额度为准，在授权范围
及有效期内可循环使用。董事会授权董事长在授信额度范围内代表公司签署相关法律文件，并
赋予其转委托权，授权公司经营管理层办理相关综合授信具体事宜。
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2026-04-29│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1.基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。2025年度，立信业务收入（未经审计）50.00亿
元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2025年度，立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公
司审计客户4家。
2.投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提及职业保
险购买符合相关规定。
立信近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
3.诚信记录。
立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、受到行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监
管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
（二）项目信息
项目合伙人熊宇近三年签署上市公司审计报告7家，近三年复核上市公司审计报告2家；签
字注册会计师任锦，此为其首次担任上市公司的签字注册会计师；质量控制复核人吴博近三年
复核上市公司审计报告3家。
2.诚信记录
项目合伙人熊宇因北方长龙新材料技术股份有限公司2024年财务报表审计项目，于2026年
1月28日，被中国证券监督管理委员会陕西监管局出具警示函的行政监管措施。除上述事项外
，项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受
到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业
协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
2026年度财务报告和内部控制审计费用将根据公司所处行业、业务模式和会计处理复杂程
度，以及会计师事务所提供审计服务、投入时间和工作质量等多方面因素，由公司与会计师事
务所协商后确定。
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2026-04-29│委托理财
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一、投资情况概述
（一）投资目的
在不影响公司及控股子公司经营业务与日常需要的前提下，提高资金使用效率，获得一定
的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。
（二）投资金额及期限
不超过45亿元人民币，该资金额度自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年
年度股东会召开之日有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，但期限内任一时点的
交易金额（含前述委托理财的收益进行再投资的相关金额）不得超过上述投资额度。
（三）资金来源
公司及控股子公司自有闲置资金。
（四）投资方式
购买商业银行等具有合法经营资质的金融机构发行的安全性高、流动性好的固定收益类产
品、稳健型理财产品、收益凭证、货币型基金及国债逆回购等金融产品。
二、审议程序
公司于2026年4月28日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用自有闲
置资金进行委托理财的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-29│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：每10股派发现金红利3.063元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变
，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.
1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，中国科技出版传媒股
份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币2505850687.57元。
经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登
记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利
3.063元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本790500000股，以此计算合计拟派发现金
红利242130150.00元（含税）。本年度公司现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东净
利润的比例为50.0354%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟
维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情
况。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
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2026-04-29│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月20日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-14│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月13日
(二)股东会召开的地点：北京市东城区东黄城根北街16号四合院文津厅
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2026-03-27│其他事项
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中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开公司第四届
董事会第二十二次会议，审议通过了《关于更换董事的议案》《关于调整公司第四届董事会专
门委员会成员的议案》。其中，《关于更换董事的议案》还需提交公司股东会审议。现将有关
情况公告如下：
因到龄退休，彭斌不再担任公司董事及董事会专门委员会的相关职务。为保证公司董事会
的正常运作，在新任董事选举产生前，彭斌将继续履行董事职责。同时，为保证公司董事会正
常运转，经董事长提名，拟对董事会下设的编辑委员会成员进行相应调整，具体如下：
调整前：编辑委员会：彭斌（主任委员）、胡华强、刘俊来调整后：编辑委员会：胡华强
（主任委员）、刘俊来、王国兴上述调整自公司股东会选举产生新任董事起生效。除上述调整
外，公司第四届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及战略委员会成员保持
不变。以上专门委员会委员任期均与公司第四届董事会任期一致。彭斌先生在任职期间恪尽职
守、勤勉尽责，在制定战略规划、提升公司治理、强化规范运作及推进重大经营决策等方面为
公司做出了重大贡献。公司对彭斌先生在任职期间为公司发展所做的努力和贡献表示衷心感谢
！附件：王国兴简历附件：王国兴简历
王国兴，男，中共党员，1978年11月出生，硕士，中国国籍，无境外居留权。
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2026-03-27│其他事项
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股东会召开日期：2026年4月13日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
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2026-03-02│其他事项
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2026年2月28日，中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事
会第二十一次会议，审议通过了《关于免去彭斌总编辑职务的议案》。因彭斌先生到龄退休，
董事会同意免去彭斌先生总编辑职务。
彭斌先生的离任不会影响公司相关工作的正常开展。截至本公告披露日，彭斌先生未持有
公司股票，不存在应履行而未履行的相关承诺。
彭斌先生担任公司总编辑期间恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对彭斌先生在任职期间为
公司作出的贡献表示衷心的感谢！
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2026-01-16│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年1月15日
(二)股东会召开的地点：北京市东城区东黄城根北街16号四合院文津厅
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由公司董事长胡
华强先生主持会议，公司部分董事、高级管理人员以及董事会秘书列席了本次会议，北京市百
瑞（东城区）律师事务所刘志军、李建律师列席了本次会议。本次会议的召开及表决方式符合
《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律
法规以及《中国科技出版传媒股份有限公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席4人，董事长胡华强、董事徐雁龙、董事黄琛、职工董事刘俊
来共4名董事列席本次会议；
2、公司副总经理陈亮，副总经理、董事会秘书张凡列席本次会议；
3、律师刘志军、李建列席本次会议。
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2025-12-30│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年1月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年1月15日14点30分
召开地点：北京市东城区东黄城根北街16号四合院文津厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年1月15日至2026年1月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
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2025-12-18│其他事项
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2025年12月12日，中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“中国科传”或“公司”）
召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司及部分子公司股权内
部无偿划转的议案》，同意公司投资2亿元人民币设立全资子公司“北京中科传媒有限公司”
，具体内容详见公司于2025年12月13日披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于投资设立
全资子公司及部分子公司股权内部无偿划转的公告》（公告编号：2025-064）。近日，该全资
子公司已完成工商注册登记手续，并取得由北京市丰台区市场监督管理局核发的《营业执照》
，具体工商登记信息如下：
1.公司名称：北京中科传媒有限公司
2.统一社会信用代码：91110106MAK422JE9U
3.企业类型：有限责任公司（法人独资）
4.法定代表人：张凡
5.成立日期：2025年12月16日
6.注册资本：20000万元
7.注册地址：北京市丰台区汽车博物馆西路10号院9号楼1至13层101内东塔4层406-2166
8.经营范围：一般项目：广告发布；企业管理；数字技术服务；数字内容制作服务（不含
出版发行）；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术推广；软件开发；数字广告发布；科技中介服务；组织文化艺术交流
活动；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询
服务）；信息技术咨询服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）
；平面设计；图文设计制作；翻译服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）许可项目：出版物批发；出版物零售；出版物互联网销售。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准
）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
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2025-12-13│对外投资
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一、基本情况概述
2025年12月12日，中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“中国科传”或“公司”）
召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司及部分子公司股权内
部无偿划转的议案》。为推动一流科技期刊建设，加快公司科技期刊业务创新发展，公司拟投
资2亿元人民币设立全资子公司“北京中科传媒有限公司”，并将目前中国科传下属子公司《
中国科学》杂志社有限责任公司（以下简称“中国科学”）100%股权、北京中科期刊出版有限
公司（以下简称“中科期刊”）100%股权、北京科爱森蓝文化传播有限公司（以下简称“科爱
森蓝”）51%股权、CSPMEuropeSAS.（以下简称“CSPMEurope”）及其下属子公司EditionDiff
usionPressSciencesSAS.（以下简称“EDPScinces”）100%股权无偿划转给新设立的北京中科
传媒有限公司，股权划
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