资本运作☆ ◇601860 紫金银行 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2018-12-18│ 3.14│ 11.22亿│
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│可转债 │ 2020-07-23│ 100.00│ 44.77亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2019-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│补充一级资本 │ 11.22亿│ 11.22亿│ 11.22亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-24│其他事项
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制定背景及审议程序：根据中国证监会《上市公司监管指引第10号——市值管理》、上海
证券交易所“提质增效重回报”专项行动等相关规定，江苏紫金农村商业银行股份有限公司(
以下简称“公司”)应制定估值提升计划暨“提质增效重回报”行动方案。2026年4月22日，公
司董事会审议通过了关于《江苏紫金农村商业银行股份有限公司估值提升计划暨“提质增效重
回报”行动方案》的议案。
内容概述：一是从服务国家战略，深耕实体经济；二是创新产品服务，赋能新质生产力；
三是强化公司治理，提升治理质效；四是聚焦“关键少数”，强化责任担当；五是重视投资者
回报，共享高质量发展成果；六是加强投资者关系管理，传递公司价值。
相关风险提示：本估值提升计划暨“提质增效重回报”行动方案仅为公司行动计划，不代
表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观
形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。
（一）制定背景
根据中国证监会《上市公司监管指引第10号——市值管理》、上海证券交易所“提质增效
重回报”专项行动等相关规定，结合公司发展战略和经营管理实际，制定估值提升计划暨“提
质增效重回报”行动方案。
（二）审议程序
公司董事会于2026年4月22日召开会议，审议通过了《江苏紫金农村商业银行股份有限公
司估值提升计划暨“提质增效重回报”行动方案》。
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2026-04-24│其他事项
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1.分配比例：2025年全年累计每股派发现金股利0.10元（含税），2025年中期已按每股派
发现金股利0.05元（含税），本次拟以每股派发现金股利0.05元（含税）。
2.本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的本公司普通股总股本为基数，具体股权
登记日期将在权益分派实施公告中明确。
3.在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相
应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
4.本公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可
能被实施其他风险警示的情形。
5.本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明：公司目前正处于稳步发展阶段，长期资
本补充需求较大，综合考虑全体股东利益，维护公司可持续发展，抵御复杂的经济金融环境，
兼顾银行业资本监管要求等多方面因素。
一、利润分配方案内容
根据立信会计师事务所出具的《江苏紫金农村商业银行股份有限公司2025年度审计报告》
，2025年本公司实现净利润1244457千元。按照《江苏紫金农村商业银行股份有限公司章程》
中关于利润分配的规定，并结合本公司经营管理实际，对本公司2025年度利润作如下分配：
1.按10%比例提取法定盈余公积金124446千元；
2.按10%比例提取任意盈余公积金124446千元；
3.按45%比例提取一般准备560006千元；
4.目前，本公司正处于稳步发展阶段，长期资本补充需求较大，根据银行业监督管理部门
有关资本充足率要求，为进一步增强抵御风险能力，促进公司可持续发展，切实维护全体股东
利益，本公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，2025年全年累计每股派发现
金股利0.10元（含税）。若以2025年12月31日总股本3661004219股为基数，将派发现金股利36
6100千元，其中2025年中期已按每股派发现金股利0.05元（含税）派发现金股利183050千元，
本次拟以每股派发现金股利0.05元（含税）派发现金股利183050千元。由于“紫银转债”已进
入转股期，公司将以权益分配股权登记日实际股权数分配。
5.剩余未分配利润将作为内源性资本补充，增强本行抵御风险能力，支持本行发展战略实
施。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟
维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情
况。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
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2026-04-24│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月20日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-02-05│其他事项
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近日，江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届第一次职工
代表大会，选举李晓宇先生（简历详见附件）为公司第五届董事会职工董事，其董事任职资格
自国家金融监督管理总局江苏监管局核准后生效，任期自监管机构核准其任职资格之日起至第
五届董事会届满之日止。
特此公告。
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2025-12-31│其他事项
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经相关监管机构批准，江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）2025年
二级资本债券（以下简称“本期债券”）已于近日在全国银行间债券市场发行完毕。
本期债券发行规模为人民币20亿元，品种为10年期固定利率债券，在第5年末附有条件的
发行人赎回权，票面利率为2.7%。本期债券募集的资金将依据适用法律和监管批准，补充公司
的二级资本。
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2025-12-26│其他事项
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1.分配比例：每股派送现金股利0.05元人民币（含税）。
2.本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的公司普通股总股本为基数，具体股权登
记日期将在权益分派实施公告中明确。
3.在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相
应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
根据立信会计事务所审阅的江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）20
25年半年度财务报告，公司2025年半年度归属于公司股东的净利润为912481531.55元。按照公
司《章程》中关于利润分配的规定，并结合经营管理实际，公司2025年度中期利润分配方案如
下：
目前,公司正处于稳步发展阶段，长期资本补充需求较大，结合监管部门有关资本充足率
要求，为进一步增强抵御风险能力，促进公司可持续发展，切实维护全体股东利益，公司拟以
2025年6月30日总股本3660984783股为基数，按每10股派发现金股利0.5元（含税），共计派发
现金股利183049239.15元，占2025年半年度归属于公司股东净利润的20%。由于“紫银转债”
已进入转股期，公司将以权益分派股权登记日实际股权数分配。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟
维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情
况。
二、审议程序
1.公司于2025年12月25日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于2025年度中期
利润分配方案的议案》。
2.根据公司2024年年度股东大会授权，本次中期利润分配方案经董事会审议通过后即可实
施。
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2025-08-22│其他事项
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江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“公司”）第五届董事会第一
次会议（临时会议）于2025年8月21日在公司总部以现场方式召开。会议通知及会议文件已于2
025年8月15日以电子邮件方式发出。会议应出席董事11名，实际出席董事11名，因部分董事任
职资格尚需报金融监管机构核准，本次会议有表决权董事9人。部分监事及高级管理人员列席
会议。会议由董事长邵辉先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和公司章程
的有关规定。
会议以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、关于选举第五届董事会董事长的议案
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
选举邵辉先生为本行第五届董事会董事长。
邵辉先生简历详见本行2025年8月6日披露的《江苏紫金农村商业银行股份有限公司第四届
董事会第二十六次会议（临时会议）决议公告》。
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2025-08-06│其他事项
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江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议（
临时会议）于2025年8月5日在公司总部以现场方式召开。会议通知及会议文件已于2025年7月3
0日以电子邮件方式发出。本次会议由监事长陈亚先生主持，会议应出席监事9人，实际出席监
事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。
会议以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案：
关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司章程》的议案同意提交公司股东大会审议
。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
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2025-08-06│其他事项
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江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议
（临时会议）于2025年8月5日在公司总部以现场方式召开。会议通知及会议文件已于2025年7
月30日以电子邮件方式发出。会议应出席董事11名，实际出席董事11名，其中有表决权董事10
名。部分监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长邵辉先生主持，会议的召集、召开符合
《公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。
会议以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案：一、关于不再设立监事会的议案
表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、关于提名第五届董事会董事候选人的议案
1.提名邵辉先生为第五届董事会执行董事候选人表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权
。
2.提名阙正和先生为第五届董事会执行董事候选人表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃
权。
3.提名孙隽女士为第五届董事会非执行董事候选人表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃
权。
4.提名申林先生为第五届董事会非执行董事候选人
表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。
5.提名杨玉虹女士为第五届董事会非执行董事候选人表决情况：10票赞成，0票反对，0票
弃权。
6.提名侯军先生为第五届董事会非执行董事候选人表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃
权。
7.提名刘志友先生为第五届董事会独立董事候选人表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃
权。
8.提名周芬女士为第五届董事会独立董事候选人表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权
。
9.提名程乃胜先生为第五届董事会独立董事候选人表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃
权。
10.提名岑赫先生为第五届董事会独立董事候选人表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃
权。
11.提名张龙耀先生为第五届董事会独立董事候选人表决情况：10票赞成，0票反对，0票
弃权。
本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
阙正和先生、杨玉虹女士的董事任职资格尚需报送金融监管机构核准。
三、关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司章程》的议案表决情况：10票赞成，
0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并经金融监管机构核准。详见公司同日在上海证券交
易所网站披露的《江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于修订公司章程的公告》。
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2025-06-24│其他事项
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重要内容提示：
前次债项评级：“AA+”，主体评级：“AA+”，评级展望：稳定
本次债项评级：“AA+”，主体评级：“AA+”，评级展望：稳定
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》、《公司债券发行与交易管
理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》等有关规定，江苏紫金农村商业银行股份有
限公司（以下简称“公司”）委托联合资信评估股份有限公司对公司已发行的A股可转换公司
债券（债券简称“紫银转债”，代码：113037）进行了跟踪评级。
公司前次主体信用评级结果为“AA+”；“紫银转债”前次评级结果为“AA+”；前次评级
展望为“稳定”；评级机构为联合资信评估股份有限公司，评级时间为2024年6月21日。
联合资信评估股份有限公司通过对公司主体及公司公开发行的可转换公司债券的信用状况
进行跟踪分析和评估，于2025年6月20日出具了《江苏紫金农村商业银行股份有限公司公开发
行A股可转换公司债券2025年跟踪评级报告》（联合[2025]4958号），确定维持公司主体长期
信用等级为“AA+”，维持“紫银转债”信用等级为“AA+”，评级展望为“稳定”。本次评级
结果较前次没有变化。
本次联合资信评估股份有限公司出具的《江苏紫金农村商业银行股份有限公司公开发行A
股可转换公司债券2025年跟踪评级报告》（联合[2025]4958号）详见上海证券交易所网站（ht
tp://www.sse.com.cn）。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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