资本运作☆ ◇601860 紫金银行 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2018-12-18│ 3.14│ 11.22亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2020-07-23│ 100.00│ 44.77亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2019-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│补充一级资本 │ 11.22亿│ 11.22亿│ 11.22亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2024-06-04 │转让比例(%) │1.54 │
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│交易金额(元)│1.47亿 │转让价格(元)│2.60 │
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│转让股数(股)│5640.32万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司、江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司 │
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│受让方 │江苏苏豪投资集团有限公司 │
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【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2024-08-29 │
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│关联方 │华泰证券（上海）资产管理有限公司 │
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│关联关系 │公司主要股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）同意对华泰证券（上海）资产管│
│ │理有限公司新增100万元授信类、100万元服务类关联交易额度。 │
│ │ 本次交易不构成重大资产重组。 │
│ │ 本次交易无需提交股东大会审议。 │
│ │ 本次交易为公司日常经营的常规业务，对公司正常经营活动及财务状况无重大影响。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于与部分关联方关联交易事项的议案│
│ │》，同意对华泰证券（上海）资产管理有限公司新增100万元授信类、100万元服务类关联交│
│ │易额度。本次关联交易无需提交股东大会审议。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）关联关系介绍 │
│ │ 江苏省国信集团有限公司为本公司主要股东。华泰证券（上海）资产管理有限公司为江│
│ │苏省国信集团有限公司的关联方。 │
│ │ （二）关联方基本情况 │
│ │ 华泰证券（上海）资产管理有限公司成立于2014年10月16日，公司类型为有限责任公司│
│ │（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人崔春，注册资本260000万元人民币，注册│
│ │地址为上海市浦东新区东方路18号保利广场E座21楼。经营范围：证券资产管理业务，公开 │
│ │募集证券投资基金管理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动│
│ │） │
│ │ 截至2024年3月末，华泰证券（上海）资产管理有限公司总资产97.49亿元，净资产87.7│
│ │3亿元，实现营业收入3.63亿元，净利润1.91亿元。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-04-25│其他事项
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江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、中国证监会
《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》、上海证券交易所《上市
公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规
定，结合公司实际情况，拟定2025年中期分红安排如下：
一、2025年中期分红安排
公司将根据监管工作要求和中期经营情况，拟于2025年中期结合未分配利润与当期业绩进
行分红，以届时利润分配方案实施公告确定的股权登记日总股本为基数，派发现金红利总金额
不超过相应期间归属于公司股东的净利润。为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权
，董事会根据股东大会决议,在符合监管要求和利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。
本议案尚需提交股东大会审议。
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2025-04-25│其他事项
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估值提升计划的触发情形及审议程序：自2024年1月1日至2024年12月31日，本行股票已连
续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的归属于本行普通股股东的每股净
资产，根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》，属于应当制定估值提升计划的情形。
公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了本估值提升计划。
估值提升计划概述：2025年度本行拟通过提升经营效率和盈利能力、牢固树立回报股东意
识、强化投资者关系管理、做好信息披露相关工作等措施提升本行投资价值。
相关风险提示：本估值提升计划仅为本行行动计划，不代表本行对业绩、股价、重大事件
等任何指标或事项的承诺。本行业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸
多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。
根据中国证监会《上市公司监管指引第10号——市值管理》等相关规定，为切实提升公司
投资价值，增强股东回报，现制定《江苏紫金农村商业银行股份有限公司估值提升计划暨“提
质增效重回报”行动方案》。具体内容如下：一、估值提升计划的触发情形及审议程序
（一）触发情形
2024年1月1日至2024年12月31日，公司股票连续12个月每个交易日的收盘价均低于最近一
个会计年度经审计的每股归属于普通股股东的净资产，即2024年1月1日至2024年4月25日每个
交易日股票收盘价均低于2022年年度经审计每股净资产4.67元；2024年4月26日至2024年12月3
1日每个交易日股票收盘价均低于2023年年度经审计每股净资产5.05元。
（二）审议程序
2025年4月23日，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《江苏紫金农村商业银行
股份有限公司估值提升计划暨“提质增效重回报”行动方案》，全体董事一致同意此议案。
二、估值提升计划的具体内容
公司积极响应上海证券交易所“提质增效重回报”行动倡议，持续提升本公司投资价值和
股东回报能力，推动公司投资价值合理反映公司质量，增强投资者信心、维护全体股东利益，
促进公司高质量发展，公司制定估值提升计划暨“提质增效重回报”行动方案。具体内容如下
：
（一）经营提升
公司将始终高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻党的二十大和二
十届二中、三中全会精神，坚持和加强党的全面领导，牢固树立以人民为中心的发展理念，坚
持稳中求进工作总基调，以提升服务实体经济质效为重点，全面提升经营能力和管理水平。
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2025-04-25│其他事项
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本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为29767558股。
除首发限售股外，本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期12月）；股票认购方式
为网下，上市股数为6001680股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部战略配售股
份数量。
本次股票上市流通总数为35769238股。
本次股票上市流通日期为2025年5月9日。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会于2024年2月1日出具的《关于同意广东欧莱高新材料股份有
限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕227号）同意注册，并经上海证券
交易所同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A股）股票40011206股，并于2024年5月
9日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为160044824股，其中有限售条件流通股
129958871股，无限售条件流通股30085953股。具体详见公司于2024年5月8日通过上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东欧莱高新材料股份有限公司首次公开发行股票科创
板上市公告书》。
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2025-04-25│其他事项
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1.分配比例：2024年全年累计每10股派发现金股利1.00元（含税），2024年中期已按每10
股派发现金股利0.5元（含税），本次拟以每10股派发现金股利0.5元（含税）。
2.本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的本公司普通股总股本为基数，具体股权
登记日期将在权益分派实施公告中明确。
3.在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相
应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
4.本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明：公司目前正处于稳步发展阶段，长期资
本补充需求较大，综合考虑全体股东利益，维护公司可持续发展，抵御复杂的经济金融环境，
兼顾银行业监督管理部门有关资本充足率的要求等多方面因素。
一、利润分配方案内容
根据立信会计师事务所出具的《江苏紫金农村商业银行股份有限公司2024年度审计报告》
，2024年本公司实现净利润1,623,524,086.25元。按照《江苏紫金农村商业银行股份有限公司
章程》中关于利润分配的规定，并结合本公司经营管理实际，对本公司2024年度利润作如下分
配：
1.按10%比例提取法定盈余公积金162,352,408.63元；
2.按10%比例提取任意盈余公积金162,352,408.63元；
3.按45%比例提取一般准备730,585,838.81元；
4.目前，本公司正处于稳步发展阶段，长期资本补充需求较大，根据银行业监督管理部门
有关资本充足率要求，为进一步增强抵御风险能力，促进公司可持续发展，切实维护全体股东
利益，本公司拟以2024年12月31日总股本3,660,983,433.00股为基数，按每10股派发现金股利
1元（含税），共计派发现金股利366,098,343.30元，其中2024年中期已按每10股派发现金股
利0.5元（含税）派发现金股利183,049,171.65元，本次拟以每10股派发现金股利0.5元（含税
），派发现金股利183,049,171.65元。由于“紫银转债”已进入转股期，公司将以权益分配股
权登记日实际股权数分配。
5.剩余未分配利润将作为内源性资本补充，增强本行抵御风险能力，支持本行发展战略实
施。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟
维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情
况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
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2025-03-27│其他事项
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近日，江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）已完成法定代表人的工
商变更登记手续，并取得南京市市场监督管理局换发的《营业执照》，公司法定代表人变更为
邵辉先生，其他工商登记信息未发生变更。
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2024-12-27│其他事项
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本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为10943260股。
本次股票上市流通总数为10943260股。
本次股票上市流通日期为2025年1月3日。
一、本次限售股上市类型
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏紫金农村商业银
行股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1603号）核准，江苏紫金农村商
业银行股份有限公司（以下简称“紫金银行”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股
）366088889股，并于2019年1月3日在上海证券交易所挂牌上市，发行后公司总股本为3660888
889股，其中限售股3294800000股，占公司总股本的90%。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股（自律锁定），共涉及1483名股东持有
限售股合计为10943260股，占公司总股本的0.30%，将于2025年1月3日起上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次限售股形成后至今，公司股本数量因可转换公司债券转股而发生变化。
公司于2020年7月23日向社会公开发行面值总额45亿元的可转换公司债券（以下简称“紫
银转债”，债券代码“113037”）。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]254号文同意，
“紫银转债”已于2020年8月17日起在上海证券交易所挂牌交易。“紫银转债”转股期为2021
年1月29日至2026年7月22日。截至2024年12月25日，因“紫银转债”转换成公司股票，公司股
本增加了94544股，总股本增加至3660983433股。
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2024-12-10│其他事项
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1.分配比例：每10股派送现金股利0.5元人民币（含税）。
2.本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的本公司普通股总股本为基数，具体股权
登记日期将在权益分派实施公告中明确。
3.在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相
应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
4.根据公司2023年年度股东大会授权，本次中期利润分配方案经董事会审议通过后即可实
施。
一、利润分配方案内容
根据立信会计事务所审阅的江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）20
24年半年度财务报告，公司2024年半年度归属于公司股东的净利润为911,411,504.72元。按照
公司《章程》中关于利润分配的规定，并结合经营管理实际，公司2024年度中期利润分配方案
如下：
目前,本行正处于稳步发展阶段，长期资本补充需求较大，结合银行业监督管理部门有关
资本充足率要求，为进一步增强抵御风险能力，促进本行可持续发展，切实维护全体股东利益
，本行拟以2024年6月30日总股本3,660,980,772股为基数，按每10股派发现金股利0.5元（含
税），共计派发现金股利183,049,038.60元，占2024年半年度归属于公司股东净利润的20%。
由于“紫银转债”已进入转股期，公司将以权益分派股权登记日实际股权数分配。如在本公告
披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比
例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
根据公司2023年年度股东大会授权，本次中期利润分配方案经董事会审议通过后即可实施
。
二、公司履行的决策程序
1.2024年5月20日，公司2023年年度股东大会审议通过《关于2024年中期分红安排的议案
》，授权董事会在符合监管要求和利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。
2.2024年12月9日，公司第四届董事会第二十四次会议（临时会议）审议通过了《关于202
4年度中期利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案。独立董事认为：公司制定的2024
年度中期利润分配方案符合相关法律法规要求，考虑到公司目前正处于稳步发展阶段，长期资
本补充需求较大的实际情况，兼顾了全体股东的利益、公司的可持续发展及银行业监督管理部
门有关资本充足率要求等多方面因素，不存在损害公司及股东、特别是中小股东的合法权益的
情形。同意该利润分配方案。
3.2024年12月9日，公司第四届监事会第十七次会议（临时会议）审议通过了《关于2024
年度中期利润分配方案审核意见的议案》，同意本次利润分配方案。公司监事会认为：公司20
24年度中期利润分配方案综合考虑了公司可持续发展、银行业监督管理部门对资本充足的要求
以及平衡股东短期和中长期利益等因素，且制定程序符合公司《章程》规定。
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2024-08-29│其他事项
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江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）同意对华泰证券（上海）资产
管理有限公司新增100万元授信类、100万元服务类关联交易额度。
本次交易不构成重大资产重组。
本次交易无需提交股东大会审议。
本次交易为公司日常经营的常规业务，对公司正常经营活动及财务状况无重大影响。
一、关联交易概述
公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于与部分关联方关联交易事项的议案》
，同意对华泰证券（上海）资产管理有限公司新增100万元授信类、100万元服务类关联交易额
度。本次关联交易无需提交股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
（一）关联关系介绍
江苏省国信集团有限公司为本公司主要股东。华泰证券（上海）资产管理有限公司为江苏
省国信集团有限公司的关联方。
（二）关联方基本情况
华泰证券（上海）资产管理有限公司成立于2014年10月16日，公司类型为有限责任公司（
非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人崔春，注册资本260000万元人民币，注册地址
为上海市浦东新区东方路18号保利广场E座21楼。经营范围：证券资产管理业务，公开募集证
券投资基金管理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2024年3月末，华泰证券（上海）资产管理有限公司总资产97.49亿元，净资产87.73
亿元，实现营业收入3.63亿元，净利润1.91亿元。
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2024-08-22│其他事项
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2024年8月21日，江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届
董事会第二十一次会议（临时会议），审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》。
赵远宽先生因到龄不再担任公司董事长、董事、董事会战略与普惠金融委员会主任委员、董事
会薪酬与提名委员会委员等职务。
董事会选举邵辉先生为公司第四届董事会董事长，邵辉先生的任职资格尚需报金融监管机
构,需履行完规定程序后任职，在此之前，根据相关监管规定，董事会同意推选邵辉先生代为
履行公司董事长职责，代为履职期限自本次董事会决议生效之日起，至邵辉先生董事长任职资
格履行完金融监管机构规定程序之日止。
2024年8月21日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举第四届董
事会董事的议案》。张丁先生因工作调整不再担任公司董事、董事会审计委员会委员等职务，
股东大会选举申林先生为公司第四届董事会董事。
赵远宽先生在担任公司董事长期间，面对复杂严峻的内外部形势，带领全行干部员工坚守
定位、回归本源、聚焦主责主业，强化风险防控，全力推进战略转型，高质量发展取得新突破
。公司及董事会对赵远宽先生任职期间为公司所做出的杰出贡献表示衷心感谢！
张丁先生在公司任职期间勤勉尽责、认真履职，为公司规范运作和稳健发展发挥了积极作
用。公司及董事会对张丁先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢!
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2024-06-25│其他事项
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前次债项评级：“AA+”，主体评级：“AA+”，评级展望：稳定
本次债项评级：“AA+”，主体评级：“AA+”，评级展望：稳定
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》、《公司债券发行与交易管
理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》等有关规定，江苏紫金农村商业银行股份有
限公司（以下简称“公司”）委托联合资信评估股份有限公司对公司已发行的A股可转换公司
债券（债券简称“紫银转债”，代码：113037）进行了跟踪评级。公司前次主体信用评级结果
为“AA+”；“紫银转债”前次评级结果为“AA+”；前次评级展望为“稳定”；评级机构为联
合资信评估股份有限公司，评级时间为2023年6月25日。联合资信评估股份有限公司通过对公
司主体及公司公开发行的可转换公司债券的信用状况进行跟踪分析和评估，于2024年6月21日
出具了《江苏紫金农村商业银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券2024年跟踪评级报
告》（联合[2024]4884号），确定维持公司主体长期信用等级为“AA+”，维持“紫银转债”
信用等级为“AA+”，评级展望为“稳定”。本次评级结果较前次没有变化。本次联合资信评
估股份有限公司出具的《江苏紫金农村商业银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券202
4年跟踪评级报告》（联合[2024]4884号）详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn
）。
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2024-06-04│其他事项
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本行近日收到江苏苏豪投资集团有限公司（以下简称“苏豪投资”）提供的由中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）出具的《过户登记确认
书》，苏豪投资分别受让的江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司（以下简称“汇鸿中锦”）、
江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司（以下简称“汇鸿中鼎”）所持有的本行股份282016
08股和28201608股，已在中国结算上海分公司完成股份过户登记。
本次股份过户登记完成后，苏豪投资持有本行的股份数量为233042759股，占本行已发行
总股份的6.36%；汇鸿中锦及汇鸿中鼎持有本行的股份数量均为0股。
有关事项详见本行2024年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江
苏紫金农村商业银行股份有限公司关于股东签署<股份转让协议>暨权益变动进展的公告》（公
告编号：2024-014）和2024年4月20日披露的《江苏紫金农村商业银行股份有限公司简式权益
变动报告书》。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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