资本运作☆ ◇601868 中国能建 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│雪峰科技 │ 6500.00│ ---│ ---│ 12400.00│ 500.00│ 人民币│
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│海控能源 │ 2000.00│ ---│ ---│ 2000.00│ ---│ 人民币│
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│申能股份 │ 930.30│ ---│ ---│ 4446.30│ ---│ 人民币│
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│桂冠电力 │ 382.60│ ---│ ---│ 270.40│ ---│ 人民币│
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│博天环境 │ 255.80│ ---│ ---│ 255.80│ ---│ 人民币│
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│重庆燃气 │ 83.20│ ---│ ---│ 61.20│ ---│ 人民币│
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│武商集团 │ 68.10│ ---│ ---│ 842.20│ ---│ 人民币│
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│京能电力 │ 43.70│ ---│ ---│ 201.70│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】 暂无数据
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │中国能源建设集团资产管理有限公司 │
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│关联关系 │公司间接全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │公司所属湖南省电力线路器材有限公司（以下简称湖南线材公司）拟以非公开协议方式购买│
│ │中国能源建设集团资产管理有限公司（以下简称资产管理公司）位于长沙市天心区新开铺路│
│ │88号、126号的部分土地及其地上建构筑物和附着物，标的资产评估价值合计为10205.47万 │
│ │元，购买价格拟根据经中国能源建设集团有限公司（以下简称能建集团）备案的评估值确定│
│ │。 │
│ │ 因资产管理公司为中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）控股股东能建集团的全│
│ │资子公司，湖南线材公司为公司间接全资子公司，本次转让构成关联交易。 │
│ │ 鉴于交易金额（包括承担的债务和费用）低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%，│
│ │未达到《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上交所上市规则》）所规定的须予披│
│ │露的关联交易事项标准。公司按《香港联合交易所有限公司证券上市规则》要求，根据《香│
│ │港联合交易所有限公司证券上市规则》第14A章中关连交易金额占市值百分比率高于0.1%的 │
│ │公告标准，在香港联合交易所有限公司网站对该交易有关情况进行了披露。 │
│ │ 根据《中华人民共和国证券法》《上交所上市规则》的有关规定，将该H股披露事项同 │
│ │步公告（详见公司H股公告）。敬请投资者知悉。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│中国葛洲坝│湖北黄石武│ 44.91亿│人民币 │2021-03-31│2055-03-30│连带责任│否 │是 │
│集团股份有│阳高速公路│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │发展有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│中国葛洲坝│阿根廷财政│ 14.79亿│人民币 │2015-01-28│2030-01-28│连带责任│否 │否 │
│集团股份有│部 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│中国葛洲坝│重庆江綦高│ 3.20亿│人民币 │2013-06-07│2043-06-07│连带责任│否 │是 │
│集团路桥工│速公路有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│程有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│中国能源建│江苏盐阜银│ 7520.00万│人民币 │2018-07-26│2032-03-21│一般保证│否 │是 │
│设集团江苏│宝新能源有│ │ │ │ │ │ │ │
│省电力设计│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│院有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│中国葛洲坝│重庆江綦高│ 2200.00万│人民币 │2018-06-27│2028-06-26│连带责任│否 │是 │
│集团路桥工│速公路有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│程有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│中国电力工│越南正胜风│ 1669.63万│人民币 │2022-03-31│2037-03-31│连带责任│否 │是 │
│程顾问集团│电有限责任│ │ │ │ │保证 │ │ │
│中南电力设│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│计院有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-11-06│重要合同
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近日，中国能源建设股份有限公司所属子公司中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限
公司，中标淮南洛河电厂四期2×1000MW煤电项目EPC总承包项目，中标金额约为66.63亿元人
民币。项目总工期约为26个月。
目前中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司尚未与项目业主方正式签署合同，上
述项目仍存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
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2024-11-01│其他事项
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中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）于2024年10月15日在上海证券交易所网站（
www.sse.com.cn）披露了《关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：临2024-054
），公司控股股东中国能源建设集团有限公司（以下简称中国能建集团）基于对公司未来发展
前景的信心及对公司投资价值的认可，为增强投资者对公司的投资信心、提升公司价值、维护
广大投资者利益，拟于该公告披露之日起6个月内，通过上海证券交易所系统以集中竞价交易
方式增持公司A股股份，增持总金额不低于人民币3亿元，不超过人民币5亿元（以下简称本次
增持计划）。
近日，公司接到中国能建集团的通知，为积极响应并充分运用好有关监管部门“支持股票
增持”的政策工具，中国能建集团与中国工商银行股份有限公司（简称“中国工商银行”）签
署了《增持借款合同》，中国工商银行拟为中国能建集团提供增持上市公司股票的融资支持，
借款额度不超过人民币3亿元，专项用于中国能建集团本次增持计划。因此，本次增持计划的
资金来源为中国能建集团的自有资金及金融机构的借款。
本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的其他风险因素导致增
持计划的实施无法达到预期的风险。公司将根据有关规定，持续关注本次增持计划实施有关情
况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
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2024-10-15│其他事项
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中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）于2024年10月14日收到控股股东中国能源建
设集团有限公司（以下简称中国能建集团）通知，中国能建集团拟自公告披露之日起6个月内
通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式增持公司A股股份，增持总金额不低于人民币3亿
元，不超过人民币5亿元（以下简称本次增持计划）。
本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的其他风险因素导致增
持计划的实施无法达到预期的风险。
一、增持主体的基本情况
（一）增持主体：中国能建集团，为公司控股股东。
（二）截至本公告日，中国能建集团直接持有公司18710456522股上市流通股，占公司总
股本的44.88%，其中A股18131572522股，H股578884000股；中国能建集团及其一致行动人电规
总院合计持有公司18808999173股上市流通股，占公司总股本的45.12%。
（三）2023年12月，因公司股价触发稳定股价措施的启动条件，为履行稳定股价的有关承
诺，中国能建集团决定增持公司股票。该增持计划于2024年9月11日实施完成，中国能建集团
累计增持公司A股23888500股，累计增持金额人民币50000109元。
二、本次增持计划的主要内容
（一）增持股份的目的：基于对公司未来发展前景的信心及对公司投资价值的认可，为增
强投资者对公司的投资信心、提升公司价值、维护广大投资者利益，中国能建集团决定实施本
次增持计划。
（二）增持股份的种类和方式：拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持
公司A股股份。
（三）增持股份规模：拟增持金额不低于人民币3亿元，不超过人民币5亿元。
（四）增持股份的价格：本次增持不设定价格区间，将根据对公司股票价值判断及二级市
场波动情况实施增持计划。
（五）增持股份计划的实施期限：自本公告披露之日起6个月内，中国能建集团将根据资
本市场整体趋势安排执行。
（六）增持主体承诺：中国能建集团承诺在本次增持计划实施期限内及法定期限内不减持
其所持有的公司股份。
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2024-09-25│重要合同
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近日，中国能源建设股份有限公司所属子公司中国葛洲坝集团三峡建设工程有限公司（联
合体牵头人）与中水珠江规划勘测设计有限公司、建材广州工程勘测院有限公司组成联合体，
中标珠海市金湾游艇产业园游艇研发及制造项目填海工程勘察设计施工总承包项目，中标金额
约为150.96亿元人民币，其中我司承担份额约为144.97亿元人民币。工程内容包括珠海市金湾
游艇产业园游艇研发及制造项目填海工程及其配套工程，具体包括实施外海堤工程、陆域形成
、河道开挖、护岸工程等建设内容。项目总工期约为1395天。
目前相关方尚未正式签署合同，上述项目仍存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
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2024-09-24│其他事项
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本次股票上市类型为吸收合并股份；股票认购方式为网下，上市股数为18206226673股。
本次股票上市流通总数为18206226673股。
本次股票上市流通日期为2024年9月30日。
一、本次限售股上市类型
2021年8月23日，根据中国证券监督管理委员会《关于核准中国能源建设股份有限公司发
行股份吸收合并中国葛洲坝集团股份有限公司的批复》（证监许可〔2021〕2757号文），中国
能源建设股份有限公司（以下简称公司或中国能源建设）发行11670767272股A股股票换股吸收
合并中国葛洲坝集团股份有限公司，并于2021年9月28日在上海证券交易所上市交易。公司在
上海证券交易所上市后，总股本为41691163636股，其中A股总股本为32428727636股（包括无
限售条件流通股11670767272股，有限售条件流通股20757960364股），H股总股本为926243600
0股。
2022年9月28日，公司股东中国国新控股有限责任公司和北京诚通金控投资有限公司合计
持有的公司2551733691股有限售条件流通股上市流通，占公司总股本的6.12%。具体详见公司
于2022年9月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国能源建设股份有限
公司发行A股股份换股吸收合并中国葛洲坝集团股份有限公司之限售股上市流通公告》（临202
2-041）。本次上市流通的限售股为公司控股股东中国能源建设集团有限公司（以下简称中国
能建集团）和其一致行动人电力规划总院有限公司（以下简称电规总院）持有公司的A股股份
，数量合计为18206226673股，占公司总股本的43.67%。根据公司换股吸收合并期间中国能建
集团和电规总院的承诺，上述限售股股份锁定期为自公司A股股票上市交易之日起36个月内,将
于2024年9月30日起上市流通（因2024年9月28日为非交易日，顺延至下一交易日）。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次解除限售的股份属于换股吸收合并前中国能建集团和电规总院持有的公司股份，自换
股吸收合并限售股形成至本公告日，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化
的情况。
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2024-08-31│其他事项
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每股分配比例：A股每股派发现金红利人民币0.0125元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持现金分红总额不变，相应
调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配预案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审阅，截至2024年6月30日，公司实现归属于母公
司所有者的净利润2781880501.60元，支付永续债利息167325000.00元后，归属于上市公司普
通股股东净利润2614555501.60元。经公司第三届董事会第三十八次会议决议，公司拟以未来
实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照每股1.25分（含税）向股权登记日在册的股
东以现金方式进行分配，共计分配人民币521139545.45元（含税），占当期合并报表归属于上
市公司普通股股东净利润的19.93%。
本次利润分配预案已经董事会审议通过，尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。
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2024-08-14│重要合同
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近日，中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）所属中能建国际建设集团有限公司、
中国能源建设集团广东火电工程有限公司、中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司组
建的联营体作为总承包方，与沙特国际电力和水务公司、沙特公共投资基金、沙特阿美电力公
司成立的项目公司布瑞克可再生能源公司（英文名：BURAIQRENEWABLEENERGYCOMPANY-ONEPERS
ONCO.），签署了沙特PIF四期Haden2GW光伏项目EPC合同。合同金额约为9.72亿美元,折合人民
币约69.79亿元。该项目位于沙特阿拉伯西部，麦加省塔伊夫市东北约93公里处。项目主要工
程内容为2000兆瓦光伏发电站的工程设计、设备采购、运输和安装、土建施工、输电线路、变
电站、并网调试等。项目总工期约为31个月建设期+24个月质保期。
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2024-08-02│重要合同
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近日，中国能源建设股份有限公司所属子公司中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限
公司作为总承包方，中标陕西延长石油富县电厂二期2×1000MW工程EPC总承包项目，中标金额
约为63.76亿元人民币。项目规划建设2×1000MW超超临界燃煤间接空冷发电机组,总工期约为3
1个月。
目前中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司尚未与项目业主方正式签署合同，上
述项目仍存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
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2024-07-13│重要合同
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近日，中国能源建设股份有限公司所属子公司中国能源建设集团山西省电力勘测设计院有
限公司作为总承包方，中标晋能控股同热三期2×100万千瓦工程总承包项目，中标金额约为56
.35亿元人民币。项目规划建设2×100万千瓦燃煤发电机组,总工期约为27个月。
目前中国能源建设集团山西省电力勘测设计院有限公司尚未与项目业主方正式签署合同，
上述项目仍存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
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2024-06-12│其他事项
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中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）已于2023年2月15日、2023年2月28日、2023
年3月30日分别召开第三届董事会第二十一次会议、第三届董事会第二十二次会议和2023年第
一次临时股东大会、第一次A股类别股东大会及第一次H股类别股东大会，审议通过了关于公司
2023年度向特定对象发行A股股票（以下简称本次发行）的相关事项。
为顺利推进本次发行工作，基于公司整体规划及资金需求和使用计划，公司于2024年6月1
1日召开第三届董事会第三十五次会议和第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于调
整向特定对象发行A股股票方案的议案》等议案，同意调整本次发行方案的募集资金金额及用
途，具体调整内容如下：
调整前：
本次发行的募集资金总额（含发行费用）不超过148.50亿元（含148.50亿元）。
调整后：
本次发行的募集资金总额（含发行费用）不超过90.00亿元（含90.00亿元）。
除上述调整外，公司本次向特定对象发行A股股票方案的其他内容保持不变。
根据公司2023年第一次临时股东大会、第一次A股类别股东大会及第一次H股类别股东大会
审议通过的《关于提请股东大会及类别股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票
相关事宜的议案》和公司2024年第一次临时股东大会、第一次A股类别股东大会及第一次H股类
别股东大会审议通过的《关于提请股东大会及类别股东大会延长授权董事会办理本次向特定对
象发行A股股票相关事宜有效期的议案》，股东大会及类别股东大会已授权董事会全权办理与
本次发行相关的事宜，本次发行方案的调整无需提交股东大会及类别股东大会审议。
基于上述调整，公司相应修订形成了《中国能源建设股份有限公司2023年度向特定对象发
行A股股票预案（修订稿）》《中国能源建设股份有限公司关于2023年度向特定对象发行A股股
票募集资金使用可行性研究报告（修订稿）》《中国能源建设股份有限公司2023年度向特定对
象发行A股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）》和《中国能源建设股份有限公司关于202
3年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报和填补措施及相关承诺的公告（修订稿）》，具体
情况详见公司同日在上海证券交易所（以下简称上交所）网站（www.sse.com.cn）披露的公告
文件。
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2024-04-30│其他事项
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公司所属湖南省电力线路器材有限公司（以下简称湖南线材公司）拟以非公开协议方式购
买中国能源建设集团资产管理有限公司（以下简称资产管理公司）位于长沙市天心区新开铺路
88号、126号的部分土地及其地上建构筑物和附着物，标的资产评估价值合计为10205.47万元
，购买价格拟根据经中国能源建设集团有限公司（以下简称能建集团）备案的评估值确定。
因资产管理公司为中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）控股股东能建集团的全资
子公司，湖南线材公司为公司间接全资子公司，本次转让构成关联交易。
鉴于交易金额（包括承担的债务和费用）低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%，未
达到《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上交所上市规则》）所规定的须予披露的
关联交易事项标准。公司按《香港联合交易所有限公司证券上市规则》要求，根据《香港联合
交易所有限公司证券上市规则》第14A章中关连交易金额占市值百分比率高于0.1%的公告标准
，在香港联合交易所有限公司网站对该交易有关情况进行了披露。
根据《中华人民共和国证券法》《上交所上市规则》的有关规定，将该H股披露事项同步
公告（详见公司H股公告）。敬请投资者知悉。
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2024-04-16│其他事项
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中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）2023年度向特定对象发行A股股票（以下简
称本次发行）事项现处于上海证券交易所审核环节。公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合
伙）为本次发行的会计师事务所。
本次变更前，签字会计师为金敬玉、汪文锋，现拟变更为汪文锋、安长海。变更原因为：
原签字会计师金敬玉由于工作调整，不再负责公司2023年度财务报表及内部控制审计工作，故
不再担任本次发行的签字会计师。
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2024-03-29│对外担保
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一、担保情况概述
为确保中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）生产经营工作持续、稳健开展，结合
2024年度公司及下属子公司对外担保需求，公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关
于公司2024年度对外担保计划的议案》。公司2024年度对外担保计划总额度为706.45亿元。
公司将根据未来可能发生的变化，对上述对外担保计划做出后续调剂安排。对外担保计划
的有效期为自2024年1月1日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。
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2024-03-29│其他事项
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拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙），为公司2024年度财务报告及内部控制审计机
构。
本事项需要提交股东大会审议。
（一）机构信息
1.基本信息
事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健）
成立日期：2011年7月18日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼
首席合伙人：王国海
于2023年12月31日，天健有合伙人238人，注册会计师2272人，其中签署过证券服务业务
审计报告的注册会计师836人。天健2022年经审计的收入总额为人民币38.63亿元，其中审计业
务收入为人民币35.41亿元（含证券业务收入人民币21.15亿元）。天健2023年上市公司审计客
户675家。上市公司审计客户主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发
和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务
服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文
化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等。
上市公司审计收费总额为人民币6.63亿元。公司同行业上市公司审计客户10家。
2.投资者保护能力
天健累计已计提职业风险基金人民币1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过人民
币1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管
理办法》等相关规定。
天健近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
天健近三年因执业行为受到行政处罚1次、受到监督管理措施14次，自律监管措施6次，未
受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35
人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。
（二）项目信息
1.基本信息
签字注册会计师（项目合伙人）：汪文锋，2008年成为注册会计师，2009年开始从事上市
公司和挂牌公司审计，2022年开始在天健执业，已为公司提供审计服务一年；近三年签署及复
核4家上市公司或IPO审计报告。
签字注册会计师：谢晓柳，2017年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司和挂牌公司
审计，2023年开始在天健执业，已为公司提供审计服务一年；近三年签署及复核过1家上市公
司和挂牌公司审计报告。
质量控制复核人：张芹，2000年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司和挂牌公司审
计，2000年开始在天健执业，尚未为公司提供审计服务；近三年签署及复核过3家上市公司审
计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形
。
（三）审计收费
公司2024年度审计费用与2023年度保持一致，为人民币1,267万元。
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2024-03-29│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：A股每股派发现金红利人民币0.0260元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
本年度现金分红占当年合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的比例为14.24%，低于
30%，主要原因是公司根据宏观经济环境、行业特点和机遇、公司发展阶段和经营模式，兼顾
当前和长远利益，需积累适当的留存收益，解决发展过程中面临的资金需求。
一、利润分配预案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司当年期末可供分
配利润为人民币5633716588.02元。经公司第三届董事会第三十三次会议决议，公司2023年年
度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
拟以公司总股本41691163636股为基数，向全体股东每10股派送现金红利人民币0.260元（
含税），共计分配现金红利人民币1083970254.54元（含税），占当年合并报表归属于上市公
司普通股股东净利润的14.24%。
本次利润分配预案已经董事会审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
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