资本运作☆ ◇601877 正泰电器 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2010-01-11│ 23.98│ 24.53亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2013-11-04│ 19.44│ 5866.99万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2014-05-09│ 19.44│ 462.09万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2014-12-08│ 18.94│ 6081.16万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-05-24│ 13.54│ 6146.65万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-12-16│ 16.66│ 93.71亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-01-18│ 17.58│ 43.29亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-02-17│ 13.24│ 6001.82万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-06-30│ 10.29│ 1.71亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-11-06│ 12.94│ 378.98万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│乐清觉泰企业管理合│ 72588.04│ ---│ 98.24│ ---│ ---│ 人民币│
│伙企业（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│乐清泰禾企业管理合│ 52363.56│ ---│ 99.25│ ---│ ---│ 人民币│
│伙企业（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│宣城国泰开盛正泰绿│ 20100.00│ ---│ 28.71│ ---│ -0.16│ 人民币│
│色私募股权投资基金│ │ │ │ │ │ │
│合伙企业（有限合伙│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
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│中控技术 │ 19373.69│ ---│ ---│ 41280.32│ ---│ 人民币│
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│海宁潮能同芯股权投│ 7500.00│ ---│ 15.00│ ---│ ---│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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│宁波越秀甬元股权投│ 5000.00│ ---│ 3.33│ ---│ ---│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│苏州恒隽泰新能源科│ ---│ ---│ 18.00│ ---│ ---│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│张家港朝希优势贰号│ ---│ ---│ 7.14│ ---│ ---│ 人民币│
│股权投资合伙企业（│ │ │ │ │ │ │
│有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│国内地面式光伏电站│ 24.80亿│ ---│ 19.60亿│ 100.00│ 2.28亿│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│国内地面式光伏电站│ 19.60亿│ ---│ 19.60亿│ 100.00│ 2.28亿│ ---│
│项目新增项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│国内分布式光伏电站│ 4.74亿│ ---│ 3.07亿│ 64.65│ 2647.18万│ ---│
│项目新增项目 │ │ │ │ │ │ │
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│国外地面式光伏电站│ 4.60亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│国内分布式光伏电站│ 2.20亿│ ---│ 3.07亿│ 64.65│ 2647.18万│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│国内居民分布式光伏│ 18.00亿│ ---│ 18.00亿│ 100.02│ 3.85亿│ ---│
│电站项目新增项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│国内居民分布式光伏│ 10.00亿│ ---│ 18.00亿│ 100.02│ 3.85亿│ ---│
│电站项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能制造应用项目 │ 2.00亿│ 32.22万│ 1.64亿│ 82.18│ 9636.60万│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-07-11 │交易金额(元)│11.16亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │正泰安能数字能源（浙江）股份有限│标的类型 │股权 │
│ │公司的3.16%股权 │ │ │
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│买方 │浙江正泰电器股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │国家绿色发展基金股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过上海联合产权交易所参与竞拍国家│
│ │绿色发展基金股份有限公司（以下简称“绿色基金”）持有的公司控股子公司正泰安能数字│
│ │能源（浙江）股份有限公司（以下简称“正泰安能”、“标的公司”）的3.16%股权，竞拍 │
│ │底价为11.16亿元。竞拍成功后公司直接及间接持有正泰安能的比例将从68.08%提高至71.24│
│ │%。 │
│ │ 截至本公告披露日，公司已通过上海联合产权交易所的竞拍流程取得正泰安能3.16%股 │
│ │权的受让资格，并于2026年7月10日与绿色基金完成产权交易合同的签署。根据合同，正泰 │
│ │安能3.16%股权最终的转让价格为111589.19万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-24 │
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│关联方 │浙江丝路产业投资基金合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过上海联合产权交易所参与竞拍国家│
│ │绿色发展基金股份有限公司（以下简称“绿色基金”）持有的公司控股子公司正泰安能数字│
│ │能源（浙江）股份有限公司（以下简称“正泰安能”、“标的公司”）的3.16%股权，竞拍 │
│ │底价为11.16亿元。竞拍成功后公司直接及间接持有正泰安能的比例将从68.08%提高至71.24│
│ │%。 │
│ │ 本次交易将构成关联交易，不构成重大资产重组。 │
│ │ 本次交易事项已经公司独立董事专门会议和董事会审议通过，无需提交公司股东会审议│
│ │。 │
│ │ 截至本公告披露日，除上述交易外，过去12个月内，公司与同一关联人或不同关联人之│
│ │间相同交易类别下标的相关的关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产的5%以上。 │
│ │ 本次交易事项为公开竞拍，竞拍结果及交易能否达成存在一定的不确定性。公司将根据│
│ │相关进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ （一）交易的基本概况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 为深化绿色能源产业布局，整合优质资源，进一步优化正泰安能股权结构，提升整体战│
│ │略协同与管控效率，促进户用光伏业务高质量发展，公司拟以自有或自筹资金通过上海联合│
│ │产权交易所参与竞拍受让绿色基金所持有的公司控股子公司正泰安能3.16%股权，竞拍底价 │
│ │为11.16亿元。 │
│ │ 本次交易完成后，公司直接及间接持有正泰安能的比例将从68.08%提高至71.24%，正泰│
│ │安能仍为公司合并报表范围内子公司。 │
│ │ （二）董事会审议情况 │
│ │ 公司于2026年6月23日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于参与竞拍控 │
│ │股子公司股权的议案》，同意公司参与此次竞拍，并授权公司管理层根据法律法规和本次交│
│ │易的要求签署有关法律文件、协议及其他相关事宜。本次竞拍控股子公司正泰安能3.16%股 │
│ │权对应挂牌底价为11.16亿元。该事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 关联董事林贻明回避表决。 │
│ │ （三）鉴于浙江丝路产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“丝路投资”）持│
│ │有正泰安能0.44%股份，浙江民营企业联合投资股份有限公司（以下简称“浙江民投”）直 │
│ │接和间接持有丝路投资36.1524%合伙份额，公司控股股东正泰集团股份有限公司持有浙江民│
│ │投40%股份，为浙江民投的第一大股东，公司董事林贻明先生同时担任浙江民投董事长，故 │
│ │丝路投资构成公司关联方，本次交易将构成关联交易。 │
│ │ （四）截至本公告披露日，除上述交易外，过去12个月内，公司与同一关联人或不同关│
│ │联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产的5%以│
│ │上。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-16 │
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│关联方 │浙江正泰公益基金会 │
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│关联关系 │公司控股股东发起并设立的公益慈善组织 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）及并表范围内子公司预计向浙江正泰公益│
│ │基金会（以下简称“正泰基金会”）捐赠人民币不超过600万元，用于各类社会公益、慈善 │
│ │事业等，有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内。 │
│ │ 本次对外捐赠构成关联交易，不构成重大资产重组。 │
│ │ 截至本公告披露日，过去12个月内，除本次关联交易外，公司与同一关联人或不同关联│
│ │人之间相同交易类别下标的相关的关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产的5%以上│
│ │。 │
│ │ 本次交易事项已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东会审议批准。 │
│ │ 一、对外捐赠暨关联交易事项概述 │
│ │ 公司长期聚焦智慧电器、绿色能源等高社会附加值产业发展，多年来积极承担社会责任│
│ │，助力巩固脱贫攻坚成果及生态文明建设。为更好地支持社会公益事业，切实履行企业社会│
│ │责任，公司及公司并表范围内子公司预计向正泰基金会捐赠人民币不超过600万元，用于各 │
│ │类社会公益、慈善事业等，有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内。公司于2026年4 │
│ │月14日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向浙江正泰公益基金会捐赠暨关│
│ │联交易的议案》，关联董事南存辉、朱信敏、陈国良、陆川、南尔、林贻明已对本议案回避│
│ │表决，本事项无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 正泰基金会为公司控股股东正泰集团股份有限公司发起并设立的公益慈善组织，根据《│
│ │上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重│
│ │大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 截至本公告披露日，过去12个月内，除本次关联交易外，公司与同一关联人或不同关联│
│ │人之间相同交易类别下标的相关的关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产的5% │
│ │ 以上。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）关联人关系介绍 │
│ │ 正泰基金会为公司控股股东正泰集团股份有限公司发起并设立的公益慈善组织。 │
│ │ （二）关联人基本情况 │
│ │ 名称：浙江正泰公益基金会 │
│ │ 统一社会信用代码：53330000501883999H │
│ │ 类型：公益慈善组织 │
│ │ 法定代表人：吴炳池 │
│ │ 注册资本：2000万元 │
│ │ 成立时间：2009年12月3日 │
│ │ 住所：浙江省滨江区月明路560号正泰量测大厦1幢2号楼605室业务范围：知识产权保护│
│ │，扶贫济困，减灾救灾；资助环保，倡导节能减排；资助青年人创业就业。 │
│ │ 登记管理机关：浙江省民政厅 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │温州民商银行股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东为其第一大股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │金融服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │安吉九亩生态农业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │浙江正骅建筑科技有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │正泰新能科技股份有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │潍坊祺泰新能源科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │济南豪泰电气设备有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东正泰电器有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │济宁祺泰新能源科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │滨州市祺泰新能源科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东祺泰新能源科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │正泰集团研发中心（上海）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江正泰电缆有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江正泰智维能源服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江泰易信投资管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │乐清市瑞纳吉电器有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江正泰新能源投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江正泰汽车科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │正泰电气股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供劳务、采购商品、租 │
│ │ │ │赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │正泰集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供劳务、租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │温州民商银行股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东为其第一大股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │金融服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安吉九亩生态农业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江正骅建筑科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │正泰新能科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │潍坊祺泰新能源科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │济南豪泰电气设备有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东正泰电器有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │济宁祺泰新能源科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │滨州市祺泰新能源科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
南存辉 5000.00万 3.79 --- 2016-12-26
─────────────────────────────────────────────────
合计 5000.00万 3.79
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│正泰安能 │符合户用光│ 8.89亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│ │伏分布式电│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │站安装条件│ │ │ │ │ │ │ │
│ │的个人 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新能源开发│泰州祥泰新│ 3.18亿│人民币 │2025-09-11│2038-06-21│连带责任│否 │否 │
│ │能源有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新能源开发│嘉峪关正泰│ 5299.00万│人民币 │2016-10-26│2031-10-27│连带责任│否 │否 │
│ │光伏发电有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│正泰安能 │广西晟汇泰│ 4913.95万│人民币 │2025-12-24│2035-12-23│连带责任│否 │否 │
│ │新能源有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│正泰安能 │广西晟汇泰│ 2195.99万│人民币 │2024-03-28│2033-12-13│连带责任│否 │否 │
│ │新能源有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│正泰安能 │海南正元泰│ 1896.43万│人民币 │2024-09-27│2034-09-26│连带责任│否 │否 │
│ │新能源科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│正泰安能 │梅州市光泰│ 1482.51万│人民币 │2024-05-08│2033-12-19│连带责任│否 │否 │
│ │新能源有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│正泰安能 │衡阳恩泰新│ 1405.17万│人民币 │2024-05-15│2033-12-19│连带责任│否 │否 │
│ │能源科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│正泰安能 │湛江市周泰│ 1341.12万│人民币 │2024-09-27│2034-09-26│连带责任│否 │否 │
│ │新能源有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│正泰安能 │桂阳正弘新│ 1271.82万│人民币 │2024-05-29│2033-12-14│连带责任│否 │否 │
│ │能源有限责│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│正泰安能 │安阳市泰达│ 1059.60万│人民币 │2025-12-24│2035-12-23│连带责任│否 │否 │
│ │新能源科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│正泰安能 │河北侠泰新│ 941.14万│人民币 │2024-05-16│2033-12-14│连带责任│否 │否 │
│ │能源科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│正泰安能 │株洲株泰新│ 687.81万│人民币 │2024-04-24│2033-12-20│连带责任│否 │否 │
│ │能源科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│正泰安能 │永州市泰祁│ 664.81万│人民币 │2024-05-31│2033-12-21│连带责任│否 │否 │
│ │新能源科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │有限责任公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│正泰安能 │广东泰盈新│ 595.56万│人民币 │2024-09-27│2034-09-26│连带责任│否 │否 │
│ │能源有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│正泰安能 │邵阳泰信新│ 580.86万│人民币 │2024-04-23│2033-12-20│连带责任│否 │否 │
│ │能源科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│正泰安能 │常德泰朗新│ 540.83万│人民币 │2024-05-17│2033-12-17│连带责任│否 │否 │
│ │能源科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│正泰安能 │林州市丰泰│ 460.69万│人民币 │2024-05-17│2033-12-21│连带责任│否 │否 │
│ │新能源有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│正泰安能 │益阳泰域新│ 448.78万│人民币 │2024-04-25│2033-12-21│连带责任│否 │否 │
│ │能源科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│正泰安能 │天津正宝泰│ 376.35万│人民币 │2024-05-20│2033-12-13│连带责任│否 │否 │
│ │新能源有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│正泰安能 │河源市皓泰│ 374.71万│人民币 │2024-05-20│2033-12-19│连带责任│否 │否 │
│ │新能源有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│正泰安能 │郴州仁泰新│ 344.76万│人民币 │2024-04-25│2033-12-18│连带责任│否 │否 │
│ │能源有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│正泰安能 │邯郸市坤能│ 330.87万│人民币 │2024-11-05│2039-06-25│连带责任│否 │否 │
│ │新能源科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│正泰安能 │肇庆市贝泰│ 330.87万│人民币 │2024-11-05│2039-06-26│连带责任│否 │否 │
│ │新能源有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│正泰安能 │常德泰尚新│ 313.71万│人民币 │2024-04-24│2033-12-17│连带责任│否 │否 │
│ │能源科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│正泰安能 │唐县泰展新│ 308.81万│人民币 │2024-11-06│2039-06-25│连带责任│否 │否 │
│ │能源科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│正泰安能 │洛阳市飞泰│ 290.78万│人民币 │2024-05-16│2033-12-14│连带责任│否 │否 │
│ │新能源有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│正泰安能 │新化鸿泰新│ 288.44万│人民币 │2024-04-23│2033-12-18│连带责任│否 │否 │
│ │能源科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │限责任公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│正泰安能 │巩义市德泰│ 275.59万│人民币 │2024-04-25│2033-12-18│连带责任│否 │否 │
│ │新能源有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│正泰安能 │长沙晟宁新│ 114.37万│人民币 │2025-01-21│2040-01-16│连带责任│否 │否 │
│ │能源有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│正泰安能 │邵阳扶泰新│ 110.29万│人民币 │2024-06-18│2039-03-19│连带责任│否 │否 │
│ │能源科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│正泰安能 │安阳市泰达│ 110.29万│人民币 │2024-06-24│2039-03-19│连带责任│否 │否 │
│ │新能源科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│正泰安能 │株洲陵泰新│ 110.29万│人民币 │2024-06-19│2039-03-19│连带责任│否 │否 │
│ │能源科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│正泰安能 │新蔡县晟泰│ 110.29万│人民币 │2024-06-18│2039-03-19│连带责任│否 │否 │
│ │新能源科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│正泰安能 │湛江博泰新│ 110.29万│人民币 │2024-06-18│2039-03-19│连带责任│否 │否 │
│ │能源有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│正泰安能 │河北晟恒光│ 110.29万│人民币 │2024-09-25│2039-06-20│连带责任│否 │否 │
│ │新能源科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │有限责任公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│正泰安能 │云浮市博泰│ 110.29万│人民币 │2024-09-25│2039-06-24│连带责任│否 │否 │
│ │新能源有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│正泰安能 │常德澧泰新│ 110.29万│人民币 │2024-09-25│2039-06-19│连带责任│否 │否 │
│ │能源科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│正泰安能 │怀化耀泰新│ 110.29万│人民币 │2024-09-25│2039-06-23│连带责任│否 │否 │
│ │能源有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│正泰安能 │永州蓝泰新│ 110.29万│人民币 │2024-09-25│2039-06-23│连带责任│否 │否 │
│ │能源有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│正泰安能 │郴州兴泰新│ 110.29万│人民币 │2024-09-25│2039-06-19│连带责任│否 │否 │
│ │能源科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│正泰安能 │泰安鑫能泰│ 109.85万│人民币 │2024-11-12│2034-11-11│连带责任│否 │否 │
│ │新能源技术│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│正泰安能 │岳阳汨泰新│ 109.30万│人民币 │2024-06-25│2039-03-19│连带责任│否 │否 │
│ │能源科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│正泰安能 │湛江市道泰│ 107.31万│人民币 │2024-06-21│2039-03-19│连带责任│否 │否 │
│ │新能源有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│正泰安能 │泰安正能泰│ 102.90万│人民币 │2025-01-16│2035-01-16│连带责任│否 │否 │
│ │新能源技术│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│正泰安能 │临沂泰晟元│ 98.29万│人民币 │2024-06-25│2039-03-19│连带责任│否 │否 │
│ │新能源科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│正泰安能 │汕头市凌泰│ 96.83万│人民币 │2025-01-16│2035-01-16│连带责任│否 │否 │
│ │新能源有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│正泰安能 │潮州市万泰│ 74.50万│人民币 │2024-06-26│2039-03-19│连带责任│否 │否 │
│ │新能源有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│正泰安能 │怀化泰礼新│ 70.05万│人民币 │2024-11-04│2039-06-20│连带责任│否 │否 │
│ │能源有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│正泰安能 │汕尾市海泰│ 67.15万│人民币 │2024-06-25│2039-03-19│连带责任│否 │否 │
│ │新能源有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│正泰安能 │永州美泰新│ 44.12万│人民币 │2024-06-25│2039-03-19│连带责任│否 │否 │
│ │能源科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东正泰集团股份有限
公司（以下简称“正泰集团”）出具的《关于提议浙江正泰电器股份有限公司实施2026年度中
期分红的函》，现将相关内容公告如下：
一、提议的主要内容
为提升上市公司投资价值、与投资者共享企业发展成果，增强投资者获得感，基于对公司
长远发展信心、财务状况展望等因素的综合考虑，公司控股股东正泰集团提议公司在符合《公
司章程》规定的利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，实施2026年度中期分
红；提议以公司未来实施权益分派股权登记日登记的公司股份总数为基数，向全体股东每10股
派发现金红利0.5元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。正泰集团承诺将在公司
股东会审议相关事项时投“同意”票。
二、其他说明
该利润分配提议的具体落实尚需提交公司董事会及股东会审议通过后方可实施，目前该利
润分配安排尚存在不确定性，公司将及时履行相应的审议程序和信息披露义务，敬请广大投资
者注意投资风险。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-24│收购兼并
──────┴──────────────────────────────────
浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过上海联合产权交易所参与竞拍国
家绿色发展基金股份有限公司（以下简称“绿色基金”）持有的公司控股子公司正泰安能数字
能源（浙江）股份有限公司（以下简称“正泰安能”、“标的公司”）的3.16%股权，竞拍底
价为11.16亿元。竞拍成功后公司直接及间接持有正泰安能的比例将从68.08%提高至71.24%。
本次交易将构成关联交易，不构成重大资产重组。
本次交易事项已经公司独立董事专门会议和董事会审议通过，无需提交公司股东会审议。
截至本公告披露日，除上述交易外，过去12个月内，公司与同一关联人或不同关联人之间
相同交易类别下标的相关的关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产的5%以上。
本次交易事项为公开竞拍，竞拍结果及交易能否达成存在一定的不确定性。公司将根据相
关进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
（一）交易的基本概况
1、本次交易概况
为深化绿色能源产业布局，整合优质资源，进一步优化正泰安能股权结构，提升整体战略
协同与管控效率，促进户用光伏业务高质量发展，公司拟以自有或自筹资金通过上海联合产权
交易所参与竞拍受让绿色基金所持有的公司控股子公司正泰安能3.16%股权，竞拍底价为11.16
亿元。
本次交易完成后，公司直接及间接持有正泰安能的比例将从68.08%提高至71.24%，正泰安
能仍为公司合并报表范围内子公司。
（二）董事会审议情况
公司于2026年6月23日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于参与竞拍控股
子公司股权的议案》，同意公司参与此次竞拍，并授权公司管理层根据法律法规和本次交易的
要求签署有关法律文件、协议及其他相关事宜。本次竞拍控股子公司正泰安能3.16%股权对应
挂牌底价为11.16亿元。该事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东会审议。
关联董事林贻明回避表决。
（三）鉴于浙江丝路产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“丝路投资”）持有
正泰安能0.44%股份，浙江民营企业联合投资股份有限公司（以下简称“浙江民投”）直接和
间接持有丝路投资36.1524%合伙份额，公司控股股东正泰集团股份有限公司持有浙江民投40%
股份，为浙江民投的第一大股东，公司董事林贻明先生同时担任浙江民投董事长，故丝路投资
构成公司关联方，本次交易将构成关联交易。
（四）截至本公告披露日，除上述交易外，过去12个月内，公司与同一关联人或不同关联
人之间相同交易类别下标的相关的关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产的5%以上。
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2026-05-19│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月18日
(二)股东会召开的地点：上海市松江区思贤路3655号正泰启迪智电港A3栋一楼会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，经公司过半数董事共同推举，董事朱信敏先生主持会议。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开符合《公司法
》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、公司副总裁、董事会秘书潘洁女士出席了本次会议，公司高管列席了会议。
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2026-04-22│其他事项
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重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月21日
(二)股东会召开的地点：上海市松江区思贤路3655号正泰启迪智电港A3栋一楼会议室
(三)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长南存辉先生主持会议。本次股东会采用现场投票和
网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(四)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司副总裁、董事会秘书潘洁女士出席了本次会议，公司高管列席了会议。
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2026-04-16│其他事项
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浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）及并表范围内子公司预计向浙江正泰公
益基金会（以下简称“正泰基金会”）捐赠人民币不超过600万元，用于各类社会公益、慈善
事业等，有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内。
本次对外捐赠构成关联交易，不构成重大资产重组。
截至本公告披露日，过去12个月内，除本次关联交易外，公司与同一关联人或不同关联人
之间相同交易类别下标的相关的关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产的5%以上。
本次交易事项已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东会审议批准。
一、对外捐赠暨关联交易事项概述
公司长期聚焦智慧电器、绿色能源等高社会附加值产业发展，多年来积极承担社会责任，
助力巩固脱贫攻坚成果及生态文明建设。为更好地支持社会公益事业，切实履行企业社会责任
，公司及公司并表范围内子公司预计向正泰基金会捐赠人民币不超过600万元，用于各类社会
公益、慈善事业等，有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内。公司于2026年4月14日召
开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向浙江正泰公益基金会捐赠暨关联交易的议
案》，关联董事南存辉、朱信敏、陈国良、陆川、南尔、林贻明已对本议案回避表决，本事项
无需提交公司股东会审议。
正泰基金会为公司控股股东正泰集团股份有限公司发起并设立的公益慈善组织，根据《上
海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。
截至本公告披露日，过去12个月内，除本次关联交易外，公司与同一关联人或不同关联人
之间相同交易类别下标的相关的关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产的5%
以上。
二、关联方介绍
（一）关联人关系介绍
正泰基金会为公司控股股东正泰集团股份有限公司发起并设立的公益慈善组织。
（二）关联人基本情况
名称：浙江正泰公益基金会
统一社会信用代码：53330000501883999H
类型：公益慈善组织
法定代表人：吴炳池
注册资本：2000万元
成立时间：2009年12月3日
住所：浙江省滨江区月明路560号正泰量测大厦1幢2号楼605室业务范围：知识产权保护，
扶贫济困，减灾救灾；资助环保，倡导节能减排；资助青年人创业就业。
登记管理机关：浙江省民政厅
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2026-04-16│对外担保
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被担保人：浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内的全资及控
股子公司。
担保金额：自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日期间，
公司及其并表范围内子公司（包括但不限于正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司（以下简
称“正泰安能”）、浙江正泰新能源开发有限公司（以下简称“正泰新能源”）、浙江正泰太
阳能科技有限公司（以下简称“太阳能科技”））拟为公司合并报表范围内的子公司新增担保
额度折合人民币合计不超过416.09亿元。
本次预计新增担保额度并非新增的实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的
担保合同为准。
本次新增担保额度不涉及反担保。
公司不存在对外担保逾期的情形。
特别风险提示：截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计
净资产的50%，主要为对公司全资或控股子公司及其下属企业的担保，均在经公司股东会审议
通过的授权担保额度范围内，敬请投资者注意相关风险。
（一）担保基本情况
近年来，公司新能源业务持续发展，为满足公司控股子公司经营发展需要，在确保规范运
作和风险可控的前提下，自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之
日期间，公司及其并表范围内子公司（包括但不限于正泰安能、正泰新能源、太阳能科技）拟
为公司合并报表范围内的子公司新增担保额度折合人民币合计不超过416.09亿元。其中为资产
负债率低于70%子公司新增担保额度不超过64.94亿元，为资产负债率70%以上子公司新增担保
额度折合人民币不超过351.15亿元。在公司光伏电站销售业务模式下，公司及子公司为其下属
子公司提供的担保将随着部分电站项目转让而解除，相关电站项目转让后对应的存续担保将在
3-6个月的过渡期内解除。
（二）审议程序
2026年4月14日，公司召开第十届董事会第十二次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃
权审议通过了《关于公司预计新增对外担保额度的议案》，同意自2025年年度股东会审议通过
之日起至2026年年度股东会召开之日期间，公司及下属子公司拟为公司合并报表范围内的子公
司新增担保额度折合人民币合计不超过416.09亿元。具体担保金额以银行等金融机构核准或签
订协议金额为准，并拟授权公司管理层签署相关担保协议以及其他相关文件。本事项需提交公
司股东会审议批准。
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2026-04-16│其他事项
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浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开第十届董事会第
十二次会议审议通过了《关于2026年度对外捐赠额度预计的议案》，同意公司及公司并表范围
内子公司预计2026年度对外捐赠额度合计不超过人民币1,200万元，捐赠于各类社会公益、慈
善事业等，该议案尚需提交公司股东会审议批准。董事会提请股东会授权公司管理层在上述额
度范围内负责相关对外捐赠事项的具体实施，本次对外捐赠额度有效期自2025年年度股东会审
议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
一、对外捐赠概述
公司长期聚焦智慧电器、绿色能源等高社会附加值产业发展，多年来积极承担社会责任，
助力巩固脱贫攻坚成果及生态文明建设。为更好地支持社会公益事业，切实履行企业社会责任
，公司及公司并表范围内子公司预计2026年度对外捐赠额度合计不超过人民币1,200万元，本
次对外捐赠额度预计事项不涉及关联交易，如后续发生涉及关联交易的对外捐赠事项，公司将
按照相关法律法规要求另行履行相应的审议程序和信息披露义务。
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2026-04-16│对外担保
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担保人：浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司浙江泰舟新能源有
限公司（以下简称“浙江泰舟”）。
被担保人：浙江泰舟参股公司华电新能泰舟（北京）新能源有限公司（以下简称“华电泰
舟”）下属19家全资项目公司。
本次新增担保金额预计不超过人民币7.04亿元。
公司不存在对外担保逾期的情形。
截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，
主要为对公司全资或控股子公司及其下属企业的担保，均在经公司股东会审议通过的授权担保
额度范围内，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
公司控股子公司浙江泰舟持有华电泰舟18%股权，华电新能源集团股份有限公司（以下简
称“华电新能源”）持有华电泰舟82%股权。近日，为优化债务结构、压降融资成本，提升盈
利能力，华电泰舟下属19家全资项目公司拟向华电新能源申请不超过人民币39.11亿元的借款
，置换现存的融资租赁债务；并由浙江泰舟以持有的华电泰舟18%股权（以下简称“质押股权
”）为该借款提供最高额质押担保，担保金额按持股比例确定为不超过人民币7.04亿元。
2026年4月14日，公司召开第十届董事会第十二次会议，参加表决的董事以9票同意、0票
反对、0票弃权，审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案》，同意公司控股子公司浙江
泰舟以持有的华电泰舟18%股权，为华电泰舟下属19家全资项目公司拟向华电新能源申请总金
额不超过人民币39.11亿元的借款提供最高额质押担保，担保金额根据持股比例确定为不超过
人民币7.04亿元（即39.11亿元的18%）；董事会同意提请股东会授权公司管理层负责办理本次
担保的相关事宜。根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次担保事项需提交公司股东会审
议。
上述担保事项中，被担保方为华电泰舟下属19家全资项目公司，华电新能源为本次借款提
供方，华电泰舟以浙江泰舟18%股权按持股比例提供最高额质押担保，担保行为公平对等，风
险可控。
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2026-04-16│其他事项
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每股派发现金红利0.6元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的可参与利润分配的总股本（扣除公司股份
回购专用证券账户持有股数）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。如在实施权益
分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，
并将在相关公告中披露。
本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定
的可能被实施其他风险警示的情形。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。
一、利润分配预案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，浙江正泰电器股份有
限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币11461745010.30元。经公
司第十届董事会第十二次会议审议通过，公司2025年度利润分配预案为：拟以本次实施权益分
派股权登记日登记的可参与利润分配的总股本（扣除公司股份回购专用证券账户持有股数）为
基数，每股派发现金红利0.60元（含税）。截至本公告披露日，公司可参与利润分配的总股本
为2128129425股，以此计算预计合计派发现金红利约人民币1276877655.00元（含税），约占
公司2025年度归属于上市公司股东净利润的28.37%。根据《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第7号——回购股份》等有关规定，上市公司当年已实施股份回购所支付的现金视同现金
红利，经与公司2025年实施股份回购所支付的现金499976555.86元合并计算后，公司2025年度
现金分红金额合计1776854210.86元，约占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为39.
47%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本或可参与利润分配的
总股本（扣除公司股份回购专用证券账户持有股数）发生变动的，拟维持每股分配比例不变，
相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-16│其他事项
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交易目的：随着公司海外销售规模的不断扩大，销售回款主要以美元、欧元为主，因此当
外汇汇率出现较大波动的情况下，将对公司的经营业绩造成影响。为降低外汇汇率波动对公司
带来的风险，公司及下属子公司拟开展外汇衍生品交易业务。公司外汇衍生品交易均以正常跨
境业务为基础，不以投机为目的。
交易品种：包括但不限于远期业务、掉期业务、互换业务、期权业务及其他外汇衍生产品
业务，主要外币币种为美元及欧元。
交易对手：经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的
金融机构。
交易金额：公司累计开展的外汇衍生品交易业务总额不超过3亿美元或等值外币（在该额
度内滚动使用）。
履行的审议程序：该事项已经公司第十届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股
东会审议批准。
特别风险提示：公司及下属子公司进行外汇衍生品交易业务均遵循合法、审慎、安全、有
效的原则，不以投机为目的。外汇衍生品交易均以正常跨境业务为基础，但仍会存在一定的汇
率市场风险、信用风险、流动性风险、内部操作风险及内部控制风险等，敬请广大投资者注意
投资风险。
浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“正泰电器”或“公司”）于2026年4月14日召开
第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，现将相关
事宜公告如下：
一、交易情况概述
1、交易目的
随着公司海外销售规模的不断扩大，销售回款主要以美元、欧元为主，当外汇汇率出现较
大波动的情况下，将对公司的经营业绩造成影响。为降低外汇汇率波动对公司带来的风险，公
司及下属子公司拟开展外汇衍生品交易业务。
公司外汇衍生品交易均以正常跨境业务为基础，不以投机为目的。资金使用安排合理，不
影响公司主营业务发展。
2、主要业务品种及涉及币种
公司及下属子公司拟开展的外汇衍生品交易业务主要包括但不限于：远期业务、掉期业务
、互换业务、期权业务及其他外汇衍生产品业务，主要外币币种为美元及欧元。
3、交易金额
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司预计开展外汇衍生品交易业务总额不超
过3亿美元或等值外币（在该额度内滚动使用），预计任一交易日持有的最高合约价值为3亿美
元或等值外币。
4、资金来源
资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
5、交易期限
自公司股东会审议通过之日起不超过12个月。
6、授权事项
提请股东会授权管理层负责具体实施外汇衍生品业务相关事宜，并签署相关文件。
7、交易对手
公司进行外汇衍生品交易对手均为经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生
品交易业务经营资格的金融机构。
二、审议程序
本事项已经公司于2026年4月14日召开的第十届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交
股东会审议。
提请股东会授权公司管理层负责具体实施外汇衍生品业务相关事宜，并签署相关文件,授
权期限自公司股东会审议通过之日起不超过12个月。
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2026-04-16│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月18日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-16│其他事项
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为规避大宗原材料价格波动风险，公司拟通过境内期货交易所开展电解铜、白银等大宗商
品的套期保值业务，套期保值业务的交易额度为不超过人民币30000万元，任一交易日持有的
最高合约价值为30000万元。在本次授权期限内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额
（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不得超过已审议额度。交易期限为自董事会审议
通过之日起12个月内。
该事项已经公司第十届董事会第十二次会议审议通过，该事项无需提交公司股东会审议批
准。
特别风险提示：公司进行商品套期保值业务存在一定的市场风险、资金风险、技术风险等
，敬请广大投资者注意投资风险。
浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开第十届董事会十
二次会议，审议通过了《关于开展商品套期保值业务的议案》，同意公司及下属子公司开展生
产经营相关原材料的套期保值业务，现将有关情况公告如下：
（一）交易目的
为规避大宗原材料价格波动风险，保持毛利率稳定；创新购销模式，降低财务成本；推动
生产与金融结合，实现稳健经营。同时根据业务实际情况，综合考虑采购规模及套期保值业务
预期成效等因素，公司及下属子公司拟开展生产经营相关原材料的套期保值业务。
（二）交易金额及交易期限
公司及下属子公司拟以自有资金开展生产经营相关原材料的套期保值业务的交易额度为不
超过人民币30000万元，任一交易日持有的最高合约价值为30000万元。在本次授权期限内可循
环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不得超
过已审议额度。交易期限为自董事会审议通过之日起12个月内。
（三）资金来源
资金来源为公司及下属子公司的自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
公司及下属子公司拟开展的套期保值业务的品种只限于与生产经营相关的原材料，包括但
不限于电解铜、白银等。
公司拟在境内期货交易所开展期货及期权交易，通过期货、期权方式对大宗原材料价格进
行锁定，规避市场风险，确保公司生产经营稳健发展。
二、审议程序
本事项已经公司于2026年4月14日召开的第十届董事会第十二次会议审议通过。该事项无
需提交公司股东会审议。
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2026-04-16│其他事项
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本公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）在
2026年度为本公司提供财务报告及内部控制审计相关服务。
（一）机构信息
投资者保护能力
天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基
金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额
合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险
基金管理办法》等文件的相关规定。
天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承
担民事责任情况，天健会计师事务所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责
任的情况如下：
上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期履行终审判决，不会对天健会计师事务所履
行能力产生任何不利影响。
诚信记录
天健会计师事务所近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4
次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员
近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处
分23人次，未受到刑事处罚。
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2026-04-04│对外投资
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重要内容提示：
浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司浙江泰舟新能源有限公司（
以下简称“泰舟新能源”）拟以自筹资金9000万元参与投资设立杭州屹晋股权投资合伙企业（
有限合伙）（暂定名，以工商注册登记为准）（以下简称“屹晋股权投资基金”、“合伙企业
”、“基金”）。
本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
本次交易相关协议尚未完成签订，合伙企业尚未完成注册登记且需取得中国证券投资基金
业协会备案。在投资过程中受宏观经济、行业周期等多种因素影响，存在不能实现预期收益的
风险，敬请广大投资者注意投资风险。
（一）合作的基本概况
为提高资产周转效率，扩大产业规模，进一步深化与客户的合作，公司控股子公司泰舟新
能源拟与杭州高新创业投资有限公司、温州市国有金融资本管理有限公司、上海上汽创远创业
投资合伙企业（有限合伙）、台州市科投领创股权投资合伙企业（有限合伙）、上海恒旭创领
私募基金管理有限公司、上海恒屹皓管理咨询合伙企业（有限合伙）共同签署《杭州屹晋股权
投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”），泰舟新能源系公司控股子
公司正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司（以下简称“正泰安能”）的全资子公司，其拟
以自筹资金出资9000万元参与投资设立屹晋股权投资基金。
（二）履行的审议程序
公司于2026年4月3日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过《关于控股子公司参与投
资设立产业基金的议案》，该议案无需提交公司股东会审议。
（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
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2026-04-04│其他事项
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拟聘请H股发行并上市审计机构：天健国际会计师事务所有限公司浙江正泰电器股份有限
公司（以下简称“公司”）于2026年4月3日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于公司聘请H股发行并上市的审计机构的议案》，同意公司聘请天健国际会计师事务所有限公
司（以下简称“天健国际”）为公司本次发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市
（以下简称“本次发行并上市”）的审计机构。
（一）基本信息
天健国际成立于2016年，是一所根据香港法律设立的有限责任公司事务所，属于天健会计
师事务所（特殊普通合伙）的国际网络成员所，注册地址为香港湾仔庄士敦道181号大有大厦1
501-8室，经营范围为提供中小企业及上市公司法定审计、内部控制审查、企业收购/合并的专
业管理、公司财务重组及清盘管理等服务。天健国际为众多香港上市公司提供审计服务，包括
工业生产、食品加工、医药制造、物业投资、汽车生产及证券商等多个行业。天健国际根据香
港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。此外，天健国际经中华人民共和国
财政部批准取得在中国内地临时执业审计业务许可证。
（二）人员信息
天健国际的董事总经理为黄浩源。截至2026年2月末，天健国际执业董事人数为10人，注
册会计师人数共约33人，天健国际拥有约90名从业人员。
（三）投资者保护能力
天健国际已引用《香港质量管理准则第1号（会计师事务所层面的质素管理）》建立质量
管理体系，确保天健国际人员在进行审计或审阅或其他鉴证或相关服务业务时遵守专业标准和
适用的法律和监管要求保护投资者之利益。
天健国际另按照相关法律法规要求投保适当的职业责任保险，以覆盖因天健国际提供的专
业服务而产生的合理风险。天健国际近三年无因执业行为在相关民事诉讼中被法院或仲裁机构
终审认定承担民事责任的情况。
（四）诚信记录
最近三年会计及财务汇报局执业质量检查暂时并未发现任何对天健国际的审计业务有重大
影响的事项。
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2026-04-04│其他事项
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股东会召开日期：2026年4月21日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2026-03-26│其他事项
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浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开了第九届董事会
第三十四次会议，审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，且该事项已经公司2024年年度股东大会审议通过。具
体内容详见公司于2025年4月30日、2025年5月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露的《正泰电器关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：临2025-015）、《正泰
电器2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：临2025-028）。
一、变更签字注册会计师情况
近日，公司收到天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更签字注册会计师的
函》。天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度财务报告及内部控制的审计机构
，原委派吴懿忻、余琴琴作为签字注册会计师为公司提供审计服务，鉴于天健会计师事务所（
特殊普通合伙）内部工作调整，天健会计师事务所（特殊普通合伙）委派注册会计师汪洋溢接
替余琴琴作为签字会计师，继续完成公司2025年度财务报告及内部控制审计相关工作。变更后
，公司财务报告及内部控制审计的签字会计师为吴懿忻、汪洋溢。
（一）基本信息
汪洋溢先生，2015年开始从事上市公司审计并为公司提供审计服务，2015年4月成为中国
注册会计师并在天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业。近三年签署或复核上市公司审计报
告1家，具备专业胜任能力。
（二）独立性和诚信记录情况
汪洋溢先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，近三年
不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监
督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情形。
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2026-01-31│对外投资
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重要内容提示：
浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司浙江泰舟新能源有限公司（
以下简称“泰舟新能源”）拟以自筹资金15000万元参与投资设立高邮市新序能源投资合伙企
业（有限合伙）（暂定名，以工商注册登记为准）（以下简称“新序能源”、“合伙企业”、
“基金”）。
本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
本次交易相关协议尚未完成签订，合伙企业尚未完成注册登记且需取得中国证券投资基金
业协会备案。在投资过程中受宏观经济、行业周期等多种因素影响，存在不能实现预期收益的
风险，敬请广大投资者注意投资风险。
（一）合作的基本概况
为提高资产周转效率，扩大产业规模，进一步深化与客户的合作，公司控股子公司泰舟新
能源拟与江苏邮城金创投资管理有限公司、高邮市兴区建设有限公司、江苏鑫邮投资发展集团
有限公司、扬州市永高城镇化建设发展有限公司共同签署《高邮市新序能源投资合伙企业（有
限合伙）之合伙协议》（以下简称“合伙协议”），泰舟新能源系公司控股子公司正泰安能数
字能源（浙江）股份有限公司（以下简称“正泰安能”）的全资子公司，其拟以自筹资金出资
15000万元参与投资设立新序能源。
（二）履行的审议程序
公司于2026年1月30日召开第十届董事会第十次会议，审议通过《关于控股子公司参与投
资设立产业基金的议案》，该议案无需提交公司股东会审议。
（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
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2025-12-27│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年12月26日
（二）股东会召开的地点：上海市松江区思贤路3655号正泰启迪智电港A3栋一楼会议室
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，经公司过半数董事共同推举，董事朱信敏先生主持会议。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开符合《公司法
》和《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人；独立董事陈亚民先生因个人原因请假未出席；2、公司副
总裁、董事会秘书潘洁女士出席了本次会议，公司高管列席了会议。
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2025-12-10│购销商品或劳务
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是否需要提交股东会审议：本议案尚需提交公司股东会审议。
对本公司的影响：本次关联交易坚持市场化、公平自愿原则，符合公司经营发展需要，不
存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会因此形成对关
联方的依赖。
（一）关联交易履行的审议程序
2025年12月9日，浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第
十届董事会第九次会议审议通过了《关于2026年度预计向关联方采购光伏组件的议案》，预计
2026年度公司及控股子公司（包括但不限于正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司（以下简
称“正泰安能”）及其子公司、浙江正泰新能源开发有限公司（以下简称“正泰新能源”）及
其子公司及公司其他控股子公司）向正泰新能科技股份有限公司（以下简称“正泰新能”）及
其控股子公司采购光伏组件交易金额合计不超过35亿元。
因正泰新能为公司控股股东正泰集团股份有限公司（以下简称“正泰集团”）的控股子公
司，系公司关联方，上述事项构成关联交易，公司董事会审议本议案时，关联董事南存辉、朱
信敏、陈国良、陆川、南尔、林贻明已回避表决。本议案尚需提交公司股东会审议批准，关联
股东将在股东会上回避表决。
2025年12月9日，公司召开第十届董事会2025年第五次独立董事专门会议，审议通过了《
关于2026年度预计向关联方采购光伏组件的议案》，认为本次关联交易为公司日常经营活动业
务往来，交易公平、公正、公开，有利于公司业务稳定发展，不会对公司独立性构成影响，该
交易不存在侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程
》的有关规定，同意提交董事会审议，关联董事应回避表决。
（二）前次关联交易的预计和执行情况
公司于2025年1月13日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2025年度预计
向关联方采购光伏组件的议案》，预计2025年度公司及控股子公司与正泰新能及其控股子公司
发生采购光伏组件的关联交易金额上限为30亿元。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（
www.sse.com.cn）披露的公告。
经公司财务部门初步测算，截至2025年10月31日，公司及控股子公司与正泰新能及其控股
子公司发生的采购光伏组件的关联交易金额为19.75亿元，占同类业务比例为26.39%，关联交
易总金额没有超过全年预计额度。
（三）本次关联方采购预计金额和类别
根据公司实际情况，预计2026年度公司及控股子公司向正泰新能及其控股子公司采购光伏
组件的关联交易上限如下：
（一）关联人基本情况
公司名称：正泰新能科技股份有限公司
成立时间：2015年8月7日
注册资本：264526.699万元人民币
注册地址：浙江省海宁市尖山新区吉盛路1号
企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
法定代表人：陆川
经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；光伏设备及元器件制造；光伏设备及
元器件销售；太阳能发电技术服务；货物进出口；技术进出口；信息技术咨询服务（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股权结构：正泰集团股份有限公司持股39.34%，其他股东合计持股60.66%。
正泰新能最近一年及一期的主要财务数据如下：
（二）与上市公司的关联关系
正泰新能与公司的控股股东均为正泰集团，正泰新能为公司关联方。
（一）关联交易的主要内容
1、采购产品
公司及其控股子公司向正泰新能及其控股子公司采购各类型号光伏组件，产品规格为市场
主流光伏组件型号，具体供货产品型号、数量及价格以采购订单约定为准。
2、产品价格的确定原则
（1）正泰安能：正泰新能及其子公司响应正泰安能及其子公司采购光伏组件的招投标流
程成为中标人所报的产品价格。
（2）公司及公司其他控股子公司：浮动单价，价格根据市场变化协商确定。
3、付款方式：付款方式及具体支付节点以采购订单约定为准。
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2025-12-10│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月26日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年第四次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月26日14点00分
召开地点：上海市松江区思贤路3655号正泰启迪智电港A3栋一楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月26日至2025年12月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-12-02│对外投资
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浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江正泰新能源开发有限公
司（以下简称“正泰新能源”）拟以自有或自筹资金不超过人民币20100万元参与投资设立宣
城国泰开盛正泰绿色私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以市场监督管理局核
准为准，以下简称“宣城国泰开盛正泰基金”、“合伙企业”、“基金”）。
宁波梅山保税港区浙民投投资管理有限公司（以下简称“宁波梅山投资”）拟作为基金普
通合伙人之一，宁波梅山投资为公司关联方，本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组
。
本次交易事项已经公司独立董事专门会议和董事会审议通过，无需提交公司股东会审议批
准。
截至本公告披露日，过去12个月内，除本次关联交易外，公司与同一关联人或不同关联人
之间相同交易类别下标的相关的关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产的5%以上。
本次交易相关协议尚未完成签订，合伙企业尚未完成注册登记且需取得中国证券投资基金
业协会备案。在投资过程中受宏观经济、行业周期等多种因素影响，存在不能实现预期收益的
风险，敬请广大投资者注意投资风险。
一、合作情况概述
（一）合作的基本概况
为把握新能源等领域的发展机遇，优化投资结构、提升投资收益，公司全资子公司正泰新
能源与国泰君安创新投资有限公司（以下简称“国泰君安创新投资”）、宁波梅山投资、宣城
开盛产业投资发展有限公司（以下简称“宣城开盛”）、上海国孚领航投资合伙企业（有限合
伙）（以下简称“上海国孚领航”）共同签署《宣城国泰开盛正泰绿色私募股权投资基金合伙
企业（有限合伙）有限合伙协议》（以下简称“合伙协议”），正泰新能源拟以自有或自筹资
金不超过人民币20100万元参与设立宣城国泰开盛正泰基金。
（二）履行的审议程序
公司于2025年12月1日召开第十届董事会第八次会议，审议通过《关于全资子公司参与投
资设立产业基金暨关联交易的议案》，关联董事南存辉、朱信敏、陈国良、陆川、南尔、林贻
明已回避表决，该议案无需提交公司股东会审议。
公司于2025年12月1日召开第十届董事会2025年第四次独立董事专门会议，独立董事认为
：公司子公司参与本次基金投资，有利于优化公司投资结构，获得投资收益，提升公司盈利空
间和综合竞争实力。本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，没有发现损害公司
及中小股东利益的情形，符合公司及全体股东利益，符合相关法律法规和《公司章程》的规定
。因此，我们同意本次对外投资，并同意提交董事会审议，关联董事应回避表决。
截至本公告披露日，过去12个月内，除本次关联交易外，公司与同一关联人或不同关联人
之间相同交易类别下标的相关的关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产的5%以上。
（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项
宁波梅山投资为浙江民营企业联合投资股份有限公司（以下简称“浙民投”）全资孙公司
，公司控股股东正泰集团股份有限公司（以下简称“正泰集团”）持有浙民投40%股权，为浙
民投第一大股东，基于谨慎性原则，宁波梅山投资构成公司关联方，本次交易构成关联交易，
但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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2025-12-02│对外担保
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担保人：浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”或“正泰电器”）控股子公司正
泰安能数字能源（浙江）股份有限公司（以下简称“正泰安能”）。
被担保人：正泰安能参股公司浙江福来泰新能源有限公司（以下简称“浙江福来泰”）下
属14家全资项目公司。
本次新增担保金额预计不超过人民币18455.40万元。
公司不存在对外担保逾期的情形。
截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，
主要为对公司全资或控股子公司及其下属企业的担保，均在经公司股东会审议通过的授权担保
额度范围内，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
公司控股子公司正泰安能通过其全资子公司浙江泰舟新能源有限公司（以下简称“浙江泰
舟”）持有浙江福来泰18%股权，福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“福莱特”）持有
浙江福来泰82%股权。近日，浙江福来泰下属14家全资项目公司拟分别向中国民生银行股份有
限公司嘉兴分行（以下简称“民生银行”）、浙商银行股份有限公司嘉兴分行（以下简称“浙
商银行”）申请不超过人民币99230万元、3000万元的项目借款，并由浙江福来泰股东正泰安
能和福莱特按持股比例同比例提供连带责任担保。
2025年12月1日，公司召开第十届董事会第八次会议，参加表决的董事以9票同意、0票反
对、0票弃权，审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案》，同意公司控股子公司正泰安
能为其参股公司浙江福来泰下属14家项目公司向民生银行、浙商银行申请的借款提供合计不超
过18455.40万元的连带责任担保，董事会同意提请股东会授权公司管理层负责办理本次担保的
相关事宜。根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次担保事项需提交公司股东会审议。
上述担保事项中，所有被担保方均为正泰安能参股公司浙江福来泰的全资子公司，浙江福
来泰的其他股东按持股比例提供连带责任担保，因此，本次正泰安能为浙江福来泰下属项目公
司按照持股比例提供连带责任担保的风险可控。
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2025-11-07│其他事项
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浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月26日、2024年3月14日召开
公司第九届董事会第二十三次会议及2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于浙江正泰
电器股份有限公司2024年员工持股计划（草案）及摘要的议案》（以下简称“2024年员工持股
计划”）等相关议案，同意公司实施2024年员工持股计划。2024年4月22日，公司收到中国证
券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的股票已
于2024年4月19日非交易过户至公司2024年员工持股计划专用证券账户。具体内容详见公司在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
截至本公告披露日，公司2024年员工持股计划所持有的公司股票已通过二级市场集中竞价
交易的方式全部出售完毕，本次员工持股计划实施完毕并终止，公司将根据员工持股计划的相
关规定进行资产清算和分配等工作。
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2025-11-05│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年11月4日
(二)股东会召开的地点：上海市松江区思贤路3655号正泰启迪智电港A3栋一楼会议室
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2025-10-10│股权回购
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一、回购审批情况和回购方案内容
浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月15日召开第九届董事会第
三十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用
自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划。回购价格不超过
35.56元/股（含），回购总金额不低于人民币2.7亿元（含）且不超过人民币5.4亿元（含），
回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2025年4
月16日、2025年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《正泰电器关于
以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》、《正泰电器关于以集中竞价交易方式回购公
司股份的回购报告书》。
二、回购实施情况
股份占公司总股本的比例为0.10%，成交的最高价为22.60元/股、最低价为22.24元/股，
已支付的总金额为50356383.32元（不含交易费用）。具体内容详见公司在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份暨回购进展公告》
（公告编号：临2025-027）。
公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位，不会导致公司控制
权发生变化。
三、回购期间相关主体买卖股票情况
2025年4月16日，公司首次披露了本次回购股份事项，详见公司在上海证券交易所网站（w
ww.sse.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号
：临2025-009）。截至本公告披露前，公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其
一致行动人、回购股份提议人在此期间均不存在买卖本公司股票的情况。
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2025-09-26│重要合同
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浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司正泰安能数字能源（浙江
）股份有限公司（以下简称“正泰安能”）、江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“通
润装备”）拟分别与正泰集团财务有限公司（以下简称“正泰财务公司”）签订《金融服务协
议》，就授信服务、存款服务、资金统一结算业务以及其他金融服务等业务达成协议。
一、关联交易概述
正泰财务公司作为正泰集团内部的金融服务提供商，对公司及下属子公司的运营情况有较
为深入的认识，可向公司及下属子公司提供便捷高效的金融服务。为加强公司资金管理，提高
资金风险管控能力，降低资金运营成本，提高资金使用效率，本着平等自愿、互惠互利的原则
，公司及控股子公司正泰安能、通润装备拟分别与正泰财务公司签订《金融服务协议》，就授
信服务、存款服务、资金统一结算业务以及其他金融服务等业务达成协议。
公司和正泰财务公司的控股股东均为正泰集团，公司与正泰财务公司构成关联关系，上述
交易行为构成关联交易。
公司于2025年9月25日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司及控股子公
司与正泰集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》，关联董事南存辉、朱信敏、陈国良
、陆川、南尔、林贻明已对该议案回避表决，该事项尚需提交公司股东会审议。
截至2025年6月30日，公司及控股子公司存放于正泰财务公司的存款余额为人民币59.66亿
元，贷款余额为人民币15.71亿元。截至本公告披露日，公司及控股子公司过去12个月与正泰
财务公司进行的交易均已经公司股东会或董事会批准，公司不存在与不同关联人进行交易类别
相同的关联交易。
二、交易方介绍
（一）关联方基本情况
财务公司名称：正泰集团财务有限公司
企业性质：其他有限责任公司
统一社会信用代码：91330300MA29A4688P
注册地址：浙江省温州市鹿城区市府路525号同人恒玖大厦三楼305室
三、《金融服务协议》主要内容
（一）公司拟与正泰财务公司签署金融服务协议的主要内容
甲方：浙江正泰电器股份有限公司
乙方：正泰集团财务有限公司
甲方代表正泰电器及其下属子公司（单独与乙方签订金融服务协议的子公司除外，下同）
签署本协议。在本协议下，甲方及其下属子公司共享本协议所涉及金融服务业务，具体相关业
务由甲方或其下属子公司与乙方另行签订合同。
1、交易预计额度
在协议有效期内，乙方向甲方提供的综合授信额度每日使用余额（包括所支付的服务费用
或利息支出）合计不超过人民币50亿元（含本数）。甲方存放在乙方的每日最高存款余额（包
括应计利息及手续费）合计不超过人民币80亿元（含本数）。但乙方向甲方发放贷款的，该贷
款余额的存放可不受此限。上述额度均不包含另行签署金融服务协议的子公司及其下属子公司
额度。
（二）正泰安能拟与正泰财务公司签署金融服务协议的主要内容
甲方：正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司
乙方：正泰集团财务有限公司
甲方代表正泰安能及其下属子公司签署本协议。在本协议下，甲方及其下属子公司共享本
协议所涉及金融服务业务，具体相关业务由甲方或其下属子公司与乙方另行签订合同。
1、交易预计额度
在协议有效期内，乙方向甲方提供的综合授信额度每日使用余额（包括所支付的服务费用
或利息支出）合计不超过人民币20亿元（含本数）。甲方存放在乙方的每日最高存款余额（包
括应计利息及手续费）合计不超过人民币18亿元（含本数）。但乙方向甲方发放贷款的，该贷
款余额的存放可不受此限。
（三）通润装备拟与正泰财务公司签署金融服务协议的主要内容
甲方：江苏通润装备科技股份有限公司
乙方：正泰集团财务有限公司
甲方代表通润装备及其下属子公司签署本协议。在本协议下，甲方及其下属子公司共享本
协议所涉及金融服务业务，具体相关业务由甲方或其下属子公司与乙方另行签订合同。
1、授信服务
1）在符合国家有关法律法规的前提下，乙方根据甲方经营和发展需要，为甲方提供授信
服务。
2）甲方在乙方核定的授信额度内办理包括但不限于贷款、票据承兑、贴现、非融资性保
函及其他形式的资金融通等业务。
3）授信相关具体事项由双方另行签署协议。
2、交易预计额度
在协议有效期内，乙方向甲方提供的综合授信额度每日使用余额（包括所支付的服务费用
或利息支出）合计不超过人民币5亿元（含本数）。甲方存放在乙方的每日最高存款余额（包
括应计利息及手续费）合计不超过人民币5亿元（含本数）。但乙方向甲方发放贷款的，该贷
款余额的存放可不受此限。
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2025-09-26│收购兼并
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重要内容提示：
浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有或自筹资金分别受让陆晓静等
9位自然人持有的乐清泰禾企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“乐清泰禾”）3970.00
万元合伙份额、周忠原等10位自然人持有的乐清觉泰企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简
称“乐清觉泰”）5580.00万元合伙份额，交易对价为12.49亿元。乐清泰禾、乐清觉泰为公司
控股子公司正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司（以下简称“正泰安能”）的持股平台，
合计持有正泰安能4.01%的股权。
本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。
本次交易事项已经公司独立董事专门会议和董事会审议通过，无需提交公司股东会审议。
截至本公告披露日，除上述交易外，过去12个月内，公司与同一关联人或不同关联人之间
相同交易类别下标的相关的关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产的5%以上。
一、关联交易概述
（一）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
为深化绿色能源产业布局，整合优质资源，进一步优化正泰安能股权结构，提升整体战略
协同与管控效率，促进户用光伏业务高质量发展，公司拟以自有或自筹资金分别受让陆晓静等
9位自然人持有的乐清泰禾3970.00万元合伙份额、周忠原等10位自然人持有的乐清觉泰5580.0
0万元合伙份额，交易对价为12.49亿元。
乐清泰禾、乐清觉泰为公司控股子公司正泰安能的持股平台，合计持有正泰安能4.01%的
股权。本次交易完成后，公司将成为乐清泰禾、乐清觉泰有限合伙人，分别持有乐清泰禾3970
.00万元合伙份额、乐清觉泰5580.00万元合伙份额，公司直接及间接持有正泰安能的比例将从
64.13%提高至68.14%，正泰安能仍为公司合并报表范围内子公司。
关联人姓名：朱信敏、潘洁
主要就职单位：正泰电器
关联关系类型：董监高
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2025-09-26│其他事项
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股东会召开日期：2025年11月4日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年11月4日14点00分
召开地点：上海市松江区思贤路3655号正泰启迪智电港A3栋一楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年11月4日
至2025年11月4日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
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2025-09-02│其他事项
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一、本次分拆上市的基本情况
2022年10月28日，公司召开第九届董事会第四次会议和第九届监事会第三次会议，审议通
过了《关于筹划控股子公司分拆上市的议案》，同意公司控股子公司正泰安能数字能源（浙江
）股份有限公司（以下简称“正泰安能”）筹划分拆上市事宜，并授权公司及正泰安能管理层
启动分拆正泰安能上市的前期筹备工作。
2023年6月4日，公司召开第九届董事会第十四次会议和第九届监事会第十二次会议，审议
通过了《关于分拆所属子公司正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司至上海证券交易所主板
上市方案的议案》等议案，并提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次分拆相关事宜。
2023年6月21日，公司召开2023年第三次临时股东大会审议通过上述议案。2023年9月6日，公
司收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于受理正泰安能数字能源（浙江）
股份有限公司首次公开发行股票并在沪市主板上市申请的通知》（上证上审〔2023〕683号）
。
2025年4月28日，公司召开第九届董事会第三十四次会议审议通过《关于提请股东大会授
权董事会及其授权人士办理分拆有关事宜延长有效期的议案》，同意提请股东大会授权董事会
及其授权人士办理分拆有关事宜的有效期自原有效期届满之日起延长二十四个月。2025年5月2
3日，公司召开2024年年度股东大会审议通过上述议案。
上述分拆及其进展的具体内容详见公司发布于上交所网站（www.sse.com.cn）的相关公告
。
二、本次分拆上市终止的原因
公司自筹划本次分拆上市以来，积极推进相关事宜，组织中介机构开展尽职调查等相关工
作，并严格按照相关法律法规和规范性文件的要求履行了决策程序和信息披露义务。鉴于正泰
安能业务发展较好、业绩增速快，为统筹安排公司业务发展，经公司综合判断当前市场环境等
因素考虑，与相关各方充分沟通及审慎论证后，公司决定终止分拆正泰安能至上交所主板上市
，并撤回相关上市申请文件。
三、本次分拆上市的进展
2025年9月1日，正泰安能收到上交所《关于终止对正泰安能数字能源（浙江）股份有限公
司首次公开发行股票并在沪市主板上市审核的决定》（上证上审〔2025〕152号），本次分拆
上市终止。
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