资本运作☆ ◇601881 中国银河 更新日期：2025-08-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-01-11│ 6.81│ 39.54亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2022-03-24│ 100.00│ 77.35亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│衍生金融工具 │50805887.9│ ---│ ---│-164992.41│ -32205.85│ 人民币│
│ │ 5│ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│交易性金融资产 │10394652.7│ ---│ ---│10798953.7│ 240421.34│ 人民币│
│ │ 9│ │ │ 0│ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他债权投资 │6220481.18│ ---│ ---│6307183.43│ 9621.18│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他权益工具投资 │2964278.75│ ---│ ---│3046623.71│ 72564.71│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│交易性金融负债 │1066921.00│ ---│ ---│-1102556.3│ -24383.85│ 人民币│
│ │ │ │ │ 7│ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│投资交易业务 │ 30.00亿│ 30.00亿│ 30.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│资本中介业务 │ 30.00亿│ 30.00亿│ 30.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│投资银行业务 │ 10.00亿│ 10.00亿│ 10.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充营运资金 │ 7.35亿│ 7.59亿│ 7.59亿│ 103.25│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-07 │
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│关联方 │中国银河金融控股有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易基本情况 │
│ │ 中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）与中国银河金融控股有限责任公司（│
│ │以下简称“银河金控”）于2013年5月2日签订了《证券及金融服务框架协议》，根据该协议│
│ │，公司依据一般商务条款向银河金控集团及其关联方提供证券及金融服务，《证券及金融服│
│ │务框架协议》于2015年12月31日到期。 │
│ │ 公司与银河金控于2015年12月29日签订了《证券及金融服务框架协议之补充协议》，并│
│ │于2018年12月21日签订了《证券及金融服务框架协议之补充协议（二）》，《证券及金融服│
│ │务框架协议之补充协议（二）》于2021年12月31日到期。公司与银河金控于2021年12月28日│
│ │签订了《证券及金融服务框架协议》，该协议将于2024年12月31日到期。 │
│ │ 公司与银河金控于2024年12月6日签订《证券及金融服务框架协议》，约定作为日常业 │
│ │务的一部分，公司将按一般商务条款向银河金控集团提供证券和金融服务。 │
│ │ （一）日常关联交易履行的审议程序 │
│ │ 2024年12月6日，公司第四届董事会第三十三次会议（临时）审议通过了《公司与银河 │
│ │金控签署证券与金融服务框架协议并设定2025-2027年关联交易上限的议案》，关联董事杨 │
│ │体军、李慧、刘昶、刘志红回避表决。该议案已经公司独立董事专门会议、审计委员会事前│
│ │审议通过，全体独立董事、审计委员会同意将《公司与银河金控签署证券与金融服务框架协│
│ │议并设定2025-2027年关联交易上限的议案》提交董事会审议。本次交易无需提交股东大会 │
│ │审议。 │
│ │ 同日，公司第四届监事会2024年第六次临时会议，审议通过了《公司与银河金控签署证│
│ │券与金融服务框架协议并设定2025-2027年关联交易上限的议案》。 │
│ │ （二）本次日常关联交易预计金额和类别 │
│ │ 公司第四届董事会第三十三次会议（临时）审议通过了《公司与银河金控签署证券与金│
│ │融服务框架协议并设定2025-2027年关联交易上限的议案》，2025至2027年度，公司与银河 │
│ │金控集团在《证券及金融服务框架协议》下的关联交易收入上限预计分别为人民币1.69亿元│
│ │、2.02亿元、2.19亿元，利息开支分别为人民币399万元、439万元和483万元。 │
│ │ 二、关联方介绍和关联关系 │
│ │ （一）关联方的基本情况 │
│ │ 1、银河金控基本情况如下： │
│ │ 企业名称：中国银河金融控股有限责任公司 │
│ │ 企业性质：有限责任公司 │
│ │ 住所：北京市西城区金融大街35号 │
│ │ 法定代表人：刘志红 │
│ │ 注册资本：1289058.377808万元人民币 │
│ │ 经营范围：证券、基金、保险、信托、银行的投资与管理。 │
│ │ 成立日期：2005年8月8日 │
│ │ （二）与公司的关联关系 │
│ │ 截至本公告日，银河金控持有公司47.43%股份，为公司的控股股东，根据《上海证券交│
│ │易所股票上市规则》，银河金控为公司关联方。 │
│ │ 三、关联交易主要内容和定价政策 │
│ │ （一）关联交易的主要内容 │
│ │ 公司与银河金控于2024年12月6日签订《证券及金融服务框架协议》，根据协议约定， │
│ │公司在日常业务中按市场惯例及一般商务条款向银河金控集团提供的证券和金融服务主要包│
│ │括：（1）证券经纪服务；（2）代理销售服务；（3）交易席位出租；（4）任何其他相关证│
│ │券及金融服务。协议的有效期限自2025年1月1日起至2027年12月31日止。 │
│ │ （二）定价政策 │
│ │ 根据《证券及金融服务框架协议》，公司向银河金控集团提供证券及金融服务收取的手│
│ │续费和相关交易佣金以及就托管资金向银河金控集团支付的利息由双方参考当时市价并按照│
│ │有关法律及法规协商厘定。其中，证券经纪服务及交易席位出租的佣金应根据证券交易量并│
│ │参考公司就提供类似服务向独立第三方所收取的佣金费率确定；代理销售服务的手续费应根│
│ │据代理销售产品的金额并参考公司就代理销售类似产品向独立第三方所收取的手续费费率确│
│ │定；对于其他相关证券及金融服务，其手续费和佣金应按照当时市价及遵守有关法律及法规│
│ │的原则下，根据具体交易性质确定。对于公司就托管资金向银河金控集团支付的利息，应根│
│ │据中国人民银行不时公布的人民币活期存款利率确定。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2018-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│中国银河证│银河金汇证│ 20.00亿│人民币 │2017-08-01│--- │连带责任│未知 │未知 │
│券股份有限│券资产管理│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│中国银河证│银河金汇证│ 10.00亿│人民币 │2016-08-01│--- │连带责任│未知 │未知 │
│券股份有限│券资产管理│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-08-14│其他事项
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中国银河证券股份有限公司（以下简称“本公司”）于2025年5月12日成功发行了中国银
河证券股份有限公司2025年度第八期短期融资券（以下简称“本期短期融资券”），本期短期
融资券发行额为人民币40亿元，票面利率为1.66%，短期融资券期限为92天，兑付日期为2025
年8月12日。（详见本公司于2025年5月13日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《中国银河证券股份有限公司2025年度第八期短期融资券发行结果公告》）。
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2025-08-08│其他事项
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中国银河证券股份有限公司2025年度第十九期短期融资券已于2025年8月7日发行完毕。
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2025-08-08│其他事项
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中国银河证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值不超过
200亿元（含200亿元）的公司债券已经上海证券交易所审核同意并经中国证券监督管理委员会
“证监许可〔2024〕1197号文”注册。根据《中国银河证券股份有限公司2025年面向专业投资
者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》，中国银河证券股份有限公司2025年面向专业投
资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行规模不超过人民币60亿元
（含60亿元），分为两个品种：品种一为3年期，品种二为5年期，两个品种间可互拨。发行价
格为每张100元，采取网下面向专业投资者簿记建档的方式发行。
本期债券发行工作已于2025年8月7日结束，本期债券品种一实际发行规模人民币30亿元，
最终票面利率为1.79%，认购倍数为2.2767倍；品种二实际发行规模人民币30亿元，最终票面
利率为1.90%，认购倍数为2.3033倍。经核查，发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比
例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。
本期债券存在承销机构及其关联方认购情况，为主承销商中信建投证券股份有限公司参与
认购并获配本期债券品种一金额人民币0.7亿元和品种二金额人民币0.6亿元，其关联方中信银
行股份有限公司参与认购并获配本期债券品种二金额人民币3.0亿元；主承销商国信证券股份
有限公司参与认购并获配本期债券品种一金额人民币0.5亿元和品种二金额人民币0.5亿元，其
关联方南方基金管理股份有限公司参与认购并获配本期债券品种一金额人民币0.5亿元和品种
二金额人民币0.2亿元；主承销商光大证券股份有限公司参与认购并获配本期债券品种一金额
人民币1.0亿元。前述认购报价及程序均符合相关法律法规的规定。
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2025-08-07│其他事项
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中国银河证券股份有限公司2025年度第十八期短期融资券已于2025年8月6日发行完毕。
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2025-07-26│其他事项
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中国银河证券股份有限公司2025年度第十七期短期融资券已于2025年7月25日发行完毕。
债券名称：中国银河证券股份有限公司2025年度第十七期短期融资券
实际发行总额：40亿元人民币
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2025-07-23│其他事项
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中国银河证券股份有限公司2025年度第十六期短期融资券已于2025年7月22日发行完毕。
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2025-07-22│其他事项
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中国银河证券股份有限公司（以下简称“本公司”）于2024年12月19日成功发行了中国银
河证券股份有限公司2024年度第十八期短期融资券（以下简称“本期短期融资券”），本期短
期融资券发行额为人民币40亿元，票面利率为1.70%，短期融资券期限为211天，兑付日期为20
25年7月18日。（详见本公司于2024年12月20日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn
）的《中国银河证券股份有限公司2024年度第十八期短期融资券发行结果公告》）。
2025年7月18日，本公司兑付了本期短期融资券本息共计人民币4039309589.04元。
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2025-07-19│其他事项
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中国银河证券股份有限公司（以下简称“本公司”）于2025年2月18日成功发行了中国银
河证券股份有限公司2025年度第三期短期融资券（以下简称“本期短期融资券”），本期短期
融资券发行额为人民币30亿元，票面利率为1.90%，短期融资券期限为149天，兑付日期为2025
年7月17日。（详见本公司于2025年2月19日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《中国银河证券股份有限公司2025年度第三期短期融资券发行结果公告》）。
2025年7月17日，本公司兑付了本期短期融资券本息共计人民币3023268493.15元。
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2025-07-17│其他事项
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中国银河证券股份有限公司2025年度第十五期短期融资券已于2025年7月16日发行完毕。
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2025-07-16│其他事项
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重要内容提示：
中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年半年度实现归属于母公司股
东的净利润为人民币63.62亿元至人民币68.01亿元，与上年同期相比，将增加人民币19.75亿
元至人民币24.13亿元，同比增长45%至55%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年6月30日。
（二）业绩预告情况
1.经初步测算，预计公司2025年半年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币63.62亿
元至人民币68.01亿元，与上年同期相比，将增加人民币19.75亿元至人民币24.13亿元，同比
增长45%至55%。
2.预计公司2025年半年度实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币63
.60亿元至人民币67.99亿元，与上年同期相比，将增加人民币19.51亿元至人民币23.90亿元，
同比增长44%至54%。
3.本次业绩预告数据仅为初步核算数据，未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于母公司股东的净利润：公司2024年半年度实现归属于母公司股东的净利润为
人民币43.88亿元，归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币44.09亿元。
（二）基本每股收益：人民币0.35元。
三、本期业绩预增的主要原因
2025年上半年，公司主动把握市场机遇，不断寻求业务突破，稳中求进。
公司投资交易、财富管理、投资银行、机构等业务均实现增长，取得较好经营业绩。
四、风险提示
公司尚未发现可能存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为公司初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2025年半年
度报告为准，公司股价受到宏观经济环境、市场行情等多种因素影响，敬请广大投资者注意投
资风险。
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2025-07-15│其他事项
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中国银河证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值不超过
200亿元（含200亿元）的公司债券已经上海证券交易所审核同意并经中国证券监督管理委员会
“证监许可〔2024〕1197号文”注册。
根据《中国银河证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第
一期）（续发行）募集说明书》，中国银河证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行
科技创新公司债券（第一期）（续发行）（以下简称“本期续发行债券”）的发行规模不超过
人民币10亿元（含10亿元）。本期续发行债券期限为3年（起息日为2025年5月13日，本金兑付
日期为2028年5月13日），票面利率为1.75%。
本期续发行债券采取网下面向专业投资者簿记建档的方式发行，发行工作已于2025年7月1
4日结束，本期续发行债券（债券简称：25银河K1，代码：242589.SH）实际发行规模人民币10
亿元，最终发行价格确定为人民币100.460元，认购倍数为2.85倍。
经核查，发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参
与本期续发行债券认购。
本期续发行债券存在承销机构及其关联方认购情况，为主承销商中信建投证券股份有限公
司参与认购并获配本期续发行债券1.0亿元，其关联方中信证券股份有限公司参与认购并获配
本期续发行债券0.8亿元；主承销商国信证券股份有限公司参与认购并获配本期续发行债券1.4
亿元，其关联方华润深国投信托有限公司参与认购并获配本期续发行债券0.2亿元。前述认购
报价及程序均符合相关法律法规的规定。
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2025-07-12│其他事项
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中国银河证券股份有限公司（以下简称“本公司”）于2025年4月10日成功发行了中国银
河证券股份有限公司2025年度第七期短期融资券（以下简称“本期短期融资券”），本期短期
融资券发行额为人民币30亿元，票面利率为1.80%，短期融资券期限为91天，兑付日期为2025
年7月10日。（详见本公司于2025年4月11日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《中国银河证券股份有限公司2025年度第七期短期融资券发行结果公告》）。
2025年7月10日，本公司兑付了本期短期融资券本息共计人民币3013463013.70元。
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2025-07-09│其他事项
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中国银河证券股份有限公司2025年度第十四期短期融资券已于2025年7月8日发行完毕。
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2025-06-21│其他事项
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中国银河证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值不超过
200亿元（含200亿元）的公司债券已经上海证券交易所审核同意并经中国证券监督管理委员会
“证监许可〔2024〕1197号文”注册。
根据《中国银河证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（
品种一）（续发行）募集说明书》，中国银河证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发
行公司债券（第一期）（品种一）（续发行）（以下简称“本期续发行债券”）的发行规模不
超过人民币20亿元（含20亿元）。本期续发行债券期限为3年（起息日为2024年10月17日，本
金兑付日期为2027年10月17日），票面利率为2.15%。
本期续发行债券采取网下面向专业投资者簿记建档的方式发行，发行工作已于2025年6月2
0日结束，本期续发行债券（债券简称：24银河G1，代码：241757.SH）实际发行规模人民币20
亿元，最终确定发行价格为人民币102.349元，认购倍数为3.055倍。
经核查，发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参
与本期续发行债券认购。
本期续发行债券存在承销机构及其关联方认购情况，为主承销商中信建投证券股份有限公
司的关联方中信银行股份有限公司参与认购并获配本期续发行债券金额人民币1.0亿元，主承
销商国信证券股份有限公司参与认购并获配本期续发行债券金额人民币1.4亿元。前述认购报
价及程序均符合相关法律法规的规定。
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2025-06-17│其他事项
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中国银河证券股份有限公司2025年度第十三期短期融资券已于2025年6月16日发行完毕。
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2025-06-13│其他事项
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中国银河证券股份有限公司（以下简称“本公司”）于2024年12月11日成功发行了中国银
河证券股份有限公司2024年度第十六期短期融资券（以下简称“本期短期融资券”），本期短
期融资券发行额为人民币40亿元，票面利率为1.78%，短期融资券期限为182天，兑付日期为20
25年6月11日。（详见本公司于2024年12月12日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn
）的《中国银河证券股份有限公司2024年度第十六期短期融资券发行结果公告》）。
2025年6月11日，本公司兑付了本期短期融资券本息共计人民币4035502465.75元。
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2025-06-10│其他事项
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中国银河证券股份有限公司2025年度第十二期短期融资券已于2025年6月9日发行完毕。
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2025-06-07│其他事项
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中国银河证券股份有限公司（以下简称“本公司”）于2025年3月5日成功发行了中国银河
证券股份有限公司2025年度第四期短期融资券（以下简称“本期短期融资券”），本期短期融
资券发行额为人民币20亿元，票面利率为2.08%，短期融资券期限为92天，兑付日期为2025年6
月5日。（详见本公司于2025年3月6日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中
国银河证券股份有限公司2025年度第四期短期融资券发行结果公告》）。
2025年6月5日，本公司兑付了本期短期融资券本息共计人民币2010485479.45元。
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2025-06-05│其他事项
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2025年6月4日，中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯方式召开第五届
董事会第五次会议（临时）。本次会议通知已于2025年5月26日以电子邮件方式发出，本次会
议由公司董事长王晟先生主持。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，均以通讯表决方
式出席本次会议。董事会全体董事按照董事会议事规则的相关规定参加了本次会议的表决。本
次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国银河证券股份有限公
司章程》的规定。公司监事和有关高级管理人员列席了会议。
会议形成如下决议：
一、通过《关于推荐范小云女士为公司独立董事候选人的议案》，并提交股东大会审议。
同意推荐范小云女士为公司第五届董事会独立董事候选人，并提请股东大会选举，任期至
股东大会审议通过本届董事会换届之日止。范小云女士简历请见本公告附件。
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会事前审议通过。
二、通过《关于聘任公司2025年度外部审计机构的议案》，并提交股东大会审议。
公司拟聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（A股）和安永会计师事务所（H股）
为公司2025年度外部审计机构，分别负责按照中国企业会计准则和国际财务报告准则提供相关
审计服务及审阅服务。2025年度外部审计费用为人民币552万元，其中第一、三季度商定程序
费用为人民币60万元，中期审阅费用为人民币150万元，年度审计费用为人民币296.5万元，年
度内部控制审计费用为人民币34万元，2025年度可持续发展暨ESG报告鉴证服务费用为人民币1
1.5万元。
具体内容请参阅与本公告同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
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2025-06-05│其他事项
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股东大会召开日期：2025年6月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开时间：2025年6月27日10点00分
召开地点：北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦M1919会议室(五)网络投票的系
统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年6月27日至2025年6月27日采用上海证券交易所网络投票系统
，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11
:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
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