资本运作☆ ◇601886 江河集团 更新日期：2026-09-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2011-08-09│ 20.00│ 20.87亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-01-06│ 13.92│ 4.74亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2026-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│首颐医疗 │ 53000.00│ ---│ ---│ 53000.00│ ---│ 人民币│
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│北控医疗健康 │ 18447.10│ ---│ ---│ 2372.06│ ---│ 人民币│
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│招商证券 │ 10370.10│ ---│ ---│ 20824.60│ ---│ 人民币│
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│BHGRetailReit │ 8685.99│ ---│ ---│ 5328.23│ ---│ 人民币│
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│歌斐基金 │ 5924.87│ ---│ ---│ 5464.67│ 52.47│ 人民币│
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│邮储银行 │ 5105.99│ ---│ ---│ 5083.75│ ---│ 人民币│
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│东方证券 │ 4947.01│ ---│ ---│ 6799.03│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│华润医药 │ 4661.84│ ---│ ---│ 4451.85│ ---│ 人民币│
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│步步高 │ 1063.33│ ---│ ---│ 665.82│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2014-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│北京总部基地项目 │ 5.49亿│ 1122.28万│ 4.82亿│ 87.66│ ---│ ---│
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│北京总部基地扩建及│ 6.49亿│ 1558.61万│ 6.42亿│ 98.90│ ---│ ---│
│光伏幕墙项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-09-03 │交易金额(元)│8.41亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │首颐医疗健康投资管理有限公司9.73│标的类型 │股权 │
│ │62%全部股权 │ │ │
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│买方 │北京江河源控股有限公司 │
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│卖方 │北京港源建筑装饰工程有限公司 │
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│交易概述 │交易简要内容：江河创建集团股份有限公司（下称“公司”）全资子公司北京港源建筑装饰│
│ │工程有限公司（下称“转让方”或“港源装饰”）与公司第一大股东北京江河源控股有限公│
│ │司（下称“江河源”或“回购方”）签订了《关于首颐医疗健康投资管理有限公司之股权回│
│ │购协议》（下称“股权回购协议”），江河源以84082万元回购转让方持有首颐医疗健康投 │
│ │资管理有限公司（下称“首颐医疗”或“标的公司”）的9.7362%全部股权（下称“标的股 │
│ │权”）。过渡期内如标的公司进行现金分红，根据计算原则，股权回购价款作相应金额调整│
│ │。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-08-12 │交易金额(元)│755.17万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │北京港源建筑装饰工程有限公司2.25│标的类型 │股权 │
│ │%股权 │ │ │
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│买方 │江河创建集团股份有限公司 │
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│卖方 │符剑平 │
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│交易概述 │江河创建集团股份有限公司（下称“公司”）持有北京港源建筑装饰工程有限公司（下称“│
│ │标的公司”）96.25%股权，公司分别收购少数股东符剑平先生所持标的公司的2.25%股权、 │
│ │未良奎先生所持标的公司的1.5%股权，合计收购标的公司少数股东3.75%股权（下称“标的 │
│ │股权”）。各方同意本次股权转让以标的公司截至2026年6月30日的归属于母公司所有者权 │
│ │益33,563万元为作价依据，对应的收购价款分别为755.17万元和503.44万元，本次股权转让│
│ │作价无溢价。本次交易交割完成后，公司持有标的公司100%股权，实现全资控股。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-08-12 │交易金额(元)│503.44万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │北京港源建筑装饰工程有限公司1.5%│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │江河创建集团股份有限公司 │
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│卖方 │未良奎 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │江河创建集团股份有限公司（下称“公司”）持有北京港源建筑装饰工程有限公司（下称“│
│ │标的公司”）96.25%股权，公司分别收购少数股东符剑平先生所持标的公司的2.25%股权、 │
│ │未良奎先生所持标的公司的1.5%股权，合计收购标的公司少数股东3.75%股权（下称“标的 │
│ │股权”）。各方同意本次股权转让以标的公司截至2026年6月30日的归属于母公司所有者权 │
│ │益33,563万元为作价依据，对应的收购价款分别为755.17万元和503.44万元，本次股权转让│
│ │作价无溢价。本次交易交割完成后，公司持有标的公司100%股权，实现全资控股。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-09-03 │
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│关联方 │北京江河源控股有限公司 │
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│关联关系 │公司第一大股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │交易简要内容：江河创建集团股份有限公司（下称“公司”）全资子公司北京港源建筑装饰│
│ │工程有限公司（下称“转让方”或“港源装饰”）与公司第一大股东北京江河源控股有限公│
│ │司（下称“江河源”或“回购方”）签订了《关于首颐医疗健康投资管理有限公司之股权回│
│ │购协议》（下称“股权回购协议”），江河源以84082万元回购转让方持有首颐医疗健康投 │
│ │资管理有限公司（下称“首颐医疗”或“标的公司”）的9.7362%全部股权（下称“标的股 │
│ │权”）。过渡期内如标的公司进行现金分红，根据计算原则，股权回购价款作相应金额调整│
│ │。 │
│ │ 因回购方为公司第一大股东，本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。本次交易│
│ │需经股东会审议批准，实施结果尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。 │
│ │ 截至本公告披露日，公司除日常关联交易及本公告披露的关联交易外，过去12个月与同│
│ │一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数为3次，交易 │
│ │金额为19.56万元。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易基本情况 │
│ │ 港源装饰与关联方江河源于2026年9月1日签订了股权回购协议，江河源以84082万元回 │
│ │购转让方持有首颐医疗的全部股权。本次标的股权回购完成后，公司及全资子公司不再持有│
│ │首颐医疗股权。本次交易已经公司董事会全体非关联董事审议通过，尚需提交股东会审议批│
│ │准。 │
│ │ （二）本次交易目的和原因 │
│ │ 公司于2018年11月23日通过全资子公司北京江河康健医疗管理有限公司（下称“江河医│
│ │疗”）以5.3亿元收购了第一大股东所持首颐医疗的全部股权，并签署了《股权转让协议》 │
│ │。上述双方于2023年12月6日签署了《股权转让协议之补充协议》（下称“补充协议”）。 │
│ │在补充协议中，第一大股东向公司承诺，若标的公司未能在2026年12月31日前完成合格上市│
│ │，公司有权要求第一大股东按照年化单利8%回购全部标的股权。上述内容详见公司于2018年│
│ │11月24日披露的临2018-077号公告《关于全资子公司江河医疗签署股权转让协议暨关联交易│
│ │的公告》和2023年12月7日披露的临2023-038号公告《关于全资子公司江河医疗与公司大股 │
│ │东签署股权转让协议之补充协议的公告》。2026年8月公司基于战略发展和业务整合需要， │
│ │将首颐医疗全部股权转由全资子公司港源装饰持有。 │
│ │ 截止本公告披露日，公司研判标的公司无法按照约定时间完成上市,为维护公司及中小 │
│ │股东合法利益，公司要求第一大股东按照签署的补充协议约定提前回购标的股权。 │
│ │ 截至本公告披露日，公司除日常关联交易及本公告披露的关联交易外，过去12个月与江│
│ │河源及其控股子公司累计发生的关联交易金额为19.56万元。本次关联交易金额已达到3000 │
│ │万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，故本次关联交易须提交股东会审│
│ │议。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）关联关系介绍 │
│ │ 因江河源持有公司27.35%股份，为公司第一大股东，根据《上海证券交易所股票上市规│
│ │则》的规定，与公司构成关联关系，即本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产│
│ │重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ （二）关联人基本情况 │
│ │ 1．北京江河源控股有限公司 │
│ │ 法定代表人：富海霞 │
│ │ 公司类型：有限责任公司 │
│ │ 成立日期：1998年11月27日 │
│ │ 注册地址：北京顺义区牛山地区牛山环岛西侧500米 │
│ │ 注册资本：5000万元 │
│ │ 经营范围：项目投资、投资管理；经济贸易咨询；货物进出口、代理进出口、技术进出│
│ │口；企业形象策划；会议服务；组织展览展示活动；工艺品设计；电脑图文设计；广告设计│
│ │、制作、代理、发布；从事房地产经纪业务；医院管理（不含诊疗活动）；信息咨询；健康│
│ │管理；健康咨询等。 │
│ │ 主要股东持股情况：刘载望先生持有其85%股权，富海霞女士持有其15%股权，刘载望先│
│ │生与富海霞女士为夫妻关系。 │
│ │ 2．公司与江河源之间不存在产权、业务、资产、人员等方面的关系。 │
│ │ 3．主要财务数据：江河源截至2025年12月31日经审计的资产总额为3426974.12万元、 │
│ │归属于母公司所有者权益为229219.78万元；2025年度实现营业收入为2217822.65万元，归 │
│ │属于母公司所有者净利润为-35609.59万元。前述数据已经北京信和标准会计师事务所有限 │
│ │公司审计。截至2026年6月30日，江河源资产总额为3458494.95万元、归属于母公司所有者 │
│ │权益为237061.06万元；2026年1-6月实现营业收入为1082651.05万元，归属于母公司所有者│
│ │净利润为10632.65万元。 │
│ │ 4．关联人近年来资信状况良好，具备履约能力。 │
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│公告日期 │2026-08-12 │
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│关联方 │符剑平、未良奎 │
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│关联关系 │公司董事及高级管理人员 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │交易简要内容：江河创建集团股份有限公司（下称“公司”）持有北京港源建筑装饰工程有│
│ │限公司（下称“标的公司”）96.25%股权，公司分别收购少数股东符剑平先生所持标的公司│
│ │的2.25%股权、未良奎先生所持标的公司的1.5%股权，合计收购标的公司少数股东3.75%股权│
│ │（下称“标的股权”）。各方同意本次股权转让以标的公司截至2026年6月30日的归属于母 │
│ │公司所有者权益33563万元为作价依据，对应的收购价款分别为755.17万元和503.44万元， │
│ │本次股权转让作价无溢价。本次交易交割完成后，公司持有标的公司100%股权，实现全资控│
│ │股。 │
│ │ 因转让方未良奎先生为公司董事及高级管理人员，符剑平先生为公司高级管理人员，本│
│ │次交易构成关联交易，不构成重大资产重组，无需提交股东会审议。 │
│ │ 本次交易前12个月内公司与关联人之间未发生类别相关的关联交易。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为夯实公司核心主业，优化公司股权架构，实现对标的公司的全资控股，公司拟分别收│
│ │购少数股东符剑平先生所持标的公司的2.25%股权、未良奎先生所持标的公司的1.5%股权， │
│ │合计收购标的公司少数股东3.75%股权。各方同意本次股权转让以标的公司截至2026年6月30│
│ │日的归属于母公司所有者权益33563万元为作价依据，对应的收购价款分别为755.17万元和5│
│ │03.44万元，本次股权转让作价无溢价。本次交易交割完成后，公司持有标的公司100%股权 │
│ │，实现全资控股。因转让方未良奎先生为公司董事及高级管理人员，符剑平先生为公司高级│
│ │管理人员，本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组，无需提交股东会审议。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）关联关系介绍 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次股权转让方未良奎先生系公司│
│ │董事及高级管理人员、符剑平先生系公司高级管理人员，二人均属于公司关联自然人，本次│
│ │公司收购标的公司少数股权事项构成关联交易。 │
│ │ （二）关联人基本情况 │
│ │ 1．符剑平：男，中国国籍，证件号：1310821982****，现任公司副总经理、标的公司 │
│ │董事长。 │
│ │ 2．未良奎：男，中国国籍，证件号：1324211979****，现任公司董事、副总经理。 │
│ │ （三）其他说明 │
│ │ 除本交易外，关联人与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其│
│ │他关系的说明。 │
│ │ 本次交易前12个月内，公司与关联人之间未发生类别相关的关联交易。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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北京江河源控股有限公司 1.19亿 10.55 37.86 2026-08-12
北京江河汇众企业管理合伙 7000.00万 6.18 44.83 2026-05-13
企业(有限合伙)
刘载望 6000.00万 5.30 20.74 2026-06-19
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合计 2.49亿 22.03
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【质押明细】
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│公告日期 │2026-08-12 │质押股数(万股) │3030.00 │
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│质押占所持股(%) │9.60 │质押占总股本(%) │2.68 │
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│股东名称 │北京江河源控股有限公司 │
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│质押方 │华能贵诚信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-08-10 │质押截止日 │2027-08-13 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年08月10日北京江河源控股有限公司质押了3030万股给华能贵诚信托 │
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│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-06-17 │质押股数(万股) │6000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │20.74 │质押占总股本(%) │5.29 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │刘载望 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │浙商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-06-15 │质押截止日 │2027-06-15 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年06月15日刘载望质押了6000万股给浙商证券 │
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│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-05-14 │质押股数(万股) │2020.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │6.40 │质押占总股本(%) │1.78 │
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│股东名称 │北京江河源控股有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中原信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-05-07 │质押截止日 │2027-05-07 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2026年05月07日北京江河源控股有限公司质押了2020万股给中原信托 │
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│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-05-14 │质押股数(万股) │1420.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.50 │质押占总股本(%) │1.25 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │北京江河源控股有限公司 │
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│质押方 │浙江文源江建企业管理合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-05-13 │质押截止日 │2027-05-08 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年05月13日北京江河源控股有限公司质押了1420万股给浙江文源江建 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-05-13 │质押股数(万股) │4667.00 │
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│质押占所持股(%) │29.89 │质押占总股本(%) │4.12 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │北京江河汇众企业管理合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-05-11 │质押截止日 │2027-05-11 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年05月11日北京江河汇众企业管理合伙企业（有限合伙）质押了4667万股给国泰海│
│ │通 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-04-01 │质押股数(万股) │2333.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │14.94 │质押占总股本(%) │2.06 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │北京江河汇众企业管理合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-03-30 │质押截止日 │2027-03-30 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年03月30日北京江河汇众企业管理合伙企业（有限合伙）质押了2333万股给国泰海│
│ │通 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-10-22 │质押股数(万股) │5479.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │17.36 │质押占总股本(%) │4.84 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │北京江河源控股有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-10-17 │质押截止日 │2026-10-17 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2025年10月17日北京江河源控股有限公司质押了5479万股给中信证券 │
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│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-09-26 │质押股数(万股) │1981.00 │
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│质押占所持股(%) │6.85 │质押占总股本(%) │1.75 │
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│股东名称 │刘载望 │
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│质押方 │西藏信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-09-23 │质押截止日 │2026-09-24 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-06-17 │解押股数(万股) │1981.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年09月23日刘载望质押了1981万股给西藏信托 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年06月17日刘载望解除质押1981万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-09-02 │质押股数(万股) │3350.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │10.61 │质押占总股本(%) │2.96 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │北京江河源控股有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华能贵诚信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-08-26 │质押截止日 │2026-08-27 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-08-10 │解押股数(万股) │3350.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年08月26日北京江河源控股有限公司质押了3350万股给华能贵诚信托 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年08月10日北京江河源控股有限公司解除质押3350万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-08-12 │质押股数(万股) │2890.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │9.99 │质押占总股本(%) │2.55 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │刘载望 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │浙商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-06-12 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-06-11 │解押股数(万股) │2890.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年08月11日刘载望解除质押780万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年06月11日刘载望解除质押4190万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-05-17 │质押股数(万股) │4633.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │16.01 │质押占总股本(%) │4.09 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │刘载望 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中原信托股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-05-08 │质押截止日 │2026-05-08 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-05-11 │解押股数(万股) │4633.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年05月08日刘载望质押了4633万股给中原信托 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年05月11日刘载望解除质押4633万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │质押股数(万股) │680.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.36 │质押占总股本(%) │0.60 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │北京江河汇众企业管理合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-03-27 │质押截止日 │2026-05-08 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-05-08 │解押股数(万股) │680.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年03月27日北京江河汇众企业管理合伙企业（有限合伙）质押了680万股给海通证 │
│ │券 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年05月08日北京江河汇众企业管理合伙企业（有限合伙）解除质押7000万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │质押股数(万股) │2335.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │14.95 │质押占总股本(%) │2.06 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │北京江河汇众企业管理合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-03-27 │质押截止日 │2026-03-26 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-03-26 │解押股数(万股) │2335.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年03月27日北京江河汇众企业管理合伙企业（有限合伙）解除质押1730万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年03月26日北京江河汇众企业管理合伙企业（有限合伙）解除质押2335万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-03-18 │质押股数(万股) │2250.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.13 │质押占总股本(%) │1.99 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │北京江河源控股有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │山东省国际信托股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-03-10 │质押截止日 │2025-08-29 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-08-28 │解押股数(万股) │2250.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年03月10日北京江河源控股有限公司质押了2250万股给山东国际信托 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年08月28日北京江河源控股有限公司解除质押5550万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-10-19 │质押股数(万股) │3040.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │10.51 │质押占总股本(%) │2.68 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │刘载望 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │云南国际信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-10-14 │质押截止日 │2025-10-14 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-09-22 │解押股数(万股) │3040.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年10月14日刘载望质押了3040万股给云南国际信托 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年09月22日刘载望解除质押3040万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州江河幕│广州正源经│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │保证担保│否 │否 │
│墙制造有限│贸有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州江河幕│贝思医疗器│ 999.00万│人民币 │--- │--- │保证担保│否 │否 │
│墙制造有限│械（广州）│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州江河幕│广州丰诺医│ 804.00万│人民币 │--- │--- │保证担保│否 │否 │
│墙制造有限│疗器械有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州江河幕│广州长悦电│ 670.00万│人民币 │--- │--- │保证担保│否 │否 │
│墙制造有限│气科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州江河幕│广东仁邦电│ 610.00万│人民币 │--- │--- │保证担保│否 │否 │
│墙制造有限│子有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州江河幕│广州医朗仕│ 600.00万│人民币 │--- │--- │保证担保│否 │否 │
│墙制造有限│健康药业有│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江河创建集│江河幕墙加│ 578.07万│人民币 │--- │--- │保证担保│否 │是 │
│团股份有限│拿大有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州江河幕│广州市能浩│ 562.00万│人民币 │--- │--- │保证担保│否 │否 │
│墙制造有限│科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州江河幕│东莞市广胜│ 534.00万│人民币 │--- │--- │保证担保│否 │否 │
│墙制造有限│电子科技有│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州江河幕│广东康拜特│ 527.00万│人民币 │--- │--- │保证担保│否 │否 │
│墙制造有限│科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州江河幕│广东仟禧味│ 514.00万│人民币 │--- │--- │保证担保│否 │否 │
│墙制造有限│食品有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州江河幕│广州御达电│ 500.00万│人民币 │--- │--- │保证担保│否 │否 │
│墙制造有限│子科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州江河幕│广东宏盟教│ 500.00万│人民币 │--- │--- │保证担保│否 │否 │
│墙制造有限│育科技发展│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州江河幕│广州嘉程电│ 479.00万│人民币 │--- │--- │保证担保│否 │否 │
│墙制造有限│子科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州江河幕│广州捷克易│ 427.00万│人民币 │--- │--- │保证担保│否 │否 │
│墙制造有限│自动化设备│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州江河幕│广州安众物│ 395.00万│人民币 │--- │--- │保证担保│否 │否 │
│墙制造有限│联科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州江河幕│中砾（广东│ 391.91万│人民币 │--- │--- │保证担保│否 │否 │
│墙制造有限│）印刷科技│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州江河幕│中砾（广东│ 306.00万│人民币 │--- │--- │保证担保│否 │否 │
│墙制造有限│）印刷科技│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州江河幕│广州市永能│ 296.00万│人民币 │--- │--- │保证担保│否 │否 │
│墙制造有限│机电设备有│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州江河幕│广州佳士克│ 285.00万│人民币 │--- │--- │保证担保│否 │否 │
│墙制造有限│新材料科技│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州江河幕│广州市能烨│ 273.00万│人民币 │--- │--- │保证担保│否 │否 │
│墙制造有限│科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州江河幕│广州市控捷│ 260.00万│人民币 │--- │--- │保证担保│否 │否 │
│墙制造有限│电子科技有│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州江河幕│广州市明和│ 256.00万│人民币 │--- │--- │保证担保│否 │否 │
│墙制造有限│电子有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州江河幕│皇福保罗箱│ 250.00万│人民币 │--- │--- │保证担保│否 │否 │
│墙制造有限│包（广州）│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州江河幕│广州政希商│ 246.00万│人民币 │--- │--- │保证担保│否 │否 │
│墙制造有限│贸有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州江河幕│广州市粤华│ 234.00万│人民币 │--- │--- │保证担保│否 │否 │
│墙制造有限│食品有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州江河幕│东莞市膜将│ 232.00万│人民币 │--- │--- │保证担保│否 │否 │
│墙制造有限│计算机科技│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州江河幕│广州昱妍生│ 230.00万│人民币 │--- │--- │保证担保│否 │否 │
│墙制造有限│物科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州江河幕│广州润珊贸│ 229.00万│人民币 │--- │--- │保证担保│否 │否 │
│墙制造有限│易有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州江河幕│广州源卓智│ 203.00万│人民币 │--- │--- │保证担保│否 │否 │
│墙制造有限│能科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州江河幕│广州市宏跃│ 200.00万│人民币 │--- │--- │保证担保│否 │否 │
│墙制造有限│光电科技有│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州江河幕│广州升科电│ 196.00万│人民币 │--- │--- │保证担保│否 │否 │
│墙制造有限│子科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州江河幕│广州辉煜凯│ 191.00万│人民币 │--- │--- │保证担保│否 │否 │
│墙制造有限│科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州江河幕│广州润珊贸│ 190.00万│人民币 │--- │--- │保证担保│否 │否 │
│墙制造有限│易有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州江河幕│广州天宸亿│ 182.00万│人民币 │--- │--- │保证担保│否 │否 │
│墙制造有限│达办公设备│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州江河幕│广州宇帛商│ 165.00万│人民币 │--- │--- │保证担保│否 │否 │
│墙制造有限│贸有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州江河幕│广州华远电│ 104.00万│人民币 │--- │--- │保证担保│否 │否 │
│墙制造有限│子有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-03│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
交易简要内容：江河创建集团股份有限公司（下称“公司”）全资子公司北京港源建筑装
饰工程有限公司（下称“转让方”或“港源装饰”）与公司第一大股东北京江河源控股有限公
司（下称“江河源”或“回购方”）签订了《关于首颐医疗健康投资管理有限公司之股权回购
协议》（下称“股权回购协议”），江河源以84082万元回购转让方持有首颐医疗健康投资管
理有限公司（下称“首颐医疗”或“标的公司”）的9.7362%全部股权（下称“标的股权”）
。过渡期内如标的公司进行现金分红，根据计算原则，股权回购价款作相应金额调整。
因回购方为公司第一大股东，本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。本次交易需
经股东会审议批准，实施结果尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
截至本公告披露日，公司除日常关联交易及本公告披露的关联交易外，过去12个月与同一
关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数为3次，交易金额
为19.56万元。
一、关联交易概述
（一）本次交易基本情况
港源装饰与关联方江河源于2026年9月1日签订了股权回购协议，江河源以84082万元回购
转让方持有首颐医疗的全部股权。本次标的股权回购完成后，公司及全资子公司不再持有首颐
医疗股权。本次交易已经公司董事会全体非关联董事审议通过，尚需提交股东会审议批准。
（二）本次交易目的和原因
公司于2018年11月23日通过全资子公司北京江河康健医疗管理有限公司（下称“江河医疗
”）以5.3亿元收购了第一大股东所持首颐医疗的全部股权，并签署了《股权转让协议》。上
述双方于2023年12月6日签署了《股权转让协议之补充协议》（下称“补充协议”）。在补充
协议中，第一大股东向公司承诺，若标的公司未能在2026年12月31日前完成合格上市，公司有
权要求第一大股东按照年化单利8%回购全部标的股权。上述内容详见公司于2018年11月24日披
露的临2018-077号公告《关于全资子公司江河医疗签署股权转让协议暨关联交易的公告》和20
23年12月7日披露的临2023-038号公告《关于全资子公司江河医疗与公司大股东签署股权转让
协议之补充协议的公告》。2026年8月公司基于战略发展和业务整合需要，将首颐医疗全部股
权转由全资子公司港源装饰持有。
截止本公告披露日，公司研判标的公司无法按照约定时间完成上市,为维护公司及中小股
东合法利益，公司要求第一大股东按照签署的补充协议约定提前回购标的股权。
截至本公告披露日，公司除日常关联交易及本公告披露的关联交易外，过去12个月与江河
源及其控股子公司累计发生的关联交易金额为19.56万元。本次关联交易金额已达到3000万元
以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，故本次关联交易须提交股东会审议。
二、关联方介绍
（一）关联关系介绍
因江河源持有公司27.35%股份，为公司第一大股东，根据《上海证券交易所股票上市规则
》的规定，与公司构成关联关系，即本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。
（二）关联人基本情况
1．北京江河源控股有限公司
法定代表人：富海霞
公司类型：有限责任公司
成立日期：1998年11月27日
注册地址：北京顺义区牛山地区牛山环岛西侧500米
注册资本：5000万元
经营范围：项目投资、投资管理；经济贸易咨询；货物进出口、代理进出口、技术进出口
；企业形象策划；会议服务；组织展览展示活动；工艺品设计；电脑图文设计；广告设计、制
作、代理、发布；从事房地产经纪业务；医院管理（不含诊疗活动）；信息咨询；健康管理；
健康咨询等。
主要股东持股情况：刘载望先生持有其85%股权，富海霞女士持有其15%股权，刘载望先生
与富海霞女士为夫妻关系。
2．公司与江河源之间不存在产权、业务、资产、人员等方面的关系。
3．主要财务数据：江河源截至2025年12月31日经审计的资产总额为3426974.12万元、归
属于母公司所有者权益为229219.78万元；2025年度实现营业收入为2217822.65万元，归属于
母公司所有者净利润为-35609.59万元。前述数据已经北京信和标准会计师事务所有限公司审
计。截至2026年6月30日，江河源资产总额为3458494.95万元、归属于母公司所有者权益为237
061.06万元；2026年1-6月实现营业收入为1082651.05万元，归属于母公司所有者净利润为106
32.65万元。
4．关联人近年来资信状况良好，具备履约能力。
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年9月18日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-01│重要合同
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江河创建集团股份有限公司(下称“公司”)全资子公司江河幕墙阿拉伯工程有限公司近日
在沙特阿拉伯中标NorthwestTransportationHubProject幕墙工程，中标金额约为沙特里亚尔1
.24亿元（折合人民币约2.23亿元），约占公司2025年度营业收入的1.02%。该项目位于沙特阿
拉伯首都利雅得，建成后将成为当地重要的交通枢纽工程。
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2026-08-28│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年8月27日
(二)股东会召开的地点：北京顺义区顺西南路艾迪公园5号楼一层会议室
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2026-08-12│收购兼并
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交易简要内容：江河创建集团股份有限公司（下称“公司”）持有北京港源建筑装饰工程
有限公司（下称“标的公司”）96.25%股权，公司分别收购少数股东符剑平先生所持标的公司
的2.25%股权、未良奎先生所持标的公司的1.5%股权，合计收购标的公司少数股东3.75%股权（
下称“标的股权”）。各方同意本次股权转让以标的公司截至2026年6月30日的归属于母公司
所有者权益33563万元为作价依据，对应的收购价款分别为755.17万元和503.44万元，本次股
权转让作价无溢价。本次交易交割完成后，公司持有标的公司100%股权，实现全资控股。
因转让方未良奎先生为公司董事及高级管理人员，符剑平先生为公司高级管理人员，本次
交易构成关联交易，不构成重大资产重组，无需提交股东会审议。
本次交易前12个月内公司与关联人之间未发生类别相关的关联交易。
一、关联交易概述
为夯实公司核心主业，优化公司股权架构，实现对标的公司的全资控股，公司拟分别收购
少数股东符剑平先生所持标的公司的2.25%股权、未良奎先生所持标的公司的1.5%股权，合计
收购标的公司少数股东3.75%股权。各方同意本次股权转让以标的公司截至2026年6月30日的归
属于母公司所有者权益33563万元为作价依据，对应的收购价款分别为755.17万元和503.44万
元，本次股权转让作价无溢价。本次交易交割完成后，公司持有标的公司100%股权，实现全资
控股。因转让方未良奎先生为公司董事及高级管理人员，符剑平先生为公司高级管理人员，本
次交易构成关联交易，不构成重大资产重组，无需提交股东会审议。
二、关联方介绍
（一）关联关系介绍
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次股权转让方未良奎先生系公司董
事及高级管理人员、符剑平先生系公司高级管理人员，二人均属于公司关联自然人，本次公司
收购标的公司少数股权事项构成关联交易。
（二）关联人基本情况
1．符剑平：男，中国国籍，证件号：1310821982****，现任公司副总经理、标的公司董
事长。
2．未良奎：男，中国国籍，证件号：1324211979****，现任公司董事、副总经理。
（三）其他说明
除本交易外，关联人与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他
关系的说明。
本次交易前12个月内，公司与关联人之间未发生类别相关的关联交易。
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2026-08-12│其他事项
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一、交易情况概述
（一）交易目的
随着公司及子公司在海外市场的拓展，公司及子公司采用港币、美元、新加坡元、沙特里
亚尔等外币进行结算的境外业务规模逐步扩大，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的
经营业绩造成一定影响。为有效管理外币资产、负债及现金流的汇率风险，增强财务稳健性，
降低市场波动对公司经营及损益带来的影响，公司及子公司拟与具有相关业务经营资质的银行
等金融机构合作开展外汇衍生品交易业务。
（二）交易金额
公司及子公司拟进行外汇衍生品交易业务预计动用保证金和占用授信额度上限不超过2000
0万元人民币或其他等值外币，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过100000万元人民币
或其他等值外币。在上述额度范围内，资金可循环使用。
（三）资金来源
公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的资金来源于自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的外汇衍生产品或组
合，主要包括外汇远期、外汇掉期、外汇期权等产品或上述产品组合。交易对方为经国家外汇
管理局和中国人民银行批准，具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。
（五）交易期限
公司及子公司拟开展的相关外汇衍生品交易额度的使用期限自本次董事会审议通过之日起
至2026年年度董事会召开之日止。董事会授权管理层行使该项投资决策权。
二、审议程序
公司于2026年8月10日、8月11日分别召开了审计委员会2026年第四次会议和第七届董事会
第八次会议，全票审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。根据《上海证券交易
所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的规
定，本次开展外汇衍生品交易业务无需提交股东会审议。
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2026-08-12│其他事项
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江河创建集团股份有限公司（下称“公司”）根据《上市公司监管指引第3号——上市公
司现金分红》《公司章程》及前期制定的《未来三年（2025-2027年度）股东回报规划》等相
关规定与规划，为深入贯彻现金分红的稳定性、持续性与可预期性理念，进一步优化分红节奏
、提升公司长期投资价值，公司结合当前良好的盈利状况，在保持长期积极稳定回报股东的分
红策略、与全体股东共享经营发展成果、增强投资者获得感的基础上，综合考量公司发展阶段
、经营情况及自身资金计划安排等实际因素，拟定了本次中期利润分配方案。
公司2026年半年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为440534741.57元（未经审
计），截至2026年6月30日，公司母公司可供全体股东分配的利润为336464421.01元（未经审
计）。公司2026年中期利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.25元（含税）。截至2026年6月30日，公司总股本1
133002060股，以此计算合计拟派发现金红利283250515.00元（含税），占公司2026年半年度
归属于上市公司股东净利润的比例为64.30%。本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股
。
综上，本次利润分配方案综合考量公司所处发展阶段、未来资金需求，以及已披露的《未
来三年（2025-2027年度）股东回报规划》中关于利润分配的相关规定，既保障股东合理回报
，又兼顾公司正常经营与可持续发展。公司拟实施的中期利润分配方案不会对公司经营现金流
造成重大影响，亦不存在损害中小股东利益的情形，且不影响公司正常经营与长期发展。本次
拟定的中期利润分配方案尚需提交股东会审议通过后方可实施。
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2026-08-12│其他事项
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每股派发现金红利0.25元（含税）。
本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派
实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不
变，并将在相关公告中披露。
本次利润分配方案尚需股东会审议通过后方可实施。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
江河创建集团股份有限公司（下称“公司”）2026年上半年实现归属于上市公司股东净利
润为440534741.57元，截至2026年6月30日公司母公司期末未分配利润为人民币336464421.01
元。经董事会决议，公司2026年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配
利润，公司2026年中期利润分配方案如下：1.公司拟向全体股东每股派发现金红利0.25元（含
税）。截至2026年6月30日，公司总股本1133002060股，以此计算合计拟派发现金红利2832505
15.00元（含税），占公司2026年半年度归属于上市公司股东净利润的比例为64.30%。本次利
润分配不进行资本公积转增股本和送红股。
2.如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股
权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟
维持分配总额不变，相应调整每股分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情
况。
本次2026年中期利润分配方案尚需提交2026年第一次临时股东会审议批准。
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2026-08-12│其他事项
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股东会召开日期：2026年8月27日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年8月27日14点30分
召开地点：北京市顺义区顺西南路艾迪公园5号楼一层会议室(五)网络投票的系统、起止
日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年8月27日至2026年8月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-08-12│股权质押
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北京江河源控股有限公司（下称“江河源”或“大股东”）持有江河创建集团股份有限公
司（下称“公司”）股份约31564.52万股，约占公司总股本的27.86%，为公司第一大股东。截
至本公告披露日,江河源持有的公司股份已累计质押11949万股(含本次)，已累计质押股份数量
约占其所持公司股份总数的37.86%，占公司总股本的10.55%。
公司近日接到大股东办理股份解质押及质押的通知，具体情况如下：
1.本次股份解质押情况
江河源于2025年8月26日与华能贵诚信托有限公司（下称“华能贵诚信托”）办理了股份
质押融资业务，内容详见公司披露的临2025-040号公告。针对上述股份质押业务，江河源近日
提前归还了上述融资款、解除了对应质押股份。
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2026-07-14│其他事项
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江河创建集团股份有限公司(下称“公司”)全资子公司江河幕墙新加坡有限公司近日中标
TheResortsWorldSentosaWaterfrontLifestyleDevelopment（圣淘沙名胜世界滨海生活区项目
）幕墙工程，中标金额约为6830万新加坡元（折合人民币约3.59亿元），约占公司2025年度营
业收入的1.64%。该项目位于新加坡圣淘沙岛，建成后将成为当地集酒店、零售和娱乐等多功
能于一体的综合体建筑。
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2026-06-19│股权质押
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江河创建集团股份有限公司（下称“公司”）实际控制人刘载望先生持有公司股份约2893
0.79万股，约占公司总股本的25.53%。截至本公告披露日,其持有公司股份已累计质押6000万
股（含本次），已累计质押股份数量约占其所持公司股份总数的20.74%，占公司总股本的5.30
%。
公司近日接到实际控制人刘载望先生与西藏信托有限公司（下称“西藏信托”）办理股份
解质押的通知，具体情况如下：
1.本次股份解质押情况
刘载望先生于2025年9月23日与西藏信托办理了股份质押融资业务，内容详见公司披露的
临2025-043号公告。针对上述股份质押业务，刘载望先生近日提前归还了上述融资款、解除了
对应质押股份。
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2026-06-17│股权质押
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江河创建集团股份有限公司（下称“公司”）实际控制人刘载望先生持有公司股份约2893
0.79万股，约占公司总股本的25.53%。截至本公告披露日,其持有公司股份已累计质押7981万
股（含本次），已累计质押股份数量约占其所持公司股份总数的27.59%，占公司总股本的7.04
%。
公司近日接到实际控制人刘载望先生与浙商证券股份有限公司（下称“浙商证券”）办理
股份解质押及质押业务的通知，具体情况如下：
1.本次股份质押到期情况
刘载望先生与浙商证券办理了股份质押式回购交易业务，内容详见公司披露的临2023-022
号、临2023-024号、临2024-025号及临2025-023号公告，该笔质押业务到期时间为2026年6月1
1日。
2.本次股份解质押情况
针对上述到期的股份质押业务，刘载望先生于近日归还了对应融资款、解除了对应质押股
份数量。
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2026-05-14│股权质押
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北京江河源控股有限公司（下称“江河源”或“大股东”）持有江河创建集团股份有限公
司（下称“公司”）股份约31564.52万股，约占公司总股本的27.86%，为公司第一大股东。截
至本公告披露日,江河源持有的公司股份已累计质押12269万股(含本次)，已累计质押股份数量
约占其所持公司股份总数的38.87%，占公司总股本的10.83%。
公司实际控制人刘载望先生持有公司股份约28930.79万股，约占公司总股本的25.53%。截
至本公告披露日,其持有公司股份已累计质押7991万股（含本次），已累计质押数量约占其所
持公司股份总数的27.62%，占公司总股本的7.05%。
公司近日接到大股东江河源分别与中原信托有限公司（下称“中原信托”）、浙江文源江
建企业管理合伙企业（有限合伙）（下称“浙江文源江建”）办理股份质押业务及实际控制人
刘载望先生与中原信托办理股份解除质押业务的通知。
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2026-05-13│重要合同
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江河创建集团股份有限公司(下称“公司”)全资子公司江河幕墙新加坡有限公司近日收到
WOHHUP(PRIVATE)LIMITED发来的MARINABAYSANDSINTEGRATEDRESORT2（滨海湾金沙酒店二期）
幕墙工程中标通知书，中标金额约为1.23亿新加坡元（折合人民币约6.60亿元），约占公司20
25年度营业收入的3.02%。该项目位于新加坡滨海湾核心片区，为美国拉斯维加斯金沙集团在
新加坡投资的集高端酒店、商务会议、展览演艺等多功能于一体的标志性综合体建筑。
公司全资子公司广州江河幕墙系统工程有限公司近日收到业主方中国国际海运集装箱（集
团）股份有限公司发来的T102-0438宗地(前湾片区09-04-01地块)项目幕墙工程中标通知书，
中标金额约为人民币2.05亿元，约占公司2025年度营业收入的0.94%。该项目位于深圳市南山
区，为业主自用的总部办公大楼。
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2026-05-13│股权质押
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公司近日接到持股5%以上股东江河汇众与国泰海通证券股份有限公司（下称“国泰海通”
）办理股份解质押及质押业务的通知。
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2026-04-22│重要合同
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江河创建集团股份有限公司(下称“公司”)全资子公司江河幕墙阿拉伯工程有限公司近日
在沙特阿拉伯中标了OperaBlockatDiriyah,Riyadh,KingdomofSaudiArabia（RoyalDiriyahOpe
raHouse）幕墙工程，中标金额为沙特里亚尔150000000元（折合人民币约273630000元），约
占公司2025年度营业收入的1.25%。该项目位于沙特阿拉伯首都利雅得，建成后将成为当地的
标志性歌剧院建筑。
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2026-04-10│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月9日
(二)股东会召开的地点：北京顺义区顺西南路艾迪公园5号楼一层会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东会由董事长刘载望
先生主持。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1.公司在任董事9人，列席8人，独立董事陈刚先生因无法履职未能出席本次会议。
2.董事会秘书出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。
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2026-04-01│股权质押
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公司近日接到持股5%以上股东江河汇众与国泰海通证券股份有限公司（下称“国泰海通”
）办理股份解质押及质押业务的通知。
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2026-03-20│委托理财
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投资种类：安全性高、流动性好、低风险的金融理财产品
委托理财金额及期限：不超过人民币10亿元，最长不超过12个月
履行的审议程序：已经公司2026年3月19日召开的第七届董事会第六次会议审议通过，本
事项无需提交股东会审议
特别风险提示：公司委托理财将选择安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，但金融
市场受宏观经济影响较大，不排除受到市场波动的影响，而导致投资收益不达预期的风险。敬
请广大投资者注意投资风险。
（一）委托理财目的
为合理利用自有资金，提高闲置自有资金使用效率，增加公司收益，为公司及股东获取更
多回报，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金进
行委托理财。
（二）资金来源与额度
委托理财的资金来源为公司临时闲置自有资金，在任意时点理财总额度不超过人民币10亿
元，在此额度范围内可以循环使用。
（三）委托理财投资方式
公司拟购买的理财产品为安全性高、流动性好、低风险的金融理财产品，期限最长不超过
12个月，预期年化收益率高于银行活期存款利率。公司董事会授权经营层负责行使该项投资决
策权并签署相关文件，包括选择委托理财受托方及理财产品，明确委托理财金额、理财产品存
续期间，签署相关合同及协议等法律文书，具体事务由公司财务管理部负责组织实施。
（四）委托理财受托方的情况
公司委托理财的受托方为商业银行、证券公司、基金公司等专业金融机构，受托方与公司
、公司控股股东及其一致行动人之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联
关系。
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2026-03-20│其他事项
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根据江河创建集团股份有限公司(下称“公司”)《公司章程》《董事会议事规则》等有关
规定，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。鉴于目前陈刚先生无法履职（具体详见
公司于2026年2月27日披露的临2026-003号《关于独立董事无法履职的公告》。根据《上海证
券交易所上市公司自律监管指引一号--规范运作》及《上市公司独立董事管理办法》的相关规
定，为完善上市公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，公司于2026年3月19日召开了第
七届董事会第六次会议，审议通过了《关于解除个别独立董事职务的议案》《关于补选第七届
董事会独立董事的议案》，具体内容如下：
一、变更独立董事的情况
鉴于公司独立董事陈刚先生目前无法履职，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引
一号--规范运作》及《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，董事会提请股东会解除陈刚
先生独立董事职务，自陈刚先生独立董事职务解除后，其担任的公司第七届董事会审计委员会
委员、战略委员会委员及薪酬与考核委员会负责人职务相应自动终止。
鉴于以上情况，公司董事会拟提名胡作家先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历
详见附件）。独立董事候选人胡作家先生已取得独立董事资格，其作为公司独立董事候选人的
任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。胡作家先生当选后将补选为公司第七届董事会
审计委员会委员、战略委员会委员及薪酬与考核委员会负责人，其任期自股东会审议通过之日
起至第七届董事会届满时止。
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2026-03-20│其他事项
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每股派发现金红利0.35元（含税）
本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派
实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不
变，并将在相关公告中披露
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条
第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形
公司2025年度现金分红总额符合公司已披露的未来三年（2025-2027年度）股东回报规划
（一）利润分配方案的具体内容
截至2025年12月31日，江河创建集团股份有限公司（下称“公司”）实现归属于上市公司
股东的净利润为610243033.03元，公司母公司可供全体股东分配的利润为435450327.05元。公
司2025年度实现经营活动产生的现金流量净额约1545245705.15元。基于此，经董事会决议，
公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，公司2025年度利润
分配方案如下：
1.公司拟向全体股东每股派发现金红利0.35元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股
本1133002060股，以此计算合计拟派发现金红利396550721.00元（含税）。2025年中期，公司
已向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），派发现金红利为169950309.00元（含税）
。综上，本年度公司现金分红总额为566501030.00元（含税），本次现金分红总额占公司2025
年度归属于上市公司股东净利润的92.83%。
2.如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股
权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟
维持分配总额不变，相应调整每股分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情
况。
本次2025年度利润分配方案尚需提交股东会审议批准。
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2026-03-20│其他事项
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江河创建集团股份有限公司（下称“公司”）于2026年3月19日召开了第七届董事会第六
次会议，董事会审议通过了《关于2025年度董事、高管薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，其
中董事薪酬方案尚需提交股东会审议批准。根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工
作规程》等相关规定，公司结合目前经济环境、所处行业及经营业绩等情况，参考行业薪酬水
平，在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，制定了公司2026年度董事及高级
管理人员的薪酬方案，具体如下：
一、适用范围
公司董事（含独立董事）和高级管理人员
二、适用日期
自2026年1月1日至2026年12月31日
三、薪酬确定依据
1.董事
（1）独立董事：在公司担任独立董事的津贴为每年12万元（含税），独立董事津贴均按
季度发放。
（2）非独立董事：在公司担任非独立董事的，公司将根据年度工作目标和经营计划的完
成情况及岗位职责完成情况进行考核并发放薪资，不再另行单独发放董事津贴。
2.高级管理人员
在公司担任高级管理人员，公司将根据年度工作目标和经营计划的完成情况及岗位职责完
成情况进行考核并发放薪资。
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2026-03-20│其他事项
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股东会召开日期：2026-04-09
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-03-17│重要合同
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江河创建集团股份有限公司(下称“公司”)全资子公司北京江河幕墙系统工程有限公司收
到北京建工集团有限责任公司发来的中标通知书，中标海淀区清河站北-安宁庄综合开发地块
综合性商业金融服务业用地幕墙工程项目（1-3标段），中标金额约2.74亿元，约占公司2024
年度营业收入的1.22%。
风险提示：截至本公告披露日，上述双方正在推进相关合同的签署工作，合同的履行存在
不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-02-27│其他事项
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江河创建集团股份有限公司(下称“公司”)于近日收到公司第七届董事会独立董事陈刚先
生家属的通知，陈刚先生目前因涉及违法案件被公安机关采取刑事强制措施，无法履职，案件
正在调查中。经了解，陈刚先生所涉案件与公司无关。
陈刚先生为2025年4月公司第七届董事会新当选的独立董事，不担任除独立董事及董事会
专门委员会委员以外的公司职务，不参与公司日常生产经营管理工作，不影响公司正常生产经
营及管理。公司董事会由9人组成，其中3名为独立董事，除陈刚先生外公司其他8名董事均正
常履职，前述事项不影响公司董事会及相关专门委员会的正常运作。
公司将持续关注该事项的进展情况，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等相关规定及时履行信息披露义务。公司指定
的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）。公司发布的信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大
投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
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2026-01-20│重要合同
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江河创建集团股份有限公司(下称“公司”)全资子公司北京江河幕墙系统工程有限公司近
日中标西安太古里商业综合体外立面专业分包工程（1B标段（二区））项目，中标金额约2.2
亿元，约占公司2024年度营业收入的0.98%。
该项目位于西安市碑林区，工期预计为700天，建成后将成为当地集零售、文化体验、酒
店等功能为一体的商业综合体。
风险提示：截至本公告披露日，公司尚未完成与相关方签订正式合同，合同的签订与履行
均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
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2025-12-27│重要合同
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江河创建集团股份有限公司(下称“公司”)控股子公司北京港源建筑装饰工程有限公司近
日中标了海口市横沟村城市更新项目（二期）02#地块（C18-01）精装修工程（一标段、二标
段），中标金额约为人民币1.12亿元，约占公司2024年度营业收入的0.50%。该项目位于海口
市美兰区，预计总工期422天，项目建成后，将成为推动该区域发展的重要城市更新典范。
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2025-10-22│股权质押
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公司近日接到大股东江河源办理部分股份质押融资及解质押的通知。
1.部分股份质押情况
近日，江河源与中信证券股份有限公司（下称“中信证券”）办理了股票质押式回购交易
。
2.部分股份解除质押情况
江河源于2022年10月18日与中信证券办理了部分股份质押融资业务，内容详见公司披露的
临2022-060号、临2023-031号和临2024-042号公告。近日，江河源归还了上述融资款，并解除
了对应质押股份。
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2025-09-26│股权质押
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江河创建集团股份有限公司（下称“公司”）实际控制人刘载望先生持有公司股份约2893
0.79万股，约占公司总股本的25.53%。截至本公告披露日,其持有公司股份已累计质押12624万
股（含本次），已累计质押数量占其所持公司股份总数的43.64%，占公司总股本的11.14%。
公司近日接到实际控制人刘载望先生办理部分股份解质押及质押融资的通知。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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