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紫金矿业(601899)重大事项股权投资
 

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资本运作☆ ◇601899 紫金矿业 更新日期:2025-05-01◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】 【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】 【1.股权投资】 截止日期:2024-12-31 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐ │所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│ │ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │藏格矿业股份有限公│1372900.00│ ---│ 25.00│ ---│ ---│ 人民币│ │司 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │Newmont Golden Rid│ 707100.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│ │ge Ltd │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │秘鲁阿瑞那有限公司│ 173900.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │万国黄金集团有限公│ 144300.00│ ---│ 17.57│ ---│ ---│ 人民币│ │司 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │龙岩高岭土股份有限│ 53500.00│ ---│ 20.00│ ---│ ---│ 人民币│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘ 【2.项目投资】 截止日期:2024-12-31 ┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐ │项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│ │ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │刚果(金)卡莫阿控│ 23.40亿│ 0.00│ 23.49亿│ 100.38│ 55.18亿│ 2024-05-31│ │股有限公司Kamoa-Ka│ │ │ │ │ │ │ │kula铜矿项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │塞尔维亚紫金矿业有│ 21.80亿│ 0.00│ 21.94亿│ 100.62│ 49.46亿│ 2021-10-15│ │限公司Timok铜金矿 │ │ │ │ │ │ │ │上部矿带采选工程 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │黑龙江铜山矿业有限│ 6.80亿│ 0.00│ 6.98亿│ 102.58│ ---│ 2024-03-31│ │公司铜山矿采矿工程│ │ │ │ │ │ │ │项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │圭亚那奥罗拉金矿地│ 7.70亿│ 4.30亿│ 8.00亿│ 103.82│ ---│ ---│ │采一期工程项目 │ │ │ │ │ │ │ └─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘ 【3.股权转让】 暂无数据 【4.收购兼并】 ┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐ │公告日期 │2025-04-07 │交易金额(元)│1.57亿 │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │币种 │澳元 │交易进度 │完成 │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │交易标的 │Bullabulling Gold Pty Ltd100%股 │标的类型 │股权 │ │ │权 │ │ │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │买方 │Minerals 260 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │卖方 │Norton Gold Fields Pty Ltd │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │交易概述 │2025年1月1日,紫金矿业集团股份有限公司(以下简称“公司”)澳大利亚全资子公司Nort│ │ │onGoldFieldsPtyLtd(以下简称“诺顿金田”)与Minerals260(澳交所上市公司,股票代 │ │ │码:MI6,主要在澳大利亚西部地区从事矿产资源勘探与评估)签署协议,约定诺顿金田将 │ │ │其全资子公司BullabullingGoldPtyLtd(以下简称“标的公司”)100%股权出售给MI6,交 │ │ │易对价包括现金1.565亿澳元及MI6向诺顿金田零对价增发的价值1000万澳元股票。 │ │ │ 截至本公告日,诺顿金田已收到现金1.565亿澳元及价值1000万澳元的8333万股MI6股票│ │ │(占MI6增发后总股本的3.87%),本次交易已正式完成交割。 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ 【5.关联交易】 暂无数据 【6.股权质押】 【累计质押】 暂无数据 【质押明细】 暂无数据 【7.担保明细】 截止日期:2024-12-31 ┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐ │担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│ │ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │紫金矿业集│西藏玉龙铜│ 14.42亿│人民币 │2019-09-09│2034-09-08│连带责任│否 │否 │ │团股份有限│业股份有限│ │ │ │ │担保 │ │ │ │公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │紫金矿业集│莱州市瑞海│ 6.22亿│人民币 │2023-10-31│2036-10-30│连带责任│否 │否 │ │团股份有限│矿业有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │ │公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │紫金矿业集│福建常青新│ 1.07亿│人民币 │2020-01-01│2032-05-30│连带责任│否 │否 │ │团股份有限│能源科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │ │公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ └─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘ 【8.重大事项】 ──────┬────────────────────────────────── 2025-04-17│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 股东会召开日期:2025年5月19日 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2024年年度股东会、2025年第一次A股类别股东会、2025年第一次H股类别股东会 (二)股东会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 2024年年度股东会召开的日期时间:2025年5月19日9点00分2025年第一次A股类别股东会 召开的日期时间:2025年5月19日10点00分2025年第一次H股类别股东会召开的日期时间:2025 年5月19日10点30分召开地点:福建省上杭县紫金大道1号紫金总部大楼21楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2025年5月19日至2025年5月19日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日 的交易时间段,即9:15-9:259:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股 东会召开当日的9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转 融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-04-17│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 紫金矿业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月9日披露《关于收购加纳A kyem金矿项目的公告》(编号:临2024-057),公司通过境外全资子公司收购NewmontCorpora tion(以下简称“纽蒙特”)旗下加纳Akyem金矿100%权益。鉴于协议中约定的先决条件已全 部实现或豁免,本次收购已于北京时间2025年4月16日完成交割。 Akyem金矿位于世界主要黄金成矿带上,矿体厚大且矿化连续性好。项目目前为露天开采 ,矿山及选厂运行稳定,设备状态良好,采用常规炭浸工艺,选厂设计处理能力850万吨/年, 2021年至2024年黄金产量分别为11.9吨、13.1吨、9.2吨和6.4吨;2023年度实现销售收入5.74 亿美元,净利润1.28亿美元。 公司认为,Akyem项目成矿条件好,找矿增储潜力大,在金价已实现大幅上涨的背景下, 通过进一步的资源勘查、采选技术经济重新评价,可利用的资源储量有望大幅增长,矿山服务 年限和黄金产量有进一步提升潜力,对实现集团黄金产量规划目标将发挥积极贡献。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-04-15│重要合同 ──────┴────────────────────────────────── 紫金矿业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月17日披露《关于收购藏格 矿业股份有限公司控制权的公告》(编号:临2025-012),公司将通过全资子公司紫金国际控 股有限公司(以下简称“紫金国际控股”)收购西藏藏格创业投资集团有限公司(以下简称“ 藏格创投”)、四川省永鸿实业有限公司(以下简称“四川永鸿”)、林吉芳、宁波梅山保税 港区新沙鸿运投资管理有限公司(以下简称“新沙鸿运”)合计持有的藏格矿业股份有限公司 (以下简称“藏格矿业”)392249869股股份,交易对价为35元/股,交易总额共计1372874541 5元。其中,藏格方(藏格创投、四川永鸿、林吉芳)合计出让股数276692503股,新沙鸿运出 让股数115557366股。 2025年4月13日,上述各方与藏格矿业实际控制人肖永明在2025年1月16日签署的《关于藏 格矿业股份有限公司的控制权转让协议》(以下简称“原协议”)基础上签署《补充协议》, 约定在紫金国际控股的收购股数、交易对价、交易总额均不变情况下,调整藏格方内部供股比 例,即新增肖永明作为藏格方的出让方成员参与本次交易并加入原协议;《补充协议》还对股 份转让实施安排等进行修改,并基于藏格矿业股份回购注销进展、肖永明拟转让股份已全部质 押予新沙鸿运、本次交易的经营者集中审查已办理完毕等情况进行适应性调整。 本次《补充协议》签署事项已经公司于2025年4月13日召开的第八届董事会2025年第7次临 时会议审议通过。董事会认为,该《补充协议》未改变原协议项下的核心商务条款,对收购主 体紫金国际控股没有产生实质影响,且新增藏格矿业实际控制人肖永明作为出让方,有助于推 动藏格矿业控制权收购尽快完成交割。 现将《补充协议》的主要内容公告如下: 一、转让方及转让股数调整 藏格方新增肖永明作为出让方,其拟出让的54957901股股份从藏格创投处获得调剂,藏格 创投拟出让股数相应从原250461011股降至195503110股。调整后,藏格方和新沙鸿运各自的总 出让股数仍维持不变。 二、本次股份转让的实施安排调整 鉴于肖永明拟转让股份已全部质押予新沙鸿运,及本次交易的经营者集中审查已办理完毕 等情况,《补充协议》就本次股份转让的实施安排进行相应调整,调整后如下: 本次股份转让价款将以各方共管账户的方式进行存管与支付。 (一)第一期(已完成支付) 共管账户开立之日起三个工作日内,由紫金国际控股向共管账户支付第一期股份转让价款 ,金额为本次股份转让价款总额的10%,计1372874541.5元。 (二)第二期 第一笔股份转让价款支付后,各方立即启动向深圳证券交易所(以下简称“深交所”)办 理本次股份转让合规性审查程序以及向市场监督管理部门办理经营者集中审查手续。 其中,深交所合规性审查程序由藏格方协调藏格矿业共同牵头办理,紫金国际控股及新沙 鸿运负责督促并积极配合,新沙鸿运作为藏格创投、四川永鸿、肖永明所持股份的质押权人, 应及时按深交所发布的格式指引出具《质押权人同意函》。 为顺利、有序推动本次股份转让相关手续办理,考虑到林吉芳、肖永明就转让标的股份需 办理缴纳个人所得税并取得完税证明,紫金国际控股同意在本次股份转让事项取得深交所无异 议函后预先支付不超过人民币50000万元的部分转让价款并专款专用于林吉芳及肖永明缴纳前 述个人所得税,具体预先支付款项(以下简称“预付部分转让价款”)的金额以届时有权税务 机关核定的应缴纳的个人所得税税款金额为准,由紫金国际控股届时直接支付至有权税务机关 账户。上述预付部分转让价款冲抵本次紫金国际控股应向藏格方支付的股份转让价款;若本次 交易因故未能顺利完成,藏格方应将该预付部分转让价款返还紫金国际控股。 作为藏格方返还该等预付部分转让价款的担保,藏格创投将其所持藏格矿业1900万股股份 及藏格创投和西藏藏格实业有限公司分别将其持有的西藏翔龙矿业有限公司10%和3%的股权质 押予紫金国际控股(即原协议第18.7条股权质押登记)。 在前述藏格创投已将其所持藏格矿业1900万股股份质押登记予紫金国际控股、原协议第18 .7条股权质押登记生效且有权税务机关核定应缴纳的个人所得税税款金额后的三个工作日内, 紫金国际控股支付上述预付部分转让价款。在取得深交所无异议函后十个工作日内,由紫金国 际控股向共管账户支付第二期股份转让价款,金额为本次股份转让价款总额的80%,计1098299 6332元(含紫金国际控股届时已支付的预付部分转让价款,该等已支付的预付部分转让价款从 应付的合计第二期股份转让价款中相应扣减且不再重复支付)。各方一致同意,如紫金国际控 股向共管账户支付第二期股份转让价款时,前述预付部分转让价款尚未达到支付条件的,则紫 金国际控股有权预先从应支付的第二期股份转让价款中扣除50000万元,用于预付部分转让价 款,并于预付部分转让价款支付完成后将剩余款项(如有)支付至共管账户。 第二期股份转让价款支付后,各方立即启动向登记结算公司办理本次股份转让过户登记及 解质押手续。股份过户登记及解质押手续由藏格方协调藏格矿业共同牵头办理,紫金国际控股 及新沙鸿运负责督促并积极配合,肖永明、林吉芳应及时出具其所转让股份的完税证明等相关 材料。在本次股份转让全部标的股份过户登记及解质押手续完成后五个工作日内,共管账户向 各转让方分别支付;支付完成后,各方配合解除共管账户的共管。 (三)第三期 藏格方、新沙鸿运各自剩余10%的股份转让尾款,在藏格方、新沙鸿运不存在违反原协议 相关约定的前提下,于原协议约定的藏格矿业董事会、监事会、高级管理层调整完成后五个工 作日内由紫金国际控股向藏格方、新沙鸿运双方支付。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-04-12│企业借贷 ──────┴────────────────────────────────── 紫金矿业集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟按持股比例向参股公司西藏天圆矿业 资源开发有限公司(以下简称“天圆矿业”,公司间接持有45%股权)提供股东借款人民币9000 万元,期限5年,借款利率为年化5%。本次财务资助事项已经公司第八届董事会第十一次会议 审议通过,该事项无需提交公司股东会审议。 本次财务资助事项不会影响公司正常生产经营及资金使用,有利于参股公司业务稳定与发 展,风险可控,符合公司和股东整体利益。 一、财务资助事项概述 公司于2025年4月11日召开的第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于向参股公司西 藏天圆矿业提供财务资助的议案》,为保障天圆矿业旗下雄村铜矿开发建设的资金需求,公司 拟按持股比例向天圆矿业提供股东借款人民币9000万元,期限5年,借款利率为年化5%,利息 按月计算,按年支付。 本次财务资助事项不会影响公司正常生产经营及资金使用,不属于《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的不得提供 财务资助的情形。 天圆矿业与公司不存在关联关系。公司上一个会计年度向天圆矿业提供财务资助合计0万 元,不存在到期未清偿的情形。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-04-11│股权回购 ──────┴────────────────────────────────── 一、回购审批情况和回购方案内容 紫金矿业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月7日召开的第八届董事会20 25年第6次临时会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份方案的议案》,同 意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司A股股份,回购资金总额为不低于人民币6亿 元(含)且不超过人民币10亿元(含),回购价格上限为17.00元/股(含),本次回购实施期 限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月,回购股份将用于员工持股计划或股 权激励,具体内容详见公司于2025年4月8日在上海证券交易所网站及公司网站披露的《紫金矿 业集团股份有限公司关于以集中竞价方式回购A股股份方案的公告暨回购报告书》(编号:临2 025-030)。 二、回购的实施情况 2025年4月8日,公司首次实施回购股份,具体内容详见公司于2025年4月9日披露的《关于 以集中竞价交易方式首次回购公司A股股份的公告》(编号:临2025-031)。 截至2025年4月10日,公司完成回购,已实际回购公司股份64316000股,占公司总股份数 的0.24%,回购最高价格16.70元/股,回购最低价格15.20元/股,回购均价15.55元/股,使用 资金总额999887625.01元(不含交易费用)。本次回购方案实际执行情况与原披露的回购方案 不存在差异,公司已按披露的方案完成回购。 本次回购股份使用的资金均为公司自有资金。本次回购不会对公司的经营、财务和未来发 展产生重大影响,不会导致公司控制权发生变化,不会影响公司的上市地位,公司的股权分布 仍符合上市条件。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-04-09│股权回购 ──────┴────────────────────────────────── 一、回购方案 紫金矿业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月7日召开的第八届董事会20 25年第6次临时会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份方案的议案》,同 意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司A股股份,回购资金总额为不低于人民币6亿 元(含)且不超过人民币10亿元(含),回购价格上限为17.00元/股(含),本次回购实施期 限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月,具体内容详见公司披露于上海证券 交易所网站及公司网站的《紫金矿业集团股份有限公司关于以集中竞价方式回购A股股份方案 的公告暨回购报告书》(编号:临2025-030)。 二、回购股份的进展情况 现将公司依据决议首次实施回购A股股份的情况公告如下: 2025年4月8日,公司通过集中竞价交易方式首次回购A股股份32029700股,已回购A股股份 占公司总股本的比例为0.12%,回购最高价格15.89元/股,回购最低价格15.30元/股,已支付 的总金额为500399618.59元(不含交易费用)。本次回购符合相关法律法规的要求,符合公司 既定的回购方案。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-04-07│资产出售 ──────┴────────────────────────────────── 2025年1月1日,紫金矿业集团股份有限公司(以下简称“公司”)澳大利亚全资子公司No rtonGoldFieldsPtyLtd(以下简称“诺顿金田”)与Minerals260(澳交所上市公司,股票代 码:MI6,主要在澳大利亚西部地区从事矿产资源勘探与评估)签署协议,约定诺顿金田将其 全资子公司BullabullingGoldPtyLtd(以下简称“标的公司”)100%股权出售给MI6,交易对 价包括现金1.565亿澳元及MI6向诺顿金田零对价增发的价值1000万澳元股票。 截至本公告日,诺顿金田已收到现金1.565亿澳元及价值1000万澳元的8333万股MI6股票( 占MI6增发后总股本的3.87%),本次交易已正式完成交割。 标的公司持有Bullabulling金矿(以下简称“BAB项目”)100%权益。根据JORC标准,截 至2024年末,BAB项目拥有资源量金72吨,平均品位1.2克/吨。 2014年9月,诺顿金田以约2500万美元对价收购标的公司100%股权,并启动针对BAB项目低 品位资源的堆浸工艺开发研究。截至目前,相关研究未能达到预期效果,项目至今尚未开发。 本次交易符合公司“抓大放小”,剥离对公司整体价值贡献有限资产的战略规划,同时实 现了良好的投资回报,有助于诺顿金田资产结构优化和运营效率提升。 截至2024年末,标的公司总资产4056万澳元,净资产1097万澳元。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-03-22│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 每股分配金额:每股派发现金红利0.28元(含税)。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日(扣除公司回购专户中的A股股份)登记的总股 份数为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总 股份数发生变动的,拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情 况。 一、2024年度利润分配方案内容 经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,按中国会计准则计算,公司2024年度合 并报表实现归属于母公司股东的净利润为32050602437元。2024年度母公司实现净利润为23411 25183元,加上以前年度未分配利润27155141427元,扣除母公司于2024年实施的股利分红,截 至2024年12月31日,母公司累计可供分配利润为21573766015元。 经公司第八届董事会第十次会议审议通过,公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登 记的总股份数为基数分配利润。本次利润分配方案如下:公司拟向全体股东每10股派发现金红 利2.8元(含税)。截至本公告日,公司的总股份数26577543340股为基数(不含已回购但未注 销的30600股限制性股票),以此计算拟派发现金红利人民币(下同)7441712135.2元(含税 )。鉴于公司已于2024年8月9日实施2024年半年度利润分配,向全体股东每10股派发现金红利 1元(含税),共分配现金红利2657788894元(含税)。上述预计派发的现金红利和已实施的 利润分配金额合并计算后,公司2024年度现金分红合计10099501029.2元,占2024年度合并报 表归属于上市公司股东净利润的31.5%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股份发生变动的,公司拟 维持每股分配金额不变,相应调整分配总额。如后续总股份发生变化,将另行公告具体调整情 况。 本次利润分配方案尚需提交股东会审议。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-03-22│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 紫金矿业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月21日召开第八届董事会第 十次会议,审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》,同意将公司第一 期员工持股计划存续期继续延长3年。现将具体情况公告如下: 公司已于2023年2月17日召开第八届董事会2023年第5次临时会议,同意公司第一期员工持 股计划存续期从72个月展期至96个月,具体情况详见《关于第一期员工持股计划存续期展期的 公告》(编号:临2023-028)。基于对公司未来业绩持续增长的信心,经公司第一期员工持股 计划第四次持有人会议和第八届董事会第十次会议审议通过,紫金矿业集团股份有限公司第一 期员工持股计划存续期从96个月展期至132个月,即延长至2028年6月6日。当员工持股计划所 持资产均为货币资金时,员工持股计划可提前终止。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-03-22│对外担保 ──────┴────────────────────────────────── 被担保人:公司合并报表范围内的控股子公司及其子公司;公司的参股公司(以下简称“ 被担保人”)。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保总额预计新增不超过3125546万元( 含等值286000万美元担保)。截至公告日,公司实际对外担保总额折合人民币共计3634712.80 万元。 本次担保是否有反担保:无 逾期对外担保情况:无 特别风险提示:本次部分被担保人的资产负债率超过70%;敬请广大投资者注意相关风险 。 一、担保情况概述 为满足紫金矿业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“紫金矿业”)控股子公司及参 股公司业务发展、项目建设、生产运营及并购资金需求、存量融资的到期置换,提升决策效率 与企业综合效益,公司及子公司拟于2025年度向被担保人提供担保(以下简称“本次担保”) 。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-03-22│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 拟聘任的会计师事务所名称:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“德勤 华永”) 原聘任的会计师事务所名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“安永 华明”) 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况:鉴于安永华明已连续多年为紫金 矿业集团股份有限公司(以下简称“公司”)提供审计服务,为保证审计工作的独立性和客观 性,根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的有关要求,经全面且审慎的综 合评估,公司拟变更会计师事务所。公司已就变更会计师事务所相关事宜与安永华明、德勤华 永进行充分沟通,双方明确知悉本次聘任会计师事务所事项并确认无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1、基本信息 德勤华永的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司,于2002年更名为德 勤华永会计师事务所有限公司,于2012年9月经中国财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙 企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路222号30楼。德勤华永具有中国财政部批准 的会计师事务所执业证书,并经中国财政部、中国证监会批准,获准从事H股企业审计业务。 德勤华永已根据中国财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等 相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相 关服务业务,具有丰富的证券服务业务经验。 德勤华永首席合伙人为付建超先生,2024年末合伙人人数为204人,从业人员共5616人, 注册会计师共1169人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过270人。 德勤华永2023年度经审计的业务收入总额为人民币41亿元,其中审计业务收入为人民币32 亿元,证券业务收入为人民币6亿元。德勤华永为58家上市公司提供2023年年报审计服务,审 计收费总额为人民币2.60亿元。德勤华永提供服务的上市公司所在行业主要为制造业,金融业 ,房地产业,交通运输、仓储和邮政业,信息传输、软件和信息技术服务业。其中,公司同行 业上市公司审计客户2家。 2、投资者保护能力 德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币2亿元,符合相关规定。德勤华永近三 年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。 3、诚信记录 近三年,德勤华永及从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协会 等自律组织的纪律处分;德勤华永曾受到行政处罚1次,受到证券监管机构的行政监管措施2次 ,受到自律监管措施1次;17名从业人员受到行政处罚各1次,4名从业人员受到行政监管措施 各1次,5名从业人员受到自律监管措施各1次;1名2021年已离职的前员工,因个人行为于2022 年受到行政处罚,其个人行为不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定,上述事 项并不影响德勤华永继续承接或执行证券服务业务。 (二)项目信息

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