资本运作☆ ◇601900 南方传媒 更新日期：2026-09-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2016-01-28│ 6.13│ 9.89亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-07-20│ 14.81│ 11.37亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2026-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│龙版传媒 │ 8850.71│ ---│ ---│ 3666.72│ 66.59│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2019-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│珠海市新华书店有限│ 1.50亿│ 1.45亿│ 1.45亿│ 96.93│ -166.47万│ 2019-09-30│
│公司51%股权收购 │ │ │ │ │ │ │
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│品牌教育图书出版项│ 2.60亿│ ---│ 1.85亿│ 100.00│ ---│ 2016-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│连锁门店升级改造项│ 2.08亿│ 1549.40万│ 4671.91万│ 22.52│ 3524.51万│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│跨网络教育内容聚合│ 2.07亿│ 1.45亿│ 1.45亿│ 96.93│ -166.47万│ 2019-09-30│
│服务平台项目 │ │ │ │ │ │ │
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│信息化系统项目 │ 1.09亿│ 653.31万│ 3194.10万│ 29.32│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│数字化印刷系统项目│ 1.07亿│ ---│ 7253.02万│ 100.00│ ---│ 2017-12-31│
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│补充流动资金 │ 9921.13万│ ---│ 2.17亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │广东新知本置业有限公司 │
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│关联关系 │受同一母公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租情况 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │广东省出版集团广版物业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一母公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租情况 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │佛山市广彩商务咨询有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一母公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租情况 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │广东省出版集团有限公司 │
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│关联关系 │母公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租情况 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东新知本置业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一母公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品和提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │广东粤科普集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一母公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品和提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东威雅光电有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一母公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品和提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │广东广轩大厦酒店管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一母公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品和提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │佛山市广彩商务咨询有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一母公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品和提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │广东广弘控股股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一母公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品和提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │广东省出版集团广版物业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一母公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品和提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │广东省广弘资产经营有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一母公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品和提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东黄金时代杂志社有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一母公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品和提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东省出版集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │母公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品和提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │广东少先队员杂志社有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一母公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品和提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东新知本置业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一母公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │佛山市广彩商务咨询有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一母公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │广东少先队员杂志社有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一母公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │广东省出版集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │母公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东粤科普集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一母公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东黄金时代杂志社有限公司 │
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│关联关系 │受同一母公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │广东广弘控股股份有限公司 │
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│关联关系 │受同一母公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东广轩大厦酒店管理有限公司 │
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│关联关系 │受同一母公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │广东威雅光电有限公司 │
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│关联关系 │受同一母公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │广东省广弘资产经营有限公司 │
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│关联关系 │受同一母公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │广东省出版集团广版物业管理有限公司 │
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│关联关系 │受同一母公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东省出版集团广版物业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一母公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租情况 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │广东新知本置业有限公司 │
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│关联关系 │受同一母公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租情况 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │佛山市广彩商务咨询有限公司 │
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│关联关系 │受同一母公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租情况 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东省出版集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │母公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租情况 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-08-22│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截至2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。信永中和2025年度业务收入为40.56亿元（含
统一经营），其中，审计业务收入为27.64亿元，证券业务收入为10.01亿元。2025年度，信永
中和上市公司年报审计项目390家，收费总额4.78亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传
输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业
，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、建筑
业等。公司同行业上市公司审计客户家数为11家。
2.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责
任纠纷、苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷、恒信玺利实业股份有限公
司证券虚假陈述责任纠纷案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责
任的情况。
3.诚信记录
信永中和会计师事务所截至2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业
行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次
。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-24│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年6月23日
（二）股东会召开的地点：广州市越秀区水荫路11号出版大楼四楼40A会议室
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等本次股东会
由董事会召集，根据相关规定，由公司董事长谭君铁先生主持会议。本次股东会的召集、召开
及表决方式符合《公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》等法律法规和
《公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人，独立董事列席本次会议。
2、公司董事会秘书龚慧明先生列席了本次会议；高管列席了本次会议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-13│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
投资标的：广东南传数智一号创业投资合伙企业（有限合伙）（暂名，以工商核准为准）
。
投资金额：总规模5610.00万元，南方出版传媒股份有限公司（以下简称“南方传媒”“
公司”）子公司广东南方传媒投资有限公司（以下简称“南传投资”）作为有限合伙人认缴28
00.00万元，比例为49.91%，公司关联方广东省出版集团投资有限公司（以下简称“广版投资
”）作为有限合伙人认缴2800.00万元，比例为49.91%。
根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，广版投资为公司控股股东广东省出版集
团有限公司的全资子公司，系公司关联法人，本次共同投资事项构成关联交易。本次交易不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计
次数及其金额：截至本公告披露日，过去12个月内除已经审议通过的关联交易外，公司与同一
关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易未达到3000万元以上，且未达到占上
市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。
本次关联交易事项未达到公司董事会、股东会审议标准，无需经董事会或股东会审议批准
。
风险提示：主要风险包括本产业基金尚需履行中国证券投资基金协会等的登记注册、备案
等手续，具体设立和开始投资运作的时间存在一定的不确定性；产业基金后续能否按预期募集
成功存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险；产业基金未来所投资的项目可能受到国家
政策、法律法规、行业宏观环境、投资标的公司经营管理等多种因素影响，可能面临投资后无
法实现预期收益或亏损的风险。
（一）合作的基本概况
投资是南传投资的主业，故开展资本运作是其发展、开展业务的客观需要。为推动“四新
引领、四轮驱动”，推动“文化+科技”融合发展，以投资反哺主业，增强投资赋能并适度增
加投资收益，提高资本运作效率，面对传统文化产能过剩与新兴业态供给不足的情况，在安全
系数较高，风险相对可控的情况下，各方共同设立本基金。
广东南传数智一号创业投资合伙企业（有限合伙）由广东湾区创业投资有限公司（以下简
称“湾区创投”）作为基金管理人，南传投资为基金有限合伙人。基金总规模为5610.00万元
人民币，其中普通合伙人湾区创投认缴10.00万元，比例为0.18%，南传投资作为有限合伙人认
缴2800.00万元，比例为49.91%，广版投资作为有限合伙人认缴2800.00万元，比例为49.91%。
公司关联法人，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，本次共同投资事项构成
关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│对外投资
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投资标的：广东南传融媒一号创业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂名，以工商部门核
准为准）。
投资金额：总规模2410.00万元，南方出版传媒股份有限公司（以下简称“南方传媒”“
公司”）子公司广东南方传媒投资有限公司（以下简称“南传投资”）作为有限合伙人认缴19
00.00万元，比例为78.84%，子公司广东花城出版社有限公司（以下简称“花城社”）作为有
限合伙人认缴300.00万元，比例为12.45%，子公司广东经济出版社有限公司（以下简称“经济
社”）作为有限合伙人认缴100.00万元，比例为4.15%，子公司广东海燕电子音像出版社有限
公司（以下简称“海燕社”）作为有限合伙人认缴100.00万元，比例为4.15%。公司子公司均
作为有限合伙人，合计认缴2400.00万元，比例为99.59%。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
本次交易未达到公司董事会、股东会审议标准，无需经股东会或董事会审议批准。
风险提示：主要风险包括本产业基金尚需履行中国证券投资基金协会等的登记注册、备案
等手续，具体设立和开始投资运作的时间存在一定的不确定性；产业基金后续能否按预期募集
成功存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险；产业基金未来所投资的项目可能受到国家
政策、法律法规、行业宏观环境、投资标的公司经营管理等多种因素影响，可能面临投资后无
法实现预期收益或亏损的风险。
一、合作情况概述
（一）合作的基本概况
投资是南传投资的主业，故开展资本运作是其发展、开展业务的客观需要，花城社、经济
社、海燕社具备内容资源、行业渠道与品牌协同优势，能为基金提供产业支持。为推动“四新
引领、四轮驱动”，推动“文化+科技”融合发展，以投资反哺主业，增强投资赋能并适度增
加投资收益，提高资本运作效率，面对传统文化产能过剩与新兴业态供给不足的情况，在安全
系数较高，风险相对可控的情况下，各方共同设立本基金。
广东南传融媒一号创业投资基金合伙企业（有限合伙）由广东湾区创业投资有限公司（以
下简称“湾区创投”）作为基金管理人，南传投资、花城社、经济社、海燕社为基金有限合伙
人。基金总规模为2410.00万元人民币，其中普通合伙人湾区创投认缴10.00万元，比例为0.41
%，南传投资作为有限合伙人认缴1900.00万元，比例为78.84%，花城社作为有限合伙人认缴30
0.00万元，比例为12.45%，经济社作为有限合伙人认缴100.00万元，比例为4.15%，海燕社作
为有限合伙人认缴100.00万元，比例为4.15%。
（二）根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《南方出版传媒股份有限公司
章程》的相关规定，本次投资无需提交公司董事会或股东会审议。
（三）本次交易事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
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2026-04-23│对外投资
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投资标的：广东南传五号创业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂名，以工商部门核准为
准）。
投资金额：总规模3000.00万元，南方出版传媒股份有限公司（以下简称“南方传媒”“
公司”）子公司广东南方传媒投资有限公司（以下简称“南传投资”）作为有限合伙人认缴29
99.00万元，比例为99.97%。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
本次交易未达到公司董事会、股东会审议标准，无需经股东会或董事会审议批准。
风险提示：主要风险包括本产业基金尚需履行中国证券投资基金协会等的登记注册、备案
等手续，具体设立和开始投资运作的时间存在一定的不确定性；产业基金后续能否按预期募集
成功存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险；产业基金未来所投资的项目可能受到国家
政策、法律法规、行业宏观环境、投资标的公司经营管理等多种因素影响，可能面临投资后无
法实现预期收益或亏损的风险。
一、合作情况概述
（一）合作的基本概况
投资是南传投资的主业，故开展资本运作是其发展、开展业务的客观需要。
为推动“四新引领、四轮驱动”，推动“文化+科技”融合发展，以投资反哺主业，增强
投资赋能并适度增加投资收益，提高资本运作效率，面对传统文化产能过剩与新兴业态供给不
足的情况，在安全系数较高，风险相对可控的情况下，各方共同设立本基金。
广东南传五号创业投资基金合伙企业（有限合伙）由广东湾区创业投资有限公司（以下简
称“湾区创投”）作为基金管理人，南传投资为基金有限合伙人。
基金总规模为3000.00万元人民币，其中普通合伙人湾区创投认缴1.00万元，比例为0.03%
，南传投资作为有限合伙人认缴2999.00万元，比例为99.97%。
（二）根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《南方出版传媒股份有限公司
章程》的相关规定，本次投资无需提交公司董事会或股东会审议。
（三）本次交易事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
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2026-04-23│其他事项
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南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第六届董事会第
三次会议，审议通过《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》《关于确认高
级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，其中《关于确认董事2025年度薪酬及
2026年度薪酬方案的议案》因涉及全体董事的薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同
意将相关议案直接提交公司股东会审议。
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2026-04-23│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月23日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-23│其他事项
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每股分配比例：派发现金红利0.56元。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应
调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案具体内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司期末未分配
利润（母公司口径）为人民币3002643037.24元，公司2025年母公司报表净利润为798460446.9
2元，按10%比例提取法定盈余公积。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登
记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现
金红利5.60元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本881970094股，以此计算合计拟派
发现金红利493903252.64元（含税）。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司
普通股股东的净利润的比例为47.36%。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-09│其他事项
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一、董事、高级管理人员离任情况
近日，南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事、总会计师
（财务负责人）崔松女士的书面辞职报告，因其达到法定退休年龄，申请辞去公司董事、总会
计师（财务负责人）职务。辞职后，崔松女士不再担任公司任何职务。为保证公司财务工作的
正常开展，在聘任新任财务负责人前，由公司董事、副总经理雷鹤女士代行财务负责人职责。
公司董事会收到公司副总经理姚智超先生的书面辞职报告，因其工作调整，申请辞去公司
副总经理职务。辞职后，姚智超先生不再担任公司任何职务。
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2026-02-05│对外投资
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重要内容提示：
投资标的：广东南传智造创业投资合伙企业（有限合伙）（暂名，以工商部门核准为准）
。
投资金额：总规模2130.00万元，南方出版传媒股份有限公司（以下简称“南方传媒”“
公司”）子公司广东南方传媒投资有限公司（以下简称“南传投资”）作为有限合伙人认缴10
63.00万元，比例为49.91%。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
本次交易未达到公司董事会、股东会审议标准，无需经股东会或董事会审议批准。
风险提示：主要风险包括本产业基金尚需履行中国证券投资基金协会等的登记注册、备案
等手续，具体设立和开始投资运作的时间存在一定的不确定性；产业基金后续能否按预期募集
成功存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险；产业基金未来所投资的项目可能受到国家
政策、法律法规、行业宏观环境、投资标的公司经营管理等多种因素影响，可能面临投资后无
法实现预期收益或亏损的风险。
（一）合作的基本概况
投资是南传投资的主业，故开展资本运作是其发展、开展业务的客观需要。为推动“四新
引领、四轮驱动”，推动“文化+科技”融合发展，以投资反哺主业，增强投资赋能并适度增
加投资收益，提高资本运作效率，面对传统文化产能过剩与新兴业态供给不足的情况，在安全
系数较高，风险相对可控的情况下，各方共同设立本基金。
广东南传智造创业投资合伙企业（有限合伙）由广东湾区创业投资有限公司（以下简称“
湾区创投”）作为基金管理人，南传投资、成都松苗创业投资有限公司（以下简称“成都松苗
创投”）、陈江洪、吴祖钏、但恒君、温文锋、董龙芳、甄福来为基金有限合伙人。基金总规
模为2130.00万元人民币，其中普通合伙人湾区创投认缴1.00万元，比例为0.05%，南传投资作
为有限合伙人认缴1063.00万元，比例为49.91%，成都松苗创投认缴500.00万元，比例为23.47
%，陈江洪认缴100.00万元，比例为4.69%，吴祖钏认缴100.00万元，比例为4.69%，但恒君认
缴100.00万元，比例为4.69%，温文锋认缴100.00万元，比例为4.69%，董龙芳认缴100.00万元
，比例为4.69%，甄福来认缴66.00万元，比例为3.10%。
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2025-12-26│其他事项
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一、董事、高级管理人员离任情况
近日，南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事、总经理叶
河先生递交的书面辞职报告。叶河先生由于工作调动原因，申请辞去公司董事、总经理及董事
会战略委员会委员职务。辞职后，叶河先生不再担任公司任何职务。
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2025-12-20│委托理财
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投资种类：定期存款和大额存单等保本保收益的存款类产品，及安全性高、流动性好、风
险较低的理财产品、国债逆回购、本金保障型收益凭证和结构性存款产品；
授权金额：不超过人民币25亿元；
履行的审议程序：经南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时
董事会审议通过，本事项不需要提交公司股东会审议；特别风险提示：使用授权额度投放于定
期存款和大额存单等保本保收益的存款类产品，及安全性高、流动性好、风险较低的理财产品
、国债逆回购、本金保障型收益凭证和结构性存款产品进行现金管理，其中理财产品可能存在
市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率将产生波
动，理财收益具有不确定性。公司将针对可能发生的投资风险，拟定风险控制措施。
（一）现金管理的目的
为提高公司闲置自有资金使用效率，在不影响公司及全资、控股子公司正常经营的前提下
，使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，增加公司投资收益。
（二）现金管理的授权额度
公司拟以自有闲置资金购买现金管理产品的额度上限不超过人民币25亿元，且由公司及全
资、控股子公司共同滚动使用。
（三）现金管理的资金来源
公司自有资金。
（四）投资种类
定期存款和大额存单等保本保收益的存款类产品，及安全性高、流动性好、风险较低的理
财产品、国债逆回购、本金保障型收益凭证和结构性存款产品。
（五）投资期限
最长期限不超过一年的短期理财产品、国债逆回购、本金保障型收益凭证和结构性存款产
品。
（六）购买现金管理产品的授权
授权期限至2026年12月31日，并授权董事长审核。
二、审议程序
本事项经公司2025年第二次临时董事会审议通过，无需提交股东会审议，不涉及关联交易
。
四、对公司的影响
正常生产经营活动的前提下进行，不会影响公司业务的正常开展。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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