资本运作☆ ◇601908 京运通 更新日期：2024-04-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│乐山市京运通新材料│ ---│ ---│ 70.00│ ---│ ---│ 人民币│
│科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│乐山市京运通半导体│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│材料有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│乐山市京运通硅片有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│京运通（天津）建设│ ---│ ---│ 99.00│ ---│ ---│ 人民币│
│工程有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│山西京运通新能源有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│山西京运生态新能源│ ---│ ---│ 51.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│吕梁京运通新能源有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│和顺县京运通新能源│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│格尔木京运通新能源│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│四川永祥能源科技有│ ---│ ---│ 34.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│乐山22GW高效单晶硅│ 20.90亿│ 8.58亿│ 16.41亿│ 78.52│ ---│ ---│
│棒、切片项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 4.00亿│ 0.00│ 4.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-04-18│对外担保
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被担保人：北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司（含本次预计
担保批准期间内新设立或收购的子公司）
预计担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计公司为子公司提供担保、子公司间互相
担保的额度合计不超过70.00亿元（人民币，下同），实际担保金额以最终签署并执行的担保
合同或金融机构批复为准。
截至目前，公司对子公司的担保余额为47.05亿元，占公司最近一期经审计归属于母公司
所有者权益的41.26%。
担保方式：保证、抵押、质押
是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无逾期担保
特别风险提示：部分被担保对象资产负债率超过70%，敬请广大投资者注意相关风险。担
保对象均为公司下属子公司，担保风险可控。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
根据公司下属子公司的经营发展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，预计公司为
子公司提供担保、子公司间互相担保的额度合计不超过70.00亿元，其中向资产负债率为70%及
以上的担保对象提供担保的额度不超过40.00亿元，向资产负债率为70%以下的担保对象提供担
保的额度不超过30.00亿元。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。担保范围包
括但不限于融资、授信、履约等业务。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等
。
根据实际经营需要，在实际发生担保时，公司可以将资产负债率为70%及以上的担保对象
的担保额度调剂给资产负债率为70%以下的担保对象使用；对于资产负债率为70%及以上的担保
对象，仅能从资产负债率为70%及以上的其他担保对象处获得担保额度。
（二）决策程序
公司第五届董事会第二十次会议已审议通过了《关于公司及子公司间担保额度预计的议案
》，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本议案尚需提交公司2023年年度股东
大会审议。
为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层具体实施相关事宜，授权公司
总经理及其授权人士签署上述担保额度内的相应文件，授权期限为自本事项经2023年年度股东
大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。公司及子公司办理上述担保范围内的
业务，无需另行召开董事会或股东大会审议。
对于超出本次预计担保范围的担保事项，公司严格按照相关法律法规及规范性文件的相关
规定履行相应的决策程序和信息披露义务。
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2024-04-18│其他事项
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拟聘请的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议审议通过
了《关于聘请北京京运通科技股份有限公司2024年度审计机构的议案》，公司拟聘请天职国际
会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2024年度财务和内控审计机
构，上述议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。
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2024-04-18│委托理财
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投资种类：在授权的有效期内及额度范围内滚动购买安全性高、流动性好的各类低风险型
银行理财产品，投资期限不超过1年。
投资金额：不超过300000.00万元（人民币，下同）。
已履行及拟履行的审议程序：已经北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第
五届董事会第二十次会议审议通过，无须提交公司股东大会审议。
特别风险提示：公司及子公司拟购买安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过1年）
的银行理财产品，总体风险可控。尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但不排除其可能受
到市场波动及相关风险因素的影响，银行理财产品的实际收益存在不确定性。
一、投资情况概述
（一）投资目的
本着股东利益最大化原则，在确保不影响公司及子公司正常生产经营的情况下，提高闲置
自有资金的使用效率，降低财务成本，增加公司现金资产收益。
（二）投资金额及投资期限
最高额度不超过300000.00万元，在上述额度内资金可循环投资、滚动使用，期限不超过1
年。
（三）资金来源
委托理财的资金来源为公司及子公司闲置自有资金。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
（四）投资方式
为控制风险，公司及子公司运用闲置自有资金购买安全性高、风险等级低、流动性好的银
行理财产品。本次委托理财受托方为商业银行，目前尚未确定具体的受托方。公司为防范风险
，将严格选择产品的受托方。公司预计受托方与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在
关联关系。
自董事会批准之日起1年内，公司董事会授权总经理组织实施相关事项，公司财务部负责
具体的理财配置策略、理财的经办和日常管理、理财的财务核算、理财相关资料的归档和保管
等。
（五）投资期限
自公司董事会审议通过之日起1年内有效。
二、审议程序
公司于2024年4月16日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于预计使用自有
资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用不超过300000.00万元闲置自有资金进行
委托理财。本事项无须提交公司股东大会审议。
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2024-04-18│银行授信
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2024年4月16日，北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事
会第二十次会议，审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交股东大
会审议。相关情况如下：
根据发展计划和资金需求，公司及子公司拟向银行申请总额不超过80亿元的授信额度，授
信期限内，该授信额度可循环使用。申请授信额度的决议有效期自本事项经2023年年度股东大
会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。
上述授信额度对应的业务品种包括但不限于：流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、
长期借款、银行承兑汇票、保函（含分离式）、信用证（含福费廷）、商票保贴及商票贴现、
数字供应链融资、债权融资计划、国内买方保理、融资租赁等，如涉及保证金质押担保等低风
险额度的，公司以自有合法资金提供保证金质押，具体以银行审批为准。
公司董事会提请股东大会授权公司总经理或各子公司负责人及其授权代表根据实际经营情
况的需要，在上述授信额度内代表公司办理相关业务，并签署有关法律文件。
上述授信额度不等于实际融资金额，具体融资金额将依据公司及子公司实际资金需求及相
关金融机构实际审批的授信额度确定。
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2024-04-18│其他事项
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北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月16日分别召开了第五届
董事会第二十次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议
案》，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司拟计提资产减值准备49171.03
万元，具体情况如下：
一、资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为客观反映公司的财务状况、经营成
果，基于谨慎性原则，公司经过对2023年末存在可能发生减值迹象的资产进行减值测试后，拟
计提资产减值准备49171.03万元；因资产价值回升，对外销售或核销坏账转回或转销资产减值
准备74591.89万元，由于注销子公司原因减少资产减值准备448.75万元。
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2024-04-18│其他事项
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根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定，并按照《公司章程》和公司《董事会审计
委员会实施细则》的有关规定，北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审
计委员会勤勉尽责，认真履行了审计监督职责，现将履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由3名独立董事组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董
事担任，符合监管要求及《公司章程》等的相关规定。
二、审计委员会年度会议召开情况
2023年度，审计委员会共召开4次会议：
1、2023年3月13日，公司董事会审计委员会召开2023年第一次会议，审议了以下事项：
（1）《关于通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项的议
案》；
（2）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
2、2023年4月26日，公司董事会审计委员会召开2023年第二次会议，审议了以下事项；
（1）《关于北京京运通科技股份有限公司2022年度财务决算报告的议案》；
（2）《关于北京京运通科技股份有限公司2022年度利润分配预案的议案》；
（3）《关于聘请北京京运通科技股份有限公司2023年度审计机构的议案》；
（4）《关于<北京京运通科技股份有限公司2022年年度报告>及其摘要的议案》；
（5）《关于计提资产减值准备的议案》；
（6）《关于<北京京运通科技股份有限公司2023年第一季度报告>的议案》。
3、2023年8月28日，公司董事会审计委员会召开2023年第三次会议，审议了以下事项；
（1）《关于<北京京运通科技股份有限公司2023年半年度报告>及其摘要的议案》；
（2）《关于计提资产减值准备的议案》。
4、2023年10月26日，公司董事会审计委员会召开2023年第四次会议，审议了《关于<北京
京运通科技股份有限公司2023年第三季度报告>的议案》。
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2024-04-18│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金红利0.13元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持现金派发总额不变，相应
调整每股派发现金金额，并将另行公告具体调整情况。
本年度现金分红比例低于30%的简要原因：公司新材料业务处于产能提升阶段，未来十二
个月内存在大额现金支出。公司乐山22GW高效单晶硅棒、切片项目（即“乐山二期”）总投资
约为53亿元（实际投资额以最终投入为准），除募集资金209007.40万元及相关利息外，剩余
资金由公司自筹解决。截至目前，乐山二期已实际投入资金合计169091.26万元。（具体情况
详见公司公告）
一、2023年度利润分配预案
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，北京京运通科技
股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币3157719633.99元
。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润
。本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.13元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股
本2414602861股，以此计算合计拟派发现金红利31389837.193元（含税）。本年度公司现金分
红比例为13.30%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟
维持分配总额不变，相应调整每股派发现金金额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具
体调整情况。
本次利润分配方案尚需公司提交股东大会审议。
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2023-10-27│其他事项
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2023年8月，吴振海先生因个人原因申请辞去了其担任的北京京运通科技股份有限公司（
以下简称“公司”）董事及战略委员会委员、财务负责人职务（详见公司于2023年8月29日披
露的公告：临2023-031）。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会资
格审查通过，同意提名王楠女士为公司第五届董事会董事候选人（简历见附件），公司于2023
年10月26日召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选董事的议案》。公司独
立董事就上述事项发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。候选董事任期
自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
附件：
王楠女士，1984年出生，中国国籍，硕士研究生学历。自2009年8月至今一直在本公司工
作，现任公司党支部书记、工会主席、综合管理部副部长；与公司控股股东及实际控制人不存
在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒
。
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2023-08-29│其他事项
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北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月28日分别召开了第五届
董事会第十七次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议
案》，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司拟计提资产减值准备26790.53
万元，具体情况如下：
一、资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为客观反映公司的财务状况、经营成
果，基于谨慎性原则，公司经过对截至2023年6月30日存在可能发生减值迹象的资产进行减值
测试后，拟计提资产减值准备26790.53万元；因资产价值回升，对外销售或核销坏账转回或转
销资产减值准备42117.57万元。
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2023-04-28│对外担保
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被担保人：北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司（含本次预计
担保批准期间内新设立或收购的子公司）
预计担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计公司为子公司提供担保、子公司间互相
担保的额度合计不超过50.00亿元（人民币，下同），实际担保金额以最终签署并执行的担保
合同或金融机构批复为准。
截至目前，公司对子公司的担保余额为50.90亿元，占公司最近一期经审计归属于母公司
所有者权益的45.60%。
担保方式：保证、抵押、质押
是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无逾期担保
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
根据公司下属子公司的经营发展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，预计公司为
子公司提供担保、子公司间互相担保的额度合计不超过50.00亿元，其中向资产负债率为70%及
以上的担保对象提供担保的额度不超过25.00亿元，向资产负债率为70%以下的担保对象提供担
保的额度不超过25.00亿元。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。担保范围包
括但不限于融资、授信、履约等业务。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等
。
根据实际经营需要，在实际发生担保时，公司可以将资产负债率为70%及以上的担保对象
的担保额度调剂给资产负债率为70%以下的担保对象使用；对于资产负债率为70%及以上的担保
对象，仅能从资产负债率为70%及以上的其他担保对象处获得担保额度。
（二）决策程序
公司第五届董事会第十六次会议已审议通过了《关于公司及子公司间担保额度预计的议案
》，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本议案尚需提交公司2022年年度股东
大会审议。
为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层具体实施相关事宜，授权公司
财务负责人及其授权人士签署上述担保额度内的相应文件，授权期限为自本事项经2022年年度
股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。公司及子公司办理上述担保范围
内的业务，无需另行召开董事会或股东大会审议。
对于超出本次预计担保范围的担保事项，公司严格按照相关法律法规及规范性文件的相关
规定履行相应的决策程序和信息披露义务。是否关联：否
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2023-04-28│其他事项
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拟聘请的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）北京京运通科技股
份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘请北京京运
通科技股份有限公司2023年度审计机构的议案》，公司拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普
通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2023年度财务和内控审计机构，上述议案尚需提交
公司2022年年度股东大会审议批准，现将具体情况公告如下：
一、机构信息
截至2021年12月31日，天职国际合伙人71人，注册会计师943人，签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师313人。
天职国际2021年度经审计的收入总额26.71亿元，审计业务收入21.11亿元,证券业务收入9
.41亿元。2021年度上市公司审计客户222家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业
、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、房地产业、交通
运输、仓储和邮政业等，审计收费总额2.82亿元，本公司同行业上市公司审计客户15家。
2、投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风
险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20000万元。职业风险基金计提以及职业保险购
买符合相关规定。近三年（2020年度、2021年度、2022年度及2023年初至本公告日止，下同）
，天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监
管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施8次，涉及人员20名
，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。
二、项目信息
1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
项目合伙人及签字注册会计师1：汪吉军，2000年成为注册会计师，2005年开始从事上市
公司审计，2003年开始在本所执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司
审计报告8家，近三年复核上市公司审计报告2家。
签字注册会计师2：崔懰，2013年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2004
年开始在本所执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告3家。
项目质量控制复核人：王军，1998年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，20
00年开始在本所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年复核上市公司审计报告不少
于20家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性
的情形。
4、审计收费
天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工
时及实际参加业务的人员等因素确定。公司2023年度整体审计费用不高于145万元。
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2023-04-28│委托理财
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投资种类：在授权的有效期内及额度范围内滚动购买安全性高、流动性好的各类低风险型
银行理财产品，投资期限不超过1年。
投资金额：不超过300,000.00万元（人民币，下同）。
已履行及拟履行的审议程序：已经北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第
五届董事会第十六次会议审议通过，无须提交公司股东大会审议。
特别风险提示：公司及子公司拟购买安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过1年）
的银行理财产品，总体风险可控。尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但不排除其可能受
到市场波动及相关风险因素的影响，银行理财产品的实际收益存在不确定性。
（一）投资目的
本着股东利益最大化原则，在确保不影响公司及子公司正常生产经营的情况下，提高闲置
自有资金的使用效率。
（二）投资金额及投资期限
最高额度不超过300,000.00万元，在上述额度内资金可循环投资、滚动使用，期限不超过
1年。
（三）资金来源
委托理财的资金来源为公司及子公司闲置自有资金。
（四）投资方式
为控制风险，公司及子公司运用闲置自有资金购买安全性高、风险等级低、流动性好的银
行理财产品。本次委托理财受托方为商业银行，目前尚未确定具体的受托方。公司为防范风险
，将严格选择产品的受托方。公司预计受托方与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在
关联关系。
自董事会批准之日起1年内，公司董事会授权总经理组织实施相关事项，公司财务部负责
具体的理财配置策略、理财的经办和日常管理、理财的财务核算、理财相关资料的归档和保管
等。
二、审议程序
公司于2023年4月26日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于预计使用自有
资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用不超过300,000.00万元闲置自有资金进行
委托理财。本事项无须提交公司股东大会审议。
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2023-04-28│其他事项
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北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日分别召开了第五届
董事会第十六次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议
案》，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司拟计提资产减值准备42,738.7
4万元，具体情况如下：
一、资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为客观反映公司的财务状况、经营成
果，基于谨慎性原则，公司经过对2022年末存在可能发
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