资本运作☆ ◇601918 新集能源 更新日期：2025-12-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2007-12-05│ 5.88│ 20.21亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│上饶新投发电有限责│ 57200.00│ ---│ 65.00│ ---│ ---│ 人民币│
│任公司 │ │ │ │ │ │ │
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│中煤宣城发电有限公│ 48109.19│ ---│ 49.00│ 63836.12│ 1878.33│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│中煤新集六安能源有│ 35200.00│ ---│ 55.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│安徽省天然气开发股│ 8932.00│ ---│ 4.03│ 19842.49│ 729.43│ 人民币│
│份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│中煤智能科技有限公│ 2450.00│ ---│ 49.00│ 4782.18│ 425.06│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│中煤新集（滁州）发│ ---│ ---│ 85.00│ ---│ ---│ 人民币│
│电有限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2015-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│板集煤矿及选煤厂 │ 24.95亿│ ---│ 20.49亿│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-03-22 │
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│关联方 │中国中煤能源集团有限公司控股企业 │
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│关联关系 │公司控股股东控股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │与关联方发生煤炭购销业务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-22 │
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│关联方 │中国中煤能源集团有限公司控股企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向公司提供工程建设和劳务服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国中煤能源集团有限公司控股企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │与关联方产生设备、物资材料交易 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-22 │
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│关联方 │中国中煤能源集团有限公司及中煤财务有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其直接或间接控股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向公司提供贷款及委托贷款服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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安徽新集煤电(集团)有限公 9215.00万 3.56 49.57 2025-11-06
司
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合计 9215.00万 3.56
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-11-06 │质押股数(万股) │1945.00 │
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│质押占所持股(%) │10.46 │质押占总股本(%) │0.75 │
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│股东名称 │安徽新集煤电(集团)有限公司 │
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│质押方 │淮南通商农村商业银行股份有限公司 │
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│质押起始日 │2025-11-04 │质押截止日 │2027-09-25 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2025年11月04日安徽新集煤电（集团）有限公司质押了1945.0万股给淮南通商银行 │
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│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-03-01 │质押股数(万股) │5150.00 │
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│质押占所持股(%) │27.70 │质押占总股本(%) │1.99 │
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│股东名称 │安徽新集煤电(集团)有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国元证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2025-02-27 │质押截止日 │2026-02-27 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2025年02月27日安徽新集煤电（集团）有限公司质押了5150.0万股给国元证券 │
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│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-06-06 │质押股数(万股) │2120.00 │
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│质押占所持股(%) │11.40 │质押占总股本(%) │0.82 │
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│股东名称 │安徽新集煤电(集团)有限公司 │
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│质押方 │国元证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-06-04 │质押截止日 │2026-06-04 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年06月04日安徽新集煤电（集团）有限公司质押了2120.0万股给国元证券 │
│ │2025年6月5日，公司接到持股5%以上股东新集煤电的通知，新集煤电将其所持有本公司│
│ │的无限售流通股股票21200000股（占公司总股本的0.82%）在国元证券股份有限公司（ │
│ │以下简称“国元证券”）办理了股票质押式回购交易展期的业务 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-11-29│其他事项
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根据《公司法》《公司章程》等有关规定，中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司
”）第十一届董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1名，由公司职工通过职工代表大会、
职工大会或者其他形式民主选举产生。公司于2025年11月27日召开了二届五次职工代表大会，
选举钱德兴先生为公司第十一届董事会职工代表董事。钱德兴先生将与公司2024年年度股东大
会选举产生的8名非职工代表董事共同组成公司第十一届董事会，任期自职工代表大会选举通
过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。
钱德兴先生简历如下：
钱德兴，男，1968年6月出生，汉族，研究生，工商管理专业，经济师。曾任大屯煤电公
司特殊建筑基础工程总公司第一工程处副主任、特凿工程处副主任，中煤大屯工程公司综合办
公室副主任科员，江苏大屯铝业有限公司办公室副主任、主任，大屯煤电（集团）有限责任公
司党委宣传部、企业文化部副部长，中国中煤能源股份有限公司新疆分公司纪委委员、办公室
（党委办公室）副主任（主持工作）、办公室主任、总经理助理，中煤集团上海企业党委副书
记、纪委书记，上海中煤物资公司党委副书记、纪委书记，中煤北京煤矿机械有限责任公司党
委书记、董事、副总经理，中国中煤能源集团有限公司党委巡视组组长。现任公司党委副书记
。
钱德兴先生未持有本公司股票，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和
惩戒。
钱德兴先生符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作
》和《公司章程》规定的有关职工代表董事的任职条件。本次选举完成后，公司第十一届董事
会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一
，符合相关法律法规的要求。
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2025-11-06│股权质押
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重要内容提示：
截至本公告披露日，中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）持股
5%以上股东安徽新集煤电（集团）有限公司（以下简称“新集煤电”）持有本公司股份185902
860股，占公司总股本的比例为7.18%。本次新增质押股份数量19450000股，占其持有公司股份
总数的10.46%，占公司总股本的0.75%。本次质押完成后，新集煤电累计质押股份92150000股
，占其所持股份比例的49.57%，占公司总股本的3.56%。
一、上市公司股份质押
2025年11月5日，公司接到持股5%以上股东新集煤电的通知，新集煤电于2025年11月4日将
其所持有本公司的无限售流通股股票19450000股（占其持有公司股份总数的10.46%，占公司总
股本的0.75%）在淮南通商农村商业银行股份有限公司（以下简称“淮南通商银行”）办理了
股票质押式回购业务。
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2025-11-01│股权质押
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截至本公告披露日，中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）持股
5%以上股东安徽新集煤电（集团）有限公司（以下简称“新集煤电”）持有本公司股份185902
860股，占公司总股本的比例为7.18%。新集煤电本次解除质押公司股份19450000股，占其所持
股份比例的10.46%，占公司总股本的0.75%。新集煤电本次解除质押后，累计质押股份7270000
0股，占其所持股份比例的39.11%，占公司总股本的2.81%。
一、上市公司股份解除质押情况
2025年10月31日，公司接到持股5%以上股东新集煤电的通知，新集煤电将其质押在淮南通
商农村商业银行股份有限公司无限售流通股股票共计19450000股解除质押，并完成股份解除质
押登记手续。
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2025-06-04│其他事项
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2025年6月3日，中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事长
王志根先生的书面辞职报告，王志根先生因年龄原因申请辞去公司第十届董事会董事、董事长
和董事会战略发展委员会主任委员职务。
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2025-03-22│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金红利1.60元（含税）。
本次利润分配以公司总股本2590541800股为基数，具体实施将在权益分派实施公告中明确
。
本年度现金分红比例低于30%，主要因为目前公司处于新发展阶段，为加快煤电一体化建
设进度，公司新建煤电和新能源项目、煤矿改扩建和安全技改项目及偿还有息负债等对资金需
求较大。
一、2024年度利润分配预案内容
（一）利润分配方案的具体内容
截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币5537665195.52元。经
公司十届二十二次董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为
基数分配利润。本次利润分配方案如下：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，母公司2024年度净利润1002184931.85
元（人民币，下同），因母公司法定盈余公积已达到公司总股本50%的法定上限，本年度公司
不再扣除法定盈余公积，加上年初未分配利润4924061533.67元，减去本年度分配现金股利388
581270.00元，故公司母公司报表中期末未分配的利润为5537665195.52元。
公司2024年度利润分配预案拟为：以2024年年末总股本2590541800股为基数，每10股派发
现金红利1.60元(含税)，共计派发现金股利414486688.00元，未分配利润余额5123178507.52
元结转下一年度。不送红股，不进行公积金转增股本。
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2025-03-22│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务
所”）
中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月21日召开十届二十二次董
事会，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，拟续聘立信事务所为公司2025年度
审计机构。现将有关事宜公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
立信事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全
国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先
生。立信事务所是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有
证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注
册登记。
截至2024年末，立信事务所拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名
，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。
立信事务所2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券
业务收入17.65亿元。
2024年度立信事务所为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上
市公司审计客户7家。
2、投资者保护能力
立信事务所已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，截至
2024年末，立信事务所已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50
亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
立信事务所近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律
监管措施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人/拟签字注册会计师：石爱红女士，于2010年成为注册会计师，2012年开始从
事上市公司审计，2012年开始在立信事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务；近三年
签署/复核多家上市公司审计报告/内控审计报告。
拟签字注册会计师：张冠威先生，2020年获得中国注册会计师资质，2020年开始从事上市
公司审计，2020年开始在立信事务所执业，2023年开始为公司提供审计服务；近三年签署上市
公司审计报告/内控审计报告1家。
拟任项目质量控制复核人：谢东良先生，2004年成为注册会计师，2004年开始从事上市公
司和挂牌公司报告复核，2011年开始在立信事务所执业，近三年签署/复核上市公司审计报告5
家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
立信事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人员等从业人员不存在违
反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
立信事务所审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和
工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2025年度审计
费用共计162.08万元(含税，下同)，其中财务报表审计112.08万元，内控审计50万元。
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2025-03-01│股权质押
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截至本公告披露日，中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）持股
5%以上股东安徽新集煤电（集团）有限公司（以下简称“新集煤电”）持有本公司股份185902
860股，占公司总股本的比例为7.18%。本次新增质押股份数量51500000股，占其持有公司股份
总数的27.70%，占公司总股本的1.99%。本次质押完成后，新集煤电累计质押股份92150000股
，占其所持股份比例的49.57%，占公司总股本的3.56%。
一、上市公司股份质押
2025年2月28日，公司接到持股5%以上股东新集煤电的通知，新集煤电于2025年2月27日将
其所持有本公司的无限售流通股股票51500000股（占公司总股本的1.99%）在国元证券股份有
限公司（以下简称“国元证券”）办理了股票质押式回购业务，
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2025-01-18│其他事项
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为进一步提升中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）整体风险管理水平，完善
上市公司治理体系，有效防范和化解董事、监事、高级管理人员及关键岗位人员履行职责时可
能引致的风险，保障公司董事、监事、高级管理人员及关键岗位人员的权益，促进相关责任人
员充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司
治理准则》的有关规定，公司拟为全体董事、监事、高级管理人员及关键岗位人员购买责任保
险（以下简称“董责险”）。
一、董责险投保方案
1、投保人：中煤新集能源股份有限公司；
2、被投保人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员，以及关键岗位人员（以最终
签订的保险合同为准）；
3、赔偿限额：不超过人民币10,000万元/年（以最终签订的保险合同为准）；
4、保险费用：不超过人民币50万元/年（以最终签订的保险合同为准）；
5、保险期限：36个月（后续可按年续保或重新投保）。
提请股东大会授权董事会，并由董事会进一步授权公司经营管理层在上述权限内办理董责
险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；确
定其他相关责任人员；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与
董责险投保相关的其他事项等），以及在董责险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保
等相关事宜。
二、审议程序
公司于2025年1月17日召开十届二十次董事会、十届十二次监事会审议通过了《关于购买
董事、监事及高级管理人员责任险的议案》，公司全体董事、监事作为本议案利益相关方均回
避表决。本议案将直接提交公司股东大会进行审议。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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