资本运作☆ ◇601918 新集能源 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2007-12-05│ 5.88│ 20.21亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上饶新投发电有限责│ 102180.00│ ---│ 65.00│ ---│ ---│ 人民币│
│任公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中煤宣城发电有限公│ 48109.19│ ---│ 49.00│ 67671.89│ 6513.29│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中煤新集六安能源有│ 44000.00│ ---│ 55.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│亳州市中新新能源有│ 10000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│安徽省天然气开发股│ 8932.00│ ---│ 3.76│ 19980.73│ 1382.25│ 人民币│
│份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中煤智能科技有限公│ 2450.00│ ---│ 49.00│ 4884.82│ 843.68│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中煤新集（滁州）发│ ---│ ---│ 85.00│ ---│ ---│ 人民币│
│电有限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2015-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│板集煤矿及选煤厂 │ 24.95亿│ ---│ 20.49亿│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2026-05-30 │转让比例(%) │31.92 │
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│交易金额(元)│0.0000 │转让价格(元)│0.00 │
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│转让股数(股)│8.27亿 │转让进度 │拟转让 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │中国中煤能源集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │中煤安徽能源集团有限公司 │
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【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │中国中煤能源集团有限公司控股企业 │
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│关联关系 │公司控股股东控股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │经审计，中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）2025年与中国中煤能源集团有限│
│ │公司（以下简称“中国中煤”）及其控股企业（以下简称“中国中煤及其控股企业”）实际│
│ │发生的关联交易总额376138.27万元，本关联交易事项需提交股东会审议。 │
│ │ 本关联交易为满足公司及控股子公司的正常业务开展，不会对关联方形成依赖。 │
│ │ 一、关联交易基本情况 │
│ │ （一）关联交易履行的审议程序 │
│ │ 2024年12月24日，公司十届十九次董事会审议通过了《关于公司与中国中煤能源集团有│
│ │限公司及其控股企业关联交易的议案》，并经公司2024年年度股东大会审议通过。 │
│ │ 2026年3月26日，公司十一届五次董事会审议通过了《关于公司与中国中煤能源集团有 │
│ │限公司及其控股企业2025年度关联交易实际发生情况的议案》，关联董事刘峰、孙凯回避表│
│ │决，其他6名非关联董事表决同意。本议案需提交公司股东会审议，关联股东中国中煤将在 │
│ │股东会上对相关议案回避表决。 │
│ │ 公司第十一届独立董事专门会议2026年第二次会议对议案进行了审核，并发表书面审核│
│ │意见如下：公司基于生产经营需要，与关联方中国中煤及其控股企业开展关联交易，公司20│
│ │25年与中国中煤及其控股企业的关联交易遵循了公开、公平、合理的原则，关联交易总量在│
│ │合理范围内、关联交易定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的行为，也不会影响公司│
│ │的独立性。全体独立董事一致同意本议案并同意将本议案提交公司十一届五次董事会会议审│
│ │议。 │
│ │ 二、关联方介绍和关联关系 │
│ │ （一）中国中煤能源集团有限公司 │
│ │ 中国中煤持有公司31.92%股份，为公司控股股东，依据《上海证券交易所股票上市规则│
│ │》（以下简称“《上市规则》”）的规定，构成本公司的关联方，符合《上市规则》6.3.3 │
│ │条第二款第（一）项规定的关联关系情形。 │
│ │ （二）与公司发生关联交易的中国中煤主要控股企业中煤财务公司、中国煤炭开发有限│
│ │责任公司、中国煤矿机械装备有限责任公司、中煤建筑安装工程集团有限公司、山西中煤四│
│ │达机电设备有限公司、中煤第一建设有限公司、中煤第五建设有限公司、中煤邯郸设计工程│
│ │有限责任公司、中煤宣城发电有限公司、中国中煤能源集团有限公司江苏分公司、上海大屯│
│ │能源股份有限公司等及其控股企业均为中国中煤直接或间接控股企业，依据《上市规则》的│
│ │规定，构成本公司的关联方，该关联方符合《上市规则》6.3.3条第二款第（二）项规定的 │
│ │关联关系情形。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │安徽楚源工贸有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │经审计，中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）2025年与安徽楚源工贸有限公司│
│ │（以下简称“楚源工贸”）实际发生的关联交易总额56968.13万元，未超过公司最近一期经│
│ │审计净资产的5%，无需提交股东会审议。 │
│ │ 本日常关联交易为满足公司及控股子公司的正常业务开展，不会对关联方形成依赖。 │
│ │ 一、日常关联交易基本情况 │
│ │ （一）日常关联交易履行的审议程序 │
│ │ 2024年12月24日，公司十届十九次董事会审议通过了《关于公司与安徽楚源工贸有限公│
│ │司日常关联交易的议案》，上述关联交易额度未超出《公司章程》《董事会议事规则》《关│
│ │联交易决策制度》等规定的董事会审批权限，无需提交股东会审议。 │
│ │ 2026年3月26日，公司十一届五次董事会审议通过了《关于公司与安徽楚源工贸有限公 │
│ │司2025年度日常关联交易实际发生情况的议案》，关联董事刘峰、孙凯、潘红霞、彭卫东回│
│ │避表决，其他4名非关联董事表决同意。根据相关规定，上述关联交易额度未超出《公司章 │
│ │程》《董事会议事规则》《关联交易决策制度》等规定的董事会审批权限，无需提交股东会│
│ │审议。 │
│ │ 公司第十一届独立董事专门会议2026年第二次会议对议案进行了审核，并发表书面审核│
│ │意见如下：公司基于生产经营需要，与关联方楚源工贸开展日常关联交易，公司2025年与楚│
│ │源工贸的关联交易遵循了公开、公平、合理的原则，关联交易总量在合理范围内、关联交易│
│ │定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的行为，也不会影响公司的独立性。全体独立董│
│ │事一致同意本议案并同意将本议案提交公司十一届五次董事会会议审议。 │
│ │ （二）2025年日常关联交易的执行情况 │
│ │ 2025年，公司预计与安徽楚源工贸有限公司发生日常性关联交易总额为61624.22万元，│
│ │2025年实际发生56968.13万元，比计划减少4656.09万元，主要原因是受生产条件变化和物 │
│ │资需求影响，减少劳务服务及后勤服务业务。 │
│ │ 二、关联人介绍和关联关系 │
│ │ （一）关联方的基本情况 │
│ │ 楚源工贸是中国中煤能源集团有限公司（以下简称“中国中煤”）持股53.56%的控股公│
│ │司。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 楚源工贸系中国中煤控股，国华能源有限公司、安徽新集煤电（集团）有限公司参股企│
│ │业，依据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）的规定，楚源工│
│ │贸构成本公司的关联方，该关联方符合《上市规则》6.3.3条第二款第（二）项和第（四） │
│ │项规定的关联关系情形。 │
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│公告日期 │2026-01-07 │
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│关联方 │安徽楚源工贸有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │根据测算，中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）2026年与安徽楚源工贸有限公│
│ │司（以下简称“楚源工贸”）拟发生的日常性关联交易总额不超过75724.93万元，未超过公│
│ │司最近一期经审计净资产的5%，无需提交股东会审议。 │
│ │ 本日常关联交易为满足公司及控股子公司的正常业务开展，不会对关联方形成依赖。 │
│ │ 一、日常关联交易基本情况 │
│ │ （一）日常关联交易履行的审议程序 │
│ │ 2026年1月6日，公司召开十一届四次董事会审议通过了《关于公司与安徽楚源工贸有限│
│ │公司日常关联交易的议案》，关联董事刘峰、孙凯、吴凤东、潘红霞、彭卫东回避表决，其│
│ │他4名非关联董事表决同意。根据相关规定，上述关联交易额度未超出《公司章程》《董事 │
│ │会议事规则》《关联交易决策制度》等规定的董事会审批权限，无需提交股东会审议。 │
│ │ 公司第十一届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议对议案进行了审核，并发表书│
│ │面审核意见如下：公司基于生产经营需要，与关联方楚源工贸开展日常关联交易，公司2025│
│ │年与楚源工贸的关联交易总量在合理范围内、关联交易定价公允，公司合理预测了2026年与│
│ │楚源工贸的日常关联交易额度，本次关联交易遵循了公开、公平、合理的原则，定价公允，│
│ │不存在损害公司和中小股东利益的行为，也不会影响公司的独立性。全体独立董事一致同意│
│ │本议案，并同意将本议案提交公司十一届四次董事会审议。 │
│ │ （二）2025年日常关联交易的预计和执行情况 │
│ │ 2025年，公司预计与楚源工贸发生日常性关联交易总额为61624.22万元，预计2025年实│
│ │际发生52478.82万元。2025年预计金额与实际发生金额差异较大的原因是受生产条件变化和│
│ │物资需求影响，减少工矿产品购销业务；以及部分后勤服务未实施。 │
│ │ （三）2026年日常关联交易预计金额和类别 │
│ │ 2026年，公司继续与楚源工贸发生后勤服务、班中餐、工矿产品购销、供料供电供气和│
│ │资产租赁等日常性关联交易，预计金额为75724.93万元。2026年预计金额与2025年实际发生│
│ │金额差异较大的原因是公司新建煤电项目投运后，楚源工贸与公司发生的后勤服务等业务增│
│ │加。 │
│ │ 二、关联人介绍和关联关系 │
│ │ （一）关联人的基本情况 │
│ │ 楚源工贸是中国中煤能源集团有限公司（以下简称“中国中煤”）持股53.56%的控股公│
│ │司，2023年1月18日，国投煤炭有限公司（以下简称“国投煤炭”，现已更名为“国源时代 │
│ │能源开发有限公司”）与中国中煤签订关于楚源工贸国有股权无偿划转协议，根据协议国投│
│ │煤炭将其持有的楚源工贸53.56%股权通过国有无偿划转方式划转给中国中煤，划转完成后中│
│ │国中煤持有楚源工贸53.56%股权。股权划转完成后，楚源工贸继续由公司受托管理。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 楚源工贸系中国中煤控股，国华能源有限公司、安徽新集煤电(集团)有限公司参股企业│
│ │，依据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）的规定，楚源工贸│
│ │构成本公司的关联方，该关联方符合《上市规则》6.3.3条第二款第（二）项和第（四）项 │
│ │规定的关联关系情形。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
安徽新集煤电(集团)有限公 1945.00万 0.75 10.46 2026-02-13
司
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合计 1945.00万 0.75
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【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-11-06 │质押股数(万股) │1945.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │10.46 │质押占总股本(%) │0.75 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │安徽新集煤电(集团)有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │淮南通商农村商业银行股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-11-04 │质押截止日 │2027-09-25 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年11月04日安徽新集煤电（集团）有限公司质押了1945.0万股给淮南通商银行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-03-01 │质押股数(万股) │5150.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │27.70 │质押占总股本(%) │1.99 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │安徽新集煤电(集团)有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国元证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-02-27 │质押截止日 │2026-02-27 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-02-11 │解押股数(万股) │5150.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年02月27日安徽新集煤电（集团）有限公司质押了5150.0万股给国元证券 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年02月11日安徽新集煤电（集团）有限公司解除质押7270.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-01│其他事项
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中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司中煤新集六安能源有限公司
新建的2×660MW超超临界二次再热燃煤发电项目（以下简称“六安煤电项目”）位于安徽省六
安市裕安区境内，两台机组分别于2026年4月30日，2026年6月30日完成168小时满负荷试运行
，转入商业化运营。
六安煤电项目按照先进的节能环保指标设计和建设，烟尘、二氧化硫、氮氧化物的排放浓
度达到超净排放标准，项目应用最新信息技术，建设具有行业领先水平的智慧电厂，全面提升
电厂的安全、环保和经济技术水平。
六安煤电项目的投运将进一步提升公司煤电一体化装机规模，有效缓解安徽省峰值电力负
荷压力，为当地能源保供提供保障。
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2026-06-12│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月11日
(二)股东会召开的地点：安徽省淮南市山南民惠街公司办公园区1号楼2层会议室
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2026-04-25│其他事项
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为全面落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》《关于加强监管防范风险推动
资本市场高质量发展的若干意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质
增效重回报”专项行动倡议》，积极践行“以投资者为本”的发展理念，通过持续加强自身价
值创造能力，切实履行上市公司的责任和义务，落实打造长期、稳定、可持续的股东价值回报
机制，推动上市公司高质量发展和投资价值提升。中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公
司”）制定了2026年度“提质增效重回报”行动方案。
一、“十五五”战略发展规划
“十五五”期间，公司将积极融入国家长三角一体化发展等重大战略，深入践行“存量提
效、增量转型”发展思路，全面推进“两个联营”，加快构建“两个对冲”机制，沿长三角城
市群都市圈和淮河生态经济带优化布局，持续强化并延伸产业链，系统构建并全面实施“1245
7”发展战略体系，秉持安全、廉洁、绿色、智能、高效的发展理念，推动产业耦合式发展，
全力打造华东地区能源保供产2
业集群，将公司建设成多能互补、绿色低碳、智慧高效、治理现代的能源示范企业。
二、2026年工作目标
2026年作为“十五五”规划的开局之年，公司将以“稳中求进、以进促稳”为总基调，确
保实现安全生产形势稳定、经营业绩稳健增长、重点项目建设顺利推进、深化改革取得新突破
、切实增强投资者回报，维护股东合法权益。具体目标如下：
安全环保目标：实现安全生产年，压实全员安全责任，强化风险隐患排查治理，完善应急
管理体系，提升本质安全水平，筑牢企业高质量发展安全根基。
生产经营目标：商品煤产量1850万吨，发电量300亿千瓦时，全力保障能源稳定供应，优
化生产组织与调度，提升设备利用效率，夯实稳产高产基础。
转型发展目标：确保新建煤电项目全部建成投产；新能源项目按计划推进，稳步扩大清洁
能源装机规模，优化能源结构布局，加快风光储一体化发展，强化项目全周期管理，提升并网
效率与运营质量，助力实现“双碳”目标，推动公司绿色低碳高质量转型。
投资者回报目标：在保障公司可持续发展的前提下，科学制定利润分配方案，保持现金分
红政策的连续性和稳定性，努力提升股东获得感和股息回报率。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
股东会召开日期：2026年6月11日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，
中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟使用上证所信息网络有限公
司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根
据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送会议参会邀请、议
案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.ssein
fo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统
投票平台和互联网投票平台进行投票。
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月11日14点30分
召开地点：安徽省淮南市山南民惠街公司办公园区1号楼2层会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月11日
至2026年6月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，
公司拟使用上证信息提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登
记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送会议参会邀请、议案情况等
信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i
/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台
和互联3
网投票平台进行投票。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-03-31│其他事项
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中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）两座新建煤电项目通过168小时试运行
，具体项目进展情况如下：
一、上饶新投发电有限责任公司新建煤电项目
公司控股子公司上饶新投发电有限责任公司新建的2×1000MW超超临界二次再热燃煤发电
项目位于江西省上饶市广信区境内，两台机组分别于2025年12月30日、2026年3月25日完成168
小时满负荷试运行，转入商业化运营。
二、中煤新集(滁州)发电有限责任公司新建煤电项目
公司控股子公司中煤新集(滁州)发电有限责任公司新建的2×660MW超超临界二次再热燃煤
发电项目位于安徽省滁州市凤阳县境内，两台机组分别于2026年1月30日、2026年3月27日完成
168小时满负荷试运行，转入商业化运营。
以上煤电项目均按照先进的节能环保指标设计和建设，烟尘、二氧化硫、氮氧化物的排放
浓度达到超净排放标准，项目应用最新信息技术，建设具有行业领先水平的智慧电厂，全面提
升电厂的安全、环保和经济技术水平。
以上煤电项目的投运将进一步提升公司煤电一体化装机规模，有效缓解江西省和安徽省峰
值电力负荷压力，为当地能源保供提供保障。
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2026-03-28│其他事项
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经审计，中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）2025年与中国中煤能源集团有
限公司（以下简称“中国中煤”）及其控股企业（以下简称“中国中煤及其控股企业”）实际
发生的关联交易总额376138.27万元，本关联交易事项需提交股东会审议。
本关联交易为满足公司及控股子公司的正常业务开展，不会对关联方形成依赖。
一、关联交易基本情况
（一）关联交易履行的审议程序
2024年12月24日，公司十届十九次董事会审议通过了《关于公司与中国中煤能源集团有限
公司及其控股企业关联交易的议案》，并经公司2024年年度股东大会审议通过。
2026年3月26日，公司十一届五次董事会审议通过了《关于公司与中国中煤能源集团有限
公司及其控股企业2025年度关联交易实际发生情况的议案》，关联董事刘峰、孙凯回避表决，
其他6名非关联董事表决同意。本议案需提交公司股东会审议，关联股东中国中煤将在股东会
上对相关议案回避表决。
公司第十一届独立董事专门会议2026年第二次会议对议案进行了审核，并发表书面审核意
见如下：公司基于生产经营需要，与关联方中国中煤及其控股企业开展关联交易，公司2025年
与中国中煤及其控股企业的关联交易遵循了公开、公平、合理的原则，关联交易总量在合理范
围内、关联交易定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的行为，也不会影响公司的独立性
。全体独立董事一致同意本议案并同意将本议案提交公司十一届五次董事会会议审议。
二、关联方介绍和关联关系
（一）中国中煤能源集团有限公司
中国中煤持有公司31.92%股份，为公司控股股东，依据《上海证券交易所股票上市规则》
（以下简称“《上市规则》”）的规定，构成本公司的关联方，符合《上市规则》6.3.3条第
二款第（一）项规定的关联关系情形。
（二）与公司发生关联交易的中国中煤主要控股企业中煤财务公司、中国煤炭开发有限责
任公司、中国煤矿机械装备有限责任公司、中煤建筑安装工程集团有限公司、山西中煤四达机
电设备有限公司、中煤第一建设有限公司、中煤第五建设有限公司、中煤邯郸设计工程有限责
任公司、中煤宣城发电有限公司、中国中煤能源集团有限公司江苏分公司、上海大屯能源股份
有限公司等及其控股企业均为中国中煤直接或间接控股企业，依据《上市规则》的规定，构成
本公司的关联方，该关联方符合《上市规则》6.3.3条第二款第（二）项规定的关联关系情形
。
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2026-03-28│其他事项
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经审计，中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）2025年与安徽楚源工贸有限公
司（以下简称“楚源工贸”）实际发生的关联交易总额56968.13万元，未超过公司最近一期经
审计净资产的5%，无需提交股东会审议。
本日常关联交易为满足公司及控股子公司的正常业务开展，不会对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2024年12月24日，公司十届十九次董事会审议通过了《关于公司与安徽楚源工贸有限公司
日常关联交易的议案》，上述关联交易额度未超出《公司章程》《董事会议事规则》《关联交
易决策制度》等规定的董事会审批权限，无需提交股东会审议。
2026年3月26日，公司十一届五次董事会审议通过了《关于公司与安徽楚源工贸有限公司2
025年度日常关联交易实际发生情况的议案》，关联董事刘峰、孙凯、潘红霞、彭卫东回避表
决，其他4名非关联董事表决同意。根据相关规定，上述关联交易额度未超出《公司章程》《
董事会议事规则》《关联交易决策制度》等规定的董事会审批权限，无需提交股东会审议。
公司第十一届独立董事专门会议2026年第二次会议对议案进行了审核，并发表书面审核意
见如下：公司基于生产经营需要，与关联方楚源工贸开展日常关联交易，公司2025年与楚源工
贸的关联交易遵循了公开、公平、合理的原则，关联交易总量在合理范围内、关联交易定价公
允，不存在损害公司和中小股东利益的行为，也不会影响公司的独立性。全体独立董事一致同
意本议案并同意将本议案提交公司十一届五次董事会会议审议。
（二）2025年日常关联交易的执行情况
2025年，公司预计与安徽楚源工贸有限公司发生日常性关联交易总额为61624.22万元，20
25年实际发生56968.13万元，比计划减少4656.09万元，主要原因是受生产条件变化和物资需
求影响，减少劳务服务及后勤服务业务。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
楚源工贸是中国中煤能源集团有限公司（以下简称“中国中煤”）持股53.56%的控股公司
。
（二）关联关系
楚源工贸系中国中煤控股，国华能源有限公司、安徽新集煤电（集团）有限公司参股企业
，依据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）的规定，楚源工贸构
成本公司的关联方，该关联方符合《上市规则》6.3.3条第二款第（二）项和第（四）项规定
的关联关系情形。
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2026-03-28│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务
所”）
中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开十一届五次董事
会，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，拟续聘立信事务所为公司2026年度审
计机构。现将有关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全
国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先
生。立信事务所是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有
证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注
册登记。
截至2025年末，立信事务所拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名
，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。
立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收
入15.05亿元，上市公司审计收费9.16亿元，挂牌公司审计收费1.07亿元。
2025年度立信事务所为770家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户7家。
2、投资者保护能力
立信事务所已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，截至
2025年末，立信事务所已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50
亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
立信事务所近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律
监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人/拟签字注册会计师：石爱红女士，于2010年成为注册会计师，2010年开始从
事上市公司审计，2012年开始在立信事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务；近三年
签署/复核多家上市公司审计报告/内控审计报告。
拟签字注册会计师：张冠威先生，2020年获得中国注册会计师资质，2020年开始从事上市
公司审计，2020年开始在立信事务所执业，2023年开始为公司提供审计服务；近三年签署上市
公司审计报告/内控审计报告2家。
拟任项目质量控制复核人：谢东良先生，2012年成为注册会计师，2009年开始从事上市公
司和挂牌公司报告复核，2022年开始在立信事务所执业，近三年签署/复核上市公司审计报告6
家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
立信事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人员等从业人员不存在违
反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
立信事务所审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和
工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2026年度审计
费用共计162.08万元（含税，下同），其中财务报表审计112.08万元，内控审计50万元。
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2026-03-28│其他事项
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一、2025年度利润分配预案内容
（一）利润分配方案的具体内容
截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币6666223479.85元。经
公司十一届五次董事会决议，本次利润分配预案如下：以2025年年末总股本2590541800股为基
数，每10股派发现金红利1.20元（含税），共计派发现金股利310865016.00元，不送红股，不
进行公积金转增股本。
该利润分配预案需提交股东会审议。
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2026-02-13│股权质押
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截至本公告披露日，中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）持股
5%以上股东安徽新集煤电（集团）有限公司（以下简称“新集煤电”）持有本公司股份185902
860股，占公司总股本的比例为7.18%。新集煤电本次提前解除质押公司股份72700000股，占其
所持股份比例的39.11%，占公司总股本的2.81%。新集煤电本次解除质押后，累计质押股份194
50000股，占其所持股份比例的10.46%，占公司总股本的0.75%。
一、上市公司股份解除质押情况
2026年2月12日，公司接到持股5%以上股东新集煤电的通知，新集煤电将其质押在国元证
券股份有限公司无限售流通股股票共计72700000股提前解除质押，并完成股份解除质押登记手
续。
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2026-02-10│其他事项
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2026年2月9日，中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事吴
凤东先生的书面辞职报告，吴凤东先生因工作变动原因申请辞去公司第十一届董事会董事、董
事会战略发展委员会委员和董事会提名委员会委员职务。
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2026-01-23│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年1月22日
(二)股东会召开的地点：安徽省淮南市山南民惠街公司办公园区1号楼2层会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，根据《公司章程》的有关规定，会议由董事长刘峰先生主持
。会议采取现场及网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》
等法律、法规及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人，其中独立董事3人；2、董事会秘书戴斐先生列席会议；
部分高管列席会议。
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2026-01-13│其他事项
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本公告所载2025年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以
中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度报告中披露的数据为准，敬请投
资者注意投资风险。
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2026-01-07│其他事项
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根据测算，中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）2026年与安徽楚源工贸有限
公司（以下简称“楚源工贸”）拟发生的日常性关联交易总额不超过75724.93万元，未超过公
司最近一期经审计净资产的5%，无需提交股东会审议。
本日常关联交易为满足公司及控股子公司的正常业务开展，不会对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2026年1月6日，公司召开十一届四次董事会审议通过了《关于公司与安徽楚源工贸有限公
司日常关联交易的议案》，关联董事刘峰、孙凯、吴凤东、潘红霞、彭卫东回避表决，其他4
名非关联董事表决同意。根据相关规定，上述关联交易额度未超出《公司章程》《董事会议事
规则》《关联交易决策制度》等规定的董事会审批权限，无需提交股东会审议。
公司第十一届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议对议案进行了审核，并发表书面
审核意见如下：公司基于生产经营需要，与关联方楚源工贸开展日常关联交易，公司2025年与
楚源工贸的关联交易总量在合理范围内、关联交易定价公允，公司合理预测了2026年与楚源工
贸的日常关联交易额度，本次关联交易遵循了公开、公平、合理的原则，定价公允，不存在损
害公司和中小股东利益的行为，也不会影响公司的独立性。全体独立董事一致同意本议案，并
同意将本议案提交公司十一届四次董事会审议。
（二）2025年日常关联交易的预计和执行情况
2025年，公司预计与楚源工贸发生日常性关联交易总额为61624.22万元，预计2025年实际
发生52478.82万元。2025年预计金额与实际发生金额差异较大的原因是受生产条件变化和物资
需求影响，减少工矿产品购销业务；以及部分后勤服务未实施。
（三）2026年日常关联交易预计金额和类别
2026年，公司继续与楚源工贸发生后勤服务、班中餐、工矿产品购销、供料供电供气和资
产租赁等日常性关联交易，预计金额为75724.93万元。2026年预计金额与2025年实际发生金额
差异较大的原因是公司新建煤电项目投运后，楚源工贸与公司发生的后勤服务等业务增加。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人的基本情况
楚源工贸是中国中煤能源集团有限公司（以下简称“中国中煤”）持股53.56%的控股公司
，2023年1月18日，国投煤炭有限公司（以下简称“国投煤炭”，现已更名为“国源时代能源
开发有限公司”）与中国中煤签订关于楚源工贸国有股权无偿划转协议，根据协议国投煤炭将
其持有的楚源工贸53.56%股权通过国有无偿划转方式划转给中国中煤，划转完成后中国中煤持
有楚源工贸53.56%股权。股权划转完成后，楚源工贸继续由公司受托管理。
（二）关联关系
楚源工贸系中国中煤控股，国华能源有限公司、安徽新集煤电(集团)有限公司参股企业，
依据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）的规定，楚源工贸构成
本公司的关联方，该关联方符合《上市规则》6.3.3条第二款第（二）项和第（四）项规定的
关联关系情形。
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2026-01-07│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：每10股派发现金红利0.50元（含税）。本次利润分配以中煤新集能源股份
有限公司（以下简称“公司”）总股本2590541800股为基数，具体实施将在权益分派实施公告
中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将在相关公告中披露。
基于对公司未来可持续发展的信心，为提升上市公司投资价值，与广大投资者共享公司经
营的高质量发展成果，增强投资者获得感，切实履行社会责任，在确保公司持续稳健经营及长
远发展的前提下，拟实施2025年特别分红。
一、利润分配预案内容
截至2025年9月30日，公司2025年前三季度母公司实现净利润1145948409.70元（未经审计
），加上年初未分配利润5537665195.52元，扣除2025年已分配的2024年度普通股股利4144866
88.00元，2025年前三季度母公司可供股东分配的利润为6269126917.22元。经董事会决议，公
司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：以20
25年年末总股本2590541800股为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税），共计派发现金股
利129527090.00元，不送红股，不进行公积金转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权
激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维
持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况
。
本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
二、公司履行的决策程序
公司十一届四次董事会审议通过了关于《公司2025年特别分红预案》的议案，并同意提交
公司2026年第一次临时股东会审议。表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。本方案符合
《中煤新集能源股份有限公司章程》规定的利润分配政策。
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2026-01-07│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年1月22日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，
中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）拟使用上证所信息网络有限公司（
以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股
权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送会议参会邀请、议案情
况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.c
om/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票
平台和互联网投票平台进行投票。
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年1月22日14点30分
召开地点：安徽省淮南市山南民惠街公司办公园区1号楼2层会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年1月22日至2026年1月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，
公司拟使用上证信息提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登
记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送会议参会邀请、议案情况等
信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i
/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台
和互联网投票平台进行投票。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无。
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2025-11-29│其他事项
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根据《公司法》《公司章程》等有关规定，中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司
”）第十一届董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1名，由公司职工通过职工代表大会、
职工大会或者其他形式民主选举产生。公司于2025年11月27日召开了二届五次职工代表大会，
选举钱德兴先生为公司第十一届董事会职工代表董事。钱德兴先生将与公司2024年年度股东大
会选举产生的8名非职工代表董事共同组成公司第十一届董事会，任期自职工代表大会选举通
过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。
钱德兴先生简历如下：
钱德兴，男，1968年6月出生，汉族，研究生，工商管理专业，经济师。曾任大屯煤电公
司特殊建筑基础工程总公司第一工程处副主任、特凿工程处副主任，中煤大屯工程公司综合办
公室副主任科员，江苏大屯铝业有限公司办公室副主任、主任，大屯煤电（集团）有限责任公
司党委宣传部、企业文化部副部长，中国中煤能源股份有限公司新疆分公司纪委委员、办公室
（党委办公室）副主任（主持工作）、办公室主任、总经理助理，中煤集团上海企业党委副书
记、纪委书记，上海中煤物资公司党委副书记、纪委书记，中煤北京煤矿机械有限责任公司党
委书记、董事、副总经理，中国中煤能源集团有限公司党委巡视组组长。现任公司党委副书记
。
钱德兴先生未持有本公司股票，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和
惩戒。
钱德兴先生符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作
》和《公司章程》规定的有关职工代表董事的任职条件。本次选举完成后，公司第十一届董事
会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一
，符合相关法律法规的要求。
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2025-11-06│股权质押
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重要内容提示：
截至本公告披露日，中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）持股
5%以上股东安徽新集煤电（集团）有限公司（以下简称“新集煤电”）持有本公司股份185902
860股，占公司总股本的比例为7.18%。本次新增质押股份数量19450000股，占其持有公司股份
总数的10.46%，占公司总股本的0.75%。本次质押完成后，新集煤电累计质押股份92150000股
，占其所持股份比例的49.57%，占公司总股本的3.56%。
一、上市公司股份质押
2025年11月5日，公司接到持股5%以上股东新集煤电的通知，新集煤电于2025年11月4日将
其所持有本公司的无限售流通股股票19450000股（占其持有公司股份总数的10.46%，占公司总
股本的0.75%）在淮南通商农村商业银行股份有限公司（以下简称“淮南通商银行”）办理了
股票质押式回购业务。
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2025-11-01│股权质押
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截至本公告披露日，中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）持股
5%以上股东安徽新集煤电（集团）有限公司（以下简称“新集煤电”）持有本公司股份185902
860股，占公司总股本的比例为7.18%。新集煤电本次解除质押公司股份19450000股，占其所持
股份比例的10.46%，占公司总股本的0.75%。新集煤电本次解除质押后，累计质押股份7270000
0股，占其所持股份比例的39.11%，占公司总股本的2.81%。
一、上市公司股份解除质押情况
2025年10月31日，公司接到持股5%以上股东新集煤电的通知，新集煤电将其质押在淮南通
商农村商业银行股份有限公司无限售流通股股票共计19450000股解除质押，并完成股份解除质
押登记手续。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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