资本运作☆ ◇601918 新集能源 更新日期：2026-01-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2007-12-05│ 5.88│ 20.21亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│上饶新投发电有限责│ 57200.00│ ---│ 65.00│ ---│ ---│ 人民币│
│任公司 │ │ │ │ │ │ │
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│中煤宣城发电有限公│ 48109.19│ ---│ 49.00│ 63836.12│ 1878.33│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│中煤新集六安能源有│ 35200.00│ ---│ 55.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│安徽省天然气开发股│ 8932.00│ ---│ 4.03│ 19842.49│ 729.43│ 人民币│
│份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│中煤智能科技有限公│ 2450.00│ ---│ 49.00│ 4782.18│ 425.06│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│中煤新集（滁州）发│ ---│ ---│ 85.00│ ---│ ---│ 人民币│
│电有限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2015-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│板集煤矿及选煤厂 │ 24.95亿│ ---│ 20.49亿│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-01-07 │
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│关联方 │安徽楚源工贸有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │根据测算，中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）2026年与安徽楚源工贸有限公│
│ │司（以下简称“楚源工贸”）拟发生的日常性关联交易总额不超过75724.93万元，未超过公│
│ │司最近一期经审计净资产的5%，无需提交股东会审议。 │
│ │ 本日常关联交易为满足公司及控股子公司的正常业务开展，不会对关联方形成依赖。 │
│ │ 一、日常关联交易基本情况 │
│ │ （一）日常关联交易履行的审议程序 │
│ │ 2026年1月6日，公司召开十一届四次董事会审议通过了《关于公司与安徽楚源工贸有限│
│ │公司日常关联交易的议案》，关联董事刘峰、孙凯、吴凤东、潘红霞、彭卫东回避表决，其│
│ │他4名非关联董事表决同意。根据相关规定，上述关联交易额度未超出《公司章程》《董事 │
│ │会议事规则》《关联交易决策制度》等规定的董事会审批权限，无需提交股东会审议。 │
│ │ 公司第十一届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议对议案进行了审核，并发表书│
│ │面审核意见如下：公司基于生产经营需要，与关联方楚源工贸开展日常关联交易，公司2025│
│ │年与楚源工贸的关联交易总量在合理范围内、关联交易定价公允，公司合理预测了2026年与│
│ │楚源工贸的日常关联交易额度，本次关联交易遵循了公开、公平、合理的原则，定价公允，│
│ │不存在损害公司和中小股东利益的行为，也不会影响公司的独立性。全体独立董事一致同意│
│ │本议案，并同意将本议案提交公司十一届四次董事会审议。 │
│ │ （二）2025年日常关联交易的预计和执行情况 │
│ │ 2025年，公司预计与楚源工贸发生日常性关联交易总额为61624.22万元，预计2025年实│
│ │际发生52478.82万元。2025年预计金额与实际发生金额差异较大的原因是受生产条件变化和│
│ │物资需求影响，减少工矿产品购销业务；以及部分后勤服务未实施。 │
│ │ （三）2026年日常关联交易预计金额和类别 │
│ │ 2026年，公司继续与楚源工贸发生后勤服务、班中餐、工矿产品购销、供料供电供气和│
│ │资产租赁等日常性关联交易，预计金额为75724.93万元。2026年预计金额与2025年实际发生│
│ │金额差异较大的原因是公司新建煤电项目投运后，楚源工贸与公司发生的后勤服务等业务增│
│ │加。 │
│ │ 二、关联人介绍和关联关系 │
│ │ （一）关联人的基本情况 │
│ │ 楚源工贸是中国中煤能源集团有限公司（以下简称“中国中煤”）持股53.56%的控股公│
│ │司，2023年1月18日，国投煤炭有限公司（以下简称“国投煤炭”，现已更名为“国源时代 │
│ │能源开发有限公司”）与中国中煤签订关于楚源工贸国有股权无偿划转协议，根据协议国投│
│ │煤炭将其持有的楚源工贸53.56%股权通过国有无偿划转方式划转给中国中煤，划转完成后中│
│ │国中煤持有楚源工贸53.56%股权。股权划转完成后，楚源工贸继续由公司受托管理。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 楚源工贸系中国中煤控股，国华能源有限公司、安徽新集煤电(集团)有限公司参股企业│
│ │，依据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）的规定，楚源工贸│
│ │构成本公司的关联方，该关联方符合《上市规则》6.3.3条第二款第（二）项和第（四）项 │
│ │规定的关联关系情形。 │
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│公告日期 │2025-03-22 │
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│关联方 │中国中煤能源集团有限公司控股企业 │
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│关联关系 │公司控股股东控股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │与关联方发生煤炭购销业务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-22 │
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│关联方 │中国中煤能源集团有限公司控股企业 │
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│关联关系 │公司控股股东控股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向公司提供工程建设和劳务服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-22 │
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│关联方 │中国中煤能源集团有限公司控股企业 │
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│关联关系 │公司控股股东控股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │与关联方产生设备、物资材料交易 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-22 │
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│关联方 │中国中煤能源集团有限公司及中煤财务有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其直接或间接控股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向公司提供贷款及委托贷款服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
安徽新集煤电(集团)有限公 9215.00万 3.56 49.57 2025-11-06
司
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合计 9215.00万 3.56
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-11-06 │质押股数(万股) │1945.00 │
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│质押占所持股(%) │10.46 │质押占总股本(%) │0.75 │
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│股东名称 │安徽新集煤电(集团)有限公司 │
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│质押方 │淮南通商农村商业银行股份有限公司 │
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│质押起始日 │2025-11-04 │质押截止日 │2027-09-25 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2025年11月04日安徽新集煤电（集团）有限公司质押了1945.0万股给淮南通商银行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2025-03-01 │质押股数(万股) │5150.00 │
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│质押占所持股(%) │27.70 │质押占总股本(%) │1.99 │
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│股东名称 │安徽新集煤电(集团)有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国元证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-02-27 │质押截止日 │2026-02-27 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2025年02月27日安徽新集煤电（集团）有限公司质押了5150.0万股给国元证券 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-06-06 │质押股数(万股) │2120.00 │
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│质押占所持股(%) │11.40 │质押占总股本(%) │0.82 │
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│股东名称 │安徽新集煤电(集团)有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国元证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-06-04 │质押截止日 │2026-06-04 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年06月04日安徽新集煤电（集团）有限公司质押了2120.0万股给国元证券 │
│ │2025年6月5日，公司接到持股5%以上股东新集煤电的通知，新集煤电将其所持有本公司│
│ │的无限售流通股股票21200000股（占公司总股本的0.82%）在国元证券股份有限公司（ │
│ │以下简称“国元证券”）办理了股票质押式回购交易展期的业务 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-01-13│其他事项
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本公告所载2025年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以
中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度报告中披露的数据为准，敬请投
资者注意投资风险。
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2026-01-07│其他事项
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根据测算，中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）2026年与安徽楚源工贸有限
公司（以下简称“楚源工贸”）拟发生的日常性关联交易总额不超过75724.93万元，未超过公
司最近一期经审计净资产的5%，无需提交股东会审议。
本日常关联交易为满足公司及控股子公司的正常业务开展，不会对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2026年1月6日，公司召开十一届四次董事会审议通过了《关于公司与安徽楚源工贸有限公
司日常关联交易的议案》，关联董事刘峰、孙凯、吴凤东、潘红霞、彭卫东回避表决，其他4
名非关联董事表决同意。根据相关规定，上述关联交易额度未超出《公司章程》《董事会议事
规则》《关联交易决策制度》等规定的董事会审批权限，无需提交股东会审议。
公司第十一届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议对议案进行了审核，并发表书面
审核意见如下：公司基于生产经营需要，与关联方楚源工贸开展日常关联交易，公司2025年与
楚源工贸的关联交易总量在合理范围内、关联交易定价公允，公司合理预测了2026年与楚源工
贸的日常关联交易额度，本次关联交易遵循了公开、公平、合理的原则，定价公允，不存在损
害公司和中小股东利益的行为，也不会影响公司的独立性。全体独立董事一致同意本议案，并
同意将本议案提交公司十一届四次董事会审议。
（二）2025年日常关联交易的预计和执行情况
2025年，公司预计与楚源工贸发生日常性关联交易总额为61624.22万元，预计2025年实际
发生52478.82万元。2025年预计金额与实际发生金额差异较大的原因是受生产条件变化和物资
需求影响，减少工矿产品购销业务；以及部分后勤服务未实施。
（三）2026年日常关联交易预计金额和类别
2026年，公司继续与楚源工贸发生后勤服务、班中餐、工矿产品购销、供料供电供气和资
产租赁等日常性关联交易，预计金额为75724.93万元。2026年预计金额与2025年实际发生金额
差异较大的原因是公司新建煤电项目投运后，楚源工贸与公司发生的后勤服务等业务增加。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人的基本情况
楚源工贸是中国中煤能源集团有限公司（以下简称“中国中煤”）持股53.56%的控股公司
，2023年1月18日，国投煤炭有限公司（以下简称“国投煤炭”，现已更名为“国源时代能源
开发有限公司”）与中国中煤签订关于楚源工贸国有股权无偿划转协议，根据协议国投煤炭将
其持有的楚源工贸53.56%股权通过国有无偿划转方式划转给中国中煤，划转完成后中国中煤持
有楚源工贸53.56%股权。股权划转完成后，楚源工贸继续由公司受托管理。
（二）关联关系
楚源工贸系中国中煤控股，国华能源有限公司、安徽新集煤电(集团)有限公司参股企业，
依据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）的规定，楚源工贸构成
本公司的关联方，该关联方符合《上市规则》6.3.3条第二款第（二）项和第（四）项规定的
关联关系情形。
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2026-01-07│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：每10股派发现金红利0.50元（含税）。本次利润分配以中煤新集能源股份
有限公司（以下简称“公司”）总股本2590541800股为基数，具体实施将在权益分派实施公告
中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将在相关公告中披露。
基于对公司未来可持续发展的信心，为提升上市公司投资价值，与广大投资者共享公司经
营的高质量发展成果，增强投资者获得感，切实履行社会责任，在确保公司持续稳健经营及长
远发展的前提下，拟实施2025年特别分红。
一、利润分配预案内容
截至2025年9月30日，公司2025年前三季度母公司实现净利润1145948409.70元（未经审计
），加上年初未分配利润5537665195.52元，扣除2025年已分配的2024年度普通股股利4144866
88.00元，2025年前三季度母公司可供股东分配的利润为6269126917.22元。经董事会决议，公
司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：以20
25年年末总股本2590541800股为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税），共计派发现金股
利129527090.00元，不送红股，不进行公积金转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权
激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维
持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况
。
本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
二、公司履行的决策程序
公司十一届四次董事会审议通过了关于《公司2025年特别分红预案》的议案，并同意提交
公司2026年第一次临时股东会审议。表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。本方案符合
《中煤新集能源股份有限公司章程》规定的利润分配政策。
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2026-01-07│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年1月22日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，
中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）拟使用上证所信息网络有限公司（
以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股
权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送会议参会邀请、议案情
况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.c
om/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票
平台和互联网投票平台进行投票。
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年1月22日14点30分
召开地点：安徽省淮南市山南民惠街公司办公园区1号楼2层会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年1月22日至2026年1月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，
公司拟使用上证信息提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登
记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送会议参会邀请、议案情况等
信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i
/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台
和互联网投票平台进行投票。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无。
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2025-11-29│其他事项
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根据《公司法》《公司章程》等有关规定，中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司
”）第十一届董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1名，由公司职工通过职工代表大会、
职工大会或者其他形式民主选举产生。公司于2025年11月27日召开了二届五次职工代表大会，
选举钱德兴先生为公司第十一届董事会职工代表董事。钱德兴先生将与公司2024年年度股东大
会选举产生的8名非职工代表董事共同组成公司第十一届董事会，任期自职工代表大会选举通
过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。
钱德兴先生简历如下：
钱德兴，男，1968年6月出生，汉族，研究生，工商管理专业，经济师。曾任大屯煤电公
司特殊建筑基础工程总公司第一工程处副主任、特凿工程处副主任，中煤大屯工程公司综合办
公室副主任科员，江苏大屯铝业有限公司办公室副主任、主任，大屯煤电（集团）有限责任公
司党委宣传部、企业文化部副部长，中国中煤能源股份有限公司新疆分公司纪委委员、办公室
（党委办公室）副主任（主持工作）、办公室主任、总经理助理，中煤集团上海企业党委副书
记、纪委书记，上海中煤物资公司党委副书记、纪委书记，中煤北京煤矿机械有限责任公司党
委书记、董事、副总经理，中国中煤能源集团有限公司党委巡视组组长。现任公司党委副书记
。
钱德兴先生未持有本公司股票，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和
惩戒。
钱德兴先生符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作
》和《公司章程》规定的有关职工代表董事的任职条件。本次选举完成后，公司第十一届董事
会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一
，符合相关法律法规的要求。
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2025-11-06│股权质押
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重要内容提示：
截至本公告披露日，中煤新集能
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