资本运作☆ ◇601918 新集能源 更新日期：2025-02-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│中煤宣城发电有限公│ 48109.19│ ---│ 49.00│ 57967.30│ 4793.42│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│上饶新投发电有限责│ 36400.00│ ---│ 65.00│ ---│ ---│ 人民币│
│任公司 │ │ │ │ │ │ │
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│安徽省天然气开发股│ 8932.00│ ---│ 4.13│ 18665.32│ 755.79│ 人民币│
│份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│中煤新集六安能源有│ 7700.00│ ---│ 55.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│中煤智能科技有限公│ 2450.00│ ---│ 49.00│ 4296.62│ 325.33│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│中煤新集（滁州）发│ ---│ ---│ 85.00│ ---│ ---│ 人民币│
│电有限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2015-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│板集煤矿及选煤厂 │ 24.95亿│ ---│ 20.49亿│ ---│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-25 │
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│关联方 │中国中煤能源集团有限公司控股企业 │
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│关联关系 │公司控股股东控股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │与关联方发生煤炭购销业务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-25 │
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│关联方 │中国中煤能源集团有限公司控股企业 │
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│关联关系 │公司控股股东控股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向公司提供工程建设、劳务服务和碳│
│ │ │ │排放交易 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-25 │
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│关联方 │中国中煤能源集团有限公司控股企业 │
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│关联关系 │公司控股股东控股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │与关联方产生设备、物资材料交易 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-25 │
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│关联方 │中国中煤能源集团有限公司及中煤财务有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其直接或间接控股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向公司提供贷款及委托贷款服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-25 │
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│关联方 │中国中煤能源集团有限公司控股企业 │
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│关联关系 │公司控股股东控股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │与关联方发生煤炭购销业务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-25 │
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│关联方 │中国中煤能源集团有限公司控股企业 │
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│关联关系 │公司控股股东控股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向公司提供工程建设和劳务服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-25 │
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│关联方 │中国中煤能源集团有限公司控股企业 │
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│关联关系 │公司控股股东控股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │与关联方产生设备、物资材料交易 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-25 │
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│关联方 │中国中煤能源集团有限公司及中煤财务有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其直接或间接控股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向公司提供贷款及委托贷款服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-25 │
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│关联方 │安徽楚源工贸有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │根据测算，中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度与安徽楚源工贸有限│
│ │公司（以下简称“楚源工贸”）拟发生的关联交易总额不超过61624.22万元，未超过公司最│
│ │近一期经审计净资产的5%，无需提交股东大会审议。 │
│ │ 本日常关联交易为满足公司及控股子公司的正常业务开展，不会对关联方形成依赖。 │
│ │ 一、日常关联交易基本情况 │
│ │ （一）日常关联交易履行的审议程序 │
│ │ 公司十届十九次董事会于2024年12月24日审议通过了《关于公司与安徽楚源工贸有限公│
│ │司日常关联交易的议案》，关联董事王志根、郭占峰、吴凤东、潘红霞、彭卫东回避表决，│
│ │其他3名非关联董事表决同意。根据相关规定，上述关联交易额度未超出《公司章程》《董 │
│ │事会议事规则》《关联交易决策制度》等规定的董事会审批权限，无需提交股东大会审议。│
│ │ 公司第十届独立董事专门会议2024年第三次会议对议案进行了审核，并发表书面审核意│
│ │见如下：公司基于正常生产经营需要,与关联方楚源工贸开展日常关联交易，公司2024年1-1│
│ │1月与楚源工贸的关联交易总量在合理范围内、关联交易定价公允，公司合理预测了2025年 │
│ │与楚源工贸的日常关联交易额度，本次关联交易遵循了公开、公平、合理的原则，定价公允│
│ │，不存在损害公司和中小股东利益的行为，也不会影响公司的独立性。全体独立董事一致同│
│ │意本议案并同意将本议案提交公司第十届董事会第十九次会议审议。 │
│ │ （二）2024年1-11月日常关联交易的预计和执行情况公司与关联方楚源工贸2024年度预│
│ │计发生日常关联交易59836.84万元，1-11月实际发生46853.64万元。 │
│ │ （三）2025年日常关联交易预计金额和类别 │
│ │ 2025年，公司继续与楚源工贸发生后勤服务、班中餐、工矿产品购销、供料供电供气和│
│ │资产租赁等关联交易，预计金额61624.22万元。 │
│ │ 二、关联人介绍和关联关系 │
│ │ （一）关联人的基本情况 │
│ │ 楚源工贸是中国中煤能源集团有限公司（以下简称“中国中煤”）持股53.56%的控股公│
│ │司,2023年1月18日，国投煤炭有限公司（以下简称“国投煤炭”，现已更名为“国源时代能│
│ │源开发有限公司”）与中国中煤签订关于楚源工贸国有股权无偿划转协议，根据协议国投煤│
│ │炭将其持有的楚源工贸53.56%股权通过国有无偿划转方式划转给中国中煤，划转完成后中国│
│ │中煤持有楚源工贸53.56%股权。股权划转完成后，楚源工贸继续由公司受托管理。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 楚源工贸系中国中煤控股，国华能源有限公司、安徽新集煤电(集团)有限公司参股企业│
│ │，依据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）的规定，楚源工贸│
│ │构成本公司的关联方，该关联方符合《上市规则》6.3.3条第二款第（二）项和第（四）项 │
│ │规定的关联关系情形。 │
│ │ 三、关联交易主要内容和定价政策 │
│ │ （一）关联交易主要内容 │
│ │ 楚源工贸主要为本公司及各生产矿井和控股子公司提供后勤、资产租赁、班中餐、园林│
│ │工程等服务，并与本公司发生矿用支护（辅助品）、木制品生产、经营，机械加工、设备维│
│ │修等交易。 │
│ │ （二）关联交易定价原则 │
│ │ 双方以公平、公开、公正的原则确定价格。如果有政府定价则执行政府定价，否则按实│
│ │际成本加上合理利润而构成的推定价格定价。 │
│ │ （三）关联交易协议签署情况 │
│ │ 本公司及各生产矿井和控股子公司分别与楚源工贸签署《综合服务和产品购销协议》及│
│ │一系列子协议，对关联交易范围、定价原则和双方的权利义务进行限定。协议有效期自2025│
│ │年1月1日至2025年12月31日；在双方一致同意的情况下，协议可以续期延长。 │
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│公告日期 │2024-03-21 │
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│关联方 │中国中煤能源集团有限公司控股企业 │
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│关联关系 │公司控股股东控股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │煤炭购销业务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-21 │
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│关联方 │中国中煤能源集团有限公司控股企业 │
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│关联关系 │公司控股股东控股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向公司提供工程建设和劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-21 │
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│关联方 │中国中煤能源集团有限公司控股企业 │
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│关联关系 │公司控股股东控股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │与关联方产生设备、物资材料交易 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-21 │
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│关联方 │中国中煤能源集团有限公司、中煤财务有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、公司控股股东的控股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向公司提供贷款及委托贷款服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-21 │
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│关联方 │中国中煤能源集团有限公司控股企业 │
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│关联关系 │公司控股股东控股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │煤炭购销业务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-21 │
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│关联方 │中国中煤能源集团有限公司及其控股企业 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向公司提供工程建设和劳务服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-21 │
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│关联方 │中国中煤能源集团有限公司及其控股企业 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买设备、物资材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-21 │
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│关联方 │中国中煤能源集团有限公司、中煤财务有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、公司控股股东的控股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向公司提供融资服务（贷款及委托贷│
│ │ │ │款） │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-21 │
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│关联方 │安徽楚源工贸有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │后勤服务、班中餐、工矿产品购销、│
│ │ │ │供料供电供气等 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-21 │
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│关联方 │安徽楚源工贸有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │后勤服务、班中餐、工矿产品购销、│
│ │ │ │供料供电供气等 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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安徽新集煤电(集团)有限公 4065.00万 1.57 21.87 2024-07-30
司
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合计 4065.00万 1.57
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-06-06 │质押股数(万股) │2120.00 │
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│质押占所持股(%) │11.40 │质押占总股本(%) │0.82 │
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│股东名称 │安徽新集煤电(集团)有限公司 │
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│质押方 │国元证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-06-04 │质押截止日 │2025-06-04 │
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│实际解押日
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