资本运作☆ ◇601919 中远海控 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广州港 │ 127692.40│ ---│ ---│ 153585.40│ 2110.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北港转债 │ 32149.20│ ---│ ---│ 38066.20│ 79.30│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│秦港股份 │ 20768.10│ ---│ ---│ 5379.10│ 308.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│汇贤信托 │ 9717.80│ ---│ ---│ 2695.90│ 197.60│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│海通证券 │ 701.70│ ---│ ---│ 4562.90│ 102.30│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│东北制药 │ 20.00│ ---│ ---│ 148.10│ 2.80│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│金开新能 │ 9.90│ ---│ ---│ 51.50│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海远洋宾馆有限公│ ---│ ---│ ---│ 10874.90│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广州港股份有限公司│ ---│ ---│ ---│ 153585.40│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│烟台港股份有限公司│ ---│ ---│ ---│ 14102.30│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│秦皇岛港股份有限公│ ---│ ---│ ---│ 5379.10│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│中粮福临门股份有限│ ---│ ---│ 5.81│ ---│ ---│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2019-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│用于支付5艘已在建 │ 17.39亿│ 17.39亿│ 17.39亿│ 100.00│ ---│ ---│
│集装箱船舶所需造船│ │ │ │ │ │ │
│款（单艘运力13,800│ │ │ │ │ │ │
│TEU） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│用于支付4艘已在建 │ 18.42亿│ 18.42亿│ 18.42亿│ 100.00│ ---│ ---│
│集装箱船舶所需造船│ │ │ │ │ │ │
│款（单艘运力14,568│ │ │ │ │ │ │
│TEU） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│用于支付5艘已在建 │ 25.44亿│ 25.44亿│ 25.44亿│ 100.00│ ---│ ---│
│集装箱船舶所需造船│ │ │ │ │ │ │
│款（单艘运力20,119│ │ │ │ │ │ │
│TEU） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│用于支付6艘已在建 │ 15.79亿│ 15.79亿│ 15.79亿│ 100.00│ ---│ ---│
│集装箱船舶所需造船│ │ │ │ │ │ │
│款（单艘运力21,237│ │ │ │ │ │ │
│TEU） │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│COSCO SHIP│Antwerp Ga│ 2.66亿│人民币 │2020-06-15│2040-06-29│一般担保│否 │是 │
│PING Ports│teway NV │ │ │ │ │ │ │ │
│ (Antwerp)│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ NV │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-03-29│对外担保
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被担保人名称：中远海运控股股份有限公司（以下简称“中远海控”、“本公司”、“公
司”）全资附属公司中远海运集装箱运输有限公司（以下简称“中远海运集运”）及其十家全
资或控股子公司、公司控股子公司中远海运港口有限公司（以下简称“中远海运港口”）的十
二家全资、控股子公司和合营或联营公司及其他新收购子公司，公司控股子公司东方海外（国
际）有限公司（以下简称“东方海外国际”）的两家全资子公司，公司其他新项目公司。
上述被担保人除是公司全资或控股子公司、合营或联营公司外，与公司不存关联关系。
公司及所属公司2024年度预计需为上述被担保人提供不超过37.76亿美元(或等值其他币种
，约合267.89亿元人民币1)的对外担保额度（以下简称“本次担保额度”），有效期自公司20
23年年度股东大会审议批准之日起至公司2024年年度股东大会之日止。截至2023年12月31日，
公司及控股子公司对外担保总额为104.18亿元人民币，约占公司最近一期经审计的归属于上市
公司股东的净资产的5.31%
本次担保额度中，为全资、控股子公司提供的担保额度不存在反担保，为合营、联营公司
提供的担保额度，存在反担保。本次担保额度尚需公司股东大会审议批准。
公司及所属公司无逾期对外担保。
一、2023年度担保实施情况
经公司2022年年度股东大会批准，公司及所属公司2023年度为被担保人提供的担保额度为
40.80亿美元(或等值其他币种)，有效期自公司2022年年度股东大会审议批准之日起至公司202
3年年度股东大会之日止。
截至2023年末，实际提供的担保金额为1.03亿美元（约合7.30亿元人民币，根据中国人民
银行2023年12月29日公布的汇率中间价1美元对人民币7.0827元折算）；2023年部分融资项目
未按计划实施，因此担保额度没有被完全使用。
二、2024年度担保情况概述
为满足日常经营和投融资工作需要，2024年度，本公司及所属公司预计需为被担保人提供
不超过37.76亿美元(或等值其他币种，详见下表)的对外担保，有效期自公司2023年年度股东
大会审议批准之日起至公司2024年年度股东大会之日止。根据上海证券交易所相关规定，按被
担保对象为全资子公司、控股子公司、合营和联营公司三个类别及资产负债率为70%以上或以
下两种情形分别预计未来12个月的新增担保总额度。
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2024-03-29│其他事项
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公司所属境外子公司为合理控制利率风险，按“品种、规模、方向、期限相匹配”的套期
保值原则，拟在境外以场外交易方式开展货币类金融衍生业务，交易品种为利率掉期，2024年
度交易额度为利率掉期额度1.87亿欧元，任一时点的持仓规模不超过上述额度，不涉及保证金
和权利金。额度使用期限为2024年4月1日至2025年3月31日。
公司第七届董事会第二次会议已审议通过《关于中远海控2024年度货币类金融衍生业务额
度的议案》。该项议案无需提交公司股东大会审议。风险提示：公司所属境外子公司开展货币
类金融衍生业务以控制利率风险为目的，但仍存在一定的市场风险、流动性风险、履约风险、
法律风险及境外交易风险等。敬请投资者注意投资风险。
中远海运控股股份有限公司（简称“公司”）于2024年3月28日召开第七届董事会第二次
会议，会议审议通过了《关于中远海控2024年度货币类金融衍生业务额度的议案》。现将相关
事项公告如下：
（一）交易目的
公司所属境外子公司为合理控制利率风险，按“品种、规模、方向、期限相匹配”的套期
保值原则，拟在境外以场外交易方式开展货币类金融衍生业务。具体项目如下：
公司所属境外子公司存续业务附带银行贷款利率掉期条款，可以将欧元浮动利率贷款转换
为固定利率贷款以规避欧元债务利率波动的市场风险（以上简称“本交易”）。
本交易有真实的业务背景和客观的业务需要，资金使用安排合理。本交易中，套期工具与
被套期项目在经济关系、套期比率、时间都满足套期有效性。套期工具的现金流量变动能够抵
销被套期风险引起的被套期项目现金流量变动的程度，可实现套期保值的目的。
（二）交易额度
2024年度交易额度为利率掉期额度1.87亿欧元，任一时点的持仓规模不超过上述额度，不
涉及保证金和权利金。
（三）资金来源
自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
1、交易地点和场所：在境外以场外交易方式进行。
本交易产品结构清晰，有真实的业务背景和客观的业务需要，具有合理性和必要性。
2、交易对方：为具有货币类金融衍生业务经营资质和信用评级良好的金融机构。
（五）额度使用期限
上述额度使用期限为2024年4月1日至2025年3月31日。
二、审议程序
公司第七届董事会第二次会议审议通过《关于中远海控2024年度货币类金融衍生业务额度
的议案》。该项议案无需提交股东大会审议。
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2024-03-29│其他事项
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公司2023年末期利润分派方案：拟向全体股东每股派发现金红利人民币0.23元（含税）。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整
分配总额，并将在相关公告中披露。
公司2023年末期利润分派方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期
将在权益分派实施公告中明确。
一、利润分配方案内容
根据按企业会计准则编制并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计的中远海运控
股股份有限公司（简称“中远海控”或“公司”）2023年度财务报告，公司2023年度实现归属
于上市公司股东的净利润约人民币238.60亿元，截至2023年12月31日母公司报表未分配利润约
人民币186.57亿元。经董事会、监事会审议一致通过，公司2023年末期以实施权益分派股权登
记日登记的总股本为基数分配利润。具体为：
拟向全体股东每股派发现金红利人民币0.23元（含税）。按截至本公告披露日公司总股本
15957586817股计算，2023年末期应派发现金红利约人民币约36.70亿元；加上2023年中期已向
全体股东派发的现金红利约人民币81.96亿元，公司2023年度共计派发现金红利约人民币118.6
6亿元，约为公司2023年度实现的归属于上市公司股东净利润的50%。
如本公告披露日至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持每股分
配金额不变，以实施权益分派股权登记日登记在册的总股数为基准相应调整分配总额。
公司2023年末期利润分派方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2024年3月28日，公司召开第七届董事会第二次会议；全体董事审议并一致通过公司2023
年末期利润分派方案，并同意将该方案提交公司股东大会审议。
公司2023年末期利润分派方案符合中远海控《公司章程》规定的利润分配政策。
（二）监事会意见
公司2023年末期利润分派方案符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法、
规范，有利于促进公司可持续发展，符合全体股东的整体利益。
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2024-03-29│其他事项
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拟续聘的境内会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），拟续聘的境
外会计师事务所名称：罗兵咸永道会计师事务所。
中远海运控股股份有限公司（以下简称“中远海控”、“公司”）第七届董事会审核委员
会第一次会议、第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议先后审议通过，拟续聘信
永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2024年度境内审计师
，续聘罗兵咸永道会计师事务所（以下简称“罗兵咸永道”）为公司2024年度境外审计师。本
事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。
一、拟续聘的境内会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截至2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1656人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。
信永中和2022年度业务收入为39.35亿元，其中，审计业务收入为29.34亿元，证券业务收
入为8.89亿元。2022年度，信永中和上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元，涉及
的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力
、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采
矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为17家。
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责
任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
信永中和截至2023年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督
管理措施12次、自律监管措施2次和纪律处分0次。信永中和从业人员中，近3年没有人因执业
行为受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚3次、监督管理措施12次、自律监管措施3次和纪
律处分1次，共涉及35人。
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2024-01-10│其他事项
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一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2023年1月1日至2023年12月31日。
（二）业绩预告情况
经中远海运控股股份有限公司(以下简称“中远海控”或“公司”)初步测算：
1、公司2023年度实现息税前利润（EBIT）约为人民币366.43亿元，与上年同期相比减少
约78.54%。
2、公司2023年度实现净利润约为人民币283.89亿元，与上年同期相比减少约78.40%。
其中，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润约为人民币238.59亿元，与上年同
期相比减少约78.25%。公司2023年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约
为人民币237.47亿元，与上年同期相比减少约78.24%。
以上上年同期均为重述后数据。
二、上年同期业绩情况
2022年度，公司实现息税前利润（EBIT）约为人民币1707.78亿元，净利润约为人民币131
3.38亿元，归属于上市公司股东的净利润约为人民币1095.95亿元，归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润约为人民币1090.29亿元。
因执行《企业会计准则解释第16号》，需对上年同期数进行重述。重述后，2022年度，公
司实现息税前利润（EBIT）约为人民币1707.78亿元，净利润约为人民币1314.59亿元，归属于
上市公司股东的净利润约为人民币1097.02亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
净利润约为人民币1091.37亿元。
三、本期业绩预减的主要原因
2023年，集装箱航运业面临运输需求走弱、运力供给上升、地缘局势紧张等诸多挑战，市
场运价水平较去年显著下降。2023年中国出口集装箱运价综合指数（CCFI）均值为937.29点，
同比下降66.43%。在上年同期业绩基数较高的情况下，报告期内公司集装箱航运业务收入同比
下降，导致本期业绩与上年同期相比减少。
报告期内，面对市场变化和挑战，本公司坚持以客户为中心，秉持绿色低碳可持续发展理
念，围绕“以集装箱航运为核心的全球数字化供应链运营和投资平台”的定位，锚定数字智能
和绿色低碳两大赛道，大力推进全球数字化供应链和绿色智能航运建设，并通过不断完善全球
资源网络布局，深化精益管理和成本管控，努力为全球客户提供“集装箱航运+港口+相关物流
服务”的供应链解决方案，为世界贸易搭建高效、顺畅、安全的流通体系。
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2024-01-03│其他事项
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1、本次行权股票数量：2023年第四季度，公司股票期权激励计划激励对象行权且完成股
份过户登记的行权股票数量合计为60079股。
2、本次行权股票上市流通时间：采用自主行权模式，激励对象行权所得股票于行权日（T
日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。
2023年第四季度，中远海运控股股份有限公司（以下简称“公司”）股票期权激励计划激
励对象行权且完成股份过户登记的行权股票数量合计为60079股。具体说明如下：
一、股票期权激励计划已履行的决策程序及相关信息披露
2018年12月至2020年7月期间，按照《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票
上市规则》等法律法规的有关规定，公司董事会、监事会及股东大会分别审议通过了公司《股
票期权激励计划》并实施了股票期权激励计划首次授予及预留期权授予。详见公司于2018年12
月4日，2019年3月7日、4月20日、5月31日、6月4日、7月20日、7月26日，2020年3月31日、5
月19日、5月30日、7月9日通过指定信息披露媒体发布的相关公告。
2021年5月至7月，经公司董事会、监事会分别审议通过，股票期权激励计划首次授予期权
第一个行权期符合行权条件，同意公司符合条件的激励对象进行股票期权行权，注销存在离职
、退休、免职等情形的18名首次授予的激励对象已获授但未行权的三个行权期股票期权；因公
司实施2020年度利润分配及资本公积转增股本方案，相应调整股票期权激励计划的行权价格、
期权数量。2022年8月30日，经公司董事会、监事会分别审议通过，同意注销11名激励对象持
有的首次授予期权第一个行权期已到期但未行权的股票期权909559份；该等股票期权的注销手
续已按时完成。详见公司于2021年5月18日、7月8日，2022年8月31日通过指定信息披露媒体发
布的相关公告。
2022年5月19日，经公司董事会、监事会分别审议通过，股票期权激励计划预留授予期权
第一个行权期及首次授予期权第二个行权期符合行权条件，同意公司符合条件的激励对象进行
股票期权行权，注销存在工作调动、逝世情形的2名预留授予的激励对象已获授但未行权的股
票期权，注销存在退休、违纪免职情形的16名首次授予的激励对象已获授但未行权的股票期权
。将预留授予激励对象人数由39人调整为37人，将首次授予激励对象人数由442人调整为426人
。详见公司2022年5月20日、5月28日、7月5日通过指定信息披露媒体发布的相关公告。
2022年6月10日，经公司董事会、监事会分别审议通过，同意根据公司2021年度利润分配
方案，相应调整股票期权激励计划行权价格，首次授予期权行权价格从3.15元/股调整为2.28
元/股，预留授予期权行权价格从2.69元/股调整为1.82元/股；同意注销1名逝世的首次授予激
励对象第二、第三个行权期已获授但未行权的461630份期权，将首次授予激励对象人数由426
人调整为425人。2022年12月12日，经公司董事会、监事会分别审议通过，同意根据公司2022
年中期利润分配方案，相应调整股票期权激励计划行权价格；首次授予期权行权价格由2.28元
/股调整为1元/股，预留授予期权行权价格由1.82元/股调整为1元/股。详见公司于2022年6月1
1日、12月13日通过指定信息披露媒体发布的相关公告。
2023年4月28日，经公司董事会、监事会分别审议通过，股票期权激励计划首次授予期权
第三个行权期及预留授予期权第二个行权期符合行权条件，同意公司符合条件的激励对象进行
股票期权行权，并同意注销因离职原因不再符合激励条件的1名预留授予激励对象第二、三个
行权期已获授但未行权的225937份期权，及因绩效考核未达标不再符合激励条件的1名预留授
予激励对象第二个行权期已获授但未行权的111282份期权，以及因退休原因不再符合激励条件
的32名首次授予激励对象第三个行权期已获授但未行权的6251028份期权。将预留授予激励对
象人数由37人调整为36人，将首次授予激励对象人数由425人调整为393人。详见公司于2023年
4月29日、5月24日通过指定信息披露媒体发布的相关公告。
2023年8月29日，经公司董事会、监事会分别审议通过，同意注销7名激励对象持有的首次
授予第二个行权期到期但未行权的909811份股票期权。详见公司于2023年8月30日通过指定信
息披露媒体发布的相关公告。
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2023-12-30│其他事项
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中远海运控股股份有限公司（以下简称“中远海控”、“公司”）于2023年3月30日召开
了第六届董事会第二十五次会议及第六届监事会第十五次会议，董事会、监事会会议分别审议
通过了《关于聘任公司2023年度境内外审计师的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特
殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2023年度境内审计师；该项议案已于2023年5
月25日经公司2022年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司通过信息披露指定媒体发布的
《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-009）、《2022年年度股东大会暨2023年
第一次A股类别股东大会及2023年第一次H股类别股东大会决议公告》（公告编号：2023-026）
。
近日，公司收到信永中和出具的《关于变更中远海运控股股份有限公司2023年度审计项目
合伙人、签字注册会计师的函》。相关变更情况公告如下：
一、本次审计项目合伙人、签字注册会计师变更的基本情况
信永中和为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构，原委派王辉先生担任审计项目合
伙人、张敏女士为签字注册会计师。因内部工作调整，信永中和现将公司2023年度财务报告和
内部控制审计项目合伙人由王辉先生变更为马元兰女士，签字注册会计师由张敏女士变更为王
汝杰女士。
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2023-11-29│股权回购
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一、回购审批情况和回购方案内容
经中远海运控股股份有限公司（以下简称“公司”）2022年年度股东大会暨2023年第一次
A股类别股东大会及2023年第一次H股类别股东大会授权，公司董事会于2023年8月29日召开了
第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于中远海控回购公司股份方案的议案》，同意
公司为维护公司价值及股东权益实施回购股份方案，在经股东大会表决通过的回购一般性授权
框架下依法合规开展股份回购工作，回购股份全部用于注销并减少注册资本。本次A股股份回
购方案主要内容为：自公司董事会审议通过回购方案之日起3个月内（即2023年8月29日至11月
28日，简称“回购期间”），以自有资金，按不超过人民币12.29元/股（含）的价格，回购公
司A股股份3000万股至6000万股；回购方案具体内容详见公司于2023年8月30日在信息披露指定
媒体披露的《中远海控关于以集中竞价交易方式回购A股股份方案公告》（公告编号：2023-03
9）。
二、A股股份回购实施结果
（一）2023年8月31日，公司首次实施回购A股股份。详见公司于2023年9月1日通过信息披
露指定媒体披露的《中远海控关于以集中竞价交易方式首次回购A股股份的公告》（公告编号
：2023-042）。
（二）回购期间，公司已实际回购A股股份59999924股，占公司截至2023年10月31日总股
本的0.3710%，回购最高价格人民币10.09元/股，回购最低价格人民币9.44元/股，回购均价人
民币9.72元/股，使用资金总额人民币583328594元（不含交易费用）。
（三）回购A股股份方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按照披露
的方案完成回购A股股份。
（四）本次回购使用的资金均为公司自有资金。本次回购不会对公司生产经营活动、财务
状况、债务履行能力和未来发展产生重大不利影响，不会影响公司的上市地位，不会导致公司
控制权发生变化。
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2023-11-09│其他事项
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中远海运控股股份有限公司（以下简称“中远海控”、“公司”）第六届监事会于今年11
月任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章
程》的相关规定，经公司职工代表大会选举，徐维锋先生、宋涛先生当选为公司第七届监事会
职工代表监事。
上述职工代表监事将与公司股东大会选举产生的三名非职工代表监事共同组成公司第七届
监事会，任期三年，自公司2023年第一次临时股东大会选举产生非职工代表监事之日（即2023
年11月16日）起算。徐维锋先生、宋涛先生简历后附。
上述公司职工代表监事符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》对监事的任职资格
要求，除本公告已披露的外，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上
的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》
第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司监事的情形。截至本公告披露日，徐维锋先生及宋涛
先生均未持有公司A股股票、A股股票期权及H股股票。
附：第七届监事会职工代表监事徐维锋先生、宋涛先生简历徐维锋先生，52岁，现任中远
海运港口有限公司（香港联交所上市公司，股份代号：1199）纪委书记。徐先生历任中国远洋
运输（集团）总公司（现称中国远洋运输有限公司）纪检监督部审理室、中国远洋控股股份有
限公司（本公司，现称中远海运控股股份有限公司）监督部审理室副主任，中国远洋运输（集
团）总公司纪检监督部办公室/巡视工作室、中国远洋控股股份有限公司监督部办公室/巡视工
作室副主任（主持工作）、主任，中国远洋海运集团有限公司党组纪检组工作部/监察审计本
部信访案件室主任，中国远洋海运集团有限公司纪检监察组信访案管室主任。徐先生毕业于大
连海事大学交通运输管理学院水运管理专业，大学本科，工程师。
宋涛先生，50岁，现任本公司职工代表监事，上海泛亚航运有限公司（本公司的附属公司
）党委副书记，历任中海集装箱运输股份有限公司（现称中远海运发展股份有限公司，香港联
交所上市公司（股份代号：2866）及上海证券交易所上市公司（股票代码：601866））内贸部
副总经理、副总经理（主持）、总经理，中海集装箱运输股份有限公司国内运营部总经理兼综
合处处长，上海浦海航运有限公司（本公司的附属公司）总经理、党委副书记、纪委书记，上
海泛亚航运有限公司党委书记、副总经理等职。
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