资本运作☆ ◇601928 凤凰传媒 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2011-11-22│ 8.80│ 43.18亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│江苏凤凰新华书店集│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│团有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│南京华泰凤凰股权投│ ---│ ---│ 90.00│ ---│ ---│ 人民币│
│资母基金（有限合伙│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│大型书城（文化Mall│ 2.66亿│ ---│ 2.66亿│ 100.00│ ---│ ---│
│）建设项目:苏州凤 │ │ │ │ │ │ │
│凰书城 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 15.57亿│ ---│ 15.57亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│大型书城（文化Mall│ 2.94亿│ ---│ 2.94亿│ 100.00│ ---│ ---│
│）建设项目:南通凤 │ │ │ │ │ │ │
│凰书城 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│大型书城（文化Mall│ 1.62亿│ ---│ 378.40万│ 100.00│ ---│ ---│
│）建设项目:扬州凤 │ │ │ │ │ │ │
│凰书城 │ │ │ │ │ │ │
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│大型书城（文化Mall│ 1.46亿│ ---│ 229.47万│ 100.00│ ---│ ---│
│）建设项目:镇江凤 │ │ │ │ │ │ │
│凰书城 │ │ │ │ │ │ │
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│大型书城（文化Mall│ ---│ ---│ 1.44亿│ 100.00│ ---│ ---│
│）建设项目:镇江凤 │ │ │ │ │ │ │
│凰文化广场（绿竹巷│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
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│大型书城（文化Mall│ 1.09亿│ ---│ 1.09亿│ 100.00│ ---│ ---│
│）建设项目:姜堰凤 │ │ │ │ │ │ │
│凰书城 │ │ │ │ │ │ │
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│ERP建设项目 │ 2.01亿│ 95.63万│ 1.92亿│ 95.78│ ---│ ---│
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│基础教育出版数字化│ 3.54亿│ ---│ 3.54亿│ 100.00│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新港物流中心二期建│ 3.50亿│ ---│ 3.40亿│ 97.31│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│电子商务平台建设项│ 5110.00万│ ---│ 299.33万│ 100.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│教育类出版物省外营│ 1.73亿│ ---│ 3650.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│销渠道建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│职业教育教材复合出│ 2.52亿│ ---│ 8000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│版项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│连锁经营网点改造项│ 7903.00万│ ---│ 4073.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│文化数码用品连锁经│ 7494.00万│ ---│ 2700.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│营项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2.50亿│ ---│ 2.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│募集资金改变用途补│ ---│ ---│ 6.02亿│ 100.00│ ---│ ---│
│充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏凤凰广告传媒有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一最终控制方控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南京凤凰易采环境艺术设计有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一最终控制方控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏凤凰文化贸易集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受公司控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川凤凰和鸣酒类销售有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受公司控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏紫泉配送有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一最终控制方控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏新华印刷有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一最终控制方控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏凤凰新华印务集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受公司控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏凤凰资产管理有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受公司控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏凤凰文化贸易集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受公司控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏凤凰台饭店集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受公司控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏凤凰出版传媒集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南京凤凰易采环境艺术设计有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一最终控制方控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售货物/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏新华印刷有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一最终控制方控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售货物/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏省泗阳中学 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一最终控制方控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售货物/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏凤凰广告传媒有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一最终控制方控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售货物/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏现代快报电子商务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受公司控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售货物/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏紫霄纸业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受公司控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售货物/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏紫泉配送有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一最终控制方控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售货物/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京凤凰台饭店有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一最终控制方控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售货物/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏凤凰盐城印刷有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受公司控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售货物/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏现代快报股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一最终控制方控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售货物/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏现代快报传媒有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一最终控制方控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售货物/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏凤凰数码印务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一最终控制方控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售货物/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受公司控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售货物/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏凤凰资产管理有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受公司控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售货物/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏凤凰置业投资股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一最终控制方控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售货物/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川凤凰和鸣酒类销售有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受公司控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售货物/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏省新图进出口有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受公司控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售货物/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏新广联光电股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一最终控制方控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售货物/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏新广联科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受公司控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售货物/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2017-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏凤凰出│镇江凤凰文│ 9339.00万│人民币 │2015-07-10│2018-07-09│一般担保│否 │是 │
│版传媒股份│化地产有限│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏凤凰出│镇江凤凰文│ 9339.00万│人民币 │2015-07-10│2018-07-09│一般担保│否 │是 │
│版传媒股份│化地产有限│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月25日
(二)股东会召开的地点：南京市湖南路1号凤凰广场B座29楼会议室
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-05│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年6月25日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月25日9点30分
召开地点：南京市湖南路1号凤凰广场B座29楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月25日至2026年6月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-21│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“凤凰传媒”）拟与
控股股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司（以下简称“凤凰集团”）续签《日常关联交易框架
协议》。
该日常关联交易为公司正常生产经营行为，交易的定价方式公开透明，定价标准公允，不
存在损害公司和股东利益的情形，不影响公司的独立性。
凤凰传媒关于与凤凰集团续签《日常关联交易框架协议》的议案已经公司第六届董事会独
立董事专门会议2026年第一次会议及第六届董事会第八次会议审议通过，尚须提交公司股东会
审议，关联股东将在股东会审议本议案时回避表决。
一、关联交易概述
公司与控股股东凤凰集团签订的《日常关联交易框架协议》即将到期。因公司日常生产经
营需要，公司拟与凤凰集团续签《日常关联交易框架协议》。凤凰传媒关于拟与凤凰集团续签
《日常关联交易框架协议》的议案已经2026年4月20日召开的公司第六届董事会独立董事专门
会议2026年第一次会议及第六届董事会第八次会议审议通过，章朝阳、王译萱、周建军和单翔
等关联董事回避了表决。
二、关联方基本情况
江苏凤凰出版传媒集团有限公司为本公司控股股东，其住所为南京市中央路165号，注册
资本700000万元，经营范围为省政府授权范围内的国有资产经营、管理、企业托管、资产重组
、实物租赁，省政府授权的其它业务。
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2026-04-21│重要合同
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江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“凤凰传媒”）拟与
江苏凤凰出版传媒集团有限公司（以下简称“凤凰集团”）的控股子公司江苏凤凰出版传媒集
团财务有限公司（以下简称“财务公司”）续签《金融服务协议》，接受财务公司为本公司（
含控股子公司）提供存款、结算、信贷以及经国家金融监督管理总局批准的可从事的其他金融
业务
财务公司遵循平等自愿、互利互惠、共同发展的原则为本公司提供金融服务，有利于本公
司拓宽融资渠道、降低融资成本和融资风险，加强资金管控和防范经营风险，有利于盈利水平
的提升和长远发展。交易的定价方式公开透明，定价标准公允，不存在损害公司和股东利益的
情形，不影响公司的独立性。
凤凰传媒关于与江苏凤凰出版集团财务公司续签《金融服务协议》的议案已经第六届董事
会独立董事专门会议2026年第一次会议及第六届董事会第八次会议审议通过，尚须提交公司股
东会审议，关联股东将在股东会审议本议案时回避表决
一、关联交易概述
为充分利用财务公司的平台及渠道，加强凤凰传媒财务管理，提高资金使用效率，拓宽融
资渠道，降低融资成本和融资风险，提高风险管控能力，鉴于2024年签订的《金融服务协议》
即将到期，经与财务公司协商一致，对有关条款内容进行变更后与财务公司续签《金融服务协
议》，并接受财务公司为本公司（含控股子公司）提供存款、结算、信贷、中间业务以及经国
家金融监督管理总局批准的可从事的其他金融业务
凤凰传媒关于拟与财务公司续签《金融服务协议》的议案已经2026年4月20日召开的公司
第六届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议及第六届董事会第八次会议审议通过
二、关联方基本情况
财务公司为公司与公司控股股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司（以下简称“集团公司”
）联合出资设立，其中集团公司持有财务公司51%的股份，本公司持有财务公司49%的股份。财
务公司是2016年经国家金融监督管理总局批准设立的，为集团公司成员单位提供金融服务的非
银行金融机构。财务公司注册资本10亿元，企业法人营业执照注册号为91320000MA1MTHXT03，
金融许可证机构编号为L0246H232010001。
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2026-04-21│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“中兴华
事务所”)
（一）机构信息
1、基本信息
（1）企业名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。
（2）成立日期：2013年11月04日（中兴华成立于1993年，2013年11月04日改制为特殊普
通合伙制企业）
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层
（5）首席合伙人：李尊农
（6）截至2025年末，合伙人数量212人，注册会计师人数1084人，其中签署过证券业务审
计报告的注册会计师人数532人。
（7）2025年收入总额（未经审计）219,612.23万元，审计业务收入（未经审计）155,067
.53万元，证券业务收入（未经审计）33164.18万元。（8）2025年度上市公司审计客户197家
，涉及行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；房地产业；采矿
业等，审计收费总额24,918.51万元，同行业上市公司审计客户为2家。
中兴华事务所已提取职业风险基金10,450万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万
元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年存在执业行为相关民事诉讼：在
青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华会计师事务所被判定在20%的范围
内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。上述案件已完结，且中兴华已按期履行终审判
决，不会对中兴华的履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
近三年中兴华所因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、行政监管措施17次、自律监
管措施4次、纪律处分3次。43名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚15人次、行
政监管措施34人次、自律监管措施11人次、纪律处分6人次。
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2026-04-21│对外担保
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被担保人：江苏凤凰教育出版社有限公司、PhoenixInternationalPublications,Inc.
本次预计担保额度：本次申请担保额度总计不超过3100万美元
截至本公告披露日，公司对外担保累计金额21967.60万元，占公司最近一期经审计净资产
的比例为1.10%
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期累计数量：无
江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“凤凰传媒”）于2026年4月20日
召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于申请2026年度金融机构综合授信及相关担保
的议案》。为了满足公司生产经营的需要，2026年凤凰传媒拟申请授信人民币额度5.85亿元，
美元额度3100万元，同时公司拟为子公司提供总额不超过3100万美元的担保额度。具体情况如
下：
（一）申请银行授信情况
1、凤凰传媒母公司申请综合授信额度1亿元，主要用于开立非融资性保函等。
2、凤凰传媒全资子公司江苏凤凰新华书店集团有限公司（以下简称“发行集团”）申请
综合授信额度1.2亿元，其中：2000万元低风险（全额保证金），实际敞口1亿元，主要用于非
融资性保函等。
3、凤凰传媒全资子公司江苏凤凰教育出版社有限公司（以下简称“凤凰教育”）申请综
合授信额度2000万美元，其中：短期流动资金贷款额度2000万美元可切分给PhoenixInternati
onalPublications,Inc.（以下简称“PIP公司”）使用；PIP公司申请综合授信额度1100万美
元，共计授信额度3100万美元，但全部银行实际使用额度控制在2000万美元以内（含），用于
补充经营性流动资金。
4、凤凰传媒控股子公司湖南苏香文化发展有限公司申请综合授信4500万元，由其他股东
提供质押、抵押担保，用于纸张采购。
以上银行授信额度共计2.65亿元人民币，3100万美元。
（二）财务公司授信
凤凰传媒母公司向江苏凤凰出版传媒集团财务公司（以下简称“财务公司”）申请人民币
授信额度3.2亿元，主要用于：（1）开立非融资性保函；（2）补充结算中心临时性的周转资
金，应对临时性突发大额支付产生的头寸不足情况。
三、董事会意见
本次申请金融机构授信额度及担保额度，是为了满足公司及子公司的日常生产经营需要，
符合相关法律法规要求。上述事项已经公司第六届董事会第八次会议审议通过。
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2026-04-21│委托理财
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重要内容提示：
投资种类：金融机构发行的保本型或低风险（风险等级为R2及以下）产品
资金来源：闲置自有资金。
投资金额：不超过97亿元人民币（含本数）。
授权委托理财期限：自董事会审议通过之日起一年内有效。
特别风险提示：理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种
风险影响，因此公司会根据实际情况适时、适量择机进行产品购买事宜，减少相关风险。敬请
广大投资者注意投资风险。
一、本次委托理财概况
为提高资金使用效率和收益水平，根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所发布的
相关法规以及公司《章程》等相关规定，经江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司
”）第六届董事会第八次会议审议通过，公司董事会拟授权经营管理层在不影响公司正常生产
经营活动的前提下，利用闲置自有资金购买额度不超过97亿元人民币（含本数）购买金融机构
发行的保本型或低风险（风险等级为R2及以下）短期理财产品，单一理财产品最长期限不超过
三年（含本数），在授权期限内上述额度资金可以滚动使用。
上述购买理财产品事宜，自公司董事会审议通过之日起一年内有效。该事项无需提交股东
会审议。
三、对公司的影响
公司2025年度主要财务指标如下：
截至2025年12月31日，公司资产负债率为33.93%，不存在负有大额负债的同时购买大额理
财产品的情形。
1、本次购买理财产品事项资金来源为公司闲置自有资金，在不影响公司正常生产经营活
动的前提下进行，不会影响公司业务的正常开展；
2、购买保本型或低风险的短期理财产品有利于提高公司资金使用效率，在保证资金安全
的前提下获得一定的投资收益，有利于提升公司的盈利水平。
3、根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的规定，公司委托理财本金计入
资产负债表中交易性金融资产，到期收益计入利润表中投资收益。
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2026-04-21│其他事项
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为深入贯彻党的二十大、二十届历次全会和中央金融工作会议精神，认真落实国务院《关
于进一步提高上市公司质量的意见》要求，公司积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司
“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行以“投资者为本”的理念，提高发展质量，提升
投资价值。结合行业发展情况和公司发展战略，特制定公司2026年度“提质增效重回报”行动
方案。
公司已于2026年4月20日召开第六届董事会第八次会议审议通过《公司关于2026年度“提
质增效重回报”行动方案的议案》，具体方案如下：
一、聚焦主责主业，提升经营质量
紧紧围绕中宣部关于做好主题出版的重点选题方向，强化选题论证，不断加强党的理论创
新成果的出版传播。围绕构建中国哲学社会科学自主知识体系，紧密结合凤凰传媒在学术、文
学等方面长期积累的资源、人才优势，积极策划自主知识体系重大选题，努力推出一批有重大
影响的凤凰版自主知识体系书系。围绕中国共产党成立105周年、建军100周年等重大时间节点
，策划推出重点主题出版物以及大众理论读物。
持续推进重大出版工程，高质量做好江苏文脉整理研究与传播工程、“影响世界的江苏人
和事”“长江文脉大系丛书”等编纂出版工作。
巩固文学、人文社科、生活等优势领域，提升古籍大众化出版水平，大力推动医学、农业
、科技、前沿科普等领域高品质作品出版。做精少儿出版板块，强化儿童文学、绘本、少儿科
普、青少年心理自助等细分领域的原创能力。做好新大众文艺出版与传播工作，搭建新大众文
艺出版平台，努力挖掘更多的优秀作者，链接更多热爱文艺的广大读者。
认真研究新修订的普通高中课程标准，高质量做好高中课标教材修订，确保送审通过。适
应学生数量变化和教辅政策调整等新趋势，加快推进教育出版产品结构优化。
全力做好中小学人工智能教材的出版、送审、试教试用与合作推广工作。以市场反馈为导
向，对现有评议教辅产品进行修订升级并建设补充数字资源，持续提升产品附加值。加强市场
化教辅研发，以高中阶段为重点，组织相关单位成立工作专班，打造覆盖9大学科的教辅矩阵
。围绕教育部关于推进健康学校建设新部署，加强体育、美育、劳动教育、心理健康教育、生
命安全教育等方面出版产品开发工作。
二、共享发展成果，增加投资者回报
公司牢固树立以投资者为本的理念，通过持续聚焦主业，夯实行业优势地位，努力提升公
司业绩，充分利用现金分红等措施与全体股东分享公司发展的红利，切实维护投资者利益。
持续完善分红制度。根据中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第3号—
—上市公司现金分红》等规定，公司在《章程》中明确分红政策。公司继续坚持“长期、稳定
、可持续”的股东回报机制，制定《公司未来三年（2024—2026年度）股东分红回报规划》，
与广大股东共享公司发展成果。2026年公司将继续实施中期现金分红，更好地提升投资者的获
得感。
稳定大额现金分红。公司高度重视对投资者的合理回报，在兼顾公司可持续发展的前提下
，自上市以来坚持高比例现金分红，实现了利润分配的连续性和稳定性。近3年平均现金分红
比例超过60%，在行业内处于较高水平。2011年上市以来，公司累计实施现金分红109.43亿元
，远超公司募集资金规模。
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2026-04-21│其他事项
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为进一步完善公司激励与约束机制，更好地调动公司高级管理人员的工作积极性，根据《
中华人民共和国公司法》《公司章程》及《公司薪酬与考核委员会工作细则》等规定，在充分
考虑公司实际情况和行业特点的基础上，特制订2026年度高级管理人员薪酬方案：公司2026年
度高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、任期激励构成，按照岗位实际工作月数计发。
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2026-04-21│其他事项
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为进一步提高投资者获得感，与股东共享公司发展成果，在遵守中国证监会《上市公司监
管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的基础
上，公司董事会提请股东会授权董事会制定具体的2026年中期利润分配方案。现将具体内容公
告如下：
（一）中期分红的前提条件
公司在2026年度进行中期利润分配，应同时满足下列条件：
1、2026年中期盈利且累计未分配利润为正；
2、公司现金流充足，实施分红不会影响公司后续持续经营。
（三）中期分红的金额上限
不超过当期实现归属于上市公司股东的净利润的30%。
（四）中期分红的授权
董事会提请股东会授权董事会根据公司实际经营情况、资金规划，在保证公司正常经营发
展的前提下，兼顾股东的即期利益和长远利益，制定具体的利润分配方案。并在董事会审议通
过2026年中期利润分配方案后的两个月内完成股利派发事项。授权期限自股东会审议通过之日
起至上述授权事项办理完毕之日止。
二、公司履行的决策程序
该事项已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
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2026-04-21│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.4元（含税）
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整
每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配尚须提交股东会审议批准后方可实施。
本次利润分配方案不会导致公司触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）
》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案具体内容
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，报告期内母公司报表净利润为156718
2040.78元，加年初未分配利润4203250539.51元,提取法定盈余公积156718204.08元，对股东
分配2024年度现金股利1272450000.00元和2025年半年度现金股利254490000.00元，本年度可
供股东分配的利润为4086774376.21元。经公司第六届董事会第八次会议审议通过，公司2025
年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利4.00
元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本2544900000股，以此计算合计拟派发现金红利
1017960000.00元（含税）。本年度公司现金分红占当年归属于公司股东净利润的比例为56.71
%。本次股利分配后公司剩余未分配利润3068814376.21元，滚存至下一年度。本年度不实施送
股和资本公积金转增股本。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整
每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
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2026-04-03│股权转让
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江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过江苏省文化产权交易所有限
公司公开挂牌转让持有的凤凰传奇影业有限公司（以下简称“凤凰传奇”）61.03%股权及对其
享受的债权，本次交易挂牌价8261.64万元，最终交易价格以实际成交价为准。
本次交易涉及的评估报告已完成国有资产备案程序。
本次交易不构成《重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易已经公司第六
届董事会第七次会议审议通过。
本次交易无需提交股东会审议。
本次交易通过公开挂牌方式进行，交易对象、交易价格等事项尚未确定，无法判断是否构
成关联交易，能否成交存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。
（一）本次交易概况
公司控股子公司凤凰传奇由于行业持续低迷和经营管理不善，近年来持续亏损，业务基本
停滞，目前已经资不抵债。为了及时退出，最大限度收回债权，进一步聚焦核心主业，拟公开
挂牌转让公司持有的凤凰传奇的股权债权。按国资管理相关要求，挂牌价以股权债权合并评估
价值6852.49万元为依据上浮至8261.64万元。
（二）本次交易的审议情况
公司于2026年4月2日召开第六届董事会第七次会议，以11票同意，0票反对，0票弃权，审
议通过了《关于公开挂牌转让凤凰传奇影业公司股权债权的议案》，同意公司通过江苏省文化
产权交易所有限公司公开挂牌转让持有的凤凰传奇61.03%股权及对凤凰传奇债权，并授权经营
层办理相关事宜。
（三）交易生效尚需履行的审批程序
本次交易涉及的评估报告已完成国有资产备案程序。本次交易通过公开挂牌方式进行，交
易对象及交易价格存在不确定性，尚不能确定是否为关联交易。如最终构成关联交易，将根据
公司有关规定履行相关审议程序。
二、交易对方情况
本次交易通过公开挂牌方式进行，尚未确定交易对象。
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2026-03-04│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年3月3日
(二)股东会召开的地点：南京市湖南路1号凤凰广场B座2701会议室
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2026-02-14│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年3月3日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年3月3日9点30分
召开地点：南京市湖南路1号凤凰广场B座2701楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年3月3日至2026年3月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
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2025-08-28│其他事项
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重要提示：
每股分配比例：每股派发现金红利0.1元（含税）
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整
每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
根据公司2024年年度股东大会授权，本次利润分配方案经董事会审议通过后即可实施。
本次利润分配方案不会导致公司触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）
》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案具体内容
根据公司2025年半年度报告（未经审计），报告期内母公司报表净利润为1319581408.60
元，加上年初未分配利润为4203250539.51元，提取法定盈余公积0元，对股东分配2024年度现
金股利1272450000.00元，2025年中期可供股东分配的利润为4250381948.11元。
公司拟以2025年6月30日总股本2544900000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利
1.00元（含税），共计派发现金股254490000.00元。本次股利分配后公司剩余未分配利润3995
891948.11元，滚存至下一报告期。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整
每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案无需提交股东大会审议。
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2025-08-06│对外担保
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担保人：江苏凤凰出版传媒股份有限公司
被担保人名称：江苏凤凰教育出版社有限公司
本次担保金额为2000万美元
截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额约合人民币7910万元，占公司最近一期
经审计净资产的比例为0.41%。
本次担保无反担保；
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
江苏凤凰教育出版社有限公司（以下简称“凤凰教育”）系江苏凤凰出版传媒股份有限公
司（以下简称“凤凰传媒”或“本公司”）之全资子公司。根据凤凰传媒2024年8月召开的第
五届董事会第二十次会议审议通过的《关于为中国银行对江苏凤凰教育出版社有限公司2000万
美元授信提供担保的议案》，为保证公司全资子公司凤凰国际出版公司（以下简称“PIP公司
”）日常经营周转，凤凰传媒为凤凰教育2000万美元的流动资金授信提供了担保，期限1年。
上述2000万美元流动资金贷款授信和担保已到期。目前PIP公司经营状况良好，根据与PIP
公司运营相关的流动资金需要，经凤凰传媒第六届董事会第二次会议审议通过，拟继续为中国
银行对凤凰教育的2000万美元授信提供担保，期限为1年，与中国银行继续签订《最高额保证
合同》。
2024年经凤凰传媒董事会第二十次会议审议通过，PIP公司向民生银行申请授信额度1100
万美元，授信和担保期限均为3年。PIP公司承诺如使用授信，前述两笔授信使用额合计不超过
2000万美元。
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2025-08-06│对外担保
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担保人：江苏凤凰出版传媒股份有限公司
被担保人名称：江苏凤凰新云网络科技有限公司本次担保金额为4800万元
截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额约合人民币7910万元，占公司最近一期
经审计净资产的比例为0.41%。
本次担保无反担保
对外担保逾期的累计数量：无
（一）基本情况
2024年7月，江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“凤凰传媒”或“公司”）控股
子公司江苏凤凰新云网络科技有限公司（以下简称“凤凰新云”）由于经营需要拟向江苏凤凰
出版传媒集团财务有限公司（以下简称“凤凰集团财务公司”）申请人民币5000万元授信，期
限为1年，公司根据出资比例为该授信提供不超过4800万元担保，担保事项经2024年7月10日召
开的第五届董事会第十八次会议审议通过。
上述授信将于近期到期，凤凰新云拟继续向凤凰集团财务公司申请5000万元授信，期限为
1年。凤凰传媒拟按照持股比例为该借款提供担保，签订《最高额保证合同》，担保金额不超
过4800万元。
（二）决策程序
公司于2025年8月5日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于为凤凰集团财务公
司对控股子公司凤凰新云授信提供担保的议案》，同意公司按照持股比例为上述授信提供担保
，担保金额不超过4800万元。
（一）注册信息
公司名称：江苏凤凰新云网络科技有限公司
成立时间：2019年3月26日
注册资本：25000万元
法定代表人：徐晨岷
住所：南京经济技术开发区恒泰路汇智科技园B3栋10楼1006经营范围：许可项目:第一类
增值电信业务;第二类增值电信业务;建设工程设计;建设工程施工(依法须经批准的项目,经相
关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:数据处理服务;软件
开发;软件销售;信息系统运行维护服务;信息系统集成服务;计算机软硬件及辅助设备零售;计
算机系统服务;通信设备销售;电力设施器材销售;建筑材料销售;办公用品销售;信息技术咨询
服务;社会经济咨询服务;计算机及通讯设备租赁;非居住房地产租赁。（依法须经批准的项目
，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
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