资本运作☆ ◇601939 建设银行 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2016-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│JSC VTB Bank │ 66797.66│ ---│ 0.59│ 54501.03│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中信银行 │ 41530.53│ ---│ 0.36│ 81702.85│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│厦门国际银行股份有│ 30000.00│ ---│ 1.57│ 33828.28│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│长江电力 │ 25462.80│ ---│ 0.10│ 26130.14│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│仁瑞投资 │ 23127.40│ ---│ 9.91│ 31503.26│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中国银联股份有限公│ 21500.00│ ---│ 4.78│ 21500.00│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│环球医疗 │ 17953.30│ ---│ 3.90│ 31451.28│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中国宏泰发展 │ 16828.87│ ---│ 4.84│ 19950.36│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│恒丰银行股份有限公│ 11848.87│ ---│ 1.65│ 11848.87│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│西藏水资源 │ 9228.37│ ---│ 2.85│ 16950.07│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│陕西延长石油财务有│ 8000.00│ ---│ 8.00│ 8000.00│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│盐湖股份 │ 6564.40│ ---│ 1.62│ 63309.96│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广发银行股份有限公│ 4855.80│ ---│ 0.09│ 4855.80│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│平安银行 │ 4657.25│ ---│ 0.18│ 26885.91│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│Visa Inc │ 4487.44│ ---│ 0.02│ 29760.72│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中保投资有限责任公│ 2400.00│ ---│ 2.00│ 2400.00│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海保险交易所股份│ 2000.00│ ---│ 0.89│ 2000.00│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│华融湘江银行股份有│ 469.35│ ---│ 0.07│ 217.35│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】 暂无数据
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-03-31│重要合同
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2025年3月30日，中国建设银行股份有限公司（以下简称本行）董事会审议通过了《关于
中国建设银行股份有限公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》，同意本行
与中华人民共和国财政部（以下简称财政部）签署附条件生效的股份认购协议，主要内容如下
：
一、协议主体和签署时间
认购人（甲方）：中华人民共和国财政部
发行人（乙方）：中国建设银行股份有限公司
签署时间：2025年3月30日
二、认购价格
（一）本次发行的定价基准日为乙方审议通过本次发行的董事会决议公告日。本次发行股
票的价格为9.27元/股，不低于定价基准日前20个交易日（不含定价基准日）乙方A股股票交易
均价的80%。
定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日乙方A股股票交易总
额/定价基准日前20个交易日乙方A股股2
票交易总量。若在该20个交易日内发生因除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整
前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算。
（二）若乙方股票在本次发行定价基准日至发行日（为乙方向甲方发送的缴款通知中载明
的缴款日，下同）期间，发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，则本次发
行价格将相应调整。
具体调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送股或转增股本：P1=P0/(1+N)
两项同时实施：P1=(P0-D)/(1+N)
其中，P1为调整后发行价格，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送股
或转增股本数。
（三）在定价基准日至发行日期间，如有关法律法规及规范性文件或中国证监会对发行价
格、定价方式等事项进行政策调整并适用于本次发行的，则本次发行的每股发行价格将做相应
调整。
三、认购金额、认购数量
甲方拟认购金额为人民币1050亿元。
甲方拟认购股份数量为其拟认购金额除以前述发行价格得到的股份数量，认购股份数量计
算至个位数，小数点后位数舍掉，不足一股的部分对应的金额计入乙方资本公积。
若在定价基准日至发行日期间乙方发生除权、除息事项，则甲方认购的本次发行股票数量
将依据按照协议相关约定确定的调整后发行价格进行相应调整。中国证监会同意注册后，最终
发行数量将由乙方股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定与本次发行的保荐机构
（主承销商）协商确定。
如本次发行拟募集资金总额或发行股份总数因监管政策变化或审核注册文件的要求等情况
予以调整的，则甲方的认购金额、认购数量将按照有关部门的要求做相应调整。
四、认购方式
甲方拟以现金方式全额认购乙方本次发行的A股股票。
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2025-03-31│其他事项
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2025年3月30日，中国建设银行股份有限公司（以下简称本行）董事会审议通过了《关于
中国建设银行股份有限公司向特定对象发行A股股票方案的议案》等议案，拟通过向特定对象
发行A股股票（以下简称本次发行）的方式引入中华人民共和国财政部（以下简称财政部）战
略投资。
一、引入财政部战略投资的目的
为全面贯彻落实党中央、国务院针对向国有大型商业银行补充核心一级资本的决策部署，
巩固提升大型商业银行稳健经营发展的能力，提升金融服务实体经济质效，深度践行金融工作
的政治性、人民性，积极做好“五篇大文章”，本行拟引入财政部参与本次发行，实现财政部
对本行的战略投资，进一步增强风险抵补能力，有序满足TLAC达标等监管要求，保持关键指标
均衡协调，提高长期可持续发展能力，更好的服务实体经济高质量发展。
二、引入财政部战略投资的合理性
财政部战略投资本行可优化国有资本布局，有利于增强财政政策传导效能，通过资本纽带
强化国家战略执行，推动宏观经济持续回升向好，践行国有资本服务国计民生的责任。财政部
投资本行，将有助于本行持续打造差异化竞争优势，提升经营管理韧性，对未来本行服务实体
经济高质量发展具有重要战略意义。财政部本次战略投资将进一步夯实本行资本根基，在面临
经济波动、金融市场复杂多变的情况下，具备更充足的资本吸收损失能力，有利于保护本行和
中小股东合法权益。本行作为国有大行，将以此为契机，立足主责主业，提升“三个能力”，
持续服务好国家重大战略，积极优化资产配置结构，为经济社会发展提供高质量金融服务；本
行将继续坚持稳健、审慎的资本管理策略，加强资本集约化挖潜，提升资本使用效率；持续增
强防范金融风险能力，有力维护金融稳定和金融安全。
三、募集资金使用安排
本次发行募集资金在扣除相关发行费用后将全部用于补充本行的核心一级资本，以支持本
行未来业务发展。
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2025-03-31│其他事项
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2025年3月30日，中国建设银行股份有限公司（以下简称本行）董事会审议通过了《关于
中国建设银行股份有限公司向特定对象发行A股股票方案的议案》等议案。本次发行已确定的
发行对象为中华人民共和国财政部（以下简称财政部）。本行特此承诺如下：
针对本次发行，本行不存在通过向发行对象财政部做出保底保收益或者变相保底保收益承
诺、直接或者通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿等方式损害公司利益的情
形。
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2025-03-31│其他事项
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根据《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《国务院关于
进一步促进资本市场健康发展的若干意见》《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资
者合法权益保护工作的意见》及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于
首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的相关要求，中国建设银行
股份有限公司（以下简称“本行”）就本次向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”
）对即期回报摊薄的影响进行了分析，并结合实际情况提出了具体的填补回报措施，具体如下
。
一、本次发行对即期回报的摊薄影响分析
本次发行的募集资金规模不超过人民币1050亿元（含本数，下同），扣除相关发行费用后
将全部用于补充本行的核心一级资本，夯实本行资本基础，优化本行资本结构，增强风险抵御
能力，为业务的持续稳健发展提供坚实支撑。
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2025-03-29│其他事项
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中国建设银行股份有限公司（以下简称本行）于2024年4月29日召开的2024年第一次临时
股东大会审议通过了《关于资本工具计划发行额度的议案》，同意本行发行不超过2000亿元人
民币等值的减记型无固定期限资本债券或减记型合格二级资本工具。经相关监管机构批准，本
行近日在全国银行间债券市场发行了中国建设银行股份有限公司2025年二级资本债券（第一期
）（债券通）（以下简称本期债券），并于2025年3月27日完成发行。
本期债券发行总规模为人民币400亿元，品种为10年期固定利率债券，在第5年末附有条件
的发行人赎回权，票面利率为2.07%。
本期债券募集的资金将依据适用法律和监管部门的批准，补充本行的二级资本。
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2025-03-29│其他事项
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估值提升计划的制定背景及审议程序：根据中国证券监督管理委员会（以下简称证监会）
《上市公司监管指引第10号——市值管理》相关要求，中国建设银行股份有限公司（以下简称
本行）制定估值提升计划。2025年3月28日，本行董事会审议通过了《中国建设银行股份有限
公司估值提升计划暨提质增效重回报行动方案》（以下简称估值提升计划）。
估值提升计划概述：本行牢固树立回报股东意识，通过全面增强价值创造能力、坚持稳定
的现金分红政策、强化投资者关系管理、完善信息披露制度体系，推动本行投资价值提升，切
实提升投资者回报。
相关风险提示：本估值提升计划仅为本行行动计划，不代表本行对业绩、股价、重大事件
等任何指标或事项的承诺。本行业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸
多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。
一、估值提升计划的制定背景及审议程序
（一）制定背景
为深入贯彻落实党的二十大、中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，进一步推动本
行高质量发展，全面提升投资价值和股东回报能力，本行根据证监会《上市公司监管指引第10
号——市值管理》相关要求，结合本行发展战略和经营管理实际，制定估值提升计划。
（二）审议程序
本行于2025年3月28日召开的董事会会议审议通过了《中国建设银行股份有限公司估值提
升计划暨提质增效重回报行动方案》。
二、估值提升计划的具体内容
本行坚决贯彻落实党中央决策部署，坚持以人民为中心的价值取向，坚定不移推进内涵式
高质量发展，聚焦主责主业，锚定做优做强，牢固树立正确的经营观、业绩观、风险观，全面
提高价值创造力和市场竞争力，进一步增强投资者对本行的信心和信任。
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2025-03-29│其他事项
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中国建设银行股份有限公司（以下简称本行）拟聘用安永华明会计师事务所（特殊普通合
伙）为本行及境内子公司2025年度国内会计师事务所，聘用安永会计师事务所为本行及境外主
要子公司2025年度国际会计师事务所。
本次续聘事项尚需提交本行股东大会审议。
本行董事会于2025年3月28日审议通过了《关于聘用2025年度外部审计师的议案》。具体
情况如下：
（一）机构信息
1、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
（1）基本信息
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称安永华明），于1992年9月成立，201
2年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。
安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
。截至2024年末，拥有合伙人251人，首席合伙人为毛鞍宁先生；拥有执业注册会计师逾1,700
人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1,500人,注册会计师中签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师逾500人。安永华明2023年度1经审计的业务总收入人民币59.5
5亿元，其中，审计业务收入人民币55.85亿元（含证券业务收入人民币24.38亿元）。2023年
度A股上市公司年报审计客户共计137家，收费总额人民币9.05亿元。这些上市公司主要行业涉
及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业、租赁和商务
服务业等。本行同行业上市公司审计客户20家。
（2）投资者保护能力
安永华明已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所
和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元
，符合法律法规的相关规定。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承
担民事责任的情况。
（3）诚信记录
安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监
管措施0次、纪律处分0次。13名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、
监督管理措施4次、自律监管措施1次和纪律处分0次；2名从业人员因个人1截至披露日，最近
一年经审计的业务收入、服务客户等数据均为2023年度数据。行为受到行政监管措施各1次，
不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项不影响安永华明继续承接或
执行证券服务业务和其他业务。
2、安永会计师事务所
安永会计师事务所（以下简称安永）为一家根据香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙
人全资拥有。为众多香港上市公司提供审计、税务和咨询等专业服务，包括银行、保险、证券
等金融机构。安永自成立之日起即为安永全球网络的成员，与安永华明一样是独立的法律实体
。
安永根据香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。此外，安永经财政
部门批准取得在中国内地临时执行审计业务许可证，且为在美国公众公司会计监督委员会(USP
CAOB)和日本金融厅(JapaneseFinancialServicesAuthority）注册从事相关审计业务的会计师
事务所。安永按照相关法律法规要求每年购买职业保险。香港会计及财务汇报局对作为公众利
益实体核数师的安永每年进行检查。最近三年的执业质量检查并未发现任何对安永的审计业务
有重大影响的事项。
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2025-03-29│其他事项
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中国建设银行股份有限公司2024年末期利润分配，每股派发现金股息人民币0.206元（含
税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，股权登记日将在股东大会
会议资料中明确。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则
》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
根据经审计的按照中国会计准则和国际财务报告准则编制的2024年度财务报告，2024年度
利润分配方案具体如下：1.以本行2024年度税后利润人民币3229.01亿元为基数，按10%的比例
提取法定公积金人民币322.90亿元。
2.根据《金融企业准备金计提管理办法》（财金〔2012〕20号），计提一般准备人民币37
8.33亿元。
3.集团口径下归属于本行股东2024年度税后利润人民币3355.77亿元，全年分红比例30%，
全年现金股息总额人民币1007.54亿元（每股现金股息人民币0.403元（含税））；扣除中期现
金股息总额人民币492.52亿元（每股现金股息人民币0.197元（含税））后，向全体普通股股
东（于股权登记日名列股东名册的股东）派发末期现金股息总额人民币515.02亿元（每股现金
股息人民币0.206元（含税））。
4.2024年度，本行不实施公积金转增股本。
自本公告披露之日起至实施分红派息股权登记日期间，若总股本发生变化，将另行公告利
润分配调整情况。
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2025-03-22│其他事项
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会议召开时间：2025年3月28日（星期五）17:00-18:15
会议召开方式：网络直播
网络直播地址：
https://online.bizconfstreaming.com/webcast/jsyh20250328.html
投资者可于2025年3月25日（星期二）23:59前将相关问题通过电子邮件的形式发送至中国
建设银行股份有限公司（以下简称本行）投资者关系邮箱：ir@ccb.com。本行将于2024年度业
绩发布会（以下简称业绩发布会）上对投资者普遍关注的问题进行回答。
本行将于2025年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布《中国建设银行
股份有限公司2024年年度报告》。为了便于广大投资者更全面深入地了解本行2024年度业绩和
经营情况，本行拟于2025年3月28日（星期五）17:00-18:15召开业绩发布会。
一、业绩发布会召开方式
业绩发布会通过网络直播方式召开，本行将针对2024年度业绩和经营情况与投资者进行交
流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。
二、业绩发布会召开时间和直播网址
(一)会议召开时间：2025年3月28日（星期五）17:00-18:15
(二)会议直播地址：
https://online.bizconfstreaming.com/webcast/jsyh20250328.html
三、本行参加人员
张毅行长，董事代表，高级管理层成员。
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2025-03-19│其他事项
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中国建设银行股份有限公司（以下简称本行或建设银行）董事会今日收到李运先生辞呈。
因工作调动，李运先生提请辞去本行副行长职务。李运先生的辞任自2025年3月18日起生效。
李运先生确认与本行董事会无不同意见，没有其他事项需要通知本行股东，承诺将依法严
守本行商业秘密。李运先生对本行董事、监事及高级管理人员的支持和帮助表示真诚的感谢，
并祝愿建设银行事业蓬勃发展。
李运先生在本行工作期间，以增强“三个能力”为根本遵循，持续推动“新零售2.0”转
型发展。深化个人客户分层分群分级服务模式，着力推进大财富管理战略；积极支持“扩内需
、促消费”，持续巩固零售信贷业务优势；大力推进金融服务乡村振兴，全力做好养老金融服
务，积极践行“消保为民”，推动零售和综合金融服务高质量发展。
本行董事会对李运先生的重要贡献给予高度评价并深表感谢。
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2025-02-15│其他事项
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中国建设银行股份有限公司（以下简称本行）于2025年2月14日接到中央汇金投资有限责
任公司（以下简称汇金公司）通知，中国证券金融股份有限公司66.7%股权拟划转至汇金公司
。根据香港《证券及期货条例》，汇金公司已就持有本行股份情况在香港提交披露。根据《证
券法》等监管要求，同步在A股发布本次公告。
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2025-01-01│其他事项
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中国建设银行股份有限公司（以下简称本行）于2024年4月29日召开的2024年第一次临时
股东大会审议通过了《关于资本工具计划发行额度的议案》，同意本行发行不超过2000亿元人
民币等值的减记型无固定期限资本债券或减记型合格二级资本工具。经相关监管机构批准，本
行近日在全国银行间债券市场发行了中国建设银行股份有限公司2024年二级资本债券（第三期
）（债券通）（以下简称本期债券），并于2024年12月30日完成发行。
本期债券发行总规模为人民币350亿元，品种为10年期固定利率债券，在第5年末附有条件
的发行人赎回权，票面利率为1.96%。
本期债券募集的资金将依据适用法律和监管部门的批准，补充本行的二级资本。
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2024-12-18│其他事项
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优先股代码：360030
优先股简称：建行优1
每股优先股派发现金股息人民币3.57元（含税）
最后交易日：2024年12月24日
股权登记日：2024年12月25日
除息日：2024年12月25日
股息发放日：2024年12月26日
一、通过境内优先股股息派发方案的董事会会议情况
中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）2015年6月15日举行的2014年度股东大
会、2015年第一次A股类别股东大会及2015年第一次H股类别股东大会审议通过了《关于本行境
内发行优先股股票方案的议案》，授权董事会根据发行方案的约定，决定并办理向境内优先股
股东支付股息事宜。本次境内优先股股息派发方案已于2024年10月30日经本行董事会审议通过
，董事会会议决议公告已刊载在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及本行网站(www.ccb.c
n、www.ccb.com)。
二、境内优先股股息派发方案
1.计息期间：2023年12月26日至2024年12月25日
2.最后交易日：2024年12月24日
3.股权登记日：2024年12月25日
4.除息日：2024年12月25日
5.股息发放日：2024年12月26日
6.发放对象：截至2024年12月25日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司登记在册的全体建行优1股东。
7.股息率和发放金额：按照建行优1票面股息率3.57%计算，每股发放现金股息人民币3.57
元（含税）。以建行优1发行量6亿股为基数，合计派发现金股息人民币21.42亿元（含税）。
8.扣税情况：对属于《中华人民共和国企业所得税法》规定的居民企业股东（含机构投资
者），其现金股息所得税由其自行缴纳，本行向其每股优先股实际发放现金股息人民币3.57元
。其他股东现金股息所得税的缴纳，根据相关规定执行。
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2024-11-19│其他事项
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2019年11月，中国建设银行股份有限公司（以下简称本行）在全国银行间债券市场发行了
规模为人民币400亿元的无固定期限资本债券（以下简称本期债券），并在上海证券交易所（w
ww.sse.com.cn）刊载《关于无固定期限资本债券发行完毕的公告》。
根据本期债券募集说明书的相关规定，本期债券设有发行人有条件赎回条款，本行有权在
本期债券第5个计息年度的付息日（即2024年11月15日），全部或部分赎回本期债券。近期本
行已取得国家金融监督管理总局出具的对赎回本期债券无异议的复函。
截至本公告日，本行已行使赎回权，全额赎回了本期债券。
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2024-11-16│其他事项
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中国建设银行股份有限公司（以下简称本行或建设银行）董事会今日收到王兵先生辞呈。
因工作调动，王兵先生提请辞去本行副行长及董事会秘书职务。王兵先生的上述辞呈自2024年
11月15日起生效。
王兵先生确认与本行董事会无不同意见，没有其他事项需要通知本行股东，承诺将依法严
守本行商业秘密。王兵先生对本行董事、监事及高级管理人员的支持和帮助表示真诚的感谢，
并祝愿建设银行事业蓬勃发展。
王兵先生在本行工作期间，以增强“三个能力”为根本遵循，全面推进商投行一体化和本
外币境内外一体化，持续提升客群经营能力，聚力服务新质生产力，推动普惠金融提质增效，
着力增强参与国际竞争能力，锻造公司金融差异化竞争优势。兼任董
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