资本运作☆ ◇601949 中国出版 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-08-09│ 3.34│ 11.45亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-07-26│ 4.02│ 3.26亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│人民文学 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中华书局 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│古联（北京）数字传│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│媒科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│三联书店 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│大百科 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│民主法制 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│现代教育 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│华文社 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中译社 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│现代社 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│《中国出版传媒商报│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│》社 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 3.26亿│ ---│ 3.26亿│ 100.01│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│品牌目录图书出版 │ 5680.18万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│中国美术教育全媒体│ 4131.44万│ ---│ 4131.44万│ 100.00│ ---│ ---│
│开发应用平台 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│文科通识知识服务项│ 3632.75万│ ---│ 3632.75万│ 100.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│综合运营管理平台项│ 3151.34万│ ---│ 734.03万│ 23.29│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│中华国学资源总库 │ 1.92亿│ ---│ 1.01亿│ 100.00│ 838.41万│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ 4.73亿│ 2.23亿│ 5.52亿│ 116.85│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│商务印书馆工具书云│ 1.01亿│ 494.18万│ 5891.02万│ 58.15│ ---│ ---│
│平台 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│中国美术媒体开发应│ 1.08亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│用平台 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│“华音数字”在线教│ 1.33亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│育和数字图书馆的建│ │ │ │ │ │ │
│设与运营 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│《三联生活周刊》“│ 9490.67万│ ---│ 9533.57万│ 100.45│ -814.31万│ ---│
│中阅读”项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│影像中国站点式融合│ 1.05亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│出版升级平台项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│CLOUDBAG教育云服务│ 1.24亿│ ---│ 4101.03万│ 100.00│ ---│ ---│
│平台 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│第三方图书智能流通│ 8675.10万│ ---│ 8531.52万│ 100.00│ 7.26万│ ---│
│平台 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│诗词中国2.0建设项 │ 5219.56万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│中国美术教育全媒体│ ---│ ---│ 4131.44万│ 100.00│ 3.03万│ ---│
│开发应用平台 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│文科通识知识服务项│ ---│ ---│ 3632.75万│ 100.00│ -445.38万│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 6000.00万│ 2.23亿│ 5.52亿│ 116.85│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-02-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海九久读书人文化实业有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）子公司人民文学出版社有限公司（以下简│
│ │称“人民文学”）为满足其控股子公司上海九久读书人文化实业有限公司（以下简称“上海│
│ │九久”）资金周转和日常经营需求，支持其业务发展，拟向上海九久提供2800万元的委托贷│
│ │款，贷款期限为1年。 │
│ │ 本次委托贷款事项已经过公司第三届董事会第十九次会议审议通过，无需提交股东大会│
│ │审议。 │
│ │ 一、委托贷款事项概述 │
│ │ 为满足控股子公司上海九久资金周转和日常经营需求，人民文学拟对其提供2800万元的│
│ │委托贷款，期限为1年。本次委托贷款事项已经过公司第三届董事会第十九次会议审议通过 │
│ │，无需提交股东大会审议。 │
│ │ 二、借款人基本情况 │
│ │ 公司名称：上海九久读书人文化实业有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：913101187605989730 │
│ │ 法定代表人：黄育海 │
│ │ 注册资本：3750万元人民币 │
│ │ 成立日期：2004年3月29日 │
│ │ 经营范围：图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品批发、零售、网上发行，文化事│
│ │业出版咨询服务，会展服务，设计、制作、代理各类广告，销售化妆品、电子产品、数码产│
│ │品、文化用品、工艺品、服装、玩具。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展│
│ │经营活动） │
│ │ 股东情况：人民文学持有51%股权，上海新华发行集团持有20%股权，黄育海持有14.7% │
│ │股权，中国对外文化集团公司持有6.9%股权，新华书店总店有限公司持有5.3%股权，余秋雨│
│ │持有2%股权。 │
│ │ 其他股东与上市公司的关联关系：新华书店总店有限公司为公司控股股东、实际控制人│
│ │中国出版集团有限公司全资子公司，为公司关联方。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-05-07│其他事项
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因经营发展需要，中国出版传媒股份有限公司（简称“公司”）于近日搬迁入中国国际出
版交流中心。
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2025-04-26│对外担保
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重要内容提示:
被担保人名称：中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的下属控股子公司
2025年预计担保额度：合计不超过1亿元。
累计对外担保数量及逾期担保的数量：截至公告披露日上市公司及其控股子公司对外担保
总额为0，不存在对外担保逾期情况。
本次预计担保额度事项尚需提交公司股东会审议。
授权期限：自股东会审议通过之日起一年。
一、担保情况概述
为保证公司控股子公司日常经营需要，公司拟对2025年度对外担保额度进行预计，担保对
象为公司全资或控股子公司，担保种类为一般保证、连带责任担保、抵押、质押等。
二、被担保人基本情况
被担保人为公司合并报表范围内的控股子公司。本次担保不构成关联担保。
三、担保协议的主要内容
上述计划担保总额为公司2025年度担保额度预计，公司及控股子公司可根据自身业务需求
，在核定的担保额度范围内与债权人协商确定担保事宜，具体实施时由担保人、被担保人与银
行签署担保协议，约定对担保种类、方式、金额、期限等内容。董事会授权公司经营管理层和
被担保人办理具体担保合同的签署及其他相关事宜。
四、担保的必要性和合理性
公司为控股子公司提供担保是为满足子公司生产经营所需的资金需求，确保各级子公司持
续稳健发展，担保符合公司整体利益，公司对子公司具有控制权，被担保方具有相应的偿债能
力，风险整体可控。
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2025-04-26│其他事项
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中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普
通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。
（一）机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青
截至2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其
中，审计业务收入为30.15亿元，证券业务收入为9.96亿元。2023年度，信永中和上市公司年
报审计项目364家，收费总额4.56亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息
技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业
，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。公司同行
业上市公司审计客户家数为9家。
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责
任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
截至2024年12月31日，信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督
管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。以上事项不影响信永中和继续承接或执行证
券服务业务和其他业务。
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2025-04-26│委托理财
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委托理财额度：合计不超过75亿元
委托理财产品类型：安全性高、流动性好、低风险（风险等级参考银行风险评级R2级及以
下）且符合相关法律法规及监管要求的产品。授权委托理财期限：自公司2024年年度股东会作
出决议之日起十二个月内有效。
（一）委托理财目的
为提高资金使用效率、提高收益水平，公司按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易
所相关法规及《公司章程》的有关规定，拟在不影响公司正常生产经营活动的情况下，对暂时
闲置的自有资金进行委托理财，增加资金收益，以更好地实现公司资金的保值增值，保障公司
股东的利益。
（二）审议程序
1.董事会意见
公司于2025年4月25日召开了第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用闲置自有
资金进行委托理财的议案》。同意在不影响公司正常生产经营的情况下，使用合计不超过75亿
元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险型（风险等级参考银行风险评级R2及以下）
，且符合法律法规及监管要求的理财产品。委托理财期限为公司2024年年度股东会作出决议起
十二个月。在上述额度和期限范围内，资金可以循环使用，并授权公司经营管理层负责具体实
施。该事项尚需提交公司股东会审议通过后实施。
公司于2025年4月25日召开了第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用闲置自
有资金进行委托理财的议案》。监事会认为：公司使用闲置自有资金进行委托理财，符合相关
法律法规的规定，有利于提高公司资金的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存
在损害公司及中小股东利益的行为。
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2025-04-26│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：每10股派发现金红利人民币1.02元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整
每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案不会导致公司触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）
》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。
（一）利润分配方案的具体内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中国出版传媒股份有限公司（以下简称
“公司”）2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为643969287.10元（合并报表口径）。
截至2024年12月31日，公司累计未分配利润为6162191177.62元（合并报表口径）。公司2024
年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公
司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.02元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股
本为1903968054股，以此计算合计拟派发现金红利194204741.51元（含税）。本年度公司现金
分红金额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为30.16%。本次股利分配后公司剩余
未分配利润滚存至下一年度。
本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
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2025-02-20│企业借贷
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中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）子公司人民文学出版社有限公司（以下
简称“人民文学”）为满足其控股子公司上海九久读书人文化实业有限公司（以下简称“上海
九久”）资金周转和日常经营需求，支持其业务发展，拟向上海九久提供2800万元的委托贷款
，贷款期限为1年。
本次委托贷款事项已经过公司第三届董事会第十九次会议审议通过，无需提交股东大会审
议。
一、委托贷款事项概述
为满足控股子公司上海九久资金周转和日常经营需求，人民文学拟对其提供2800万元的委
托贷款，期限为1年。本次委托贷款事项已经过公司第三届董事会第十九次会议审议通过，无
需提交股东大会审议。
二、借款人基本情况
公司名称：上海九久读书人文化实业有限公司
统一社会信用代码：913101187605989730
法定代表人：黄育海
注册资本：3750万元人民币
成立日期：2004年3月29日
经营范围：图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品批发、零售、网上发行，文化事业
出版咨询服务，会展服务，设计、制作、代理各类广告，销售化妆品、电子产品、数码产品、
文化用品、工艺品、服装、玩具。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
股东情况：人民文学持有51%股权，上海新华发行集团持有20%股权，黄育海持有14.7%股
权，中国对外文化集团公司持有6.9%股权，新华书店总店有限公司持有5.3%股权，余秋雨持有
2%股权。
其他股东与上市公司的关联关系：新华书店总店有限公司为公司控股股东、实际控制人中
国出版集团有限公司全资子公司，为公司关联方。
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2025-01-27│其他事项
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本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为81468054股。
本次股票上市流通总数为81468054股。
本次股票上市流通日期为2025年2月7日。
一、本次限售股上市类型
本次限售股上市类型为中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度向特定
对象发行的有限售条件的流通股。
2023年7月4日，中国证券监督管理委员会出具了《关于同意中国出版传媒股份有限公司向
特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1458号），同意公司本次向特定对象发行的
注册申请。本次向特定对象发行股票的实际发行数量为81468054股，新增股份已于2023年8月7
日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记、托管及限售手续。本次发
行的发行对象为公司控股股东、实际控制人中国出版集团有限公司（以下简称“出版集团”）
，出版集团认购的股份自本次发行结束之日起18个月内不得转让。本次发行新增股份在其限售
期届满的次一交易日起在上海证券交易所上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，
则顺延至其后的第一个交易日），上市流通日期为2025年2月7日。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次限售股形成后至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致公司股本数量发生变
化的情况，公司总股本仍为1903968054股。
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2024-10-31│其他事项
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中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书刘禹先生
的辞职信，刘禹先生因工作原因辞去董事会秘书职务。刘禹先生任职期间勤勉尽责，公司及董
事会对刘禹先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！2024年10月30日，公司召开第三届董事
会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经董事会提名委员会审核
通过，董事会同意聘任吴挺先生为公司董事会秘书（简历后附），任期至第三届董事会届满之
日止。
吴挺先生具备履职所必需的专业知识和工作经验，并已取得上海证券交易所董事会秘书资
格。
附：
吴挺先生简历
吴挺，男，1982年10月出生，壮族，中国国籍，无境外居留权，大学学历。
2005年8月进入中国出版集团公司，历任新华联合发行有限公司人力资源部主任、副总经
理，北京中版置业有限公司副总经理；2021年6月至2023年10月担任公司董事会办公室（证券
与法务部）副主任，2023年10月至今担任公司董事会办公室（证券与法务部）主任。
吴挺先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上交所的惩戒，不
属于失信被执行人，不存在《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法
律、行政法规、部门规章和其他规范性文件规定的不得担任公司董事会秘书的情形。
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2024-10-29│其他事项
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根据中国证监会关于《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》的规定，
现将中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东中国出版集团有限公司（以下
简称“出版集团”）对“中国出版创意中心”项目的有关承诺履行情况披露如下：
一、承诺基本情况及背景
为集中优势资源，同时解决经营用房问题，2011年3月，中华书局有限公司、商务印书馆
有限公司、人民音乐出版社有限公司、生活·读书·新知三联书店有限公司、中版教材有限公
司、商务印书馆国际有限公司与出版集团及其下属子公司荣宝斋、新华书店总店签署《中国出
版集团出版发行综合业务楼联建协议书》，共同出资建设中国出版创意中心项目。2011年12月
，中国出版传媒股份有限公司成立，中华书局有限公司、商务印书馆有限公司、人民音乐出版
社有限公司、生活·读书·新知三联书店有限公司、中版教材有限公司、商务印书馆国际有限
公司被纳入公司旗下，成为公司全资子公司或控股子公司。截至本公告日，该项目各方已支付
的联建款总额为3.05亿元，其中公司各子公司支付金额1.95亿元（均在本公司成立之前支付）
，出版集团及其子公司支付金额1.10亿元。上述联建款已全部用于项目的前期建设。
2017年7月5日，为保证该项目顺利实施，保障公司利益，公司控股股东出版集团出具《声
明与承诺》，具体内容如下：“如中国出版创意中心项目未能在2019年12月31日前办理完毕土
地出让手续，或未能在取得出让土地使用权证之日起5年内办理完毕房产土地的分割手续，则
出版集团承诺将以货币资金向作为联建单位的公司各子公司全额返还其已投入的资金，并按照
银行同期贷款利率向作为联建单位的公司各子公司支付利息。”上述承诺及相关事项已在《中
国出版传媒股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书》中披露。
由于该联建项目建设恰逢《首都功能核心区控制性详细规划（街区层面）（2018年—2035
年）》（以下简称“新规划”）发布，新规划对中国出版创意中心项目建设产生了较大影响，
该承诺于2019年、2021年进行两次延期，具体情况详见《中国出版传媒股份有限公司关于控股
股东承诺延期履行的公告》（公告编号：2019-036，2021-044）。出版集团承诺“如该项目未
能在2024年12月31日前办理完毕土地出让手续，或未能在取得出让土地使用权证之日起5年内
办理完毕房产土地的分割手续，则本公司承诺将以货币资金向作为联建单位的股份公司各子公
司全额返还其已投入的资金，并按照银行同期贷款利率向作为联建单位的股份公司各子公司支
付利息。”
二、承诺履行情况
出版集团在上级主管单位、北京市政府及北京市规划管理部门的指导下，积极探索“调整
规划”与“优化方案”相结合的项目推进路径，持续优化项目建设及功能方案。但北京市有关
部门后续反馈，因新规划属于国家刚性要求，难以调整。项目选址区域的规划用途、建筑容积
率、控制高度均不具备原功能方案的实施条件，该项目已无法按原联建方案继续推进实施。
根据承诺，如该项目未能在2024年12月31日前办理完毕土地出让手续，或未能在取得出让
土地使用权证之日起5年内办理完毕房产土地的分割手续，则出版集团将以货币资金向作为联
建单位的公司各子公司全额返还其已投入的资金，并按照银行同期贷款利率向作为联建单位的
公司各子公司支付利息。2023年12月28日，出版集团已将产生的利息10472.29万元支付给公司
相关子公司，详见《中国出版传媒股份有限公司关于控股股东承诺履行进展情况的公告》（编
号：2023-079）。
2024年10月24日，出版集团支付了本金19503.05万元及剩余利息577.08万元，本息合计20
080.13万元。出版集团已按承诺还本付息，该承诺已履行完毕。
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