资本运作☆ ◇601952 苏垦农发 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│江苏种业 │ 200000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
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│苏垦麦芽 │ 50000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 2265.84│ 人民币│
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│苏垦粮油 │ 25000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -63.81│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│百万亩农田改造建设│ 16.68亿│ 1.44亿│ 6.86亿│ 103.97│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│百万亩农田改造建设│ 6.60亿│ 1.44亿│ 6.86亿│ 103.97│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│大华种业集团改扩建│ 1.19亿│ ---│ 1.26亿│ 106.63│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│大华种业集团改扩建│ 1.32亿│ ---│ 1.26亿│ 106.63│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│农业科学研究院建设│ 9317.37万│ ---│ 1.33亿│ 98.75│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│农业信息化建设项目│ 1368.64万│ ---│ 1393.73万│ 101.83│ ---│ ---│
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│金太阳粮油收购项目│ 3.67亿│ ---│ 3.67亿│ 100.00│ 4794.94万│ ---│
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│农业信息化建设项目│ 9532.90万│ ---│ 1393.73万│ 101.83│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│金太阳粮油收购项目│ ---│ ---│ 3.67亿│ 100.00│ 4794.94万│ ---│
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│农业科学研究院建设│ 1.35亿│ ---│ 1.33亿│ 98.75│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智慧农业科技园建设│ 4372.74万│ 2621.11万│ 4150.81万│ 94.92│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智慧农业科技园建设│ ---│ 2621.11万│ 4150.81万│ 94.92│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│苏垦麦芽收购项目 │ ---│ ---│ 5.00亿│ 100.00│ 4016.40万│ ---│
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│苏垦麦芽收购项目 │ 5.00亿│ ---│ 5.00亿│ 100.00│ 4016.40万│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│大华种业集团改扩建│ 1.55亿│ 7562.13万│ 1.09亿│ 70.65│ ---│ ---│
│项目（二期） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│大华种业集团改扩建│ ---│ 7562.13万│ 1.09亿│ 70.65│ ---│ ---│
│项目（二期） │ │ │ │ │ │ │
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│苏垦米业集团改扩建│ ---│ 6527.27万│ 9198.90万│ 37.37│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│苏垦米业集团改扩建│ 2.46亿│ 6527.27万│ 9198.90万│ 37.37│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 3.00亿│ ---│ 3.01亿│ 100.45│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │其他关联人 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品或接受关联方劳务│
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │江苏省农垦集团有限公司、江苏省农垦健康生活服务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品或接受关联方劳务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │其他关联人 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品或提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │江苏省东辛农场有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品或提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │江苏省农垦集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承包土地 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │其他关联人 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品或接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │江苏省农垦集团有限公司、江苏省农垦健康生活服务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品或接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │其他关联人 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品或提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │江苏省东辛农场有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品或提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │江苏省农垦集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承包土地 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-23│其他事项
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股东会召开日期：2025年5月14日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2024年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年5月14日14点00分
召开地点：南京市建邺区恒山路136号苏垦大厦12楼1208会议室(五)网络投票的系统、起
止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月14日
至2025年5月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
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2025-04-23│其他事项
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为健全常态化现金分红机制，提高投资者回报水平，根据《上市公司监管指引第3号——
上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——规
范运作》及公司章程的有关规定，并结合实际情况，江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下
简称“公司”）董事会提请股东会授权董事会在符合利润分配的前提条件下制定公司2025年度
中期现金分红方案并在规定期限内实施，具体情况如下：
（一）前提条件
公司当期盈利且累计未分配利润为正，现金流可以满足正常经营和持续发展需求，且符合
公司章程规定的其他利润分配条件。
（二）分红上限
公司2025年度中期现金分红的上限不超过公司当期合并报表中归属于上市公司股东的净利
润的50%。
（三）中期分红授权
为简化分红程序，董事会提请股东会授权董事会根据股东会决议在符合前述中期现金分红
条件的前提下，制定并实施公司2025年度中期现金分红方案，授权期限自本议案经公司2024年
年度股东会审议通过之日起至2025年中期现金分红实施完毕之日止。
二、相关决策程序
公司于2025年4月21日分别召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，审
议通过了《关于提请股东会授权董事会决定2025年度中期现金分红方案的议案》，并同意将该
议案提交至公司2024年年度股东会审议。
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2025-04-23│其他事项
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重要内容提示：
拟续聘的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
本次续聘会计师事务所事项已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司20
24年年度股东会审议。
（一）机构信息
1.基本信息
中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会
计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会
计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会
计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“中兴华所”）。
中兴华所注册地址为北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。首席合伙人李尊农，执
行事务合伙人李尊农、乔久华。2024年度末合伙人数量为199人，注册会计师人数为1052人，
其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为522人。
2024年度业务收入203,338.19万元（未经审计），其中审计业务收入152,989.42万元（未
经审计），证券业务收入32,048.30万元（未经审计）；2024年度上市公司年报审计170家，上
市公司涉及的行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；房地产业
；采矿业等，审计收费总额22,297.76万元（未经审计）。公司属于农林牧渔行业，中兴华所
在本行业上市公司审计客户2家。
2.投资者保护能力
中兴华所计提职业风险基金10,450万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元，计提
职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。
近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中
，中兴华所被判定在20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。
3.诚信记录
近三年中兴华会计师事务所因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、行政监管措施18
次、自律监管措施3次、纪律处分1次。46名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1
2人次、行政监管措施41人次、自律监管措施5人次、纪律处分2人次。
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2025-04-23│其他事项
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重要内容提示：
为了规避生产经营中所需主要原材料价格波动的风险，保障公司业务的稳步发展，公司控
股子公司金太阳粮油股份有限公司、全资子公司江苏农垦农业服务有限公司计划通过郑州商品
交易所、大连商品交易所，以期货为工具开展套期保值业务，交易品种仅限于尿素、菜籽、菜
油、菜粕及豆油与生产经营相关的大宗原材料。
该事项已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，本事项无需提交公司股东会审议。
特别风险提示：公司开展期货套期保值业务，以合法、谨慎、安全和有效为原则，不以套
利、投机为目的，但进行期货套期保值交易仍可能存在基差风险、流动性风险、内控风险、技
术风险等。敬请广大投资者注意投资风险。
（一）交易目的
为了规避生产经营中所需主要原材料价格波动的风险，保障公司业务的稳步发展，公司控
股子公司金太阳粮油股份有限公司、全资子公司江苏农垦农业服务有限公司计划开展期货套期
保值业务。开展期货套期保值业务不会影响公司主营业务的发展及资金的使用安排。
（二）交易金额
公司套期保值期货品种仅限于与生产经营相关的大宗原材料，拟开展不超过20,000吨尿素
、5,000吨菜籽、10,000吨菜油、5,000吨菜粕及10,000吨豆油的期货套期保值业务。根据上述
商品期货结算价三年平均值统计，公司任一时点的套期保值交易保证金不超过人民币4,500万
元（含交易的收益进行再交易的相关金额），该额度在审批期限内可循环滚动使用。
（三）资金来源
公司开展期货套期保值业务的资金来源于自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
1.交易品种
公司套期保值期货品种仅限于尿素、菜籽、菜油、菜粕及豆油。
2.交易工具和场所
根据公司实际业务需求，公司拟在郑州商品交易所、大连商品交易所，以期货为工具开展
套期保值业务。
（五）交易期限
自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述规模范围和期限内，董事会授权相关子公
司负责具体实施套期保值业务相关事宜，按照公司期货交易管理制度相关规定开展业务。
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2025-04-23│委托理财
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重要内容提示：
投资种类：保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品。
投资额度：江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司将使用额度
不超过人民币280,000万元（含本数）的短期闲置自有资金进行现金管理，额度的有效期为自
公司董事会审议通过之日起12个月，且在该额度内资金可以滚动使用。
已履行的审议程序：公司于2025年4月21日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《
关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，并授权董事长行使该项投资决策权并签署
相关合同文件，具体事项由公司经理层组织相关部门负责实施。
特别风险提示：尽管公司拟购买的保本型委托理财产品、结构性存款和大额存单以及其他
低风险、保本型投资产品属于较低风险理财品种，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的
影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动的影响，从而影响预期收益。
（一）现金管理目的
因农业经营特性和资金使用计划的安排，公司每个生产经营周期内的大额销售货款回笼与
大额资金支出之间存在一定的时间差，导致公司经营现金出现短期闲置，为提高暂时闲置自有
资金的使用效率，公司将对其进行现金管理。
（二）现金管理额度及期限
公司拟使用最高不超过人民币280,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，期
限不超过12个月，在上述额度内资金可以滚动使用。
（三）资金来源
暂时闲置自有资金。
（四）投资产品范围
公司拟使用闲置自有资金投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、
保本型投资产品。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金
和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。
（五）投资决议有效期
自公司董事会审议通过之日起12个月。
（六）实施方式
董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司经理层组织
相关部门负责实施。
（七）信息披露
公司将依据上海证券交易所等监管机构的有关规定，充分做好相关信息披露工作。
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2025-04-23│其他事项
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每股分配比例：A股每10股派发现金红利2.1元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变
，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
公司2024年度利润分配未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八
）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。
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