资本运作☆ ◇601952 苏垦农发 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│江苏种业 │ 200000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
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│苏垦麦芽 │ 50000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 2265.84│ 人民币│
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│苏垦粮油 │ 25000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -63.81│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│百万亩农田改造建设│ 16.68亿│ 8000.59万│ 6.23亿│ 94.35│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│百万亩农田改造建设│ 6.60亿│ 8000.59万│ 6.23亿│ 94.35│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│大华种业集团改扩建│ 1.19亿│ ---│ 1.26亿│ 106.63│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│大华种业集团改扩建│ 1.32亿│ ---│ 1.26亿│ 106.63│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│农业科学研究院建设│ 9317.37万│ ---│ 1.33亿│ 98.75│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│农业信息化建设项目│ 1368.64万│ ---│ 1393.73万│ 101.83│ ---│ ---│
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│金太阳粮油收购项目│ 3.67亿│ ---│ 3.67亿│ 100.00│ 870.31万│ ---│
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│农业信息化建设项目│ 9532.90万│ ---│ 1393.73万│ 101.83│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│金太阳粮油收购项目│ ---│ ---│ 3.67亿│ 100.00│ 870.31万│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│农业科学研究院建设│ 1.35亿│ ---│ 1.33亿│ 98.75│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智慧农业科技园建设│ 4372.74万│ 155.10万│ 1684.80万│ 38.53│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智慧农业科技园建设│ ---│ 155.10万│ 1684.80万│ 38.53│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│苏垦麦芽收购项目 │ ---│ ---│ 5.00亿│ 100.00│ 2890.38万│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│苏垦麦芽收购项目 │ 5.00亿│ ---│ 5.00亿│ 100.00│ 2890.38万│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│大华种业集团改扩建│ 1.55亿│ 4802.56万│ 8169.87万│ 52.81│ ---│ ---│
│项目（二期） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│大华种业集团改扩建│ ---│ 4802.56万│ 8169.87万│ 52.81│ ---│ ---│
│项目（二期） │ │ │ │ │ │ │
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│苏垦米业集团改扩建│ ---│ 1103.79万│ 3775.42万│ 15.34│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│苏垦米业集团改扩建│ 2.46亿│ 1103.79万│ 3775.42万│ 15.34│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 3.00亿│ ---│ 3.01亿│ 100.45│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-19 │
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│关联方 │其他关联人 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品或接受劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-19 │
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│关联方 │连云港东旺奶牛养殖有限公司、江苏省东辛农场有限公司、江苏农垦优然牧业有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品或提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-19 │
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│关联方 │江苏省农垦集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承包土地 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-19 │
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│关联方 │江苏农垦房屋租赁有限公司、江苏省农垦物业管理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品或接受劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-19 │
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│关联方 │其他关联人 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品或提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-19 │
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│关联方 │其他关联人 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品或接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-19 │
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│关联方 │江苏省农垦集团有限公司、江苏省农垦健康生活服务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品或接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-19 │
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│关联方 │其他关联人 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品或提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-19 │
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│关联方 │江苏省东辛农场有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品或提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-19 │
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│关联方 │江苏省农垦集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承包土地 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-01-01│其他事项
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江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月30日召开了第四届
董事会第三十九次会议，会议审议通过了《关于新设公司董事会专门委员会及公司内部机构调
整的议案》，现将有关情况公告如下：
一、董事会专门委员会调整情况
新增设立董事会ESG委员会，主要职责为统筹推进公司ESG体系建设，指导编制公司ESG报
告等。
二、公司内部机构调整情况
一是将“党群工作部（工会）”更名为“党建工作部”，不再承担工会职责；二是增设“
工会委员会办公室”，负责工会事宜；三是将“信息中心”更名为“科技信息部”，增加科技
创新管理等职能；四是成立研发中心，与苏垦农发现代农业研究院合署办公。
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2024-12-28│战略合作
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本次签订的《股权投资战略合作框架协议》系本次交易达成的初步意向，后续具体内容尚
需在进行全面尽职调查、审计和资产评估等工作的基础上进一步协商，本次交易正式条款将以
最终签署的交易文件为准，能否达成存在较大不确定性。
本次框架协议的签订对公司2024年度经营业绩不会产生重大影响。
本次股权投资事项最终实施需交易各方分别根据相关法律、法规及各自《公司章程》的规
定履行相应的内部决策及国有资产监督管理部门审批或备案等程序，能否获得通过存在较大不
确定性。
一、框架协议签订的基本情况
（一）交易对方的基本情况
1、江苏宇宸面粉有限公司
法定代表人：陆飞
注册资本：1342.5万人民币
公司住所：泰兴市农产品加工园区古宣路
统一社会信用代码：91321283765862569Q
成立日期：2004年9月14日
经营范围：面粉、挂面（普通挂面、花式挂面）、编织袋加工、销售；粮食购销；饲料销
售；磨粉机配件加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止
进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许
可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；食品生产；食品销售；食品互联网销售（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）2
、主要业务介绍：江苏宇宸面粉有限公司（以下简称“宇宸面粉”）成立于2004年，是一家致
力于面粉生产加工与科技研发的农业产业化省级龙头企业，主要产品包括包子粉、油条粉、饺
子粉、挂面等。
3、与公司关系：宇宸面粉与公司、公司控股股东及实际控制人、公司持股5%以上股东、
董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。
（二）协议签署的时间、地点、方式
本协议于2024年12月26日在江苏省南京市以书面方式签署。
（三）签订协议已履行的审议决策程序
公司已于2024年12月23日召开第四届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于并购宇宸
面粉项目立项的议案》，同意公司就并购宇宸面粉项目进行立项。
根据《公司章程》等相关规定，本合作协议的签订无需提交股东会审议。
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2024-12-24│其他事项
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投资标的名称：江苏宇宸面粉有限公司（以下简称“宇宸面粉”）。
本次股权投资事项仅为项目立项，合作形式、股权合作方及交易价格等均未确定，尚需在
进行全面尽职调查、审计和资产评估等工作的基础上进一步协商，本次交易正式条款将以最终
签署的交易文件为准，能否达成存在较大不确定性。
本次股权投资事项最终实施需交易各方分别根据相关法律、法规及各自《公司章程》的规
定履行相应的内部决策及国有资产监督管理部门审批或备案等程序，能否获得通过存在较大不
确定性。
一、项目概述
江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“苏垦农发”或“公司”）于2024年12月23
日召开第四届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于并购宇宸面粉项目立项的议案》，同
意公司就并购宇宸面粉项目进行立项，该项目中，公司拟以现金为对价，通过股权受让和增资
扩股相结合的方式投资控股宇宸面粉，合计取得宇宸面粉70%股权（以下简称“本次股权投资
事项”）。本次股权投资事项的交易价格将以公司聘请的评估机构出具的评估报告评估值及在
国有资产监督管理部门备案的评估结果为依据，由各方协商在最终签署的交易文件中明确。如
本次股权投资事项完成，宇宸面粉将成为公司控股子公司。
本次股权投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
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2024-09-28│其他事项
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江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年8月20日、2024年9
月6日召开第四届董事会第三十四次会议、2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调
整公司经营范围、修订公司章程的议案》，具体内容详见公司于2024年8月21日和2024年9月7
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第四届董事会第三十四次会议决议公告
》（公告编号：2024-041）、《关于调整经营范围、修订<公司章程>的公告》（公告编号：20
24-038）和《2024年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-044）。
2024年9月26日，公司完成经营范围变更登记及修订后的《公司章程》备案等手续，并取
得了江苏省市场监督管理局换发的《营业执照》，最新营业执照登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：913200001347587142
名称：江苏省农垦农业发展股份有限公司
注册资本：137800万元整
类型：股份有限公司（上市）
成立日期：1992年05月06日
法定代表人：朱亚东
住所：南京市建邺区恒山路136号苏垦大厦12楼
经营范围：许可项目：主要农作物种子生产；农药生产；农药零售；农药批发；肥料生产
；农产品质量安全检测（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以审批结果为准）一般项目：谷物种植；谷物销售；棉花种植；棉、麻销售；油料种植
；豆类种植；食用农产品初加工；食用农产品零售；食用农产品批发；粮食收购；粮油仓储服
务；肥料销售；农用薄膜销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；业务培训（不含
教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流
、技术转让、技术推广；农业科学研究和试验发展；智能农业管理；农业生产托管服务；农业
专业及辅助性活动；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；农业机械制造；农业机械销售；农
业机械租赁；农业机械服务；农林牧渔机械配件销售；农作物病虫害防治服务；农作物秸秆处
理及加工利用服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）限分支机
构经营：危险化学品经营。
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2024-09-07│其他事项
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一、获得补贴的基本情况
近期，江苏省农垦集团有限公司（以下简称“农垦集团”）根据江苏省财政厅、江苏省农
业农村厅以及江苏省粮食和物资储备局联合下发的《关于下达2024年稻谷补贴资金的通知》（
苏财建〔2024〕76号）文件精神，向江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）
下发了《关于拨付2024年度稻谷补贴资金的通知》（苏垦集发〔2024〕75号）。根据该《通知
》，农垦集团向公司拨付2024年度稻谷补贴资金计53777266.85元，上述补贴资金已到账。
二、补贴的类型及其对上市公司的影响
按照《企业会计准则第16号——政府补助》的有关规定，上述资金属于与收益相关的政府
补助，将作为其他收益计入公司当期损益，上述补贴资金已于2024年9月5日到账，预计增加公
司2024年度收益51113701.18元。具体会计处理及对公司年度利润产生的影响以会计师年度审
计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。我国自2018年开始实施此类补贴政策，
鉴于此类补贴与日常经营活动相关，公司将其列入经常性损益，公司2022年、2023年分别收到
该项补贴资金6270.14万元、5528.55万元，相应分别影响当年损益5918.95万元、5225.77万元
。
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2024-08-21│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：A股每10股派发现金红利0.6元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整
每股分配比例，并将在相关公告中披露。
一、利润分配方案内容
截至2024年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1058290345.51元（未经
审计）。经董事会决议，公司2024年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数
分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税）。
截至2024年6月30日，公司总股本1378000000股，以此计算合计拟派发现金红利82680000元（
含税），占2024年半年度合并报表中归属于上市公司股东净利润（合并口径）的比例为28.03%
。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟
维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情
况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年8月20日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过本利润分配方案，该
方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
（二）监事会意见
2024年8月20日，公司召开第四届监事会第十七次会议。监事会认为：董事会审议通过的2
024年半年度利润分配方案符合有关法律、法规和公司章程的规定，充分考虑了公司的经营情
况与战略需要，不存在损害中小股东利益的情形，决策程序合法合规。监事会同意公司2024年
半年度利润分配方案，并将该方案提交股东大会审议。
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2024-07-18│其他事项
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为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，积极响应上海证券交易所《关于开展沪
市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行以“投资者为中心”的发展理念，切实履
行上市公司的责任和义务，维护全体股东利益，江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称
“公司”）结合自身发展战略、经营情况及财务状况，基于对未来发展前景的信心及价值认可
，制定了2024年度“提质增效重回报”行动方案。具体举措如下：
一、聚焦主责主业，提升经营质效
公司以“立足服务三农，做强做优基地，奉献绿色食品”为历史使命，以“成为现代农业
全产业链一体化标杆企业和优质安全农产品供应链企业”为发展愿景，积极践行“
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