资本运作☆ ◇601956 东贝集团 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-12-17│ 9.77│ ---│
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│股权激励和授予 │ 2022-06-09│ 3.10│ 3423.98万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-08-01│ 5.88│ 5.77亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产100万台大规格 │ 6500.00万│ ---│ 6507.49万│ 100.12│ 3103.19万│ ---│
│商用制冷压缩机项目│ │ │ │ │ │ │
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│年产400万台高柔性 │ 4500.00万│ ---│ 4501.18万│ 100.03│ 1107.39万│ ---│
│智能压缩机生产线扩│ │ │ │ │ │ │
│建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产660万台高效环 │ 2500.00万│ ---│ 2506.01万│ 100.24│ 1524.40万│ ---│
│保节能变频电机项目│ │ │ │ │ │ │
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│高端智能铸造及加工│ 2.70亿│ 82.48万│ 2.71亿│ 100.49│ 4899.10万│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.72亿│ 3.79万│ 1.72亿│ 100.02│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │湖北艾博智能装备有限公司 │
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│关联关系 │同受一公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │江苏洛克电气集团有限公司 │
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│关联关系 │公司股东之一 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │黄石市金贝乳业有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │湖北东贝新能源有限公司 │
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│关联关系 │公司关联方的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │湖北东贝新能源有限公司 │
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│关联关系 │公司关联方的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │江苏洛克电气集团有限公司 │
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│关联关系 │公司股东之一 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │黄石市金贝乳业有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │湖北艾博智能装备有限公司 │
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│关联关系 │同受一公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │湖北东贝新能源有限公司 │
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│关联关系 │公司关联方的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │湖北金凌精细农林阳新有限公司 │
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│关联关系 │公司关联方的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │湖北艾博智能装备有限公司 │
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│关联关系 │同受一公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │黄石市金贝乳业有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │湖北东贝新能源有限公司 │
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│关联关系 │公司关联方的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │江苏洛克电气集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东之一 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │江苏洛克电气集团有限公司 │
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│关联关系 │公司股东之一 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │黄石市金贝乳业有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │湖北东贝新能源有限公司 │
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│关联关系 │公司关联方的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │湖北艾博智能装备有限公司 │
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│关联关系 │同受一公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │湖北东贝新能源有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司关联方的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │江苏洛克电气集团有限公司 │
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│关联关系 │公司股东之一 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │黄石市金贝乳业有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖北艾博智能装备有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受一公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖北艾博智能装备有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受一公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖北东贝新能源有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司关联方的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖北艾博智能装备有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受一公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │黄石市金贝乳业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖北东贝新能源有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司关联方的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │江苏洛克电气集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东之一 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖北东贝新能源有限公司 │
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│关联关系 │同受控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │为降低公司用电成本、节能减碳、实现绿色发展，公司全资子公司黄石东贝铸造有限公司（│
│ │以下简称“东贝铸造”）拟与关联方湖北东贝新能源有限公司（以下简称“东贝新能源”）│
│ │开展建设分布式光伏电站工程项目（以下简称“该项目”），该项目在东贝铸造厂区的建筑│
│ │物屋顶上实施，东贝新能源负责该项目施工工作并提供施工所需辅材，合同合计涉及金额为│
│ │5,028,064.15元（人民币伍佰零贰万捌仟零陆拾肆元壹角伍分）（最终以双方确认的工程结│
│ │算造价为准）。 │
│ │ 东贝新能源为同受控股股东黄石汇智合伙企业（有限合伙）控制的企业，符合《上海证│
│ │券交易所股票上市规则》规定的关联法人情形，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 本次关联交易已经公司第二届独立董事专门会议第七次会议、第二届董事会第二十四次│
│ │会议审议通过，关联董事杨百昌先生、廖汉钢先生、姜敏先生、朱宇杉先生、付雪东先生已│
│ │回避表决，无需提交至股东会审议。 │
│ │ 过去12个月内，除日常关联交易、已经董事会、股东会审议通过及披露的其他交易以及│
│ │本次交易外，公司未与同一关联人进行其他交易，亦未与不同关联人进行过本次交易类别相│
│ │关的交易。 为降低公司用电成本、节能减碳、实现绿色发展，公司全资子公司黄石东贝│
│ │铸造有限公司（以下简称“东贝铸造”）拟与关联方湖北东贝新能源有限公司（以下简称“│
│ │东贝新能源”）开展建设分布式光伏电站工程项目（以下简称“该项目”），该项目在东贝│
│ │铸造厂区的建筑物屋顶上实施，东贝新能源负责该项目施工工作并提供施工所需辅材，合同│
│ │合计涉及金额为5,028,064.15元（人民币伍佰零贰万捌仟零陆拾肆元壹角伍分）（最终以双│
│ │方确认的工程结算造价为准） │
│ │ 东贝新能源为同受控股股东黄石汇智合伙企业（有限合伙）控制的企业，符合《上海证│
│ │券交易所股票上市规则》规定的关联法人情形，本次交易构成关联交易 │
│ │ 本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 │
│ │ 本次关联交易已经公司第二届独立董事专门会议第七次会议、第二届董事会第二十四次│
│ │会议审议通过，关联董事杨百昌先生、廖汉钢先生、姜敏先生、朱宇杉先生、付雪东先生已│
│ │回避表决，无需提交至股东会审议 │
│ │ 过去12个月内，除日常关联交易、已经董事会、股东会审议通过及披露的其他交易以及│
│ │本次交易外，公司未与同一关联人进行其他交易，亦未与不同关联人进行过本次交易类别相│
│ │关的交易 │
│ │ 本次签订的合作协议为双方开展前期工作的意向性约定，最终合作以双方正式签订的施│
│ │工承包合同为准。在合作协议履行过程中，存在受相关政策、法规、市场、不可抗力等方面│
│ │影响的不确定风险，有可能会影响合作工程项目的正常履行。敬请广大投资者注意投资风险│
│ │。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为降低公司用电成本、节能减碳、实现绿色发展，公司全资子公司黄石东贝铸造有限公│
│ │司（以下简称“东贝铸造”）拟与关联方湖北东贝新能源有限公司（以下简称“东贝新能源│
│ │”）分别开展建设分布式光伏电站工程项目（以下简称“该项目”），该项目在东贝铸造厂│
│ │区的建筑物屋顶上实施，东贝新能源负责该项目施工工作并提供施工所需辅材，合同合计涉│
│ │及金额为5,028,064.15元（人民币伍佰零贰万捌仟零陆拾肆元壹角伍分）（最终以双方确认│
│ │的工程结算造价为准）。东贝新能源为同受控股股东黄石汇智合伙企业（有限合伙）控制的│
│ │企业，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联法人情形，本次交易构成关联交易│
│ │。 │
│ │ 本次关联交易已经公司第二届独立董事专门会议第七次会议、第二届董事会第二十四次│
│ │会议审议通过，关联董事杨百昌先生、廖汉钢先生、姜敏先生、朱宇杉先生、付雪东先生已│
│ │回避表决，无需提交至股东会审议 │
│ │ 至本次关联交易为止，过去12个月内，公司与关联方发生的关联交易涉及金额未超过公│
│ │司最近一期经审计净资产值的 5% │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ （一）关联人关系介绍 │
│ │ 东贝新能源为同受控股股东黄石汇智合伙企业（有限合伙）控制的企业，符合《上海证│
│ │券交易所股票上市规则》规定的关联法人情形，本次交易构成关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖北东贝新能源有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司为同一控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │为降低公司用电成本、节能减碳、实现绿色发展，湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简│
│ │称“东贝集团”或“公司”）全资子公司黄石东贝压缩机有限公司（以下简称“东贝压缩机│
│ │公司”）、东贝机电（江苏）有限公司（以下简称“机电（江苏）公司”）、黄石东贝铸造│
│ │有限公司（以下简称“东贝铸造公司”）拟与关联方湖北东贝新能源有限公司（以下简称“│
│ │东贝新能源”）分别开展建设分布式光伏电站工程项目（以下简称“该项目”），该项目分│
│ │别在东贝压缩机公司、机电（江苏）公司、东贝铸造公司厂区的建筑物屋顶上实施，东贝新│
│ │能源负责施工工作并提供施工所需辅材或总承包该项目，合同合计涉及金额为14114655.89 │
│ │元（人民币壹仟肆佰壹拾壹万肆仟陆佰伍拾伍元捌角玖分）（最终以双方确认的工程结算造│
│ │价为准）。 │
│ │ 东贝新能源为同受控股股东黄石汇智合伙企业（有限合伙）控制的企业，符合《上海证│
│ │券交易所股票上市规则》规定的关联法人情形，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 本次关联交易已经公司第二届独立董事专门会议第六次会议、第二届董事会第二十二次│
│ │会议、第二届监事会第十八次会议审议通过，关联董事杨百昌先生、廖汉钢先生、姜敏先生│
│ │、朱宇杉先生、付雪东先生已回避表决，无需提交至股东大会审议。 │
│ │ 过去12个月内，除日常关联交易、已经董事会、股东大会审议通过及披露的其他交易以│
│ │及本次交易外，公司未与同一关联人进行其他交易，亦未与不同关联人进行过本次交易类别│
│ │相关的交易。 │
│ │ 本次签订的合作协议为双方开展前期工作的意向性约定，最终合作以双方正式签订的施│
│ │工承包合同为准。在合作协议履行过程中，存在受相关政策、法规、市场、不可抗力等方面│
│ │影响的不确定风险，有可能会影响合作工程项目的正常履行。敬请广大投资者注意投资风险│
│ │。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为降低公司用电成本、节能减碳、实现绿色发展，公司全资子公司东贝压缩机公司、机│
│ │电（江苏）公司、东贝铸造公司拟与关联方东贝新能源分别开展建设分布式光伏电站工程项│
│ │目，该项目分别在东贝压缩机公司、机电（江苏）公司、东贝铸造公司厂区的建筑物屋顶上│
│ │实施，东贝新能源负责施工工作并提供施工所需辅材或总承包该项目，合同合计涉及金额为│
│ │14114655.89元（人民币壹仟肆佰壹拾壹万肆仟陆佰伍拾伍元捌角玖分）（最终以双方确认 │
│ │的工程结算造价为准）。东贝新能源为同受控股股东黄石汇智合伙企业（有限合伙）控制的│
│ │企业，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联法人情形，本次交易构成关联交易│
│ │。 │
│ │ 本次关联交易已经公司第二届独立董事专门会议第六次会议、第二届董事会第二十二次│
│ │会议、第二届监事会第十八次会议审议通过，关联董事杨百昌先生、廖汉钢先生、姜敏先生│
│ │、朱宇杉先生、付雪东先生已回避表决，无需提交至股东大会审议。 │
│ │ 至本次关联交易为止，过去12个月内，公司与关联方发生的关联交易涉及金额未超过公│
│ │司最近一期经审计净资产值的5%。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ （一）关联人关系介绍 │
│ │ 东贝新能源为同受控股股东黄石汇智合伙企业（有限合伙）控制的企业，符合《上海证│
│ │券交易所股票上市规则》规定的关联法人情形，本次交易构成关联交易。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
黄石汇智投资合伙企业(有 6000.00万 9.65 20.46 2025-08-01
限合伙)
─────────────────────────────────────────────────
合计 6000.00万 9.65
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-08-01 │质押股数(万股) │6000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │20.46 │质押占总股本(%) │9.65 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │黄石汇智投资合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │云南国际信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-07-29 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年07月29日黄石汇智投资合伙企业（有限合伙）质押了6000.0万股给云南国际信托│
│ │有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-10-19 │质押股数(万股) │2912.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │9.93 │质押占总股本(%) │4.68 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │黄石汇智投资合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海海通证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-10-17 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-07-31 │解押股数(万股) │2912.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年10月17日黄石汇智投资合伙企业（有限合伙）质押了2912.0万股给上海海通证券│
│ │资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年07月31日黄石汇智投资合伙企业（有限合伙）解除质押10455.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-06 │质押股数(万股) │7543.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │25.73 │质押占总股本(%) │12.13 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │黄石汇智投资合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海海通证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-04 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-07-31 │解押股数(万股) │7543.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月04日黄石汇智投资合伙企业（有限合伙）质押了7543.0万股给上海海通证券│
│ │资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年07月31日黄石汇智投资合伙企业（有限合伙）解除质押10455.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-06 │质押股数(万股) │2460.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.39 │质押占总股本(%) │3.96 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │黄石汇智投资合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海海通证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-11-21 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-10-18 │解押股数(万股) │2460.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东黄石汇智投资│
│ │合伙企业（有限合伙）（以下简称“汇智合伙”）的通知，获悉汇智合伙所持有本公司│
│ │的部分股权质押及部分股权解除质押。 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年10月18日黄石汇智投资合伙企业（有限合伙）解除质押2460.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2020-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北东贝机│黄石新港光│ 2.60亿│人民币 │2017-04-25│2032-04-25│连带责任│是 │是 │
│电集团股份│伏发电有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北东贝机│武穴济鑫新│ 2.60亿│人民币 │2017-04-25│2032-04-25│连带责任│是 │是 │
│电集团股份│能源有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北东贝机│黄石东贝冷│ 2.00亿│人民币 │2016-09-26│2020-04-23│连带责任│是 │是 │
│电集团股份│机实业有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北东贝机│黄石晨信光│ 2700.00万│人民币 │2020-03-07│2023-03-06│连带责任│是 │是 │
│电集团股份│电股份有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北东贝机│湖北金凌精│ 1980.00万│人民币 │2020-01-15│2021-01-15│连带责任│是 │是 │
│电集团股份│细农林阳新│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北东贝机│黄石晨信光│ 1080.00万│人民币 │2020-05-12│2022-05-12│连带责任│是 │是 │
│电集团股份│电股份有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北东贝机│黄石晨信光│ 1080.00万│人民币 │2019-01-18│2021-01-18│连带责任│是 │是 │
│电集团股份│电股份有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北东贝机│黄石晨信光│ 1000.00万│人民币 │2019-06-21│2020-06-20│连带责任│是 │是 │
│电集团股份│电股份有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北东贝机│黄石晨信光│ 900.00万│人民币 │2020-03-30│2021-03-30│连带责任│是 │是 │
│电集团股份│电股份有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北东贝机│黄石市金贝│ 608.00万│人民币 │2019-03-26│2022-03-24│连带责任│是 │是 │
│电集团股份│乳业有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北东贝机│黄石市金贝│ 500.00万│人民币 │2019-11-15│2020-12-31│连带责任│是 │是 │
│电集团股份│乳业有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北东贝机│湖北艾博智│ 500.00万│人民币 │2020-01-14│2021-01-14│连带责任│是 │是 │
│电集团股份│能装备有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北东贝机│黄石市金贝│ 200.00万│人民币 │2019-09-29│2020-09-29│连带责任│是 │是 │
│电集团股份│乳业有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司黄石东贝铸造有限公
司（以下简称“东贝铸造”），近期根据税务部门要求，开展涉税事项自查。现将相关事项公
告如下：
一、补缴税款情况
经自查，东贝铸造需补缴税费28184419.50元，滞纳金7610617.08元，合计35795036.58元
。截至本公告披露日，上述税费及滞纳金已缴纳完毕，本次补税事项不涉及行政处罚。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
业绩预告的具体适用情形：净利润为负值。
湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“公司”）预计2026年半年度实现归属于母公
司所有者的净利润为-5,800万元到-4,840万元，与上年同期相比，将出现亏损。预计2026年半
年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-7,800万元到-6,500万元。
一、本期业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为-5,800万元
到-4,840万元，与上年同期相比，将出现亏损。
预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-7,800万元到
-6,500万元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、利润分配方案概述
湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第二届董事
会第二十四次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配的预案》，并于2026年4月18日
披露了《公司2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-006）（以下简称“本公告”
）。主要内容如下：公司拟向全体股东每股派发现金红利0.1元（含税）。截至2026年4月16日
，公司总股本621616590股，扣除回购专户中已回购股份5957400股后的股本为615659190股，
以此计算合计拟派发现金红利61565919元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比
例为81.01%。本年度利润分配不送红股、不以资本公积转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案已经公司第二届董事会第二十四次会议及2025年年度股东会审议通过。
二、调整利润分配现金分红总额的说明
自2026年4月16日至本公告披露日，公司通过集中竞价交易方式累计新增回购公司股份276
4600股，公司回购专用证券账户股份数由5957400股变更为8722000股。
综上，公司根据每股分配金额不变，相应调整分配总额的原则，对2025年年度利润分配现
金分红总额进行相应调整：截至本公告披露日，公司总股本为621616590股，扣除回购专用证
券账户股份数8722000股，即以612894590股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.1元（含
税），共派发现金红利61289459元（含税）。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，湖北东贝机电集团股份有限公
司（以下简称“公司”）于2026年5月15日召开职工代表团会议，选举廖汉钢先生（简历附后
）为公司第三届董事会职工代表董事，任期与第三届董事会一致。本次选举完成后，廖汉钢先
生与公司2025年年度股东会选举产生的其他8名董事共同构成公司第三届董事会。上述职工代
表董事符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规和制度规定的关于董事任职的资格和条件
，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董
事总数的二分之一。
附件：职工代表董事简历
廖汉钢，1963年8月出生，中共党员，律师，历任黄石东贝电器股份有限公司董秘、总经
理助理、董事，黄石东贝机电集团有限责任公司总经理助理、副总经理，湖北东贝机电集团股
份有限公司纪委书记、副总经理、董事；现任湖北东贝机电集团股份有限公司党委书记、职工
代表董事。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
征集事项相关提案的表决结果:公司于2026年4月21日披露的《湖北东贝机电集团股份有限
公司关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集投票权的公告》，中证中小投资者服
务中心有限责任公司对公司于2025年度股东会审议的《关于选举第三届董事会独立董事候选人
的议案》向全体股东征集投票权，其中，对议案10.03《选举朱峰先生为第三届董事会独立董
事》的表决意见为“股东所持有投票权的股份总数×3”，另外两个议案10.01与10.02的表决
意见为“0票”，表决结果如下：10．01《选举谢进城先生为第三届董事会独立董事》,得票数
302486075,得票数占出席会议有效表决权的比例98.3122%；10．02《选举赵纯祥先生为第三届
董事会独立董事》,得票数302691375,得票数占出席会议有效表决权的比例98.3790%；10.03《
选举朱峰先生为第三届董事会独立董事》，得票数302993673，得票数占出席会议有效表决权
的比例98.4772%。
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月15日
(二)股东会召开的地点：公司会议室
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称为“公司”）为客观、真实、准确的反映公司
2026年第一季度资产和财务状况，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定,对公司
及所属子公司截至2026年3月31日的资产进行减值测试，本着谨慎性原则，对可能发生减值损
失的资产计提减值准备。具体情况如下：（一）应收账款等金融资产减值准备计提情况
公司对应收票据、应收账款、其他应收款等金融资产采用预期信用损失方法计提减值准备
。2026年，公司结合3月末上述资产的风险特征、账龄分布等信息，冲回应收票据减值损失146
1280.20元、计提应收账款减值损失11825803.36元、冲回其他应收款减值损失17178.23元，合
计计提损失10347344.93元。
（二）存货跌价准备情况
受市场行情波动影响，部分存货价值相应发生变动，计提存货跌价准备28764439.62元。
详情如下表：
（一）董事会审计委员会意见
公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策等
相关规定，履行了相应的审批程序。公司计提减值准备后，能够更加公允地反映公司财务状况
及经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
（二）董事会决议
公司于2026年4月27日召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于2026年第
一季度计提资产减值损失和信用减值损失的议案》。本次按照《企业会计准则》和有关规定计
提资产减值准备，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，同意公
司本次计提资产减值损失和信用减值损失。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
征集投票权的起止时间：2026年4月21日至2026年5月12日17点
征集人对所有表决事项的表决意见：征集人仅对公司拟于2025年度股东会审议的《关于选
举第三届董事会独立董事候选人的议案》向全体股东征集投票权，其中，对议案10.03《选举
朱峰先生为第三届董事会独立董事》的表决意见为“股东所持有投票权的股份总数×3”，另
外两个议案10.01与10.02的表决意见为“0票”。征集人不接受与征集人表决意见不一致的委
托。
征集人承诺，自征集日至审议征集投票权提案的股东会决议公告前不转让所持股份。
按照《证券法》《上市公司股东会规则》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》《
公司章程》的有关规定，中证中小投资者服务中心有限责任公司（简称中证投服中心）是中国
证监会设立的投资者保护机构，作为征集人就公司拟于2026年5月15日召开的2025年度股东会
审议的《关于选举第三届董事会独立董事候选人的议案》向公司全体股东征集投票权。
（一）征集人基本信息与持股情况
1.征集人基本情况
征集人全称：中证中小投资者服务中心有限责任公司
统一社会信用代码：91310109324690714C
地址：上海市虹口区沽源路110弄15号（集中登记地）
法定代表人：卢文道
企业类型：其他有限责任公司
成立日期：2014年12月05日
营业期限：长期
经营范围：面向投资者开展公益性宣传和教育；公益性持有证券等品种，以股东身份或证
券持有人身份行权；受投资者委托，提供调解等纠纷解决服务；为投资者提供公益性诉讼支持
及其相关工作；中国投资者网站的建设、管理和运行维护；调查、监测投资者意愿和诉求，开
展战略研究与规划；代表投资者，向政府机构、监管部门反映诉求；中国证监会委托的其他业
务。
3.征集人持股情况
持股数量：100股
持股性质：无限售流通股
征集人不存在股份代持等代他人征集的情形。
（二）征集人利益关系情况
征集人与上市公司董事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其关联人不存在
关联关系。
（一）征集内容及主张
朱峰为征集人提名的独立董事候选人，征集人仅就10.00《关于选举第三届董事会独立董
事候选人的议案》向全体股东征集投票权，其中，对10.03《选举朱峰先生为第三届董事会独
立董事》议案的表决意见为“股东所持有投票权的股份总数×3”，10.01与10.02议案的表决
意见为“0票”，表决意见详见下表（说明：征集人不接受与征集人表决意见不一致的委托）
。
鉴于本次仅对2025年度股东会审议的部分提案征集投票权，征集人特别提示被征集人，除
中证投服中心公开征集投票权的提案外，被征集人应在授权委托书中载明对其他提案的表决意
见，一同委托中证投服中心代为投票。
征集人与上市公司董事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其关联人不存在
关联关系。
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2026-04-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为降低公司用电成本、节能减碳、实现绿色发展，公司全资子公司黄石东贝铸造有限公司
（以下简称“东贝铸造”）拟与关联方湖北东贝新能源有限公司（以下简称“东贝新能源”）
开展建设分布式光伏电站工程项目（以下简称“该项目”），该项目在东贝铸造厂区的建筑物
屋顶上实施，东贝新能源负责该项目施工工作并提供施工所需辅材，合同合计涉及金额为5,02
8,064.15元（人民币伍佰零贰万捌仟零陆拾肆元壹角伍分）（最终以双方确认的工程结算造价
为准）。
东贝新能源为同受控股股东黄石汇智合伙企业（有限合伙）控制的企业，符合《上海证券
交易所股票上市规则》规定的关联法人情形，本次交易构成关联交易。
本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次关联交易已经公司第二届独立董事专门会议第七次会议、第二届董事会第二十四次会
议审议通过，关联董事杨百昌先生、廖汉钢先生、姜敏先生、朱宇杉先生、付雪东先生已回避
表决，无需提交至股东会审议。
过去12个月内，除日常关联交易、已经董事会、股东会审议通过及披露的其他交易以及本
次交易外，公司未与同一关联人进行其他交易，亦未与不同关联人进行过本次交易类别相关的
交易。 为降低公司用电成本、节能减碳、实现绿色发展，公司全资子公司黄石东贝铸造有
限公司（以下简称“东贝铸造”）拟与关联方湖北东贝新能源有限公司（以下简称“东贝新能
源”）开展建设分布式光伏电站工程项目（以下简称“该项目”），该项目在东贝铸造厂区的
建筑物屋顶上实施，东贝新能源负责该项目施工工作并提供施工所需辅材，合同合计涉及金额
为5,028,064.15元（人民币伍佰零贰万捌仟零陆拾肆元壹角伍分）（最终以双方确认的工程结
算造价为准）
东贝新能源为同受控股股东黄石汇智合伙企业（有限合伙）控制的企业，符合《上海证券
交易所股票上市规则》规定的关联法人情形，本次交易构成关联交易
本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
本次关联交易已经公司第二届独立董事专门会议第七次会议、第二届董事会第二十四次会
议审议通过，关联董事杨百昌先生、廖汉钢先生、姜敏先生、朱宇杉先生、付雪东先生已回避
表决，无需提交至股东会审议
过去12个月内，除日常关联交易、已经董事会、股东会审议通过及披露的其他交易以及本
次交易外，公司未与同一关联人进行其他交易，亦未与不同关联人进行过本次交易类别相关的
交易
本次签订的合作协议为双方开展前期工作的意向性约定，最终合作以双方正式签订的施工
承包合同为准。在合作协议履行过程中，存在受相关政策、法规、市场、不可抗力等方面影响
的不确定风险，有可能会影响合作工程项目的正常履行。敬请广大投资者注意投资风险。
一、关联交易概述
为降低公司用电成本、节能减碳、实现绿色发展，公司全资子公司黄石东贝铸造有限公司
（以下简称“东贝铸造”）拟与关联方湖北东贝新能源有限公司（以下简称“东贝新能源”）
分别开展建设分布式光伏电站工程项目（以下简称“该项目”），该项目在东贝铸造厂区的建
筑物屋顶上实施，东贝新能源负责该项目施工工作并提供施工所需辅材，合同合计涉及金额为
5,028,064.15元（人民币伍佰零贰万捌仟零陆拾肆元壹角伍分）（最终以双方确认的工程结算
造价为准）。东贝新能源为同受控股股东黄石汇智合伙企业（有限合伙）控制的企业，符合《
上海证券交易所股票上市规则》规定的关联法人情形，本次交易构成关联交易。
本次关联交易已经公司第二届独立董事专门会议第七次会议、第二届董事会第二十四次会
议审议通过，关联董事杨百昌先生、廖汉钢先生、姜敏先生、朱宇杉先生、付雪东先生已回避
表决，无需提交至股东会审议
至本次关联交易为止，过去12个月内，公司与关联方发生的关联交易涉及金额未超过公司
最近一期经审计净资产值的 5%
二、关联人介绍
（一）关联人关系介绍
东贝新能源为同受控股股东黄石汇智合伙企业（有限合伙）控制的企业，符合《上海证券
交易所股票上市规则》规定的关联法人情形，本次交易构成关联交易
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2026-04-18│对外担保
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一、综合授信额度情况概述
为满足公司融资及经营需求，公司及所属子公司2026年向各家银行申请的综合授信额度总
计为不超过人民币701955.00万元整，其中湖北东贝机电集团股份有限公司单独向中国进出口
银行湖北省分行申请综合授信总额不超过2.2亿元，向中信银行股份有限公司黄石分行申请综
合授信总额不超过7200.00万元。最终以各家银行实际审批的授信额度为准。综合授信额度包
括非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度、票据池额度、衍生品交易额
度等。
综合授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发
生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定，实际使用授信额
度控制在35亿元以内。应有关金融机构要求，公司纳入合并报表范围子、孙公司在银行实际融
资额度由本公司及/或纳入合并报表范围子公司为具体融资主体提供连带责任保证。公司为非
全资控股子公司提供的担保，由非全资控股子公司的其他股东同比例提供担保或者提供反担保
。
二、担保情况概述
（一）担保的基本情况
公司拟为全资孙公司芜湖欧宝机电有限公司提供最多不超过69000.00万元的融资担保，为
全资子公司黄石东贝铸造有限公司提供最多不超过157825.00万元的融资担保，为全资孙公司
东贝机电（江苏）有限公司提供最多不超过24000.00万元的融资担保，为全资子公司黄石东贝
制冷有限公司及其子公司提供最多不超过26300.00万元的融资担保，为全资子公司黄石东贝电
机有限公司提供最多不超过48000.00万元的融资担保，为全资孙公司湖北东贝贸易有限公司提
供最多不超过85000.00万元的融资担保，为全资子公司黄石东贝压缩机有限公司提供最多不超
过202725.00万元的融资担保，为全资子公司江苏东贝电机有限责任公司提供最多不超过2000.
00万元的融资担保；以上担保共计614850.00万元，按担保金额的1%收取担保费用。
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2026-04-18│委托理财
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已履行及拟履行的审议程序公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用闲置
自有资金进行委托理财的议案》，该事项无需提交股东会审议。特别风险提示
公司拟购买的理财产品属于低风险、流动性较好的理财产品。但金融市场波动较大，不排
除预期收益受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素的影响。
为提高闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，在确保不影响公司正常经营，并保证资
金流动性和安全性的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行委托理财。具体情况如下：
（一）投资目的
提高闲置自有流动资金的使用效率，提升公司整体资金运用效率及收益。
（二）投资金额
根据公司目前经营情况、投资计划，结合公司当前资金结余情况，公司及合并报表范围内
子公司拟以合计不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可循
环滚动使用，投资期限内任一时点的交易金额（含委托理财的收益进行委托理财再投资的相关
金额）不应超过上述额度。（三）资金来源
公司及合并报表范围内子公司的闲置自有资金
（四）投资方式
公司将选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构
作为受托方，包括商业银行、证券公司、信托公司等金融机构。委托理财资金用于投资市场信
用级别较高、安全性高、流动性较好、风险可控的中低风险理财产品，包括但不限于商业银行
、信托公司、资产管理公司、证券公司、基金公司、保险公司等机构发行的理财产品。
董事会授权公司管理层在额度范围内行使相关委托理财决策权并签署相关法律文件，由公
司总部财务部组织具体实施。
公司与购买产品的受托方、理财产品发行方、最终资金使用方等均不存在关联关系。
（五）投资期限
自董事会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内资金可循环滚动使用。
二、审议程序
公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议
案》，该事项无需提交股东会审议。
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2026-04-18│其他事项
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（一）适用对象
公司2026年任期内的董事、高级管理人员。
（二）适用期限
董事薪酬方案自公司股东会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案通过之日自动失效。高
级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案通过之日自动失效。
（三）薪酬方案
1、非独立董事
在公司担任管理职务的非独立董事（含职工代表董事）薪酬方案为：公司非独立董事薪酬
由基本薪酬和绩效薪酬组成。其中，绩效薪酬额度占比不低于全年基本薪酬与绩效薪酬总额的
50%。未在公司担任具体管理职务的非独立董事不领取薪酬。
基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，基本薪酬按月发放。
绩效薪酬以绩效导向为核心，与公司年度经营业绩相挂钩，与公司可持续发展相协调，按
年考核发放。
2、独立董事
独立董事薪酬方案为：每人每年8万人民币（含税），自任期开始起按月发放。
3、高级管理人员
公司高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，其中，绩效薪酬额度占比不低于全年
基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
基本薪酬结合区域经济、收入等差异情况、行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，基
本薪酬按月发放。
绩效薪酬与公司整体经营发展情况及经营业绩挂钩，按公司薪酬管理相关制度进行考评后
决定，实际发放金额以考评结果为准。
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2026-04-18│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-18│其他事项
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湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称为“公司”）为客观、真实、准确的反映公司
2025年度资产和财务状况，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定,对公司及所属
子公司截至2025年12月31日的资产进行减值测试，本着谨慎性原则，对可能发生减值损失的资
产计提减值准备。具体情况如下：
（一）应收账款等金融资产减值准备计提情况
公司对应收票据、应收账款、其他应收款等金融资产采用预期信用损失方法计提减值准备
。2025年，公司结合12月末上述资产的风险特征、账龄分布等信息，计提应收票据减值损失26
4,342.17元、冲回应收账款减值损失26,582,525.85元、冲回其他应收款减值损失885,357.97
元，合计-27,203,541.65元。
（二）存货跌价准备情况
受市场行情波动影响，部分存货价值相应发生变动，计提存货跌价准备24,582,014.42元
，
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2026-04-18│其他事项
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重要内容提示：
交易主要情况
已履行及拟履行的审议程序该事项经公司召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过，
尚需提交公司2025年年度股东会审议。
特别风险提示
公司进行的外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，但
外汇套期保值业务操作仍存在汇率波动风险、交易违约风险等，敬请广大投资者注意投资风险
。
（一）交易目的
因国际业务开展需要，公司日常经营过程中涉及外币结算业务，为降低汇率波动对公司经
营业绩的影响，并专注于生产经营，公司拟紧密结合日常经营业务外币结算需求，选择品种、
规模、方向、期限相匹配的外汇套期保值产品进行风险对冲。公司的外汇套期保值业务以正常
生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易
。
（二）交易金额
公司2026年拟开展的外汇套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易
而提供的担保物价值、预计占用金融机构授信额度，为应急措施所预留保证金等）不超过7000
0万元人民币或等值外币，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过70000万元人民币或等值
外币。上述额度内，资金可循环滚动使用，在审批有效期内，任一时点的交易金额（含前述交
易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。
公司开展外汇套期保值业务主要占用银行授信。
（三）资金来源
资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
公司拟开展的外汇套期保值业务与具有相应外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交
易。交易品种主要为外汇汇率，包括但不限于美元等币种。主要通过远期购汇、远期结汇、外
汇掉期及其他外汇金融衍生产品等金融工具进行。
（五）交易期限
有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度范围和期限内
，授权公司管理层结合实际经营情况及公司相关制度的规定，开展套期保值业务并签署相关协
议及文件。
二、审议程序
公司于2026年4月16日召开第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于开展2026年外
汇套期保值业务的议案》，本次交易尚需提交股东会审议。
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2026-04-18│其他事项
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重要内容提示：
拟续聘的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1、基本信息
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转
制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。
大信在全国设有33家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络
，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等48家网络成员所。大信是
我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有超过30年
的证券业务从业经验。
2、人员信息
首席合伙人为谢泽敏先生。截至2025年12月31日，大信从业人员总数3914人，其中合伙人
182人，注册会计师1053人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务信息
2024年度业务收入15.75亿元，为超过10000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入
13.78亿元、证券业务收入4.05亿元。2024年上市公司年报审计客户221家（含H股），平均资
产额195.44亿元，收费总额2.82亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业
，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理
业。本公司同行业上市公司审计客户146家。
4、投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业
保险购买符合相关规定。
近三年，本所因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等四项审计业务，投资者诉讼
金额共计581.51万元，均已履行完毕，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。
5、诚信记录
近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚10次、行政监管措施16次、自律监管措施
及纪律处分18次。67名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚25人次、行政
监管措施34人次、自律监管措施及纪律处分46人次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：索保国
拥有注册会计师执业资质。1999年成为注册会计师，1998年开始在大信执业，2025年开始
为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告有北京利尔高温材料股份有限公司、
启迪环境科技发展股份有限公司、路德环境科技股份有限公司、湖北宏裕新型包材股份有限公
司。未在其他单位兼职。拟签字注册会计师：孙芳
拥有注册会计师执业资质。2019年成为注册会计师，2012年开始在大信执业，2025年开始
为本公司提供审计服务，近三年未签署其他上市公司审计报告。未在其他单位兼职。
拟安排项目质量控制复核人员：刘仁勇
拥有注册会计师执业资质。2005年成为注册会计师，2004年开始在大信执业，2011年开始
从事上市公司审计质量复核。未在其他单位兼职。
2、诚信记录
签字注册会计师孙芳及质量复核人员刘仁勇近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到
证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等
自律组织的自律监管措施及纪律处分的情况；签字项目合伙人因执业行为受到刑事处罚，受到
证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等
自律组织的自律监管措施及纪律处分的具体情况，详见下表：
3、独立性
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道
德守则》《中国注册会计师独立性准则第1号》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票
，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
4、审计收费情况
本期拟收费70万元，其中年报审计费用60万元，内控审计费用10万元。审计收费的定价原
则主要按照审计工作量确定。公司2026年审计费用价格与2025年度比较无变化。
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2026-04-18│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：A股每10股派发现金红利1元（含税），不进行送股和公积金转增股本。
本次利润分配股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分
派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配
比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称《股票上市
规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
本次利润分配预案已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提交2025年年度
股东会审议批准后方可实施。
（一）利润分配方案的具体内容
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期
末未分配利润为人民币600653998.75元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股
权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
上市公司拟向全体股东每股派发现金红利0.1元（含税）。截至2026年4月16日，公司总股
本621616590股，扣除回购专户中已回购股份5957400股后的股本为615659190股，以此计算合
计拟派发现金红利61565919元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为81.01%
。本年度利润分配不送红股、不以资本公积转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提交2025年年度
股东会审议批准后方可实施。
（二）不触及其他风险警示情形的说明
公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正
值，公司不触及其他风险警示情形，具体指标如下：
二、公司履行的决策程序
公司于2026年4月16日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司2025年
度利润分配的预案》，同意将本议案提交公司股东会审议。本方案符合《公司章程》规定的利
润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
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2025-09-23│其他事项
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一、基本情况
湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月16日召开了第二届董
事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》及
《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，2025年8月28日，公司已通过中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司完成前述注销手续。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（
www.sse.com.cn）披露的《2022年限制性股票激励计划限制性股票回购注销实施公告》（公告
编号：2025-041）。
此外，公司于2025年8月21日召开第二届董事会第二十二次会议，于2025年9月10日召开20
25年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议
案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司取消监
事会、修订<公司章程>及其附件并修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-038）。
二、进展情况
近日，公司完成了工商变更登记手续并取得了黄石市市场监督管理局换发的《营业执照》
。变更后的公司《营业执照》相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91420200736837639B
名称：湖北东贝机电集团股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：湖北省黄石经济技术开发区·铁山区金山大道东6号
法定代表人：姜敏
注册资本：陆亿贰仟壹佰陆拾壹万陆仟伍佰玖拾圆人民币
成立日期：2002年1月18日
经营范围：一般项目：生产销售制冷压缩机、制冷设备及零部件、制冷设备维修、高新技
术开发、咨询；房屋出租、汽车租赁；销售金属材料、建筑材料、花卉苗木；生产、销售压缩
机电机；提供高新技术产品检验检测服务；仓储服务（不含危险品）；货物或技术进出口（涉
及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）
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2025-09-20│股权回购
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一、回购股份的基本情况
湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开第二届董事
会第二十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，同意公司
自董事会审议通过回购股份事项之日起12个月内，使用公司自有资金及回购专项贷款资金以集
中竞价交易方式从二级市场回购股份用于员工持股计划或股权激励，回购资金总额不低于人民
币4000万元（含），不高于人民币8000万元（含），回购价格不超过10.37元/股。具体内容详
见公司于2025年8月30日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编
号：2025-043）。
二、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股
份》等相关法律法规规定，现将公司首次回购股份情况公告如下：2025年9月19日，公司通过
集中竞价交易方式首次回购股份428000股，已回购股份占公司总股本的比例为0.0689%，购买
的最高价为7.05元/股、最低价为6.97元/股，已支付的总金额为2999740元（不含交易费用）
。本次回购股份符合相关法律法规的规定和回购股份方案的要求。
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2025-09-11│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，湖北东贝机电集团股份有限公
司（以下简称“公司”）于2025年9月10日召开职工代表团会议，选举廖汉钢先生（简历附后
）为公司第二届董事会职工代表董事，任期与第二届董事会一致。廖汉钢先生原为公司第二届
董事会非职工代表董事，变更为第二届董事会职工代表董事后，公司第二届董事会构成人员不
变。
上述职工代表董事符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规和制度规定的关于董事任
职的资格和条件，本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代
表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。特此公告。
廖汉钢先生简历：
1963年8月出生，中共党员，律师，历任黄石东贝电器股份有限公司董秘、总经理助理、
董事，黄石东贝机电集团有限责任公司总经理助理、副总经理，湖北东贝机电集团股份有限公
司纪委书记、副总经理；现任湖北东贝机电集团股份有限公司党委书记、董事。
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2025-08-27│股权回购
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湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开第二届董事
会第二十二次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，本次回购事
项属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。具体内容详见公司于2025年8月22日
及2025年8月23日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
根据《上市公司回购股份实施细则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——
回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日(即2025年8月21日
）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例公告。
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2025-08-26│股权回购
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回购注销原因：湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年限制性股票
激励计划中6名激励对象发生异动情形，已不再具备激励资格，根据《上市公司股权激励管理
办法》、公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”
）的相关规定，公司将前述激励对象已获授但尚未解除限售的165450股限制性股票进行回购注
销。
本次注销股份的有关情况
一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
2025年6月16日，公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议审议通
过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。具体内容详见公司于2025年6
月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体披露的《关于回购注销
部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2025-027）。
根据《公司法》等相关法律法规的规定，公司已就本次股份回购注销事项履行通知债权人
程序，具体内容详见公司于2025年6月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定
信息披露媒体披露的《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2025-0
30）。至今公示期已满四十五天，公司未接到相关债权人要求提前清偿或提供担保的要求。
二、本次限制性股票回购注销情况
1、限制性股票回购注销的原因及依据
鉴于公司2022年限制性股票激励计划中6名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励资
格。根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定，公司将前述激励
对象已获授但未解除限售的限制性股票进行回购注销。
2、本次回购注销的相关人员、数量
本次限制性股票回购注销涉及激励对象6名，合计回购注销限制性股票165450股。本次回
购注销完成后，剩余股权激励限制性股票0股。
3、回购注销安排
公司已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）开设了
回购专用证券账户，并向中登公司递交了本次回购注销相关申请，预计本次限制性股票于2025
年8月28日完成回购注销，公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。
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2025-08-22│其他事项
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为降低公司用电成本、节能减碳、实现绿色发展，湖北东贝机电集团股份有限公司（以下
简称“东贝集团”或“公司”）全资子公司黄石东贝压缩机有限公司（以下简称“东贝压缩机
公司”）、东贝机电（江苏）有限公司（以下简称“机电（江苏）公司”）、黄石东贝铸造有
限公司（以下简称“东贝铸造公司”）拟与关联方湖北东贝新能源有限公司（以下简称“东贝
新能源”）分别开展建设分布式光伏电站工程项目（以下简称“该项目”），该项目分别在东
贝压缩机公司、机电（江苏）公司、东贝铸造公司厂区的建筑物屋顶上实施，东贝新能源负责
施工工作并提供施工所需辅材或总承包该项目，合同合计涉及金额为14114655.89元（人民币
壹仟肆佰壹拾壹万肆仟陆佰伍拾伍元捌角玖分）（最终以双方确认的工程结算造价为准）。
东贝新能源为同受控股股东黄石汇智合伙企业（有限合伙）控制的企业，符合《上海证券
交易所股票上市规则》规定的关联法人情形，本次交易构成关联交易。
本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次关联交易已经公司第二届独立董事专门会议第六次会议、第二届董事会第二十二次会
议、第二届监事会第十八次会议审议通过，关联董事杨百昌先生、廖汉钢先生、姜敏先生、朱
宇杉先生、付雪东先生已回避表决，无需提交至股东大会审议。
过去12个月内，除日常关联交易、已经董事会、股东大会审议通过及披露的其他交易以及
本次交易外，公司未与同一关联人进行其他交易，亦未与不同关联人进行过本次交易类别相关
的交易。
本次签订的合作协议为双方开展前期工作的意向性约定，最终合作以双方正式签订的施工
承包合同为准。在合作协议履行过程中，存在受相关政策、法规、市场、不可抗力等方面影响
的不确定风险，有可能会影响合作工程项目的正常履行。敬请广大投资者注意投资风险。
一、关联交易概述
为降低公司用电成本、节能减碳、实现绿色发展，公司全资子公司东贝压缩机公司、机电
（江苏）公司、东贝铸造公司拟与关联方东贝新能源分别开展建设分布式光伏电站工程项目，
该项目分别在东贝压缩机公司、机电（江苏）公司、东贝铸造公司厂区的建筑物屋顶上实施，
东贝新能源负责施工工作并提供施工所需辅材或总承包该项目，合同合计涉及金额为14114655
.89元（人民币壹仟肆佰壹拾壹万肆仟陆佰伍拾伍元捌角玖分）（最终以双方确认的工程结算
造价为准）。东贝新能源为同受控股股东黄石汇智合伙企业（有限合伙）控制的企业，符合《
上海证券交易所股票上市规则》规定的关联法人情形，本次交易构成关联交易。
本次关联交易已经公司第二届独立董事专门会议第六次会议、第二届董事会第二十二次会
议、第二届监事会第十八次会议审议通过，关联董事杨百昌先生、廖汉钢先生、姜敏先生、朱
宇杉先生、付雪东先生已回避表决，无需提交至股东大会审议。
至本次关联交易为止，过去12个月内，公司与关联方发生的关联交易涉及金额未超过公司
最近一期经审计净资产值的5%。
二、关联人介绍
（一）关联人关系介绍
东贝新能源为同受控股股东黄石汇智合伙企业（有限合伙）控制的企业，符合《上海证券
交易所股票上市规则》规定的关联法人情形，本次交易构成关联交易。
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用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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