资本运作☆ ◇601958 金钼股份 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2008-04-09│ 16.57│ 87.24亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│吉林天池钼业有限公│ 30000.00│ ---│ 18.30│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2015-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│选矿工艺升级改造 │ 4.77亿│ ---│ 4.77亿│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│钼金属深加工建设 │ 22.20亿│ 5809.73万│ 14.74亿│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│6500吨/年钼酸铵生 │ 3.10亿│ ---│ 1.97亿│ ---│ ---│ ---│
│产线 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│低浓度二氧化硫烟气│ 5.31亿│ 546.89万│ 5.13亿│ ---│ ---│ ---│
│综合利用制酸 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│工业氧化钼生产线技│ 8.95亿│ ---│ 8.95亿│ ---│ ---│ ---│
│术改造 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│南露天开采项目采矿│ 2.46亿│ ---│ 2.45亿│ ---│ ---│ ---│
│工程 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│南露天开采项目二期│ 4.89亿│ 10.26万│ 4.50亿│ ---│ ---│ ---│
│工程 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│栗西沟尾矿库延长服│ 2.03亿│ ---│ 3216.01万│ ---│ ---│ ---│
│务年限 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│北露天矿排土场建设│ 2.99亿│ ---│ 2.71亿│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│支付金堆城钼矿采矿│ 10.58亿│ ---│ 10.58亿│ ---│ ---│ ---│
│权出让款 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购汝阳公司股权 │ 9.17亿│ ---│ 9.17亿│ ---│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-07-28 │交易金额(元)│7.82亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │安徽金沙钼业有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │金堆城钼业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │安徽金沙钼业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │安徽金沙钼业有限公司（以下简称金沙钼业）拟将注册资本由2亿元增加至25亿元，即新增 │
│ │注册资本23亿元，由全部股东按照各自持有的股权比例，以货币资金方式同比例认缴出资，│
│ │金堆城钼业股份有限公司（以下简称公司）拟出资78,200万元。 │
│ │ 金沙钼业成立于2011年10月28日，注册资本2亿元人民币，为公司的参股公司。目前股 │
│ │权结构如下：福建紫金稀贵金属有限公司持股60%；公司持股34%；金寨县城镇开发投资有限│
│ │公司持股6%。 │
│ │当前，金沙钼业注册资本2亿元，为增强资本实力、优化资产结构，保障沙坪沟钼矿开发项 │
│ │目建设资金及时、足额到位，金沙钼业拟将注册资本由2亿元增加至25亿元，即新增注册资 │
│ │本23亿元，由三家股东按照各自持有的股权比例，以货币资金方式同比例认缴出资，公司拟│
│ │出资78,200万元，福建紫金稀贵金属有限公司拟出资138,000万元，金寨县城镇开发投资有 │
│ │限公司13,800万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-07-28 │交易金额(元)│13.80亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │安徽金沙钼业有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │福建紫金稀贵金属有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │安徽金沙钼业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │安徽金沙钼业有限公司（以下简称金沙钼业）拟将注册资本由2亿元增加至25亿元，即新增 │
│ │注册资本23亿元，由全部股东按照各自持有的股权比例，以货币资金方式同比例认缴出资，│
│ │金堆城钼业股份有限公司（以下简称公司）拟出资78,200万元。 │
│ │ 金沙钼业成立于2011年10月28日，注册资本2亿元人民币，为公司的参股公司。目前股 │
│ │权结构如下：福建紫金稀贵金属有限公司持股60%；公司持股34%；金寨县城镇开发投资有限│
│ │公司持股6%。 │
│ │当前，金沙钼业注册资本2亿元，为增强资本实力、优化资产结构，保障沙坪沟钼矿开发项 │
│ │目建设资金及时、足额到位，金沙钼业拟将注册资本由2亿元增加至25亿元，即新增注册资 │
│ │本23亿元，由三家股东按照各自持有的股权比例，以货币资金方式同比例认缴出资，公司拟│
│ │出资78,200万元，福建紫金稀贵金属有限公司拟出资138,000万元，金寨县城镇开发投资有 │
│ │限公司13,800万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-07-28 │交易金额(元)│1.38亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │安徽金沙钼业有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │金寨县城镇开发投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │安徽金沙钼业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │安徽金沙钼业有限公司（以下简称金沙钼业）拟将注册资本由2亿元增加至25亿元，即新增 │
│ │注册资本23亿元，由全部股东按照各自持有的股权比例，以货币资金方式同比例认缴出资，│
│ │金堆城钼业股份有限公司（以下简称公司）拟出资78,200万元。 │
│ │ 金沙钼业成立于2011年10月28日，注册资本2亿元人民币，为公司的参股公司。目前股 │
│ │权结构如下：福建紫金稀贵金属有限公司持股60%；公司持股34%；金寨县城镇开发投资有限│
│ │公司持股6%。 │
│ │当前，金沙钼业注册资本2亿元，为增强资本实力、优化资产结构，保障沙坪沟钼矿开发项 │
│ │目建设资金及时、足额到位，金沙钼业拟将注册资本由2亿元增加至25亿元，即新增注册资 │
│ │本23亿元，由三家股东按照各自持有的股权比例，以货币资金方式同比例认缴出资，公司拟│
│ │出资78,200万元，福建紫金稀贵金属有限公司拟出资138,000万元，金寨县城镇开发投资有 │
│ │限公司13,800万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-03-06 │交易金额(元)│17.31亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │安徽金沙钼业有限公司24%股权 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │金堆城钼业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │紫金矿业集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │交易内容概述：金堆城钼业股份有限公司（以下简称公司或金钼股份）将以人民币173087万│
│ │元对价收购紫金矿业集团股份有限公司（以下简称紫金矿业）转让的安徽金沙钼业有限公司│
│ │（以下简称金沙钼业）24%股权。本次交易完成后，公司持有金沙钼业34%的股权，紫金矿业│
│ │（或其全资子公司）持有金沙钼业60%的股权。 │
│ │ 目前，公司已支付全部价款173087万元，金沙钼业已完成工商变更登记，公司持有金沙│
│ │钼业股权由10%上升至34%。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽金沙钼业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司关联自然人的关联法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │增资标的名称：安徽金沙钼业有限公司（以下简称金沙钼业） │
│ │ 增资金额：金沙钼业拟将注册资本由2亿元增加至25亿元，即新增注册资本23亿元，由 │
│ │全部股东按照各自持有的股权比例，以货币资金方式同比例认缴出资，金堆城钼业股份有限│
│ │公司（以下简称公司）拟出资78,200万元 │
│ │ 本次交易构成关联交易：金沙钼业是公司关联自然人的关联法人，符合《上海证券交易│
│ │所股票上市规则》第6.3.3条第一款第（三）项规定的关联关系情形 │
│ │ 本次交易不构成重大资产重组 │
│ │ 截至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联法人金沙钼业发生关联交易51,0│
│ │00万元。本次公司拟向金沙钼业增资发生关联交易78,200万元，累计达到股东会审议标准，│
│ │尚需提交公司股东会审议。 │
│ │ 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序本次关联交易已经公司2026年第5次董事会会 │
│ │议审议通过，独立董事专门会议对本次交易事项进行了事先审议，全体独立董事一致同意该│
│ │交易事项，尚需提交公司股东会审议 │
│ │ 一、对外投资概述 │
│ │ （一）对外投资基本情况 │
│ │ 金沙钼业成立于2011年10月28日，注册资本2亿元人民币，为公司的参股公司。目前股 │
│ │权结构如下：福建紫金稀贵金属有限公司持股60%；公司持股34%；金寨县城镇开发投资有限│
│ │公司持股6%。 │
│ │ 当前，金沙钼业注册资本2亿元，为增强资本实力、优化资产结构，保障沙坪沟钼矿开 │
│ │发项目建设资金及时、足额到位，金沙钼业拟将注册资本由2亿元增加至25亿元，即新增注 │
│ │册资本23亿元，由三家股东按照各自持有的股权比例，以货币资金方式同比例认缴出资，公│
│ │司拟出资78,200万元 │
│ │ 二、董事会审议情况 │
│ │ 2026年7月27日，公司2026年第5次董事会会议审议通过《关于向参股公司安徽金沙钼业│
│ │有限公司增资的议案》，该议案提交董事会前已经独立董事专门会议审议通过。本次关联交│
│ │易累计达到股东会审议标准，尚需提交公司股东会审议。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽金沙钼业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │投资标的名称:安徽金钼华鑫科技有限公司（暂定名，以注册地实际预先名称核准书为准， │
│ │以下简称为标的公司）。 │
│ │ 投资金额:标的公司注册资本为人民币10亿元人民币，金堆城钼业股份有限公司（以下 │
│ │简称金钼股份、公司或甲方）认缴其中51%，即人民币51000万元。 │
│ │ 本次对外投资构成关联交易，截至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人│
│ │安徽金沙钼业有限公司（以下简称金沙钼业）累计发生关联交易0元。本次共同投资关联交 │
│ │易计划发生51000万元，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定 │
│ │，本事项为公司董事会审批范围事项，无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 一、对外投资概述 │
│ │ (一)对外投资基本情况 │
│ │ 为实现对沙坪沟钼矿科学、规范、高效开发利用，公司拟与安徽金沙钼业有限公司（以│
│ │下简称金沙钼业）、安徽省金福智慧能源有限公司（以下简称金福智慧）共同出资设立合资│
│ │子公司，建设钼基新材料精深加工基地，公司主导该公司的开发建设及运营。 │
│ │ (二)董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准2026年6月5日，公司20│
│ │26年第4次董事会会议审议通过《关于新设合资子公司的议案》，同意公司本次对外投资事 │
│ │项。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本事项为公司董事│
│ │会审批范围事项，无需提交公司股东会审议。 │
│ │ (三)此次合资设立公司事项属于关联交易，不属于重大资产重组事项。 │
│ │ 二、投资协议主体的基本情况及关联情况 │
│ │ （一）投资协议主体基本情况 │
│ │ 甲方：金堆城钼业股份有限公司 │
│ │ 乙方：安徽金沙钼业有限公司 │
│ │ 丙方：安徽省金福智慧能源有限公司 │
│ │ 金沙钼业是公司关联自然人的关联法人，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.│
│ │3条第一款第（三）项规定的关联关系情形。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.2│
│ │条第（七）项规定，本次交易构成与关联人共同投资；金福智慧与公司不存在关联关系。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │金堆城钼业集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他流入 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │陕西华光实业有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他流入 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │三湘金属集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │重要控股子公司股东单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他流出 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │金堆城钼业集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他流出 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │陕西有色金属技工学校 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东托管单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宝钛精工科技（宝鸡）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │陕西宝钛泰乐精密制造有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宝鸡钛业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │渭南产投金钼物业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │金堆城钼业集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │西安勘察设计院等陕西有色单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │陕西华光实业有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │陕西金钼建设工程有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东下属全资公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │陕西华光实业有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │永安财产保险股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │关联自然人的关联法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │陕西有色榆林新材料集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │陕西美鑫产业投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │渭南产投金钼物业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │陕西华光实业有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │渭南产投金钼物业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │金堆城钼业集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │陕西华光实业有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │陕西宝钛泰乐精密制造有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宝钛特种金属有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │渭南产投金钼物业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宝鸡宝钛合金材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │陕西有色榆林新材料集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │陕西华光实业有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他流入 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2018-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金堆城钼业│金堆城钼业│ 9.00亿│人民币 │2016-06-14│2026-12-11│保证担保│未知 │未知 │
│股份有限公│汝阳有限责│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-10-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
报告期内，各类钼产品价格较上年同期上涨，公司通过狠抓精细管理、强化产销协同、抢
抓产品价格高点、有效压控成本、积极开拓新产品新市场等一揽子举措，各项经营指标同比均
提升，其中，实现营业收入1244554.58万元，同比上升14.34%；利润总额397440.17万元，同
比上升32.25%；归属于上市公司股东的净利润299384.32万元，同比上升30.94%。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年8月28日
(二)股东会召开的地点：西安市高新技术产业开发区锦业一路88号金钼股份综合楼A座9楼
视频会议室
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年8月28日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年8月28日14点30分
召开地点：西安市高新技术产业开发区锦业一路88号金钼股份综合楼A座9楼视频会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年8月28日至2026年8月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-28│增资
──────┴──────────────────────────────────
增资标的名称：安徽金沙钼业有限公司（以下简称金沙钼业）
增资金额：金沙钼业拟将注册资本由2亿元增加至25亿元，即新增注册资本23亿元，由全
部股东按照各自持有的股权比例，以货币资金方式同比例认缴出资，金堆城钼业股份有限公司
（以下简称公司）拟出资78,200万元
本次交易构成关联交易：金沙钼业是公司关联自然人的关联法人，符合《上海证券交易所
股票上市规则》第6.3.3条第一款第（三）项规定的关联关系情形
本次交易不构成重大资产重组
截至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联法人金沙钼业发生关联交易51,000
万元。本次公司拟向金沙钼业增资发生关联交易78,200万元，累计达到股东会审议标准，尚需
提交公司股东会审议。
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序本次关联交易已经公司2026年第5次董事会会议
审议通过，独立董事专门会议对本次交易事项进行了事先审议，全体独立董事一致同意该交易
事项，尚需提交公司股东会审议
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
金沙钼业成立于2011年10月28日，注册资本2亿元人民币，为公司的参股公司。目前股权
结构如下：福建紫金稀贵金属有限公司持股60%；公司持股34%；金寨县城镇开发投资有限公司
持股6%。
当前，金沙钼业注册资本2亿元，为增强资本实力、优化资产结构，保障沙坪沟钼矿开发
项目建设资金及时、足额到位，金沙钼业拟将注册资本由2亿元增加至25亿元，即新增注册资
本23亿元，由三家股东按照各自持有的股权比例，以货币资金方式同比例认缴出资，公司拟出
资78,200万元
二、董事会审议情况
2026年7月27日，公司2026年第5次董事会会议审议通过《关于向参股公司安徽金沙钼业有
限公司增资的议案》，该议案提交董事会前已经独立董事专门会议审议通过。本次关联交易累
计达到股东会审议标准，尚需提交公司股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
报告期内，面对各类钼产品价格较上年同期上升的良好机遇，公司通过狠抓精细管理、强
化产销协同、抢抓产品价格高点、有效压控成本、积极开拓新产品新市场等一揽子举措，实现
营业收入、归母净利润等经营指标同比均有提升。但本公告所载2026年半年度数据仅为初步核
算数据，可能会与2026年半年度报告中披露的数据存在差异。经公司法定代表人、总会计师、
会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、提前离任的基本情况
2026年7月10日，金堆城钼业股份有限公司（以下简称公司）董事会收到段志毅先生提交
的书面辞职报告。因工作调动原因，段志毅先生决定辞去公司总经理职务。根据《公司法》《
公司章程》有关规定，上述辞职报告自送达公司董事会时生效，段志毅先生不再担任公司总经
理职务。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月23日
(二)股东会召开的地点：西安市高新技术产业开发区锦业一路88号金钼股份综合楼A座9楼
视频会议室
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-06│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
投资标的名称:安徽金钼华鑫科技有限公司（暂定名，以注册地实际预先名称核准书为准
，以下简称为标的公司）。
投资金额:标的公司注册资本为人民币10亿元人民币，金堆城钼业股份有限公司（以下简
称金钼股份、公司或甲方）认缴其中51%，即人民币51000万元。
本次对外投资构成关联交易，截至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人安
徽金沙钼业有限公司（以下简称金沙钼业）累计发生关联交易0元。本次共同投资关联交易计
划发生51000万元，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本事
项为公司董事会审批范围事项，无需提交公司股东会审议。
一、对外投资概述
(一)对外投资基本情况
为实现对沙坪沟钼矿科学、规范、高效开发利用，公司拟与安徽金沙钼业有限公司（以下
简称金沙钼业）、安徽省金福智慧能源有限公司（以下简称金福智慧）共同出资设立合资子公
司，建设钼基新材料精深加工基地，公司主导该公司的开发建设及运营。
(二)董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准2026年6月5日，公司2026
年第4次董事会会议审议通过《关于新设合资子公司的议案》，同意公司本次对外投资事项。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本事项为公司董事会审批
范围事项，无需提交公司股东会审议。
(三)此次合资设立公司事项属于关联交易，不属于重大资产重组事项。
二、投资协议主体的基本情况及关联情况
（一）投资协议主体基本情况
甲方：金堆城钼业股份有限公司
乙方：安徽金沙钼业有限公司
丙方：安徽省金福智慧能源有限公司
金沙钼业是公司关联自然人的关联法人，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3
条第一款第（三）项规定的关联关系情形。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.2条
第（七）项规定，本次交易构成与关联人共同投资；金福智慧与公司不存在关联关系。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年6月23日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月23日14点00分
召开地点：西安市高新技术产业开发区锦业一路88号金钼股份综合楼A座9楼视频会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月23日至2026年6月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为深入贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券
交易所《关于开展沪市公司提质增效重回报专项行动的倡议》，深入践行以投资者为本的发展
理念，承担起高质量发展和提升自身投资价值的主体责任，切实保护投资者尤其是中小投资者
合法权益，金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所相关要求，结
合自身实际和发展战略，制定了2026年度“提质增效重回报”行动方案。具体内容如下：
一、行动目标
2026年是公司“二次创业布局建设年”，也是“十五五”开局之年。公司将以高质量发展
为主线，通过优化产业布局、强化科技创新、完善公司治理、提升投资者回报等举措，推动经
营质效、治理质效、信披质效和回报投资者质效全面提升。
二、具体举措
（一）优化产业格局，提升经营质量
公司坚持聚焦主业、深耕细作，不断提升经营效率和盈利能力。
1.加快产业布局落地。统筹推进“一核心三基地”产业规划蓝图加快落地，力争在矿产资
源收储与开发、新产业谋划等方面取得更大突破，提升资源掌控及运营能力。
2.深化精细化管理和降本增效。深化“预防式+精细化”管理，加强“产、供、储、运、
销”全链条高效协同。紧扣“人工智能+业财融合”精细化管理，建立贯穿生产经营全过程的
财务精细化管控体系，确保全年经营目标实现。
3.加快重点项目建设。金钼新材料工业园确保钼化工和钼金属生产线建设4季度开工，钼
基材料锻造生产线确保6月建成投产，新增两台回转窑项目确保6月实现达产达效，安徽金寨钼
基新材料精深加工基地项目确保年底开工建设。
4.优化财务结构与资本配置。全力推进40亿元可续期公司债券发行，积极拓展多元化、多
层次融资渠道，保障实体产业项目发展资金需求。
（二）强化科技创新驱动，加快发展新质生产力公司深入实施创新驱动发展战略，将科技
创新作为培育新质生产力的核心引擎。
1.加大研发投入与科技创新力度。全年计划实施科研项目93项，在研项目整体进度完成率
90%，研发投入强度不低于3%，专利申请40件，科创平台保持率100%。建立研发投入长效机制
，实行研发项目预算管理和全过程管控，确保研发资源高效配置。
2.加快科研成果转化。加速薄壁钼合金管、半导体设备关键用钨钼器件等12项战新产品研
发和科研成果转化，推动创新成果向现实生产力转化。
3.聚焦核心技术攻坚。滚动谋划“十五五”重点科技攻关项目清单，开展钼产业资源回收
、提纯及合金材料应用等攻关项目，谋划实施2026年“四个一批”科研项目、第三批“国之重
器”项目，重点推动一步法制备高品质钼粉关键技术与装备开发等项目攻关。
4.加快数智化转型发展。拓展“AI+”示范场景落地，推动产业链全流程的智能化改造和
数字化转型，实现从“传统生产基地”向“绿色智能新材料产业高地”的跃迁。
5.强化科创人才队伍建设。通过内培外引、筑巢引凤等方式，打造高端人才“蓄水池”，
厚植高质量发展智力支撑。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-04│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
金堆城钼业股份有限公司（以下简称公司）为促进与投资者的沟通和交流，增进投资者对
公司的了解和认同，维护公司资本市场良好形象，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易
所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司
监管指引第10号——市值管理》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规以及《公司投
资者关系管理制度》的有关规定，结合实际情况制定公司2026年度投资者关系管理计划如下：
一、基本原则
（一）合规性原则。投资者关系管理在依法履行信息披露义务的基础上开展，符合法律、
法规、规章及规范性文件和自律规则、公司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行
为准则。
（二）平等性原则。开展投资者关系管理活动，平等对待所有投资者，尤其为中小投资者
参与活动创造机会、提供便利。
（三）互动性原则。主动听取投资者意见建议，及时回应投资者诉求，实现公司与投资者
之间的双向沟通，形成良性互动。
（四）高效低耗原则。在选择投资者关系工作方式时，公司应努力提高沟通效率，降低沟
通成本。
（五）诚实守信原则。在投资者关系管理活动中注重诚信、坚守底线、规范运作、担当责
任，共同维护健康良好的资本市场生态。
二、管理机构及职责
公司董事长为投资者关系管理工作第一责任人。董事会秘书为投资者关系管理负责人，全
面负责投资者关系管理工作。董事会（经营层）办公室为投资者关系管理职能部门，在董事会
秘书的领导下具体开展投资者关系管理日常工作。董事会秘书在全面了解公司运营管理、经营
状况、发展战略等情况下，负责策划、安排和组织接待各类投资者关系管理活动。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-04│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
每股派发现金红利0.40元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
公司最近三个会计年度累计现金分红情况不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.
1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认,金堆城钼业股份有限公司（以下简称
公司）2025年实现归属于母公司股东的净利润315480.54万元，按照2025年12月31日的股本322
6604400股，每10股派发现金股利4元（含税），拟派发现金股利129064.18万元，占当年可分
配利润比例为41%。
截至2025年12月31日，母公司累计可用于投资者分配的利润为493678.34万元，本次分配
完成后其余未分配利润待以后年度分配。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期
间，因可转债/转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使
公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发
生变化，将另行公告具体调整情况。
二、是否可能触及其他风险警示情形
公司最近三个会计年度累计现金分红金额为3871925280.00元（含税），占最近三个会计
年度年均净利润的125.76%。上述指标均不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第
一款第（八）项规定的“最近一个会计年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正
值的公司，其最近三个会计年度累计现金分红总额低于最近三个会计年度年均净利润的30%，
且最近三个会计年度累计现金分红金额低于5000万元”可能被实施其他风险警示的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-04│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
金堆城钼业股份有限公司（以下简称公司）拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称希格玛）担任公司2026年度财务审计和内部控制审计机构。
（一）机构信息
1.基本信息
希格玛是1998年在原西安会计师事务所（全国最早成立的八家会计师事务所之一）的基础
上改制设立的大型综合性会计师事务所，出资额3000万元。希格玛经过30多年的发展，在服务
经济社会发展的过程中实现了快速增长，积累了良好的专业基础、人才基础、管理基础和市场
基础，连续多年以其雄厚的综合实力位居陕西省行业首位，在西部地区行业内具有领先的影响
力。希格玛注册地在中国西安，在北京、上海、深圳、宁夏、江苏、新疆、甘肃、河南、四川
、安徽和福建等地设有分所，在北京设有管理总部。
2.人员信息
希格玛现有员工850余人，合伙人54人，注册会计师276人（其中具有审计、咨询、信息化
等方向全国行业领军人才6人、资深注册会计师12人）、国际信息系统审计师3人、中级及以上
职称人员268人、税务师29人。
3.业务信息
希格玛以证券、期货相关审计业务为龙头，财务审计、金融审计、资本市场服务为核心，
集工程咨询、管理咨询、税务筹划、破产重整、专业培训等业务于一体的服务网络，服务领域
涉及到能源、金融、装备制造、建筑施工、房地产、商业、现代服务、数字信息、文化旅游、
农林牧渔等多个行业领域，服务对象包括中央企业、跨国公司、地方国企、民营企业、事业单
位和各级政府，常年与多个国际会计联盟保持着广泛的业务合作关系，服务客户遍布全国各省
、直辖市、自治区及10余个国家和地区，包括多家“财富500强”企业，涉及行业20多个，得
到业内广泛认可。
4.投资者保护能力
2025年末，希格玛购买的职业保险累计赔偿限额1.20亿元，符合《会计师事务所职业责任
保险暂行办法》（财会[2015]13号）的相关规定，职业责任赔偿能力能够覆盖因审计失败导致
的民事赔偿责任。希格玛近三年无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
5.独立性和诚信记录
希格玛近三年无因执业行为受到刑事处罚，受到行政处罚1次、监督管理措施5次、自律监
管措施1次和纪律处分1次。7名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施4
次、自律监管措施1次和纪律处分1次。
（二）项目成员信息
拟签字项目合伙人：卞薄海先生，现任希格玛合伙人、部门总经理，2019年6月取得中国
注册会计师资格。2007年开始在希格玛执业，历任审计人员、项目经理、部门副总经理、合伙
人、部门总经理，2007年开始从事上市公司及与资本市场相关的专业服务工作，近三年签署上
市公司审计报告3份。从2025年开始为本公司提供审计服务。
拟签字注册会计师：黄朝阳先生，现任希格玛合伙人、部门副经理，2010年12月取得中国
注册会计师执业资格，2009年开始在希格玛执业，历任项目经理、高级项目经理、部门副总经
理、合伙人，2017年开始从事上市公司审计的专业服务工作，最近三年签署上市公司审计报告
3份。2025年开始为本公司提供审计服务。
项目质量复核人员：赵琰先生，现任希格玛管理合伙人，中国注册会计师执业会员。1995
年加入希格玛，1997年12月取得中国注册会计师执业资格，2001年开始从事上市公司审计的专
业服务工作，在审计、企业改制、企业并购重组、IPO、再融资等方面具有丰富的执业经验。
最近三年签署上市公司审计报告1份，复核上市公司报告2份。2025年开始为本公司提供审计服
务。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年均未受到任何的刑事处罚、行政处
罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。
3.独立性
希格玛及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人不存在违反《中国注册会计师独
立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》和《中国注册会计师职业道德
守则》对独立性要求的情形。（三）审计收费情况
2026年度财务及内控审计收费为90万元，审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-07│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年2月6日
(二)股东会召开的地点：西安市高新技术产业开发区锦业一路88号金钼股份综合楼A座9楼
视频会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长严平主持，以现场投票和网络投票相结合的表决方式
召开。会议的召集、召开和表决均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事11人，列席8人，董事李少博、独立董事季成、张金钰因工作原因未列席
会议。
2、副总经理刘建平、艾晓宗、周新文因工作原因未列席，董事会秘书左小纲和其他高级
管理人员列席了会议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素报告期内，公司实现营业
收入1405553.40万元，同比上升3.57%；实现利润总额415137.04万元，同比上升6.41%；实现
归属于上市公司股东的净利润318818.93万元，同比上升6.89%。
（二）主要财务数据增减变动的原因报告期内，公司总体经营质量呈现稳中有增势头。面
对各类钼产品价格较上年同期上升的良好机遇，公司通过狠抓精细管理、强化产销协同、抢抓
产品价格高点、有效压控成本、积极开拓新产品新市场等一揽子举措，实现营业收入、归母净
利润等经营指标同比均有提升。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年2月6日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年2月6日14点30分
召开地点：西安市高新技术产业开发区锦业一路88号金钼股份综合楼A座9楼视频会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年2月6日至2026年2月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-16│收购兼并
──────┴──────────────────────────────────
交易内容概述：金堆城钼业股份有限公司（以下简称公司或金钼股份）将以人民币173087
万元对价收购紫金矿业集团股份有限公司（以下简称紫金矿业）转让的安徽金沙钼业有限公司
（以下简称金沙钼业）24%股权。本次交易完成后，公司持有金沙钼业34%的股权，紫金矿业（
或其全资子公司）持有金沙钼业60%的股权。
本次交易不构成关联交易。
本次交易对于公司不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易在公司董事会决策的权限范围内，无需提交股东会审议。
风险提示：本次收购是公司基于发展战略和强化产业优势作出的慎重决定，但面临未来可
能存在行业政策变化、市场竞争环境、经营管理等诸多不确定因素，存在一定的投资风险。敬
请投资者理性判断，注意投资风险。
一、本次交易的基本情况
2025年8月29日，公司与紫金矿业签署《合作意向书》，详见公司于2025年8月30日披露的
《关于签订<合作意向书>的公告》（2025-024）。按照《合作意向书》约定，经双方进一步协
商，2026年1月15日公司与紫金矿业签署《项目合作及股权转让协议》（以下简称《合作协议
》），公司将以人民币173087万元对价收购紫金矿业转让的金沙钼业24%股权。本次交易完成
后，公司将持有金沙钼业34%股权，紫金矿业（或其全资子公司）持有金沙钼业60%股权。
2.公司董事会审议情况
2026年1月14日，公司第五届董事会第二十九次会议审议通过《关于公司收购安徽金沙钼
业有限公司24%股权的议案》，同意公司与紫金矿业签署《合作协议》，以人民币173087万元
对价收购紫金矿业转让的金沙钼业24%股权，并开展相关冶炼项目合作。本次交易在公司董事
会决策的权限范围内，无需提交股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
金堆城钼业股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关
于公司符合面向专业投资者公开发行可续期公司债券条件的议案》《关于公司面向专业投资者
公开发行可续期公司债券方案的议案》《关于提请股东会授权董事会或其授权人士全权办理本
次公开发行可续期公司债券相关事宜的议案》《关于适时召开公司股东会的议案》。
本次公开发行可续期公司债券事项尚需提交公司股东会审议，并需经监管机构审核或注册
后方可实施。现将本次公开发行可续期公司债券的具体方案和相关事宜公告如下：
一、关于公司符合发行可续期公司债券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办
法》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，经认真自查，公司符合现行可续期公司债券
政策和可续期公司债券发行条件的各项规定，具备面向专业投资者公开发行可续期公司债券的
条件。
二、发行可续期公司债券的具体方案
为进一步拓宽融资渠道，满足发展资金需求，公司拟面向专业投资者公开发行可续期公司
债券，具体方案如下：
（一）发行规模
本次公开发行可续期公司债券（以下简称本次债券）的面值总额不超过人民币40亿元（含
40亿元），采取一次注册、分期发行。各期具体发行规模根据届时公司资金需求、市场情况等
因素综合确定。
（二）债券期限
本次债券基础期限为不超过5年（含5年），在约定的基础期限末及每个续期的周期末，公
司有权行使续期选择权，于公司行使续期选择权时延长1个周期，或在公司不行使续期选择权
全额兑付时到期。公司续期选择权的行使不受次数的限制。
（三）债券票面金额及发行价格
本次债券票面金额为100元，按面值平价发行。
（四）债券利率及其确定方式
本次债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递
延期间按当期票面利率累计计息。
基础期限的票面利率将由公司与主承销商根据网下向专业投资者的簿记建档结果在预设区
间范围内协商确定，在基础期限内固定不变，其后每个续期周期重置一次，重置方式由公司与
主承销商按照国家有关规定协商确定。
（五）发行对象及发行方式
本次债券面向专业机构投资者公开发行。本次债券采取通过线上簿记系统的方式面向专业
机构投资者询价、根据簿记建档情况进行配售的发行方式。
（六）募集资金用途
本次公司债券募集资金扣除发行费用后，拟用于矿产资产并购不超过30亿元（含30亿元）
、固定资产投资项目建设不超过10亿元（含10亿元）。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|