资本运作☆ ◇601965 中国汽研 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│中检汽车测评技术（│ 90000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│深圳）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│天津天平质量检测发│ 10552.29│ ---│ 51.00│ ---│ ---│ 人民币│
│展有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│重庆智能网联汽车科│ 8000.00│ ---│ 80.00│ ---│ ---│ 人民币│
│技创新孵化有限公司│ │ │ │ │ │ │
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│贵交科 │ 1291.63│ ---│ ---│ 356.88│ ---│ 人民币│
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│博益气动 │ 950.38│ ---│ ---│ 1575.31│ ---│ 人民币│
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│中冀联合 │ 930.60│ ---│ ---│ 0.00│ -253.14│ 人民币│
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│千里科技 │ 562.31│ ---│ ---│ 836.54│ ---│ 人民币│
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│重庆凯瑞测试装备有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2019-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│汽车研发与测试基地│ 9.60亿│ ---│ 9.60亿│ 100.00│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│汽车研发与测试评价│ 2.96亿│ 92.05万│ 1.86亿│ 100.00│ ---│ ---│
│能力提升项目 │ │ │ │ │ │ │
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│燃气产业化项目 │ 1.02亿│ 1159.01万│ 3900.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│汽车风洞项目 │ 1.53亿│ 8011.37万│ 4.45亿│ 136.86│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-08-27 │交易金额(元)│7241.77万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │天津天平质量检测发展有限公司35% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │中国汽车工程研究院股份有限公司 │
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│卖方 │中国检验认证（集团）有限公司 │
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│交易概述 │中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“中国汽研”或“公司”）以自有资金10552.│
│ │29万元收购控股股东中国检验认证（集团）有限公司（以下简称“中国中检”）及其全资子│
│ │公司中国质量认证中心有限公司（以下简称“认证中心”）分别持有的天津天平质量检测发│
│ │展有限公司（以下简称“天津天平公司”）35%、16%股权，本次中国汽研合计收购天津天平│
│ │公司51%股权； │
│ │ 天津天平公司51%股权购买价款为10552.29万元。其中收购中国中检持有天津天平公司3│
│ │5%股权的交易对价为7241.77万元，收购认证中心持有天津天平公司16%股权的交易对价为33│
│ │10.52万元。 │
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│公告日期 │2024-08-27 │交易金额(元)│3310.52万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │天津天平质量检测发展有限公司16% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │中国汽车工程研究院股份有限公司 │
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│卖方 │中国质量认证中心有限公司 │
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│交易概述 │中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“中国汽研”或“公司”）以自有资金10552.│
│ │29万元收购控股股东中国检验认证（集团）有限公司（以下简称“中国中检”）及其全资子│
│ │公司中国质量认证中心有限公司（以下简称“认证中心”）分别持有的天津天平质量检测发│
│ │展有限公司（以下简称“天津天平公司”）35%、16%股权，本次中国汽研合计收购天津天平│
│ │公司51%股权； │
│ │ 天津天平公司51%股权购买价款为10552.29万元。其中收购中国中检持有天津天平公司3│
│ │5%股权的交易对价为7241.77万元，收购认证中心持有天津天平公司16%股权的交易对价为33│
│ │10.52万元。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-11 │
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│关联方 │中国质量认证中心有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“中国汽研”或“公司”）拟与关联方中国质│
│ │量认证中心有限公司（以下简称“认证中心”）共同向南方（韶关）智能网联新能源汽车试│
│ │验检测中心有限公司（以下简称“南方试验场”）进行投资。其中，认证中心拟以现金方式│
│ │受让广州汽车集团股份有限公司（以下简称“广汽集团”）持有的南方试验场的部分股权，│
│ │交易对价43787.59万元。同时，中国汽研拟以现金方式对南方试验场出资74100.00万元（其│
│ │中70411.11万元计入注册资本，其余计入资本公积）。本次交易完成后，南方试验场注册资│
│ │本将由129905.00万元增加至200316.11万元，中国汽研将直接持有南方试验场35.15%的股权│
│ │，认证中心将直接持有南方试验场20.77%的股权。 │
│ │ 中国汽研拟与认证中心建立一致行动关系，针对南方试验场经营发展管理事项，以及在│
│ │南方试验场股东会、董事会作出决议的事项时，认证中心均与中国汽研保持一致行动。本次│
│ │交易完成后，中国汽研与认证中心合计持有南方试验场55.92%的股权。中国汽研实现对南方│
│ │试验场的控制，南方试验场将成为中国汽研的控股子公司，纳入合并报表范围。 │
│ │ 中国汽研与认证中心同属中国检验认证（集团）有限公司（以下简称“中国中检”）控│
│ │制的企业。本次交易为中国汽研与关联方认证中心共同投资，构成关联交易，但不构成《上│
│ │市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 本次关联交易事项已经公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十三次会议审│
│ │议通过。本次交易事项提交公司董事会审议前，已经公司第五届董事会战略委员会第五次会│
│ │议、第五届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。本次关联交易总金额已超公司最│
│ │近一期经审计净资产的5%，依据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规│
│ │定，本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 过去12个月，除日常关联交易外，公司与公司控股股东中国中检及其控制的企业累计发│
│ │生4笔关联交易，金额合计为11948.40万元。公司未与其他关联人进行本次交易类别相关的 │
│ │其他交易。 │
│ │ 相关风险提示：南方试验场后续建设及未来经营管理过程中，可能面临宏观经济及行业│
│ │政策变化、技术变革、市场竞争等不确定因素影响，存在一定的开发建设风险、市场风险、│
│ │经营管理风险、技术风险、财务风险、审批风险等，敬请广大投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 基于公司整体发展战略及全国布局需要，为不断加强公司属地化服务能力，提升公司综│
│ │合竞争力，中国汽研拟与关联方认证中心共同对外投资。其中，认证中心拟受让广汽集团持│
│ │有的南方试验场部分股权（交易对价43787.59万元）；同时，中国汽研拟使用公司自有资金│
│ │和其他符合法律法规规定的自筹资金以现金方式对南方试验场出资74100.00万元（其中7041│
│ │1.11万元计入注册资本，其余计入资本公积）。增资完成后，中国汽研持有南方试验场35.1│
│ │5%的股权，认证中心持有南方试验场20.77%的股权。中国汽研拟与认证中心建立一致行动关│
│ │系，针对南方试验场经营发展管理事项，以及在南方试验场股东会、董事会作出决议的事项│
│ │时，认证中心均与中国汽研保持一致行动。本次交易完成后，中国汽研与认证中心合计持有│
│ │南方试验场55.92%的股权。中国汽研实现对南方试验场的控制，南方试验场将成为中国汽研│
│ │的控股子公司，纳入合并报表范围。 │
│ │ 2024年12月10日，公司召开第五届董事会第五次战略委员会及第五届董事会独立董事第│
│ │三次专门会议审议通过了该议案，同意提交董事会审议。同日，公司召开第五届董事会第十│
│ │七次会议审议议案，2名关联董事回避表决，董事会以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通│
│ │过该议案。本次关联交易金额已超公司最近一期经审计净资产的5%，尚需提交公司股东大会│
│ │审议及批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。本次交易尚需履行经营者集│
│ │中申报并取得反垄断主管部门作出的不实施进一步审查决定或不予禁止经营者集中的决定或│
│ │同意文件。 │
│ │ 过去12个月，除日常关联交易外，中国汽研与公司控股股东中国中检及其控制的企业累│
│ │计发生4笔关联交易，金额合计为11948.40万元。未与其他关联人进行本次交易类别相关的 │
│ │其他交易。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ （一）关联人关系介绍 │
│ │ 中国中检持有公司53.30%股权，为公司控股股东，认证中心为中国中检全资子公司且认│
│ │证中心总经理刘江为中国汽研董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，认证中│
│ │心为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （二）关联人基本情况 │
│ │ 公司名称：中国质量认证中心有限公司 │
│ │ 法定代表人：谢肇煦 │
│ │ 注册资本：69亿元人民币 │
│ │ 注册地址：北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 │
│ │ 成立日期：2023年12月27日 │
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│公告日期 │2024-08-27 │
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│关联方 │中国检验认证（集团）有限公司、中国质量认证中心有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“中国汽研”或“公司”）以自有资金10552.│
│ │29万元收购控股股东中国检验认证（集团）有限公司（以下简称“中国中检”）及其全资子│
│ │公司中国质量认证中心有限公司（以下简称“认证中心”）分别持有的天津天平质量检测发│
│ │展有限公司（以下简称“天津天平公司”）35%、16%股权，本次中国汽研合计收购天津天平│
│ │公司51%股权； │
│ │ 本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 │
│ │重组； │
│ │ 过去12个月内，中国汽研与中国中检发生的除日常关联交易以外的交易如下：2024年3 │
│ │月28日，公司与中国中检签署股权交割协议,分别以自有资金321.75万元、597.62万元、476│
│ │.74万元万元收购中国中检持有的天津天浩机动车检测服务有限公司50%股权、天津天鑫机动│
│ │车检测服务有限公司40%股权、天津天检汽车检测服务有限公司40%股权。截至本次关联交易│
│ │为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联│
│ │交易金额累计未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，本次关联交易无需提交股东│
│ │大会审议。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为有效解决公司控股股东中国中检整体同业竞争问题，贯彻落实公司发展战略，公司以│
│ │自有资金10552.29万元收购中国中检和认证中心分别持有的天津天平公司35%和16%股权，本│
│ │次公司合计收购天津天平公司51%股权。本次收购完成后，公司将持有天津天平公司51%股权│
│ │，天津天平公司将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 中国中检持有中国汽研53.30%股权，为公司控股股东；认证中心为中国中检全资子公司│
│ │且认证中心总经理刘江为中国汽研董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，中│
│ │国中检、认证中心为公司关联法人，本次公司收购天津天平公司51%股权构成关联交易。本 │
│ │次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项已经公│
│ │司第五届董事会第十四次会议审议通过，关联董事进行了回避表决。 │
│ │ 过去12个月内，公司与中国中检发生的除日常关联交易以外的交易如下：2024年3月28 │
│ │日，公司与中国中检签署股权转让协议,分别以自有资金321.75万元、597.62万元、476.74 │
│ │万元收购中国中检持有的天津天浩机动车检测服务有限公司50%股权、天津天鑫机动车检测 │
│ │服务有限公司40%股权、天津天检汽车检测服务有限公司40%股权。截至本次关联交易为止，│
│ │过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易金│
│ │额累计未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，本次关联交易无需提交股东大会审│
│ │议。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ （一）关联人关系介绍 │
│ │ 中国中检持有公司53.30%股权，为公司控股股东，认证中心为中国中检全资子公司且认│
│ │证中心总经理刘江为中国汽研董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，中国中│
│ │检、认证中心为公司的关联法人。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-26│其他事项
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为贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量
的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的
倡议》，践行“以投资者为本”的理念，推动公司高质量发展与投资价值提升，切实保护投资
者尤其是中小投资者的合法权益，中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“中国汽研”
或“公司”）于2024年7月12日披露了《中国汽研关于2024年度“提质增效重回报”行动方案
的公告》（公告编号：临2024-033）（以下简称“《行动方案》”）。截至目前，公司根据《
行动方案》陆续开展和落实相关工作，扎实推进各项举措，后续公司将持续开展“提质增效重
回报”工作，推动公司高质量发展。现将执行情况及持续开展“提质增效重回报”行动计划报
告如下：
一、聚焦主业，稳步提升经营质量
2024年，公司聚焦“创新突破”年度主题，以“新作为、新突破、新发展”为目标，勇创
新，敢突破，在经营发展、改革创新、治理体系、品牌赋能、党建经营融合等方面实现创新突
破，取得了一系列“新”成绩，高质量发展迈出了更加坚实的步伐。公司以经营目标为导向，
始终坚持“以客户为中心，为客户创造价值”的经营理念，强化各板块业务协同，加大市场开
拓力度，通过“技术+品牌”赋能，全力做好客户服务，进一步深化“一企一策”，成立大客
户专班，与重要合作伙伴签署战略合作协议；经营业绩再创佳绩，全年实现营业收入46.97亿
元，同比增长14.65%，实现利润总额11.40亿元，同比增长14.00%，收入利润均创历史新高；
主责主业更加突出，汽车技术服务业务实现收入41.25亿元，同比增长21.36%，占营业收入比
例创历史新高达到87.84%。
下一步，公司将持续聚焦主责主业，抢抓发展机遇，全面深化改革，推进精益化管理，提
高产能利用率和经营效率，激发公司发展动力。2025年，公司以“攻坚年”为年度主题，围绕
“资本化攻坚、产品化攻坚、市场化攻坚以及公司治理提升”，开展“三攻坚一提升”工程；
持续深化改革，强化“创新+资本”双轮驱动的发展模式，推进区域布局优化和能力建设落地
；构建新发展格局，抢占新发展赛道，汇聚新发展动能，培育新竞争优势，稳步提升经营质量
。
二、坚持科技创新，加速构建新质生产力
公司作为国家级质量检验检测机构、国家汽车技术创新和公共服务技术平台，2024年持续
深化“产品为王”理念，进一步完善公司科技创新体系，研发投入强度达营业收入的7.14%；
公司获得省部级、行业科技奖励27项，其中一等奖11项、二等奖7项；成功获批国家级课题13
项，省部级科研项目18项，获批国拨资金突破亿元，创历史新高；授权专利175件，登记软件
著作权63项。同时，公司积极服务国家战略，研发生产的我国首套具有完全自主知识产权、达
到国际领先水平的风电机组全尺寸地面试验平台，成功交付并投入运营，实现了我国风电测试
装备领域“卡脖子”项目的成功突破。公司连续第六次获得国家高新技术企业认定。
下一步，公司将始终坚持自主创新，加强前瞻技术布局与科技规划顶层设计，不断优化人
才激励机制，聚焦重点领域，持续推进新产品开发、新技术研发及科技成果转化。2025年，公
司将围绕核心主业加大在汽车新能源、智能网联、“双碳”、测试装备等领域的研发投入和资
源配置，突破核心技术，加快研发成果转化，打造重点产品，提升研发投入的产出效益。同时
，纵深推进青年科技人才培养和专家人才队伍建设，夯实科技创新“人才力”，优化科研人才
激励机制，打造稳定的科研团队，培养行业领军人才，加速构建汽车行业新质生产力。
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2025-04-26│委托理财
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重要内容提示：
投资种类：结构性存款
投资金额：预计单日最高余额不超过人民币12亿元。
履行的审议程序：中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月2
5日召开了第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使
用闲置自有资金进行结构性存款的议案》，该事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公
司股东大会审议。
特别风险提示：公司使用自有资金进行结构性存款属于低风险投资产品，但金融市场受宏
观经济的影响有一定的波动性，不排除本次投资受到市场波动风险、宏观经济形势及货币政策
、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险，从而影响预期收益，敬请广大
投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的：为充分利用公司阶段性闲置自有资金，提高资金使用效率，公司拟根据
2025年度现金流量预算、资金使用计划及自有资金阶段性闲置的实际情况，使用总额度不超过
人民币12亿元的闲置资金，选择适当的时机，阶段性投资于结构性存款。
（二）投资金额
公司拟使用自有资金总额度不超过人民币12亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用。
（三）资金来源
公司本次拟使用的资金来源为公司暂时闲置的自有资金。
（四）投资方式
为控制风险，闲置自有资金只能用于购买一年以内（含）的安全性较高、流动性较好、风
险可控的结构性存款。公司在进行结构性存款时与相关主体如产品发行主体不得存在关联关系
。
（五）投资期限
自公司第五届董事会第二十一次会议审议通过之日起一年内有效。
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2025-04-26│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.24元人民币（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额。
公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.
1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）2024年利润分配方案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，中国汽车工程研究院
股份有限公司（以下简称“公司”）母公司期末可供分配利润为1,095,390,078.98元。经董事
会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利
润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.24元（含税）。2024年度公司不以资本公积金转增
股本，不送股。截至2024年12月31日，公司总股本1,003,285,687股，本次拟派发240,788,564
.88元（含税），加上2024年前三季度已分配现金股利100,328,568.70元（含税），2024年度
合计派发现金红利341,117,133.58元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为
37.58%。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变
，相应调整分配总额。
（二）2025年中期现金分红
为增加公司分红频次、提升投资者回报水平、增强投资者获得感，公司将在符合相关法律
法规及《公司章程》等有关制度的前提下，结合自身经营发展实际情况以及盈利能力、财务状
况、可持续发展等因素开展中期利润分配。公司拟于2025年前三季度盈利且满足现金分红条件
时进行中期现金分红，现金分红金额（不含回购）不超过公司2025年前三季度合并报表归属于
上市公司股东的净利润的20%。
公司董事会提请股东大会授权董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体
的中期分红方案。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
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2025-03-18│其他事项
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中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月17日召开第五届董
事会第十九次会议，审议通过了《关于增补选举董事的议案》。
具体情况如下：
经公司第五届董事会第十九次会议审议，同意提名马健同志（简历附后）为公司第五届董
事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满，并同意提交股东大会审
议。
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2025-01-23│其他事项
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本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为323700股。
本次股票上市流通总数为323700股。
本次股票上市流通日期为2025年2月5日。
中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“中国汽研”）于2025年1月22
日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划（第二期）预留部
分第二次授予的限制性股票第三个解锁期解锁的议案》。根据《中国汽研限制性股票激励计划
（第二期）（草案）》和《中国汽研限制性股票激励计划考核管理办法》的相关规定，公司限
制性股票激励计划（第二期）预留部分第二次授予的限制性股票第三个解锁期解锁条件已达成
，同意对符合条件的29名激励对象持有的323700股限制性股票进行解锁。
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2025-01-23│其他事项
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中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月22日召开第五届董
事会第十八次会议，审议通过了《关于提请2024年度单项计提资产减值准备的议案》,根据《
上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，现将公司2024年度计提资产减值准备的具体情况
公告如下：一、本次计提资产减值准备概述
根据《企业
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