资本运作☆ ◇601965 中国汽研 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2012-05-30│ 8.20│ 15.11亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-03-09│ 5.97│ 5344.64万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-05-19│ 6.02│ 860.86万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-05-19│ 5.82│ 1.01亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-12-29│ 10.85│ 1427.97万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-07-27│ 11.56│ 1.84亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│南方（韶关）智能网│ 74100.00│ ---│ 35.15│ ---│ ---│ 人民币│
│联新能源汽车试验检│ │ │ │ │ │ │
│测中心有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│贵交科 │ 1291.63│ ---│ ---│ 231.17│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│汉马科技 │ 1143.61│ ---│ ---│ 1067.37│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│博益气动 │ 950.38│ ---│ ---│ 1789.05│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│千里科技 │ 562.31│ ---│ ---│ 1162.41│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2019-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│汽车研发与测试基地│ 9.60亿│ ---│ 9.60亿│ 100.00│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│汽车研发与测试评价│ 2.96亿│ 92.05万│ 1.86亿│ 100.00│ ---│ ---│
│能力提升项目 │ │ │ │ │ │ │
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│燃气产业化项目 │ 1.02亿│ 1159.01万│ 3900.00万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│汽车风洞项目 │ 1.53亿│ 8011.37万│ 4.45亿│ 136.86│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-05-09│其他事项
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为构建和谐高效的投资者沟通交流平台，增进投资者对中国汽车工程研究院股份有限公司
（以下简称“公司”或“中国汽研”）2025年年度及2026年第一季度生产经营、战略执行等情
况的了解，公司于2026年5月8日在苏州市中国汽研华东总部基地举办了投资者沟通交流会。现
将有关情况公告如下：
一、调研情况
调研时间：2026年5月8日
调研方式：现场交流、实地参观
调研机构名称（排名不分先后）：
农银汇理基金管理有限公司、中欧基金管理有限公司、广发证券股份有限公司、中意资产
管理有限责任公司、中邮证券有限责任公司、湖南万泰华瑞投资管理有限责任公司、国泰海通
证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、长江证券股份有限公司
、国联民生证券股份有限公司、长江证券(上海)资产管理有限公司、深圳市启元财富投资顾问
有限公司、富国基金管理有限公司、国泰基金管理有限公司、泰信基金管理有限公司、国海证
券股份有限公司、上海国投科创投资有限公司、上海晨燕资产管理中心(有限合伙)、华泰柏瑞
基金管理有限公司、华泰证券股份有限公司、南京双安资产管理有限公司、开心龙基金管理公
司、中国国际金融股份有限公司、上海汇正财经顾问有限公司、中国银河证券股份有限公司、
兴业证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、国信证券股份有限
公司、巨杉(上海)资产管理有限公司、招商证券股份有限公司、东方财富证券股份有限公司、
无锡汇蠡投资管理中心(有限合伙)、上海丹羿投资管理合伙企业(普通合伙)、杭州泽泉私募基
金管理有限公司、广州市草本投资管理有限公司、广东泽泉投资管理有限公司、国金证券股份
有限公司、百年保险资产管理有限责任公司、招商基金管理有限公司、甬兴证券有限公司、爱
建证券有限责任公司、上海宽远资产管理有限公司、申万宏源证券有限公司、上海古曲私募基
金管理有限公司、上海万纳私募基金管理有限公司、万家基金管理有限公司、晨曦投资管理有
限公司、中邮保险资产管理有限公司、招银理财有限责任公司、太平洋资产管理有限责任公司
、宁银理财有限责任公司、创金合信基金管理有限公司、山西证券股份有限公司、华西证券股
份有限公司、东北证券股份有限公司、上海国际信托有限公司、兴银理财有限责任公司等接待
人员：公司董事长周玉林、董事兼总经理刘安民、副总经理王红钢、总会计师兼董事会秘书黄
延君、副总经理王锐、信息智能事业部总经理周金应、信息智能事业部副总经理张强。
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2026-04-23│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司经营和业务发展
需求，保证子公司的生产经营活动顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟在
2026年度为子公司在金融机构申请的综合授信提供不超过45000万元的连带责任担保，综合授
信品种包括但不限于：流动资金贷款（含外币）、非流动资金贷款（项目建设、并购贷款等）
、中长期贷款、金融机构承兑汇票、金融机构票据（含票据池）、供应链金融、信用证、保函
、保理、进出口贸易融资等。上述授信起始时间、授信期限及额度最终以金融机构实际审批为
准。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资时间及金额将在综合授信额度内，根据
公司实际资金需求情况和《公司章程》规定的程序确定。
（二）内部决策程序
公司于2026年4月22日召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于为子公司提供担保
的议案》。本次担保额度预计事项尚须提交公司2025年年度股东会审议，同时提请股东会授权
公司管理层在上述担保额度内具体实施相关业务。
该预计担保额度有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内。
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2026-04-23│股权回购
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中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“中国汽研”）于2026年4月22
日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性
股票的议案》。根据董事会会议决议，公司将以10.49元/股回购注销20名公司限制性股票激励
计划（第三期）原激励对象已获授但尚未解锁的406500股限制性股票，并按照《中国汽研限制
性股票激励计划（第三期）草案》的约定向8名因正常调动、退休触发股份回购的激励对象支
付利息71313.17元。
本次回购注销完成后，公司股份总数将由1003054887股减少至1002648387股，公司注册资
本也将由1003054887.00元减少至1002648387.00元。具体内容详见公司于2026年4月23日在上
海证券交易所官方网站www.sse.com.cn披露的《中国汽研关于拟回购注销限制性股票激励计划
（第三期）部分已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：临2026-012）。
现根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定公告如下：凡公司债权人均有权
于本通知公告之日（2026年4月23日）起45天内向本公司申报债权，并可根据合法债权文件及
凭证向本公司要求履行偿还债务之义务或者要求本公司为该等债权提供有效担保。债权人未在
规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由本公司根据原
债权文件的约定继续履行。本次回购注销将按照法定程序实施。
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2026-04-23│其他事项
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限制性股票回购数量：406500股
限制性股票回购价格：10.49元/股
中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“中国汽研”）第六届董事会第
四次会议审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，鉴于中国
汽研限制性股票激励计划（第三期）授予的原激励对象朱丽娟、周致圆、兰鹏、赵智超、夏铁
权、夏国强、杭锦峰、樊宇、周幼军、张亚明、倪立辉、黄武凯、郑琼莉、陈强、郭敬、瞿世
伟、罗开荣、蒙鸿波、牛飞龙、张怒涛因正常调动、退休或离职已与公司终止或解除劳动关系
，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）及公司《中国汽车工程研究
院股份有限公司限制性股票激励计划（第三期）（草案）》（以下简称《激励草案（第三期）
》）的有关规定，公司拟将其持有的已获授但尚未解锁的合计406500股限制性股票进行回购注
销处理。
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2026-04-23│其他事项
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已履行及拟履行的审议程序中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于20
26年4月22日召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行结构
性存款的议案》，该事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。
特别风险提示
公司使用自有资金进行结构性存款属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济的影响有
一定的波动性，不排除本次投资受到市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策、产
业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险，从而影响预期收益，敬请广大投资者注意投资
风险。
（一）投资目的
为充分利用公司阶段性闲置自有资金，提高资金使用效率，公司拟根据2026年度现金流量
预算、资金使用计划及自有资金阶段性闲置的实际情况，使用总额度不超过人民币12亿元的闲
置资金，选择适当的时机，阶段性投资于结构性存款。
（二）投资金额
公司拟使用自有资金总额度不超过人民币12亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用。
（三）资金来源
公司本次拟使用的资金来源为公司暂时闲置的自有资金。
（四）投资方式
为控制风险，闲置自有资金只能用于购买一年以内（含）的安全性较高、流动性较好、风
险可控的结构性存款。公司在进行结构性存款时与相关主体如产品发行主体不得存在关联关系
。
（五）投资期限
自公司第六届董事会第四次会议审议通过之日起12个月内有效。
二、审议程序
公司于2026年4月22日召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金
进行结构性存款的议案》。本事项无需提交股东会审议。
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2026-04-23│其他事项
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为深入贯彻党的二十大、二十四届四中全会及中央金融工作会议精神，落实国务院《关于
进一步提高上市公司质量的意见》及国务院国资委关于央企高质量发展的部署要求，积极响应
上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者
为本”的理念，推动公司投资价值与产业价值双向提升，切实维护全体股东尤其是中小投资者
的合法权益，中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“中国汽研”或“公司”）于2025
年4月26日披露了《中国汽研关于持续开展“提质增效重回报”的行动方案》（公告编号：临2
025-021）（以下简称《行动方案》）。截至目前，公司根据《行动方案》确定的目标扎实推
进、逐项落地、务实求效，各项工作有序开展并取得阶段性进展。后续公司将以更高标准、更
实举措持续深化“提质增效重回报”专项行动，不断增强核心竞争力、提升治理水平与回报能
力。
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2026-04-23│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月13日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-23│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：每股派发现金红利0.24元人民币（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额。
公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条
第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）2025年利润分配方案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，中国汽车工程研究院
股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为3102297858.60元。经董
事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次
利润分配方案如下：
2025年度公司拟向全体股东每股派发现金红利0.24元（含税），不以资本公积金转增股本
，不送股。截至2025年12月31日，公司总股本1003054887股，本次拟派发现金红利240733172.
88元（含税），加上2025年前三季度已分配现金股利100305488.70元（含税），2025年度合计
派发现金红利341038661.58（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为32.24%。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相
应调整分配总额。
（二）2026年中期现金分红
为增加公司分红频次、提升投资者回报水平、增强投资者获得感，公司将在符合相关法律
法规及《公司章程》等有关制度的前提下，结合自身经营发展实际情况以及盈利能力、财务状
况、可持续发展等因素开展中期利润分配。公司拟于2026年前三季度盈利且满足现金分红条件
时进行中期现金分红，现金分红金额（不含回购）不超过公司2025年前三季度合并报表归属于
上市公司股东的净利润的20%。
公司董事会提请股东会授权董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中
期分红方案。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
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2026-01-13│其他事项
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本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为235950股。
本次股票上市流通总数为235950股。
本次股票上市流通日期为2026年1月16日。
中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月12日召开第六届董
事会第二次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划（第三期）第二个解锁期部分解锁的
议案》。根据《中国汽车工程研究院股份有限公司限制性股票激励计划（第三期）（草案）》
和《中国汽车工程研究院股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法》的相关规定，公司
限制性股票激励计划（第三期）第二个解锁期解锁条件已达成，同意对符合条件的5名激励对
象持有的235950股限制性股票进行解锁。
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2025-12-26│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月25日
(二)股东会召开的地点：重庆市北部新区金渝大道9号中国汽研行政楼1楼会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长周玉林先生主持。会议采用现场投票和网络投票相
结合的表决方式。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符
合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、公司总会计师兼董事会秘书黄延君、副总经理王红钢、副总经理王锐、总法律顾问抄
佩佩列席了本次会议。
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2025-12-18│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《公司章程》等有关规定，中国
汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“中国汽研”或“公司”）于2025年12月17日召开公
司职工代表大会，审议通过了《关于选举中国汽研第六届董事会职工代表董事》的议案，同意
选举温倩女士为公司第六届董事会职工代表董事（简历附后），将与公司2025年第四次临时股
东会选举产生的董事共同组成公司第六届董事会，任期与公司第六届董事会一致。
温倩女士任职资格符合相关法律法规规范对董事任职资格的要求，不存在《公司法》和《
公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司
董事的其他情形。本次选举职工代表董事不会导致公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员
以及由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规规范及《公
司章程》的规定。
附件：温倩女士简历
温倩女士，1989年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，注册会计师。历任中国汽
车工程研究院股份有限公司合规管理部运营风控主管、部长助理、副部长，后市场事业部工作
组副组长，2022年6月17日至2025年11月14日担任中国汽研监事。现任中国汽研战略投资部副
部长（主持工作）。
截至本公告日，温倩女士未持有中国汽研股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控
制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及
其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法
规的规定。
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2025-12-09│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月25日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第四次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月25日14点00分
召开地点：重庆市北部新区金渝大道9号中国汽研行政楼1楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月25日至2025年12月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-10-28│其他事项
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本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为4173210股。
本次股票上市流通总数为4173210股。
本次股票上市流通日期为2025年10月31日。
中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第五届董
事会第二十四次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划（第三期）第二个解锁期部分解
锁的议案》。根据《中国汽车工程研究院股份有限公司限制性股票激励计划（第三期）（草案
）》和《中国汽车工程研究院股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法》的相关规定，
公司限制性股票激励计划（第三期）第二个解锁期解锁条件已达成，同意对符合条件的331名
激励对象持有的4173210股限制性股票进行解锁。
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2025-10-28│其他事项
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重要内容提示:
每股分配比例：每股派发现金红利0.10元人民币（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额。
一、2025年前三季度利润分配方案内容
中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东大会授权董事会
在公司2025年前三季度盈利且满足现金分红条件时进行中期现金分红，现金分红金额不超过公
司2025年前三季度合并报表归属于上市公司股东的净利润的20%。截至2025年9月30日，公司20
25年前三季度母公司会计报表（未经审计）中期末未分配利润为人民币3155454481.30元。为
增加分红频次、提升投资者回报水平、增强投资者获得感，公司结合经营发展实际情况以及盈
利能力、财务状况、可持续发展等因素，经董事会决议，公司2025年前三季度拟以实施权益分
派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.10元（含税），不以资本公积金转增股本，不送股
。截至2025年9月30日，公司总股本1003054887股，以此计算合计拟派发现金红利100305488.7
0元（含税），占公司2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润的15.06%，在股东大会向
董事会授权决策范围内，故本次利润分配方案无需提交股东大会审议。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变
，相应调整分配总额。
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2025-08-30│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“中国汽研”）为提升资金使用
效率，满足子公司的经营需要，2025年8月29日，公司与招商银行重庆分行（以下简称“招商
银行”）签订了编号为2025年渝九字第9081806号01的《票据池业务最高额质押合同》。公司
为全资子公司凯瑞特种车公司、凯瑞传动公司、凯瑞动力公司、凯瑞装备公司、智能网联公司
、新能源公司、双桥试验场公司、江苏公司和中检测评公司开展票据池业务提供合计不超过30
000.00万元的最高额质押保证担保，期限自2025年8月29日至2026年8月28日止。
（二）内部决策程序
公司于2025年4月25日召开的第五届董事会第二十一次会议，2025年5月16日召开的2024年
年度股东大会审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司自2024年年度股东大会
审议通过该议案之日起12个月内，为子公司在金融机构申请的综合授信提供不超过111822.00
万元的连带责任担保，综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款（含外币）、非流动资金贷
款（项目建设、并购贷款等）、中长期贷款、金融机构承兑汇票、金融机构票据（含票据池）
、供应链金融、信用证、保函、保理、进出口贸易融资等。具体内容详见公司于2025年4月26
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国汽研关于2025年度担保预计的公告
》（公告编号：临2025-019）。
本次对外担保金额及本次担保后的累计担保金额均在公司第五届董事会第二十一次会议和
2024年年度股东大会审议批准的额度范围内，无需再提交公司董事会及股东大会审议。
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2025-08-26│其他事项
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中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“中国汽研”）董事会于近日收
到公司董事会秘书刘安民先生的辞职报告，刘安民先生因工作安排辞去公司董事会秘书职务。
辞任后，刘安民先生将继续担任公司董事和总经理职务。
黄延君先生，1978年生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，高级会计师。历任大唐
电信国际技术有限公司财务部副总经理、国研科技集团有限公司财务部部门经理、汇益融资租
赁（天津）有限公司副总经理、中国检验认证（集团）有限公司资金管理中心（筹）主任。现
任公司党委委员、总会计师。2025年8月25日起担任中国汽研董事会秘书。
截至本公告日，黄延君先生未持有中国汽研股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员
、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、证券交易
所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》等法律法规以及《上海证券交易所股票
上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》的规定。
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2025-08-26│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）
中国汽车工程研究院股份有限公司（以
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