资本运作☆ ◇601968 宝钢包装 更新日期：2026-08-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2015-06-03│ 3.08│ 5.89亿│
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│股权激励和授予 │ 2021-02-01│ 3.76│ 1575.44万│
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│增发 │ 2021-02-24│ 3.93│ 11.60亿│
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│股权激励和授予 │ 2022-01-17│ 5.24│ 121.43万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2024-12-05│ 4.89│ 6.91亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│安徽宝钢制罐有限公│ 2.33亿│ ---│ 2.33亿│ 100.00│ 637.31万│ ---│
│司新建智能化铝制两│ │ │ │ │ │ │
│片罐生产基地项目 │ │ │ │ │ │ │
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│贵州新建智能化铝制│ 1.05亿│ ---│ 1.05亿│ 100.00│ 409.03万│ ---│
│两片罐生产基地项目│ │ │ │ │ │ │
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│柬埔寨新建智能化铝│ 1.69亿│ ---│ 1.69亿│ 100.00│ 6047.31万│ ---│
│制两片罐生产基地项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金及偿还│ 1.92亿│ ---│ 1.85亿│ 100.00│ ---│ ---│
│银行贷款 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │宝武集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │受同一公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、交易情况概述 │
│ │ （一）开展远期结汇业务目的 │
│ │ 远期结汇业务是指与银行等金融机构签订远期结汇合约，约定将来办理结汇的外汇币种│
│ │、金额、汇率和期限，到期按照远期结汇合约约定的币种、金额、汇率办理结汇业务。公司│
│ │拟开展的远期结汇业务是为满足项目投资和正常生产经营需要，而办理的规避和防范汇率风│
│ │险的业务。 │
│ │ 目前公司在海外市场开展的业务，主要采用美元进行结算。为了降低汇率波动对公司的│
│ │影响，使公司专注于主营业务的运营，公司拟计划开展远期结汇业务，预计将有效控制汇率│
│ │波动风险敞口。 │
│ │ （二）交易金额 │
│ │ 根据实际业务需要，公司拟开展远期结汇业务的金额不超过1亿美元。其中，公司与宝 │
│ │武集团财务有限责任公司拟开展的远期结汇业务的金额不超过6000万美元。在上述额度范围│
│ │内，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。不│
│ │涉及交易保证金和权利金上限。上述业务实施期限自股东会审议通过之日起一年有效。 │
│ │ （三）资金来源 │
│ │ 公司拟开展远期结汇业务的资金来源为自有资金，不存在使用募集资金或银行信贷从事│
│ │该业务的情形。 │
│ │ （四）交易方式 │
│ │ 公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有远期结汇业务均以正常生产经营为基础│
│ │，开展外汇套期保值业务仅限于远期结汇，只限于公司生产经营所使用的结算货币。交易工│
│ │具为外汇远期合约，交易场所为场外。通过签订远期结汇合约，约定公司办理结汇的外汇币│
│ │种、金额、汇率以及期限，从而锁定结汇成本，降低汇率波动对生产经营的影响，保持较为│
│ │稳定的利润水平，符合公司未来经营发展需要。外汇远期结汇的产品结构简单，不涉及期权│
│ │、期货业务及相关组合性产品。 │
│ │ 公司拟开展远期结汇业务选择的交易对手方均为经监管机构批准、有外汇远期结汇业务│
│ │经营资格的银行金融机构，履约能力良好。公司尚未在本次审议的额度下签订远期结汇合同│
│ │，合同生效条件、附加条件以及争议处理方式等条款以正式签订的远期结汇合同为准。 │
│ │ （五）交易期限及授权事项 │
│ │ 公司拟开展远期结汇业务，有效期自公司股东会审议通过之日起12个月。为保证远期购│
│ │汇工作能够有序、高效地进行，董事会提请股东会授权公司经营管理层在上述额度范围内具│
│ │体办理远期购汇相关事项，包括但不限于向金融机构询竞价、选择操作窗口时点等。 │
│ │ 二、关联方介绍和关联关系 │
│ │ （一）关联关系 │
│ │ 公司与财务公司均受中国宝武钢铁集团有限公司控制，因此财务公司为《上海证券交易│
│ │所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联法人。 │
│ │ （二）关联方基本情况 │
│ │ 统一社会信用代码：913100001322009015； │
│ │ 成立时间：1992年10月06日； │
│ │ 注册资本：684000万元人民币； │
│ │ 经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批│
│ │准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）； │
│ │ 住所：中国（上海）自由贸易试验区世博大道1859号1号楼9楼； │
│ │ 法定代表人：陈海涛； │
│ │ 截至2025年12月31日，财务公司资产总额711.93亿元，负债总额606.59亿元，所有者权│
│ │益总额105.34亿元，实现营业收入15.93亿元，利润总额7.23亿元。 │
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│公告日期 │2026-01-24 │
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│关联方 │中国宝武钢铁集团有限公司及子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人及子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-24 │
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│关联方 │欧冶工业品股份有限公司及子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受公司实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-24 │
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│关联方 │宝武集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │同受公司实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │远期结汇业务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-24 │
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│关联方 │中国宝武钢铁集团有限公司及子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人及子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-24 │
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│关联方 │宝钢工程技术集团有限公司及子公司 │
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│关联关系 │同受公司实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-24 │
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│关联方 │上海宝信软件服务有限公司及子公司 │
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│关联关系 │同受公司实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-24 │
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│关联方 │宝武铝业科技有限公司 │
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│关联关系 │同受公司实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-24 │
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│关联方 │宝武清洁能源有限公司 │
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│关联关系 │同受公司实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买燃料和动力 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-24 │
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│关联方 │宝武铝业科技有限公司 │
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│关联关系 │同受公司实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-24 │
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│关联方 │宝山钢铁股份有限公司及子公司 │
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│关联关系 │同受公司实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-24 │
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│关联方 │中国宝武钢铁集团有限公司及子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人及子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁房屋 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-24 │
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│关联方 │欧冶工业品股份有限公司及子公司 │
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│关联关系 │同受公司实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-24 │
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│关联方 │中国宝武钢铁集团有限公司及子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人及子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-24 │
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│关联方 │宝钢工程技术集团有限公司及子公司 │
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│关联关系 │同受公司实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-24 │
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│关联方 │上海宝信软件服务有限公司及子公司 │
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│关联关系 │同受公司实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-24 │
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│关联方 │宝山钢铁股份有限公司及子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受公司实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-24 │
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│关联方 │宝武铝业科技有限公司 │
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│关联关系 │同受公司实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-24 │
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│关联方 │宝武清洁能源有限公司 │
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│关联关系 │同受公司实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买燃料和动力 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宝武铝业科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受公司实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宝山钢铁股份有限公司及子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受公司实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-28 │
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│关联方 │宝武集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │与公司为同一企业控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“公司”）拟与宝武集团财务有限责任公司（以下简│
│ │称“财务公司”）续签《金融服务协议》，本协议有效期至2028年12月31日。 │
│ │ 本次公司续签《金融服务协议》事项已经公司第七届董事会独立董事专门会议2025年第│
│ │三次会议、第七届董事会第十七次会议审议通过，关联董事卢金雄先生、邱成智先生、杨一│
│ │鋆先生回避表决。本次关联交易尚需提交公司股东会审议，关联股东在股东会上将回避表决│
│ │。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重│
│ │组。 │
│ │ 一、交易情况概述 │
│ │ 公司拟与财务公司续签新的《金融服务协议》，由财务公司为公司提供存款、结算等相│
│ │关金融服务。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 财务公司为公司实际控制人中国宝武钢铁集团有限公司的控股子公司，本次交易构成关│
│ │联交易。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）关联关系 │
│ │ 公司与财务公司均受中国宝武钢铁集团有限公司控制，因此财务公司为《上海证券交易│
│ │所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联法人。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-06-25│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月24日
(二)股东会召开的地点：上海市宝山区同济路333号4号楼会议室
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2026-06-09│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月24日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第三次临时股东会
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2026-05-19│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月18日
(二)股东会召开的地点：上海市宝山区同济路333号4号楼会议室(四)表决方式是否符合《
公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长吴健鹏先生主持会议。本次股东会采用现场投票和
网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股
东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人，其中3名独立董事出席了本次会议。
2、董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
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2026-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、交易情况概述
（一）开展远期结汇业务目的
远期结汇业务是指与银行等金融机构签订远期结汇合约，约定将来办理结汇的外汇币种、
金额、汇率和期限，到期按照远期结汇合约约定的币种、金额、汇率办理结汇业务。公司拟开
展的远期结汇业务是为满足项目投资和正常生产经营需要，而办理的规避和防范汇率风险的业
务。
目前公司在海外市场开展的业务，主要采用美元进行结算。为了降低汇率波动对公司的影
响，使公司专注于主营业务的运营，公司拟计划开展远期结汇业务，预计将有效控制汇率波动
风险敞口。
（二）交易金额
根据实际业务需要，公司拟开展远期结汇业务的金额不超过1亿美元。其中，公司与宝武
集团财务有限责任公司拟开展的远期结汇业务的金额不超过6000万美元。在上述额度范围内，
任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。不涉及交
易保证金和权利金上限。上述业务实施期限自股东会审议通过之日起一年有效。
（三）资金来源
公司拟开展远期结汇业务的资金来源为自有资金，不存在使用募集资金或银行信贷从事该
业务的情形。
（四）交易方式
公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有远期结汇业务均以正常生产经营为基础，
开展外汇套期保值业务仅限于远期结汇，只限于公司生产经营所使用的结算货币。交易工具为
外汇远期合约，交易场所为场外。通过签订远期结汇合约，约定公司办理结汇的外汇币种、金
额、汇率以及期限，从而锁定结汇成本，降低汇率波动对生产经营的影响，保持较为稳定的利
润水平，符合公司未来经营发展需要。外汇远期结汇的产品结构简单，不涉及期权、期货业务
及相关组合性产品。
公司拟开展远期结汇业务选择的交易对手方均为经监管机构批准、有外汇远期结汇业务经
营资格的银行金融机构，履约能力良好。公司尚未在本次审议的额度下签订远期结汇合同，合
同生效条件、附加条件以及争议处理方式等条款以正式签订的远期结汇合同为准。
（五）交易期限及授权事项
公司拟开展远期结汇业务，有效期自公司股东会审议通过之日起12个月。为保证远期购汇
工作能够有序、高效地进行，董事会提请股东会授权公司经营管理层在上述额度范围内具体办
理远期购汇相关事项，包括但不限于向金融机构询竞价、选择操作窗口时点等。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联关系
公司与财务公司均受中国宝武钢铁集团有限公司控制，因此财务公司为《上海证券交易所
股票上市规则》第6.3.3条规定的关联法人。
（二）关联方基本情况
统一社会信用代码：913100001322009015；
成立时间：1992年10月06日；
注册资本：684000万元人民币；
经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；
住所：中国（上海）自由贸易试验区世博大道1859号1号楼9楼；
法定代表人：陈海涛；
截至2025年12月31日，财务公司资产总额711.93亿元，负债总额606.59亿元，所有者权益
总额105.34亿元，实现营业收入15.93亿元，利润总额7.23亿元。
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2026-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年5月18日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
本次计提资产减值准备合计5014.27万元，减少公司2025年度利润总额5014.27万元，减少
2025年归属于母公司所有者的净利润4637.03万元。
本议案已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，无需提交公司股东会审议，不会
对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
一、计提资产减值准备情况概述
上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“公司”）按照《企业会计准则》和公司相关会计
政策，依据谨慎性原则，真实、准确反映公司2025年12月31日的资产状况和经营成果，公司对
2025年末有关资产进行相关减值测试。经测试，公司对可能发生减值损失的存货计提减值准备
人民币864.95万元；对可能发生减值损失的长期资产计提减值准备人民币3943.11万元；计提
信用减值准备人民币206.21万元。本次计提资产减值准备合计5014.27万元，将减少合并报表
利润总额5014.27万元，减少2025年归属于母公司所有者的净利润4637.03万元。
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2026-04-25│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：每股派发现金红利0.03元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份数量
为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交2025年年度股东会审议。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度上海宝钢包装股份有限公司（
以下简称“公司”）合并口径归母净利润187703886.93元,截至2025年12月31日，公司合并报
表归母可供分配利润为1036544386.79元。公司母公司报表期末可供分配利润37902268.70元。
根据《公司章程》每年分派的现金分红不低于当年度经审计的合并报表归属于母公司股东
净利润的30%的原则。2025年度现金分红总额应不低于56311166.08元（合并报表归母净利润为
187703886.93元）。
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2026-02-10│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年2月9日
(二)股东会召开的地点：上海市宝山区同济路333号4号楼会议室
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2026-01-24│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年2月9日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、召开会议的基
本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年2月9日10点00分
召开地点：上海市宝山区同济路333号4号楼会议室
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2026-01-06│其他事项
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上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议于2026年
1月5日采用通讯形式召开，应出席董事9名，实际出席董事9名。经全体董事一致同意，董事会
审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，同意选举吴健鹏先生（简历附后）为公司第七届
董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，公司法定代表人将相应变更
为吴健鹏先生，公司将按照相关规定及时办理工商登记变更手续。
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2026-01-06│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年1月5日
(二)股东会召开的地点：上海市宝山区同济路333号4号楼会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，经全体董事推举，董事靳海明先生主持会议。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公
司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人，其中3名独立董事出席了本次会议。
2、董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
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2025-12-19│其他事项
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一、非独立董事调整情况
近日，上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“公司”）收到第七届董事会董事长曹清先
生向董事会提交的报告，曹清先生因达到法定退休年龄不再担任第七届董事会董事长、董事、
董事会战略与ESG委员会主任委员等职务，离任后不再担任公司其他职务，其离任报告自送达
董事会之日起生效。
2025年12月18日，公司召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司非独
立董事的议案》。根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司董事会提名委员会的资格
审核，公司董事会同意提名吴健鹏先生（简历附后）为公司第七届董事会非独立董事候选人，
并提交股东会选举。任期自公司股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。上述
补选非独立董事的薪酬根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及公司相关规定
执行。
二、拟调整公司第七届董事会专门委员会委员情况
为进一步规范公司运作，完善公司治理结构，结合公司实际情况，吴健鹏先生经公司股东
会选举成为公司非独立董事后，将同时担任公司第七届董事会战略与ESG委员会委员、主任委
员，任期自公司股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
吴健鹏先生在董事会专门委员会的任职经公司股东会审议通过其非独立董事任职后生效。
三、董事会提名委员会审查意见
经认真审阅公司第七届董事会非独立董事候选人的个人履历等资料，公司董事会提名委员
会认为：公司第七届董事会非独立董事候选人具备履行相关职责的任职条件及工作经验，不存
在《公司法》《公司章程》及中国证监会、上海证券交易所相关规范性文件规定的不得担任公
司董事的情形。同意公司董事会向股东会提名吴健鹏先生为公司第七届董事会非独立董事候选
人，并同意将《关于调整公司非独立董事的议案》提交第七届董事会第二十次会议审议。
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2025-12-19│其他事项
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一、公司总裁调整情况
近日，上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“公司”）收到第七届董事会董事长曹清先
生向董事会提交的报告，曹清先生因达到法定退休年龄不再担任公司总裁等职务，离任后不再
担任公司其他职务，其离任报告自送达董事会之日起生效。董事会收到朱未来先生提交的报告
，因工作安排，不再担任公司高级副总裁职务。
2025年12月18日，公司召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司总裁
的议案》。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审查通过，董
事会同意聘任朱未来先生（简历附后）为公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至第七届董
事会任期届满止。二、董事会提名委员会审查意见
经认真审阅高级管理人员朱未来先生的个人履历等资料，公司董事会提名委员会认为：公
司高级管理人员的任职资格合法，提名、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
；同意提名朱未来先生为公司总裁，并同意将《关于调整公司总裁的议案》提交第七届董事会
第二十次会议审议。特此公告。
附件：简历
朱未来先生：出生于1978年，中国国籍，大学本科。曾任上海宝钢产业发展有限公司项目
部项目管理，河北宝钢制罐北方有限公司人事行政部负责人，上海宝钢产业发展有限公司办公
室总经理秘书，宝钢金属有限公司团委书记，越南宝钢制罐有限公司总经理，上海宝钢包装股
份有限公司总经理助理兼越南宝钢制罐（顺化）有限公司总经理、越南宝钢制罐有限公司总经
理；公司高级副总裁兼越南宝钢制罐有限公司董事长、马来西亚宝钢制罐有限公司董事长、柬
埔寨宝钢制罐有限公司董事等职务。朱未来先生现任公司董事、党委副书记、完美包装工业有
限公司执行董事。朱未来先生持有公司股票160000股，朱未来先生与公司其他董事、高级管理
人员、公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》
及中国证监会、上海证券交易所相关规范性文件规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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2025-12-19│其他事项
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近日，上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“公司”）收到第七届董事会董事长曹清先
生向董事会提交的报告，曹清先生因达到法定退休年龄不再担任第七届董事会董事长、董事、
董事会战略与ESG委员会主任委员、公司总裁等职务，离任后不再担任公司其他职务，其离任
报告自送达董事会之日起生效。
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2025-12-19│其他事项
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股东会召开日期：2026年1月5日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2025-11-18│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年11月17日
(二)股东会召开的地点：上海市宝山区同济路333
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2025-10-31│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
本事项尚需提交公司股东会审议。
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）
（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货
相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事
证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的
资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。
（5）首席合伙人：石文先
（6）2024年末合伙人数量216人、注册会计师数量1304人、签署过证券服务业务审计报告
的注册会计师人数723人。
（7）2024年经审计总收入217185.57万元、审计业务收入183471.71万元、证券业务收入5
8365.07万元。
（8）2024年度上市公司审计客户家数244家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地
产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术
服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费35961.69万元，其中宝钢包装同行业上市
公司审计客户4家。
2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业
保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚
未出现需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
（1）中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚2次、自律监管措施2次，
纪律处分2次，监督管理措施13次。
（2）从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚0次，47名从业执业人员受
到行政处罚9人次、自律监管措施2人次，纪律处分6人次、监管措施42人次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：崔海英，2003年取得中国注册会计师资格，2008年起开始从事上市公司审计
，2018年起开始在中审众环执业，从2024年开始为本公司提供审计服务，最近3年签署1家上市
公司审计报告。
签字注册会计师：周腾飞，2015年取得中国注册会计师资格，2010年12月开始在中审亚太
会计师事务所执业，后随中审亚太一起并入中审众环会计师事务所，2013年开始从事上市公司
审计，从2024年开始为本公司提供审计服务，有多年海外审计项目的经验，周腾飞近三年参与
或复核上市公司的审计项目为3家。
项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人
为谢峰，中国注册会计师，1992年起开始在中审众环执业，从2024年开始为本公司提供审计服
务，为中国注册会计师协会资深执业会员，从事证券工作30年，具备相应专业胜任能力。
2、诚信记录
项目质量控制复核合伙人谢峰和项目合伙人崔海英、签字注册会计师周腾飞最近3年未受
到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
3、独立性
中审众环及项目合伙人崔海英、签字注册会计师周腾飞、项目质量控制复核人谢峰不存在
可能影响独立性的情形。
4、审计费用
中审众环的审计收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工
时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定，中审众环为公司
提供的2025年度审计服务收费预计为149.96万元(含税)（其中：财务报表审计费用预计126.96
万元，内部控制审计费用预计23.00万元）。最终审计收费定价依据行业标准和市场价格，结
合公司的具体审计要求和审计范围并经双方友好协商确定。
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2025-10-31│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.045元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份数量
为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配尚需提交股东会审议。
一、利润分配方案内容
根据上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“公司”或“宝钢包装”）2025年前三季度财
务报告（未经审计），公司母公司法人口径可供分配利润为75936863.47元。为实现公司长期
、持续的发展目标，宝钢包装2025年中期利润分配方案如下：
1、根据《公司章程》每年分派的现金红利不低于当年度经审计的合并报表归属于母公司
股东净利润的30%的原则。公司前三季度合并报表归属母公司净利润为175730808.68元（未经
审计），因此2025年前三季度现金分红总额应不低于52719242.60元。鉴于公司重视回报股东
，秉承长期现金分红的政策，公司拟向在派息公告中确认的股权登记日在册的全体股东每10股
派发现金红利0.45元（含税）。根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专
用证券账户中的股份，不享有利润分配，认购新股等权利。以公司总股本1275779460股，扣减
回购专户中的股份总数14346524股后基数为1261432936股，合计拟派发现金红利56764482.12
元（含税），占2025年前三季度合并报表归属于母公司股东净利润的32.30%。
2、公司本次不实施资本公积金转增股本等其它形式的分配方案。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟
维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
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2025-10-31│其他事项
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股东会召开日期：2025年11月17日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年第四次临时股东会
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2025-09-30│其他事项
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股东会召开日期：2025年10月16日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
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2025-09-13│其他事项
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公司着眼于平稳、健康和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际情况、股东意愿、发
展目标、社会资金成本、外部融资环境等因素基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现
金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投
资者科学、持续、稳定的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。第二条本规划的制
定原则
公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理的、稳定的
投资回报并兼顾公司的长远和可持续发展。公司现金股利政策目标为稳定增长的现金股利支付
率。
第三条未来三年（2025年-2027年）的具体股东回报规划
一、利润分配的形式与期间间隔
公司可采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利。具备现金分红条件的，公司
将优先考虑采取现金方式分配股利；若公司增长快速，在考虑实际经营情况的基础上，可采取
股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。当公司不满足实施现金分红的条件，或者出现其
他导致影响公司持续经营重大事项的，经股东会决议，可以不进行利润分配。公司每年进行两
次利润分配，分别为年度和中期利润分配。公司利润分配方案由经营管理层拟订后提交董事会
审议，董事会形成决议后提交股东会审议。中期利润分配方案可以由年度股东会授权董事会决
定。
二、现金分红的条件及比例
除公司有重大资金支出安排或者股东会批准的其他重大特殊情况外，公司在当年盈利且母
公司报表中未分配利润为正的情况下，公司每年以现金形式分配的利润不少于净利润的30%。
公司综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力以及是否有重大
资金支出安排等因素，实行差异化的现金分红政策：
如公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利
润分配中所占比例最低应达到80%；
如公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利
润分配中所占比例最低应达到40%；
如公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利
润分配中所占比例最低应达到20%。
第四条利润分配方案的决策机制及调整机制
一、公司利润分配方案的决策机制与程序
公司的利润分配政策和具体股利分配方案由董事会制订及审议通过后报由股东会批准；董
事会在制订利润分配政策、股利分配方案时应充分考虑独立董事、审计与合规管理委员会和公
众投资者的意见，具体如下：
董事会制订年度利润分配方案、中期利润分配方案，利润分配方案中应说明当年未分配利
润的使用计划。独立董事认为现金分红具体方案可能损害上市公司或者中小股东权益的，有权
发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载
独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露。
董事会审议通过利润分配方案后报股东会审议批准，股东会对现金分红具体方案进行审议
前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的
意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
公司股东会对利润分配方案作出决议后，或者公司董事会根据年度股东会审议通过的下一
年中期分红条件和上限制定具体方案后，公司董事会须在股东会召开后两个月内完成股利（或
者股份）的派发事项。
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2025-08-28│重要合同
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上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“公司”）拟与宝武集团财务有限责任公司（以下
简称“财务公司”）续签《金融服务协议》，本协议有效期至2028年12月31日。
本次公司续签《金融服务协议》事项已经公司第七届董事会独立董事专门会议2025年第三
次会议、第七届董事会第十七次会议审议通过，关联董事卢金雄先生、邱成智先生、杨一鋆先
生回避表决。本次关联交易尚需提交公司股东会审议，关联股东在股东会上将回避表决。
本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
。
一、交易情况概述
公司拟与财务公司续签新的《金融服务协议》，由财务公司为公司提供存款、结算等相关
金融服务。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
财务公司为公司实际控制人中国宝武钢铁集团有限公司的控股子公司，本次交易构成关联
交易。
二、关联方基本情况
（一）关联关系
公司与财务公司均受中国宝武钢铁集团有限公司控制，因此财务公司为《上海证券交易所
股票上市规则》第6.3.3条规定的关联法人。
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2025-08-28│其他事项
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上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“宝钢包装”或“公司”）于2025年8月27日召开
第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分已授予的股
票期权的议案》，具体事项说明如下：
一、股票期权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1．2021年12月30日，公司第六届董事会第十四次会议及第五届监事会第十次会议审议通
过了《关于公司2021年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》《关于公司股票期权激励计
划实施考核管理办法的议案》及其他相关议案。独立董事对此发表了一致同意的独立意见，监
事会对此发表了审核意见。
2．2021年12月31日至2022年1月10日，公司在内部公示了激励对象名单，公示期满后，监
事会对激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。
3．2022年1月13日，实际控制人中国宝武钢铁集团有限公司向公司出具《关于上海宝钢包
装股份有限公司2021年股票期权激励计划的批复》，中国宝武钢铁集团有限公司原则同意公司
实施2021年股票期权激励计划及公司实施2021年股票期权激励计划的业绩考核目标。
4．2022年1月20日，公司2022年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司2021年股票
期权激励计划（草案）及摘要的议案》《关于公司股票期权激励计划实施考核管理办法的议案
》及其他相关议案。公司对股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况进行了自查，
未发现相关内幕信息知情人存在利用内幕信息买卖公司股票的行为。
5．2022年1月21日，公司第六届董事会第十五次会议及第五届监事会第十一次会议审议通
过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，同意以2022年1月21日为首次授予日，向1
09名激励对象授予2784万份股票期权；股票期权首次授予的行权价格为9.53元/股。独立董事
对此发表了一致同意的独立意见，监事会对此发表了审核意见。
6．2022年2月25日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了相关股票期
权首次授予登记手续。
7．2022年8月1日，公司第六届董事会第十九次会议及第五届监事会第十四次会议审议通
过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分已授予的股票期权的议案》，同意对因离职不再
具备激励对象资格的部分激励对象所涉及已获授但未行权的合计24万份股票期权予以注销。独
立董事对此发表了一致同意的独立意见，监事会对此发表了审核意见。
8．2023年1月16日，公司第六届董事会第二十三次会议及第五届监事会第十八次会议审议
通过《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》，同意以2023年1月16日为预留授予日，向1
2名激励对象授予216万份预留股票期权，预留股票期权的行权价格为9.41元/股，预留部分未
授予的380万份股票期权作废。独立董事对此发表了一致同意的独立意见，监事会对此发表了
审核意见。9．2023年3月10日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了相关
股票期权预留授予登记手续。
10．2023年8月30日，公司第六届董事会第三十一次会议及第五届监事会第二十三次会议
审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划首次授予和预留授予股票期权行权价格的议案
》《关于注销2021年股票期权激励计划部分已授予的股票期权的议案》，同意首次授予和预留
授予的股票期权的行权价格由9.41元/股调整为9.289元/股，并对所涉及已获授但未行权的合
计992万份股票期权予以注销。独立董事对此发表了一致同意的独立意见，监事会对此发表了
审核意见。
11.2023年12月25日，公司第七届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议审议通过
了《关于注销2021年股票期权激励计划部分已授予的股票期权的议案》，同意对因离职不再具
备激励对象资格的激励对象所涉及首次授予但未行权的合计22万份股票期权予以注销。独立董
事对此发表了一致同意的独立意见，监事会对此发表了审核意见。
12.2024年8月9日，公司第七届董事会第七次会议及第六届监事会第四次会议审议通过了
《关于注销2021年股票期权激励计划部分已授予的股票期权的议案》，第二个行权期公司业绩
考核未达标、4名激励对象赵强、常成坤、朱京洪、钱文进因退休不在公司担任职务以及1名激
励对象刘长威因工作调整不在公司担任职务，同意对所涉及首次授予的股票期权合计969万份
、预留授予的股票期权合计72万份由公司注销，合计注销股票期权1041万份。监事会对此发表
了审核意见。
13、2025年8月27日，公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于注销2021年股票
期权激励计划部分已授予的股票期权的议案》，同意所涉及已获授但未行权的首次授予的股票
期权849万份和预留授予的股票期权72万份，合计921万份股票期权予以注销。
二、注销的原因及数量
鉴于2021年股票期权激励计划首次授予及预留授予的股票期权的第三个行权期公司业绩考
核未达标，根据《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试
行办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》以及《上海宝钢包装股份有限公司
2021年股票期权激励计划（草案）》，所涉及首次授予的股票期权合计849万份、预留授予的
股票期权合计72万份由公司注销，合计注销股票期权921万份。
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2025-08-28│其他事项
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重要内容提示：
交易内容：上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“公司”或者“宝钢包装”）及部分子
公司拟开展无追索权应收账款保理业务，保理业务金额不超过12亿元人民币（含本数），该额
度在期限内可循环滚动使用，但在期限内任一时点的交易余额不超过12亿元人民币（含本数）
；额度有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效；单笔合同期限不超过12个月。
本次交易不构成关联交易，也未构成重大资产重组。
本次公司及部分子公司开展应收账款保理业务事项已经公司第七届董事会第十七次会议审
议通过，无需提交公司股东会审议。
一、交易情况概述
根据业务经营需要，为了加速资金周转，降低应收账款余额，减少应收账款管理成本，改
善资产结构及经营性现金流状况，以及提高自身资产抗风险能力，宝钢包装及部分子公司计划
通过开展应收账款无追索保理业务,把宝钢包装及部分子公司在日常经营活动中发生的部分应
收账款在保险公司进行投保，并由金融机构对应收账款进行无追索买断保理。
本次交易不构成关联交易，未构成重大资产重组。
二、保理业务内容
（一）保理业务标的
本次保理业务标的为宝钢包装及部分子公司在经营活动中发生的部分应收账款。本次拟转
让的应收账款不存在抵押、质押给任何第三方的情况。
（二）保理业务的主要内容
合作机构：拟开展保理业务的合作机构为银行等具备相关业务资格、无关联关系的金融机
构。具体将根据综合资金成本、融资期限、服务能力等综合因素择优选择金融机构。
保理方式：金融机构受让宝钢包装及部分子公司在日常经营活动中产生的应收账款，为宝
钢包装及部分子公司提供无追索权保理业务服务。
（三）保理金额、期限
保理金额：保理业务金额不超过12亿元人民币（含本数），该额度在期限内可循环滚动使
用，但在期限内任一时点的交易余额不超过12亿元人民币（含本数）。
保理期限：自公司董事会审议通过之日起12个月内有效；单笔合同期限不超过12个月。
（四）授权事项
提请公司董事会同意在额度范围内授权公司管理层行使具体操作的决策权，并签署与之相
关的合同文件，包括但不限于选择合格的保理业务机构、确定宝钢包装及部分子公司可以开展
的应收账款保理业务具体额度等事项。此方案有效期一年，自董事会审议通过之日起开始计算
。
三、审议程序
本次公司开展保理业务事项已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，本次事项无需
提交股东会审议。
四、交易对公司的影响
公司本次开展无追索权应收账款保理业务，有助于盘活资产，提高资产周转效率，改善公
司经营性现金流状况，有利于公司的发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形
。
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