资本运作☆ ◇601989 中国重工 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│招商轮船 │ 37466.74│ ---│ ---│ 2005.98│ 58.14│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中船科技 │ 5544.09│ ---│ ---│ 6587.94│ 16.12│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│三峡水利 │ 5.45│ ---│ ---│ 121.50│ 2.70│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│收购中船重工集团持│ 36.31亿│ ---│ 34.92亿│ 100.00│ ---│ ---│
│有的7家目标资产 │ │ │ │ │ │ │
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│固定资产投资项目: │ 6.50亿│ 2500.00│ 6.94亿│ 106.69│ 4788.00万│ ---│
│船用中速柴油机曲轴│ │ │ │ │ │ │
│生产线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购大船集团、武船│ 32.75亿│ ---│ 32.75亿│ 100.00│ ---│ ---│
│集团持有的目标资产│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│长征重工船用锻件及│ 2.35亿│ ---│ 2.19亿│ 93.06│ -260.00万│ ---│
│铸钢件扩能技术改造│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│大船重工大连船舶重│ 2.40亿│ 227.29万│ 1.96亿│ 81.59│ 83.00万│ ---│
│工集团装备制造有限│ │ │ │ │ │ │
│公司装备制造基地建│ │ │ │ │ │ │
│设项目（二期） │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 26.19亿│ ---│ 26.19亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│军用高速柴油机技术│ 2.17亿│ ---│ 2.13亿│ 98.29│ ---│ ---│
│改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│江增机械离心式曝气│ 1.10亿│ 11.91万│ 1.25亿│ 113.80│ 521.00万│ ---│
│鼓风机成套设备生产│ │ │ │ │ │ │
│线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│环境友好型涂料建设│ 9105.00万│ ---│ 9105.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│固定资产投资项目: │ 6.93亿│ ---│ 6.95亿│ 100.35│ ---│ ---│
│大型水面舰船技术改│ │ │ │ │ │ │
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│固定资产投资项目: │ 2.40亿│ ---│ 2.59亿│ 107.82│ -360.00万│ ---│
│柴油机轴瓦及功能部│ │ │ │ │ │ │
│套生产能力建设项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│固定资产投资项目: │ 4.30亿│ ---│ 4.33亿│ 100.77│ 1958.00万│ ---│
│北船重工海洋工程、│ │ │ │ │ │ │
│舰船用救生艇及大型│ │ │ │ │ │ │
│造修船舶模块化设计│ │ │ │ │ │ │
│制造能力提升项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│固定资产投资项目: │ 8.70亿│ 1153.48万│ 3.13亿│ 36.00│ ---│ ---│
│大船重工海洋石油配│ │ │ │ │ │ │
│套装备制造能力建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│固定资产投资项目: │ 1.37亿│ ---│ 1.40亿│ 102.52│ 30.00万│ ---│
│船用阀门生产能力建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│固定资产投资项目: │ 2.92亿│ ---│ 2.92亿│ 100.00│ ---│ ---│
│军用舰艇技术改造项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│工业生产自动化设备│ 1150.00万│ ---│ 1150.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│扩能建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│北船重工海洋工程、│ 4.30亿│ ---│ 4.33亿│ 100.77│ 1958.00万│ ---│
│舰船用救生艇及大型│ │ │ │ │ │ │
│造修船舶模块化设计│ │ │ │ │ │ │
│制造能力提升项目 │ │ │ │ │ │ │
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│多种燃料发电动力及│ 4010.00万│ ---│ 3464.10万│ 86.39│ ---│ ---│
│电站成套装置技术改│ │ │ │ │ │ │
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高端煤矿液压支架技│ 624.03万│ ---│ 624.03万│ 100.00│ ---│ ---│
│术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│收购大连大洋船舶工│ 3.88亿│ ---│ 4.26亿│ 109.68│ ---│ ---│
│程有限公司项目 │ │ │ │ │ │ │
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│轨道交通用橡塑制品│ 3.01亿│ ---│ 3.01亿│ 100.00│ ---│ ---│
│产业化建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│固定资产投资项目: │ 2.58亿│ ---│ 2.58亿│ 100.00│ ---│ ---│
│军贸舰船技术改造项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│固定资产投资项目: │ 5.20亿│ ---│ 5.20亿│ 100.06│ -455.00万│ ---│
│铁路货车和特种货车│ │ │ │ │ │ │
│（含出口货车）改造│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│固定资产投资项目: │ 7000.00万│ ---│ 2905.59万│ 41.51│ 95.00万│ ---│
│北船重工青岛北船管│ │ │ │ │ │ │
│业有限责任公司海洋│ │ │ │ │ │ │
│工程及大型船舶模块│ │ │ │ │ │ │
│单元能力提升项目 │ │ │ │ │ │ │
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│固定资产投资项目: │ 1.92亿│ ---│ 1.92亿│ 100.04│ 225.00万│ ---│
│大船重工大连船舶重│ │ │ │ │ │ │
│工集团装备制造有限│ │ │ │ │ │ │
│公司装备制造基地建│ │ │ │ │ │ │
│设项目（一期） │ │ │ │ │ │ │
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│固定资产投资项目: │ 57.51亿│ ---│ 54.89亿│ ---│ ---│ ---│
│已通过竣工验收的募│ │ │ │ │ │ │
│投项目及已转让或终│ │ │ │ │ │ │
│止的募投项目 │ │ │ │ │ │ │
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│固定资产投资项目: │ 3.55亿│ 13.66万│ 3.56亿│ 100.22│ 1367.00万│ ---│
│石油钻测设备关键件│ │ │ │ │ │ │
│及精密钢管等能源装│ │ │ │ │ │ │
│备产业化技术改造项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│高性能挤出模具及辅│ 5400.00万│ ---│ 5530.33万│ 102.41│ ---│ ---│
│机能力建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│重齿公司工程机械减│ 2.79亿│ ---│ 2.79亿│ 100.14│ ---│ ---│
│速器产业化与螺旋锥│ │ │ │ │ │ │
│齿轮配套能力建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│AP1000核电主管道等│ 7000.00万│ 6.07万│ 6790.17万│ 97.00│ ---│ ---│
│技术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│渤船重工舰船及海洋│ 3.20亿│ ---│ 3.26亿│ 102.00│ ---│ ---│
│工程模块配套中心建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│大连船机低速柴油机│ 5.40亿│ ---│ 5.40亿│ 100.00│ ---│ ---│
│改扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│固定资产投资项目: │ 10.64亿│ 108.96万│ 7.05亿│ ---│ ---│ ---│
│已通过竣工验收的募│ │ │ │ │ │ │
│投项目及已转让或终│ │ │ │ │ │ │
│止的募投项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 74.45亿│ ---│ 75.57亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│固定资产投资项目: │ 6.38亿│ 227.29万│ 1.96亿│ 81.59│ 83.00万│ ---│
│大船重工大连船舶重│ │ │ │ │ │ │
│工集团装备制造有限│ │ │ │ │ │ │
│公司装备制造基地建│ │ │ │ │ │ │
│设项目（二期） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│固定资产投资项目: │ 1.40亿│ 11.91万│ 1.25亿│ 113.80│ 521.00万│ ---│
│江增机械离心式曝气│ │ │ │ │ │ │
│鼓风机成套设备生产│ │ │ │ │ │ │
│线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 23.80亿│ ---│ 26.19亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│宜昌船柴船用低速柴│ 5.00亿│ ---│ 5.01亿│ 100.12│ ---│ ---│
│油机改扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│渤船重工舰船及海洋│ 1.80亿│ ---│ 1.92亿│ 106.83│ ---│ ---│
│工程研发制造能力提│ │ │ │ │ │ │
│升项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│海西湾大型船舶配套│ 11.10亿│ ---│ 11.36亿│ 102.34│ ---│ ---│
│设备及港口机械生产│ │ │ │ │ │ │
│能力建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│固定资产投资项目: │ 20.79亿│ ---│ 25.26亿│ ---│ ---│ ---│
│已通过竣工验收的募│ │ │ │ │ │ │
│投项目及已转让或终│ │ │ │ │ │ │
│止的募投项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│陕柴重工船用中速柴│ 3.40亿│ ---│ 2.87亿│ 84.44│ ---│ ---│
│油机改扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│船舶与风力发电齿轮│ 2.70亿│ ---│ 2.71亿│ 100.36│ ---│ ---│
│传动装置生产线技术│ │ │ │ │ │ │
│改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│武汉船机甲板机械改│ 1.12亿│ ---│ 1.12亿│ 100.00│ ---│ ---│
│扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│定位导航、石油及民│ 4350.00万│ ---│ 4439.82万│ 102.06│ ---│ ---│
│船电子能力建设项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│变换器、智能交通管│ 4900.00万│ ---│ 4938.29万│ 100.78│ ---│ ---│
│理系统及风电控制系│ │ │ │ │ │ │
│统建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│风力发电与立磨齿轮│ 3.27亿│ ---│ 3.24亿│ 99.14│ ---│ ---│
│传动装置生产技术改│ │ │ │ │ │ │
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│工艺气螺杆压缩机组│ 5961.00万│ ---│ 5961.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│扩大生产能力建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-07-27 │交易金额(元)│1.14亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │渤海船舶重工有限责任公司100%股权│标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │中国船舶集团渤海造船有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │大连船舶重工集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │为服务国家战略，进一步优化造修船生产能力布局，加快造修船高端化绿色化智能化转型，│
│ │中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司大连船舶重工集团有限公司（│
│ │以下简称“大连造船”）拟将所持有的渤海船舶重工有限责任公司（以下简称“渤船重工”│
│ │）100%股权以11,447.65万元的价格协议转让给公司关联股东中国船舶集团渤海造船有限公 │
│ │司（以下简称“渤海造船”）（以下简称“本次交易”）。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-07-27 │交易金额(元)│10.44亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │武汉武船航融重工装备有限公司100%│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │武昌船舶重工集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │武汉武船投资控股有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │为优化调整能力布局，填平补齐能力短板，提高生产效率，实现舰船总装建造转型升级，中│
│ │国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司武昌船舶重工集团有限公司（以│
│ │下简称“武昌造船”）拟以自有资金104,381.50万元购买武汉武船投资控股有限公司（以下│
│ │简称“武船投资”）持有的武汉武船航融重工装备有限公司（以下简称“武船航融”）100%│
│ │股权（以下简称“本次交易”）。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-07-27 │交易金额(元)│40.44亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │临港厂区部分固定资产、无形资产 │标的类型 │固定资产、无形资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │中船（天津）船舶制造有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │天津新港船舶重工有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │为进一步优化造修船基地能力布局，提升高端船舶生产建造能力，中国船舶重工股份有限公│
│ │司（以下简称“公司”）全资子公司大连船舶重工集团有限公司（以下简称“大连造船”）│
│ │之全资子公司中船（天津）船舶制造有限公司（以下简称“中船天津”）拟以自有资金404,│
│ │358.76万元（不含税）购买天津新港船舶重工有限责任公司（以下简称“港船重工”）临港│
│ │厂区部分资产（以下简称“本次交易”）。 │
│ │ 本次交易标的为港船重工临港厂区部分固定资产、无形资产，包括土地7宗、海域1宗、│
│ │房屋建筑物及构筑物318处、机器设备6068台（套）、车辆16台、电子设备1151项。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-07-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国船舶集团渤海造船有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │股权转让 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │为服务国家战略，进一步优化造修船生产能力布局，加快造修船高端化绿色化智能化转型，│
│ │中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司大连船舶重工集团有限公司（│
│ │以下简称“大连造船”）拟将所持有的渤海船舶重工有限责任公司（以下简称“渤船重工”│
│ │）100%股权以11447.65万元的价格协议转让给公司关联股东中国船舶集团渤海造船有限公司│
│ │（以下简称“渤海造船”）（以下简称“本次交易”）。 │
│ │ 本次交易的受让方渤海造船持有公司2.24%的股份，且渤海造船与公司属同一控制人中 │
│ │国船舶集团有限公司控制下企业，本次交易构成关联交易。本次交易不构成重大资产重组。│
│ │ 本次交易已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，关联董事回避 表决。本次交易 │
│ │尚需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 过去12个月内，包括本次交易在内，公司及下属子公司与中国船舶集团有限公司及其控│
│ │制的企业发生与本次交易相同类别的交易金额为520187.91万元，占公司最近一期经审计净 │
│ │资产的6.25%；公司与不同关联人之间未发生与本次交易相同类别的关联交易。 │
│ │ 本次交易无需有关部门审批。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为服务国家战略，进一步优化造修船生产能力布局，加快造修船高端化绿色化智能化转│
│ │型，大连造船拟将所持有的渤船重工100%股权以11447.65万元的价格协议转让给渤海造船。│
│ │本次交易通过以下步骤实施：第一步，渤船重工以2023年12月31日为基准日，将与大连造船│
│ │业务相关资产（起重机、浮船坞等与民船建造业务高度相关的可搬迁资产，经审计，账面价│
│ │值2.54亿元）等额配比其对大连造船的负债无偿划转给大连造船。第二步，划转完成后，大│
│ │连造船将所持渤船重工100%股权协议转让给渤海造船。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，交易价格以评估值为定价依据。根据北京中企华资 产评估有 │
│ │限责任公司出具的、经备案的《大连船舶重工集团有限公司拟向中国船舶集团渤海造船有限│
│ │公司协议转让渤海船舶重工有限责任公司100%股权所涉及的渤海船舶重工有限责任公司股东│
│ │全部权益价值资产评估报告》（中企华评报字JG（2024）第0010号），以2024年4月30日为 │
│ │评估基准日，渤船重工净资产账面价值为-19248.27万元，100%股权评估价值为11447.65万 │
│ │元，评估增值30695.92万元，增值率为159.47%。以评估值为定价依据，渤船重工100%股权 │
│ │的交易价款为11447.65万元。 │
│ │ 2024年7月25日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于大连造船 转让渤海船│
│ │舶重工有限责任公司100%股权暨关联交易的议案》，7名关联董事回避表决，4名非关联董事│
│ │全票赞成，该议案已经公司董事会战略委员会和独立董事专门会议审议通过。同日，大连造│
│ │船与渤海造船签订了《股权转让协议》。 │
│ │ 包括本次交易在内，过去12个月内，公司及下属子公司与中国船舶集团有限公司及其控│
│ │制的企业发生与本次交易相同类别的交易金额为520187.91万元，占公司最近一期经审计净 │
│ │资产的6.25%。本次交易尚需提交公司股东大会审议，有利害关系的关联人将在股东大会上 │
│ │对该议案回避表决。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ （一）关联关系
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