资本运作☆ ◇601995 中金公司 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-10-20│ 28.78│ 130.32亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│交易性金融资产 │ ---│ ---│ ---│28932070.6│ 1720290.28│ 人民币│
│ │ │ │ │ 8│ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│交易性金融负债 │ ---│ ---│ ---│-3706694.1│ -67597.17│ 人民币│
│ │ │ │ │ 0│ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他债权投资 │ ---│ ---│ ---│3623510.69│ 63122.84│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│衍生金融工具 │ ---│ ---│ ---│-530787.32│ -851851.39│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│增加公司资本金、补│ 130.32亿│ 130.32亿│ 130.32亿│ 100.00│ ---│ ---│
│充公司营运资金、支│ │ │ │ │ │ │
│持公司境内外业务发│ │ │ │ │ │ │
│展 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │其他关联方 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购或提供资产、商品或服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │其他关联方 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融产品交易 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │其他关联方 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融产品服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │中国投融资担保股份有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │金融衍生品交易 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │国投证券股份有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │金融衍生品交易 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │中国投融资担保股份有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │金融产品交易 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │国投证券股份有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │金融产品交易 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │国投资本股份有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │投资收益 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │中国投融资担保股份有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │共同投资 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │中国投融资担保股份有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │利息支出 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │国投证券股份有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │手续费及佣金支出 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │中国银行股份有限公司浙江省分行 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │手续费及佣金支出 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │国投证券股份有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │手续费及佣金收入 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │中国投融资担保股份有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │手续费及佣金收入 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │Global Bridge Capital Management,LLC │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │手续费及佣金收入 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-15│其他事项
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中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“公司”）拟通过向东兴证券股份
有限公司（以下简称“东兴证券”）全体A股换股股东发行A股股票、向信达证券股份有限公司
（以下简称“信达证券”）全体A股换股股东发行A股股票的方式，换股吸收合并东兴证券、信
达证券（以下简称“本次交易”）。
近日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）就本次交易涉及的包括中金
公司与东兴证券、信达证券合并，中金公司变更主要股东，东兴基金管理有限公司变更主要股
东，信达澳亚基金管理有限公司变更主要股东，东兴期货有限责任公司变更控股股东，信达期
货有限公司变更控股股东等行政许可申请依法予以受理，并出具《中国证监会行政许可申请受
理单》（受理序号：261957、261958、261959、261967、261963、261953）。
本次交易尚需上海证券交易所审核通过、中国证监会及其他有权机构的批准、核准、注册
或同意后方可正式实施，能否实施尚存在不确定性。公司发布的信息以在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注后续公告并注
意投资风险。
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2026-07-09│其他事项
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重要内容提示：
本期业绩预告的具体适用情形为：实现盈利，且净利润与上年同期相比上升50%以上。
中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）预计2026年半年度实现归属于母公司股
东的净利润为人民币77.08亿元到人民币82.27亿元，与上年同期相比，将增加人民币33.78亿
元到人民币38.97亿元，同比增加78%到90%。
扣除非经常性损益事项后，预计2026年半年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币75
.52亿元到人民币80.62亿元，与上年同期相比，将增加人民币33.09亿元到人民币38.19亿元，
同比增加78%到90%。
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日（以下简称“本期”）。
（二）业绩预告情况
经初步测算，预计公司2026年半年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币77.08亿元
到人民币82.27亿元，与2025年半年度（以下简称“上年同期”）相比，将增加人民币33.78亿
元到人民币38.97亿元，同比增加78%到90%。预计2026年半年度实现归属于母公司股东的扣除
非经常性损益的净利润为人民币75.52亿元到人民币80.62亿元，与上年同期相比，将增加人民
币33.09亿元到人民币38.19亿元，同比增加78%到90%。
三、本期业绩预增的主要原因
2026年上半年，公司立足国有金融机构主责主业，紧跟资本市场深化改革政策部署，坚守
合规稳健经营底线，全力服务实体经济与科技强国战略。随着资本市场投融资改革稳步推进，
公司坚持长期导向、均衡化业务布局，报告期内投资银行、股票业务、财富管理等六柱核心业
务协同发力，国际业务同步实现良好增长，带动整体经营业绩同比显著提升。
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2026-06-27│其他事项
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中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会（以下简称“本次会
议”）是否有否决议案：无
一、本次会议召开和出席情况
(一)召开时间：2026年6月26日
(二)召开地点：北京市朝阳区针织路23号国寿金融中心30层3004及3005会议室
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2026-06-16│其他事项
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中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过向东兴证券股份有限公司（以下
简称“东兴证券”）全体A股换股股东发行A股股票、向信达证券股份有限公司（以下简称“信
达证券”）全体A股换股股东发行A股股票的方式，换股吸收合并东兴证券、信达证券（以下简
称“本次交易”）。
2026年6月12日，公司收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于受理中
国国际金融股份有限公司换股吸收合并东兴证券股份有限公司与信达证券股份有限公司申请的
通知》（上证上审（并购重组）〔2026〕38号）。上交所依据相关规定对申请文件进行了核对
，认为该项申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。
本次交易尚需上交所审核通过、中国证券监督管理委员会及其他有权机构的批准、核准、
注册或同意后方可正式实施，能否实施尚存在不确定性。公司发布的信息以在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注后续公告
并注意投资风险。
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2026-06-09│吸收合并
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一、通知债权人的原由
中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”或“中金公司”）与东兴证券股份有限公
司（以下简称“东兴证券”）、信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”）正在筹划由
公司通过向东兴证券全体A股换股股东发行A股股票、向信达证券全体A股换股股东发行A股股票
的方式换股吸收合并东兴证券、信达证券（以下简称“本次交易”）。自本次交易的交割日起
，中金公司作为存续公司将承继及承接东兴证券、信达证券的全部资产、负债、业务、人员、
合同、资质及其他一切权利与义务。
公司于2026年6月8日召开2026年第一次临时股东会、2026年第一次A股类别股东会议、202
6年第一次H股类别股东会议，审议通过了《关于中国国际金融股份有限公司换股吸收合并东兴
证券股份有限公司、信达证券股份有限公司方案的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容
详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。本次交易已经公司2026
年第一次临时股东会、2026年第一次A股类别股东会议、2026年第一次H股类别股东会议以及东
兴证券2026年第一次临时股东会、信达证券2026年第一次临时股东会审议通过，尚待有权机构
的批准、核准、注册或同意后方可正式实施。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自接到公司通
知之日起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭
证要求公司清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其
债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。对于根据本公告
进行有效申报的债权人，公司将在本次交易获得有权机构的批准、核准、注册或同意后，对相
关债务（义务）根据债权人的要求进行提前清偿或提供担保。
（一）债权申报时间
自本公告披露之日起45日内。
（二）债权申报所需材料
债权人可持证明债权债务关系合法存续的合同、协议及其他相关凭证的原件及复印件（以
下简称“债权资料”）到公司申报债权。其中：
1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明
文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带加盖法人公章的法定代表人授权委托书和代
理人有效身份证件的原件及复印件。
2、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除
上述文件外，还需携带经债权人签字捺印的授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件
。
（三）债权申报方式
债权人可采用现场、邮寄或传真的方式申报，具体的申报方式如下所示：
1、现场方式申报
请债权人持债权资料到公司以下地址申报债权。
地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦一座21层
联系人：中国国际金融股份有限公司资金部
联系电话：010-65051166
工作日接待时间：9:00-18:00
2、邮寄方式申报
请将债权资料及身份证明文件邮寄至以下地址，并请在邮件封面上注明“申报债权”字样
。
邮寄地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦一座21层收件人：中国国际金融股份
有限公司资金部
邮编：100004
联系电话：010-65051166
以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准。
3、传真方式申报
请将债权资料及身份证明文件传真至以下号码，并请在首页注明“申报债权”字样：
传真号码：010-65050063
联系人：中国国际金融股份有限公司资金部
联系电话：010-65051166
以传真方式申报的，需与上述联系人电话确认传真是否收到，申报日以公司传真系统收到
文件日为准。
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2026-06-06│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月26日
股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、股东会的基本情况
(一)股东会类型和届次：2025年年度股东会（以下简称“股东会”或“本次股东会”）
(二)股东会召集人：中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
(三)投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的时间和地点
时间：2026年6月26日14点30分
地点：北京市朝阳区针织路23号国寿金融中心30层3004及3005会议室(五)网络投票的系统
、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月26日至2026年6月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权：不涉及
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2026-05-19│其他事项
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中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“公司”）拟通过向东兴证券股份
有限公司（以下简称“东兴证券”）全体A股换股股东发行A股股票、向信达证券股份有限公司
（以下简称“信达证券”）全体A股换股股东发行A股股票的方式，换股吸收合并东兴证券、信
达证券（以下简称“本次交易”）。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国
办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔201
4〕17号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证
监会公告〔2015〕31号）的要求，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司对本
次交易摊薄即期回报及填补措施说明如下：
一、本次交易的基本情况
中金公司、东兴证券、信达证券将按照优势互补、协同共赢的原则，通过换股方式实现吸
收合并。本次重组有助于加快建设具有国际竞争力的一流投资银行，支持资本市场深化改革与
证券行业高质量发展。合并后公司将始终恪守“植根中国融通世界”的初心使命，在服务国家
战略、服务实体经济和做好金融“五篇大文章”方面积极发挥引领作用、提升服务质效。同时
，合并各方将发挥投行、投资、研究、财富管理、跨境金融等专业能力与网络、客户、资本金
等关键资源的协同效应，实现优势互补、高效配置，为更广泛的客户提供全方位的优质金融服
务，并通过资源整合与集约化经营，提升资本配置效率、优化盈利模式，增强经营发展韧性与
股东长期回报能力，努力建设成为运营效率高、抗风险能力强、综合服务能力优、具有全球布
局能力和国际竞争力的强大金融机构。
本次吸收合并采取中金公司换股吸收合并东兴证券、信达证券的方式，即中金公司向东兴
证券全体A股换股股东发行中金公司A股股票、向信达证券全体A股换股股东发行中金公司A股股
票，并且拟发行的A股股票将申请在上交所上市流通，东兴证券、信达证券的A股股票相应予以
注销，东兴证券、信达证券亦将终止上市；自本次吸收合并交割日起，中金公司将承继及承接
东兴证券、信达证券的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务；于
交割日后，中金公司将办理注册资本等相关的工商变更登记手续，东兴证券、信达证券将注销
法人资格。
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2026-05-19│其他事项
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为完善和健全中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“公司”）利润分配
政策和决策机制，给予投资者合理的投资回报，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公
司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号——
上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法
律法规、规范性文件及《中国国际金融股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
相关要求，在充分考虑公司实际情况的基础上，制订了公司未来三年（2026-2028年）股东回
报规划（以下简称“本规划”）如下：一、制定本规划的基本原则
股东回报规划的制定应符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，重视对投资者合理投
资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。公司股东回报规划应充分考虑和听取股
东（特别是中小投资者）、独立董事的意见。
二、制定本规划时考虑的主要因素
公司根据战略发展规划和可持续发展的需要，综合考虑公司经营发展与现金流量的实际情
况、股东的合理诉求、社会资金成本、外部融资环境等因素，并充分考虑宏观经济发展及所处
行业特点制定本规划。
三、公司未来三年（2026-2028年）股东回报具体规划
（一）利润分配的形式
公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合或法律法规允许的其他方式分配利润。
（二）现金分红的条件和比例
如公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，且实施现金分红后公司各项风险控制
指标可以符合监管规定并满足公司正常经营的资金需求情况下，在任意连续的3个年度内，公
司以现金方式累计分配的利润不少于该3年实现的年均可分配利润的30%。
（三）利润分配的期间间隔
公司原则上每年度进行一次利润分配，董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况和有
关条件提议公司进行中期利润分配。
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2026-05-19│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年6月8日
股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、股东会的基本情况
(一)股东会类型和届次：2026年第一次临时股东会、2026年第一次A股类别股东会议（以
下合称“股东会”或“本次股东会”）
有关2026年第一次H股类别股东会议的情况请参阅中国国际金融股份有限公司（以下简称
“公司”或“中金公司”）在香港联合交易所有限公司（以下简称“联交所”）披露易网站（
www.hkexnews.hk）发布的会议通告及其他相关文件。
(二)股东会召集人：公司董事会
(三)投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的时间和地点
时间：2026年6月8日14点00分
地点：北京市朝阳区针织路23号国寿金融中心30层3004及3005会议室(五)网络投票的系统
、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月8日至2026年6月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
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2026-04-30│其他事项
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为深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神及中央经济工作会议部署，全面落实《国务
院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》及配套文件（以下简称新“国
九条”），紧抓“十五五”规划战略机遇，切实履行国有金融机构职责使命，深耕金融“五篇
大文章”，推动上市公司高质量发展与投资价值持续提升，更好保护投资者特别是中小投资者
合法权益，中国国际金融股份有限公司（以下简称公司）制定了2026年度“提质增效重回报”
专项行动方案（以下简称本方案），具体内容如下：
一、聚焦主责主业，持续提升高质量发展质效
“十五五”规划和新“国九条”为资本市场改革发展指明方向，充分体现党中央、国务院
对资本市场工作的高度重视，彰显以人民为中心的发展思想。公司始终坚守资本市场工作的政
治性、人民性，把保护投资者合法权益贯穿经营管理全过程，坚定不移走好中国特色金融发展
之路。公司精准把握“十五五”规划目标任务，持续深化新“国九条”精神学习落实，坚守服
务实体经济、服务国家战略根本定位，紧扣国家重大战略与重点领域开展前瞻性研究与业务布
局。
2026年，公司将在中长期战略引领下，坚持以客户为中心优化经营模式，夯实稳健盈利基
础；全力推动与东兴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司吸并整合工作落地，平稳有序
推进业务、人员、机制融合，充分释放协同效能，增强发展韧性；强化内部统筹协同，优化资
本与资源配置，提升资金使用效率与资本回报水平；深化精细化运营与成本管控，加强重点领
域全面风险防控，持续提升经营质量与价值创造能力，多措并举稳定并切实增强投资者回报水
平。
二、深耕金融“五篇大文章”，全力服务新质生产力发展
公司坚守金融服务实体经济本源，立足资本市场功能定位，聚焦主责主业，围绕科技金融
、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五大领域积极探索产品及服务模式的创新实践，
持续提升综合协同服务效能。
在科技金融方面，升级产业链科创金融服务模式，联合行业龙头设立产业基金开展强链补
链布局，为科技企业提供全生命周期投融资服务，深度参与科创板建设，持续拓展科创债券做
市与承销业务。在绿色金融方面，依托既有标杆项目经验，完善绿色金融服务体系，助力绿色
主权债、绿色公司债发行，服务“双碳”目标。在普惠金融方面，做强专精特新企业服务中心
，优化综合服务；深化买方投顾体系建设，助力中小微企业发展与居民财富保值增值。在养老
金融方面，持续深耕养老金管理，稳步扩大社保基金等长期资金管理规模。在数字金融方面，
深化人工智能等技术应用，依托“九章”大模型等自主平台，拓展金融科技应用场景，提升服
务效率与数字化水平。
2026年，公司将进一步推动服务国家战略与自身发展深度融合，加大对新质生产力关键领
域金融资源倾斜，强化“投资+投行+研究”联动，重点布局半导体、人工智能、新材料、量子
计算等硬科技与未来产业，搭建境内外资本联通桥梁，为培育新质生产力、推进新型工业化、
打造全球产业竞争力提供全链条金融综合服务。
三、优化分红机制，切实提升投资者回报
公司贯彻落实新“国九条”关于上市公司现金分红要求，积极推行一年多次分红、春节前
分红机制，提升分红稳定性、持续性和可预期性。2024年起实施多次分红，2025年中期已派发
现金红利人民币4.34亿元（含税），2025年年度拟派发现金红利人民币11.10亿元（含税），2
025年全年分红累计人民币15.45亿元1，较上年增长78%。公司自2020年A股上市以来累计分红
人民币53.58亿元。
2026年，公司将结合战略布局与经营发展需要，前瞻性做好资本规划与配置，在筑牢长期
发展根基的同时，持续优化分红机制，保持分红水平合理稳定，为投资者提供长期、可预期、
可持续的现金回报，切实提升投资者获得感。
四、拓宽沟通渠道，全面保护投资者合法权益
公司高度重视投资者关系管理，通过多元化渠道强化与投资者互动，主动传递公司价值，
保障中小投资者知情权。公司定期召开业绩发布会、业绩说明会，开展管理层反向路演，在合
法合规的基础上，本着真实、准确、完整的原则，主动向投资者介绍公司经营发展情况。2025
年以来举办线上线下投资者沟通交流会近百场，依托上证E互动、投资者热线、投资者关系信
箱、公司官网、微信公众号等平台，以图文简报、短视频等丰富形式及时披露经营信息，广泛
听取意见，快速回应诉求。
2026年，公司将持续强化投资者关系管理，丰富投资者沟通渠道，积极倾听市场声音，增
进市场与投资者对公司的深度认知和长期认同，切实维护全体投资者特别是中小投资者的合法
权益，助力实现资本市场价值与经营价值协同提升。
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2026-04-16│其他事项
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中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）预计2026年第一季度实现归属于母公司
股东的净利润为人民币33.69亿元到人民币38.80亿元，与上年同期相比，将增加人民币13.27
亿元到人民币18.38亿元，同比增加65%到90%。
扣除非经常性损益事项后，预计2026年第一季度实现归属于母公司股东的净利润为人民币
33.34亿元到人民币38.36亿元，与上年同期相比，将增加人民币13.26亿元到人民币18.28亿元
，同比增加66%到91%。
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年3月31日（以下简称“本期”）。
（二）业绩预告情况
经初步测算，预计公司2026年第一季度实现归属于母公司股东的净利润为人民币33.69亿
元到人民币38.80亿元，与2025年第一季度（以下简称“上年同期”）相比，将增加人民币13.
27亿元到人民币18.38亿元，同比增加65%到90%。预计2026年第一季度实现归属于母公司股东
的扣除非经常性损益的净利润为人民币33.34亿元到人民币38.36亿元，与上年同期相比，将增
加人民币13.26亿元到人民币18.28亿元，同比增加66%到91%。
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2026-03-31│其他事项
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拟聘境内、境外会计师事务所：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）、安永会计师事
务所
2026年3月30日，中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”或“中金公司”）召开
了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。经董事会审计
委员会建议，董事会同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明
”）和安永会计师事务所（以下简称“安永香港”）分别担任公司2026年度境内和境外会计师
事务所，并续聘安永华明担任公司2026年度内部控制审计机构，续聘期均为1年（以下简称“
本次续聘”）。本次续聘尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
安永华明于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事
务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安
街1号东方广场安永大楼17层01-12室。安永华明首席合伙人为毛鞍宁先生。截至2025年末，安
永华明拥有合伙人249人，拥有执业注册会计师逾1,700人，其中拥有证券相关业务服务经验的
执业注册会计师超过1,500人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过550人。
安永华明2024年度经审计的业务总收入为人民币57.10亿元，其中，审计业务收入人民币5
4.57亿元（含证券业务收入人民币23.69亿元）。2024年度A股上市公司年报审计客户共计155
家，主要涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业等
，收费总额人民币11.89亿元。安永华明为27家金融业上市公司提供2024年度审计服务。
2.投资者保护能力
安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买
职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔
偿限额之和超过人民币2亿元。2023年以来，安永华明不存在因与执业行为相关的民事诉讼而
需承担民事责任的情况。
3.诚信记录
2023年以来，安永华明因执业行为受到3次监督管理措施、1次自律监管措施，未因执业行
为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分。2023年以来，安永华明的19名从业人员因执业行为受
到2次行政处罚1、4次监督管理措施、2次自律监管措施和1次行业惩戒，未因执业行为受到刑
事处罚和纪律处分；2名从业人员因个人行为受到行政监管措施各1次，不涉及审计项目的执业
质量。安永华明认为，根据相关法律法规的规定，前述事项不影响安永华明继续承接或执行证
券服务业务和其他业务。
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2026-03-31│其他事项
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2025年度利润分配比例：每10股派发现金红利2.30元（含税）。
2025年度利润分配以实施本次利润分配的股权登记日的公司股份总数为基数，股权登记日
的具体日期将在权益分派实施公告中明确。若公司股份总数在该股权登记日前发生变化，拟维
持1110269079.64元（含税）的分配总额不变，相应调整每股派发现金股利的金额，并另行披
露调整情况。2025年度利润分配方案尚需经公司股东会审议通过后方可实施。
公司不涉及触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可
能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
2025年初，中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）母公司未分配利润为868902
6042元，加上2025年度母公司实现的净利润2235891054元，扣除2025年向股东分配的2024年年
度股息434453118.12元、2025年中期股息434453118.12元及2025年确认的应向其他权益工具持
有人分配的利润574350000元，并考虑其他综合收益结转留存收益的影响47723857元，在扣除
提取的法定公积金、一般风险准备金和交易风险准备金前，截至2025年末，母公司可供分配利
润为9529384717元。
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2026-03-20│对外担保
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重要内容提示：
担保对象及基本情况
累计担保情况
本公告所述“担保金额”“担保余额”及“担保总额”在计算时仅包含固定利率票据的本
金及利息以及浮动利率票据的本金，浮动利率票据利息需根据实际情况确定。本次发行的固定
利率票据的利息按2年期以1.9%年利率估算。本公告所载金额涉及汇率的，均按照2026年2月27
日人民币兑美元、人民币兑港币汇率折算。
（一）中期票据发行基本情况
中国国际金融（国际）有限公司（曾用名“中国国际金融（香港）有限公司”，以下简称
“中金国际”）为中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”或“中金公司”）直接持股
的全资子公司。中金国际直接持有CICCHongKongFinance2016MTNLimited（以下简称“发行人
”或“被担保人”）100%的股权。发行人于2016年5月5日设立了境外中期票据计划（以下简称
“中期票据计划”）。截至本公告披露日，该中期票据计划下可发行的票据本金最高额为100
亿美元。中金国际作为发行人的唯一股东，为发行人在中期票据计划下的发行提供担保。发行
人于2026年3月19日根据中期票据计划发行中期票据（以下简称“本次发行”），本次发行本
金总额为人民币20亿元，期限2年，票面利率为1.9%。本次发行后，中金国际为发行人在中期
票据计划下存续票据提供的担保金额合计约34.39亿美元。
（二）本次担保的基本情况
中金国际作为担保人，为发行人本次发行项下的偿付义务提供无条件及不可撤销的保证担
保，担保范围包括票据本金、利息及票据和信托契据下的其他付款义务（以下简称“本次担保
”）。本次担保金额约为人民币20.76亿元。
三、担保协议的主要内容
根据发行人与中金国际、公司、花旗国际有限公司（CiticorpInternationalLimited）（
作为受托人）于2022年9月20日签署的《修订及重述信托契据》及其相关并于2024年1月4日签
署的《信托契据补充协议（一）》，中金国际作为担保人就发行人在中期票据计划下发行的中
期票据，提供无条件及不可撤销的保证担保，担保范围包括票据本金、利息及票据和信托契据
下的其他付款义务。截至本次发行前，中金国际作为担保人，已为发行人中期票据计划项下存
续票据之偿付义务提供无条件及不可撤销的保证担保。本次发行后，担保金额合计约34.39亿
美元。
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2026-02-28│其他事项
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中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到彼得·诺兰先生的辞
任函，因在公司连续担任独立非执行董事将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》关于
独立董事连续任职不得超过六年的要求，彼得诺兰先生提出辞去公司独立非执行董事及董事会
薪酬委员会主席、提名与公司治理委员会成员、关联交易控制委员会成员职务，该辞任自2026
年2月27日起生效。
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2026-02-13│对外担保
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本公告所述“担保金额”“担保余额”及“担保总额”在计算时仅包含固定利率票据的本
金及利息以及浮动利率票据的本金；浮动利率票据利息需根据实际情况确定。本公告所载金额
涉及汇率的，均按照2026年1月31日人民币兑美元、人民币兑港币汇率折算。
（一）中期票据发行基本情况
中国国际金融（国际）有限公司（曾用名“中国国际金融（香港）有限公司”，以下简称
“中金国际”）为中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”或“中金公司”）直接持股
的全资子公司。中金国际直接持有CICCHongKongFinance2016MTNLimited（以下简称“发行人
”或“被担保人”）100%的股权。发行人于2016年5月5日设立了境外中期票据计划（以下简称
“中期票据计划”）。截至本公告披露日，该中期票据计划下可发行的票据本金最高额为100
亿美元。中金国际作为发行人的唯一股东，为发行人在中期票据计划下的发行提供担保。发行
人于2026年2月12日根据中期票据计划发行两笔中期票据（以下简称“本次发行”），均为浮
动利率票据。其中一笔浮动利率票据本金5.5亿美元，期限2年，另一笔浮动利率票据本金8.5
亿美元，期限3年。本次发行后，中金国际为发行人在中期票据计划下存续票据提供的担保金
额合计约44.23亿美元。
（二）本次担保的基本情况
中金国际作为担保人，为发行人本次发行项下的偿付义务提供无条件及不可撤销的保证担
保，担保范围包括票据本金、利息及票据和信托契据下的其他付款义务（以下简称“本次担保
”）。本次担保金额约为14亿美元。
三、担保协议的主要内容
根据发行人与中金国际、公司、花旗国际有限公司（CiticorpInternationalLimited）（
作为受托人）于2022年9月20日签署的《修订及重述信托契据》及其相关并于2024年1月4日签
署的《信托契据补充协议（一）》，中金国际作为担保人就发行人在中期票据计划下发行的中
期票据，提供无条件及不可撤销的保证担保，担保范围包括票据本金、利息及票据和信托契据
下的其他付款义务。截至本次发行前，中金国际作为担保人，已为发行人中期票据计划项下存
续票据之偿付义务提供无条件及不可撤销的保证担保。本次发行后，担保金额合计约44.23亿
美元。
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2026-01-31│其他事项
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重要内容提示：
本期业绩预告的具体适用情形为：实现盈利，且净利润与上年同期相比上升50%以上。
中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年年度实现归属于母公司股东
的净利润为人民币85.42亿元到人民币105.35亿元，与上年同期相比，将增加人民币28.47亿元
到人民币48.40亿元，同比增加50%到85%。
扣除非经常性损益事项后，预计2025年年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币84.2
8亿元到人民币103.51亿元，与上年同期相比，将增加人民币27.72亿元到人民币46.95亿元，
同比增加49%到83%。
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日（以下简称“本期”）。
（二）业绩预告情况
经初步测算，预计2025年年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币
85.42亿元到人民币105.35亿元，与2024年年度（以下简称“上年同期”）相比，将增加
人民币28.47亿元到人民币48.40亿元，同比增加50%到85%。预计2025年年度实现归属于母公司
股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币84.28亿元到人民币103.51亿元，与上年同期相比
，将增加人民币27.72亿元到人民币46.95亿元，同比增加49%到83%。
本期业绩预增的主要原因
2025年，公司立足服务国家战略发展大局，锚定培育壮大新质生产力、助力构建新发展格
局核心方向，坚守金融本源，持续为实体经济注入金融活水，稳步提升金融服务质效。报告期
内，公司主动把握市场发展机遇，充分发挥“投资+投行+投研”一体化综合优势，扎实推进各
项战略布局落地。在此背景下，投资银行、股票业务、财富管理等核心业务板块实现稳健增长
，带动公司经营业绩较上年同期大幅提升。
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2026-01-30│其他事项
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中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”或“中金公司”）于2026年1月22日召开
第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任梁东擎为董事会秘书、联席公司秘书的议
案》，董事会同意聘任梁东擎女士为公司董事会秘书，自董事会审议通过且其取得上海证券交
易所颁发的董事会秘书任职培训证明之日（两者孰晚）起生效。
2026年1月28日，梁东擎女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明。根
据上述董事会决议，梁东擎女士自取得该证明之日起正式就任公司董事会秘书。
梁东擎女士的简历详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中金公司
关于董事会秘书、联席公司秘书变动的公告》（公告编号：临2026-005），其联系方式如下：
电话：010-65057590
传真：010-65051156
电子邮件：investorrelations@cicc.com.cn
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2026-01-23│其他事项
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自2026年1月22日起，经中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决议，
因工作调整，孙男先生不再担任公司管理委员会成员、董事会秘书及联席公司秘书职务。同时
，公司董事会聘任梁东擎女士为董事会秘书及联席公司秘书。
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2026-01-23│其他事项
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自2026年1月22日，经中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决议，因
工作调整，徐翌成先生不再担任公司管理委员会成员职务，并不再代为履行公司财务负责人职
责。同时，公司董事会聘任王曙光先生为财务负责人。
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2026-01-20│其他事项
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根据中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心的相关规定，中国国际金融股份有限公
司（以下简称“公司”）全资子公司中国中金财富证券有限公司（以下简称“中金财富”）将
于中国货币网（www.chinamoney.com.cn）披露其2025年度未经审计的母公司资产负债表、利
润表及净资本计算表。上述报表为中金财富未经审计的单体报表，不包括中金财富合并范围内
的子公司数据。公司现将中金财富2025年度未经审计的母公司主要财务数据披露如下：
一、中金财富2025年度未经审计的母公司主要财务数据
截至2025年12月31日，中金财富总资产204051686642.62元（人民币，下同），净资产224
37196926.77元；2025年1-12月实现营业收入8349401184.00元（其中：手续费及佣金净收入53
42514362.43元，利息净收入1760648193.88元，投资收益900086358.15元，公允价值变动收益
317872239.08元），营业支出6032073198.07元，营业利润2317327985.93元，利润总额228251
7503.85元，净利润1759984358.46元。
二、风险提示
以上中金财富2025年度的母公司主要财务数据未经审计，敬请广大投资者
注意投资风险。
特此公告。
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2025-12-18│其他事项
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中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）与东兴证券股份有限公司（以下简称“
东兴证券”）、信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”）正在筹划由公司通过向东兴
证券全体A股换股股东发行A股股票、向信达证券全体A股换股股东发行A股股票的方式换股吸收
合并东兴证券、信达证券（以下简称“本次交易”）。
公司于2025年12月17日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于<中国国际金
融股份有限公司换股吸收合并东兴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司预案>及其摘要
的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.
com.cn）披露的相关公告。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第9
号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《公开发行证券的公司信息披露内容与
格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等相关法律、法规和规范性文件的要求，鉴于本
次交易涉及的审计等工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开股东会审议本次交易相关事宜。
待本次交易涉及的审计等工作完成后，公司计划再次召开董事会，对相关事项作出补充决议，
披露相关信息，并适时发布召开股东会的通知，提请股东会审议本次交易相关事项。
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2025-11-01│其他事项
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中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“本集团”）于2025年10
月31日召开第三届职工代表大会第五次会议，选举田汀女士为公司职工董事。田汀女士自2025
年10月31日起就任公司职工董事，任期至公司第三届董事会任期结束之日止，届时可以连选连
任。田汀女士按其在公司工作岗位的报酬领薪，不就履行董事职责从公司领取董事袍金、津贴
或会议费，其参加公司董事会、股东会会议及与履行董事职责相关所发生的费用由公司承担。
田汀女士的简历请见本公告附件。
田汀女士担任公司职工董事后，公司董事会中内部董事（是指在公司同时担任其他职务的
董事）总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件及《中国国际金
融股份有限公司章程》的规定。
田汀女士简历
田汀女士，1978年8月出生，自2025年10月起当选为本公司职工董事，自2018年5月起担任
本公司财务部负责人，自2025年7月起担任本公司资金部负责人，英国公认会计师公会（ACCA
）会员。田女士自2000年7月加入本集团并先后担任多个职位，包括财务部执行负责人、负责
人等，并自2024年4月起担任中国中金财富证券有限公司董事，自2024年12月起担任中金资本
运营有限公司及中金私募股权投资管理有限公司董事，自2025年8月起担任中金浦成投资有限
公司董事、总经理，自2025年4月至2025年10月担任本公司职工代表监事。田女士于2000年7月
毕业于对外经济贸易大学，获会计学学士学位。
截至目前，田女士未直接持有公司股份，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，与公司的董事、高级管理人员及持股5%以上股东不
存在关联关系。
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2025-08-30│其他事项
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重要内容提示：
拟分配比例：每10股派发现金红利0.90元（含税）。
2025年中期利润分配以实施本次利润分配的股权登记日的公司总股本为基数，股权登记日
的具体日期将在权益分派实施公告中明确。若公司总股本在该股权登记日前发生变化，拟维持
434453118.12元（含税）的分配总额不变，相应调整每股派发现金股利的金额，并另行披露调
整情况。
2025年中期利润分配方案需经公司股东大会审议通过后方可实施。
一、2025年中期利润分配方案内容
截至2025年6月30日，中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）母公司可供分配
利润为8601925370元。经公司董事会、监事会决议，现根据经审阅的公司2025年上半年财务报
告，并合理考虑公司2025年半年度业绩、资金状况及风控指标要求，拟定公司2025年中期利润
分配方案如下：
1、采用现金分红的方式向股东派发现金股利，拟派发现金股利总额434453118.12元（含
税）。以公司截至本公告披露日的股份总数4827256868股计算，每10股拟派发现金股利0.90元
（含税）。若因增发股份、回购等原因，使得公司在实施2025年中期利润分配的股权登记日的
已发行股份总数发生变化，拟维持434453118.12元（含税）的分配总额不变，相应调整每股派
发现金股利的金额，并另行披露调整情况。
2、现金股利以人民币计值和宣布，以人民币或等值港币向股东支付。港币实际派发金额
按照审议通过2025年中期利润分配方案的股东大会召开日前五个工作日中国人民银行公布的人
民币/港币汇率中间价算术平均值计算。
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