资本运作☆ ◇601996 丰林集团 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2016-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│北京荷塘探索创业投│ 1500.00│ ---│ 10.00│ 1500.00│ ---│ 人民币│
│资有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│上思县农村信用合作│ 5.00│ ---│ 0.12│ 5.00│ 0.44│ 人民币│
│社 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新西兰卡韦劳年产60│ 6.33亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│万立方米刨花板生产│ │ │ │ │ │ │
│线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新西兰吉斯伯恩年产│ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│40万立方米可饰面定│ │ │ │ │ │ │
│向刨花板项目 │ │ │ │ │ │ │
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│丰林木材产业生产基│ 6.33亿│ 0.00│ 27.52万│ ---│ ---│ ---│
│地第一期项目——“│ │ │ │ │ │ │
│年产50万立方米超强│ │ │ │ │ │ │
│刨花板生产线” │ │ │ │ │ │ │
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│新西兰吉斯伯恩年产│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│40万立方米可饰面定│ │ │ │ │ │ │
│向刨花板项目 │ │ │ │ │ │ │
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│丰林木材产业生产基│ ---│ ---│ 27.52万│ ---│ ---│ ---│
│地第一期项目——“│ │ │ │ │ │ │
│年产50万立方米超强│ │ │ │ │ │ │
│刨花板生产线” │ │ │ │ │ │ │
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│广西钦州“年产50万│ 6.33亿│ 1094.80万│ 6.38亿│ 100.78│ -945.83万│ 2022-10-31│
│立方米超强刨花板生│ │ │ │ │ │ │
│产线”项目 │ │ │ │ │ │ │
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│广西钦州丰林木业有│ ---│ 1094.80万│ 6.38亿│ 100.78│ -945.83万│ 2022-10-31│
│限公司年产50万立方│ │ │ │ │ │ │
│米超强刨花板项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-10-19│其他事项
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广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月5日召开第六届董事会
第十六次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本
的议案》，同意公司将回购专用证券账户中的24708384股公司股票全部予以注销，相应减少公
司注册资本，注销回购股份后公司股份总数将由1145622800股变更为1120914416股；同时因注
销回购股份造成公司注册资本减少，该次董事会会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议
案》，同意对《公司章程》相关条款进行修订。上述事项已经2024年7月22日召开的公司2024
年第一次临时股东大会审议通过。
公司已向上海证券交易所提交本次回购股份注销的相关申请，注销日为2024年9月10日，
具体内容详见公司于2024年9月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西
丰林木业集团股份有限公司关于实施回购股份注销暨股份变动的公告》（公告编号：2024-042
）。
近日，公司完成了减少注册资本的工商变更登记和修订后的《公司章程》备案手续，并取
得了广西壮族自治区市场监督管理局换发的《营业执照》，公司注册资本变更为1120914416元
。
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2024-09-27│对外担保
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被担保人名称：广西百色丰林人造板有限公司（以下简称“百色丰林”）为广西丰林木业
集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司，不涉及关联交易。
2024年度担保预计金额及已实际为其提供的担保余额：本次为百色丰林担保金额为人民币
1000万元。截至本公告披露日，公司已实际为百色丰林提供的担保余额为人民币14500万元。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：公司不存在对外担保逾期的情况。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为满足百色丰林日常经营发展的资金需求，百色丰林与华夏银行股份有限公司南宁金湖支
行（以下简称“华夏银行金湖支行”）签订《流动资金借款合同》，华夏银行金湖支行向百色
丰林提供流动资金贷款人民币1000万元，贷款期限自首笔贷款实际提取日起1年。2024年9月26
日公司与华夏银行金湖支行签订《保证合同》，为百色丰林上述流动资金贷款提供连带责任保
证，保证担保主债权金额为人民币1000万元，保证期间自《流动资金借款合同》约定的主债务
履行期届满之日起三年。上述担保不存在反担保。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序
公司于2024年3月25日召开第六届董事会第十四次会议，并于2024年4月16日召开2023年年
度股东大会，审议通过了《关于2024年度对外提供担保额度的议案》。为满足公司日常经营的
资金需要，提高向银行贷款的效率，保障公司日常运营和持续发展，根据授信银行（或其他金
融机构）要求及上海证券交易所《自律监管指引第1号——规范运作》的规定，自对外担保额
度经股东大会批准之日起至下年度股东大会对新额度批准之日止，公司可在经批准的额度范围
内为合并报表范围内的子公司向银行、金融机构等申请融资及日常经营需要（包括但不限于履
约担保、业务担保、产品质量担保等）提供担保，公司可新增对外担保最高限额人民币6亿元
（包括公司向子、孙公司提供担保，子、孙公司间互相提供担保），其中为负债率70%以上的
控股子公司提供人民币0.5亿元的担保额度，为负债率70%以下的控股子公司、孙公司提供人民
币5.5亿元的担保额度，该额度在授权时间内可循环使用（若新增担保在年内解除，则该笔担
保额度可重复使用），如原有担保到期需展期，该次担保需重新计算额度。
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2024-09-10│股权回购
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一、回购股份概述
1、回购方案概述
2020年10月28日，广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届第七次董
事会会议审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意以集中竞价交
易方式回购股份用于实施公司股权激励或员工持股计划，回购资金总额不低于人民币7500万元
（含）且不超过人民币15000万元（含），回购价格不超过人民币4.20元/股（含），回购期限
为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月，详见公司分别于2020年10月29日和10
月31日在《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2020-034）和《关于以集
中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2020-035）。
2、回购方案实施情况
2020年12月7日，公司首次通过集中竞价交易方式回购股份，2021年10月26日完成回购，
实际回购公司股份24708384股，占公司目前总股本的比例为2.16%，回购最高价格为3.57元/股
，最低价为2.69元/股，回购均价为3.07元/股，使用资金总额为75791190.12元（不含印花税
、交易佣金等交易费用），详见公司分别于2020年12月8日和2021年10月28日在《上海证券报
》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《广西丰林木业集
团股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2020-044）
，《广西丰林木业集团股份有限公司股份回购实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2021-0
62）。
二、回购股份注销履行的决策和信息披露
公司于2024年7月5日召开公司第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十二次会议，
于2024年7月22日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于注销回购股份并减少注
册资本的议案》，同意公司注销回购专用证券账户中三年持有期限即将届满且尚未使用的2470
8384股公司股份。具体内容详见公司分别于2024年7月6日、2024年7月23日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《广西丰林木业集团股份有限公司关于注销回购股份并减少注
册资本的公告》（公告编号：2024-031）和《广西丰林木业集团股份有限公司2024年第一次临
时股东大会决议公告》（公告编号：2024-035）。
三、回购股份注销的实施情况
（一）本次回购股份注销的原因和依据
根据《公司法》《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
7号——回购股份》等有关法律法规和公司本次回购股份方案，公司以自有资金通过集中竞价
交易方式回购公司股份，将用于实施公司股权激励或员工持股计划。若公司在股份回购完成后
36个月内未能实施前述用途，未使用部分将依法履行相关程序后予以注销。
综合公司目前情况，为维护公司价值和股东权益，优化公司资本结构，公司拟将回购专用
证券账户中的24708384股公司股票全部予以注销，相应减少公司注册资本。
（二）本次回购股份注销安排
公司根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相
关法律法规的规定就股份回购注销事项履行了债权人通知程序，并于2024年7月23日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《广西丰林木业集团股份有限公司关于注销回购股份
减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2024-036）。截至本公告披露日，债权申报
期限已届满，公司未收到债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的文件。
公司已向上海证券交易所提交本次回购股份注销的相关申请，注销日为
2024年9月10日。公司将申请在中国证券登记结算有限责任公司注销回购股份24708384股
，并及时办理工商变更登记手续等相关事宜。
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2024-07-23│股权回购
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广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月5日召开第六届董事会
第十六次会议，并于2024年7月22日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于注销
回购股份并减少注册资本的议案》，同意将2021年实施回购并存放于回购专用证券账户的2470
8384股股份全部予以注销，并相应减少公司注册资本，同时授权公司董事长或其指定人士办理
工商变更登记、章程备案等相关事项。现将具体事项公告如下：
一、通知债权人的原由
公司于2020年10月28日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于以集中竞价交易
方式回购公司股份的议案》，同意以集中竞价交易方式回购股份用于实施公司股权激励或员工
持股计划。若公司在股份回购完成后36个月内未能实施前述用途，未使用部分将依法履行相关
程序后予以注销。详见公司分别于2020年10月29日和10月31日在《上海证券报》《证券日报》
及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股
份方案的公告》（公告编号：2020-034）和《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报
告书》（公告编号：2020-035）。
2020年12月7日，公司首次通过集中竞价交易方式回购股份，2021年10月26日完成回购，
实际回购公司股份24708384股，占公司目前总股本的比例为2.16%，回购最高价格为3.57元/股
，最低价为2.69元/股，回购均价为3.07元/股，使用资金总额为75791190.12元（不含印花税
、交易佣金等交易费用）。详见公司分别于2020年12月8日和2021年10月28日在《上海证券报
》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《丰林集团关于以
集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2020-044），《广西丰林木业集团
股份有限公司股份回购实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2021-062）。
综合公司目前情况，为维护公司价值和股东权益，优化公司资本结构，公司拟将回购专用
证券账户中的24708384股公司股票全部予以注销，相应减少公司注册资本。公司已分别于2024
年7月6日、2024年7月22日召开了第六届董事会第十六次会议、2024年第一次临时股东大会，
审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》《关于修改〈公司章程〉的议案》。
本次回购股份注销完成后，公司股份总数将由1145622800股变更为1120914416股；注册资
本将由原来的1145622800元变为1120914416元。
二、需债权人知晓的相关信息
本次注销公司回购专用证券账户库存股将导致公司注册资本减少，根据《公司法》等相关
法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起
45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在
规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债
权文件的约定继续履行。
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申
报债权。
1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明
文件并加盖公章；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人
有效身份证件原件及复印件。
2、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件原件及复印件；委托他人申报的，除上
述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件原件及复印件。
（二）债权申报具体方式
1、申报时间：2024年7月23日起45天内（工作日内8:30—12:00，13:30—17:30，双休日
及法定节假日除外）。以邮寄方式申报的，申报日以寄出日为准。请注明“申报债权”字样。
2、联系方式：
联系人员：证券部
地址：广西南宁市良庆区银海大道1233号广西丰林木业集团股份有限公司联系电话：0771
-6114839
邮箱：ir@fenglingroup.com
邮编：530221
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2024-07-06│股权回购
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广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月5日召开公司第六届董
事会第十六次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于注销回购股份并减少注册
资本的议案》。为维护公司价值和股东权益，优化公司资本结构，公司拟对2021年实施回购并
存放于回购专用证券账户的24708384股股份全部予以注销，并相应减少公司注册资本。本次注
销完成后，公司股份总数将由1145622800股变更为1120914416股。本次注销回购股份事项尚须
提交公司股东大会审议，具体情况如下：
一、回购方案概述及实施情况
公司于2020年10月28日召开第五届第七次董事会会议，审议通过了《关于以集中竞价交易
方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购
资金总额不低于人民币7500万元（含）且不超过人民币15000万元（含）；回购价格不超过人
民币4.20元/股（含）；回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。如
未能在股份回购实施完成后36个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销
。
如国家对相关政策作出调整，则本回购方案按调整后的政策实行。详见公司分别于2020年
10月29日和10月31日在《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse
.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2020-034）
和《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2020-035）。
2020年12月7日，公司首次通过集中竞价交易方式回购股份，2021年10月26日完成回购，
实际回购公司股份24708384股，占公司目前总股本的比例为2.16%，回购最高价格为3.57元/股
，最低价为2.69元/股，回购均价为3.07元/股，使用资金总额为75791190.12元（不含印花税
、交易佣金等交易费用）。详见公司分别于2020年12月8日和2021年10月28日在《上海证券报
》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《丰林集团关于以
集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2020-044），《广西丰林木业集团
股份有限公司股份回购实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2021-062）。
二、本次注销回购股份情况说明
根据公司本次回购股份方案，以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，将用于实
施公司股权激励或员工持股计划。若公司在股份回购完成后36个月内未能实施前述用途，未使
用部分将依法履行相关程序后予以注销。
综合公司目前情况，为维护公司价值和股东权益，优化公司资本结构，公司拟将回购专用
证券账户中的24708384股公司股票全部予以注销，相应减少公司注册资本。
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2024-07-06│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1、基本信息
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转
制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。
大信在全国设有33家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络
，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等38家网络成员所。大信是
我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年的
证券业务从业经验。
2、人员信息
首席合伙人为谢泽敏先生。截至2023年12月31日，大信从业人员总数4001人，其中合伙人
160人，注册会计师971人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务信息
2023年度业务收入15.89亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收
入13.80亿元、证券业务收入4.50亿元。2023年上市公司年报审计客户204家（含H股），平均
资产额146.53亿元，收费总额2.41亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管
理业。2023年度大信的审计客户中，同属制造业的上市公司约有134家。
4、投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业
保险购买符合相关规定。
5、诚信记录
近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、行政监管措施17次、自律监管措施及
纪律处分9次。38名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6人次、行政监管
措施35人次、自律监管措施及纪律处分17人次。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）拟签字项目合伙人：丁亭亭
拥有中国注册会计师执业资质。1999年度成为注册会计师，2000年度开始从事证券业务审
计服务，2013年开始在本所执业，至今为中铝集团、中铝国际、青青稞酒、安博通、冠昊生物
等央企、上市公司提供过年报审计、专项审计等各项专业服务。2021-2023年度签署的上市公
司审计报告情况如下表：
丁亭亭先生目前兼任湖南长远锂科股份有限公司独立董事。
（2）拟签字注册会计师：郑新平
拥有注册会计师执业资质。2009年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2014
年11月开始在本所执业，曾参与多家IPO审计业务。2015至2017年度、2021至2023年度曾为本
公司提供年报审计服务。2021-2023年度签署的上市公司审计报告为本公司2021-2023年度审计
报告。未在其他单位兼职。
（3）项目质量控制复核人员：宋治忠
拥有注册会计师执业资质。2000年成为注册会计师，2009年1月开始从事上市公司审计质
量复核工作，1997年11月开始在大信执业，2021年至2023年复核本公司的审计报告，近三年复
核的上市公司审计报告有万顺新材、美盈森、金莱特、桂东电力、桂林旅游、雷曼光电、沃森
生物、信立泰、快意电梯、卫光生物、特一药业、联得装备、白云山、安妮股份、瑞华泰、共
同药业等。未在其他单位兼职。
2、诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行
业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道
德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益
，定期轮换符合规定。
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2024-06-24│其他事项
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一、坚定不移实施品牌战略
公司秉承“以客户为中心、以市场为导向”的销售理念，经过近30年的经营，已建立成熟
的营销网络和完善的售后服务体系，拥有良好的客户关系和网络基础，在行业内享有极高的品
牌知名度。2024年公司将继续坚定不移地实施品牌战略，持续加大差异化高附加值产品的研发
和推广力度，以质取胜，满足不同客户的个性化需求；进一步优化客户服务体系，提高服务质
量和响应速度，及时处理客户反馈和投诉，增强客户满意度和忠诚度；巩固现有经销体系，扩
大营销渠道，建立与大品牌、大客户高层领导的互动机制，定期开展交流与合作，了解市场需
求和趋势，共同制定合作方案，实现互利共赢。
二、深化工业互联大数据平台建设
公司2024年将继续推进工业互联网大数据平台建设，围绕形成公司“两化融合”之供应链
全流程数字化建设规划，进一步完善工业互联网大数据平台的功能和性能；加大平台的推广力
度，使公司内部各部门和相关合作伙伴能够充分利用平台的优势，提高工作效率和协同效果；
优化平台的价格体系和自动化结算模块，提高价格的准确性和结算的及时性，降低人工成本和
错误率。此外，完成工业互联试点，挑选具有代表性的生产环节或业务部门进行工业互联试点
，积累经验和数据，对试点过程中出现的问题和挑战进行及时总结和分析，不断调整和优化方
案，为全面推广奠定坚实基础。
公司密切关注市场动态和客户需求，及时调整研发方向和产品性能，将投入更多的研发资
源，开发具有防火、防潮、抗菌等新型功能的板材产品，满足不同应用场景的需求。同时加强
产品的质量控制和检测，确保新型功能板材的品质稳定可靠。
公司继续推进“国家级实验室”评估申请，加大对实验室的投入，购置先进的实验设备和
仪器，提升实验条件和研发能力，同时加强与国内外知名科研机构和高校的合作与交流，引进
前沿技术和人才，提高实验室的科研水平。
为进一步提升公司的运营效率和经济效益，加强精细化管理、降低消耗仍是公司2024年重
点工作。首先，在提高开机率方面，制定全面的设备维护和保养计划，提前发现并解决潜在问
题，减少设备故障导致的停机时间。其次，针对优等品率的提升，加强对原材料的质量把控，
对生产过程进行严格监控，保障产品质量的稳定性和一致性。再者，提高合格品率，加强员工
培训，提升员工的操作技能和质量意识，建立完善的质量检测体系，降低次品率。在2023年热
磨蒸汽回收技改基础上，关注蒸汽回收系统运行稳定性，提高能源利用效率。
公司认真落实中国证监会、上海交易所关于现金分红的有关政策要求，在每年实现经营业
绩的同时，始终注重股东分享公司经营发展成果，始终坚持稳健的现金分红政策，持续维护股
东权益和公司长期投资价值。自2011年上市至今，公司共现金分红12次，累计分红金额7.64亿
元（含股票回购金额），占上市以来归母净利润的57.14%。2023年度公司分红1.35亿元，占20
23年度归属于本公司股东净利润的257%。公司于2024年3月27日发布的《公司未来三年（2024
年-2026年）股东回报规划》，增强了分红的可预期性。
公司以投资者需求为导向，坚持高标准高质量信息披露，建立并不断完善以信息披露为核
心，通过定期报告业绩说明会、投资者接待、上证e互动、热线电话、官网、微信等多种形式
为辅的投资者沟通渠道，与投资者保持密切交流。2024年，公司将采取业绩说明会、图文简报
等可视化形式及投资者接待等形式，加强与投资者的沟通和交流，及时披露公司的发展动态和
经营成果，以增强投资者对公司的信心。2024年公司将发布ESG可持续发展报告，展现公司创
新转型的新形象。
公司积极贯彻落实新《公司法》等新修订颁布的法律法规和规范性文件要求，并结合公司
实际情况，完成了《公司章程》《独立董事工作制度》以及董事会专门委员会工作细则等基本
管理制度的修订工作，建立完善独立董事专门会议机制，更好地发挥独立董事在上市公司治理
中参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，进
一步强化控股股东、董监高等“关键少数”的合规运作意识，持续完善内控体系建设，不断提
升上市公司治理水平。
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2024-06-19│对外担保
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被担保人名称：
1、广西百色丰林人造板有限公司（以下简称“百色丰林”）
2、广西丰林人造板有限公司（以下简称“丰林人造板”）
3、广西丰林供应链管理有限公司（以下简称“丰林供应链”）以上被担保人为广西丰林
木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司，不涉及关联交易。
2024年度担保预计金额及已实际为其提供的担保余额：
1、本次为百色丰林担保金额为人民币3000万元。截至本公告披露日，公司已实际为百色
丰林提供的担保余额为人民币13500万元。
2、本次为丰林人造板担保金额为人民币3000万元。截至本公告披露日，公司已实际为丰
林人造板提供的担保余额为人民币8000万元。
3、本次为丰林供应链担保金额为人民币500万元。截至本公告披露日，公司已实际为丰林
供应链提供的担保余额为人民币500万元。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：公司不存在对外担保逾期的情况。
特别风险提示：公司存在为资产负债率超过70%的控股子公司提供担保的情况，敬请投资
者注意相关风险。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为满足子公司日常经营发展的资金需求，公司于2024年6月17日与中信银行股份有限公司
南宁分行（以下简称“中信银行南宁分行”）签订3项《最高额保证合同》，对于百色丰林、
丰林人造板、丰林供应链在2024年6月17日至2025年3月25日期间与中信银行南宁分行签署的形
成债权债务关系的一系列合同、协议以及其他法律性文件（包括借新还旧、展期、变更还款计
划、还旧借新等债务重组业务合同）所发生的
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