资本运作☆ ◇601996 丰林集团 更新日期：2025-12-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2011-09-20│ 14.00│ 7.67亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-02-17│ 4.43│ 4509.74万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-08-21│ 3.37│ 6.33亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2016-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│北京荷塘探索创业投│ 1500.00│ ---│ 10.00│ 1500.00│ ---│ 人民币│
│资有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│上思县农村信用合作│ 5.00│ ---│ 0.12│ 5.00│ 0.44│ 人民币│
│社 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新西兰卡韦劳年产60│ 6.33亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│万立方米刨花板生产│ │ │ │ │ │ │
│线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新西兰吉斯伯恩年产│ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│40万立方米可饰面定│ │ │ │ │ │ │
│向刨花板项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│丰林木材产业生产基│ 6.33亿│ 0.00│ 27.52万│ ---│ ---│ ---│
│地第一期项目——“│ │ │ │ │ │ │
│年产50万立方米超强│ │ │ │ │ │ │
│刨花板生产线” │ │ │ │ │ │ │
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│新西兰吉斯伯恩年产│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│40万立方米可饰面定│ │ │ │ │ │ │
│向刨花板项目 │ │ │ │ │ │ │
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│丰林木材产业生产基│ ---│ ---│ 27.52万│ ---│ ---│ ---│
│地第一期项目——“│ │ │ │ │ │ │
│年产50万立方米超强│ │ │ │ │ │ │
│刨花板生产线” │ │ │ │ │ │ │
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│广西钦州“年产50万│ 6.33亿│ 1286.73万│ 6.39亿│ 101.08│-5879.27万│ 2022-10-31│
│立方米超强刨花板生│ │ │ │ │ │ │
│产线”项目 │ │ │ │ │ │ │
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│广西钦州丰林木业有│ ---│ 1286.73万│ 6.39亿│ 101.08│-5879.27万│ 2022-10-31│
│限公司年产50万立方│ │ │ │ │ │ │
│米超强刨花板项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-04-12 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │FENGLIN INTERNATIONAL LIMITED49%│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │Samuel Nian Liu │
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│卖方 │刘一川 │
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│交易概述 │广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东FENGLININTERNATIONALLIMI│
│ │TED（丰林国际有限公司，以下简称“丰林国际”）股权发生变更，公司实际控制人刘一川 │
│ │先生向其子SamuelNianLiu先生（美国国籍）转让丰林国际49%股权。转让后，刘一川先生持│
│ │有丰林国际51%股权，SamuelNianLiu先生持有丰林国际49%股权，丰林国际持有公司的股份 │
│ │数量不变。 │
│ │ 本次控股股东股权变更不涉及证券交易所的股票交易，公司控股股东持有的公司股份数│
│ │量、持股比例及表决权均未发生变化，公司实际控制人未发生变化。 │
│ │ 一、控股股东的股权变更情况 │
│ │ 近日公司收到控股股东丰林国际的通知，公司实际控制人刘一川先生向其子SamuelNian│
│ │Liu先生转让其持有的丰林国际49%的股权，相关手续已经办理完毕。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-12-24│对外担保
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被担保人名称：
1、广西百色丰林人造板有限公司（以下简称“百色丰林”）；
2、广西丰林人造板有限公司（以下简称“丰林人造板”）。
以上被担保人均为广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“丰林集团”或“公司”）
子公司，不涉及关联交易。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
1、本次公司为百色丰林担保金额为人民币990万元。截至本公告披露日，公司已实际为百
色丰林提供的担保余额为人民币13190万元；
2、本次公司为丰林人造板担保金额为人民币990万元。截至本公告披露日，公司已实际为
丰林人造板提供的担保余额为人民币12490万元。
本次担保是否有反担保：无。
对外担保逾期的累计数量：公司不存在对外担保逾期的情况。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为满足子公司日常经营发展的资金需求，公司于2025年12月22日与兴业银行股份有限公司
南宁分行（以下简称“兴业银行南宁分行”）签署保证合同，为公司全资子公司百色丰林、丰
林人造板在兴业银行南宁分行取得的融资各提供不超过人民币990万元的连带责任保证担保，
保证期间为自主合同约定的主债务履行期届满之日起三年。上述担保不存在反担保，不涉及子
公司其他股东提供担保情况。
（二）内部决策程序
公司于2025年4月10日召开第六届董事会第二十一次会议，2025年5月23日召开2024年年度
股东大会，审议通过了《关于2025年度对外提供担保额度的议案》。为满足公司日常经营的资
金需要，提高向银行贷款的效率，保障公司日常运营和持续发展，根据授信银行（或其他金融
机构）要求及上海证券交易所《自律监管指引第1号——规范运作》的规定，公司同意为合并
报表范围内子公司、孙公司的融资及日常经营需要（包括但不限于履约担保、业务担保、产品
质量担保等）向银行、金融机构等提供担保，授权公司2025年度可新增对外担保最高限额人民
币6亿元（包括公司向子、孙公司提供担保，子、孙公司间互相提供担保），其中为负债率70%
以上的控股子公司提供人民币1亿元的担保额度，为负债率70%以下的控股子公司、孙公司提供
人民币5亿元的担保额度，该额度在授权时间内可循环使用（若新增担保在年内解除，则该笔
担保额度可重复使用），如原有担保到期需展期，该次担保需重新计算额度。
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2025-12-23│重要合同
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履约的重大风险及不确定性：本次签订的《合作协议》为双方基于各自的资源、优势而就
未来合作意向达成的框架性约定，后续具体合作事项的实施需双方根据实际情况进一步协商，
存在一定的不确定性。具体合作事项需以双方后续签订的协议为准，敬请投资者注意投资风险
。
对公司业绩的影响：《合作协议》的履行对本年度业绩不构成重大影响。合作事项若顺利
实施，有利于公司拓展海外业务，做大做强主业，但其对公司业绩的具体影响需视后续实施情
况而定，存在重大不确定性。
（一）协议签署情况
广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日与香港上市公司信保环球控
股有限公司（0723.HK）全资附属公司汇通资源国际有限公司（以下简称“汇通资源”）签订
了《合作协议》。经双方友好协商，公司及汇通资源在合作期内共同开拓欧盟人造板及相关产
品市场，提升双方在欧盟的市场占有率及品牌影响力；建立高效的欧盟销售与服务网络，为客
户提供优质产品与服务；探讨更深层次的产业合作，包括但不限于建立销售点、产品代销、供
应链整合及未来潜在的合资建厂可能性。
公司授权汇通资源在欧盟区域的罗马尼亚，塞尔维亚，克罗地亚，德国，法国和意大利，
作为公司人造板产品合作期内的区域代理商。
本次签署的《合作协议》为双方合作的框架性协议，后续合作与项目推进等具体事项尚需
双方进一步协商确定，公司后续将根据相关事项的进展情况履行相应的审批程序，并依法履行
信息披露义务。
（二）合作对方基本情况
企业名称：汇通资源国际有限公司
注册地址：香港湾仔港湾道23号鹰君中心24楼2401A室主要股东：信保环球控股有限公司
（0723.HK）间接全资附属公司主营业务：森林相关业务（包括木材供应链及可持续森林管理
）公司与汇通资源不存在关联关系。
（三）履行的审议程序
根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的规定，《合作协议》的签署不构
成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交董
事会和股东会审议。
二、《合作协议》的主要内容
场占有率及品牌影响力；建立高效的欧盟销售与服务网络，为客户提供优质产品与服务；
探讨更深层次的产业合作，包括但不限于建立销售点、产品代销、供应链整合及未来潜在的合
资建厂可能性。
三、对上市公司的影响
公司与汇通资源本着优势互补、共同发展的原则签署本次《合作协议》，公司将与汇通资
源紧密合作开拓欧盟市场，助力公司进一步深化全球化、多渠道的战略布局。公司本次与汇通
资源签订的《合作协议》，不涉及具体交易金额，不会对公司当期财务状况和经营业绩造成重
大影响，对公司未来经营业绩的影响需视推进进度和实施情况而定。相关合作不会导致公司主
营业务发生变化，不存在损害公司及股东利益的情形。
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2025-12-23│其他事项
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广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月10日召开公司第六届
董事会第二十一次会议，于2025年5月23日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于聘请
公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊
普通合伙）（以下简称“大信”）为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，具体内
容详见2025年4月12日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《广西丰林木
业集团股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-011）。
一、本次变更签字注册会计师的情况
近日，公司收到大信出具的《关于变更广西丰林木业集团股份有限公司签字注册会计师的
告知函》。大信作为公司2025年度财务和内控审计机构，原指派黎程女士、郑新平女士作为20
25年度的签字项目合伙人、签字注册会计师。鉴于原签字注册会计师郑新平女士因个人职业发
展原因，已从大信离职，现改派余冲先生接替郑新平女士作为公司2025年度审计项目签字注册
会计师，继续完成公司2025年度审计相关工作。变更后公司2025年度审计项目的签字注册会计
师为黎程女士、余冲先生。
三、对公司的影响
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2025年度财务审计和内部
控制审计工作产生不利影响。
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2025-09-30│对外担保
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重要内容提示：
被担保人名称：
1、广西百色丰林人造板有限公司（以下简称“百色丰林”）；
百色丰林为广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司，不涉及关联交
易。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
1、本次公司为百色丰林担保金额为人民币1000万元。截至本公告披露日，公司已实际为
百色丰林提供的担保余额为人民币15200万元；本次担保是否有反担保：无；
对外担保逾期的累计数量：公司不存在对外担保逾期的情况。
（一）担保基本情况
为满足子公司日常经营发展的资金需求，公司于2025年9月29日与华夏银行股份有限公司
南宁金湖支行（以下简称“华夏银行南宁金湖支行”）签订《保证合同》，对百色丰林在2025
年9月30日至2026年9月30日期间与华夏银行南宁金湖支行发生的主债权本金人民币1000万元债
务，提供连带责任保证，保证期间为自主合同约定的主债务履行期届满之日起三年。上述担保
不存在反担保。
（二）内部决策程序
公司于2025年4月10日召开第六届董事会第二十一次会议，2025年5月23日召开2024年年度
股东大会，审议通过了《关于2025年度对外提供担保额度的议案》。为满足公司日常经营的资
金需要，提高向银行贷款的效率，保障公司日常运营和持续发展，根据授信银行（或其他金融
机构）要求及上海证券交易所《自律监管指引第1号——规范运作》的规定，公司董事会同意
为合并报表范围内子公司、孙公司的融资及日常经营需要（包括但不限于履约担保、业务担保
、产品质量担保等）向银行、金融机构等提供担保，授权公司2025年度可新增对外担保最高限
额人民币6亿元（包括公司向子、孙公司提供担保，子、孙公司间互相提供担保），其中为负
债率70%以上的控股子公司提供人民币1亿元的担保额度，为负债率70%以下的控股子公司、孙
公司提供人民币5亿元的担保额度，该额度在授权时间内可循环使用（若新增担保在年内解除
，则该笔担保额度可重复使用），如原有担保到期需展期，该次担保需重新计算额度。
本次公告的对外担保事项在上述已获批准的对外担保额度内，无需另行召开董事会及股东
大会审议。具体情况如下：
担保协议的主要内容
担保方式：公司作为保证人，保证方式为连带责任保证。
债权确定期间：2025年9月30日-2026年9月30日（担保人为债权人与债务人在此期间内发
生的流动资金贷款业务产生的债权提供担保）。保证期间：主合同项下债务履行期届满之日起
三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期届满之日起三年。每一具体业务合同项下
的保证期间单独计算。
担保协议最高限额合计：人民币1000万元。
担保范围：本合同项下的保证范围为主合同项下的主债权本金及利息、逾期利息、罚息、
复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及鉴定费、评估费、
拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等乙方为实现主债权而发生的合理费用以及其他所
有主合同债务人的应付费用。其他股东方是否提供担保及担保形式：不涉及
反担保情况及形式：无
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2025-09-26│其他事项
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广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月17日召开公司第七届
董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》，选举SAMUELNI
ANLIU先生为公司第七届董事会董事长，任期自2025年9月19日起至第七届董事会任期届满，详
见公司于2025年9月18日在《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的《广西丰林木业集团股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事
务代表的公告》（公告编号：2025-033）。
根据《公司章程》的有关规定，公司董事长为公司的法定代表人。近日，公司完成法定代
表人变更登记手续，并取得了由广西壮族自治区市场监督管理局换发的《营业执照》。本次变
更登记完成后，公司法定代表人由“刘一川”变更为“SAMUELNIANLIU”，其他登记事项不变
。
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2025-09-18│其他事项
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广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》及《公司章程》的
有关规定，于2025年9月17日召开了职工代表大会会议，选举安超先生（简历附后）为公司第
七届董事会职工代表董事，自2025年9月19日起就任，任期三年。
上述职工代表董事符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规和制度规定的有关董事
任职资格和条件。本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代
表担任的董事，人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
附件：职工代表董事简历
安超：1986年10月出生，中国国籍，本科学历，中级工程师职称。曾任云南临沧泛华林业
投资发展有限公司生产部经理，广西丰林人造板有限公司总经理助理、副总经理，广西百色丰
林人造板有限公司常务副总经理，现任丰林集团总裁助理，广西百色丰林人造板有限公司总经
理、安徽池州丰林木业有限公司总经理。
安超先生与公司第七届董事会董事、高级管理人员以及实际控制人不存在关联关系，未持
有本公司股票。
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2025-08-27│对外担保
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重要内容提示：
被担保人：广西百色丰林人造板有限公司（以下简称“百色丰林”），为广西丰林木业集
团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司，本次对外担保不涉及关联交易。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
本次公司为百色丰林担保金额为人民币1700万元。截至本公告披露日，公司已实际为百色
丰林提供的担保余额为人民币15200万元。
本次担保是否有反担保：无；
对外担保逾期的累计数量：公司不存在对外担保逾期的情况。
（一）担保基本情况
为满足子公司日常经营发展的资金需求，公司于2025年8月26日与兴业银行股份有限公司
南宁分行（以下简称“兴业银行南宁分行”）签订《保证合同》，对百色丰林在2025年8月26
日至2026年8月25日期间与兴业银行南宁分行发生的主债权本金人民币1700万元债务，提供连
带责任保证，保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。上述担保不存在反担保。
（二）内部决策程序
公司于2025年4月10日召开第六届董事会第二十一次会议，2025年5月23日召开2024年年度
股东大会，审议通过了《关于2025年度对外提供担保额度的议案》。为满足公司日常经营的资
金需要，提高向银行贷款的效率，保障公司日常运营和持续发展，根据授信银行（或其他金融
机构）要求及上海证券交易所《自律监管指引第1号——规范运作》的规定，公司董事会同意
为合并报表范围内子公司、孙公司的融资及日常经营需要（包括但不限于履约担保、业务担保
、产品质量担保等）向银行、金融机构等提供担保，授权公司2025年度可新增对外担保最高限
额人民币6亿元（包括公司向子、孙公司提供担保，子、孙公司间互相提供担保），其中为负
债率70%以上的控股子公司提供人民币1亿元的担保额度，为负债率70%以下的控股子公司、孙
公司提供人民币5亿元的担保额度，该额度在授权时间内可循环使用（若新增担保在年内解除
，则该笔担保额度可重复使用），如原有担保到期需展期，该次担保需重新计算额度。
本次公告的对外担保事项在上述已获批准的对外担保额度内，无需另行召开董事会及股东
大会审议。具体情况如下：
二、被担保人基本情况
广西百色丰林人造板有限公司
1、统一社会信用代码：914510007451355164
2、成立日期：2003年4月8日
3、注册地址：广西百色市六塘镇
4、主要办公地点：广西百色市六塘镇
5、法定代表人：安超
6、注册资本：27000万元
7、经营范围：人造板、林产制品的生产、销售；人造板设备的维修及零备件的生产和经
营；人造林的开发和种植；普通货物装卸搬运；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动。）
2024年末/2024年度数据已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年6月30日/2
025年1-6月数据未经审计。
9、与上市公司的关系：公司持有百色丰林100%的股权，百色丰林为公司的全资子公司。
三、担保协议的主要内容
担保方式：公司作为保证人，保证方式为连带责任保证。
债权确定期间：2025年8月26日-2026年8月25日（担保人为债权人与债务人在此期间内发
生的各类融资业务产生的债权提供最高额保证）。保证期间：主合同项下债务履行期限届满之
日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每一具体业务合
同项下的保证期间单独计算。
担保协议最高限额合计：人民币1700万元。
担保范围：本合同项下的保证范围为主合同项下的主债权本金、利息（含罚息、复利）、
违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等（统称“被担保债权”）。债权人实现债权的
费用，是指债权人采取诉讼、仲裁、向公证机构申请出具执行证书等方式实现债权时支付的诉
讼（仲裁）费、律师费、差旅费、执行费、保全费及其他实现债权的费用。
其他股东方是否提供担保及担保形式：不涉及
反担保情况及形式：无
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2025-08-01│对外担保
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1、广西丰林供应链管理有限公司（以下简称“丰林供应链”）
以上被担保人为广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司，不涉及关
联交易。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
1、本次公司为丰林供应链担保金额为人民币1500万元。截至本公告披露日，公司已实际
为丰林供应链提供的担保余额为人民币2000万元；本次担保是否有反担保：无；
对外担保逾期的累计数量：公司不存在对外担保逾期的情况。
（一）担保基本情况
为满足子公司日常经营发展的资金需求，公司于2025年7月30日与中信银行股份有限公司
南宁分行（以下简称“中信银行南宁分行”）签订3项《最高额保证合同》，对丰林供应链在2
025年7月30日至2026年5月23日期间与中信银行南宁分行在合同项下债权提供人民币1500万元
的最高额保证担保，保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。上述担保不存在反
担保。
（二）内部决策程序
公司于2025年4月10日召开第六届董事会第二十一次会议，2025年5月23日召开2024年年度
股东大会，审议通过了《关于2025年度对外提供担保额度的议案》。为满足公司日常经营的资
金需要，提高向银行贷款的效率，保障公司日常运营和持续发展，根据授信银行（或其他金融
机构）要求及上海证券交易所《自律监管指引第1号——规范运作》的规定，公司董事会同意
为合并报表范围内子公司、孙公司的融资及日常经营需要（包括但不限于履约担保、业务担保
、产品质量担保等）向银行、金融机构等提供担保，授权公司2025年度可新增对外担保最高限
额人民币6亿元（包括公司向子、孙公司提供担保，子、孙公司间互相提供担保），其中为负
债率70%以上的控股子公司提供人民币1亿元的担保额度，为负债率70%以下的控股子公司、孙
公司提供人民币5亿元的担保额度，该额度在授权时间内可循环使用（若新增担保在年内解除
，则该笔担保额度可重复使用），如原有担保到期需展期，该次担保需重新计算额度。
本次公告的对外担保事项在上述已获批准的对外担保额度内，无需另行召开董事会及股东
大会审议。
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2025-07-25│对外担保
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1、广西百色丰林人造板有限公司（以下简称“百色丰林”）；
2、广西丰林人造板有限公司（以下简称“丰林人造板”）；
3、丰林亚创（惠州）人造板有限公司（以下简称“惠州丰林”）；
以上被担保人均为广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司，不涉及
关联交易。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
1、本次公司为百色丰林担保金额为人民币4500万元。截至本公告披露日，公司已实际为
百色丰林提供的担保余额为人民币13500.00万元；
2、本次公司为丰林人造板担保金额为人民币4500万元。截至本公告披露日，公司已实际
为丰林人造板提供的担保余额为人民币14500.00万元；
3、本次公司为惠州丰林担保金额为人民币2000万元。截至本公告披露日，公司已实际为
惠州丰林提供的担保余额为人民币2000.00万元。本次担保是否有反担保：无；
对外担保逾期的累计数量：公司不存在对外担保逾期的情况。
（一）担保基本情况
为满足子公司日常经营发展的资金需求，公司于2025年7月23日与中信银行股份有限公司
南宁分行（以下简称“中信银行南宁分行”）签订3项《最高额保证合同》，对于
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