资本运作☆ ◇603002 宏昌电子 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2012-05-04│ 3.60│ 3.20亿│
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│股权激励和授予 │ 2015-12-02│ 3.06│ 4272.28万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-12-02│ 3.47│ 156.15万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-11-25│ 3.85│ 10.29亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-12-29│ 3.66│ 1.09亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-09-21│ 4.70│ 11.54亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│珠海宏仁电子材料科│ 10000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│珠海宏昌电子材料有│ ---│ 2.49亿│ 5.79亿│ 91.48│ ---│ ---│
│限公司二期项目 │ │ │ │ │ │ │
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│珠海宏昌电子材料有│ ---│ 7354.26万│ 1.04亿│ 60.90│ ---│ ---│
│限公司年产8万吨电 │ │ │ │ │ │ │
│子级功能性环氧树脂│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│功能性高阶覆铜板电│ ---│ 1.93亿│ 2.26亿│ 64.49│ ---│ ---│
│子材料项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-06-10 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │珠海宏昌电子材料有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │宏昌电子材料股份有限公司 │
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│卖方 │珠海宏昌电子材料有限公司 │
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│交易概述 │投资标的名称:珠海宏昌电子材料有限公司（以下简称"珠海宏昌"），为宏昌电子材料股份 │
│ │有限公司（以下简称"宏昌电子"或"公司"）全资子公司 │
│ │ 投资金额：向珠海宏昌增加注册资本2800万美元（折合人民币约20172.04万元，具体人│
│ │民币金额以增资完成当日实际汇率为准），本次增资前，珠海宏昌注册资本为8590万美元，│
│ │本次增资后，珠海宏昌注册资本为11390万美元。 │
│ │ 本次对外投资尚需有关部门的审批或备案，是否顺利实施存在一定的不确定性，敬请投│
│ │资者注意投资风险。 │
│ │ 根据《公司章程》等相关规定，本次对外投资属董事会决策权限范围之内，无须提交公│
│ │司股东大会审议批准。 │
│ │ 一、对外投资概述 │
│ │ 为谋求长远发展，公司于2025年5月7日召开第六届董事会第十六次会议审议通过《关于│
│ │向子公司珠海宏昌电子材料有限公司增资的议案》，同意公司向子公司珠海宏昌增加注册资│
│ │本2800万美元（折合人民币约20172.04万元，具体人民币金额以增资完成当日实际汇率为准│
│ │），以上增资款由公司全额认缴。 │
│ │ 经珠海市市场监督管理局核准，珠海宏昌于2025年6月6日完成了相关变更登记及《公司│
│ │章程》的备案手续。 │
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│公告日期 │2025-05-27 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │珠海宏昌电子材料有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │宏昌电子材料有限公司 │
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│卖方 │珠海宏昌电子材料有限公司 │
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│交易概述 │珠海宏昌电子材料有限公司（以下简称“珠海宏昌”），为宏昌电子材料股份有限公司（以│
│ │下简称“宏昌电子”或“公司”）子公司。 │
│ │ 宏昌电子材料有限公司（EPOXY BASE (H.K.)ELCTRONIC MATERIAL LIMITED）（以下简 │
│ │称“香港宏昌”）为公司全资子公司，拟向珠海宏昌增加注册资本1,000万美元，本次增资 │
│ │后，珠海宏昌注册资本为12,390万美元。 │
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│公告日期 │2025-05-08 │交易金额(元)│3125.00万 │
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│币种 │美元 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │珠海宏昌电子材料有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │宏昌电子材料股份有限公司 │
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│卖方 │珠海宏昌电子材料有限公司 │
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│交易概述 │投资标的名称: 珠海宏昌电子材料有限公司（以下简称“珠海宏昌”） │
│ │ 为谋求长远发展，宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“宏昌电子”）于│
│ │2021年5月13日，召开公司第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司签订<项目投资│
│ │协议书>的议案》，同意公司与珠海市经济技术开发区管理委员会签订《项目投资协议书》 │
│ │，投资“珠海宏昌二期年产液态环氧树脂14万吨”新建项目，具体请见2021年5月15日公司 │
│ │于上海证券交易所网站披露的《关于拟与珠海经济技术开发区管理委员会签订<项目投资协 │
│ │议书>公告》（公告编号：2021-038）。 │
│ │ 为满足珠海宏昌营运、建设所需，公司于2021年6月24日召开第五届董事会第十二次会 │
│ │议审议通过《关于向子公司珠海宏昌电子材料有限公司增资的议案》，同意公司向子公司珠│
│ │海宏昌增加注册资本4242万美元，其中公司直接增资3125万美元，公司通过香港全资子公司│
│ │宏昌电子材料有限公司（EPOXYBASE(H.K.)ELCTRONICMATERIALLIMITED）（以下简称“香港 │
│ │宏昌”）增资1117万美元。 │
│ │ 本次增资后，珠海宏昌注册资本为 8,590 万美元。增资已完成。 │
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│公告日期 │2025-05-08 │交易金额(元)│1117.00万 │
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│币种 │美元 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │珠海宏昌电子材料有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │宏昌电子材料有限公司（EPOXY BASE(H.K.) ELCTRONIC MATERIAL LIMITED） │
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│卖方 │珠海宏昌电子材料有限公司 │
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│交易概述 │投资标的名称:珠海宏昌电子材料有限公司（以下简称“珠海宏昌”） │
│ │ 为谋求长远发展，宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“宏昌电子”）于│
│ │2021年5月13日，召开公司第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司签订<项目投资│
│ │协议书>的议案》，同意公司与珠海市经济技术开发区管理委员会签订《项目投资协议书》 │
│ │，投资“珠海宏昌二期年产液态环氧树脂14万吨”新建项目，具体请见2021年5月15日公司 │
│ │于上海证券交易所网站披露的《关于拟与珠海经济技术开发区管理委员会签订<项目投资协 │
│ │议书>公告》（公告编号：2021-038）。 │
│ │ 为满足珠海宏昌营运、建设所需，公司于2021年6月24日召开第五届董事会第十二次会 │
│ │议审议通过《关于向子公司珠海宏昌电子材料有限公司增资的议案》，同意公司向子公司珠│
│ │海宏昌增加注册资本4242万美元，其中公司直接增资3125万美元，公司通过香港全资子公司│
│ │宏昌电子材料有限公司（EPOXYBASE(H.K.)ELCTRONICMATERIALLIMITED）（以下简称“香港 │
│ │宏昌”）增资1117万美元。 │
│ │ 本次增资后，珠海宏昌注册资本为 8,590 万美元。增资已完成。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │无锡宏义高分子材料科技有限公司 │
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│关联关系 │受同一实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │宏和电子材料科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │四川宏泉酒类经营有限公司 │
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│关联关系 │受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │无锡宏义高分子材料科技有限公司 │
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│关联关系 │受同一实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │宏和电子材料科技股份有限公司 │
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│关联关系 │受同一实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2020-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│宏昌电子材│珠海宏昌电│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│料股份有限│子材料有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-06-10│其他事项
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为谋求长远发展，宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“宏昌电子”）于20
25年5月7日召开第六届董事会第十六次会议审议通过《关于向子公司珠海宏昌电子材料有限公
司增资的议案》，同意公司向子公司珠海宏昌电子材料有限公司（以下简称“珠海宏昌”）增
加注册资本2800万美元，以上增资款由公司全额认缴（具体请见公司2025年5月8日于上海证券
交易所网站披露2025-021号公告）。
为进一步增强珠海宏昌资金实力，公司于2025年5月26日召开第六届董事会第十七次会议
审议通过《关于全资子公司香港宏昌向子公司珠海宏昌电子材料有限公司增资的议案》，同意
全资子公司香港宏昌同步向子公司珠海宏昌增加注册资本1000万美元，以上增资款由香港宏昌
全额认缴（具体请见公司2025年5月27日于上海证券交易所网站披露2025-025号公告）。
经珠海市市场监督管理局核准，珠海宏昌于2025年6月6日完成了相关变更登记及《公司章
程》的备案手续，珠海宏昌注册资本变更具体如下：注册资本变更前：8590万美元；
注册资本变更后：12390万美元。
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2025-05-27│增资
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投资标的名称:珠海宏昌电子材料有限公司（以下简称“珠海宏昌”），为宏昌电子材料
股份有限公司（以下简称“宏昌电子”或“公司”）子公司。
投资金额：宏昌电子材料有限公司（EPOXYBASE(H.K.)ELCTRONICMATERIALLIMITED）（以
下简称“香港宏昌”）为公司全资子公司，拟向珠海宏昌增加注册资本1,000万美元，本次增
资后，珠海宏昌注册资本为12,390万美元。
本次对外投资尚需有关部门的审批或备案，是否顺利实施存在一定的不确定性，敬请投资
者注意投资风险。
根据《公司章程》等相关规定，本次对外投资属董事会决策权限范围之内，无须提交公司
股东大会审议批准。
一、对外投资概述
为谋求长远发展，公司于2025年5月7日召开第六届董事会第十六次会议审议通过《关于向
子公司珠海宏昌电子材料有限公司增资的议案》，同意公司向子公司珠海宏昌增加注册资本2,
800万美元（折合人民币约20,172.04万元，具体人民币金额以增资完成当日实际汇率为准），
以上增资款由公司全额认缴（具体请见公司2025年5月8日于上海证券交易所网站披露2025-021
号公告）。为进一步增强珠海宏昌资金实力，公司于2025年5月26日召开第六届董事会第十七
次会议审议通过《关于全资子公司香港宏昌向子公司珠海宏昌电子材料有限公司增资的议案》
，同意全资子公司香港宏昌同步向子公司珠海宏昌增加注册资本1,000万美元，以上增资款由
香港宏昌全额认缴。
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2025-05-08│其他事项
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一、项目概述
2021年5月13日，宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“宏昌电子”）召开
第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司签订<项目投资协议书>的议案》。为谋求长
远发展，同意公司与珠海市经济技术开发区管理委员会签订《项目投资协议书》，投资“珠海
宏昌电子材料有限公司（以下简称“珠海宏昌”）二期年产液态环氧树脂14万吨”新建项目（
详情请见公司2021年5月15日于上交所网站披露2021-038号公告）。
2021年8月18日，公司与珠海经济技术开发区管理委员会完成签署《项目投资协议书》（
详情请见公司2021年8月20日于上交所网站披露2021-057号公告）。
2021年12月29日，珠海宏昌与珠海市自然资源局签署《国有建设用地使用权出让合同》，
取得项目建设用地（详情请见公司2021年12月31日于上交所网站披露2021-075号公告）。
2022年8月16日，珠海宏昌取得由珠海市金湾区住房和城乡建设局核发的本项目《建设工
程施工许可证》，本许可证的获得表明建筑工程符合施工条件，准予施工（详情请见公司2022
年8月19日于上交所网站披露2022-046号公告）。
2022年11月7日，公司召开了五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于珠海宏昌二
期项目签订〈全面咨询、管理及设备采购总包协议书〉的议案》（详情请见公司2022年11月8
日于上交所网站披露2022-054号公告）。
二、项目进展情况
本项目“珠海宏昌二期年产14万吨液态环氧树脂项目”，按计划完成了相关工程建设，公
司近期组织进行生产线各设备调试试车，各生产设备运行正常，本项目投入生产。
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2025-05-08│增资
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重要内容提示：
投资标的名称:珠海宏昌电子材料有限公司（以下简称“珠海宏昌”），为宏昌电子材料
股份有限公司（以下简称“宏昌电子”或“公司”）全资子公司
投资金额：向珠海宏昌增加注册资本2800万美元（折合人民币约20172.04万元，具体人民
币金额以增资完成当日实际汇率为准），本次增资前，珠海宏昌注册资本为8590万美元，本次
增资后，珠海宏昌注册资本为11390万美元。
本次对外投资尚需有关部门的审批或备案，是否顺利实施存在一定的不确定性，敬请投资
者注意投资风险。
根据《公司章程》等相关规定，本次对外投资属董事会决策权限范围之内，无须提交公司
股东大会审议批准。
一、对外投资概述
为谋求长远发展，公司于2025年5月7日召开第六届董事会第十六次会议审议通过《关于向
子公司珠海宏昌电子材料有限公司增资的议案》，同意公司向子公司珠海宏昌增加注册资本28
00万美元（折合人民币约20172.04万元，具体人民币金额以增资完成当日实际汇率为准），以
上增资款由公司全额认缴。
本次增资若顺利实施，珠海宏昌注册资本由8590万美元，增加至11390万美元，其中公司
认缴9128.20万美元，持股比例为80.14%，公司香港子公司宏昌电子材料有限公司（EPOXYBASE
(H.K.)ELCTRONICMATERIALLIMITED）认缴2261.80万美元，持股比例为19.86%。
公司本次增资的资金来源为公司前期通过借款方式对珠海宏昌投入的募集资金所形成的部
分往来债权。
公司董事会授权公司管理层负责落实具体增资事项。
根据《公司章程》等相关规定，本次对外投资属董事会决策权限范围之内，无须提交公司
股东大会审议批准。
（一）投资标的基本情况
标的名称：珠海宏昌电子材料有限公司
注册地址：珠海市高栏港经济区石化七路1916号
法定代表人：林仁宗
注册资本：8590.00万美元
经营范围：一般项目：电子专用材料制造；机械设备租赁；普通货物仓储服务（不含危险
化学品等需许可审批的项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；劳务服务（不含劳务派遣）；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品仓储。
截至2024年12月31日，珠海宏昌资产总额为2130030474.68元，负债总额为1400250135.48
元，资产净额为729780339.20元，2024年度珠海宏昌实现营业收入1248905338.26元，净利润2
3561288.54元。以上数据经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
截至2023年12月31日，珠海宏昌资产总额为1795653595.06元，负债总额为1062644289.98
元，资产净额为733009305.08元，2023年度珠海宏昌实现营业收入1379439460.50元，净利润5
3580508.83元。以上数据经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
（二）董事会审议情况
公司于2025年5月7日召开第六届董事会第十六次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，
审议通过了《关于向子公司珠海宏昌电子材料有限公司增资的议案》。
根据《公司章程》等相关规定，本次对外投资属董事会决策权限范围之内，无须提交公司
股东大会审议批准。
（三）关于关联交易和重大资产重组事项的说明
根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，本次对外投资事宜不构成关联交易，亦不
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为对子公司珠海宏昌增资，无须签订对外投资合同。
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2025-04-24│其他事项
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宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第六届董事会第
十四次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简
易程序向特定对象发行股票的议案》。现将相关内容公告如下：
为提高公司的经营管理水平及融资效率，公司提请股东大会依照《公司法》、《证券法》
、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》
及《公司章程》等有关规定，授权董事会在不影响公司主营业务及保证公司财务安全的前提下
，择机办理向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二
十的股票事宜，授权期限为本议案经相关股东大会审议通过之日起至下年年度股东大会召开之
日止。
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2025-04-24│对外担保
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重要内容提示:
被担保人名称：珠海宏昌电子材料有限公司（以下简称“珠海宏昌”），为宏昌电子材料
股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司；珠海宏仁电子材料科技有限公司（以下简称
“珠海宏仁”）为公
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