资本运作☆ ◇603002 宏昌电子 更新日期：2026-01-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2012-05-04│ 3.60│ 3.20亿│
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│股权激励和授予 │ 2015-12-02│ 3.06│ 4272.28万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-12-02│ 3.47│ 156.15万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-11-25│ 3.85│ 10.29亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-12-29│ 3.66│ 1.09亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-09-21│ 4.70│ 11.54亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│珠海宏仁电子材料科│ 10000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│珠海宏昌电子材料有│ 6.50亿│ 5974.76万│ 6.39亿│ 100.92│ ---│ ---│
│限公司二期项目 │ │ │ │ │ │ │
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│珠海宏昌电子材料有│ 3.84亿│ 6700.68万│ 1.71亿│ 100.00│ ---│ ---│
│限公司年产8万吨电 │ │ │ │ │ │ │
│子级功能性环氧树脂│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│功能性高阶覆铜板电│ 4.66亿│ 1.08亿│ 3.34亿│ 95.31│ ---│ ---│
│子材料项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-06-10 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │珠海宏昌电子材料有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │宏昌电子材料股份有限公司 │
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│卖方 │珠海宏昌电子材料有限公司 │
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│交易概述 │投资标的名称:珠海宏昌电子材料有限公司（以下简称"珠海宏昌"），为宏昌电子材料股份 │
│ │有限公司（以下简称"宏昌电子"或"公司"）全资子公司 │
│ │ 投资金额：向珠海宏昌增加注册资本2800万美元（折合人民币约20172.04万元，具体人│
│ │民币金额以增资完成当日实际汇率为准），本次增资前，珠海宏昌注册资本为8590万美元，│
│ │本次增资后，珠海宏昌注册资本为11390万美元。 │
│ │ 本次对外投资尚需有关部门的审批或备案，是否顺利实施存在一定的不确定性，敬请投│
│ │资者注意投资风险。 │
│ │ 根据《公司章程》等相关规定，本次对外投资属董事会决策权限范围之内，无须提交公│
│ │司股东大会审议批准。 │
│ │ 一、对外投资概述 │
│ │ 为谋求长远发展，公司于2025年5月7日召开第六届董事会第十六次会议审议通过《关于│
│ │向子公司珠海宏昌电子材料有限公司增资的议案》，同意公司向子公司珠海宏昌增加注册资│
│ │本2800万美元（折合人民币约20172.04万元，具体人民币金额以增资完成当日实际汇率为准│
│ │），以上增资款由公司全额认缴。 │
│ │ 经珠海市市场监督管理局核准，珠海宏昌于2025年6月6日完成了相关变更登记及《公司│
│ │章程》的备案手续。 │
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│公告日期 │2025-05-27 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │珠海宏昌电子材料有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │宏昌电子材料有限公司 │
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│卖方 │珠海宏昌电子材料有限公司 │
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│交易概述 │珠海宏昌电子材料有限公司（以下简称“珠海宏昌”），为宏昌电子材料股份有限公司（以│
│ │下简称“宏昌电子”或“公司”）子公司。 │
│ │ 宏昌电子材料有限公司（EPOXY BASE (H.K.)ELCTRONIC MATERIAL LIMITED）（以下简 │
│ │称“香港宏昌”）为公司全资子公司，拟向珠海宏昌增加注册资本1,000万美元，本次增资 │
│ │后，珠海宏昌注册资本为12,390万美元。 │
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│公告日期 │2025-05-08 │交易金额(元)│3125.00万 │
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│币种 │美元 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │珠海宏昌电子材料有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │宏昌电子材料股份有限公司 │
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│卖方 │珠海宏昌电子材料有限公司 │
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│交易概述 │投资标的名称: 珠海宏昌电子材料有限公司（以下简称“珠海宏昌”） │
│ │ 为谋求长远发展，宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“宏昌电子”）于│
│ │2021年5月13日，召开公司第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司签订<项目投资│
│ │协议书>的议案》，同意公司与珠海市经济技术开发区管理委员会签订《项目投资协议书》 │
│ │，投资“珠海宏昌二期年产液态环氧树脂14万吨”新建项目，具体请见2021年5月15日公司 │
│ │于上海证券交易所网站披露的《关于拟与珠海经济技术开发区管理委员会签订<项目投资协 │
│ │议书>公告》（公告编号：2021-038）。 │
│ │ 为满足珠海宏昌营运、建设所需，公司于2021年6月24日召开第五届董事会第十二次会 │
│ │议审议通过《关于向子公司珠海宏昌电子材料有限公司增资的议案》，同意公司向子公司珠│
│ │海宏昌增加注册资本4242万美元，其中公司直接增资3125万美元，公司通过香港全资子公司│
│ │宏昌电子材料有限公司（EPOXYBASE(H.K.)ELCTRONICMATERIALLIMITED）（以下简称“香港 │
│ │宏昌”）增资1117万美元。 │
│ │ 本次增资后，珠海宏昌注册资本为 8,590 万美元。增资已完成。 │
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│公告日期 │2025-05-08 │交易金额(元)│1117.00万 │
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│币种 │美元 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │珠海宏昌电子材料有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │宏昌电子材料有限公司（EPOXY BASE(H.K.) ELCTRONIC MATERIAL LIMITED） │
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│卖方 │珠海宏昌电子材料有限公司 │
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│交易概述 │投资标的名称:珠海宏昌电子材料有限公司（以下简称“珠海宏昌”） │
│ │ 为谋求长远发展，宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“宏昌电子”）于│
│ │2021年5月13日，召开公司第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司签订<项目投资│
│ │协议书>的议案》，同意公司与珠海市经济技术开发区管理委员会签订《项目投资协议书》 │
│ │，投资“珠海宏昌二期年产液态环氧树脂14万吨”新建项目，具体请见2021年5月15日公司 │
│ │于上海证券交易所网站披露的《关于拟与珠海经济技术开发区管理委员会签订<项目投资协 │
│ │议书>公告》（公告编号：2021-038）。 │
│ │ 为满足珠海宏昌营运、建设所需，公司于2021年6月24日召开第五届董事会第十二次会 │
│ │议审议通过《关于向子公司珠海宏昌电子材料有限公司增资的议案》，同意公司向子公司珠│
│ │海宏昌增加注册资本4242万美元，其中公司直接增资3125万美元，公司通过香港全资子公司│
│ │宏昌电子材料有限公司（EPOXYBASE(H.K.)ELCTRONICMATERIALLIMITED）（以下简称“香港 │
│ │宏昌”）增资1117万美元。 │
│ │ 本次增资后，珠海宏昌注册资本为 8,590 万美元。增资已完成。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │无锡宏义高分子材料科技有限公司 │
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│关联关系 │受同一实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │宏和电子材料科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │四川宏泉酒类经营有限公司 │
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│关联关系 │受同一实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │无锡宏义高分子材料科技有限公司 │
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│关联关系 │受同一实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │宏和电子材料科技股份有限公司 │
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│关联关系 │受同一实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2020-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│宏昌电子材│珠海宏昌电│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│料股份有限│子材料有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-12-31│其他事项
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一、项目建设情况
近日，宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票募集资金投
资项目“功能性高阶覆铜板电子材料项目”（以下简称“本项目”，项目实施主体为公司全资
孙公司珠海宏仁电子材料科技有限公司），按计划完成了相关工程建设，投入生产。
二、对公司的影响
本项目建成投产将使公司生产能力进一步提高，规模进一步扩大，进一步优化产品结构，
符合公司长远发展的战略规划，有助于提高公司市场竞争力。同时对公司未来经营业绩产生积
极的影响，进一步巩固公司行业优势地位。
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2025-12-31│其他事项
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宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“宏昌电子”或“公司”）于2025年12月30日召开
了第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司结
合当前募投项目实际进展情况，基于审慎性原则，在募集资金已全部使用完毕、募投项目已建
设完成的情况下，将募投项目“珠海宏昌电子材料有限公司年产8万吨电子级功能性环氧树脂
项目”达到预定可使用状态的日期延期至2026年6月。
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2025-12-23│其他事项
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宏昌电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)为深入贯彻落实《国务院关于进一步提高
上市公司质量的意见》要求，牢固树立以投资者为本的理念，着力提升公司质量和投资价值，
增强投资者获得感，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司提质增效重回报专项行动的
倡议》，公司结合自身发展战略、经营情况，制定了“提质增效重回报”行动方案，方案内容
如下：
一、深耕主营业务，提升经营质量
公司主要从事电子级环氧树脂、覆铜板两大类产品的生产和销售。公司是最早进入国内的
外资企业之一，位于中国电子制造业基地珠三角，拥有环氧树脂行业资深的经营管理团队，核
心成员平均拥有30年以上的行业背景和经营企业的成功经验；公司自成立以来即以“替代进口
产品，就近服务客户”为定位，率先引入电子级环氧树脂填补了国内市场的空白，成功地降低
了国内市场对进口产品的依赖。
公司作为印制电路板供应链之一，拥有深厚的覆铜板生产技术储备，依靠公司具有的研发
力量及技术积累，并根据5G、新能源车载高端智能、AI人工智能、大数据存储服务器等领域对
覆铜板以及PCB提出更高的技术要求，公司自主研发出多个系列高速材料，并积极向下游客户
推广。
环氧树脂、覆铜板作为电子行业的基础材料，被广泛应用于通讯电子、消费电子、汽车电
子、工业控制、服务器等领域。近年来，伴随着新一代电子信息技术的不断革新发展，电子信
息产业将衍生出更多新兴需求，为相关企业带来更多的发展机遇。
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2025-12-04│其他事项
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宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开公司第六届董事
会第十四次会议，审议通过了《关于聘任2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，决
定续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2025年度财
务报告审计机构及内部控制审计机构，上述议案已经公司2024年年度股东大会审议通过。具体
内容请见2025年4月24日、2025年5月15日公司于上交所网站披露《关于续聘2025年度会计师事
务所的公告》（公告编号2025-011号）及《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号2025-0
24号）。
近日,公司收到天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）《关于签字会计师变更的说明》
。现将相关变更情况公告如下：
一、签字注册会计师变更情况
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度审计机构，原指派颜艳飞、陈
廷洪作为签字注册会计师为公司提供2025年度审计服务。因天职国际内部工作调整，为按时完
成公司2025年度审计工作，更好的配合公司2025年度信息披露工作，原指派的颜艳飞、陈廷洪
不再担任公司2025年度签字注册会计师，现指派麦剑青、王紫霞担任公司2025年度签字注册会
计师。
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2025-11-07│其他事项
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根据《宏昌电子材料股份有限公司章程》的相关规定，宏昌电子材料股份有限公司（以下
简称“公司”）董事会成员中应包含一名职工董事。因公司内部工作调整，林仁宗先生于2025
年11月6日辞去公司第六届董事会非独立董事职务，林仁宗先生辞职后将继续在公司担任其他
职务。
林仁宗先生当选公司职工董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工
代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及公司章程的要求。
附：职工董事简历
林仁宗先生，男，1963年2月出生，中国台湾籍，台湾中原大学化工系毕业，自1998年起
先后担任公司技术部高专、处长、副理、经理、协理，现任公司职工董事、副总经理。截至本
公告披露日，林仁宗先生依照相关法律法规持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持
股5%以上股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》
等规定的不得担任职工董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的
惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执
行人。
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2025-06-10│其他事项
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为谋求长远发展，宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“宏昌电子”）于20
25年5月7日召开第六届董事会第十六次会议审议通过《关于向子公司珠海宏昌电子材料有限公
司增资的议案》，同意公司向子公司珠海宏昌电子材料有限公司（以下简称“珠海宏昌”）增
加注册资本2800万美元，以上增资款由公司全额认缴（具体请见公司2025年5月8日于上海证券
交易所网站披露2025-021号公告）。
为进一步增强珠海宏昌资金实力，公司于2025年5月26日召开第六届董事会第十七次会议
审议通过《关于全资子公司香港宏昌向子公司珠海宏昌电子材料有限公司增资的议案》，同意
全资子公司香港宏昌同步向子公司珠海宏昌增加注册资本1000万美元，以上增资款由香港宏昌
全额认缴（具体请见公司2025年5月27日于上海证券交易所网站披露2025-025号公告）。
经珠海市市场监督管理局核准，珠海宏昌于2025年6月6日完成了相关变更登记及《公司章
程》的备案手续，珠海宏昌注册资本变更具体如下：注册资本变更前：8590万美元；
注册资本变更后：12390万美元。
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2025-05-27│增资
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投资标的名称:珠海宏昌电子材料有限公司（以下简称“珠海宏昌”），为宏昌电子材料
股份有限公司（以下简称“宏昌电子”或“公司”）子公司。
投资金额：宏昌电子材料有限公司（EPOXYBASE(H.K.)ELCTRONICMATERIALLIMITED）（以
下简称“香港宏昌”）为公司全资子公司，拟向珠海宏昌增加注册资本1,000万美元，本次增
资后，珠海宏昌注册资本为12,390万美元。
本次对外投资尚需有关部门的审批或备案，是否顺利实施存在一定的不确定性，敬请投资
者注意投资风险。
根据《公司章程》等相关规定，本次对外投资属董事会决策权限范围之内，无须提交公司
股东大会审议批准。
一、对外投资概述
为谋求长远发展，公司于2025年5月7日召开第六届董事会第十六次会议审议通过《关于向
子公司珠海宏昌电子材料有限公司增资的议案》，同意公司向子公司珠海宏昌增加注册资本2,
800万美元（折合人民币约20,172.04万元，具体人民币金额以增资完成当日实际汇率为准），
以上增资款由公司全额认缴（具体请见公司2025年5月8日于上海证券交易所网站披露2025-021
号公告）。为进一步增强珠海宏昌资金实力，公司于2025年5月26日召开第六届董事会第十七
次会议审议通过《关于全资子公司香港宏昌向子公司珠海宏昌电子材料有限公司增资的议案》
，同意全资子公司香港宏昌同步向子公司珠海宏昌增加注册资本1,000万美元，以上增资款由
香港宏昌全额认缴。
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2025-05-08│其他事项
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一、项目概述
2021年5月13日，宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“宏昌电子”）召开
第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司签订<项目投资协议书>的议案》。为谋求长
远发展，同意公司与珠海市经济技术开发区管理委员会签订《项目投资协议书》，投资“珠海
宏昌电子材料有限公司（以下简称“珠海宏昌”）二期年产液态环氧树脂14万吨”新建项目（
详情请见公司2021年5月15日于上交所网站披露2021-038号公告）。
2021年8月18日，公司与珠海经济技术开发区管理委员会完成签署《项目投资协议书》（
详情请见公司2021年8月20日于上交所网站披露2021-057号公告）。
2021年12月29日，珠海宏昌与珠海市自然资源局签署《国有建设用地使用权出让合同》，
取得项目建设用地（详情请见公司2021年12月31日于上交所网站披露2021-075号公告）。
2022年8月16日，珠海宏昌取得由珠海市金湾区住房和城乡建设局核发的本项目《建设工
程施工许可证》，本许可证的获得表明建筑工程符合施工条件，准予施工（详情请见公司2022
年8月19日于上交所网站披露2022-046号公告）。
2022年11月
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