资本运作☆ ◇603004 鼎龙科技 更新日期：2026-01-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2023-12-18│ 16.80│ 8.68亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│内蒙古鼎利科技有限│ 2954.10│ ---│ 100.00│ ---│ 163.81│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产1,320吨特种材 │ 4.65亿│ 1717.87万│ 2.26亿│ 48.61│ ---│ 2027-06-30│
│料单体及美发助剂项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│尚未确定用途 │ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ 3.00亿│ ---│ 3.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-10-11 │交易金额(元)│420.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │杭州安丰元港创业投资合伙企业（有│标的类型 │股权 │
│ │限合伙）600万元财产份额 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │浙江鼎龙科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │安丰创业投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │交易标的名称：杭州安丰元港创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称安丰元港基金） │
│ │ 浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称公司）以自有资金人民币420万元、140万元分别│
│ │受让安丰创业投资有限公司（以下简称安丰创投）、浙江安丰资产管理有限公司（以下简称│
│ │安丰资管）持有的安丰元港基金600万元、200万元财产份额，合计取得安丰元港基金4%的财│
│ │产份额。交易完成并履行相关手续后，公司成为有限合伙人，还将按约定以自有资金履行24│
│ │0万元出资义务。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-10-11 │交易金额(元)│140.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │杭州安丰元港创业投资合伙企业（有│标的类型 │股权 │
│ │限合伙）200万元财产份额 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │浙江鼎龙科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │浙江安丰资产管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │交易标的名称：杭州安丰元港创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称安丰元港基金） │
│ │ 浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称公司）以自有资金人民币420万元、140万元分别│
│ │受让安丰创业投资有限公司（以下简称安丰创投）、浙江安丰资产管理有限公司（以下简称│
│ │安丰资管）持有的安丰元港基金600万元、200万元财产份额，合计取得安丰元港基金4%的财│
│ │产份额。交易完成并履行相关手续后，公司成为有限合伙人，还将按约定以自有资金履行24│
│ │0万元出资义务。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁夏瑞鼎科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人之一曾持股的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料（产品） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁夏瑞鼎科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人之一曾持股的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料（产品） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │盐城瑞鼎科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人之一曾持股18.56%的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料（产品） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │盐城瑞鼎科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人之一曾持股18.56%的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料（产品） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年1月16日
(二)股东会召开的地点：杭州市萧山区钱江世纪城民和路945号传化大厦23A公司会议室
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-31│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
被担保人内蒙古鼎利科技有限公司（以下简称鼎利科技）为浙江鼎龙科技股份有限公司（
以下简称公司）合并报表范围内的全资子公司。
本次向鼎利科技提供最高额不超过1亿元人民币的担保。截至本公告披露日，公司已实际
对外担保余额为4,400万元，无对外担保逾期情形。
本次担保是否有反担保：待具体担保协议签订时，公司将与担保对象协商反担保事宜，并
就协商、落实情况进行公告。
特别风险提示：鼎利科技资产负债率超过70%，请投资者充分关注担保风险。
（一）授信及担保基本情况
根据公司2026年度经营计划，结合自身实际情况，为满足公司日常经营及业务拓展需要，
公司及各子公司拟向银行等金融机构申请合计不超过10亿元人民币的综合授信，综合授信包括
但不限于流动资金贷款、融资租赁贷款、银行承兑汇票、项目贷款、保函、信用证、贸易融资
、衍生品交易等，额度使用有效期为自股东会审议通过之日起至2026年12月31日。在有效期及
上述额度内，该额度可循环使用。
授信额度最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准，公司将在授信额度内进行融资，
具体融资金额视公司生产经营对资金的需求确定。综合授信额度不等于公司的总融资金额，实
际融资金额应在综合授信额度内以金融机构与公司实际发生的融资金额为准。
为便于开展融资业务，公司拟为子公司鼎利科技向银行等金融机构申请综合授信提供最高
额不超过1亿元人民币的担保（包含已实际提供但尚未到期的存续担保余额）。担保额度使用
有效期为自股东会审议通过之日起至2026年12月31日，任一时点的担保余额不得超过股东会审
议通过的担保额度，具体担保金额、方式及期间以实际签署的担保合同为准。
董事会提请股东会授权董事长或其授权代表在批准的授信、担保额度和期限内行使决策权
，并办理授信、实际融资、担保的具体事项和签署相关文件。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称公司）境外销售收入占比较高，汇率的波动将对公
司的出口销售、经营业绩带来一定影响。为此，公司及合并报表范围内子公司拟开展外汇衍生
品交易业务，以期能够有效规避外汇市场汇率大幅波动风险，合理降低财务费用，增强财务稳
健性。
交易品种及工具包括但不限于远期结售汇（含差额交割）、外汇掉期、外汇互换、外汇期
货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务；主要外币币种包括但不限于美元、欧元等与实
际业务相关的币种。
申请额度为最高额（任一时点合计，含收益进行再交易的相关金额）不超过3亿元人民币
（或等值货币，含本数），在授权期限内该额度可循环使用。
公司于2025年12月29日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生
品交易业务的议案》及其附件《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。
公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务将遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以
投机为目的，但进行外汇衍生品交易仍会存在汇率波动风险、履约风险、内部控制风险、操作
风险和法律风险等可能存在的风险。
一、交易情况概述
（一）交易目的
为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对经营业绩造成不利影响，进一步提高本
公司应对外汇波动风险的能力，公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务。公司开展的外汇衍
生品交易业务将遵循合法、审慎、安全、有效的原则，以套期保值、规避和防范汇率风险为目
的，不以投机为目的，不做套利性操作。
所有外汇衍生品交易将以正常跨境业务为基础，资金使用安排合理，不影响公司主营业务
的发展，有利于满足公司日常经营需求。
（二）交易金额
公司拟使用最高额（任一时点合计，含收益进行再交易的相关金额）不超过3亿元人民币
（或等值货币，含本数）开展外汇衍生品交易。在上述额度内，资金可循环滚动使用。
（三）资金来源
公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的资金为银行等金融机构授信额度、自有资金等
自筹资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
公司将在境内开展外汇衍生品交易业务，交易品种及工具包括但不限于远期结售汇（含差
额交割）、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务；主要
外币币种包括但不限于美元、欧元等与实际业务相关的币种。交易场所为境内的场内或场外，
经有关政府部门批准、具有相关业务经营资质的银行等金融机构。
（五）交易期限
上述交易额度在2026年年度内有效，公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。
（六）实施方式
董事会授权董事长或其授权代表在额度和期限范围内负责具体实施外汇衍生品交易业务相
关事宜，并签署相关文件。
二、审议程序
公司于2025年12月29日召开了第二届董事会第十次会议审议通过《关于开展外汇衍生品交
易业务的议案》，同意公司使用最高额度不超过3亿元人民币（或等值货币，含本数）的开展
外汇衍生品交易业务，同时授权董事长或其授权代表负责具体实施外汇衍生品交易业务相关事
宜，并签署相关文件。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-31│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称公司）拟使用部分暂时闲置自有资金投资于安全性
高、流动性好、投资回报相对较好的中低风险理财产品。
公司拟使用不超过7亿元人民币（任一时点总额度，含收益进行再投资的相关金额，含本
数）的闲置自有资金进行委托理财。本次委托理财授权期限自公司股东会审议通过之日起至20
26年12月31日有效，有效期内可以循环滚动使用。
公司于2025年12月29日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时
闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用最高额度不超过7亿元人民币的暂时闲置
自有资金进行委托理财。本议案尚需提交公司股东会审议。
公司拟开展委托理财的产品属于安全性高、流动性好、投资回报相对较好的中低风险理财
产品，但不排除该项投资受到市场波动和业务操作等的影响产生投资风险，敬请投资者注意投
资风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
本次使用部分闲置自有资金进行委托理财是在确保不影响公司日常经营及资金安全并有效
控制风险的前提下，为了提高资金使用效率，节省财务费用，为公司及全体股东获取更多回报
。
（二）投资金额
公司拟使用最高额不超过7亿元人民币（任一时点总额度，含收益进行再投资的相关金额
，含本数）的闲置自有资金进行委托理财。在上述额度内，资金可循环滚动使用。
（三）资金来源
公司本次进行委托理财的资金来源为部分暂时闲置自有资金。
（四）投资方式
公司将按照法律法规和公司制度等的规定严格控制风险，对投资的理财产品进行审慎评估
。公司拟使用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、投资回报相对较好的中低风险理财产
品，包括但不限于债券投资、货币市场基金投资、委托理财（含金融机构理财产品、信托产品
、资产管理计划）等，交易对手为商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司等金
融机构。
（五）投资期限
上述投资额度自股东会审议通过之日起至2026年12月31日有效，公司可在上述额度及期限
内滚动使用投资额度。
（六）实施方式
公司董事会提请股东会授权董事长或其授权代表在额度和期限范围内行使该项投资审批权
限，包括但不限于：选择合格专业机构作为受托方，选择理财产品金额、期间、产品品种、签
署合同及协议等法律文件，并由财务部门负责具体实施。
（七）信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
5号——交易与关联交易指引》等相关规则和规范性文件的要求，及时披露公司使用部分暂时
闲置自有资金进行委托理财的具体情况。
二、审议程序
公司于2025年12月29日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时
闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用最高额度不超过7亿元人民币的暂时闲置
自有资金进行委托理财。
公司拟向不存在关联关系的金融机构开展委托理财，本次使用部分闲置自有资金进行委托
理财不会构成关联交易。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
股东会召开日期：2026年1月16日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年1月16日15点00分
召开地点：杭州市萧山区钱江世纪城民和路945号传化大厦23A公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年1月16日
至2026年1月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
否
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、基本情况介绍
浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年8月29日召开第二届董事会第七次
会议审议通过了《关于变更注册地址、增加董事会席位、取消监事会并修订<公司章程>的议案
》，具体内容详见公司于2025年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《
关于变更注册地址、增加董事会席位、取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订公司治理制
度的公告》（公告编号：2025-040）。该事项已经公司于2025年9月16日召开的2025年第二次
临时股东会审议通过，并授权公司管理层办理变更登记、章程备案等相关事宜，最终以市场监
督管理部门核准的内容为准。
二、进展情况
近日，公司完成了工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了浙江省市场监督管理
局换发的营业执照，公司注册地址变更为“浙江省杭州市钱塘区纬十路25号”。根据浙江省市
场监督管理局规范性要求，公司调整了《公司章程》第一百一十八条、第一百三十六条有关措
辞，调整内容与公司2025年第二次临时股东会审议通过的《公司章程》不存在实质性差异。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-11│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
交易标的名称：杭州安丰元港创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称安丰元港基金）
浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称公司）以自有资金人民币420万元、140万元分别受
让安丰创业投资有限公司（以下简称安丰创投）、浙江安丰资产管理有限公司（以下简称安丰
资管）持有的安丰元港基金600万元、200万元财产份额，合计取得安丰元港基金4%的财产份额
。交易完成并履行相关手续后，公司成为有限合伙人，还将按约定以自有资金履行240万元出
资义务。
本次交易不构成关联交易或重大资产重组，无需提交公司董事会及股东会审议。
相关风险提示：公司本次参与股权投资基金将面临较长的投资回收期，且投资过程可能面
临宏观经济、行业周期、市场竞争、政策环境、拟投资项目经营管理等多种因素影响，可能存
在投资后无法实现预期收益的风险。
敬请各位投资者理性投资，注意投资风险。公司作为有限合伙人，承担的最大风险敞口不
超过总出资额（即800万元），风险总体可控。本次交易尚需经安丰元港基金合伙人会议决议
通过并办理工商变更登记及相关备案手续，后续投资进展及完成情况尚存在不确定性，公司将
根据本次交易的后续进展情况，按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。
一、交易情况概述
为更好地推进公司发展战略的实施，加大对新材料领域的投入力度，链接更丰富的产业资
源，公司拟通过受让基金份额的方式参与股权投资基金，借助专业投资机构的资源优势和投资
能力，与专业投资机构合作。2025年9月30日，公司分别与安丰创业投资有限公司（以下简称
安丰创投）、浙江安丰资产管理有限公司（以下简称安丰资管）、杭州安丰元港创业投资合伙
企业（有限合伙）（以下简称安丰元港基金）签署了《杭州安丰元港创业投资合伙企业（有限
合伙）份额转让协议》（以下简称份额转让协议），以420万元受让安丰创投持有的安丰元港
基金3%的财产份额（600万元出资额，其中应缴未缴出资额180万元），以140万元受让安丰资
管持有的安丰元港基金1%的财产份额（200万元出资额，其中应缴未缴出资额60万元）。交易
完成并履行相关手续后，公司成为安丰元港基金有限合伙人，还将按约定以自有资金履行出资
义务合计240万元。
安丰元港基金已在中国证券投资基金业协会完成备案（备案号SACP39），基金管理人为杭
州安丰私募基金管理有限公司（以下简称安丰私募）。安丰私募系中国证券投资基金业协会登
记备案的私募基金管理人，本次交易构成与专业投资机构的共同投资。
截至本公告披露日，本次交易的转让方、安丰元港基金及其管理人、有限合伙人与公司及
公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系和其他
相关利益安排，未直接或间接持有公司股份，没有拟增持公司股份的计划，不存在与第三方有
其他影响公司利益的安排；公司关键股东、人员亦不存在持有或认购该基金股份，或在基金及
基金管理人中任职的情形。
本次交易事项是公司在保证主营业务发展的前提下，为提高公司的资金使用效率，围绕主
营业务加强产业布局，以自有资金进行的投资，不会影响公司生产经营活动和现金流的正常运
转，对公司持续经营能力、财务状况、经营成果无重大影响，亦不存在损害公司和股东特别是
中小股东利益的情形。公司作为有限合伙人，承担的最大风险敞口不超过出资额（即800万元
），风险总体可控。
本次交易不构成重大资产重组，不构成关联交易，交易后不会导致同业竞争，公司不存在
前12个月内将超募资金用于永久性补充流动资金的情形。本次对外投资事项无需提交公司董事
会及股东会审议。本次交易尚需经安丰元港基金合伙人会议决议通过并办理工商变更登记及相
关备案手续。
公司将密切关注基金的经营管理状况，加强投后管理，密切关注投资项目实施进程，尽力
降低投资风险。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，
浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称公司）不再设置监事会和监事，由审计委员会承接监事
会职能，同时设置一名职工代表董事。公司于2025年9月16日召开职工代表大会，经与会职工
代表认真审议，一致同意免去刘文峰先生职工代表监事职务，选举俞噱闻女士为职工代表董事
，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
上述职工代表董事符合《公司法》《公司章程》等有关董事任职的资格和条件。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年9月16日
(二)股东会召开的地点：杭州市萧山区钱江世纪城民和路945号传化大厦23A公司会议室
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-30│其他
|