资本运作☆ ◇603005 晶方科技 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│Wafertek Solutions│ 57507.20│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│ Sdn. Bhd. │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│集成电路12英寸TSV │ 10.14亿│ 9493.84万│ 6.46亿│ 63.73│ ---│ ---│
│及异质集成智能传感│ │ │ │ │ │ │
│器模块项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │苏州思萃车规半导体产业技术研究所有限公司 │
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│关联关系 │公司参股，持有其30%的股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │苏州晶拓精密科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长、总经理担任其法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │苏州思萃车规半导体产业技术研究所有限公司 │
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│关联关系 │公司参股，持有其30%的股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │Engineering and IP Advanced Technologies Ltd. │
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│关联关系 │公司监事担任其CEO │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │苏州晶拓精密科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长、总经理担任其法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │苏州思萃车规半导体产业技术研究所有限公司 │
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│关联关系 │公司参股，持有其30%的股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │苏州晶拓精密科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长、总经理担任其法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │苏州思萃车规半导体产业技术研究所有限公司 │
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│关联关系 │公司参股，持有其30%的股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │Engineering and IP Advanced Technologies Ltd. │
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│关联关系 │公司监事担任其CEO │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-19│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计
师”）
苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”或“晶方科技”）2025年4月18日
召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于续聘内
部控制审计机构的议案》，拟续聘容诚会计师为公司2025年度财务与内控审计机构，该事项尚
须提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、机构基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人刘维。
截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，共有注册会计师1552人，其
中781人签署过证券服务业务审计报告。
容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287224.60万元，其中审计业务收入27487
3.42万元，证券期货业务收入149856.80万元。
容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48840.19万
元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制
造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶
和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信
息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个
行业。容诚会计师事务所对晶方科技所在的相同行业上市公司审计客户家数为282家。
2、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元
，职业保险购买符合相关规定。
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）
有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1
%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，
截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
3、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚0次、监督管理措施14次、自律监管措施6次、纪律处分1次、自律处分1次。
59名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚3次（同一个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施5次、纪律处分3次、自律处分1
次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：陈雪，2012年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计业务，20
10年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过国元证券、金禾实业、富士莱等多家上市公
司审计报告。
项目签字注册会计师：孙茂藩，2016年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审
计业务，2022年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过巴比食品、晶方科技、珂玛科技
上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：申玥女士，2019年成为中国注册会计师，2017年开始从事上市公司
审计业务，2017年开始在容诚会计师事务所执业，2022年开始为贵公司提供审计服务；近三年
签署过晶方科技上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：谢中西，2015年成为中国注册会计师，2016年开始从事上市公司审
计业务，2012年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过鑫铂股份、博俊科技等多
家上市公司审计报告。
2、上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人陈雪、签字注册会计师孙茂藩、签字注册会计师申玥近三年内未曾因执业行为
受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。项目质量控制复核人谢
中西近三年因执业行为受到证监会及其派出机构出具的警示函自律监管措施。除此之外，谢中
西先生未因执业行为受到其他刑事、行政处罚、监督管理措施或自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（三）审计收费
审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，
并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的
审计收费。
2024年度财务审计服务报酬为46万元（不含税），内部控制审计服务报酬为15万元（不含
税），2025年度审计费用将根据审计收费定价原则确定。
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2025-04-19│委托理财
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重要内容提示：
委托理财受托方：银行等金融机构
委托理财金额：不超过十五亿元人民币
委托理财投资类型：低风险、短期（不超过一年）理财产品
委托理财期限：自股东大会审议通过之日起一年内有效
一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况
为提高资金使用效率，苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用闲
置自有资金择机购买低风险、短期（不超过一年）理财产品，委托理财金额不超过十五亿元人
民币，在此额度内，资金可以滚动使用。
本次委托理财事项尚未签署合同（或协议），公司与拟购买理财产品的银行等金融机构之
间不存在关联关系，本次委托理财不构成关联交易。
（二）公司内部需履行的审批程序
公司2025年4月18日召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于公司以闲置自有资金
购买理财产品的议案》，该议案尚需提请股东大会审议通过。
二、公司采取的风险控制措施
公司委托理财资金仅限于购买低风险、短期（不超过一年）理财产品，不得用于证券投资
，也不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品。
公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和
监控理财产品的投向和项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将
及时采取相应的措施，控制投资风险。
公司财务部建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务
核算工作。
公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进
行审计。
公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员
及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
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2025-04-19│其他事项
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一、开展远期结汇、售汇业务的目的
公司出口业务占销售收入的比重较高，主要采用美元等外币进行结算，为降低汇率波动对
公司利润的影响，公司拟开展远期结汇、售汇业务锁定未来时点的交易成本或收益，实现以规
避风险为目的的资产保值。
二、远期结汇、售汇业务概述
远期结汇、售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理为与银行签订远
期结汇、售汇协议，约定未来结汇、售汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该协议
订明的币种、金额、汇率办理的结汇、售汇业务，锁定当期结汇、售汇成本。合约银行凭公司
与银行所签的《远期结汇、售汇总协议书》及公司提交的《远期结汇、售汇委托书》，在确认
公司委托有效后，办理相关业务并向公司出具《远期结汇、售汇交易证实书》。
三、2025年拟进行远期结汇、售汇业务的额度及时间
1、额度：公司2025年度累计发生远期结汇、售汇交易总额不超过8000万美元，并授权董
事长在上述额度内签署远期结汇、售汇协议。
2、时间：2025年1月至2025年12月。
四、远期结汇、售汇业务对公司的影响及风险分析
远期结售汇等业务可以在一定程度上规避汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营
，在汇率发生大幅波动时，公司仍保持一个稳定的利润水平。同时，远期结售汇等业务操作也
会存在汇率波动风险，在汇率行情变动较大的情况下，远期结售汇等业务的汇率报价可能低于
即期市场汇率，造成汇兑损失，提请投资者注意。
五、风险管理策略
1、以出口交易为基础。严禁超过公司正常收汇规模的远期外汇交易。
2、严格内部审批流程。公司所有远期外汇交易操作由财务部根据情况提出申请，并严格
按照公司的内部控制流程进行审核、批准。
3、建立远期外汇交易台帐，建立内部监督制度。财务部专人负责对远期外汇交易、实际
结汇、售汇情况进行统计，登记专门的台帐。公司审计部负责对交易流程、内容是否符合董事
会授权情况进行不定期的监督检查，并将结果向董事会审计委员会汇报。
六、审核程序
公司于2025年4月18日召开了第五届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2025年远期
结售汇业务的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。
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2025-04-19│其他事项
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为更加真实、准确地反映苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）资产状
况和经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司对20
24年12月31日合并报表范围内可能存在减值迹象的资产计提了减值准备。现将相关情况公告如
下：
一、资产减值准备的计提概况
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对2024年12月31日的各项资产进行了减
值迹象的识别和测试，并根据识别和测试的结果，计提了相关资产的减值准备。公司2024年对
各项资产计提信用与减值准备合计为：46,653,629.54元，其中计提应收账款坏账准备444,356
.51元，其他应收款坏账准备-518,376.12元，存货减值准备46,727,649.15元。
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2025-04-19│其他事项
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分配比例及送转比例：每10股派发现金红利人民币0.84元（含税）
本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公
告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟维持每股利润分配不变，相
应调整分配总额。
本年度现金分红比例低于30%，主要因为行业特征及公司发展处于成长阶段，研发投入、
营运资金投入等所需资金较大。
一、利润分配和送转预案内容
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，母公司可供分配利
润为人民币1674742069.87元。
经董事会决议，公司2024年度利润分配预案为：2024年末公司总股本为652171706股，其
中以集中竞价回购产生的库存股747700股，2024年度利润分配拟以扣除集中竞价回购产生的库
存股后的股本651424006股为基数（最终以利润分配股权登记日登记的股份数为准，在本分配
预案实施前，公司总股本由于股份回购、发行新股等原因而发生变化的，每股分配将按比例不
变的原则相应调整），向全体股东每10股派发现金红利人民币0.84元（含税），共计人民币54
719616.50元。
2024年公司以集中竞价方式回购股份747700.00股，回购股份支付的总金额为人民币15097
492.00元（不含交易费用）。现金分红和回购金额合计69817108.50元，占本年度归属于上市
公司股东净利润的比例为27.62%。
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2024-10-29│其他事项
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苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开了第五届
董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于续聘内部控制审计
机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）为公司20
24年度财务报表及内部控制审计机构。具体内容详见公司于2024年4月20日披露于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《晶方科技续聘会计师事务所公告》（公告编号：临2024-013
）。
近日，公司收到容诚出具的《关于变更苏州晶方半导体科技股份有限公司签字注册会计师
的说明函》，相关情况如下：
一、本次签字注册会计师变更情况
容诚作为公司聘任的2024年度审计机构，原委派齐利平作为项目合伙人及签字注册会计师
，孙茂藩、申玥作为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于容诚内部工作调整，现委派陈
雪作为项目合伙人及签字注册会计师，孙茂藩、申玥作为签字注册会计师，继续完成公司2024
年度审计相关工作。
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2024-10-10│其他事项
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苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年4月19日、2024年5
月10日召开了第五届董事会第四次会议、2023年年度股东大会，审议通过了《关于变更注册资
本并修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于2024年4月20日、2024年5月11日刊登在《
上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更注册
资本并修订<公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：临2024-016）、《2023年年度股东大
会决议公告》（公告编号：临2024-021）等相关文件。
近日，公司完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了江苏省市场监督管理局换发的
《营业执照》，变更后的相关工商登记信息如下：
注册号：913200007746765307
名称：苏州晶方半导体科技股份有限公司
法定代表人：王蔚
公司住所：苏州工业园区汀兰巷29号
注册资本：人民币652171706元
实收资本：人民币652171706元
公司类型：股份有限公司（外商投资、上市）
经营范围：许可经营项目：无。
一般经营项目：研发、生产、制造、封装和测试集成电路产品，
销售本公司所生产的产品并提供相关的服务。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
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2024-07-31│股权回购
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一、回购审批情况和回购方案内容
苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月28召开了第五届董
事会第十二次临时会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，
同意公司以集中竞价交易方式通过自有资金回购公司股份，回购资金总额不低于人民币1500万
元（含）且不超过人民币2500万元（含），回购价格不超过人民币25.93元/股（含），回购股
份将用于公司后续实施员工持股计划或股权激励计划，回购期限为自董事会审议通过之日起12
个月内。具体内容详见公司分别于2024年2月29日、2024年3月28日在上海证券交易所网站（ww
w.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：临
2024-002）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：临2024-0
06）。
二、回购实施情况
（一）2024年7月24日，公司首次实施回购股份，详见公司2024年7月26日于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》（公告编
号：2024-035）。
（二）截至2024年7月26日，公司已完成本次回购，实际回购公司股份747700股，占公司
总股本的0.11%，回购最高价格为20.62元/股，未超过调整前的回购价格上限25.93元/股，最
低价格为19.55元/股，已支付的总金额为人民币15097492元（不含交易费用）。
（三）公司本次回购严格遵守《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第7号——回购股份》等相关规定，股份买入合法、合规，回购价格、使用资金总额
等符合公司董事会审议通
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