资本运作☆ ◇603009 北特科技 更新日期：2025-10-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2014-07-10│ 7.01│ 1.50亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-09-18│ 14.80│ 4987.60万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-06-15│ 35.02│ 7.18亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-08-23│ 20.21│ 626.51万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-02-06│ 12.18│ 2.51亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-04-16│ 10.61│ 1.01亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2020-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│应收款项融资 │ ---│ ---│ ---│ 15527.63│ ---│ 人民币│
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│交易性金融资产 │ ---│ ---│ ---│ 2000.00│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高精度汽车转向器和│ 3.58亿│ 0.00│ 3.68亿│ 102.83│ 4622.95万│ ---│
│减震器零部件产业化│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│汽车转向系统和减振│ 4388.00万│ 0.00│ 4388.00万│ 100.00│ 710.16万│ ---│
│系统关键零部件优化│ │ │ │ │ │ │
│工艺扩能降耗项目 │ │ │ │ │ │ │
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│汽车转向系统和减振│ 6524.00万│ 0.00│ 6655.82万│ 102.02│ 435.15万│ ---│
│系统关键零部件产业│ │ │ │ │ │ │
│化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│汽车转向系统和减振│ 4388.00万│ 0.00│ 4388.00万│ 100.00│ 710.16万│ ---│
│系统关键零部件优化│ │ │ │ │ │ │
│工艺扩能降耗项目 │ │ │ │ │ │ │
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│汽车转向系统和减振│ 6524.00万│ 0.00│ 6655.82万│ 102.02│ 435.15万│ ---│
│系统关键零部件产业│ │ │ │ │ │ │
│化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│汽车用高精度减震器│ 3550.00万│ 338.33万│ 3513.60万│ 98.97│ 401.92万│ ---│
│零部件扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│偿还银行贷款及补充│ 2.15亿│ 0.00│ 2.15亿│ 100.00│ ---│ ---│
│流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-09-20 │交易金额(元)│1.50亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │北特新加坡投资有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │上海北特科技股份有限公司 │
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│卖方 │北特新加坡投资有限公司 │
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│交易概述 │上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金对全资子公司北特新加坡投│
│ │资有限公司（以下简称“北特新加坡投资”）增资人民币15,000万元。本次增资款项的99% │
│ │用于北特新加坡科技有限公司（以下简称“北特新加坡科技”）的增资，并由北特新加坡科│
│ │技全部用于北特科技（泰国）有限公司（以下简称“泰国公司”）的增资；剩余的1%由北特│
│ │新加坡投资直接对泰国公司进行增资。上述增资款项最终全部用于泰国公司的增资。 │
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│公告日期 │2025-09-06 │交易金额(元)│7000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │重庆北特科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │上海北特科技股份有限公司 │
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│卖方 │重庆北特科技有限公司 │
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│交易概述 │重庆北特科技有限公司(以下简称“重庆北特”)、上海北特供应链管理有限公司（以下简称│
│ │“北特供应链”）为上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，现注册│
│ │资本均为1,000万元。为增强全资子公司的资金实力，满足其业务发展需要，公司拟以自有 │
│ │资金向全资子公司重庆北特、北特供应链分别增资7,000万元、4,000万元。本次增资完成后│
│ │，重庆北特、北特供应链注册资本将分别增加至8,000万元、5,000万元。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-09-06 │交易金额(元)│4000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海北特供应链管理有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │上海北特科技股份有限公司 │
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│卖方 │上海北特供应链管理有限公司 │
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│交易概述 │重庆北特科技有限公司(以下简称“重庆北特”)、上海北特供应链管理有限公司（以下简称│
│ │“北特供应链”）为上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，现注册│
│ │资本均为1,000万元。为增强全资子公司的资金实力，满足其业务发展需要，公司拟以自有 │
│ │资金向全资子公司重庆北特、北特供应链分别增资7,000万元、4,000万元。本次增资完成后│
│ │，重庆北特、北特供应链注册资本将分别增加至8,000万元、5,000万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-12-26 │交易金额(元)│1792.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │地块编号：昆地网[2024]工挂字31号│标的类型 │土地使用权 │
│ │地块 │ │ │
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│买方 │江苏北特机器人科技有限公司 │
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│卖方 │昆山市自然资源和规划局 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏北特机器人科技有限│
│ │公司（以下简称“江苏北特机器人”）按照法定程序参与昆山市一宗国有建设用地使用权的│
│ │挂牌出让竞拍，最终以人民币1791.9989万元竞得。近日，江苏北特机器人与昆山市自然资 │
│ │源和规划局签署了《国有建设用地使用权出让成交确认书》和《国有建设用地使用权出让合│
│ │同》。 │
│ │ 本次交易已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，无须提交股东大会审议。本次│
│ │竞拍不构成关联交易和重大资产重组，也不存在重大法律障碍。 │
│ │ 二、竞拍土地基本情况 │
│ │ 1、出让人：昆山市自然资源和规划局 │
│ │ 2、地块编号：昆地网[2024]工挂字31号地块 │
│ │ 3、坐落位置：开发区剑湖路南侧、西江路东侧 │
│ │ 4、出让面积：53333.3平方米（约80亩） │
│ │ 5、土地用途：工业（产业）用地 │
│ │ 6、出让价款：人民币1791.9989万元 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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靳坤 2300.00万 6.79 21.52 2025-03-07
靳晓堂 197.00万 0.58 7.10 2025-05-01
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合计 2497.00万 7.37
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-05-01 │质押股数(万股) │197.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.10 │质押占总股本(%) │0.58 │
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│股东名称 │靳晓堂 │
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│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-04-29 │质押截止日 │2026-04-29 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年04月29日靳晓堂质押了197.0万股给国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-03-07 │质押股数(万股) │300.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.81 │质押占总股本(%) │0.89 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │靳坤 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2025-03-03 │质押截止日 │2026-09-02 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2025年03月03日靳坤质押了300.0万股给中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-28 │质押股数(万股) │2000.00 │
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│质押占所持股(%) │18.71 │质押占总股本(%) │5.58 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │靳坤 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-09-26 │质押截止日 │2026-09-25 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月26日靳坤质押了2000.0万股给中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-28 │质押股数(万股) │593.00 │
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│质押占所持股(%) │21.37 │质押占总股本(%) │1.65 │
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│股东名称 │靳晓堂 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │杭州银行股份有限公司上海分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-25 │质押截止日 │2025-09-24 │
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│实际解押日 │2025-03-05 │解押股数(万股) │593.00 │
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│质押说明 │2024年09月25日靳晓堂质押了593.0万股给杭州银行股份有限公司上海分行 │
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│解押说明 │2025年03月05日靳晓堂解除质押593.0万股 │
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【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-09-20│增资
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重要内容提示：
增资标的名称：上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金对全资子
公司北特新加坡投资有限公司（以下简称“北特新加坡投资”）增资人民币15000万元。本次
增资款项的99%用于北特新加坡科技有限公司（以下简称“北特新加坡科技”）的增资，并由
北特新加坡科技全部用于北特科技（泰国）有限公司（以下简称“泰国公司”）的增资；剩余
的1%由北特新加坡投资直接对泰国公司进行增资。上述增资款项最终全部用于泰国公司的增资
。
增资金额：增资人民币15000万元（实际增资金额按照当期汇率兑换为新元、泰铢后，最
终以当地主管部门登记为准）
本次增资事项已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，无需提交公司股东大会审
议。
本次增资对象为公司的子公司，风险可控，但因境外国家的法律、政策体系、商业环境与
国内存在较大区别，仍可能存在一定的经营风险与管理风险。公司将进一步加强对子公司监管
，不断完善管理体系及风险控制，积极防范和应对相关风险，确保境外子公司规范运营。敬请
广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、本次增资的概述
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
为全面提升公司子公司的资本实力与运营能力，有效增强其资金流动性，以满足其日常经
营及业务拓展的资金需求，公司拟以自有资金对全资子公司北特新加坡投资增资人民币15000
万元。本次增资款项的99%用于北特新加坡科技的增资，并由北特新加坡科技全部用于泰国公
司的增资；剩余的1%由北特新加坡投资直接对泰国公司进行增资。上述增资款项最终全部用于
泰国公司的增资。本次增资完成后：
（1）北特新加坡投资的注册资本将由1新元预计增加至2704.50万新元（由人民币15000万
元折算）；
（2）北特新加坡科技的注册资本将由1新元预计增加至2677.46万新元(由人民币14850万
元折算)；
（3）泰国公司注册资本将由400万泰铢预计增加至67254.00万泰铢(由人民币15000万元折
算)。
以上新元、泰铢总额分别按照2025年9月19日中国银行外汇市场人民币汇率中间价1人民币
对0.1803新元、1人民币对4.4836泰铢折算预估，实际增资金额按照当期汇率兑换为新元、泰
铢后，最终以当地主管部门登记为准。
（二）董事会审议情况
公司于2025年9月19日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于对子公司增
资的议案》。根据《公司章程》等有关规定，本次增资事项无需提交公司股东大会审议。
（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项
本次增资事项不构成关联交易，亦不构成上市公司重大资产重组。
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2025-09-06│增资
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重要内容提示：
增资标的名称:重庆北特科技有限公司(以下简称“重庆北特”)、上海北特供应链管理有
限公司（以下简称“北特供应链”）
增资金额：重庆北特、北特供应链分别增资7000万元、4000万元，新增注册资本后重庆北
特、北特供应链注册资本分别变更为8000万元、5000万元。
本次增资事项不构成关联交易，亦不构成上市公司重大资产重组。
本次增资事项已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，无需提交公司股东大会审
议。
一、本次增资的概述
（一）本次增资的基本情况
重庆北特、北特供应链为上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，
现注册资本均为1000万元。为增强全资子公司的资金实力，满足其业务发展需要，公司拟以自
有资金向全资子公司重庆北特、北特供应链分别增资7000万元、4000万元。本次增资完成后，
重庆北特、北特供应链注册资本将分别增加至8000万元、5000万元。
（二）董事会审议情况
公司于2025年9月5日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于对全资子公司
增资的议案》。根据《公司章程》等有关规定，本次增资事项无需提交公司股东大会审议。
（三）其他情况说明
本次增资事项不构成关联交易，亦不构成上市公司重大资产重组。
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2025-06-27│其他事项
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为了进一步完善上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配政策，建立健
全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策的透明度和可操作性，积极回
报股东、充分保障股东的合法权益，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“
《公司法》”）《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025年修订）》《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》等相关法律、法规、
规范性文件及《上海北特科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求，结
合公司的实际情况，制定了《未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》（以下简称“本
规划”），具体内容如下：
一、规划制定考虑的因素
公司着眼于长期可持续发展，在此前提下，综合考虑公司实际经营情况、发展目标、外部
融资环境以及投资者特别是中小投资者的要求和意愿，建立对投资者持续、稳定、科学的回报
规划和机制，对股利分配作出制度性安排，确保给予投资者合理回报，并保证股利分配政策的
连续性和稳定性。
二、规划制定的原则
公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，根据分红规划，每年按当年实现
可供分配利润的规定比例向股东进行分配。
公司的利润分配政策尤其是现金分红政策应保持一致性、合理性和稳定性，同时兼顾公司
的长远利益、全体股东的整体利益和公司的可持续发展，并符合法律、法规的相关规定。
三、公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划
（一）利润分配的形式及期间间隔
公司利润分配可采取现金、股票、现金股票相结合或者法律许可的其他方式。
凡具备现金分红条件的，应优先采用现金分红方式进行利润分配；如以现金方式分配利润
后，公司仍留有可供分配的利润，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益
时，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。
在有可供分配的利润的前提下，原则上公司应至少每年进行一次利润分配，于年度股东大
会通过后二个月内进行；公司可以根据生产经营及资金需求状况实施中期现金利润分配。
（二）决策机制与程序
1、公司的利润分配方案由公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进
行充分讨论，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和比例、调整的条件及其决策程序要
求等事宜，形成专项决议后提交股东大会审议。独立董事应当就利润分配方案发表明确意见。
独立董事可以征集中小股东意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
2、若公司实施的利润分配方案中现金分红比例不符合利润分配具体条件政策的，董事会
应就现金分红比例调整的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项
说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。
3、公司董事会审议通过的公司利润分配方案，应当提交公司股东大会进行审议。公司股
东大会对现金分红具体方案进行审议前，应通过多种渠道（包括但不限于开通专线电话、董事
会秘书信箱及通过上海证券交易所投资者关系平台等）主动与股东，特别是中小股东进行沟通
和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。公司股东大会审议
利润分配方案时，公司应当为股东提供网络投票方式。
4、公司在特殊情况下无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分
配方案的，应当经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
5、公司监事会对董事会执行现金分红政策和股东回报规划以及是否履行相应决策程序和
信息披露等情况进行监督。
监事会发现董事会存在以下情形之一的，应当发表明确意见，并督促其及时改正：
（1）未严格执行现金分红政策和股东回报规划；
（2）未严格履行现金分红相应决策程序；
（3）未能真实、准确、完整披露现金分红政策及其执行情况。
──────┬──────────────────────────────────
2025-06-27│其他事
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