资本运作☆ ◇603010 万盛股份 更新日期：2024-04-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│临海复星万盛新材料│ 30500.00│ ---│ 30.50│ ---│ ---│ 人民币│
│股权投资基金合伙企│ │ │ │ │ │ │
│业（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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│浙江神盛新材料有限│ 9000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -6.72│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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│芯联集成 │ ---│ ---│ ---│ 7865.40│ ---│ 人民币│
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│上海并购股权投资基│ ---│ ---│ ---│ 4555.48│ ---│ 人民币│
│金二期合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产31.93万吨功能 │ 13.00亿│ 3.58亿│ 12.84亿│ 100.13│ ---│ ---│
│性新材料一体化生产│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.93亿│ 2518.39万│ 1.96亿│ 101.53│ ---│ ---│
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【3.股权转让】
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│公告日期 │2023-10-28 │转让比例(%) │29.56 │
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│交易金额(元)│26.50亿 │转让价格(元)│15.20 │
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│转让股数(股)│1.74亿 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │南京钢铁股份有限公司 │
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│受让方 │上海复星高科技（集团）有限公司 │
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【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-12-21 │交易金额(元)│6194.95万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │位于潍坊滨海经济技术开发区土地编│标的类型 │土地使用权 │
│ │号为2023-BH124的国有建设用地使用│ │ │
│ │权 │ │ │
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│买方 │山东万盛新材料有限公司 │
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│卖方 │潍坊市自然资源和规划局滨海分局 │
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│交易概述 │浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司山东万盛新材料有限公司（以下简│
│ │称“山东万盛”）于近日成功竞得位于潍坊滨海经济技术开发区的国有建设用地使用权。现│
│ │将有关情况公告如下： │
│ │ 一、交易情况概述 │
│ │ 近日，公司全资子公司山东万盛以人民币61949475元竞得潍坊滨海经济技术开发区的国│
│ │有建设用地使用权，并取得了潍坊市自然资源和规划局滨海分局签发的《成交确认书》。 │
│ │ 《成交确认书》签订生效后，山东万盛将与潍坊市自然资源和规划局签订《国有建设用│
│ │地使用权出让合同》，并办理后续权证相关事项。 │
│ │ 本次竞拍取得国有建设用地使用权事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产│
│ │重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项已履行必要的审批程序，无需提交公司董事会│
│ │和股东大会审议。 │
│ │ 二、本次竞拍土地的基本情况 │
│ │ 1、出让方：潍坊市自然资源和规划局滨海分局 │
│ │ 2、土地编号：2023-BH124 │
│ │ 3、土地面积：196665㎡ │
│ │ 4、土地位置：潍坊滨海经济技术开发区物流南路以西，山东万盛以北 │
│ │ 5、土地价款：61949475元 │
│ │ 6、土地用途：工业用地 │
│ │ 7、出让年限：50年 │
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│公告日期 │2023-10-28 │交易金额(元)│26.50亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │浙江万盛股份有限公司174305939股 │标的类型 │股权 │
│ │股份 │ │ │
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│买方 │上海复星高科技（集团）有限公司 │
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│卖方 │南京钢铁股份有限公司 │
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│交易概述 │浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日收到公司控股股东上海复星│
│ │高科技（集团）有限公司（以下简称“复星高科”）的《过户登记确认书》，复星高科与南│
│ │京钢铁股份有限公司（以下简称“南钢股份”）协议转让本公司股份事宜已完成过户登记手│
│ │续。 │
│ │ 一、本次协议转让情况 │
│ │ 2023年3月14日，南钢股份与复星高科签署了《股份转让协议》，复星高科拟通过协议 │
│ │转让方式购买南钢股份所持有的全部万盛股份174305939股股份（占公司总股本的29.56%） │
│ │以及衍生的所有权益，并由复星高科承继南钢股份就限制股份转让作出的承诺。具体详见《│
│ │浙江万盛股份有限公司关于控股股东签署股份转让协议暨权益变动的提示性公告》（公告编│
│ │号：2023-022）。 │
│ │ 2023年10月22日,南钢股份与复星高科签订了《股份转让协议之补充协议》，对双方签 │
│ │订的原协议相关内容进行修订和补充。具体详见《浙江万盛股份有限公司关于控股股东签署│
│ │股份转让协议的进展公告》（公告编号2023-057）。转让价款为26.50亿元。 │
│ │ 二、本次股份协议转让完成后股份持有情况 │
│ │ 1、2023年10月27日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具《过户登记确认 │
│ │书》，南钢股份与复星高科协议转让股份事项已完成过户登记，过户日期为2023年10月26日│
│ │。 │
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│公告日期 │2023-07-04 │交易金额(元)│9400.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │位于台州湾经济技术开发区土地编号│标的类型 │土地使用权 │
│ │为331082113229135的国有土地使用 │ │ │
│ │权 │ │ │
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│买方 │浙江神盛新材料有限公司 │
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│卖方 │临海市自然资源和规划局 │
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│交易概述 │浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江神盛新材料有限公司（以下简│
│ │称“神盛新材料”）于近日成功竞得位于台州湾经济技术开发区的国有土地使用权。现将有│
│ │关情况公告如下： │
│ │ 一、交易情况概述 │
│ │ 近日，公司全资子公司神盛新材料以人民币9400万元竞得台州湾经济技术开发区的国有│
│ │土地使用权，并取得了临海市自然资源和规划局签发的《网上交易成交确认书》。 │
│ │ 《网上交易成交确认书》签订生效后，神盛新材料将与临海市自然资源和规划局签订《│
│ │国有建设用地使用权出让合同》，并办理后续权证相关事项。 │
│ │ 本次竞拍取得国有土地使用权事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组│
│ │管理办法》规定的重大资产重组。该事项已履行必要的审批程序，无需提交公司董事会和股│
│ │东大会审议。 │
│ │ 二、本次竞拍土地的基本情况 │
│ │ 1、出让方：临海市自然资源和规划局 │
│ │ 2、土地编号：331082113229135 │
│ │ 3、土地面积：203559㎡ │
│ │ 4、土地位置：台州湾经济技术开发区东海第四大道与南洋八路交汇东南角 │
│ │ 5、土地价款：9400万 │
│ │ 6、土地用途：工业用地 │
│ │ 7、出让年限：50年 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-12-01 │
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│关联方 │上海复星高科技集团财务有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）拟与上海复星高科技集团财务有限公司（以下│
│ │简称“复星财务公司”）签订《金融服务协议》，由复星财务公司为公司（包括全资、控股│
│ │子公司，下同）提供存款、授信、结算等国家金融监督管理总局（以下简称“监管部门”）│
│ │批准复星财务公司可以从事的其他金融服务业务； │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次关联交易已经公司第五届董事会第十│
│ │一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议； │
│ │ 本次关联交易不会对关联方形成较大的依赖； │
│ │ 本公司过去12个月与复星财务公司未发生过相同类型的交易。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为拓宽公司融资渠道，降低公司融资成本，提升资金管理水平，提高资金使用效率和效│
│ │益，实现资金效益最大化，2023年11月30日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通│
│ │过《关于与上海复星高科技集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》，同│
│ │意与复星财务公司签署《金融服务协议》。 │
│ │ 复星财务公司向公司（包括公司全资、控股子公司，下同）提供存款、结算、贷款等金│
│ │融服务。 │
│ │ 复星财务公司系本公司实际控制人郭广昌控制的公司。根据《上海证券交易所股票上市│
│ │规则》规定的关联关系情形，复星财务公司为本公司的关联法人，本次交易构成公司的关联│
│ │交易。董事会对该事项议案进行审议时，关联董事已回避表决，其他非关联董事一致表决通│
│ │过。公司独立董事召开了专门会议审议通过了该关联交易事项并发表了独立意见。 │
│ │ 二、关联方的基本情况 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 公司名称：上海复星高科技集团财务有限公司 │
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│公告日期 │2023-12-01 │
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│关联方 │共青城复盛行投资合伙企业（有限合伙）、上海复星高科技(集团)有限公司、上海复星创富│
│ │投资管理股份有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”或“万盛股份”）及公司全资子企业临海市盛维│
│ │企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“临海盛维”）拟与共青城复盛行投资合伙企业│
│ │（有限合伙）（以下简称“共青城复盛行”）、上海复星高科技（集团）有限公司（以下简│
│ │称“复星高科”）、临海市金融投资有限公司（以下简称“临海金投”）、台州市国有资本│
│ │运营集团有限公司（以下简称“台州国运”）、上海铁恒投资管理有限公司（以下简称“上│
│ │海铁恒”）共同设立临海复星万盛新材料股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以│
│ │市场监督管理部门最终注册登记为准，下同）（以下简称“本基金”或“本合伙企业”）。│
│ │ 本基金拟募集资金总规模为人民币10亿元整（以下简称“本次交易”）。临海盛维作为│
│ │本基金普通合伙人（GP）、执行事务合伙人，以货币方式认缴出资500万元，占本基金0.5% │
│ │的份额；公司作为本基金有限合伙人（LP），以货币方式认缴出资30500万元，占本基金30.│
│ │5%的份额。截至本公告披露日，公司及临海盛维尚未实缴出资。 │
│ │ 本次交易中，普通合伙人共青城复盛行（上海复星创富投资管理股份有限公司间接控制│
│ │60%出资份额）、有限合伙人复星高科及本基金管理人上海复星创富投资管理股份有限公司 │
│ │（以下简称“复星创富”）均为本公司实际控制人郭广昌先生控制的企业。根据《上海证券│
│ │交易所股票上市规则》的相关规定，共青城复盛行、复星高科、复星创富为公司的关联人，│
│ │本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组│
│ │。 │
│ │ 本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行│
│ │使在股东大会上对该议案的投票权。 │
│ │ 截至本次关联交易为止，除本次交易外，过去12个月内，公司与本公司实际控制人郭广│
│ │昌先生控制的企业发生环保工程建设、管理系统改造、咨询服务、人力资源、财产保险等关│
│ │联交易金额合计1.44亿元[含柏中环境科技(上海)股份有限公司通过公开招标发生的交易1.4│
│ │2亿元]；未与不同关联人进行与本次关联交易类别相关的交易事项。 │
│ │ 相关风险提示：本基金仍处于筹备设立阶段，后续尚需履行市场监督管理部门、中国证│
│ │券投资基金业协会（以下简称“基金业协会”）等的登记注册、备案等手续，具体设立和开│
│ │始投资运作的时间存在一定的不确定性；本基金在后续投资运营过程中将受到经济环境、行│
│ │业周期、投资标的经营管理、交易方案以及基金自身管理和技术等多种因素影响，将可能面│
│ │临投资效益不达预期或亏损的风险。 │
│ │ 公司作为本基金有限合伙人，以认缴出资额对本基金债务承担有限责任；临海盛维作为│
│ │本基金普通合伙人，对本基金债务承担无限连带责任。敬请投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为促进公司、复星与临海市政府的合作，依托复星在健康、文旅、智造等领域优势，围│
│ │绕公司产业链方向，聚焦功能性新材料、新能源及低碳、电子信息及半导体、生物合成等领│
│ │域的化工新材料优质标的企业，通过产业投资（孵化、参股）和财务投资等多元化的投资方│
│ │式，助力公司快速发展，并推动相关产业转型升级。 │
│ │ 公司及子企业临海盛维拟与共青城复盛行、复星高科、临海金投、台州国运、上海铁恒│
│ │共同设立临海复星万盛新材料股权投资基金合伙企业（有限合伙），本基金拟募集资金总规│
│ │模为人民币10亿元整。临海盛维作为普通合伙人、执行事务合伙人，以货币方式认缴出资50│
│ │0万元，占合伙企业0.5%的份额；万盛股份作为有限合伙人，以货币方式认缴出资30500万元│
│ │，占合伙企业30.5%的份额。 │
│ │ 资金来源均为自有资金。本合伙企业仍处于筹备设立阶段，后续尚需履行市场监督管理│
│ │部门、基金业协会等的登记注册、备案等手续。 │
│ │ 本次交易中，普通合伙人共青城复盛行、有限合伙人复星高科及本基金管理人复星创富│
│ │均为本公司实际控制人郭广昌先生控制的企业。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相│
│ │关规定，共青城复盛行、复星高科、复星创富为公司的关联人，本次交易构成关联交易，但│
│ │不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）关联人关系介绍 │
│ │ 本基金的普通合伙人共青城复盛行、有限合伙人复星高科及本基金管理人复星创富均为│
│ │本公司实际控制人郭广昌控制的企业。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的 │
│ │规定，共青城复盛行、复星高科、复星创富是本公司的关联人。 │
│ │ （二）关联人基本情况 │
│ │ （1）共青城复盛行投资合伙企业（有限合伙）（GP） │
│ │ 企业名称：共青城复盛行投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 统一社会信用代码：91360405MACXHQMR31 │
│ │ 成立日期：2023年9月13日 │
│ │ （2）上海复星高科技(集团)有限公司（LP） │
│ │ 企业名称：上海复星高科技(集团)有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91310000132233084G │
│ │ 成立日期：2005年3月8日 │
│ │ （3）上海复星创富投资管理股份有限公司（基金管理人） │
│ │ 企业名称：上海复星创富投资管理股份有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：913101156607363201 │
│ │ 成立日期：2007年4月28日 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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上海复星高科技(集团)有限 1.74亿 29.56 100.00 2023-10-28
公司
高献国 3125.00万 5.30 77.78 2024-02-06
高峰 700.00万 1.44 59.38 2021-06-22
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合计 2.13亿 36.30
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-02-06 │质押股数(万股) │333.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.29 │质押占总股本(%) │0.56 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │高献国 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │临海市弘临实业有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-02-02 │质押截止日 │2026-12-20 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年02月02日高献国质押了333.0万股给临海市弘临实业有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-02-06 │质押股数(万股) │167.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.16 │质押占总股本(%) │0.28 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │高献国 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │临海市弘临实业有限公司 │
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│质押起始日 │2024-02-02 │质押截止日 │2027-01-12 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年02月02日高献国质押了167.0万股给临海市弘临实业有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-01-23 │质押股数(万股) │875.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │21.78 │质押占总股本(%) │1.48 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │高献国 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │临海市弘临实业有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-01-19 │质押截止日 │2027-01-12 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年01月19日高献国质押了875.0万股给临海市弘临实业有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-12-21 │质押股数(万股) │1750.00 │
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