资本运作☆ ◇603011 合锻智能 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2014-10-27│ 4.26│ 1.62亿│
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│增发 │ 2015-12-30│ 22.88│ 4.29亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-09-09│ 13.28│ 6.38亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-06-06│ 4.30│ 2993.23万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-12-30│ 7.89│ 4.34亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产20台煤炭智能干│ 3.09亿│ 8940.22万│ 1.66亿│ 53.93│ ---│ ---│
│选机及820台智能光 │ │ │ │ │ │ │
│电分选机产业化项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产20台煤炭智能干│ 3.09亿│ 8940.22万│ 1.66亿│ 53.93│ ---│ ---│
│选机及820台智能光 │ │ │ │ │ │ │
│电分选机产业化项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.32亿│ ---│ 1.25亿│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │安徽合叉叉车有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受公司控股股东及实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │承租关联人厂房 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │合肥汇智新材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租厂房 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Lauffer GmbH&Co.KG │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股子公司之孙公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │合肥汇智新材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Lauffer GmbH&Co.KG │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股子公司之孙公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │安徽三禾一信息科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽合叉叉车有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受公司控股股东及实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │承租关联人厂房 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │合肥汇智新材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租厂房 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京机科国创轻量化科学研究院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │合肥汇智新材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽三禾一信息科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-24 │
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│关联方 │聚变新能（安徽）有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │聚变新能（安徽）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-15│其他事项
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业绩预告的具体适用情形：净利润为负值。合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“
公司”）预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为-3,000万元至-4,000万元，与
上年同期相比，将出现亏损。
预计2026年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3,500万元至-4,5
00万元。
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为-3,000万
元至-4,000万元，与上年同期相比，将出现亏损。
2.预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3,500万元至-4,500万元。
3.本次业绩预告的数据未经注册会计师审计。
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2026-05-26│其他事项
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合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月21日、2025年11月18
日召开了第五届董事会第二十次会议、2025年第四次临时股东会，会议审议通过了《关于变更
公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，同意公司对经营范围进行变更，并对《公司章程》
的相关条款进行修改。公司于2026年1月22日召开了2026年第一次临时股东会、第六届董事会
第一次会议、职工代表大会，会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
》、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第六届董事会董事长、
副董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议
案》、《关于选举公司职工代表董事的议案》，公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员
。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的公告》
（公告编号：2025-045）、《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》（公告编
号：2026-008）。
近日，公司已完成上述事项的工商变更登记等手续，并取得安徽省市场监督管理局换发的
《营业执照》。相关登记信息如下：
名称：合肥合锻智能制造股份有限公司
统一社会信用代码：913400001489757522
注册资本：肆亿玖仟肆佰肆拾壹万肆仟肆佰叁拾柒圆整
类型：其他股份有限公司(上市)
成立日期：1997年09月07日
法定代表人：王磊
营业期限：长期
经营范围：金属成形机床制造；金属成形机床销售；液压动力机械及元件制造；液压动力
机械及元件销售；普通机械设备安装服务；通用设备制造（不含特种设备制造）；智能基础制
造装备制造；智能基础制造装备销售；机械设备租赁；模具制造；模具销售；润滑油销售；汽
车零部件及配件制造；汽车零配件零售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置
销售；机床功能部件及附件制造；金属加工机械制造；机械设备研发；通用设备修理；电气设
备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售
；建筑工程机械与设备租赁；金属材料销售；金属结构制造；金属结构销售；技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统集成服务；对外承包
工程；新材料技术研发；新型金属功能材料销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；会议及
展览服务；货物进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；农林牧
副渔业专业机械的制造；环境保护专用设备制造；新兴能源技术研发；新能源原动设备制造；
新能源原动设备销售；试验机制造；试验机销售；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；
工程和技术研究和试验发展；雷达及配套设备制造；技术进出口；进出口代理。
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2026-05-16│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
征集事项相关提案的表决结果（如适用）
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月15日
(二)股东会召开的地点：公司会议室
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2026-04-24│其他事项
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一、规划制定的原则
公司根据资金需求情况，在充分考虑股东利益的基础上处理公司短期利益和长远发展的关
系，重视对投资者的合理回报，制定科学的利润分配方案，实行持续、稳定的利润分配政策。
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2026-04-24│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其
中856人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,
862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元。容诚会计师事务所共承担518家上市公司202
4年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和
信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管
理业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿
元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）
有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1
%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，
截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1
次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：仇笑康，2017年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务，
2014年开始在容诚事务所执业，近三年签署过天华新能、隆扬电子、金禾实业等多家上市公司
审计报告。
项目签字注册会计师：董建华，2019年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审
计业务，2015年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过富吉瑞、南极电商等多家上市公
司审计报告。
项目质量复核人：庞红梅，1997年成为中国注册会计师，1996年开始从事上市公司审计业
务，1995年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过时代出版、江淮汽车、铜冠矿
建等多家上市公司和挂牌公司审计报告。
2、上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人仇笑康、签字注册会计师董建华、项目质量复核人庞红梅近三年内未曾因执业
行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册
会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，
并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的
审计收费。
本期年报审计费用为80万元，较上期审计费用未增长。
本期内控审计费用为20万元，较上期审计费用未增长。
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2026-04-24│其他事项
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一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月15日14点30分
召开地点：公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月15日
至2026年5月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│其他事项
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合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开了第六届董
事会第二次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将相关事项公告如下：
一、2025年度计提资产减值准备具体情况
为更加真实、准确地反映公司的资产和财务状况，按照《企业会计准则》等相关法律法规
的规定，基于谨慎性原则，结合公司运营实际，公司对2025年末各类资产进行了全面清查及减
值测试，当期计提资产减值准备237,879,145.05元。
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2026-04-24│其他事项
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（一）适用对象
公司的董事、高级管理人员。
（二）适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
（三）薪酬方案
1、非独立董事：在公司担任具体管理职务的非独立董事，根据岗位职责发放基本薪酬，
按年度生产经营目标责任书或岗位年度目标考核责任书完成情况发放绩效薪酬；未在公司任职
的非独立董事，不另行发放董事津贴。
2、公司独立董事领取固定津贴8万元/年（税前）。
3、高级管理人员：根据岗位职责发放基本薪酬，按年度生产经营目标责任书或岗位年度
目标考核责任书完成情况发放绩效薪酬，其中绩效薪酬不低于50%。
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2026-04-24│其他事项
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合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不进行利润分配，也不
进行公积金转增股本。
本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
一、2025年度利润分配预案
（一）利润分配方案的具体内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司期末母公司可供
分配利润为人民币-239730045.54元。根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》
、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》等有关规定
，结合公司实际经营情况，为保障公司持续稳定发展，维护全体股东长远利益，公司2025年度
拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-01-24│其他事项
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重要内容提示：
业绩预告的具体适用情形：净利润为负值。合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“
公司”）预计2025年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-18000.00万元至-26000.00万元
，与上年同期相比，亏损增加102.27%到192.17%。
预计2025年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-20000.00万元至-28
000.00万元。
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计2025年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-18000.00
万元至-26000.00万元，与上年同期相比，亏损增加102.27%到192.17%。
2.预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-20000.00万元至-28000.00万
元。
3.本次业绩预告的数据未经注册会计师审计。
三、本期业绩预亏的主要原因
报告期内，公司高端成形机床板块净利润较去年同期减少，主要原因为：
1、报告期内，公司所在行业市场竞争持续加剧，作为汽车上游供应商之一，受汽车行业
“价格战”向产业链传导的影响，公司高端成形机床板块的综合毛利率持续下滑，导致公司亏
损加大。
2、根据《企业会计准则第8号——资产减值》以及公司相关会计政策规定，基于谨慎性原
则，对存货等资产计提了减值准备。
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2026-01-24│其他事项
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赵猛先生当选公司职工代表董事后，公司第六届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职
工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。附件：赵
猛先生简历
赵猛先生未持有公司股份，与公司实际控制人及其他持股5%以上的股东不存在关联关系，
其任职资格符合《公司法》《公司章程》的相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的情形。
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2026-01-23│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年1月22日
(二)股东会召开的地点：公司会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长严建文先生主持。本次股东会的召集、召开和表决
方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人，其中独立董事朱卫东先生、徐枞巍先生以通讯方式出席
会议；
2、董事会秘书王晓峰女士出席会议；高管列席会议。
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2026-01-07│其他事项
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合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月6日召开了第五届董事
会第二十二次会议，会议审议通过了《关于向银行申请融资额度的议案》，本议案尚需提交公
司股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、融资授信情况概述
根据公司经营发展的需要，2026年度，公司拟采用以固定资产、无形资产等提供抵押或信
用方式向银行申请融资额度，融资额度可循环使用。
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2026-01-07│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年1月22日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年1月22日14点30分
召开地点：公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年1月22日至2026年1月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
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2025-11-19│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年11月18日
(二)股东会召开的地点：公司会议室
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2025-10-30│其他事项
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股东会召开日期：2025年11月18日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年第四次临时股东会
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2025-10-28│其他事项
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股东持股的基本情况：截至本次减持股份计划公告日，合肥合锻智能制造股份有限公司（
以下简称“公司”）股东合肥市建设投资控股（集团）有限公司（以下简称“合肥建投”）持
有公司无限售条件流通股25569090股，占公司总股本的5.17%。
减持计划的实施结果情况：公司于2025年7月7日披露了《股东减持股份计划公告》（公告
编号：2025-028），合肥建投拟在本次减持计划公告之日起15个交易日后的90天内，通过集中
竞价的方式减持不超过4944144股公司股份，即减持不超过公司总股本的1%。截至2025年10月2
5日，合肥建投通过集中竞价方式累计减持公司股份848368股，占公司总股本的0.17%，本次减
持计划实施完毕。合肥建投当前持有公司股份24720722股，占公司总股本的5.00%。
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2025-09-13│其他事项
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一、通知债权人的原由
合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日、2025年9月12日
召开第五届董事会第十九次会议、2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于公司使用公积
金弥补亏损的议案》。具体内容详见公司于2025年8月27日在上海证券交易所网站（www.sse.c
om.cn）披露的《关于使用公积金弥补亏损的公告》（公告编号：2025-038）。
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至2024年12月31日，公
司母公司财务报表口径累计未分配利润为-398,157,643.03元，盈余公积为20,871,998.43元，
资本公积为1,375,614,375.14元。根据《中华人民共和国公司法》、财政部《关于公司法、外
商投资法施行后有关财务处理问题的通知》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关
规定，公司拟使用母公司盈余公积20,871,998.43元和资本公积377,285,644.60元，两项合计3
98,157,643.03元，用于弥补母公司截至2024年12月31日的累计亏损。本次拟用于弥补亏损的
资本公积全部来源于股东以货币、股权等方式出资形成的资本(股本)溢价，不属于特定股东专
享或限定用途的资本公积金。
二、需债权人知晓的相关信息
根据财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》（财资〔2025〕
101号）中“使用资本公积金弥补亏损的公司应自股东会作出资本公积金弥补亏损决议之日起
三十日内通知债权人或向社会公告”之规定，公司现特此通知债权人：公司将使用资本公积金
弥补亏损，公司债权人自接到通知之日起30日内，未接到通知的自本公告披露之日起45日内，
均有权凭有效债权证明文件及相关凭证要求公司清偿债务或提供相应担保。债权人未在规定期
限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权
文件的约定继续履行。
公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等
法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权人可采用现场、邮寄
、电子邮件等方式进行债权申报，具体方式如下：
1、申报时间：2025年9月13日起45日内（9:00-11:00，13:00-17:00，双休日及法定节假
日除外）
2、申报地点及申报材料送达地点：安徽省合肥市经济技术开发区紫云路123号公司证券部
3、联系方式
联系人：王晓峰、徐琴
联系电话：0551-63676789
传真号码：0551-63676808
电子邮箱：xuqin@hfpress.com
4、债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申
报债权。具体如下：
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件
；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的
原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述
文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
5、其他
以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，信封上请注明“申报债权”字样。以电
子邮件方式申报的，申报日期以公司邮箱收到相应文件日为准，电子邮件标题请注明“申报债
权”字样。
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2025-09-13│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年9月12日
(二)股东会召开的地点：公司会议室
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2025-08-27│其他事项
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合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第五届董事
会第十九次会议，审议通过了《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》。为积极推动公司高质
量发展，提升投资者回报能力和水平，保护投资者特别是中小投资者的合法权益，公司拟依据
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、财政部《关于公司法、外商投资法
施行后有关财务处理问题的通知》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定使用
公积金弥补亏损，进一步推动公司符合法律法规和《公司章程》规定的利润分配条件。现将具
体情况公告如下：
一、本次使用公积金弥补亏损的基本情况
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至2024年12月31日，公
司母公司财务报表口径累计未分配利润为-398157643.03元，盈余公积为20871998.43元，资本
公积为1375614375.14元。母公司亏损的主要原因，系母公司主要客户为汽车等行业客户，受
经济形势和竞争态势影响，对设备厂家有降价要求，为稳住市场份额，母公司因竞标适应客户
降价要求，致使毛利率继续下降导致毛利减少所致。
根据《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》等
法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司拟使用母公司盈余公积20871998.4
3元和资本公积377285644.60元，两项合计398157643.03元，用于弥补母公司截至2024年12月3
1日的累计亏损。
二、本次使用公积金弥补亏损对公司的影响
本次弥补亏损方案实施完成后，公司母公司盈余公积减少至0元，资本公积减少至9983287
30.54元，母公司财务报表口径累计未分配利润为0元。
公司实施本次使用公积金弥补亏损方案，有助于推动公司达到相关法律法规和《公司章程
》规定的利润分配条件，提升投资者回报能力和水平，实现公司的高质量发展。
三、审议程序
公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了《关于公司使用公积金弥补亏损的
议案》。经核查，审计委员会认为：公司本次使用公积金弥补亏损的方案符合相关法律、法规
以及《公司章程》的规定，未损害公司股东（特别是中小股东）的利益，我们一致同意该事项
。
公司于2025年8月26日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司使用公积
金弥补亏损的议案》，同意公司使用母公司盈余公积和资本公积弥补母公司截至2024年12月31
日的累计亏损，并将该议案提交公司2025年第三次临时股东会审议。
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2025-08-27│其他事项
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股东会召开日期：2025年9月12日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年9月12日14点30分
召开地点：公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票
起止时间：自2025年9月12日
至2025年9月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投
票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
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2025-08-22│其他事项
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一、非独立董事离任情况
合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到非独立董事赵猛先生提
交的书面辞职报告，因公司内部工作调整，赵猛先生申请辞去公司第五届董事会非独立董事职
务，辞职后将继续在公司担任其他职务。具体情况如下：
赵猛先生已确认与公司无任何意见分歧，亦无任何其他需要通知本公司股东的事项,已按
公司相关规定做好交接工作。根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，赵猛先生提交的辞职报告自送达公司董事会之
日起正式生效。截至本公告披露日，赵猛先生不存在应该履行而未履行的承诺事项。赵猛先生
的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行和公司的正常
生产经营。
二、职工代表董事选举情况
公司于2025年8月20日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举赵猛先生（简
历详见附件）为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至
公司第五届董事会任期届满之日止。赵猛先生当选公司职工代表董事后，公司第五届董事会中
兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合
相关法律法规的要求。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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