资本运作☆ ◇603011 合锻智能 更新日期：2025-10-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2014-10-27│ 4.26│ 1.62亿│
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│增发 │ 2015-12-30│ 22.88│ 4.29亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-09-09│ 13.28│ 6.38亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-06-06│ 4.30│ 2993.23万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-12-30│ 7.89│ 4.34亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产20台煤炭智能干│ 3.09亿│ 1926.11万│ 9631.16万│ 31.21│ ---│ ---│
│选机及820台智能光 │ │ │ │ │ │ │
│电分选机产业化项目│ │ │ │ │ │ │
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│年产20台煤炭智能干│ 3.09亿│ 1926.11万│ 9631.16万│ 31.21│ ---│ ---│
│选机及820台智能光 │ │ │ │ │ │ │
│电分选机产业化项目│ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.32亿│ ---│ 1.25亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-02-26 │交易金额(元)│1.80亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │安徽中科光电色选机械有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │合肥合锻智能制造股份有限公司 │
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│卖方 │安徽中科光电色选机械有限公司 │
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│交易概述 │增资标的名称：安徽中科光电色选机械有限公司（以下简称“中科光电”） │
│ │ 增资金额：合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月24日召 │
│ │开公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募│
│ │集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金人民币18000万 │
│ │元向全资子公司中科光电进行增资，用于实施募投项目“年产20台煤炭智能干选机及820台 │
│ │智能光电分选机产业化项目”。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-02-26 │
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│关联方 │安徽合叉叉车有限公司 │
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│关联关系 │受公司控股股东及实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │承租关联人厂房 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-02-26 │
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│关联方 │合肥汇智新材料科技有限公司 │
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│关联关系 │公司参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租厂房 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-02-26 │
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│关联方 │Lauffer GmbH&Co.KG │
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│关联关系 │公司董事长间接持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-02-26 │
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│关联方 │秦皇岛通桥科技有限公司 │
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│关联关系 │公司参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-02-26 │
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│关联方 │北京机科国创轻量化科学研究院有限公司 │
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│关联关系 │公司参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-02-26 │
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│关联方 │Lauffer GmbH&Co.KG │
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│关联关系 │公司董事长间接持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-02-26 │
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│关联方 │安徽三禾一信息科技有限公司 │
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│关联关系 │公司参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-02-26 │
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│关联方 │安徽合叉叉车有限公司 │
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│关联关系 │受公司控股股东及实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │承租关联人厂房 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-02-26 │
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│关联方 │合肥汇智新材料科技有限公司 │
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│关联关系 │公司参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租厂房 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-02-26 │
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│关联方 │Lauffer GmbH&Co.KG │
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│关联关系 │公司董事长间接持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-02-26 │
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│关联方 │合肥汇智新材料科技有限公司 │
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│关联关系 │公司参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-02-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Lauffer GmbH&Co.KG │
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│关联关系 │公司董事长间接持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-02-26 │
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│关联方 │安徽三禾一信息科技有限公司 │
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│关联关系 │公司参股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-09-13│其他事项
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一、通知债权人的原由
合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日、2025年9月12日
召开第五届董事会第十九次会议、2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于公司使用公积
金弥补亏损的议案》。具体内容详见公司于2025年8月27日在上海证券交易所网站（www.sse.c
om.cn）披露的《关于使用公积金弥补亏损的公告》（公告编号：2025-038）。
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至2024年12月31日，公
司母公司财务报表口径累计未分配利润为-398,157,643.03元，盈余公积为20,871,998.43元，
资本公积为1,375,614,375.14元。根据《中华人民共和国公司法》、财政部《关于公司法、外
商投资法施行后有关财务处理问题的通知》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关
规定，公司拟使用母公司盈余公积20,871,998.43元和资本公积377,285,644.60元，两项合计3
98,157,643.03元，用于弥补母公司截至2024年12月31日的累计亏损。本次拟用于弥补亏损的
资本公积全部来源于股东以货币、股权等方式出资形成的资本(股本)溢价，不属于特定股东专
享或限定用途的资本公积金。
二、需债权人知晓的相关信息
根据财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》（财资〔2025〕
101号）中“使用资本公积金弥补亏损的公司应自股东会作出资本公积金弥补亏损决议之日起
三十日内通知债权人或向社会公告”之规定，公司现特此通知债权人：公司将使用资本公积金
弥补亏损，公司债权人自接到通知之日起30日内，未接到通知的自本公告披露之日起45日内，
均有权凭有效债权证明文件及相关凭证要求公司清偿债务或提供相应担保。债权人未在规定期
限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权
文件的约定继续履行。
公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等
法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权人可采用现场、邮寄
、电子邮件等方式进行债权申报，具体方式如下：
1、申报时间：2025年9月13日起45日内（9:00-11:00，13:00-17:00，双休日及法定节假
日除外）
2、申报地点及申报材料送达地点：安徽省合肥市经济技术开发区紫云路123号公司证券部
3、联系方式
联系人：王晓峰、徐琴
联系电话：0551-63676789
传真号码：0551-63676808
电子邮箱：xuqin@hfpress.com
4、债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申
报债权。具体如下：
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件
；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的
原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述
文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
5、其他
以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，信封上请注明“申报债权”字样。以电
子邮件方式申报的，申报日期以公司邮箱收到相应文件日为准，电子邮件标题请注明“申报债
权”字样。
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2025-09-13│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年9月12日
(二)股东会召开的地点：公司会议室
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2025-08-27│其他事项
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合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第五届董事
会第十九次会议，审议通过了《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》。为积极推动公司高质
量发展，提升投资者回报能力和水平，保护投资者特别是中小投资者的合法权益，公司拟依据
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、财政部《关于公司法、外商投资法
施行后有关财务处理问题的通知》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定使用
公积金弥补亏损，进一步推动公司符合法律法规和《公司章程》规定的利润分配条件。现将具
体情况公告如下：
一、本次使用公积金弥补亏损的基本情况
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至2024年12月31日，公
司母公司财务报表口径累计未分配利润为-398157643.03元，盈余公积为20871998.43元，资本
公积为1375614375.14元。母公司亏损的主要原因，系母公司主要客户为汽车等行业客户，受
经济形势和竞争态势影响，对设备厂家有降价要求，为稳住市场份额，母公司因竞标适应客户
降价要求，致使毛利率继续下降导致毛利减少所致。
根据《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》等
法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司拟使用母公司盈余公积20871998.4
3元和资本公积377285644.60元，两项合计398157643.03元，用于弥补母公司截至2024年12月3
1日的累计亏损。
二、本次使用公积金弥补亏损对公司的影响
本次弥补亏损方案实施完成后，公司母公司盈余公积减少至0元，资本公积减少至9983287
30.54元，母公司财务报表口径累计未分配利润为0元。
公司实施本次使用公积金弥补亏损方案，有助于推动公司达到相关法律法规和《公司章程
》规定的利润分配条件，提升投资者回报能力和水平，实现公司的高质量发展。
三、审议程序
公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了《关于公司使用公积金弥补亏损的
议案》。经核查，审计委员会认为：公司本次使用公积金弥补亏损的方案符合相关法律、法规
以及《公司章程》的规定，未损害公司股东（特别是中小股东）的利益，我们一致同意该事项
。
公司于2025年8月26日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司使用公积
金弥补亏损的议案》，同意公司使用母公司盈余公积和资本公积弥补母公司截至2024年12月31
日的累计亏损，并将该议案提交公司2025年第三次临时股东会审议。
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2025-08-27│其他事项
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股东会召开日期：2025年9月12日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年9月12日14点30分
召开地点：公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票
起止时间：自2025年9月12日
至2025年9月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投
票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
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2025-08-22│其他事项
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一、非独立董事离任情况
合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到非独立董事赵猛先生提
交的书面辞职报告，因公司内部工作调整，赵猛先生申请辞去公司第五届董事会非独立董事职
务，辞职后将继续在公司担任其他职务。具体情况如下：
赵猛先生已确认与公司无任何意见分歧，亦无任何其他需要通知本公司股东的事项,已按
公司相关规定做好交接工作。根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，赵猛先生提交的辞职报告自送达公司董事会之
日起正式生效。截至本公告披露日，赵猛先生不存在应该履行而未履行的承诺事项。赵猛先生
的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行和公司的正常
生产经营。
二、职工代表董事选举情况
公司于2025年8月20日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举赵猛先生（简
历详见附件）为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至
公司第五届董事会任期届满之日止。赵猛先生当选公司职工代表董事后，公司第五届董事会中
兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合
相关法律法规的要求。
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2025-04-29│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1、基本信息
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