资本运作☆ ◇603011 合锻智能 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产80台煤炭智能干│ 3.09亿│ 4375.58万│ 4375.58万│ 14.18│ ---│ ---│
│选机产业化项目（一│ │ │ │ │ │ │
│期） │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.32亿│ ---│ 1.25亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-01-03 │交易金额(元)│1.20亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │安徽中科光电色选机械有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │合肥合锻智能制造股份有限公司 │
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│卖方 │安徽中科光电色选机械有限公司 │
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│交易概述 │增资标的名称：安徽中科光电色选机械有限公司（以下简称“中科光电”） │
│ │ 增资金额：合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月27日召│
│ │开公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资│
│ │金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金人民币12,000万元向│
│ │全资子公司中科光电进行增资，用于实施募投项目“年产80台煤炭智能干选机产业化项目（│
│ │一期）”。 │
│ │ 本次增资完成后，中科光电仍为公司全资子公司，公司持有100%股权。 │
│ │ 近日，中科光电已完成上述事项的工商变更登记等手续，并取得肥西县市场监督管理局│
│ │换发的《营业执照》。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │安徽合叉叉车有限公司 │
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│关联关系 │受公司控股股东及实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │承租关联人厂房 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │合肥汇智新材料科技有限公司 │
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│关联关系 │公司参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租厂房 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │秦皇岛通桥科技有限公司 │
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│关联关系 │公司参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │北京机科国创轻量化科学研究院有限公司 │
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│关联关系 │公司参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │安徽三禾一信息科技有限公司 │
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│关联关系 │公司参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │合肥汇智新材料科技有限公司 │
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│关联关系 │公司参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │安徽合叉叉车有限公司 │
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│关联关系 │受公司控股股东及实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │承租关联人厂房 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │合肥汇智新材料科技有限公司 │
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│关联关系 │公司参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租厂房 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │Lauffer GmbH&Co.KG │
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│关联关系 │公司参股子公司之孙公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │秦皇岛通桥科技有限公司 │
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│关联关系 │公司参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │北京机科国创轻量化科学研究院有限公司 │
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│关联关系 │公司参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │Lauffer GmbH&Co.KG │
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│关联关系 │公司参股子公司之孙公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │安徽三禾一信息科技有限公司 │
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│关联关系 │公司参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │Lauffer GmbH & Co.KG │
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│关联关系 │公司参股子公司之孙公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │本次追认的关联交易金额为1109.45万元，未构成重大资产重组。本次交易在董事会审议权 │
│ │限内，无需提交股东大会审议。 │
│ │ 本次追认的关联交易符合公司经营发展需要，定价公允，不影响公司的独立性，不存在│
│ │损害公司及股东利益的情形，不会对关联方形成较大依赖。 │
│ │ 一、关联交易基本情况 │
│ │ 合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开了第五届 │
│ │董事会第十次会议，会议审议通过了《关于追认关联交易的议案》，关联董事严建文先生已│
│ │回避表决。 │
│ │ 关联事项为2023年4月公司全资子公司合肥合锻智能装备有限公司（以下简称“智能装 │
│ │备”）根据生产经营需要与LaufferGmbH&Co.KG（以下简称“Lauffer”）发生销售商品的交│
│ │易，Lauffer采购智能装备液压机产品。 │
│ │ Lauffer为公司参股子公司合肥水木信保智能制造产业基金（有限合伙）之孙公司，且 │
│ │公司董事长严建文先生间接持有Lauffer16%的股份。据《上海证券交易所股票上市规则》及│
│ │相关法规的有关规定，Lauffer为公司的关联法人。故公司追认上述交易为关联交易，确认 │
│ │的关联交易金额为1109.45万元。 │
│ │ 公司召开了第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了本议案，并发表意见│
│ │如下：“公司本次关联交易的追认，符合相关法律法规的规定。公司与关联企业发生的日常│
│ │关联交易为正常的交易事项，交易价格以市场价格为定价依据，没有违反公开、公平、公正│
│ │的原则，不会对公司的独立性产生影响，没有损害公司和中小股东的利益。我们一致同意该│
│ │议案。” │
│ │ 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产│
│ │重组，本次交易在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方介绍和关联关系 │
│ │ （一）关联方的基本情况 │
│ │ 企业名称：Lauffer GmbH & Co.KG │
│ │ 成立日期：1937年4月2日 │
│ │ 注册地区：德国内卡尔河畔霍尔布市 │
│ │ 最近一个会计年度的主要财务数据：截至2023年12月31日，Lauffer总资产为20319000 │
│ │欧元，净资产为12482000欧元；2023年度实现营业收入为50191552.46欧元，净利润为83327│
│ │8.55欧元。 │
│ │ （二）与上市公司的关联关系 │
│ │ Lauffer为公司参股子公司合肥水木信保智能制造产业基金（有限合伙）之孙公司，且 │
│ │公司董事长严建文先生间接持有Lauffer16%的股份，根据《上海证券交易所股票上市规则》│
│ │及相关法规的有关规定，Lauffer为公司的关联法人。 │
│ │ Lauffer经营情况正常，具备履约能力。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-04-24│其他事项
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本次追认的关联交易金额为1109.45万元，未构成重大资产重组。本次交易在董事会审议
权限内，无需提交股东大会审议。
本次追认的关联交易符合公司经营发展需要，定价公允，不影响公司的独立性，不存在损
害公司及股东利益的情形，不会对关联方形成较大依赖。
一、关联交易基本情况
合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开了第五届董
事会第十次会议，会议审议通过了《关于追认关联交易的议案》，关联董事严建文先生已回避
表决。
关联事项为2023年4月公司全资子公司合肥合锻智能装备有限公司（以下简称“智能装备
”）根据生产经营需要与LaufferGmbH&Co.KG（以下简称“Lauffer”）发生销售商品的交易，
Lauffer采购智能装备液压机产品。
Lauffer为公司参股子公司合肥水木信保智能制造产业基金（有限合伙）之孙公司，且公
司董事长严建文先生间接持有Lauffer16%的股份。据《上海证券交易所股票上市规则》及相关
法规的有关规定，Lauffer为公司的关联法人。故公司追认上述交易为关联交易，确认的关联
交易金额为1109.45万元。
公司召开了第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了本议案，并发表意见如
下：“公司本次关联交易的追认，符合相关法律法规的规定。公司与关联企业发生的日常关联
交易为正常的交易事项，交易价格以市场价格为定价依据，没有违反公开、公平、公正的原则
，不会对公司的独立性产生影响，没有损害公司和中小股东的利益。我们一致同意该议案。”
本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，本次交易在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
企业名称：Lauffer GmbH & Co.KG
成立日期：1937年4月2日
注册地区：德国内卡尔河畔霍尔布市
最近一个会计年度的主要财务数据：截至2023年12月31日，Lauffer总资产为20319000欧
元，净资产为12482000欧元；2023年度实现营业收入为50191552.46欧元，净利润为833278.55
欧元。
（二）与上市公司的关联关系
Lauffer为公司参股子公司合肥水木信保智能制造产业基金（有限合伙）之孙公司，且公
司董事长严建文先生间接持有Lauffer16%的股份，根据《上海证券交易所股票上市规则》及相
关法规的有关规定，Lauffer为公司的关联法人。
Lauffer经营情况正常，具备履约能力。
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2024-04-24│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。
2、人员信息
截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人179人，共有注册会计师1395人，其
中745人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的2022年度收入总额为266287.74万元，其中审计业务收入25401
9.07万元，证券期货业务收入135168.13万元。
容诚会计师事务所共承担366家上市公司2022年年报审计业务，审计收费总额42888.06万
元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制
造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶
和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信
息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮
政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，
采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审
计客户家数为260家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元
，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健会计师事务所
（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就2011年3月17日（含）之后曾
买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天
健所及容诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次
、自律监管措施2次、自律处分1次。
14名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各1次，3
名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律处分各1次；27名从业人
员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次，1名从业人员近三年在容诚会
计师事务所执业期间受到监督管理措施2次，1名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间
受到监督管理措施3次。
3名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：刘勇，2008年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计业务，20
08年开始在容诚会计师事务所执业，2020年开始为公司提供审计服务；近三年签署过铜陵有色
、众源新材、鸿日达等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：毛邦威，2021年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审
计业务，2012年开始在容诚会计师事务所执业，2021年开始为公司提供审计服务；近三年签署
过铜陵有色、铜冠铜箔等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：刘文，2021年成为中国注册会计师，2016年开始从事上市公司审计
业务，2016年开始在容诚会计师事务所执业，2020年开始为公司提供审计服务；近三年签署过
罗莱生活、井松智能等多家上市公司审计报告。
项目质量复核人：郭凯，2013年成为中国注册会计师，2010年开始从事上市公司审计业务
，2010年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过中环环保、芯瑞达、劲旅环境等
多家上市公司审计报告。
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2024-04-24│其他事项
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为进一步推动合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）建立科学、持续、稳
定的分红机制，便于投资者形成稳定的投资回报预期，保护投资者的合法权益，根据《中华人
民共和国公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现
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