资本运作☆ ◇603012 创力集团 更新日期：2026-09-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2015-03-12│ 13.56│ 10.07亿│
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│股权激励和授予 │ 2022-07-26│ 3.01│ 4189.92万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-09-30│ 3.01│ 325.08万│
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【2.股权投资】
截止日期:2026-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│上海创力矿业科技有│ 10000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -1.48│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│元创力合（深圳）科│ 510.00│ ---│ 51.00│ ---│ -10.82│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│上海士为智能设备有│ ---│ ---│ 51.00│ ---│ -57.09│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│江苏马超地下工程设│ ---│ ---│ 20.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│备有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产300台采掘机械 │ 4.19亿│ 72.28万│ 4.40亿│ 104.95│ 4381.64万│ ---│
│设备建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│区域营销及技术支持│ 259.08万│ ---│ 259.08万│ 100.00│ ---│ ---│
│服务网络建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│采掘机械设备配套加│ 1.42亿│ 167.80万│ 1.34亿│ 94.88│ 1602.49万│ ---│
│工基地改扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│技术研发中心建设项│ 7110.00万│ ---│ 6671.39万│ 93.83│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│区域营销及技术支持│ 4860.00万│ ---│ 259.08万│ 100.00│ ---│ ---│
│服务网络建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│铸造生产线建设项目│ 4080.00万│ ---│ 4087.40万│ 100.18│ 971.00万│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新能源电动汽车电池│ 5100.00万│ ---│ 5151.41万│ 101.01│ -718.57万│ ---│
│包、新能源电动汽车│ │ │ │ │ │ │
│电机及控制器项目（│ │ │ │ │ │ │
│一期） │ │ │ │ │ │ │
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│采掘机械设备配套加│ 4.58亿│ 167.80万│ 1.34亿│ 94.88│ 1602.49万│ ---│
│工基地改扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│铸造生产线建设项目│ ---│ ---│ 4087.40万│ 100.18│ 971.00万│ ---│
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│新能源汽车配套零部│ 5000.00万│ ---│ 2654.25万│ 53.09│ ---│ ---│
│件及充电桩项目（一│ │ │ │ │ │ │
│期） │ │ │ │ │ │ │
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│融资租赁项目 │ 1.49亿│ ---│ 1.50亿│ 100.85│ 1662.01万│ ---│
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│新能源电动汽车电池│ ---│ ---│ 5151.41万│ 101.01│ -718.57万│ ---│
│包、新能源电动汽车│ │ │ │ │ │ │
│电机及控制器项目（│ │ │ │ │ │ │
│一期） │ │ │ │ │ │ │
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│新能源汽车配套零部│ ---│ ---│ 2654.25万│ 53.09│ ---│ ---│
│件及充电桩项目（一│ │ │ │ │ │ │
│期） │ │ │ │ │ │ │
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│新能源汽车运营项目│ 7215.92万│ ---│ 6129.41万│ 84.94│ -790.13万│ ---│
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│融资租赁项目 │ ---│ ---│ 1.50亿│ 100.85│ 1662.01万│ ---│
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│新能源汽车运营项目│ ---│ ---│ 6129.41万│ 84.94│ -790.13万│ ---│
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│补充公司营运资金 │ 991.28万│ ---│ 991.56万│ 100.03│ ---│ ---│
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│永久补充流动资金 │ ---│ 3298.72万│ 1.05亿│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-06-09 │
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│关联方 │铨亿（杭州）科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟向特定对象铨亿（杭州）│
│ │科技有限公司（以下简称“铨亿科技”）发行A股股票（以下简称“本次发行”或“本次发 │
│ │行股票”），鉴于公司对本次发行方案进行了调整，公司与铨亿科技于2026年6月8日签署了│
│ │《附生效条件的股份认购协议之补充协议三》。 │
│ │ 石良希先生为公司实际控制人，石良希先生持有铨亿科技100%股权，根据《上海证券交│
│ │易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易，本次交易不构成重大资产重组 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司分别于2024年11月13日和2024年11月29日召开第五届董事会第十三次会议和2024年│
│ │第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案 │
│ │》等议案，公司拟向特定对象铨亿科技发行股票。 │
│ │ 2025年11月13日，公司召开第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于调整公司20│
│ │24年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份│
│ │认购协议之补充协议二>暨关联交易的议案》等议案，公司对本次发行的方案进行了调整， │
│ │公司与铨亿科技签署了《附生效条件的股份认购协议之补充协议二》。 │
│ │ 2026年6月9日，公司召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于调整公司2024│
│ │年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认│
│ │购协议之补充协议三>暨关联交易的议案》等议案，公司对本次发行的方案进行了调整，公 │
│ │司与铨亿科技签署了《附生效条件的股份认购协议之补充协议三》。 │
│ │ 铨亿科技系公司实际控制人石良希先生控制的企业，本次向特定对象发行构成关联交易│
│ │。根据2025年第二次临时股东会的授权，公司本次与铨亿科技签署《附生效条件的股份认购│
│ │协议之补充协议三》事项在股东会授权董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构│
│ │成重组上市。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ （一）关联人关系介绍 │
│ │ 本次发行对象为铨亿科技，系公司实际控制人石良希先生控制的企业。 │
│ │ 三、关联交易合同或补充协议的主要内容和履约安排 │
│ │ 2026年6月8日，公司与铨亿科技签署了《附生效条件的股份认购协议之补充协议三》，│
│ │主要内容如下： │
│ │ （一）合同主体 │
│ │ 发行人：上海创力集团股份有限公司 │
│ │ 认购人：铨亿（杭州）科技有限公司 │
│ │ （二）补充协议三的主要内容 │
│ │ 1、认购人同意不可撤销地按本补充协议约定的价格以不超过16000.00万元（含本数） │
│ │认购发行人本次发行的股票。 │
│ │ 2、发行人本次向认购人发行股票的发行价格为本次发行价格不低于定价基准日前20个 │
│ │交易日甲方股票交易均价的80%。若国家法律、法规或其他规范性文件对向特定对象发行股 │
│ │票的定价原则等有最新规定或监管意见，甲方将按最新规定或监管意见进行相应调整。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │温州智莱机械制造有限公司 │
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│关联关系 │实控人控制的其他公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │温州智润机械制造有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实控人曾经控制的其他公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │山东创力邦迈智能科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │杭州新佑文化发展有限公司 │
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│关联关系 │联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │中煤机械集团有限公司 │
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│关联关系 │本公司的股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │惠州市亿能电子有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实控人控制的其他公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东创力邦迈智能科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │上海士为智能设备有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江中煤液压机械有限公司 │
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│关联关系 │控股股东的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │阳泉华越创力采掘机械制造有限公司 │
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│关联关系 │联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │上海士为智能设备有限公司 │
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│关联关系 │本公司控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │山西晋控装备创力智能制造有限公司 │
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│关联关系 │联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │浙江中煤液压机械有限公司 │
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│关联关系 │控股股东的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │山西西山中煤机械制造有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │阳泉华越创力采掘机械制造有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │温州智莱机械制造有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实控人控制的其他公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │温州智润机械制造有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实控人曾经控制的其他公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │山东创力邦迈智能科技有限公司 │
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│关联关系 │联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │杭州新佑文化发展有限公司 │
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│关联关系 │联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │中煤机械集团有限公司 │
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│关联关系 │本公司的股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │惠州市亿能电子有限公司 │
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│关联关系 │实控人控制的其他公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │山东创力邦迈智能科技有限公司 │
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│关联关系 │联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │山西晋控装备创力智能制造有限公司 │
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│关联关系 │联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │上海士为智能设备有限公司 │
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│关联关系 │本公司控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │阳泉华越创力采掘机械制造有限公司 │
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│关联关系 │联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山西晋控装备创力智能制造有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │山西西山中煤机械制造有限公司 │
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│关联关系 │联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │阳泉华越创力采掘机械制造有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-11-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │铨亿（杭州）科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟向特定对象铨亿（杭州）│
│ │科技有限公司（以下简称“铨亿科技”）发行A股股票（以下简称“本次发行”或“本次发 │
│ │行股票”），鉴于公司对本次发行方案进行了调整，公司与铨亿科技于2025年11月13日签署│
│ │了《附生效条件的股份认购协议之补充协议二》。 │
│ │ 石良希先生为公司实际控制人，石良希先生持有铨亿科技100%股权，根据《上海证券交│
│ │易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易 │
│ │ 本次交易不构成重大资产重组 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司分别于2024年11月13日和2024年11月29日召开第五届董事会第十三次会议和2024年│
│ │第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案 │
│ │》等议案，公司拟向特定对象铨亿科技发行股票。2025年11月13日，公司召开第五届董事会│
│ │第二十二次会议审议通过了《关于调整公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》 │
│ │《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议二>暨关联交易的议案》│
│ │等议案，公司对本次发行的方案进行了调整，公司与铨亿科技签署了《附生效条件的股份认│
│ │购协议之补充协议二》。 │
│ │ 铨亿科技系公司实际控制人石良希先生控制的企业，本次向特定对象发行构成关联交易│
│ │。根据2024年第二次临时股东大会的授权，公司本次与铨亿科技签署《附生效条件的股份认│
│ │购协议之补充协议二》事项在股东会授权董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构│
│ │成重组上市。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ （一）关联人关系介绍 │
│ │ 本次发行对象为铨亿科技，系公司实际控制人石良希先生控制的企业。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
上海巨圣投资有限公司 4200.00万 6.50 63.30 2026-01-31
中煤机械集团有限公司 3000.00万 4.61 47.28 2024-03-26
石华辉 1400.00万 2.15 99.82 2025-06-06
王凤林 574.00万 0.90 --- 2018-11-10
─────────────────────────────────────────────────
合计 9174.00万 14.16
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-01-31 │质押股数(万股) │2400.00 │
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│质押占所持股(%) │36.17 │质押占总股本(%) │3.71 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上海巨圣投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信银行股份有限公司温州乐清支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-01-29 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年01月29日上海巨圣投资有限公司质押了2400万股给中信银行股份有限公司温州乐│
│ │清支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-08-23 │质押股数(万股) │1800.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │27.13 │质押占总股本(%) │2.79 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上海巨圣投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │蒲县锦之源贸易有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-08-20 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年08月20日上海巨圣投资有限公司质押了1800.0万股给蒲县锦之源贸易有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-06-06 │质押股数(万股) │1400.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │99.82 │质押占总股本(%) │2.15 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │石华辉 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │蒲县锦之源贸易有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-06-04 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年06月04日石华辉质押了1400.0万股给蒲县锦之源贸易有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-03-19 │质押股数(万股) │2400.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │36.17 │质押占总股本(%) │3.69 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上海巨圣投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-03-17 │质押截止日 │2026-03-17 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-01-27 │解押股数(万股) │2400.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年03月17日上海巨圣投资有限公司质押了2400万股给华安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年01月27日上海巨圣投资有限公司解除质押2400万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙创租赁 │浙江浙银金│ 1956.17万│人民币 │2025-10-16│--- │一般担保│否 │否 │
│ │融租赁股份│ │ │ │ │ │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海创力集│山西康伟集│ 235.76万│人民币 │2024-12-16│2027-11-15│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│团孟子峪煤│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │业有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-08-27│收购兼并
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一、交易概述
上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中煤机械科技有限公司（以
下简称“中煤科技”）于以现金方式向中煤机械集团有限公司（以下简称“中煤机械集团”）
、杨豪、蔡海英、石兆宇、石云南、杨加平、杨勇、包景衍、包景炜收购浙江中煤液压机械有
限公司（以下简称“中煤液压”或“标的公司”）合计56.94%的股权，收购金额为6632.862万
元（上述收购事项简称“本次交易”）。公司于2025年3月28日召开第五届董事会第十四次会
议审议通过《关于公司全资子公司收购股权暨关联交易的议案》。具体内容详见公司于2025年
4月1日披露的《创力集团关于全资子公司收购股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-006
）。
为保护上市公司整体股东利益，经公司与标的公司股权转让方再次沟通与协商，公司与转
让方签署《股权收购协议之补充协议》（以下简称“补充协议”），就股权收购协议的支付方
式与应收账款回收指标进行了相应调整。公司于2025年4月18日召开第五届董事会第十六次会
议审议通过了《关于公司全资子公司收购股权暨关联交易并签署股权收购协议之补充协议的议
案》并于当日与中煤机械集团、杨豪、蔡海英、石兆宇、石云南、杨加平、杨勇、包景衍、包
景炜签署关于收购中煤液压56.94%股权之《股权收购协议之补充协议》。
具体内容详见公司于2025年4月19日披露的《创力集团关于公司全资子公司收购股权暨关
联交易并签署股权收购协议之补充协议的公告》（公告编号2025-008）。其中《股权收购协议
之补充协议》约定：截至2024年12月31日，标的公司期末应收账款净值为92638825元，若标的
公司收回2024年12月31日期末应收账款净值总额的90%时，届时则中煤科技应支付剩余全部股
权转让价款即股权转让价款的30%。
二、支付条件达成情况
公司于2026年8月25日召开第五届董事会第二十六次会议，会议审议通过《全资子公司收
购股权之剩余股权转让款支付条件达成的议案》，确认标的公司2024年12月31日期末应收账款
回收已超过期末净值总额的90%，剩余全部股权转让价款支付条件达成，同意中煤科技向转让
方支付剩余全部股权转让价款即股权转让价款的30%。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-27│其他事项
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一、情况概述
上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司阳泉华越创力采掘机械制造有
限公司（以下简称“阳泉华越公司”）因营业期限届满，拟同意终止经营并实施清算（以下简
称“本次清算”）。
本次清算不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司
股东会审议。
二、对公司的影响
阳泉华越公司为公司参股公司，不纳入公司合并报表范围，本次清算不会影响公司合并报
表范围，本次清算对公司的经营发展的影响较小，实际最终对公司损益的影响以完成注销后经
审计确认的数据为准。
本次清算事项不会对公司正常生产经营、整体业务发展产生重大影响，不存在损害公司及
股东利益的情形。拟授权公司管理层按照相关法律法规的规定开展后续工作，包括但不限于组
成清算组、配合清算组行使清理财产、通知债权人、清缴税款、清理债权债务等职权，公司将
根据该事项进展情况依法依规履行信息披露义务。
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2026-08-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年9月11日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2026-08-27│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.10元（含税）
本次利润分配以实施股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确
。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调
整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
一、利润分配预案内容
截至2026年6月30日，根据上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”
）2026年半年度财务报表（未经审计），2026年1—6月公司母公司实现净利润186500266.83元
，加母公司年初未分配利润1889994550.14元，扣除计提盈余公积18650026.68元，扣除2025年
度现金分红64650000.00元，公司母公司2026年半年度可供股东分配利润总计为1993194790.29
元。
为了使全体股东分享公司发展的经营成果，结合经营业绩及资金状况，董事会提出，公司
拟以2026年半年度权益分派方案实施股权登记日的总股本为基数，每10股向全体股东派发现金
红利人民币1.0元（含税）。截至本公告日，公司总股本为646500000.00股，预计分配利润646
50000.00元。本次利润分配方案实施后公司仍有未分配利润1928544790.29元，全部结转以后
年度分配。
（二）审计委员会意见
审计委员会认为：公司2026年半年度利润分配方案，符合《公司法》《公司章程》等相关
规定，依据行业与公司实际经营状况制定利润分配方案，符合公司实际情况，不损害中小投资
者利益。该方案也符合中国证监会发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》
《公司章程》等有关法律、行政法规。审计委员会对本议案表示同意。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-08│其他事项
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股东、董事及高级管理人员持股的基本情况：截至本公告日，郝龙先生持有上海创力集团
股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票360000股，占公司总股本比例为0.056%
。
减持计划的主要内容：公司高级管理人员郝龙拟通过集中竞价方式减持公司股票，减持数
量不超过90000股。上述减持计划将于公司公告之日起十五个交易日后进行，且任意连续90日
通过集中竞价方式减持的股份总数不超过公司股份总数的1%，减持时间不超过三个月，减持价
格视市场情况确定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-25│其他事项
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股东、董事及高级管理人员持股的基本情况：截至本公告日，耿卫东先生持有上海创力集
团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票16588056股，占公司总股本比例为2.
5658%。
减持计划的主要内容：公司董事、高级管理人员耿卫东先生拟通过集中竞价方式减持公司
股票，减持数量不超过3097014股。上述减持计划将于公司公告之日起十五个交易日后进行，
且任意连续90日通过集中竞价方式减持的股份总数不超过公司股份总数的1%，减持时间不超过
三个月，减持价格视市场情况确定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-09│其他事项
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由于本次发行方案不涉及增加募集资金总额，未增加新的募投项目和发行对象，有关调整
亦未增加原发行对象认购股份数量或比例，不属于发行方案重大变化，根据公司2025年11月27
日召开2025年第二次临时股东会授权，本次调整公司2024年度向特定对象发行A股股票方案属
于股东会授权董事会范围内的事项，无需提交公司股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-09│重要合同
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上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟向特定对象铨亿（杭州
）科技有限公司（以下简称“铨亿科技”）发行A股股票（以下简称“本次发行”或“本次发
行股票”），鉴于公司对本次发行方案进行了调整，公司与铨亿科技于2026年6月8日签署了《
附生效条件的股份认购协议之补充协议三》。
石良希先生为公司实际控制人，石良希先生持有铨亿科技100%股权，根据《上海证券交易
所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易，本次交易不构成重大资产重组
一、关联交易概述
公司分别于2024年11月13日和2024年11月29日召开第五届董事会第十三次会议和2024年第
二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等
议案，公司拟向特定对象铨亿科技发行股票。
2025年11月13日，公司召开第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于调整公司2024
年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购
协议之补充协议二>暨关联交易的议案》等议案，公司对本次发行的方案进行了调整，公司与
铨亿科技签署了《附生效条件的股份认购协议之补充协议二》。
2026年6月9日，公司召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于调整公司2024年
度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协
议之补充协议三>暨关联交易的议案》等议案，公司对本次发行的方案进行了调整，公司与铨
亿科技签署了《附生效条件的股份认购协议之补充协议三》。
铨亿科技系公司实际控制人石良希先生控制的企业，本次向特定对象发行构成关联交易。
根据2025年第二次临时股东会的授权，公司本次与铨亿科技签署《附生效条件的股份认购协议
之补充协议三》事项在股东会授权董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成
重组上市。
二、关联人介绍
（一）关联人关系介绍
本次发行对象为铨亿科技，系公司实际控制人石良希先生控制的企业。
三、关联交易合同或补充协议的主要内容和履约安排
2026年6月8日，公司与铨亿科技签署了《附生效条件的股份认购协议之补充协议三》，主
要内容如下：
（一）合同主体
发行人：上海创力集团股份有限公司
认购人：铨亿（杭州）科技有限公司
（二）补充协议三的主要内容
1、认购人同意不可撤销地按本补充协议约定的价格以不超过16000.00万元（含本数）认
购发行人本次发行的股票。
2、发行人本次向认购人发行股票的发行价格为本次发行价格不低于定价基准日前20个交
易日甲方股票交易均价的80%。若国家法律、法规或其他规范性文件对向特定对象发行股票的
定价原则等有最新规定或监管意见，甲方将按最新规定或监管意见进行相应调整。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-27│其他事项
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股东、董事及高级管理人员持股的基本情况：截至本公告日，耿卫东先生持有上海创力集
团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票16588056股，占公司总股本比例为2.
5658%；吴彦先生持有公司股票384000股，占公司总股本比例为0.0594%；朱民法先生持有公司
股票336000股，占公司总股本比例为0.0520%；杜成刚先生持有公司股票358500股，占公司总
股本比例为0.0555%；常玉林先生持有公司股票192980股，占公司总股本比例为0.0298%；
减持计划的实施结果情况：公司于2026年1月28日在上海证券交易所网站（https://www.s
se.com.cn）披露了《创力集团关于股东、董事及高级管理人员集中竞价减持股份计划公告》
（公告编号：2026-006）。截至本公告日，耿卫东先生通过集中竞价减持的方式累计减持2500
00股；吴彦先生通过集中竞价减持的方式累计减持128000股；朱民法先生通过集中竞价减持的
方式累计减持112000股；杜成刚先生通过集中竞价减持的方式累计减持119500股；常玉林先生
通过集中竞价减持的方式累计减持64000股；本次减持计划时间区间届满。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-15│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
征集事项相关提案的表决结果（如适用）：不适用
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月14日
(二)股东会召开的地点：上海市青浦区新康路889号
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2026-04-24│对外担保
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被担保人名称：
1、苏州创力矿山设备有限公司
2、浙江创力融资租赁有限公司
3、浙江中煤机械科技有限公司
4、浙江上创智能科技有限公司
5、公司或公司各子公司根据实际运营情况提供担保
本次预计担保金额及累计为其担保的金额：本次公司拟为子公司提供担保、子公司为公司
提供担保额度总计不超过265483.00万元。
对外担保逾期的累计数量：零
上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据2026年经营活动规划
梳理及正常生产经营的资金需求，公司拟为子公司提供担保、子公司为公司提供担保额度总计
不超过265483.00万元。具体情况如下：一、2026年度预计担保情况概述
根据公司及子公司正常生产经营的资金需求，2026年度公司拟为子公司提供担保，子公司
为公司提供担保额度总计不超过265483.00万元。该预计担保额度可循环使用，也可根据实际
情况在公司及子公司相互担保的额度之间进行调剂。
担保范围包括但不限于银行融资、银行承兑汇票和融资租赁等融资业务；担保种类包括一
般担保、连带责任担保、抵押、质押等；担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保；实际
担保金额以最终签订的担保合同为准。
具体安排如下：
（一）公司为全资子公司或控股子公司2026年度银行融资、银行承兑汇票和融资租赁等融
资业务提供担保的额度为人民币60429.00万元，全部为资产负债率低于70%的子公司提供担保
。
（二）全资子公司苏州创力矿山设备有限公司为公司2026年度银行融资、银行承兑汇票和
融资租赁等融资业务提供担保的额度为人民币195054.00万元，公司资产负债率低于70%。
（三）未指定担保主体及合作银行的担保额度10000万元。
上述担保的有效期为自公司2025年度股东会审议通过之日起12个月，在上述额度内发生的
具体担保事项，董事会提请股东会授权公司管理层具体负责与融资机构签订相关担保协议。超
过本次预计额度的担保事项，公司将按照相关规定履行审议程序后实施。
上述担保事项需提交公司股东会审议通过，本次担保事项不涉及关联交易，无需经过有关
部门批准。
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2026-04-24│对外担保
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重要内容提示：
被担保人名称：被担保人应为信誉良好、经融资租赁机构审核符合融资条件且与公司及子
公司不存在关联关系的采取融资租赁方式采购公司产品的客户。
本次担保金额及已实际提供的担保：本次审议担保总额度不超过2.5亿元；截至本公告日
，公司为采取融资租赁方式采购公司产品的客户提供的回购担保余额为311.12万元。
反担保情况：公司将要求客户或客户指定的第三方就公司承担的担保责任提供必要的反担
保措施。
本次担保事项尚需股东会审议。
上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因业务发展需要，拟通过
具有相应业务资质的融资租赁公司（以下简称“金融机构”）为客户提供融资租赁服务，并为
相关交易提供回购担保，对外担保额度为2.5亿元。具体担保内容如下：
一、担保情况概述
因业务发展需要，公司拟与具有相应业务资质的金融机构合作，由金融机构为部分信誉良
好、经金融机构审核符合融资条件且与公司及子公司不存在关联关系的客户提供融资租赁业务
，若客户不能如期履约向金融机构付款，公司将根据相关协议约定向融资租赁公司提供回购担
保。公司将要求客户或客户指定的第三方就公司承担的担保责任提供必要的反担保措施。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》规定，本
次对外担保事项尚需提交公司股东会审议批准。
二、被担保人基本情况
本次审议担保事项是为公司未来新签署的部分订单客户提供的担保，被担保人尚不确定；
被担保人应为信誉良好、经金融机构审核符合融资条件，且与公司及子公司不存在关联关系的
采取融资租赁方式采购公司产品的客户。
三、担保协议主要内容
本次审议担保事项是为公司未来新签署客户并采用融资租赁方式购买产品提供的担保，目
前尚未签署相关担保协议。未来拟签署的担保协议应符合以下要求：
公司拟为客户向融资租赁公司融资提供回购担保；若客户不能如期向融资租赁公司履约付
款，公司将根据相关协议约定向融资租赁公司提供回购担保。公司将要求客户或客户指定的第
三方就公司承担的担保责任提供必要的反担保措施。公司融资租赁业务总担保额度不超过人民
币2.5亿元；担保额度自公司2025年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开日止。
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2026-04-24│对外担保
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重要内容提示：
被担保人名称：被担保人应为信誉良好、经浙江创力融资租赁有限公司审核符合担保条件
且与公司及子公司不存在关联关系的第三方金融机构。
本次担保金额及已实际提供的担保：本次审议担保总额度不超过1亿元；截至本公告日，
公司全资子公司为融资租赁业务提供的担保余额为4443.78万元。
反担保情况：浙江创力与金融机构将要求客户或客户指定的第三方就公司承担的担保责任
提供必要的反担保措施。
本次担保事项尚需经股东会审议。
上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司浙江创力融资
租赁有限公司（以下简称“浙江创力”）因业务需要，浙江创力拟与具有相应业务资质的融资
租赁公司（以下简称“金融机构”）合作，开展联合租赁服务，并为相关交易向金融机构提供
回购担保，对外担保额度为1亿元。具体担保内容如下：
一、担保情况概述
浙江创力业务发展需要，拟与具有相应业务资质的金融机构合作，开展联合融资租赁业务
，向部分信誉良好、经浙江创力与金融机构审核符合条件且与公司及子公司不存在关联关系的
客户提供联合融资租赁业务，若客户不能如期履约向金融机构付款，浙江创力将根据相关协议
约定向合作的金融机构提供回购担保。根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规
范性文件及《公司章程》的规定，本次对外担保事项尚需提交公司股东会审议批准。
二、被担保人基本情况
本次议案审议担保事项是为与浙江创力合作开展联合租赁业务的金融机构所提供的担保，
因此被担保人尚不确定；被担保人应为信誉良好、经浙江创力审核符合相关条件且与公司及子
公司不存在关联关系的金融机构。
三、担保协议主要内容
审议本议案担保事项是为与浙江创力合作开展联合租赁业务的金融机构所提供的担保，目
前尚未签署相关担保协议。若实施合作拟签署的担保协议符合以下要求：
浙江创力与合作的金融机构开展联合租赁业务，并对金融机构就相关交易提供回购担保；
若客户不能如期向浙江创力及金融机构履约，浙江创力将根据相关协议约定向合作的金融机构
提供回购担保。
浙江创力融资租赁业务总担保额度不超过人民币1亿元；担保额度自公司2025年度股东会
审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。
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2026-04-24│其他事项
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为切实履行上市公司责任，积极响应并落实上海证券交易所关于开展沪市公司“提质增效
重回报”专项行动的倡议，维护全体股东利益，共同推动资本市场平稳健康发展。公司基于发
展战略、核心竞争力以及对未来发展的信心，特制定本“提质增效重回报”行动方案，具体措
施如下：
（一）聚焦主业发展，提升经营质量
创力集团以服务国家能源安全、助力煤炭行业高质量发展为着力点，把提升装备可靠性、
智能化水平作为主攻方向，以“智能化、成套化、服务化、国际化”为四大抓手，努力实现从
传统装备制造商向数智化成套装备服务商、煤炭资源及矿山服务托管运营商的战略转型，努力
为矿业煤炭企业提供安全、高效、智能、绿色的成套装备与一体化解决方案，为国家能源保供
和煤炭行业转型升级提供坚实支撑。
2026年，创力集团会秉持稳中求进、守正创新的原则，稳固主业根基。通过优化生产规划
与供应链协作，削减资金占用，提高资产周转速率。此外，深入推行精益生产管理，不断优化
工艺流程，削减制造成本，强化产品市场竞争力。加强质量数智化管控，构建全流程质量追溯
系统，借助数据技术对关键工序、关键部件实施实时监测与预警，保证产品质量稳定可靠，以
高品质装备获取市场信赖。
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2026-04-24│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.10元（含税）
本次利润分配以实施股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确
。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调
整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
一、利润分配预案内容
（一）利润分配预案的具体内容
截至2025年12月31日，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司母
公司报表中期末未分配利润为人民币1889994550.14元。经董事会决议，公司2025年年度拟以
实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
为了使全体股东分享公司发展的经营成果，结合经营业绩及资金状况，董事会提出，拟以
2025年度权益分派方案实施股权登记日的总股本为基数，每10股向全体股东派发现金红利人民
币1.00元（含税），截至本公告披露日，公司总股本646500000股，以此计算共计分配利润646
50000元（含税）在本议案审议通过后至实施权益分派股权登记日期间，如公司总股本发生变
动，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
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2026-04-24│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）上海创力集团股份有限
公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“立信”）为公司2026年度财务审计和内部控制审计机构，具体内容如下：
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师人数802名。立信2025年业务收入未经审计，2024年业
务收入47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元（未经审计），同
行业上市公司审计客户73家。
2、投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事
诉讼中承担民事责任的情况：
3、独立性和诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措
施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
（二）审计人员信息
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：谢嘉
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：蒋承毅
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：高飞
2.项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。
上述人员过去三年没有不良记录。
二、审计收费
1.审计费用定价原则
2025年度立信对公司财务审计费用为130.00万元，对公司的内部控制审计费用为30.00万
元，合计160.00万元。审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的
程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
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2026-04-24│委托理财
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重要内容提示：
委托理财受托方：银行等金融机构
委托理财金额：不超过（含）人民币三亿元
委托理财投资类型：风险系数较低、安全性高、流动性较好的理财产品
委托理财期限：自董事会审议通过之日起12个月内有效。
为提高公司资金利用率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营生产的前提下，公司
拟使用最高额度不超过（含）人民币三亿元的闲置自有资金购买理财产品。具体议案情况如下
：
一、使用自有资金委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高公司资金利用率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营生产的前提下，公司
拟使用闲置自有资金购买风险较低的理财产品，为公司增加收益。
（二）投资金额
公司拟使用最高额度不超过（含）人民币三亿元的闲置自有资金购买理财产品。
（三）资金来源
公司闲置自有资金。
（四）投资方式
公司严格控制风险，将使用闲置自有资金购买风险系数较低、安全性高、流动性较好的理
财产品。理财产品包括但不限于银行、基金公司、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构
理财产品，购买理财产品不构成关联交易。
（五）投资期限
本次授权理财额度使用期限自本议案经董事会审议通过之日起12个月内有效。在此期限范
围内，资金可循环使用。
二、使用自有资金委托理财的审议程序
公司于2026年4月22日召开了第五届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于使用
自有资金购买理财产品的议案》。在确保不影响公司正常生产经营活动所需资金和资金安全的
前提下，公司计划使用不超过（含）人民币三亿元的部分闲置自有资金进行现金管理，主要用
于购买风险系数较低、安全性高、流动性较好的理财产品，使用期限自公司董事会审议批准之
日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环使用。
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2026-04-24│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月14日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-01-31│股权质押
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截至公告日，股东上海巨圣投资有限公司（以下简称“巨圣投资”）持有上海创力集团股
份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股份66345866股，占公司总股本的10.26%。本
次解除质押及再质押后，巨圣投资质押股份为42000000股。占其所持有公司股份总数的63.30%
，占公司总股本的6.50%。
截至公告日，巨圣投资及其一致行动人中煤机械集团有限公司（以下简称“中煤机械集团
”）、石华辉先生共累计质押股份数为86000000股，占其所持股份比例的59.80%，占公司总股
本的13.30%。
公司于近日收到股东巨圣投资股份解除质押及再质押的通知。
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2026-01-28│其他事项
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股东、董事及高级管理人员持股的基本情况:截至本公告日，耿卫东先生持有上海创力集
团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票16838056股，占公司总股本比例为2.
604%；吴彦先生持有公司股票512000股，占公司总股本的0.079%；朱民法先生持有公司股票44
8000股，占公司总股本的0.069%；杜成刚先生持有公司股票478000股，占公司总股本的0.074%
；常玉林先生持有公司股票256980股，占公司总股本的0.040%。
减持计划的主要内容:公司董事、高级管理人员耿卫东先生拟通过集中竞价方式减持公司
股票，减持数量不超过3347014股；公司高级管理人员吴彦先生拟通过集中竞价方式减持公司
股票，减持数量不超过128000股；公司高级管理人员朱民法先生拟通过集中竞价方式减持公司
股票，减持数量不超过112000股；公司高级管理人员杜成刚先生拟通过集中竞价方式减持公司
股票，数量不超过119500股；公司高级管理人员常玉林先生拟通过集中竞价方式减持公司股票
，减持数量不超过64200股。上述减持计划将于公司公告之日起十五个交易日后进行，且任意
连续90日通过集中竞价方式减持的股份总数不超过公司股份总数的1%，减持时间不超过三个月
，减持价格视市场情况确定。
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2026-01-24│其他事项
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业绩预告适用情形：实现盈利，净利润与上年同期相比下降50%以上。
业绩预告主要财务数据情况：上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司
”）预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润10000.00万元到12000.00万元；预计实现
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润8000万元到9600万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间：
2025年1月1日至2025年12月31日
（二）业绩预告情况：
1.经财务部门初步测算，预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润10000.00万元到
12000.00万元，与上年同期相比，将减少9411.73万元到11411.73万元，同比减少43.96%到53.
30%。
2.预计2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润8000万元到9600万
元，与上年同期相比，将减少12546.25万元到14146.25万元，同比减少56.65%到63.88%。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）利润总额：25302.78万元。归属于母公司所有者的净利润：21411.73万元。归属于
母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：22146.25万元。
（二）每股收益：0.33元。
三、本期业绩预减主要原因
（一）主营业务影响
报告期内，公司主营业务收入有所下降，归母净利润与扣非归母净利润下降幅度较大，主
要原因是：一方面，行业竞争加剧，导致公司产品综合毛利率下降，对净利润造成影响；另一
方面，公司成套项目交付周期长，具有周期性特征，相较于2024年，2025年度部分金额较大的
正在实施成套项目尚未交付，未能形成收入，对公司当期营业收入及利润产生了影响。
（二）非经营性损益的影响
报告期内，非经常性损益事项对公司归属于母公司所有者净利润的影响较上年同期增加。
2024年度非经常性损益事项为负，主要为子公司债务重组事项影响，2025年度公司无大额债务
重组事项。除上述债务重组事项外，其他非经常性损益事项较2024年度变化较小。
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2026-01-21│其他事项
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股东、董事及高级管理人员持股的基本情况：截至本公告日，耿卫东先生持有上海创力集
团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票16838056股，占公司总股本比例为2.
60%。
减持计划的实施结果情况：公司于2025年9月23日在上海证券交易所网站（https://www.s
se.com.cn）披露了《创力集团关于股东、董事及高级管理人员集中竞价减持股份计划公告》
（公告编号：2025-040）。截至本公告日，耿卫东先生通过集中竞价减持的方式，已累计减持
1150000股，本次减持计划时间区间届满。
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2026-01-16│其他事项
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董事、高级管理人员持股的基本情况：截至本公告日，张世洪持有上海创力集团股份有限
公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票1260000股，占公司总股本比例为0.1949%。
减持计划的实施结果情况:公司于2025年12月10日在上海证券交易所网站（https://www.s
se.com.cn）披露了《创力集团关于股东、董事及高级管理人员减持股份计划公告》（公告编
号：2025-066）。截至本公告日，张世洪先生通过集中竞价减持的方式，已累计减持420000股
，本次减持计划已实施完毕。
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2026-01-07│战略合作
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上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年1月6日于上海证券交易所网站披
露《创力集团签订战略框架协议的公告》（公告编号：2026-001），现就公司与重庆川九矿山
建设有限公司（以下简称“川九建设”）签署《战略合作框架协议》相关情况补充披露如下：
一、本次协议相关情况
1.本协议仅为双方初步磋商形成的合作意向，非正式合同，不构成对双方有任何法律约束
力的要求或义务，目前双方尚没有合作，后续是否会有具体合作存在不确定性。
2.本协议不涉及具体项目合作，尚未有实际项目执行，公司是否能承接项目存在不确定性
。如果后续要就具体项目合作，还应当另行协商并履行相关审批程序。
3.本次协议不涉及具体金额，不会对公司当期业绩产生影响；对公司未来经营业绩的影响
需根据未来双方合作及项目推进程度确定，具有重大不确定性。
4.本协议后续涉及的投资事项尚需履行必要的审批程序，具有重大不确定性，敬请广大投
资者谨慎决策，注意投资风险。
二、其他说明
截至本公告披露日，公司主营业务为煤矿机械装备制造及服务业务，公司主营业务未发生
变化，本协议的签署对公司目前主营业务没有影响。
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2026-01-06│战略合作
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履约的重大风险及不确定性：上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司
”）与重庆川九矿山建设有限公司（以下简称“川九建设”）签署的《战略合作框架协议》（
以下简称“本协议”）为双方初步磋商，认同相互价值和发展理念，并希望建立长期、稳定的
战略合作伙伴关系所签署的基础性协议。本协议具体的实施内容和进度尚存在不确定性，敬请
广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
对上市公司当年业绩的影响：公司本次与川九建设的战略合作，旨在拓展业务范围，实现
“先进装备+专业施工”的强强联合，推动公司由高端智能煤矿设备供应商向为下游煤炭客户
提供全方位一体化托管服务的综合服务商转型。力求在保障稳健发展的基础上，培育新的业绩
增长点，进一步优化业务结构，提升公司整体抗风险能力。本次签订的战略合作协议不涉及具
体金额，不会对公司当期业绩产生影响；对公司未来经营业绩的影响需根据未来双方合作及项
目推进程度确定，具有不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
协议签署的时间
2025年12月30日，公司与川九建设于重庆签署本协议。
签订协议已履行的审议决策程序
本协议为基础性框架协议，不涉及具体的交易金额，无需提交公司董事会或股东会审议。
公司将根据后续合作事项的进展情况依法依规及时履行相应的决策程序以及信息披露义务。
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2025-12-10│其他事项
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董事、高级管理人员持股的基本情况：截至本公告日，张世洪持有上海创力集团股份有限
公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票1680000股，占公司总股本比例为0.26%。
减持计划的主要内容：公司董事、高级管理人员张世洪先生拟通过集中竞价方式减持公司
股票，减持数量不超过420000股。上述减持计划将于公司公告之日起十五个交易日后进行，且
任意连续90日通过集中竞价方式减持的股份总数不超过公司股份总数的1%，减持时间不超过三
个月，减持价格视市场情况确定。
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2025-11-28│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年11月27日
(二)股东会召开的地点：上海市青浦区新康路889号
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2025-11-27│其他事项
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上海创力集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2025年11月26日召开第
五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整公司组织结构的议案》，具体如下：
为进一步强化生产环节的协同联动，提升资源配置效率与整体生产运营效能，现对公司组
织结构进行调整，本次组织架构调整如下：
生产计划部与物资采购部合并成立“生产中心”。
生产中心全面统筹负责公司的生产计划制定、物料需求分析、物资采购、供应链管理、生
产调度与协调等职能。通过流程再造与职能融合，实现从物料需求到生产交付全过程的高效、
顺畅管理，确保公司生产活动优质、高效、低成本运行。
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2025-11-14│重要合同
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上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟向特定对象铨亿（杭州
）科技有限公司（以下简称“铨亿科技”）发行A股股票（以下简称“本次发行”或“本次发
行股票”），鉴于公司对本次发行方案进行了调整，公司与铨亿科技于2025年11月13日签署了
《附生效条件的股份认购协议之补充协议二》。
石良希先生为公司实际控制人，石良希先生持有铨亿科技100%股权，根据《上海证券交易
所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易
本次交易不构成重大资产重组
一、关联交易概述
公司分别于2024年11月13日和2024年11月29日召开第五届董事会第十三次会议和2024年第
二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等
议案，公司拟向特定对象铨亿科技发行股票。2025年11月13日，公司召开第五届董事会第二十
二次会议审议通过了《关于调整公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公
司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议二>暨关联交易的议案》等议案，公
司对本次发行的方案进行了调整，公司与铨亿科技签署了《附生效条件的股份认购协议之补充
协议二》。
铨亿科技系公司实际控制人石良希先生控制的企业，本次向特定对象发行构成关联交易。
根据2024年第二次临时股东大会的授权，公司本次与铨亿科技签署《附生效条件的股份认购协
议之补充协议二》事项在股东会授权董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成
重组上市。
二、关联人介绍
（一）关联人关系介绍
本次发行对象为铨亿科技，系公司实际控制人石良希先生控制的企业。
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2025-11-14│其他事项
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上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度向特定对象发行A股股票（以
下简称“本次发行”）已经上海证券交易所受理。为更好推进本次发行工作，根据《上市公司
证券发行注册管理办法》《证券期货法律适用意见第18号》《监管规则适用指引——发行类第
7号》等相关规定，公司依据已经实施的财务性投资（含类金融业务投入）调整了本次发行募
集资金总额。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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