资本运作☆ ◇603013 亚普股份 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2018-04-25│ 11.67│ 6.12亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-01-22│ 9.22│ 3900.52万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海赢双电机科技股│ 57800.00│ ---│ 54.50│ ---│ 5100.00│ 人民币│
│份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│烟台分厂项目扩建工│ 5151.46万│ 0.00│ 4885.27万│ 94.83│ 779.23万│ ---│
│程 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│扬州第二分厂项目扩│ 9528.88万│ 0.00│ 8468.84万│ 88.88│ 303.03万│ ---│
│建工程 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│长春分厂新建工厂 │ 1.53亿│ 0.00│ 1.51亿│ 98.97│ 5128.12万│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│重庆分厂扩建项目 │ 7562.19万│ 0.00│ 5577.44万│ 73.75│ 775.64万│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│巴西新建工厂项目 │ 1.75亿│ ---│ 1.66亿│ 94.96│ -358.51万│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研究开发中心扩建项│ 6144.59万│ 0.00│ 6144.59万│ 100.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-06-11 │
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│关联方 │东风亚普汽车部件有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司董事担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │融实国际财资管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司贷款 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国投财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司实际控制人控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司贷款 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国投电力控股股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司实际控制人控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │与关联人共同投资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海汽车集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司第二大股东之控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │东风亚普汽车部件有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司董事担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国家开发投资集团有限公司其他所属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司实际控制人其他所属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国投检测技术控股（山东）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司实际控制人控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国投人力资源服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司实际控制人全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国投智能科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司实际控制人全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海汽车集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司第二大股东之控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上汽通用汽车有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司第二大股东之控股股东下属合营公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │东风亚普汽车部件有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司董事担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国家开发投资集团有限公司其他所属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司实际控制人其他所属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国家开发投资集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江西恩普能源科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司参股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海汽车集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司第二大股东之控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上汽通用汽车有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司第二大股东之控股股东下属合营公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上汽大众汽车有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司第二大股东之控股股东下属合营公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │东风亚普汽车部件有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司董事担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国家开发投资集团有限公司其他所属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司实际控制人其他所属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买燃料和动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海汽车集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司第二大股东之控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │联合汽车电子有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司第二大股东之控股股东下属合营公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │东风亚普汽车部件有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司董事担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国投源通网络科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国投检测技术控股（山东）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司实际控制人控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │合肥波林新材料股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │融实国际财资管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与上市公司受同一控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，公司拟与融实财资续│
│ │签《金融服务协议》，按照协议约定，融实财资将为公司及海外投资控股企业提供相关金融│
│ │服务，主要包括存款、贷款、境外资金归集、境外资金结算等服务。在协议有效期内，公司│
│ │及海外投资控股企业在融实财资的存款每日余额不超过等值10亿美元，贷款额度含已发生应│
│ │计利息合计每日余额不高于等值10亿美元，协议有效期3年。 │
│ │ 二、交易方介绍 │
│ │ （一）关联方基本情况 │
│ │ 财务公司名称：融实国际财资管理有限公司 │
│ │ 企业性质：私人股份有限公司 │
│ │ 注册证明编码：2768064 │
│ │ 注册地址：香港新界葵青区葵涌葵昌路51号九龙贸易中心第一座31楼3109室 │
│ │ 法定代表人：齐吉安 │
│ │ 注册资本：5000万美元 │
│ │ 与上市公司关系：与上市公司受同一控制人控制 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │创合（上海）创业投资合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │交易内容：上海赢双电机科技股份有限公司（以下简称赢双科技）系亚普汽车部件股份有限│
│ │公司（以下简称亚普股份或公司）的控股子公司，公司持有赢双科技约54.5%的股份。上海 │
│ │飞驰高科技有限公司（以下简称上海飞驰）、凌世茂、曲家骐拟向创合（上海）创业投资合│
│ │伙企业（有限合伙）（以下简称上海创合）分别转让其持有赢双科技的73.6195万股、19.58│
│ │95万股、16.7910万股股份（合计约占总股本2.83%），股份转让价款合计人民币30000190.0│
│ │1元（以下简称本次股份转让或本次交易）。公司同意本次股份转让，并放弃优先购买权。 │
│ │本次交易完成后，公司持有赢双科技的股份比例不变。 │
│ │ 就本次股份转让，受让方上海创合为公司的关联方，公司放弃优先购买权构成关联交易│
│ │，未构成重大资产重组。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司近日收到控股子公司赢双科技及其股东上海飞驰、凌世茂、曲家骐的股份转让通知│
│ │，上海飞驰、凌世茂、曲家骐拟分别向上海创合转让持有赢双科技的73.6195万股、19.5895│
│ │万股、16.7910万股股份（合计约占总股本2.83%），股份转让价款合计人民币30000190.01 │
│ │元。 │
│ │ 公司对本次股份转让具有事先同意权及同等条件下的优先购买权。公司同意本次股份转│
│ │让，并放弃优先购买权。受让方上海创合为公司的关联方，公司放弃优先购买权构成关联交│
│ │易，该交易事项已经公司第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议、第五届董事会│
│ │第三十二次会议审议通过，无需提交股东会审议。 │
│ │ 截至本公告披露日，除本次交易及日常关联交易外，公司在过去12个月内与上海创合未│
│ │发生其他关联交易，与不同关联人未进行交易类别相关的交易。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ （一）关联人关系介绍 │
│ │ 国投创合（上海）投资管理有限公司系国投创合基金管理有限公司的全资子公司，为上│
│ │海创合的执行事务合伙人和基金管理人。公司关联自然人柴艳丽女士担任国投创合基金管理│
│ │有限公司的董事长。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，上海创合为公司的│
│ │关联法人。 │
│ │ （二）关联人基本情况 │
│ │ 企业名称：创合（上海）创业投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 企业类型：有限合伙企业 │
│ │ 执行事务合伙人：国投创合（上海）投资管理有限公司 │
│ │ 注册资本：52500万元 │
│ │ 成立时间：2023年10月13日 │
│ │ 主要经营场所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区三三公路5053号7楼726室 │
│ │ 通信地址：上海市虹口区杨树浦路168号33层 │
│ │ 经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）。（除依法须经批准的项目外，│
│ │凭营业执照依法自主开展经营活动） │
│ │ 除上述关联关系外，上海创合与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等│
│ │方面的其他关系。上海创合资信状况良好，不属于失信被执行人。 │
│ │ 上述关联关系外，上海创合与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方│
│ │面的其他关系。上海创合资信状况良好，不属于失信被执行人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │东风亚普汽车部件有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司董事担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-30│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年7月29日
(二)股东会召开的地点：亚普汽车部件股份有限公司会议室（扬州市扬子江南路508号）
(三)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事10人，列席10人，4位独立董事全部列席；2、公司董事会秘书列席本次
会议；公司高级管理人员列席本次会议。
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2026-07-14│其他事项
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股东会召开日期：2026年7月29日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年7月29日14点15分
召开地点：亚普汽车部件股份有限公司会议室（扬州市扬子江南路508号）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年7月29日至2026年7月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-07-14│其他事项
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为进一步规范亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）董事、高级管理人员的薪酬管
理和绩效考核，激励和约束董事、高级管理人员勤勉尽责地工作，促进公司稳健、可持续发展
，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董
事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定的要求，公司制定了2026年度董事、高级管理人
员薪酬方案。公司于2026年7月13日召开第六届董事会第四次会议，审议了《关于公司2026年
度董事薪酬方案的议案》《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，现将具体内容
公告如下：
一、适用对象
1、本薪酬方案适用于公司董事（含职工代表董事）和《公司章程》规定的高级管理人员
。
2、依据产生方式和工作性质不同，董事划分为：
（一）独立董事：是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际
控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。
（二）内部董事：是指与公司或公司下属企业签订劳动用工合同，在公司担任除董事以外
的其他职务或实际参与公司经营管理的董事。
（三）外部董事：是指由公司股东或董事会提名推荐且未与公司或公司下属企业签订劳动
用工合同，并主要表达股东意见的董事。
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2026-07-14│其他事项
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一、审议情况
亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于2026年7月13日以通讯表决方式召开第六
届董事会第四次会议，审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》，经公司董事会提名、
薪酬与考核委员会审查，提名刘济州先生（简历附后）为公司非独立董事候选人，任期为自股
东会审议通过之日起至第六届董事会届满。
本议案尚需提交公司股东会审议。
二、董事会提名、薪酬与考核委员会的审核意见
公司第六届董事会提名、薪酬与考核委员会第二次会议审议了相关议案，并发表审核意见
如下：
经审核非独立董事候选人刘济州先生的个人履历及相关资料，我们认为其符合《公司法》
《公司章程》规定的任职条件，不存在相关规定中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证
监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，不存在被证券交易所认定为不适合担任董事的其他
情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。我们认为刘济州先生具备担任
公司董事的资格和能力，同意提交公司董事会审议。
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2026-07-03│其他事项
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近日，亚普汽车部件股份有限公司（以下简称“亚普股份”“公司”）董事会收到董事仝
泽宇先生递交的书面辞职报告。仝泽宇先生因工作调动，申请辞去公司第六届董事会董事职务
。
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2026-04-23│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月22日
(二)股东会召开的地点：亚普汽车部件股份有限公司会议室（扬州市扬子江南路508号）
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2026-04-23│其他事项
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根据《亚普汽车部件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，董事会成员
中包括1名职工代表。董事会中的职工代表通过公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民
主选举产生。近日，公司董事会收到公司工会出具的《关于推荐公司第六届董事会职工董事的
函》，告知经公司第七届职工代表大会第五次会议审议，选举赵景绚女士（简历附后）为公司
第六届董事会职工董事，任期与公司第六届董事会任期一致。该选举结果已按规定进行任前公
示，公示期间未收到异议。本次选举职工董事工作完成后，公司第六届董事会中兼任公司高级
管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规
及《公司章程》的规定。
附件：职工董事个人简历
赵景绚，女，1990年8月出生，中共党员，本科学历，学士学位。历任公司审计部审计管
理高级主管、财务部财务管理资深主管等，现任公司财务部副总监、职工董事。赵景绚女士未
持有公司股份，与公司的董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东均
不存在关联关系。不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定中规定的不得担任公司董事的
情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；也不存在证券交易所认
定不适合担任上市公司董事的其他情形，符合《公司法》等相关法律、法规及其他有关规定等
要求的任职资格。
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2026-03-28│重要合同
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一、关联交易概述
为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，公司拟与融实财资续签
《金融服务协议》，按照协议约定，融实财资将为公司及海外投资控股企业提供相关金融服务
，主要包括存款、贷款、境外资金归集、境外资金结算等服务。在协议有效期内，公司及海外
投资控股企业在融实财资的存款每日余额不超过等值10亿美元，贷款额度含已发生应计利息合
计每日余额不高于等值10亿美元，协议有效期3年。
二、交易方介绍
（一）关联方基本情况
财务公司名称：融实国际财资管理有限公司
企业性质：私人股份有限公司
注册证明编码：2768064
注册地址：香港新界葵青区葵涌葵昌路51号九龙贸易中心第一座31楼3109室
法定代表人：齐吉安
注册资本：5000万美元
与上市公司关系：与上市公司受同一控制人控制
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2026-03-28│银行授信
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2026年3月27日，亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第三十四次
会议审议并通过了《关于公司2026年度预计申请授信额度的议案》，该议案尚需提交公司股东
会审议。具体情况如下：
一、申请授信情况概述
为满足公司业务发展资金需求，2026年度公司及纳入合并范围的子公司在风险可控的前提
下，拟向银行申请不超过人民币35.00亿元的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于：短
期流动资金借款、长期借款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理等。
授信起始时间、授信期限及额度最终以银行实际审批为准。在授信期限内，以上授信额度
可循环使用。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资时间及金额将在综合授信额度
内，根据公司实际资金需求情况确定。
本议案尚需提交股东会审议，其有效期为自公司2025年年度股东会审议通过后，至2026年
年度股东会召开之日止。
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2026-03-28│其他事项
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股东会召开日期：2026年4月22日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年4月22日14点00分
召开地点：亚普汽车部件股份有限公司会议室（扬州市扬子江南路508号）(五)网络投票
的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年4月22日至2026年4月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-03-28│其他事项
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为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司
质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行
动的倡议》，推动亚普汽车部件股份有限公司（以下简称亚普股份、公司）持续优化经营、规
范治理和积极回报投资者，以新质生产力推动高质量发展和投资价值提升，增强投资者回报与
提升投资者获得感，公司结合自身发展战略、经营情况及财务情况，基于对未来发展前景的信
心，制定了2026年度“提质增效重回报”行动方案。
公司于2026年3月27日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于2026年度“
提质增效重回报”行动方案》，具体内容如下：
2026年，公司坚持战略引领，持续优化产业结构，在守住燃油系统基本盘的同时，锚定汽
车产业轻量化、电动化、智能化三大趋势，通过深化供应链整合、推动产业链向高附加值环节
延伸、加速实现价值链整体升级，公司致力于构建以“储能系统+新能源核心部件集成”为核
心驱动力的新兴业务格局，打造具备高水平国际化运营能力与强大产业协同效应的可持续发展
生态。
一、聚焦主业，稳步提升经营质量
（一）深化技术攻坚，筑牢竞争优势
在传统核心业务领域，公司将持续聚焦燃油系统主业，保持并扩大市场份额的领先地位，
并向技术纵深发起攻坚。公司通过对标行业一流企业，识别出在先进材料应用、精密制造工艺
、创新结构设计、高效系统集成等局部领域存在的技术短板，并将集中优势资源进行定向补强
，实施重点技术突破计划，强化以高性1
能复合材料、精密流体控制技术和先进轻量化解决方案为核心的底层技术研发能力，致力
于打造独特且难以复制的技术壁垒，确保公司燃油系统业务即使在存量竞争的市场环境下，依
然能凭借卓越的性能表现、可靠的品质以及优异的综合成本优势，巩固并扩大基本盘，实现高
质量发展。
（二）优化全球布局，提升响应能力
全球化运营是公司服务客户、快速响应市场的重要基石。目前，公司在全球范围内共运营
27个生产基地（其中海外9个），并设立了7个工程技术中心（其中海外4个）。通过紧密围绕
主要客户群所在地的战略布局，公司已形成了贴近客户、辐射区域的生产供货网络，深度融入
客户供应链，对客户的技术需求、订单及服务要求实现即时、精准的响应，极大地提升客户满
意度并建立长期稳定的合作关系。
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2026-03-28│其他事项
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A股每股派发现金红利0.35元（含税），不转增。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将在相关公告中披露。
本次年度利润分配方案不会触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市
规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
为分享经营成果、提振投资者持股信心，公司拟提请股东会授权董事会在满足相关条件前
提下制定和实施2026年中期利润分配方案。
（一）利润分配方案的具体内容
截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币2289205906.02元，其
中2025年度实现可供分配利润额为379597925.70元。
经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利
润。
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.35元（含税）。截至2026年3月27日，公司总股本5
08219564.00股，以此计算合计拟派发现金红利177876847.40元（含税）。本年度公司现金分
红（包括中期已分配的现金红利）总额203449900.60元；本年度公司以现金为对价，采用集中
竞价方式已实施的股份回购金额100015473.00元（不含交易费用），现金分红和回购金额合计
303465373.60元，占母公司2025年实现可供分配利润额的比例为79.94%，占2025年合并报表归
属于上市公司股东净利润的比例为57.45%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份
并注销的回购（以下简称回购并注销）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计203449900.6
0元，占母公司2025年实现可供分配利润额的比例为53.60%，占2025年合并报表归属于上市公
司股东净利润的比例为38.52%。本次不进行公积金转增、送红股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正
值，公司不触及其他风险警示情形。
二、2026年中期利润分配授权事项
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定，为充
分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，进一步加大投资者回报力度，提高投资者获得感
，并简化分红程序，拟提请股东会授权董事会制定公司2026年中期利润分配方案。
授权内容及范围包括但不限于：
1、前提条件：（1）公司在当期盈利、累计未分配利润为正；（2）公司现金流可以满足
正常经营和持续发展的需求。
2、分红上限：以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东派发的现金红利
总额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。
本次中期利润分配授权事项尚需提交公司股东会审议。
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2026-03-28│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）亚普汽车部件股份
有限公司（以下简称公司）于2026年3月27日召开了第五届董事会第三十四次会议，审议通过
了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度财务审计机构的议案
》与《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度内控审计机构的议
案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）为公司2026年度
财务审计与内控审计机构，该事项尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：
（一）机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日（京财会许可【2011】0056号）组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层首席合伙人：谭小青先生
截至2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含
统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永
中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传
输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业
，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环
境和公共设施管理业等。2024年度公司同行业上市公司审计客户家数为255家。
2.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出
一审判决（（2021）京74民初111号），判决信永中和就相应日期之后曾买入过乐视网股票的
原告投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额为500余万元。信永中和已提起上诉，截
至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作
出一审判决（（2023）苏05民初1736号），判决信永中和承担5%的连带赔偿责任，金额为0.07
余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审
判决（（2025）藏01民初11、12号），判决信永中和承担20%的连带赔偿责任，金额为0.15余
万元。本案已结案。
除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况
。
3.诚信记录
截至2025年12月31日，信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督
管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次，76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处
罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：赵宏祥先生，2008年获得中国注册会计师资质，2008年开始从事上市
公司审计，2015年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复
核的上市公司超过1家。
拟担任质量复核合伙人：张昆女士，1999年获得中国注册会计师资质，2009年开始从事上
市公司审计，1999年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和
复核的上市公司超过10家。
拟签字注册会计师：李慧君女士，2019年获得中国注册会计师资质，2019年开始从事上市
公司审计，2017年开始在信永中和执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市
公司2家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年无执业行为受到刑事处罚，无
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员不存在违反《
中国注册会计师职业道德守则》《中国注册会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅
业务对独立性的要求》中对独立性要求的情形。4.审计收费
信永中和2026年度审计费用共计138万元（含税），较2025年度增加10万元，其中财务审
计费用116万元（含税），内控审计费用22万元（含税）。以上服务费用系按照会计师事务所
提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人
日收费标准确定。
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2026-02-06│股权回购
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一、回购审批情况和回购方案内容
亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月16日召开第五届董事会第二十
次会议，于2025年4月29日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式
回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份。本次
回购股份用于注销并减少注册资本，回购金额不低于人民币1亿元（含）且不超过人民币2亿元
（含），回购股份的价格不超过24.36元/股，实施期限为自公司股东大会审议通过回购方案之
日起12个月内。
具体内容详见公司分别于2025年4月17日、4月30日在上海证券交易所网站披露的《关于以
集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-017）、《关于以集中竞价交
易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2025-025）。
因公司实施2024年年度权益分派、2025年半年度权益分派之需，根据回购报告书，公司本
次以集中竞价交易方式回购股份价格上限由24.36元/股先后调整为24.01元/股、23.96元/股，
调整后的回购股份价格上限分别于2024年年度权益分派除权除息日、2025年半年度权益分派除
权除息日生效。具体内容详见公司分别于2025年5月28日、2025年9月26日在上海证券交易所网
站披露的《关于2024年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2025
-032）和《关于2025年半年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：20
25-061）。
二、回购实施情况
1、2025年6月26日，公司首次通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购股份，具
体内容详见公司于2025年6月27日在上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价交易方式首
次回购公司股份的公告》（公告编号：2025-034）。
2、截至2026年2月4日，公司通过集中竞价交易方式已回购股份数量为4379700股，已回购
股份约占公司总股本的0.85%，回购成交的最高价格为23.93元/股，回购成交的最低价格为16.
48元/股，回购均价为22.84元/股，成交总金额为100015473.00元（不含交易费用），公司回
购股份金额已达到回购计划金额下限，本次股份回购计划实施完毕。
3、公司本次实际回购的股份数量、回购价格、资金总额符合相关法律法规的规定以及公
司的回购股份方案，本次回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披
露的方案完成回购。
4、公司本次实施股份回购使用的资金为公司自有资金，本次回购不会对公司的经营活动
、财务状况和未来发展产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，回购后公司的股权分布
情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。
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2026-02-06│其他事项
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已披露增持计划情况
亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月9日披露了《关于间接股东买入
公司股份暨股东增持计划的公告》（公告编号：2025-016），自2025年4月8日起6个月内，中
国国投高新产业投资有限公司（以下简称国投高新）和国投高科技投资有限公司（以下简称国
投高科）拟以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价或大宗交易方式增持公司股份
，增持金额不低于人民币4000万元且不超过人民币8000万元（含国投高新首次买入金额）。
公司于2025年9月13日披露了《关于股东拟延长增持计划实施期限的公告》（公告编号：2
025-055），国投高新和国投高科拟将股份增持计划实施期限延长6个月至2026年4月7日，其他
增持计划内容不变。
增持计划的实施结果
截至本公告披露日，国投高新和国投高科合计已增持股份172.37万股（其中国投高新增持
9万股，国投高科增持163.37万股），占公司总股本的0.34%，合计增持金额为人民币4001.381
9万元（其中国投高新增持金额为人民币124.8542万元，国投高科增持金额为人民币3876.5277
万元），超过本次增持计划的金额下限，本次增持计划实施完毕。
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2026-01-20│其他事项
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交易内容：上海赢双电机科技股份有限公司（以下简称赢双科技）系亚普汽车部件股份有
限公司（以下简称亚普股份或公司）的控股子公司，公司持有赢双科技约54.5%的股份。上海
飞驰高科技有限公司（以下简称上海飞驰）、凌世茂、曲家骐拟向创合（上海）创业投资合伙
企业（有限合伙）（以下简称上海创合）分别转让其持有赢双科技的73.6195万股、19.5895万
股、16.7910万股股份（合计约占总股本2.83%），股份转让价款合计人民币30000190.01元（
以下简称本次股份转让或本次交易）。公司同意本次股份转让，并放弃优先购买权。本次交易
完成后，公司持有赢双科技的股份比例不变。
就本次股份转让，受让方上海创合为公司的关联方，公司放弃优先购买权构成关联交易，
未构成重大资产重组。
一、关联交易概述
公司近日收到控股子公司赢双科技及其股东上海飞驰、凌世茂、曲家骐的股份转让通知，
上海飞驰、凌世茂、曲家骐拟分别向上海创合转让持有赢双科技的73.6195万股、19.5895万股
、16.7910万股股份（合计约占总股本2.83%），股份转让价款合计人民币30000190.01元。
公司对本次股份转让具有事先同意权及同等条件下的优先购买权。公司同意本次股份转让
，并放弃优先购买权。受让方上海创合为公司的关联方，公司放弃优先购买权构成关联交易，
该交易事项已经公司第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议、第五届董事会第三十
二次会议审议通过，无需提交股东会审议。
截至本公告披露日，除本次交易及日常关联交易外，公司在过去12个月内与上海创合未发
生其他关联交易，与不同关联人未进行交易类别相关的交易。
二、关联人介绍
（一）关联人关系介绍
国投创合（上海）投资管理有限公司系国投创合基金管理有限公司的全资子公司，为上海
创合的执行事务合伙人和基金管理人。公司关联自然人柴艳丽女士担任国投创合基金管理有限
公司的董事长。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，上海创合为公司的关联法
人。
（二）关联人基本情况
企业名称：创合（上海）创业投资合伙企业（有限合伙）
企业类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：国投创合（上海）投资管理有限公司
注册资本：52500万元
成立时间：2023年10月13日
主要经营场所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区三三公路5053号7楼726室
通信地址：上海市虹口区杨树浦路168号33层
经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）。（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）
除上述关联关系外，上海创合与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方
面的其他关系。上海创合资信状况良好，不属于失信被执行人。
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2025-12-05│其他事项
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近日，亚普汽车部件股份有限公司（以下简称“亚普股份”“公司”）董事会收到证券事
务代表杨琳女士递交的书面辞职报告。杨琳女士因工作调动，申请辞去公司证券事务代表的职
务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，杨琳女士的辞职报告自送达公司董事会之日起
生效。杨琳女士辞去证券事务代表职务后，仍继续在公司担任其他职务。
杨琳女士的离任不会影响公司相关工作的正常开展。根据《上海证券交易所股票上市规则
》等相关规定，公司董事会将于近期聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表职务，协助董
事会秘书开展工作。
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2025-12-05│其他事项
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近日，亚普汽车部件股份有限公司（以下简称“亚普股份”“公司”）董事会收到财务负
责人王钦女士递交的书面辞职报告。王钦女士因即将到龄退休，申请辞去公司财务负责人的职
务。
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2025-11-29│其他事项
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亚普汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日召开公司2025年第三
次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>及相关议事规则的议案》。
根据修订后的《公司章程》，公司董事会成员人数将由9名调整为11名，其中新设职工董事1名
。
为保障董事会规范运作，依据《公司法》《公司章程》及《中华全国总工会关于加强公司
制企业职工董事制度、职工监事制度建设的意见》等有关规定，经公司第七届职工（会员）代
表大会第三次会议审议，选举赵景绚女士（简历附后）为公司第五届董事会职工董事，任期自
《公司章程》经2025年第三次临时股东大会审议通过之日，至公司第五届董事会届满。该选举
结果已按规定进行任前公示，公示期间未收到异议。
赵景绚女士的任职资格符合相关法律、法规及规范性文件对董事任职资格的要求，不存在
《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任公
司董事的情形。
本次选举职工董事工作完成后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代
表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定
。
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2025-11-13│其他事项
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一、交易情况概述
（一）交易目的
随着公司全球化业务推进，公司及控股子公司在日常营运过程中涉及多币种购汇和结汇业
务的需求。为锁定成本，降低汇率风险，公司拟根据具体业务情况适度开展金融衍生品交易业
务。本次交易不进行以盈利为目的的投机和套利交易，不影响公司主营业务发展。
（二）交易金额
2026年度公司拟开展的金融衍生品业务，在任意时点最高余额不超过6285万美元（或等值
的其他外币）。额度使用期限自2026年1月1日起至2026年12月31日，上述额度在期限内可循环
滚动使用。
2026年度公司金融衍生品交易预计动用的交易保证金和权利金上限预计占用的金融机构授
信额度不超过1500万美元（或等值的其他外币）。
（三）资金来源
公司用于开展金融衍生品交易业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
1.交易品种：公司开展的金融衍生品交易包括外汇远期、无本金交割远期（NDF）等类型
。
2.交易场所及对手:公司开展的金融衍生产品业务为场外交易，交易对手为具有金融衍生
品交易业务经营资质、经营稳健且信用良好的国内和国际金融机构（非关联方机构），主要为
银行。
3.交割方式：金融衍生品交易业务到期采用全额交割或净额交割的方式。
（五）交易期限
本次授权有效期自2026年1月1日起至2026年12月31日，合约期限与实际业务匹配，单笔合
约不超过12个月。
二、审议程序
2025年11月12日，公司第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第十九次会议审议并
通过了《关于公司2026年度预计开展金融衍生品业务的议案》，无需提交股东大会审议。
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2025-11-13│其他事项
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亚普汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月12日召开第五届董事会第
二十九次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>
及相关议事规则的议案》，以上议案尚需提交股东大会审议，详见与本公告同日披露的《关于
公司取消监事会暨修订<公司章程>及相关议事规则并修订和制定公司部分治理制度的公告》（
公告编号：2025-073）。
根据修订后的《公司章程》，公司董事会成员人数将由9名调整为11名，其中新设职工董
事1名，独立董事人数将由3名增加至4名。为落实《公司章程》相关要求，完善公司治理结构
，公司决定新增选举一名独立董事。现将本次独立董事选举情况公告如下：
一、审议情况
公司于2025年11月12日以通讯表决方式召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《
关于选举公司独立董事的议案》，经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审查，提名纪小龙先
生（简历附后）为公司第五届董事会独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起至第
五届董事会届满。
纪小龙先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，并已同意出任公
司第五届董事会独立董事候选人，其独立董事候选人任职资格和独立性已提请上海证券交易所
审核。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、董事会提名、薪酬与考核委员会的审核意见
公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第十五次会议审议了相关议案，并发表审核意
见如下：
经审核独立董事候选人纪小龙先生的个人履历及相关资料，我们认为其符合《公司法》《
上市公司独立董事管理办法》《公司章程》规定的任职条件，不存在相关规定中不得担任公司
独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，不存在被证券交
易所认定为不适合担任独立董事或不具备独立性的其他情形，也未曾受过中国证监会和证券交
易所的任何处罚和惩戒。
我们认为纪小龙先生具备担任公司独立董事的资格和能力，同意提交公司第五届董事会第
二十九次会议审议。
附件：纪小龙先生简历
纪小龙，男，1964年8月出生，中共党员，大学本科学历，工学学士，中欧国际工商学院
工商管理硕士。曾任中国对外贸易信托投资有限责任公司副总经理，国投泰康信托有限公司副
总经理，中国新纪元有限公司董事、总经理，北京紫金投资有限公司总经理、董事长，益民基
金管理有限公司董事长，国投资本股份有限公司独立董事。现任北京天力展业科技发展有限公
司执行董事（法定代表人）兼经理。
纪小龙先生未持有公司股份。纪小龙先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制
人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定中规定
的不得担任公司独立董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩
戒；也不存在证券交易所认定不适合担任上市公司独立董事的其他情形，符合《公司法》等相
关法律、法规及其他有关规定等要求的任职资格。
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2025-09-13│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）亚普汽车部件股份
有限公司（以下简称公司）于2025年9月12日召开了第五届董事会第二十六次会议和第五届监
事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司
2025年度财务审计机构的议案》与《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公
司2025年度内控审计机构的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称信永中和）为公司2025年度财务审计与内控审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议。
具体情况如下：
（一）机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日（京财会许可【2011】0056号）
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含
统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永
中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传
输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业
，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环
境和公共设施管理业等。2024年度公司同行业上市公司审计客户家数为255家。
2.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责
任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
信永中和会计师事务所截止2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业
行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次
。
（二）项目信息
拟签字项目合伙人：赵宏祥先生，2008年获得中国注册会计师资质，2008年开始从事上市
公司审计，2015年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复
核的上市公司超过1家。
拟担任质量复核合伙人：张昆女士，1999年获得中国注册会计师资质，2009年开始从事上
市公司审计，1999年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和
复核的上市公司超过10家。
拟签字注册会计师：王存英女士，2012年获得中国注册会计师资质，2012年开始从事上市
公司审计，2016年开始在本所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公
司3家。
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2025-09-04│其他事项
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调整情况：公司2025年半年度利润分配拟派发现金分红总额由25585018.20元（含税）调
整为25573053.20元（含税）。
调整原因：自2025年8月18日起至本公告披露日，公司回购股份239300股，致使可参与权
益分派的总股本发生变动，公司实际参与利润分配的股本总数由511700364股调整为511461064
股。公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
一、调整前利润分配方案
公司于2025年8月27日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《2025年半年度利
润分配预案》，公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专
用证券账户中的股份为基数分配利润，本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税）。截至2025年8月17日，公司总股本5
12599264股，扣除公司回购专用证券账户中股份898900股，实际可参与利润分配的股份为5117
00364股，以此计算合计拟派发现金红利25585018.20元（含税）。2025年上半年，公司以现金
为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额1664697.00元（不含交易费用），现金分红
和回购金额合计27249715.20元，占母公司2025年半年度实现可供分配利润额的比例为10.54%
，占2025年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为9.49%。
本次不进行公积金转增、送红股。
公司通过回购专用账户所持有的本公司股份不参与本次利润分配。如在实施权益分派股权
登记日前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销
等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总
股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
具体内容详见公司于2025年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《
公司2025年半年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-047）。
二、调整后利润分配方案
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股
份》有关规定，公司回购专用账户中的股份，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增
股本等权利。公司回购专用证券账户中的股份将不参与公司本次利润分配。
自2025年8月18日起至本公告披露日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易
方式回购公司股份239300股。截至本公告披露日，公司实际参与本次利润分配的股份总数由51
1700364股调整为511461064股。按照维持每股分配比例不变的原则，公司向全体股东每股派发
现金红利0.05元（含税），合计拟派发现金红利25573053.20元（含税），具体以权益分派实
施结果为准。
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2025-08-28│其他事项
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重要内容提示：
A股每股派发现金红利0.05元（含税），不转增。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股
份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将在相关公告中披露。
一、利润分配方案内容
截至2025年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润2193731717.20元，2025年半年度
实现可供分配利润额为258557817.73元。经董事会决议，公司2025年半年度拟以实施权益分派
股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。本次利润分配
方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税）。截至2025年8月17日，公司总股本5
12599264股，扣除公司回购专用证券账户中股份898900股，实际可参与利润分配的股份为5117
00364股，以此计算合计拟派发现金红利25585018.20元（含税）。2025年上半年，公司以现金
为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额1664697.00元（不含交易费用），现金分红
和回购金额合计27249715.20元，占母公司2025年半年度实现可供分配利润额的比例为10.54%
，占2025年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为9.49%。本次不进行公积金
转增、送红股。
公司通过回购专用账户所持有的本公司股份不参与本次利润分配。如在实施权益分派股权
登记日前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销
等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总
股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案无需提交公司股东大会审议。
（一）股东大会授权情况
公司于2025年4月29日召开2024年年度股东大会，审议通过了《2024年度利润分配预案及2
025年中期利润分配授权的议案》，授权董事会在符合利润分配条件下，制定具体的2025年中
期利润分配方案。
（三）监事会意见
公司2025年半年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行
了现金分红相应决策程序，充分考虑了公司经营现状、盈利情况、未来发展资金需求、股东回
报等因素，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
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2025-08-20│其他事项
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亚普汽车部件股份有限公司（以下简称亚普股份、公司）于2025年7月31日召开第五届董
事会第二十四次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举丁后稳先生为公司第
五届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事
会届满。具体内容详见公司于2025年8月1日披露的公告《亚普汽车部件股份有限公司第五届董
事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2025-042）。
近日，经扬州市数据局核准，公司完成了董事备案及法定代表人的工商变更登记手续，并
取得了换发的《营业执照》
〖免责条款〗
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